__________________________________________________________________________________________
_______
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Postgiro
265 80 ÅSTORP Storgatan 3 042-400 89 10 042-400 89 30 556482-1766 11 82 66-6
Åstorp Innehar F-skattebevis
1
PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED 556482-1766 BJÖRNEKULLA FASTIGHETS AB 2021-08-10
§ 1 Stämmans öppnande
Ordföranden i styrelsen för Björnekulla Fastighets AB hälsar välkommen till extra bolagsstämma och förklarar stämman öppnad.
Stämman beslutar
att utse Lennart Fredriksson till ordförande vid stämman samt att till protokollförare vid stämman utse bolagets VD Mikael Fors
§ 2 Upprättande av röstlängd mm
Åstorps kommun representeras i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg.
Det upprättas och godkänns följande röstlängd över närvarande aktieägare:
Ägare Antal aktier Antal röster
Åstorps kommun 4000 st a 10 000 kr 100 %
Det konstateras att samtliga aktier var representerade vid stämman.
Stämman beslutar
att godkänna upprättad röstlängd
§ 3 Justering Stämman beslutar
att utse Ronny Sandberg att justera stämmoprotokollet
§ 4 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad Stämman beslutar
att extra bolagsstämma blivit sammankallad i behörig ordning
2
§ 5 Ägardirektiv
Nya ägardirektiv har framlagts från Åstorps kommun enligt beslut i Kommun- fullmäktige 2021-06-21 § 120 vilka redovisas enligt bilaga till detta protokoll.
Stämman beslutar
Att antaga av Kommunfullmäktige framlagda ägardirektiv enligt beslut 2021-06-21 § 120 med Dnr KSFD 2021/69
§ 6 Val av auktoriserad revisor
Aktuell valperiod för auktoriserad revisor går ut i och med fastställande av 2020 års bokslut varför det fordras ett nytt val för kommande år. Upphandling har skett gällande revisionsuppdraget för fyra år till hela BFAB koncernen var- vid uppdraget gick till PwC.
Stämman beslutar
att för en tid av fyra år in till bolagsstämman 2025 (2024 års bokslut) utse PwC till auktoriserad revisor med Martin Troedsson som huvudansvarig.
§ 7 Avslutning
Stämmans ordförande Lennart Fredriksson förklarade stämman avslutad.
Vid protokollet
Mikael Fors
Ordförande vid stämman Justeras
Lennart Fredriksson Ronny Sandberg
