Barn- och utbildningsberedningen

(1)

Plats och tid Kf-salen, Stadshuset kl. 13.00-17.15

Beslutande

Ledamöter Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande

Anders Pansell (KD), förste vice ordförande Stig Axelsson (S), andre vice ordförande Christina Bladh (S)

Raoul Adolfsson (M)

Ingbritt Martinsson (C), deltar via videolänk Ingrid Ottosson (S)

Övriga närvarande

Ersättare Lars Ugarph (M), ej tjänstgörande ersättare Regina Rosell (V), ej tjänstgörande ersättare Magnus Alm (L), ej tjänstgörande ersättare Emma Fjellström (C), adjungerad

Tjänstemän Yvonne Hörberg, sekreterare

Bengt-Olov Södergren, skolchef Nina Dahl, sektorsekonom §§ 78-81

Pelle Mosskull, projektchef Eksjöbostäder/Ekfab § 84 Marie Ekström, grundskolechef § 85

Tomas Eliasson, gymnasiechef § 86 Kajsa Hansdotter, tf elevhälsochef § 87

Utses att justera Anders Pansell

Justeringens plats Förvaltningshuset 2020-08-24 kl 11.00 ^Paragrafer 77-92

och tid

Underskrifter

Sekreterare ………

Yvonne Hörberg

Ordförande ………

Bo-Kenneth Knutsson

Justerande ……….

(2)

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsberedningen

Sammanträdesdatum 2020-08-19

Förvaringsplats

för protokollet Barn- och utbildningssektorn, Förvaltningshuset.

Datum då anslag 2020-08-24 Datum då anslag 2020-09-15

publiceras tas bort

Underskrift ………

Yvonne Hörberg

2

(3)

Val av justerare

§ 77 Godkännande av föredragningslista 4

§ 78 Budgetuppföljning per 2020-06-30 - barn- och utbildningssektorn 2020/33 5 - 6

§ 79 Direktupphandling 2020, kvartal 2 - barn- och utbildningssektorn 2020/59 7 - 8

§ 80 Tillfällig avgiftsbefrielse i förskoleverksamhet - förlängning 2020/36 9

§ 81 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 - information 10

§ 82 Barn- och elevutveckling 11

§ 83 Barn- och elevprognos 12

§ 84 Grevhagsskolan - lokaler 2020/78 13

§ 85 Information om läsåret 2020/2021 - grundskolan 14

§ 86 Information om läsåret 2020/2021 - gymnasieskolan 15

§ 87 Coronapandemin - uppföljning 2020/36 16

- 17

§ 88 Skolskjutsupphandling - information 2018/68 18

§ 89 Information från skolchef 19

§ 90 Information om lokaler, fastigheter och skolgårdar 20

§ 91 Brukarråd - information 21

§ 92 Anmälningsärende 22

(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUB § 77 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Barn- och utbildningsberedningen beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

4

(5)

BUB § 78 Budgetuppföljning per 2020-06-30 – barn- och utbildningssektorn

Dnr Bun 2020/33 Beslut

Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

att notera att barn- och utbildningssektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot helårsbudget med -16,1 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med -3,5 procent,

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning

Sektorns driftutfall efter juni månad är 223,4 mnkr vilket motsvarar 51,0 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 50,0 procent. Detta motsvarar en avvikelse med -4,4 mnkr till och med juni månad.

Sektorns helårsprognos för driften är 454,0 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med -16,1 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i

prognosen är -3,5 procent. En huvudorsak, -9,7 mnkr, till att sektorns

helårsprognos avviker negativt går att hänföra till budgetavvikelser inom IKE (interkommunal ersättning) inom gymnasie- och gymnasiesärskolan. IKE- problematiken har lyfts till förvaltningen i en särskild handlingsplan.

 Öppen förskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,1 mnkr, motsvarande 9,3 procent

 Förskola och pedagogisk omsorg prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,4 mnkr, motsvarande 1,3 procent

 Fritidshem prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,8 mnkr, motsvarande 12,2 procent

 Förskoleklass prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,2 mnkr, motsvarande 2,2 procent

 Grundskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 6,0 mnkr, motsvarande 3,2 procent

 Grundsärskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,8 mnkr, motsvarande 7,2 procent

 Gymnasieskola, inkl elevhem och kommunalt aktivitetsansvar prognostiseras till en negativ avvikelse med 8,2 mnkr, motsvarande 12,0 procent

(6)

 Gymnasiesärskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 1,5 mnkr, motsvarande 17,0 procent

 Sektorsövergripande prognostiseras till -3,2 mnkr, motsvarande 12,9 procent Sektorns investeringsutfall efter juni månad är 1,1 mnkr vilket motsvarar 16,5 procent av helårsbudgeten.

Sektorns helårsprognos för investeringar är 6,8 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med +0,0 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är +0,0 procent.

Barn- och utbildningsberedningen poängterar vikten av att tidigare beslutade åtgärdsplaner, för de verksamheter som avviker negativt mer än 3 procent, följs. I avvikelse mellan 1-3 procent görs uppföljningar varje månad, enligt skolchefens beslut, så att underskottet minskar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse skolchef/sektorsekonom 2020-08-06.

Budgetuppföljning per 2020-06-30.

Utdrag:

Kommunstyrelsen Sektorsekonom

6

(7)

BUB § 79 Direktupphandling 2020, kvartal 2 – barn- och utbildningssektorn

Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna lämnad rapport.

I barn- och utbildningssektorns internkontrollplan är ett kontrollområde direktupphandlingar som ska delrapporteras kvartalsvis. Inköp som sker enligt ramavtal eller avtal ingår inte i denna uppföljning.

Direktupphandlingar med belopp högre än 25 000 kronor ska kontrolleras. Mellan beloppen 25 000 kronor och 100 000 kronor bör minst tre företag tillfrågas för att tillförsäkra konkurrens och möjlighet till prisjämförelse. Det är även krav på dokumentation.

För belopp mellan 100 001 och 250 000 kronor ska samråd ske med upp- handlingsavdelningen innan direktupphandling påbörjas. Minst tre företag bör tillfrågas. Annonsering ska ske på Eksjö kommuns webbplats.

För belopp mellan 250 000 och 615 312 kronor ska, utöver ovanstående, även annonsering ske på allmän tillgänglig databas.

Totalt har nio fakturor uppfyllt urvalskriterier och kontrollerats under perioden 1 april 2020 – 30 juni 2020. Sju fakturor avser belopp mellan 25–100 tkr och två fakturor avser belopp mellan 100–250 tkr.

Av fakturorna mellan 25–100 tkr var 43 procent (3 st) enbart dokumenterade, 29 procent (2 st) konkurrensutsatta och dokumenterade, 29 procent (2 st) saknades det uppgift på. De fakturor som uppgift saknas på avser avtal som är tecknat för länge sedan och där fakturorna kommer kvartalsvis. Fakturorna som enbart är dokumenterade är alla fakturor där det enbart finns den valda leverantören som kan leverera tjänsten.

Av fakturorna mellan 100–250 tkr var 100 procent (2 st) enbart dokumenterade.

Fakturorna avser tjänster där det bara finns den valda leverantören som kan leverera tjänsten.

(8)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse sektorsekonom 2020-08-06.

Utdrag:

Kommunstyrelsen Sektorsekonom

8

(9)

BUB § 80 Tillfällig avgiftsbefrielse i förskoleverksamhet

Barn- och utbildningsberedningen beslutar att notera informationen.

Den rådande situationen i förskoleverksamheten är på grund av corona

pandemin mycket ansträngd vissa dagar. Både personalantalet och antalet barn i verksamheten varierar. För att säkerställa personalbemanningen har barn- och utbildningssektorn vädjat till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande att låta sina barn stanna hemma.

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2020-08-12 att de vårdnadshavare som från och med 2020-08-16 till och med 2020-09-30 låter sitt barn stanna hemma istället för att vara på förskolan inte debiteras någon avgift för denna period.

Detta gäller enbart om barnet har en avgiftsbelagd så kallad 15-timmarsplats, på grund av att vårdnadshavaren är föräldraledig eller arbetssökande. Förutsättningen för avgiftsbefrielsen är att barnet är frånvarande under hela perioden.

Beslutsunderlag

Beslut fattat av kommunstyrelsens ordförande 2020-08-12.

(10)

BUB § 81 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 – sektorsramar

Beslut

Barn- och utbildningssektorn har fått i uppdrag att presentera underlag för att budgeten ska rymmas i den ram kommunfullmäktige beslutat om för sektorn 2021–2022. För 2023 är ramarna inte beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som 2022.

Skolchef och sektorsekonom informerar om barn- och utbildningssektorns förslag till budget 2021–2023. Budgeten kommer att beredas i budgetberedningen 2020- 08-27.

Information om förskolan Trädgårdsstaden inför kommande budgetberedning.

10

(11)

BUB § 82 Barn- och elevutveckling

Beslut

Redovisning av barn- och elevutvecklingen i Eksjö kommun.

Beslutsunderlag

Statistik barn- och elevutveckling 2020-08-19.

(12)

BUB § 83 Barn- och elevprognos

Beslut

Redovisning av befolkningsstatistik/prognos per åldersgrupp i Eksjö kommun år 2018–2030.

12

(13)

BUB § 84 Grevhagsskolan – lokaler

Förslag presenteras för om- och tillbyggnad av Grevhagsskolans lokaler samt idrottshall inför kommande budgetberedning.

Skolans behov av lokaler är en ny idrottshall och tre till fyra klassrum. Dialog har förts med tillväxt- och utvecklingssektorn som anser att behovet av ytterligare en fullstor idrottshall i Eksjö tätort är stort.

Viktiga aspekter att ta hänsyn till i samband med beslut av om- och tillbyggnad av Grevhagsskolan är att flera områden i skolans närhet är tillväxtområden för bostäder, att Grevhagsskolan är den skola i tätorten som har förutsättningar att utökas och ta emot fler elever såväl vid omorganisation av grundskolan som vid befolkningsökning i tätorten.

I samband med om- och tillbyggnad av skolan utreds en helhetslösning kring skolgården.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse skolchef och fritidschef 2020-08-13.

(14)

BUB § 85 Information om läsåret 2020/2021 – grundskolan

Beslut

Information om grundskolan inför läsåret 2020/2021.

 Personalrekryteringar

Ny rektor för Hult- och Höredaskolan samt Hunsnässkolan IT-tekniker på grundskolan

 Skolutveckling Utvecklingslärare Karriärtjänster

 Ledningsgruppens arbete

14

(15)

BUB § 86 Information om läsåret 2020/2021 – gymnasieskolan

Beslut

Information om antagningsläget på Eksjö Gymnasium med antal program och elever samt prognos för interkommunala ersättningar, IKE, läsåret 2020/2021.

Samtliga redovisade siffror är preliminära.

(16)

BUB § 87 Coronapandemin - uppföljning

Information och uppföljning för barn- och utbildningssektorns verksamheter gällande coronapandemin.

Från och med vecka 25, veckan efter skolavslutningen, har personalfrånvaron i verksamheten följts upp veckovis för att följa eventuellt utbrott av smitta och för att kunna planera bemanning i sommaromsorgen. Kommunövergripande

lägesbild har rapporterats till Länsstyrelsen veckovis under sommaren.

Uppföljningen har inte visat någon ökad frånvaro jämfört med våren. Från och med skolstart 2020-08-19 kommer frånvaron för barn, elever och personal följas upp dagligen.

Måndagen den 10 augusti gjordes ett informationsutskick till samtliga rektorer inför höstterminen gällande sektorns rekommendationer för olika mötesformer:

 Föräldramöten och brukarråd ställs in tillsvidare.

 Utvecklingssamtal erbjuds per telefon eller digitalt (om möjligt).

 För APT, lärgrupper och andra interna möten övervägs digitala mötesformer. Gemensamma rekommendationer om att se över lokal, antal mötesdeltagare och möjlighet att delta digitalt.

 Externa möten bör om möjligt hållas digitalt.

För att minska smittspridning i verksamheten gäller samma rekommendationer under hösten som i våras:

 God handhygien, att hosta/nysa i armvecket samt att stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga förkylningssymptom.

 Barn eller syskon i förskoleverksamhet vars vårdnadshavare är hemma (för egen sjukdom eller vård av barn) rekommenderas också att stanna hemma.

 Föräldralediga eller arbetssökande vårdnadshavare med barn i förskoleverksamhet har uppmanats att hålla sina barn hemma under pandemin.

 Tillfällig avgiftslättnad för så kallade 15-timmarsplatser i förskolan förlängs till och med 2020-09-30.

 Simundervisning och idrottslektioner genomförs som vanligt. Personalen uppmanas att förlägga idrottslektioner utomhus, planera aktiviteter som

16

(17)

varandra.

 Vårdnadshavare ombeds att lämna och hämta elever på skolgården för att undvika trängsel i korridorer och kapprum.

 Verksamheterna ser över möjligheterna att göra ytterligare anpassningar för att följa myndigheternas rekommendationer och föreskrifter.

Från och med höstterminen 2020 bedrivs ordinarie undervisning i

gymnasieskolans lokaler som vanligt. De allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning gäller även i fortsättningen. Åtgärder har vidtagits för att i möjligaste mån undvika smittspridning.

Under hösten försöker sektorn återuppta kompetensutveckling och utvecklings- arbete i verksamheten utifrån rådande omständigheter. Tillförordnad elev- hälsochef är även fortsättningsvis omprioriterad för att användas till arbetet med pandemin.

Sektorn fortsätter att genomföra riskbedömningar i samverkan på förvaltnings-, sektors- och enhetsnivå vid behov.

De tre skolsköterskor som i våras fick introduktion i hemsjukvården kan vid behov vara en resurs som omfördelas mellan sektorerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse tillförordnad elevhälsochef 2020-08-19.

(18)

BUB § 88 Skolskjutsupphandling - information

Efter samråd med kommunstyrelsens presidium utifrån de två miljöalternativen samt hantering av ökade anslag i kommande budgetprocess beslutades att anta följande alternativ i skolskjutsupphandlingen:

 Minst 80% av uppdragets vagnkilometer ska köras på biodrivmedel, fordonsgas eller el, varav minst 50% av vagnkilometer inom ramen för uppdraget ska köras på fordonsgas. Medel för ökade kostnader hanteras i kommande budgetprocess.

Tilldelningsbeslut och avtal har undertecknats av skolchef. Avtalsperioden är fem år från och med 2020-07-01, med möjlighet till förlängning ytterligare tre år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse skolchef 2020-08-11.

18

(19)

BUB § 89 Information från skolchef

Beslut

 Skolskjutsar läsåret 2020/2021

 Nedskräpning och skadegörelse på skolgårdar under sommaren

 Planering resultatdialoger 2020/2021

 Verksamhetsbesök från gymnasiesärskolan

 Sommaromsorg på obekväm arbetstid

 Synpunkt från medborgare angående ungdomsliv på Linnéskolans skolgård

(20)

BUB § 90 Information om lokaler, fastigheter och skolgårdar

Beslut

Information om aktuellt läge kring lokaler, fastigheter och skolgårdar.

20

(21)

BUB § 91 Brukarråd – information

Beslut

Storbrukarråden i Mariannelund 8 oktober och i Eksjö den 15 oktober kommer troligen att genomföras som planerat och anpassas efter rådande

rekommendationer. Barn- och utbildningsberedningen anser att detta är ett viktigt forum för att möta personal, vårdnadshavare och elever.

Alla övriga brukarråd är inställda tills vidare på grund av pandemin.

(22)

BUB § 92 Anmälningsärende

Beslut

Barn- och utbildningsberedningen beslutar att följande ärende anmäls.

Statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav.

Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2019 Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav.

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 2019/2020

Skolverket beslutar att bevilja rekvisitionen.

Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2019 Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav.

22