Björn Fernström Stefan Hultstrand
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
Valberedning
På styrelsens förslag och i nära samarbete med huvudägare utser årsstämman en valberedning med uppgift att framlägga förslag om antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning samt ersättning vid årsstämman den 8 maj 2008. Denna procedur tillämpades även inför årsstämman 2007. Valberedningen består inför nominering till 2008 års årsstämma av styrelsens ordförande Kenneth Lindqvist, styrelsens vice ordförande Thomas Wernhoff, Hans Fletcher samt Tommy Jägermo.
Styrelsen och dess arbete
Styrelsen konstituerade sig den 26 april 2007 och valde Kenneth Lindqvist som ordförande till nästa ordinarie årsstämma. Elektronik-Gruppens styrelse har under 2007 bestått av fem av årsstämman valda ledamöter utan suppleanter samt en arbetstagarrepresentant utsedd av de anställda. Styrelsens sekreterare är koncernens admi-nistrative chef och koncerncontroller, Henrik Palm. Andra tjänstemän i ElektronikGruppen deltar vid sammanträdena såsom föredragande.
Styrelsen presenteras på sidan 51.
Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar styrelsens inbördes arbetsfördelning, beslutsordning inom bolaget, firmateckning, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen har valt att inom sig utse ett ersättningsut-skott för djupare beredning av ersättningsfrågor. Styrelsen verkar i sin helhet som revisionsutskott. Vidare rapporterar bolagets revisorer till styrelsen minst en gång varje år sina iakttagelser och sina bedöm-ningar av bolagets interna kontroll.
Under 2007 hölls åtta möten, varav ett konstituerande, sex ordi-narie och ett extra. Ett av de ordiordi-narie styrelsemötena under 2007 var avsatt för strategiutveckling. ElektronikGruppens styrelsemöten hålls i de flesta fall hos moderbolaget men även hos något av koncernens dotterbolag.
Ordföranden
Ordföranden leder styrelsens arbete så att detta sker enligt Aktie-bolagslagen och andra relevanta lagar och förordningar. Denne följer verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussion och beslut. Ordföranden ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete och att valberedningen får del av bedömningarna. Ordföranden är även del-aktig i utvärdering och utvecklingsfrågor avseende koncernens ledande befattningshavare. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor.
Ersättningsutskott
Inom styrelsen har det utsetts ett ersättningsutskott som behandlar VDs och företagsledningens lön, övriga anställningsvillkor samt incita mentsprogram för beslut i styrelsen. Ledamöter är styrelsens ordförande, Kenneth Lindqvist, samt ledamoten Catharina Lagerstam.
Utskottet har vid sina sammanträden behandlat allmän lönerevision samt övriga ersättningar till ledande befattningshavare.
Rapportering
Styrelsen övervakar den ekonomiska rapporteringens kvalitet genom instruktioner till verkställande direktören. VD har i uppgift att tillsam-mans med koncerncontrollern granska och säkerställa kvaliteten i all extern ekonomisk rapportering inklusive bokslutsrapporter, delårsrapporter, årsredovisning, pressmeddelanden med ekonomiskt innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner.
Bolagsledning
Styrelsen har delegerat det löpande ansvaret för bolagets ledning till VD och företagsledning. ElektronikGruppens företagsledning består av nio personer varav samtliga är män. Av dessa är en VD, en vice VD, fem affärsområdes/enhetschefer samt två stabschefer. Företagsled-ningen träffas en gång i månaden för löpande ärenden och diskus-sion samt har en gång per år ett längre strategimöte. Ersättning till bolagets ledande befattningshavare specificeras i not 4.
Interngranskning
ElektronikGruppens ekonomifunktioner är integrerade genom ett gemensamt ekonomi- och redovisningssystem. Koncernens eko-nomifunktion har också ett nära samarbete med respektive bolag avseende bokslut och rapportering. ElektronikGruppen har därutöver ingen internrevisionsfunktion.
Kod för bolagsstyrning
Från 1 juli 2005 ska bolag noterade på OMX Nordiska Börsen Stockholm med ett marknadsvärde överstigande 3 miljarder kronor tillämpa ”Svensk kod för bolagsstyrning”, den så kallade Koden.
ElektronikGruppens marknadsvärde understiger 3 miljarder kronor, och styrelsen har valt att tills vidare inte tillämpa Koden. Ett förslag finns att från och med 1 juli 2008 låta Koden omfatta samtliga bolag på OMX Nordiska Börsen Stockholm, vilket i så fall innebär att ElektronikGruppen kommer tillämpa Koden från detta datum.
Bolagsstyrning
Styrning, ledning och kontroll av ElektronikGruppen fördelas mellan aktie-ägarna på årsstämman, styr elsen och verkställande direktören, enligt svensk aktiebolagslag och bolagsordningen.
Arvodering och närvaro för styrelsen i ElektronikGruppen
Kronor Styrelsearvode Ersättning utskotts arbete Summa Närvaro antal möten
Kenneth Lindqvist, styrelsens ordförande 200 000 10 000 210 000 8
Thomas Wernhoff, vice ordförande 150 000 5 000 155 000 8
Catharina Lagerstam, ledamot 100 000 100 000 8
Magnus Norman, ledamot 100 000 100 000 8
Jan Petterson, ledamot 100 000 100 000 8
Madeleine Denker, arbetstagarrepresentant – – 8
Totalt 650 000 15 000 665 000
1. Kenneth Lindqvist, född 1947, Stigtomta. Ledamot sedan 2005 och ordförande sedan april 2007. Övriga uppdrag: Styrelseord förande i Amplex AB, Kamic AB, Pronomic Industri AB, m.fl. egna bolag. Aktier i ElektronikGruppen: 49 500 A samt 1 462 680 B (med familj och bolag).
2. Thomas Wernhoff, född 1952, Linghem. Ledamot sedan maj 2001 och vice ordförande sedan april 2007. Övriga upp drag: Styrelseord-förande i Euroventures Management AB, Horninge AB och GoSafe AB, ordinarie ledamot i Dicentia A/S, m.fl. Aktier i ElektronikGruppen:
100 500 A och 300 000 B (med bolag).
3. Madeleine Denker, född 1968, Hässelby. Arbetstagarrepresentant sedan 2005. Aktier i ElektronikGruppen: 0.
4. Catharina Lagerstam, född 1962, Luxemburg. Senior Project Manager vid Clearstream, Luxemburg. Ledamot sedan 2004. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Carnegie. Aktier i ElektronikGruppen:
2 000 B (med bolag).
5. Jan Petterson, född 1941, Hässelby. Ledamot sedan 2002. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i eWork Scandinavia AB, styrelseordför-ande i Maria Invest AB, Jaypi Invest AB och Forward Ventures AB samt styrelse ledamot i Sygn Software AB. Aktier i ElektronikGruppen:
27 000 B (med familj).
6. Magnus Norman, född 1953, Torshälla. Ledamot sedan 2006.
Övriga uppdrag: Vice styrelseordförande i Nike Hydraulics AB samt styrelseledamot i Segerström & Svensson AB och PAX Electro Pro-ducts AB. Aktier i Elektronik Gruppen: 0.
Revisorer
Björn Fernström, född 1950, Stockholm. Auktoriserad revisor. Revisor i bolaget sedan 2000. Ernst & Young.
Stefan Hultstrand, född 1955, Stockholm. Auktoriserad revisor. Revisor i bolaget sedan 2004. Ernst & Young.
1 2
4 5
3
6
Ledningsgrupp
1. Johan Ålander, född 1959. VD och koncernchef för Elektronik-Gruppen samt chef för affärsområde Electronics. Anställd sedan 2004. Aktier i ElektronikGruppen: 2 000 B.
2. Jens Hansson, född 1966. Vice VD. Anställd sedan 2006. Aktier i ElektronikGruppen: 10 000 B (med bolag).
3. Lars Lundin, född 1961. Chef för affärsenhet Display & System.
Anställd sedan 2003. Aktier i ElektronikGruppen: 0.
4. Bardia Shakeri, född 1960. IT-chef. Anställd sedan 2006. Aktier i ElektronikGruppen: 0.
5. Tommy Jansson, född 1967. Chef för affärsområde Products.
Anställd sedan 1995. Aktier i ElektronikGruppen: 1 000 B.
6. Henrik Palm, född 1958. CFO. Anställd sedan 2000. Aktier i Elektronik Gruppen: 200 B.
7. Anders Lind, född 1956. Chef för affärsområde Production Techno-logy. Anställd sedan 1989. Aktier i Elektronik Gruppen: 0.
8. Fredrik Celsing, född 1967. Chef för affärsenhet Components.
Anställd sedan 2005. Aktier i Elektronik Gruppen: 200 B.
9. Lars Åleby, född 1965. Chef för affärsenhet Electromechanics.
Anställd sedan 2004. Aktier i Elektronik Gruppen: 0.
1
4
2
7 8 9
6 3
5
Kretskort Mönsterkort med monterade komponenter.
Laserskurna stenciler Används vid tillverk-ning av kretskort. En stencil är gjord av tunn plåt med små hål som är laserskurna med hög precision. Genom hålen trycks lodpasta ned på ett mönsterkort. I lodpastan monteras komponenter som löds fast när pastan smälter i värmeugn. Kortet kallas därefter kretskort.
Lodpasta Tennpasta som används vid löd-ning av komponenter på mönsterkort.
Mikrovågskomponenter Används för att hantera elektriska signaler vid mycket höga frekvenser, bl a inom satellitkommunikation, radiobasstationer, radiolänkar och medicinsk utrustning.
Mönsterkort Grundbärare som elektronik-komponenterna monteras på och som för-binder komponenterna elektriskt.
Passiva komponenter Icke förstärkande komponenter som används bl a för att reglera flödet av elektrisk ström. Gruppen
Eget kapital Redovisat eget kapital enligt Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning (R1), vilken innebär att till eget kapital har förts 72 procent av obe-skattade reserver.
Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.
Förädlingsvärde per anställd Summan av rörelseresultat efter avskrivningar plus lönekostnader inklusive lönebikostnader dividerad med medelantal anställda.
Kassaflöde per aktie Operationellt kassa-flöde dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Nettomarginal Årets resultat i procent av faktureringen.
P/CF-tal Aktiekursen på balansdagen divide-rad med operationellt kassaföde per aktie.
P/E-tal Aktiekursen på balansdagen divide-rad med resultat per aktie.