Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden
Slutredovisning för Projekt 12249, Fuktrelaterade åtgärder, godkänns i sin helhet.
Ärendet
Projektet innefattar ytterväggsåtgärder, takfotsutbyggnad, dränering, invän-diga fuktrelaterade åtgärder samt ändringsarbeten för effektiva lokaler, ny golvkonstruktion i gymnastikhall, målning och mattläggning i samband med investering i Sjöbyskolan, Fritslaskolan samt Stommenskolan.
Ärendets behandling
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 22 januari 2020.
Syftet med projektet har varit att säkerställa lokalernas innemiljö och redu-cera upptäckta lukt- och fuktproblem. Projektet har avlöpt under flera år, 2014-2019, och har uppstått till följd av upptäckta lukt- och fuktproblem. Pro-jektet har omfattat Stommenskolan, Fritslaskolan och Sjöbyskolan.
Ekonomiskt projektresultat Budget Utfall Avvikelse Utredning/projektering/upphandling 950 tkr 1 228 tkr -143 tkr
Entreprenad 11 230 tkr 11 394 tkr 603 tkr
ÄTA entreprenadarbeten 300 tkr 0 tkr 300 tkr
Byggledning/kontroll 100 tkr 19 tkr 87 tkr
Tillstånd/bygglov/miljödomar mm 150 tkr 12 tkr 150 tkr
Övrigt 0 tkr 16 tkr -936 tkr
Totalsumma 12 730 tkr 12 669 tkr 61 tkr
Varav 213115 Stommenskolan Budget Utfall Avvikelse
Utredning/projektering/upphandling 350 695 -345
Entreprenad 7 700 8 110 -410
ÄTA entreprenadarbeten 140 0 140
Byggledning/kontroll 50 5 45
Tillstånd/bygglov/miljödomar mm 70 0 70
Övrigt 0 165 -165
Summa 8 310 8 975 -665
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29(36) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2020-02-06
Varav 213403 Fritslaskolan Budget Utfall Avvikelse
Utredning/projektering/upphandling 170 100 70
Entreprenad 1 250 672 578
ÄTA entreprenadarbeten 60 0 60
Byggledning/kontroll 25 0 25
Tillstånd/bygglov/miljödomar mm 30 0 30
Övrigt 0 744 -744
Summa 1 535 1 516 19
Varav 213503 Sjöbyskolan Budget Utfall Avvikelse
Utredning/projektering/upphandling 430 298 132
Entreprenad 2 280 1 845 435
ÄTA entreprenadarbeten 100 0 100
Byggledning/kontroll 25 8 17
Tillstånd/bygglov/miljödomar mm 50 0 50
Övrigt 0 27 -27
Summa 2 885 2 178 707
Förvaltningens förslag till beslut
Slutredovisning för Projekt 12249, Fuktrelaterade åtgärder, godkänns i sin helhet.
Dagens sammanträde
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.
Frågor ställs och får svar.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att slutredovisning för Projekt 12249, Fuktrelaterade åt-gärder, godkänns i sin helhet.
Förslaget antas.
________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30(36) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2020-02-06
§ 23/2020 Dnr 2019-430 042
Årsredovisning 2019
Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden
Årsredovisning 2019 för teknik- och servicenämnden godkänns.
Årsredovisning VA 2019 godkänns Årsredovisning Avfall 2019 godkänns
Slutredovisning gällande investeringsprojekt 13592 Slamavvattning Skene av-loppsreningsverk godkänns.
Slutredovisning gällande investeringsprojekt 12258 Om- och tillbyggnad Strömskolan godkänns.
Slutredovisning gällande investeringsprojekt 12249 Fuktrelaterade åtgärder godkänns.
Framställan till kommunstyrelsen Överföring av investeringsanslag
Investeringsanslag enligt tabell nedan överförs till år 2020
Investeringsprojekt Ombudgetering (tkr)
13539 - Utb VA Stjärnhult 165
13541 - Utb VA Bonared, Hyssna 11 023
13545 - Utb VA Dyrenäs 387
13546 - Utb VA Flohult 499
13554 - Utb VA Kovra-Ekhaga 1 685
13567 - VA-sanering Kvarng. Skördegatan 6 325
13572 - Renovering akvedukt Hedbo 9 944
13578 - Vattenledning och HR, Sätila 5 062
13598 - Ny- och ombyggnad Skene VV 1 231
13701 - ÖFL Skene Berghem 1 689
13717 - Pumpstationer Sätila Ubbhult Hägnen 2 669 13719 - Pumpstationer Sätila Blåsås Almered 5 209 13721 - Tryckstegring Hyssna Sätila 1 988
13722 - Inkoppling VV Ubbhult 413
13730 - Öfl Sätila-Flohult Dyrenäs 6 078
13740 - Öfl Hajom Hajomskrysset ink loknät 6 007
13308 - Skredriskåtgärder Hedbo 6 047
13373 - GCM Berghem-Skene 3 248
13389 - GCM-väg Hyssna-Sätila 6 284
12253 - Tillbyggnad Horredshallen 20 500
12254 - Nybyggnad stall Bosgården 14 750
Summa ombudgeteringar 111 203
Begäran om utökad investeringsbudget
Totalbudgeten för projekt 13701 – Överföringsledning Skene-Berghem ökar med 1 mnkr från 20,7 mnkr till 21,7 mnkr under 2020.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31(36) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2020-02-06
§ 23/2020 forts.
Begäran om utökad driftbudget
På grund av förändrad redovisningsprincip avseende exploateringsredovisning har nämndens gatuverksamhet belastats med ökade kapitalkostnader och nämndens driftbudget utökas med 1 mnkr år 2020. För åren 2021 och framåt regleras detta med hjälp av resursfördelningsmodellen för kapitalkostnader.
Teknik- och servicenämndens budget utökas med 0,1 mnkr med anledning av utökat uppdrag avseende skötsel av naturreservat Stampatorg i Björketorp.
Ärendet
Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om koncernens ekonomi och verksamhet för det gångna året. Nämndernas och styrelsernas verksamhetsberättelser utgör ett viktigt underlag.
Enligt kommunfullmäktiges Budget 2019-2022 ska ”varje nämnd och styrelse följa upp och ha god intern kontroll över den egna verksamheten. Uppföljning och analys av verksamhetens resultat ska rapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utifrån risk och väsentlighet. Det innebär att det i första hand är särskilt viktiga resultat, utvecklingsområden och händelser som ska rapporteras. Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat men fram-förallt analys, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och vad det betyder för den egna verksamheten, medborgarna och kommunen som helhet”.
Teknik- och servicenämnden har upprättat årsredovisning för verksamhetså-ret 2019 i enlighet med de anvisningar som kommunstyrelsen har utformat.
Årsredovisningen omfattar uppföljning av verksamhet, personal och ekonomi men även övrig uppföljning i enlighet med vad som framkommit i anvisningar samt nämndplaner.
De taxefinansierade verksamheterna vatten- och avloppsförsörjning och av-fallshantering kompletteras sedan 2007 med en egen årsredovisning.
Ärendets behandling
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 17 januari 2020 samt de upprättade rapporterna Årsredovisning 2019 för teknik- och servicenämnden, Slutredovisning investeringsprojekt, Årsredovisning 2019 Avfall samt Årsredo-visning 2019 VA.
Förvaltningens förslag till beslut
Årsredovisning 2019 för teknik- och servicenämnden godkänns.
Årsredovisning VA 2019 godkänns Årsredovisning Avfall 2019 godkänns
Slutredovisning gällande investeringsprojekt 13592 Slamavvattning Skene av-loppsreningsverk godkänns.
Slutredovisning gällande investeringsprojekt 12258 Om- och tillbyggnad Strömskolan godkänns.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32(36) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2020-02-06
Slutredovisning gällande investeringsprojekt 12249 Fuktrelaterade åtgärder godkänns.
Framställan till kommunstyrelsen Överföring av investeringsanslag
Investeringsanslag enligt tabell nedan överförs till år 2020
Investeringsprojekt Ombudgetering
13567 - VA-sanering Kvarng. Skördegatan 6 325
13572 - Renovering akvedukt Hedbo 9 944
13578 - Vattenledning och HR, Sätila 5 062
13598 - Ny- och ombyggnad Skene VV 1 231
13701 - ÖFL Skene Berghem 1 689
13717 - Pumpstationer Sätila Ubbhult Hägnen 2 669 13719 - Pumpstationer Sätila Blåsås Almered 5 209
13721 - Tryckstegring Hyssna Sätila 1 988
13722 - Inkoppling VV Ubbhult 413
13730 - Öfl Sätila-Flohult Dyrenäs 6 078
13740 - Öfl Hajom Hajomskrysset ink loknät 6 007
13308 - Skredriskåtgärder Hedbo 6 047
13373 - GCM Berghem-Skene 3 248
13389 - GCM-väg Hyssna-Sätila 6 284
12253 - Tillbyggnad Horredshallen 20 500
12254 - Nybyggnad stall Bosgården 14 750
Summa ombudgeteringar 111 203
Begäran om utökad investeringsbudget
Totalbudgeten för projekt 13701 – Överföringsledning Skene-Berghem ökar med 1 mnkr från 20,7 mnkr till 21,7 mnkr under 2020.
Begäran om utökad driftbudget
På grund av förändrad redovisningsprincip avseende exploateringsredovisning har nämndens gatuverksamhet belastats med ökade kapitalkostnader och nämndens driftbudget utökas med 1 mnkr år 2020. För åren 2021 och framåt regleras detta med hjälp av resursfördelningsmodellen för kapitalkostnader.
Teknik- och servicenämndens budget utökas med 0,1 mnkr med anledning av utökat uppdrag avseende skötsel av naturreservat Stampatorg i Björketorp.
Dagens sammanträde
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och informerar om red-aktionella ändringar och kompletteringar som kommer att göras i Årsredovis-ning 2019 för teknik- och servicenämnden, ÅrsredovisÅrsredovis-ning VA 2019 samt Års-redovisning Avfall 2019 till nämndens sammanträde.
Frågor ställs och får svar.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33(36) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2020-02-06
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att:
Årsredovisning 2019 för teknik- och servicenämnden godkänns.
Årsredovisning VA 2019 godkänns Årsredovisning Avfall 2019 godkänns
Slutredovisning gällande investeringsprojekt 13592 Slamavvattning Skene av-loppsreningsverk godkänns.
Slutredovisning gällande investeringsprojekt 12258 Om- och tillbyggnad Strömskolan godkänns.
Slutredovisning gällande investeringsprojekt 12249 Fuktrelaterade åtgärder godkänns.
Framställan till kommunstyrelsen Överföring av investeringsanslag
Investeringsanslag enligt tabell nedan överförs till år 2020
Investeringsprojekt Ombudgetering
13567 - VA-sanering Kvarng. Skördegatan 6 325
13572 - Renovering akvedukt Hedbo 9 944
13578 - Vattenledning och HR, Sätila 5 062
13598 - Ny- och ombyggnad Skene VV 1 231
13701 - ÖFL Skene Berghem 1 689
13717 - Pumpstationer Sätila Ubbhult Hägnen 2 669 13719 - Pumpstationer Sätila Blåsås Almered 5 209
13721 - Tryckstegring Hyssna Sätila 1 988
13722 - Inkoppling VV Ubbhult 413
13730 - Öfl Sätila-Flohult Dyrenäs 6 078
13740 - Öfl Hajom Hajomskrysset ink loknät 6 007
13308 - Skredriskåtgärder Hedbo 6 047
13373 - GCM Berghem-Skene 3 248
13389 - GCM-väg Hyssna-Sätila 6 284
12253 - Tillbyggnad Horredshallen 20 500
12254 - Nybyggnad stall Bosgården 14 750
Summa ombudgeteringar 111 203
Begäran om utökad investeringsbudget
Totalbudgeten för projekt 13701 – Överföringsledning Skene-Berghem ökar med 1 mnkr från 20,7 mnkr till 21,7 mnkr under 2020.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 34(36) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2020-02-06
Begäran om utökad driftbudget
På grund av förändrad redovisningsprincip avseende exploateringsredovisning har nämndens gatuverksamhet belastats med ökade kapitalkostnader och nämndens driftbudget utökas med 1 mnkr år 2020. För åren 2021 och framåt regleras detta med hjälp av resursfördelningsmodellen för kapitalkostnader.
Teknik- och servicenämndens budget utökas med 0,1 mnkr med anledning av utökat uppdrag avseende skötsel av naturreservat Stampatorg i Björketorp.
Förslaget antas.
________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 35(36) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2020-02-06
§ 24/2020 Dnr 2019-301-29