STYRELSEPROTOKOLL NR 6 2020 Tid:

(1)

___________________________________________________________________________________________

______

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Postgiro

265 80 ÅSTORP Storgatan 3 042-642 00 042-642 05 556482-1766 11 82 66-6

Åstorp Innehar F-skattebevis

1

STYRELSEPROTOKOLL NR 6 2020

Tid: 2020-08-27, kl. 13.00 – 14.30

Plats: Lydinge Resort, Hyllinge

Närvarande: Lennart Fredriksson (s), ordförande Tony Wiklander (sd)

Joakim Sandberg (m) Janet Norbäck (m)

Rolf Lundqvist (sd), tjänstgörande ersättare

Marcus Möller (sd), ersättare Ola Nilsson (l), ersättare

Övriga deltagande: VD Mikael Fors

Ekonom Helena Lindberg

Justering: Joakim Sandberg

Tony Wiklander

Paragrafer: 24–30

Underskrift: Protokollförare Helena Lindberg

Ordförande Lennart Fredriksson

Justering Joakim Sandberg

Tony Wiklander

(2)

2

§ 24 VD informerar

VD informerar kring följande punkter:

• Bolagens, av styrelsen antagna, mål har sänts in till kommunen för vidare behandling. Nu har det dock framkommit att man i kommunens

organisation ej kommer att behandla målen utan att man inom en snar framtid kommer att besluta om nya mål för bolagen. Bolagen kommer detta till trots fortsätta att aktivt arbeta med de mål och indikatorer som arbetades fram gemensamt mellan personal och styrelse.

• På grund av rådande situation med Covid -19 har årets medarbetarsamtal skjutits upp till hösten och kommer att påbörjas inom de närmsta

veckorna.

• Under året kommer radonmätningar i skolor och förskolor att genomföras. Mätningarna är ett myndighetskrav och genomförs vart tionde år. Vid det förra mättillfället gav två av drygt 200 prover utfall.

• En hel del underhållsåtgärder har genomförts under sommaren, bland annat fönsterbyte på Östra skolan, ut- och invändig målning på förskolorna i kvarteret Göken, renovering av Rönnåsens kök,

ventilationsbyten i byggnad B på Hyllinge skola, lågdelen på Kvidinge skola och på montessori i Åstorp. Inom kort kommer ett takbyte på räddningscentralens administrativa del påbörjas.

• Det framkom vid det senaste BRÅ-möte som hölls att de multiarenor som bolaget byggt har varit välanvända och troligtvis lett till mindre

skadegörelse under sommarperioden. Det framkom även att det finns önskemål om utökad tid för belysning under helgen.

Styrelsen beslutar

att notera lämnad information.

§ 25 Ekonomisk information

Ekonom redogör för tidigare utsänt delårsbokslut per 2020-06-30 samt resultat- och balansuppföljning per 2020-07-31.

(3)

3

§ 26 Policy – utbildning

Framtagen policy gällande utbildning och tjänsteresor har reviderats enligt styrelsens beslut vid styrelsemötet 2020-06-04.

att fastställa framtagen policy för utbildning och tjänsteresor.

§ 27 Processer och beslut i lokalfrågor

VD presenterar en skiss över den processbeskrivning gällande lokalfrågor som tagits fram gemensamt med lokalstrategen på kommunen. Processen beskrivs med en tydlig tidslinje och ansvarsområden i varje delmoment. VD och lokalstrateg kommer fortsätta arbetet med processbeskrivningen, Joakim påpekar att det är viktigt att den, då den är färdigställd, kommuniceras ut till samtliga nämnder och verksamheter inom kommunen.

§ 28 Diskussion – styrelsens input till budget 2021

Ekonom redogör för framtagna preliminära budgetar inför 2021 för samtliga bolag och de parametrar som ligger till grund för dessa. Marcus menar att en del av resultaten bör investeras i underhåll av utemiljön kring våra fastigheter. Janet påpekar att det vore bra för styrelsen att återigen få ta del av underhållsplanen för att på så sätt få ett bättre underlag för att diskutera vad bolagen bör satsa på 2021. Underhållsplanen inför 2021 kommer att presenteras vid nästkommande styrelsemöte.

att ge VD och ekonom i uppdrag att arbeta fram underlag för budget 2021.

§ 29 Pågående och kommande projekt

• Modulförskolan i Nyvång kommer att stå klar 5 oktober, projektet blev några veckor försenat på grund av en fördröjning i leveransen av kök.

• Överlämnandet av modulförskolan på Oaserna har blivit framflyttat till slutet av september då verksamheten inte hade något behov av lokalerna i augusti.

• Det renoverade och ombyggda köket på Hyllinge skola är överlämnat till verksamheten, enbart mindre besiktningsanmärkningar återstår att åtgärda inom de närmsta veckorna.

(4)

• Projektet med en idrottshall på Tingdalsskolan är i upphandlingsfasen. 4

VD har översänt ett nytt hyresförslag till KS då skolans önskemål om fler omklädningsrum, bredare korridorer och extra förrådsutrymmen har fördyrat byggnationen.

• Gamla Haganässkolan kommer under innevarande vecka saneras och rivning påbörjas nästkommande vecka. Rivningen ska vara helt klar vecka 47. Byggnad C samt matsal kommer att behållas så länge som det är möjligt, detta för att minimera kostnader för ersättningslokaler.

Arkitektarbetet är påbörjat och A-ritning ska vara klar till 1 oktober, därefter sker en avstämning med verksamheten. Projektering inför upphandling beräknas ta omkring nio månader och upphandling kommer påbörjas under sommaren 2021. VD presenterar grundkalkyl + nuvarande kalkyl för projektet.

• Gällande en byggnation av modulförskola på Rågenskolan pågår fortsatta diskussioner mellan projektledare från BFAB och verksamheten.

Idéförslag och en kalkylerad hyra har tagits fram enligt det beslut som fattats om en via Kommentus upphandlad modulförskola men

verksamheten har ytterligare önskemål.

• Avtal är tecknat för en byggnation av arrangemangshallen och

detaljprojektering pågår. Bygglovshandlingen är överklagad och bolaget inväntar svar på denna.

§ 30 Övriga frågor

Ordförande informerar styrelsen om genomförd lönejustering för VD.