Carl-Uno Olsson Peter Björk Viktor Lindholm
Övriga deltagande Marin Strandholm, verkställande direktör Anela Lennartsson, tf. kanslichef
Helena Mellqvist Bjursell, adjung. ledamot
Justerare Peter Björk
Justeringens plats och tid Digital justering
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer § 18-27
Anela Lennartsson
Ordförande
Herman Bynke
Justerare
Peter Björk
VARANET AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVaraNet AB, Styrelsen 2021-04-06 2
Utdragsbestyrkande
§ 18
Utseende av justerare
Styrelsen utser Peter Björk att justera dagens protokoll.
§ 19
Godkännande av dagordningen Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
§ 20
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger det till handlingarna.
§ 21
Budget 2022, plan 2023-2024
Beslut
Styrelsen godkänner budget för 2022 enligt bilaga och överlämnar densamma till Vara Koncern AB och till budgetberedningen.
Sammanfattning
Budget för 2022 har tagit fram för VaraNets budget 2022. Styrelsen får en redovisning av budgeten. Under mötet upptäckts ett sifferfel i budgetbilagan.
Dokumentet revideras direkt och beslut fattas på den reviderade bugdetbilagan.
§ 22
Redovisning av uppföljning av kontrollmoment ekonomi och upphandling för intern kontrollplan år 2020
Beslut
Styrelsen godkänner redovisningen av uppföljning av kontrollmoment ekonomi och upphandling för internkontroll år 2020.
Sammanfattning
På förra styrelsemötet gav styrelsen verkställande direktör i uppdrag att
genomföra en uppföljning av kontrollmomenten ekonomi och upphandling för intern kontrollplan år 2020. Kontrollen har genomförts och redovisning görs på dagens sammanträde.
Upplägg för ”fiber till alla”
Beslut
Styrelsen beslutar att:
1. Ställa sig bakom föreslaget upplägg för ”fiber till alla”.
2. Ge verkställande direktören i uppdrag att ta fram en process för en dialog mellan VaraNet AB och samhällsbyggnadsförvaltningen vid kommunens nyetableringar.
På förra styrelsemötet diskuterade styrelsen vikten av ”fiber till alla”. Det vill säga att alla som vill ha fiber ska få tillgång till det och att det i samband med planering av nya bostadsområden inte bör finnas något val utan fiber ska dras fram till tomtgräns alltid.
Styrelsen gav då verkställande direktör i uppdrag att ta fram ett upplägg på hur genomförande av ”fiber till alla” skulle kunna se ut, för att också kunna lämna förslaget vidare till kommunen för politiskt ställningstagande.
Verkställande direktör har inför dagens styrelsemöte tagit fram ett förslag vilket diskuteras av styrelsen.
§ 24
Uppföljning av beslut gällande ansökan om bidrag till Västra Götalandsregionen om investering för redundansslinga i Jung-Öttum och Vara-Tråvad
Verkställande direktör informerar styrelsen om att han skickat in ansökan om bidrag till Västra Götalandsregionen.
§ 25
Information från VD Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om följande:
- Hemsida för VaraNet AB byggs.
- Tjänst för digital signering inköpt (Scribe) - Arbete med nya kunder
VARANET AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVaraNet AB, Styrelsen 2021-04-06 4
Utdragsbestyrkande
§ 26
Anmälningsärenden
VD-avtal för VaraNets VD
Ett förslag på VD-avtalet har tagits fram för Martin Strandholm. Avtalet har stämts av med HR-avdelningen. Förslag till avtal anmäls till styrelsen och styrelsen har tagit del av den.
§ 27
Övriga frågor
Dialoger med fiberföreningar
Helena Mellqvist Bjursell informerar om pågående dialoger med fiberföreningar som inte ingår i samverkansgruppen, fiberföreningen i Larv/Längjum och fiberföreningen Norra Vånga.
Sekreterare: Anela Lennartsson
Ledamot: Peter Björk ordförande: Herman Bynke
Signed by: ANELA LENNARTSSON Date: 2021-04-19 08:01:27
BankID refno: 0bd20db9-0ad9-4463-a106-2bf3ebf1b690
