___________________________________________________________________________________________
______
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Postgiro
265 80 ÅSTORP Storgatan 3 042-642 00 042-642 05 556482-1766 11 82 66-6
Åstorp Innehar F-skattebevis
1
STYRELSEPROTOKOLL NR 3 2020
Tid: 2020-04-02, kl. 18.00 – 18:30
Plats: Björnekullasalen - kommunhuset, Åstorp
Närvarande: Lennart Fredriksson (s), ordförande Jacob Larsson (c)
Joakim Sandberg (m) Janet Norbäck (m)
Rolf Lundqvist (sd), tjänstgörande ersättare
Marcus Möller (sd), ersättare
Övriga deltagande: VD Mikael Fors
Ekonom Helena Lindberg
Justering: Jacob Larsson
Janet Norbäck
Paragrafer: 15–17
Underskrift: Protokollförare Helena Lindberg
Ordförande Lennart Fredriksson
Justering Jacob Larsson
Janet Norbäck
2
§ 15 VD informerar
VD informerar kring följande punkter:
• Bolaget har vidtagit åtgärder till följd av smittspridningen av covid-19, bland annat har riktlinjer gällande hantering av felanmälan och
lägenhetsbesök tagits fram och skickats ut till all personal. Även en risk- och sårbarhetsanalys har arbetats fram tillsammans med representanter från personalen.
• Den akuta förskola som bolaget tillskapade i B-byggnaden på Haganässkolan är nu tagen i bruk.
• Beslut är fattat i kommunstyrelsen gällande ny hyresnivå för Krysset då verksamhetens önskemål gällande ombyggnation fördyrade projektet.
Ombyggnationen kommer att påbörjas så snart uppdragsbeställningen är undertecknad och kommer att utföras av upphandlade
serviceentreprenörer.
• Bygglov är beviljat för anpassning av Oaserna till förskola, projektet kommer att startas så snart startbesked är klart. De åtgärder som har kunnat genomföras utan ett beviljat bygglov beräknas vara klara inom de närmsta dagarna. Projektet genomförs tillsammans med upphandlade serviceentreprenörer.
• Komentus upphandling av förskolor är nu klar och avrop kan ske.
Tekniska kontoret har tagit fram och presenterat ett antal förslag på placering av en permanent förskola i Kvidinge. BIN och BIF har att besluta kring placering samt vilken förskolemodell man vill bygga.
• Bolaget kommer eventuellt att ansluta sig till den Komentus-upphandling som gjorts gällande järnvaror och förnödenheter, Ahlsell blir då
leverantör.
Styrelsen beslutar
att notera lämnad information.
§ 16 Ekonomisk information
Ernst & Young har avslutat sin granskning av bokslutet för 2019 och inga ändringar har gjorts sedan den senaste rapporteringen. En förändring har skett i årsredovisningen som skickades ut med kallelsen; den föreslagna utdelning till ägaren om 2 Mkr har tagits bort vilket innebär att 28 341 938 kronor balanseras i ny räkning.
Styrelsen beslutar
att i tidigare årsredovisning angivet som styrelsens förslag till disposition av årets resultat med en aktieutdelning för 2019 med 500 kronor per aktie, totalt 2 000 000 kronor, utgår till följd av corona-situationen. Styrelsens förslag till disposition blir i stället att årets vinst balanseras i ny räkning. Beslut om utdelning skjuts fram för hantering som efterutdelning på en extra bolagsstämma samt
att fastställa bokslutet med förändringen i föregående att-sats samt att underteckna detsamma att framläggas för ordinarie bolagsstämma.
3
§ 17 Val av ägarens företrädare vid bolagsstämmor
VD föreslår Jacob Larsson att företräda ägare Björnekulla Fastighets AB vid dotterbolagen, AB Kvidingebyggen, Björnekulla IT AB samt Björnekulla Utvecklings AB:s bolagsstämmor för perioden 2020-05-01 – 2021-04-30.
Styrelsen beslutar
att fastställa VD:s förslag om Jacob Larsson som ägarrepresentant vid dotterbolagens bolagsstämmor under perioden 2020-05-01 – 2021-04-30.
___________________________________________________
