Kallel
Aktieäga tisdagen Anmäla
Aktieäga dels dels
Vid anm företrädd före årss www.pro Aktieäga tillfälligt f denna re dag kont Förslag
1. Ö
2. U
3. G
4. V
5. P 6. F ko ve 7. B
a) ko b) ba c) 8. B 9. F 10. In
st 11. V 12. B 13. B 14. B 15. S
se till år
arna i Proffice n den 23 apri
n
are som önsk vara in anmä 16.00 eller p ir@pro älan uppges da, samt anta stämman. Fu office.com are som har s
föras in i akti egistrering sk
takta sin ban till dagordn Öppnande av Upprättande o Godkännande Val av minst e rövning om s ramläggande oncernredov erkställande
eslut ) om faststäl oncernresult ) om disposit alansräkning ) om ansvars estämmande astställande nformation en tyrelseledam Val av styrelse
eslut om rikt emyndigand emyndigand tämmans av
rsstämma
e Aktiebolag l 2013 kl. 15
kar delta i års nförd i den a la sitt deltaga , under adre per telefon 08
office.com s namn, adre
al eventuella ullmaktsformu
sina aktier fö ieboken i ege ka vara verks nk eller förva ning
stämman oc och godkänn e av dagordn en justerings stämman bliv e av årsredo visningen och
direktören a lelse av resu aträkningen tioner beträff gen,
sfrihet för sty e av antalet s
av arvode ti nligt 8 kap 48 möter har i an
e.
tlinjer för ersä de för styrelse de för styrelse vslutande.
a i Proffi
(publ), org.n 5.00, på Proff
sstämman, s av Euroclear ande till Bola ss: Proffice A 8 787 17 00,
ss, person-/o a biträden. Sk ulär på sven
örvaltarregist et namn (s.k ställd onsdag ltare.
ch val av ord nande av röst ning.
man.
vit behörigen ovisningen oc h koncernrev att lämna en r ultaträkninge
och koncern fande Bolage yrelseledamö
styrelseledam ll styrelse oc 8 § aktiebola ndra företag.
ättning till led en att fatta b en att fatta b
ice Aktie
nr 556089-65 fice huvudko
ska
Sweden AB aget senast o AB (publ), Ak eller per tele
organisations ker deltagan ska och eng
trerade måst k. rösträttsreg
gen den 17 a
dförande vid tlängd.
n sammanka ch revisionsb visionsberätte
redogörelse n och balans nbalansräkni
ets vinst elle öterna och de
möter.
ch revisor.
agslagen om
dande befatt beslut om nye beslut om förv
ebolag
572 (”Bolage ontor, Regerin
förda aktieb onsdagen de ktieägarserv efax 08 553
snummer oc det med stöd elska finns p
te, utöver anm gistrering) för april 2013 bö
stämman.
allad.
berättelsen s elsen (under för verksam sräkningen s ngen, r förlust enlig en verkställa
vilka uppdra
ningshavare emission.
värv och öve
et”) kallas hä ngsgatan 65
boken onsdag en 17 april 20 ice, Box 703 419 15 eller
ch telefonnum d av fullmakt på bolagets h
mälan om de r att få delta ör aktieägare
amt
r denna punk heten).
samt
gt den faststä ande direktöre
ag föreslagna
e.
erlåtelse av e
rmed till årss 5 i Stockholm
gen den 17 a 013, gärna fö 368, 107 24 S per e-post:
mmer, antal a t bör denna i hemsida:
eltagande i s i stämman. F en i god tid fö
kt kommer
ällda en.
a
egna aktier.
stämma m, Sverige.
april 2013, öre kl.
Stockholm
aktier nsändas
stämman, För att öre denna
L
Beslutsf
Punkten Styrelse avstämn utdelning Punktern Valbered Hägglun Frank La (i) att La (ii) att sty (iii) omva slutet av Christer Valbered styrelsel Lars Joh tidigare i Physics civilekon Antal akt Oberoen Susanna har tidiga Dessföri sista två Antal akt Oberoen (iv) omva (v) att ar och en a utgå med Karl Åbe ordföran
förslag
7 b) Styrels n föreslår en ningsdag för gen kunna ut na 8 – 9 sam dningen, som nd, Christiani
arsson, Hand rs Murman u yrelsen ska b al av Lars Mu v nästa årsstä Hägglund oc dningen föres edamöter fö hansson, 53 innehaft flera
AB och AGA nomexamen
tier i Proffice nde i förhålla a Marcus, 48 are varit VD nnan hade S åren som V tier i Proffice nde i förhålla al av Lars M rvodet till styr av de övriga
d 70 000 kro erg, 15 000 k nde erhåller in
ens förslag t n utdelning fö
utdelningen.
tbetalas gen mt 11 Valbere m består av J a Compagni delsbanken f utses till ordfö
bestå av sex urman, Karin ämma.
ch Katarina M slår att årsst r tiden till slu år, är CFO fö a ledande be A AB. Lars är från Handels e: 0
nde till bolag 8 år, var mell
för Poolia Sv Susanna leda VD.
e: 3 500 B-ak nde till bolag urman som s relsen utgår ledamöterna onor till Cecili kronor till Sus nte något arv
till vinstutdeln ör 2012 om 0
Om bolagss om Euroclea edningens fö Joakim Rubin
e S.à r.l, Lar fonder föreslå
örande vid å x (6) av årsst n Eliasson, C
Mellström ha tämman välje utet av nästa ör Swedavia efattningar i f
r styrelseleda shögskolan i
get, bolagsle an 2009 och verige AB sa ande befattn
ktier get, bolagsle
styrelsens or med 500 00 a. Härutöver ia Daun Wen sanna Marcu vode för utsk
ning 0,30 kronor p
stämman bes ar Sweden A
rslag n (ordförande rs Murman, M år årsstämm årsstämman.
ämman vald Cecilia Daun
ar avböjt omv er Lars Joha
årsstämma.
AB. Lars va företag som O
amot i Nordk Stockholm.
dningen och h 2012 VD oc amt VD och f
ingar inom IC
dningen och rdförande för 0 kronor till s föreslår valb nnborg, 40 0 us och 15 000 kottsarbete.
per aktie och slutar i enligh AB:s försorg t
e), CapMan Marianne Flin man:
a styrelseled Wennborg o
val.
nsson och S
ar dessförinna Orc Software kom AB och
h de större ak ch koncernch försäljningsch CL AB (sena
h de större ak r tiden till slu styrelsens or beredningen 00 kronor till 0 kronor till L
fredagen de het med förs torsdagen de
Public Marke nk, Swedban
damöter.
och Karl Åbe
Susanna Mar
an CFO/COO e AB, AssiDo
Bonnier Solu
ktieägarna.
hef för JB Ed hef för Poolia are Fujitsu Se
ktieägarna.
tet av nästa rdförande oc att ersättning l Karin Eliass Lars Johanss
en 26 april 20 slaget, beräkn
en 2 maj 201
et Fund, Chr nk Robur fon
rg, samtliga
cus till nya
O för TV4 AB omän AB, Sp utions AB. La
ducation AB.
a Sverige Te ervices AB),
årsstämma.
h 250 000 kr g för utskotts son, 15 000 k son. Styrelse
013 som nas
3.
rister der och
för tiden till
B och har pectra- ars har en
Susanna eknik AB.
varav de
ronor till var sarbete ska
kronor till ens
(vi) Valb Punkten Styrelse gälla från Bolaget kan rekry verkställ samt de verkställ fasta del Den rörli verkställ den fasta Ledande incitame program begränsa De rörlig d.v.s. bo Pensions marknad procent a Bolaget Verkstäl verkställ sida, rätt uppsägn Styrelse Punkten Styrelse eller flera avvikelse 875 000 delar av kunna sk Emission Bolagsst justering registrer Punkten av egna
beredningen 12. Styrelse n föreslår föl n årsstämma
ska erbjuda yteras och b ande direktö som är direk ande direktö len utgörs av iga lönedelen
ande direktö a lönen.
e befattnings entsprogram, ska det vara at till maxima ga lönedelarn onusen ska v såldern uppg dsanpassade av verkställa accepterar lö lande direktö ande direktö t till avgångs ningstiden ma
n får frångå 13. Styrelse n föreslår att a tillfällen, be e från aktieä
kronor. Emi andra företa ke genom ap nskursen ska tämman före gar i ovanståe ring av beslut
14. Styrelse aktier
föreslår att a ens förslag ti
ljande i princ an 2013.
en marknad ehållas.Med ören och har ktrapporteran ören och övri
v lön, pensio n kan avse e ören och övri
havare med som kan va a maximerat alt sexton (16 na baseras i vara självfina går till 65 år.
e. För verkstä ande direktör
öneväxling ti örens uppsäg örens sida. U svederlag upp
aximalt tolv m dessa riktlinj ens förslag ti
t bolagsstäm esluta om ny garnas föret ssioner ska s ag eller verks pport- eller kv
a vid varje til eslås vidare b
ende beslut tet hos Bolag ens förslag ti
arvode till rev ll beslut om r cip oförändra
smässig tota d ledande be befogenhet nde till verks ga ledande b nsförmån sa en såväl kort-
ga ledande b
resultatansv ra antingen
till sex (6) m 6) månadslö
huvudsak på nsierad.
Pensionsför ällande direk rens pension ll pension un gningstid är t Utöver detta h pgående till e månader från jer, om det i ll bemyndiga mman bemyn
yemission av rädesrätt, inn ske i syfte at samheter. Be vittningsemis lfälle sättas s bemyndiga s
om bemyndi gsverket.
ll bemyndiga
visorn ska ut riktlinjer för e ade riktlinjer f
alkompensat efattningshav och ansvar f tällande dire befattningsha amt övriga fö
- som långsi befattningsha
var är berättig kontant- och månadslöner öner per år.
å finansiella
rmåner för le ktören ska Bo
sgrundande nder förutsätt tolv månade har verkställa
en årslön. Fö n Bolagets s
ett enskilt fa ande för styre
digar styrels sammanlag nebärande e tt vid behov g etalning för a ssion enligt 1 så nära mark styrelsen elle
gande som k
ande för styre
tgå enligt god ersättning till för ersättning
ion som möj vare avses de
för planering ektören och h
avare utgörs rmåner, t.ex ktig del. Den avare ska va
gade att delt h/eller aktieba
per år för sa
mål, belastat
edande befatt olaget årligen
årslön till pe tning att det r från Bolage ande direktör ör övriga led
ida och sex m ll finns särsk elsen att fatta
en att intill tid t högst 3 500 en ökning av
genomföra e aktierna ska, 13 kap. 5 § 6 knadsvärdet er verkställan kan visas erf
elsen att fatta
dkänd räknin ledande bef g till ledande
liggör att led e som är dire , ledning och har resultatan s av en fast o
. förmånsbil.
n kortsiktiga r ara maximera
ta i Bolagets aserat. Vid e amtliga utom
t med kostna
tningshavare n avsätta ett ensions- och
är kostnadsn ets sida och ren, vid upps
ande befattn månader frå kilda skäl för a beslut om den för nästa 0 000 B-aktie Bolagets ak eller finansier förutom gen 6 p. aktiebola som möjligt.
nde direktöre forderliga i sa
a beslut om f ng.
fattningshava befattningsh
ande befattn ektrapportera h styrning av nsvar. Ersätt och en rörlig
rörliga lönede ad och aldrig
långsiktiga ett kontantbas
för VD vars
ader för even
e ska vara lo belopp mots
försäkringslö neutralt för b
tolv månade sägning från ningshavare ä
n den anstäl det.
nyemission a årsstämma er med eller
tiekapital me ra förvärv av nom kontant agslagen.
.
n att vidta de amband med
förvärv och ö are havare att
ningshavare ade till
koncernen tning till
del. Den
elen för g överstiga
serat program är
ntuell bonus
okala och svarande 30 ösningar.
bolaget.
er från Bolagets är ldes sida.
a, vid ett utan ed högst
hela eller betalning,
e smärre d
överlåtelse
L
a) S Styrelse årsstämm
g b)
t Styrelse årsstämm
f Syftet m handling möjlighe c)
S
Ö
Ö
ö
Ö
e Skälet til företräde företagsf Styrelse smärre j beslutet.
Majorite För giltig av aktieä aktierna.
Bemyndigan Stockholm n föreslår att man 2014 be Förvärv av e Förvärv av e högst en tion Förvärv av e gällande kur Bemyndigan till aktieägarn n föreslår att man 2014 be Förvärv av e högst en tion Förvärv av a förvärvspris ed de ovan u gsutrymme i s et att fortlöpa
Bemyndigan Stockholm i Överlåtelse a Överlåtelse a Högst det an överlåtelsen Överlåtelse a börskurs vid Betalning för eller genom ll den föresla esrätt är att g förvärv geno n föreslår slu usteringar i b .
etskrav gt beslut enlig
ägare med m .
nde för styrels
t årsstämma esluta om för egna B-aktier egna B-aktier ndel av samt egna B-aktier rsintervallet.
nde för styrels na
t årsstämma esluta om för egna aktier få ndel av samt aktier genom som överstig under a) – b) samband me nde anpassa nde för styrels samband me av egna B-ak av egna B-ak ntal B-aktier s får överlåtas av egna B-ak tidpunkten f r de egna B-
kvittning.
agna överlåte ge styrelsen om att underl utligen att stä besluten a) –
gt styrelsens minst två tred
sen att fatta
n bemyndiga rvärv av egn r ska ske på r får ske så a tliga aktier i b r ska ske till e
sen att fatta
n bemyndiga rvärv av egn år ske så att tliga aktier i b
förvärvserbj ger gällande ) föreslagna ed eventuella a bolagets ka sen att fatta ed företagsfö ktier får ske ktier får ske som innehas s.
ktier ska ske för styrelsens
aktierna som
elsemöjlighet ett ökat hand ätta en snab ämman bemy – c) ovan som
s under punk djedelar av så
beslut om fö
ar styrelsen a a aktier enlig NASDAQ O att bolagets i bolaget.
ett pris som
beslut om fö
ar styrelsen a a aktier enlig bolagets inn bolaget.
judande rikta marknadspr återköpsmöj a framtida fö apitalstruktur beslut om öv örvärv
på NASDAQ med avvikels s av bolaget e till ett pris s s beslut om ö m överlåts sk
ten samt till e dlingsutrymm bb och kostna yndigar styre m kan visa si
terna 13 och åväl de avgiv
örvärv av egn
att vid ett elle gt följande:
MX Stockho nnehav av e ryms inom d
örvärv av egn
att vid ett elle gt följande:
ehav av egn at till bolagets ris.
jligheterna ä retagsförvärv r och därigen
verlåtelse av
Q OMX Stock se från aktieä vid tidpunkte om ska best överlåtelsen.
a kunna erlä
en eventuell me i samban
adseffektiv fi elsen eller ve
ig erforderlig
h 14 angivna vna rösterna
na B-aktier p
er flera tillfäll
lm.
gna aktier sa et på börsen
na aktier enli
er flera tillfäll
na aktier sam s aktieägare
r att ge styre v samt för at nom bidra till v egna B-akti
kholm eller p ägarnas före en för styrels tämmas i när
.
äggas kontan
avvikelse frå d med event inansiering d erkställande ga i samband
förslag fordr som de vid
å NASDAQ
en under tide
ammanlagt u n vid förvärvs
gt förvärvser
en under tide
mmanlagt upp får ske till et
elsen ökat tt ge styrelse
ökat aktieäg ier på NASD
å annat sätt.
eträdesrätt.
ens beslut o ra anslutning nt, med appo
ån aktieägar tuella framtid därav.
direktören at d med verkstä
ras att beslut stämman för
OMX
en fram till
uppgår till stidpunkten
rbjudande
en fram till
pgår till tt
en ökad garvärde.
AQ OMX
. om
g till aktiens ortegendom
nas da
tt vidta de ällighet av
tet biträds reträdda
Antal ak Vid tidpu aktier me dag 438 Upplysn Styrelse skada fö på dago ekonomi förväg ka Handlin Årsredov yttrande Bolaget och sänd
Stockho Proffice Styrelsen
ktier och rös unkten för de
ed 10 röster 919 egna B ningar på år n och VD sk ör bolaget, lä rdningen, för iska situation an göra det t
gar
visning, revis n enligt 18 k och publicer ds till de akti
lm i mars 20 Aktiebolag (p n
ster enna kallelse
vardera och -aktier, mots rsstämman
a, om någon mna upplysn rhållanden so n och bolage
till Proffice A
sionsberättel ap 4 § respe ras på Bolage
eägare som
13 publ)
var det tota 64 677 773 svarande 0,6
n aktieägare ningar om för om kan inve ets förhålland Aktiebolag, at
se, revisorns ektive 19 kap
ets webbplat så begär oc
la antalet akt B-aktier med 4% röster, so
begär det oc rhållanden so rka på bedöm de till annat k
tt: Chefsjurist
s yttrande en p 22 § aktiebo
ts www.proff h därvid upp
tier i bolaget d en röst var om inte kan
ch styrelsen a om kan inve mningen av koncernföreta
ten, Box 703
nligt 8 kap 54 olagslagen k fice.com sen pger sin adre
t 68 677 773 rdera. Bolage
företrädas v
anser att det rka på bedöm bolagets elle ag. Den som 368, 107 24 S
4 § aktiebola kommer att fi ast från och ss.
, varav 4 000 et innehar pe id stämman.
t kan ske uta mningen av e er dotterföreta m vill skicka in
Stockholm.
gslagen sam nnas tillgäng med den 2 A
0 000 A- er samma
an väsentlig ett ärende ags n frågor i
mt styrelsens gliga hos April 2013,
