Ulf Brasen Ordförande London, född 1940
Oberoende ledamot i Sardus styrelse sedan 2000 och styrelsens ordförande sedan 2006.
Medlem i Sardus förvärvsutskott.
Antal aktier: 6 600
Ulf Brasen, teknologie licentiat. Senast VD för Tetra Pak i Storbritannien och tidigare ledamot i Institute of Grocery Distribution (IGD). Styrelseledamot i Smedbo AB och Swedish Chamber of Commerce UK samt ord-förande för Industrial Forum. Har arbetat inom svensk livsmedelsindustri samt varit VD för Alfa Laval Food Engineering och Alfa Laval British Isles.
Elisabet Annell Stockholm, född 1945
Oberoende ledamot i Sardus styrelse sedan 2001.
Ordförande i Sardus revisionsutskott.
Antal aktier: 3 300
Elisabet Annell, pol.mag. Koncernchef för Univero Group (f.d. Temogruppen). Tidigare VD för SMG Consulting, Sifo Management Group samt Tönnerviks.
Var dessförinnan auktoriserad revisor på KPMG. Styrel-seledamot i Catella Holding, Danderyds Sjukhus, IBS, Axel Johnson Int’l, JM, Skandia Liv och TradeDoubler.
Naveen Jeereddi New York, född 1974
Beroende ledamot, invald i Sardus styrelse 2006.
Antal aktier: 870 400 genom bolag
Naveen Jeereddi har en MBA från Harvard Business School och en BBA. från University of Michigan. Har varit verksam som analytiker och investerare på kapital-marknaden sedan 1996. Bland annat hos Donaldson, Lufkin Jenrette Securities Corp, Onex Corp, Andell Ltf, the Baupost Group L.L.C och sedan 2005 inom Tala Investments.
Göran Havander Täby, född 1944
Oberoende ledamot i Sardus styrelse sedan 1994.
Medlem i Sardus revisionsutskott.
Antal aktier: 10 200
Göran Havander, civilekonom, har en lång internatio-nell erfarenhet av snabbrörliga konsumentprodukter.
Under 12 år var han VD och koncernchef för Cederroth Int’l. Dessförinnan VD för Mölnlycke Toiletries. Har också arbetat i olika funktioner med marknadsföring inom Unilever-koncernen. Styrelseordförande i konsult-bolaget Celemiab Group samt styrelseledamot i S-Invest Trading. Tidigare ledamot i Dagligvaruleverantörernas Förbund DLF.
Rolf Lydahl
Stockholm, född 1945
Oberoende ledamot i Sardus styrelse sedan 1997.
Ordförande i Sardus förvärvsutskott, medlem i Sardus kompensationsutskott resp revisionsutskott.
Antal aktier: 7 000
Rolf Lydahl, civilekonom, har erfarenhet från finans- och fastighetssektorn bland annat som VD för finansbo-laget Probo, vice VD i Nordstjernan, VD för Borgkro-nan inom Gota Bank-gruppen samt chef för Credit Suisse representationskontor i Stockholm. Driver egen verksamhet inom bl.a. jordbruks- och fastighetssektorn.
Styrelseordförande i IndeCap (kapitalförvaltare) och Jernhusen (statligt fastighetsbolag). Ledamot i
Swedcarrier (statligt holdingbolag), Concordia Bus AB, Ramundbergets Alpina AB samt Styrelsekollegiet.
Andreas Falkenmark Stockholm, född 1955
Oberoende ledamot i Sardus styrelse sedan 2005.
Antal aktier: 1000
Andreas Falkenmark, jur. kand., vice VD för Posten AB med ansvar för marknad och försäljning. Tidigare en lång erfarenhet från företagsledande ställningar inom detaljhandeln bl.a. som VD för Coop Sverige AB, Duka AB, Guldfynd AB och NK Förvaltning AB. Var dessför-innan under en följd av år ansvarig för ICA’s butiksut-veckling och nyetablering. Styrelseledamot i
Mekonomen AB och rnb Retail & Brands AB.
Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer
StyrElSE, lEdAndE bEfAttningShAvArE och rEviSorEr
Bo Pettersson Stockholm, född 1958
Oberoende ledamot i Sardus styrelse sedan 2004.
Medlem i Sardus förvärvsutskott.
Antal aktier: 0
Bo Pettersson, civilekonom, verksam inom aktiemark-naden sedan 1983. Arbetat som finansanalytiker vid Sparbankernas Bank och Finans AB Nyckeln samt som institutionsmäklare vid Hagströmer & Qviberg Fond-kommission. Byggt upp investmentbolaget Mariegården i egenskap av VD. Varit VD för Catella Kapitalförvalt-ning 1995–1997, VD för Catella Capital 1997–2003 och styrelseordförande 2003–2004, VD för nystartade Case Investment sedan 2004 samt styrelseordförande i Case Asset Management och styrelseledamot i Sjöö &
Sandström.
Fredrik Svensson Västerås, född 1961
Beroende ledamot i Sardus styrelse sedan 2005.
Antal aktier: 1 438 200 via bolag
Fredrik Svensson, civilekonom, VD i Aktiebolag Arvid Svensson och ASI. Styrelseordförande i Föreningen Fastighetsägarna i Västerås City, Västerås Citysamverkan och Case Investment AB, styrelseledamot i Broström, Balder, Klövern, SHB Regionbank Mellansverige, Ramnäs Bruk samt United Logistics.
Carina Bergman Tranås, född 1969
Arbetstagarrepresentant sedan 2005.
Antal aktier: 0
Carina Bergman arbetar på Pastejköket Produktion AB.
Göran Einerborg Halmstad, född 1959
Arbetstagarrepresentant suppleant sedan 2005.
Antal aktier: 0
Göran Einerborg arbetar på Charkdelikatesser Produk-tion AB.
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Per Strömberg
Verkställande direktör Född 1963.
Anställd i Sardus sedan 2006.
Antal aktier: 1 300 Antal personaloptioner: 0
Per Strömberg har arbetat inom Kraft Foods sedan 1988, senast som VD för den svenska verksamheten.
Han har tidigare bland annat varit verksam vid Kraft Foods europakontor i Storbritannien och har även varit VD för den danska verksamheten.
Sven Lindskog Ekonomidirektör Född 1963.
Anställd i Sardus sedan 2006.
Antal aktier: 0
Antal personaloptioner: 0
Sven Lindskog kommer närmast från Unilever Nordic, där han arbetat i 17 år, de senaste åren som ekonomi och finansdirektör i Norden.
Harley Clausen Varuflödesdirektör Född 1958.
Anställd i 3-Stjernet sedan 1981.
Antal aktier: 0
Antal personaloptioner: 15 000
Harley Clausen har haft olika ledande befattningar inom 3-Stjernet bland annat inköpsdirektör innan han 1999 blev verkställande direktör.
Pelle Hjalmarsson
Verkställande direktör i Sardus Chark & Deli AB Född 1954.
Anställd i Sardus sedan 2000.
Antal aktier: 1000
Antal personaloptioner: 7 500
Pelle Hjalmarsson har erfarenhet från ledande befatt-ningar inom både dagligvaru- och storköksbranschen i Sverige och utomlands. Han har bland annat arbetat som försäljningschef inom Nestlé, som VD för Finax AB och MD Foods Sverige AB.
StyrElSE, lEdAndE bEfAttningShAvArE och rEviSorEr
Lars Ohlin
Direktör Affärsutveckling Sardus Född 1958.
Anställd i Sardus sedan 2000.
Antal aktier: 1 700
Antal personaloptioner: 7 500
Lars Ohlin har arbetat med konsumentvaror i Norden och Baltikum sedan 1984 framförallt med marknadsfö-ring, försäljning och personalfrågor. Han har tidigare arbetat inom Nestlé, MasterFoods, Forte och Bra Böcker.
Magnus Selin
Verkställande direktör i Sardus Foodpartner AB Född 1963.
Anställd i Sardus Foodpartner sedan 2001.
Antal akter: 1 000
Antal personaloptioner: 15 000
Magnus Selin har arbetat inom livsmedelsindustrin sedan 1987. Han har haft ledande befattningar inom Orklakoncernen Sverige, Österrike och Östeuropa. När-mast kommer han från Procordia Food AB.
Keld Lyng
Verkställande dierktör i 3-Stjernet A/S Född 1955.
Anställd i 3-Stjernet sedan 2001.
Antal aktier: 0
Antal personaloptioner: 7 500
Keld Lyng har arbetat som marknadsdirektör i 3-Stjernet i fem år. Dessförinnan arbetade han under åtta år som försäljnings- och marknadschef i Launis Fiskekonserves.
Christer Lundin
Verkställande direktör i Falbygdens Ost AB.
Född: 1968.
Anställd i Sardus sedan 1986.
Antal aktier: 0
Antal personaloptioner: 5 500
Christer Lundin har arbetat inom olika befattningar inom Sardus Chark&Deli, senast som försäljnings-direktör.
PERSONALOPTIONER
Ingen styrelseledamot har tilldelats personaloptioner.
REVISORER
Som revisor i Sardus tillsätts på ordinarie årsstämma ett revisionsbolag, med uppdrag att intill årsstämman fyra år senare, ansvara för revisionen i Sardus. På årsstämman 2003 utsågs revisionsbolaget KPMG Bohlins AB med auktoriserade revisorn Per Bergman som kundansvarig för perioden fram till årsstämman 2007.
StyrElSE, lEdAndE bEfAttningShAvArE och rEviSorEr
(Organisationsnummer 556131-6711)
BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET SARDUS (PUBL.)
§
Bolagets firma är Aktiebolaget Sardus. Bolaget är publikt (publ.).
§
Bolagets styrelse har sitt säte i Helsingborg.
§
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotterbolag eller intressebolag bedriva tillverkning av och handel med livsmedelsprodukter samt att driva annan därmed förenlig verksamhet.
§
Aktiekapitalet skall utgöra lägst femtiomiljoner (50.000.000) kronor och högst tvåhundramiljoner (200.000.000) kronor.
§
Antalet aktier skall vara lägst tio miljoner (10.000.000) och högst fyrtio miljoner (40.000.000).
§
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter med högst två suppleanter.
§
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räken-skaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolaget ha ett registrerat revisionsbolag.
§
Kallelse till årsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
Årsstämma skall hållas i Stockholm, Halmstad, Tranås eller Helsingborg.
§
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. val av ordförande vid stämman,
2. upprättande och godkännande av röstlängd, 3. godkännande av dagordning,
4. val av två justeringsmän,
5. prövning av om stämman blivit behörigen samman-kallad,
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättel-se samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. verkställande direktörens redogörelse, 8. beslut i fråga
a. om fastställelse av resultaträkning och balansräk-ning samt i förekommande fall koncernresultaträk-ning och koncernbalansräkkoncernresultaträk-ning,
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verk-ställande direktör,
9. bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrel-sesuppleanter som skall utses av stämman,
10. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn, 11. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, 12. val av registrerat revisionsbolag i förekommande fall, 13. valberedning för nästkommande årsstämma, samt 14. annat ärende, som ankommer på stämman, enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§ 0
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på årsstäm-man skall dels vara upptagen i utskrift eller annan fram-ställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 13.00 den dag som anges i kallelsen till stäm-man. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsaf-ton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stäm-man.