___________________________________________________________________________________________
______
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Postgiro
265 80 ÅSTORP Storgatan 3 042-642 00 042-642 05 556482-1766 11 82 66-6
Åstorp Innehar F-skattebevis
1
STYRELSEPROTOKOLL NR 4 2020
Tid: 2020-06-04, kl. 18.00 – 19.00
Plats: Björnekullasalen - kommunhuset, Åstorp
Närvarande: Lennart Fredriksson (s), ordförande Jacob Larsson (c)
Tony Wiklander (sd) Joakim Sandberg (m) Janet Norbäck (m)
Rolf Lundqvist (sd), ersättare Marcus Möller (sd), ersättare Ola Nilsson (l)
Övriga deltagande: VD Mikael Fors
Justering: Tony Wiklander
Joakim Sandberg
Paragrafer: 18–22
Underskrift: Protokollförare Mikael Fors
Ordförande Lennart Fredriksson
Justering Tony Wiklander
Joakim Sandberg
2
§ 18 VD informerar
VD informerar kring följande punkter:
• Rapportering kring Byggnationer till KS
• Verksamhetsspecifika förändringar och anpassningar av lokaler
• Avtal via SKR/ Komentus avseende Asfalt med Peab samt förnödenheter med Ahlsell
• Avtal tecknat gällande Måleriservice med Leif Olssons måleri HBG efter överprövning där vår upphandling ansågs korrekt
• Upphandling gas där eon blir ny leverantör i konkurrens med Göteborgs energi
• Överklagan DP Tingdal till Mark och Miljödomstolen BFAB avvakta om prövningstillstånd kan komma lämnas
• Bullerstaket har monterats mellan granne och Björnås skola/förskola
• Makadammen står stilla i avvaktan på naturvårdsinventering, planeras klar i oktober, därefter nya tag med Skanska och idrottsförbunden
• Nya lokaler för Hjälpmedel, Socialnämnden har beslutat om flytt av
backsippans boende vilket skulle kunna ske till Vidåsen om lokalen som nyttjas för hjälpmedel frigjordes. Lokalen på Backsippan har dock ett giltigt hyresavtal till och med 2024-06-30. VD kommer träffa ansvarig inom äldreomsorgen.
Styrelsen beslutar
att notera lämnad information samt
att till nästa styrelsemöte ta fram sammanställning, proforma avseende investeringstakt och dess påverkan på bolagets ekonomi
§ 19 Ekonomisk information
VD redogöra för ekonomiskt utfall per 2020-05-31. Resultatet per aktuellt datum får anses något högt till följd av större planerade underhållsinsatser under
sommaren, detta avspeglas också i prognosen för 2020. I denna uppföljning har också prognosen för hyresintäkter sänkts till följd av att planerade byggnationer inte kommer kunna färdigställas enligt ursprunglig planering i budgetarbetet 2020.
Balansräkningsposten pågående ny- och ombyggnader består i huvudsak av kostnader för projekten Haganässkolan, Arrangemangshallen, renovering av omklädningsrum på sporthallen, Tingdalshallen samt ombyggnad av kök på Hyllinge skola.
Styrelsen beslutar
att notera lämnad information
3
§ 20 Policy – representation – utlägg – utbildning
I den granskning av förtroendeskadliga utgifter som under 2019 genomfördes av KPMG på uppdrag av kommunens lekmannarevision framkom att det i all väsentlighet inte förekommer några förtroendeskadliga utgifter i bolagen. Dock ansåg revisorerna att de, idag fungerande rutiner som finns i bolagen, bör finnas nedtecknade i en policy.
En policy gällande utlägg och representation har tagits fram och den policy gällande resor som antogs av styrelsen 2018-08-28 har reviderats för att även innefatta hantering av utbildning.
Styrelsen framför otydligheten vad gäller utbildning där det textmässigt framställs som att det endast är den anställde som har ansvaret för sin utbildning och fortbildning trots att detta ansvar åvilar både anställd och arbetsgivare.
Styrelsen beslutar
att fastställa framtagen policy för representation samt
att återremittera policyn för utbildning och tjänsteresor för uppdatering gällande det delade ansvaret mellan arbetsgivare och arbetstagare för utbildning.
§ 21 Avrop modulförskola Rågen
BFAB har gjort ett avrop av modulförskola via SKL/Komentus med tänkt placering på Rågenskolan.
Avrop på ramavtalet Hyresmoduler 2018 ska ske genom en förnyad konkurrensutsättning.
Vår bild och förväntan var att den avropsanmälan vi gjorde till SKL/Komentus också var starten på en förnyad konkurrensutsättning där de leverantörer som ingår i SKL/Komentus upphandling hyresmoduler 2018 i mån av intresse skulle kontakta oss för att få ut underlag. Så har också flera leverantörer gjort och vi trodde då att allt var rätt och riktigt.
Vi har nu fått klart för oss att vår hantering av förnyad konkurrensutsättning inte stämmer med regelverket då vi utöver insänd avropsanmälan till
SKL/Komentus borde skickat en avropsförfrågan till samtliga möjliga leverantörer som innefattas av avtalet kring Hyresmoduler 2018.
En eventuell överprövning, oavsett utgång skull innebära tidsförlust samt även direkta kostnader.
Avropsförfrågan har därför nu skickats till samtliga åtta godkända leverantörer med sista anbudsdag den 23 juni. Färdigställandet i handlingarna är satt till oktober månad 2020.
Styrelsen beslutar
att notera lämnad information
4
§ 22 Pågående och kommande projekt
VD informerar angående pågående och kommande projekt gällande bland annat möjlig förskola i Kvidinge som eventuellt ska placeras bakom badet i avvaktan på nödvändiga arkeologiska utgrävningar som kommer krävas på Prästamarken där det var tänkt att placera en förskola. När väl området i Prästamarken blir byggbart avser Bildningsförvaltningen att ytterligare en ny förskola byggs i detta område.
BFAB måste då beakta och fundera på alternativa användningsområden för kvarteret Göken som i så fall framöver kommer bli tomt.
Informeras vidare angående kommande slutbesiktning av ombyggt kök i
Hyllinge samt diskussioner kring planerad uppgradering av mottagningsköket på Rågenskolan.
Styrelsen beslutar
att notera lämnad information
___________________________________________________
