Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, kommunjurist och sekreterare

(1)

Plats och tid Örnaskolans aula Hyltebruk, kl. 18:30 – 19:50

Beslutande Se bifogad närvarolista

Övriga deltagare Per Borg, kommunchef

Anna Hedqvist, kommunjurist och sekreterare

Utses att justera Mensur Dushi (S) och Johan Edenholm (KV)

Justeringens tid 6 oktober 2014, kl. 17

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 52 - 64

Anna Hedqvist

Ordförande

Karl-Anders Thorsson (C)

Justerande

Mensur Dushi (S) Johan Edenholm (KV) ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2014-10-02 Datum för anslags

uppsättande

Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för

protokollet Kommunkontoret, Hyltebruk Underskrift

(2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 52 Uppföljning och redovisning 2014 Hylte kommun Delårsbokslut och budgetutfallsprognos 2

Dnr 2014 KS0001

Sammanfattning

Hylte kommuns resultat efter sex månaders utfall 2014 uppgår till 1,1 mkr, vilket jämfört med samma period 2013 är en förbättring med 4,5 mkr. Det prognostiserade resultatet för helår 2014 är 8,1 mkr vilket även det är en förbättring jämfört med bokslutet 2013 där resultatet uppgick till 2,5 mkr. I resultatet efter sex månader ingår kostnader för ej uttagen semester 2014 motsvarande 6,4 mkr, detta beror främst på att stora delar av semesteruttaget ske i juli och augusti. Denna kostnad finns inte med i prognosen för helåret därför det förbättrade resultatet.

Nämnderna avviker positivt mot budget för perioden med motsvarande 0,7 mkr (neutraliseras kapitalkostnader är avvikelsen -2,5 mkr) vilket kan anses som

överensstämmande med budget, dock förekommer stora budgetavvikelser för enskilda nämnder. I prognosen för helåret slutar nämndernas avvikelse i stället på -0,2 mkr, samma sak gäller här att det finns stora avvikelser för enskilda nämnder. Barn- och

ungdomsnämnden avviker med 2,9 mkr där gymnasieskolan står för en avvikelse motsvarande -3,3 mkr. Nämnden begär i samband med deras delårsbokslut/prognos ett tilläggsanslag med 2,5 mkr för att täcka upp vissa delar inom gymnasieskolan.

Kommunens investeringar uppgår för perioden till 25,9 mkr och prognosen för hela året är 64,2 mkr vilket är 67,8 procent av den totala investeringsbudgeten. De största posterna första halvåret är förskolan/bibliotek i Torup och kommunens hälsocenter.

En uppföljning av kommunens fyra fokusområden och 20 underliggande delmålen har gjorts och visar på att samtliga fyra fokusområden är delvis uppnådda. Den sammantagna

uppfattningen är att Hylte kommun delvis uppnått god ekonomisk hushållning utifrån uppsatta mål.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten var inte med i utskicket till sammanträdet.

Kommunfullmäktige beslutar att behandla skrivelsen i detta ärende.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 99/14

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för 2014 samt har tagit del av Uppföljning serviceåtaganden 2014

Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens ram utökas med 2 500 000 kr för gymnasieverksamheten, finansiering sker genom minskning av eget kapital.

(3)

Yrkanden

Henrik Erlingson (C), med instämmande av Bo Gunnar Åkesson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Katrin Karlsson (S) yrkar att delårsbokslutet inte godkänns i befintligt skick. Hon yrkar att texten på sidan 10 under rubriken Attraktiv arbetsgivare ändras genom att partiet ”och då i synnerhet om medarbetare med högskoleutbildning” stryks.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag om godkännande av delårsbokslutet och Katrin Karlssons yrkande. Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag i övrigt.

Delårsbokslutet

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Katrin Karlssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs efter det att följande omröstningsproposition godkänts.

Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja.

Den som röstar för Katrin Karlssons yrkande röstar Nej.

Det avgavs 25 Ja-röster och 13 Nej-röster. Två ledamöter avstod från att rösta.

Omröstningslista finns som bilaga till detta protokoll.

Övrigt

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på kommunstyrelsens förslag i övrigt och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för 2014 samt har tagit del av Uppföljning serviceåtaganden 2014.

Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens ram utökas med 2 500 000 kr för gymnasieverksamheten, finansiering sker genom minskning av eget kapital.

Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsrapporten.

________________________

Beslutet skickas till:

Barn- och ungdomsnämnden Kommunledningskontoret

(4)

§ 53 Tilläggsanslag Löneavtal 2014

Dnr 2014 KS0407

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges beslut om tilläggsbudget för löneavtal 2014 framgick i siffer- materialet att samhällsbyggnadsnämnden skulle tilldelas 571 961 kr.

Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras endast med 15 % av kostnaden för löneavtalet beroende på att 85 % av verksamhetens intäkter är intäktsfinansierade, vilket innebär att nämnden tar ut kostnaden av kunden.

I stället för en tilläggsbudget motsvarande 571 961 kr ska den vara 85 794 kr.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut

Tilläggsbudgeten till samhällsbyggnadsnämnden för löneavtal 2014 motsvarar 85 794 kr, inte som i tidigare beslut 2014-06-18 angivet 571 961 kr. Detta medför en uppjustering av det egna kapitalet med 486 167 kr.

____________________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden

(5)

§ 54 Sammanslagning av investeringsprojekt

Dnr 2014 KS0578

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i MRP 2014-2016 och MRP 2013-2015 samt i beslut 2014-04-29

§ 4 överföring av 2013 års ej nyttjade budgetmedel, beslutat om tre stycken energirelaterade investeringsprojekt för 2014 enligt uppställning nedan:

Projekt KF § 4 MRP 2014-2016 Tot budget 2014

Energieffektivisering 913 0 913

Konvertering biobränsle 839 0 839

Drift- och övervakningssystem energi 741 1 000 1 741

Summa 2 493 1 000 3 493

Denna uppdelning av relaterade projekt har medfört att budgetposterna var för sig delvis visat sig vara för låga eller för strikt definierade för att det ska gå att genomföra

meningsfulla investeringar inom energieffektiviseringsområdet, varför budgetutrymmet i stor utsträckning ej utnyttjats 2013.

Hyltebostäder anser att åtgärder för att uppnå energieffektivisering i kommunens fastighets- bestånd bör prioriteras, både av ekonomiska och miljömässiga skäl, varför en sammanslagning av budgetmedel till ett investeringsprojekt bör ske.

En relaterad fråga är hanteringen av projektet ”Drift- och övervakningssystem energi”.

Hyltebostäder har gjort tolkningen att även drift- och övervakningssystem i allmänhet ingår inom detta projekt. Under 2014 har budgetutrymmet således använts till en uppgradering av kommunens brandlarm. Denna investering kommer sänka driftkostnaderna för brandlarmen och har en förväntad pay-back på cirka tre år. För att undvika begreppsförvirring anser Hyltebostäder att projektet bör ändra namn till endast ”Drift- och övervakningssystem”.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 Ombudgetera 741 tkr från projekt ”Drift- och övervakningssystem energi” till projekt

”Energieffektivisering”.

 Ombudgetera 839 tkr från projekt ”Konvertering Biobränsle” till projekt

”Energieffektivisering”.

 Ändra namn på projekt ”Drift- och övervakningssystem energi” till ”Drift- och övervakningssystem”.

________________________

Beslutet skickas till:

KLK, ekonomienheten Hyltebostäder

(6)

§ 55 Pensionsavtal förtroendevalda OPF-KL

Dnr 2014 KS0564

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har 2013-10-20 antagit förslag till

bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda.

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns en bilaga med bl. a. närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen. För att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från tidigare rekommenderade regelverk.

Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.

OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL.

Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.

I bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda § 1 anges att de gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1§ kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 % av heltid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Hylte Kommun är kommunens pensionsmyndighet för såväl anställda som för förtroendevalda.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för

(7)

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

(8)

§ 56 E-strategi Hylte kommun

Dnr 2014 KS0289

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till e-strategi för Hylte kommun som beskriver hur kommunen ska arbeta med e-förvaltning. Utgångspunkten för e-strategin är medborgare och företagare. Det är deras behov, intressen och möjligheter som ska styra utvecklingen.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-05-27 att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till e-strategi för Hylte kommun och att

kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för e-strategin.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-08 att ärendet återremitteras och kompletteras så att det blir tydligt att vi i kommande e-strategiarbete ska arbeta på ett sätt så att framtida användare av våra tjänster engageras i arbetet så att resultatet, så långt som möjligt, blir efterfrågade, bra, hållbara och användarvänliga lösningar som svarar upp mot användarnas faktiska behov.

Komplettering av e-strategin

E-strategin har kompletterats genom att förtydliga att medborgare och företagare i hög grad ska involveras i utvecklingen av nya digitala tjänster. Utvecklingen ska vara behovsdriven, baseras på nytta och genomföras i samverkan med användarna. Hylte kommun ska arbeta användarcentrerat och behovsdrivet i utvecklingen av e-tjänster och i hög grad involvera medborgare och företagare i utvecklingsprocessen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 107/14 Yrkande

Roland Thörner (MP), med instämmande av Johan Edenholm (KV), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till e-strategi för Hylte kommun. Kommunlednings- kontoret får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för e-strategin.

______________________

Beslutet skickas till:

Kommunledningskontoret, Informations- och kanslienheten

(9)

§ 57 Framtidens hemsjukvård i Halland

Dnr 2013 KS0107

Sammanfattning

En överenskommelse om hemsjukvården i Halland har framarbetats och ska gälla från den 1 januari 2015, samtliga fullmäktigeförsamlingar ska fatta beslut om överenskommelsen under hösten 2014.

Överenskommelsen innebär bland annat att Region Halland överlåter till kommunerna i Halland skyldigheten att erbjuda hemsjukvård till de som vistas i kommunerna i Halland i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen § 18 punkt 3.

Genom denna överenskommelse övertar kommunerna 2015-01-01 ansvaret för hemsjuk- vården från Region Halland, avtalet gäller från 2015-01-01 till 2018-12-31, men kan förlängas med fyra år i taget. Kommunerna får därmed det samlade ansvaret för all hem- sjukvård som drivs utanför Region Hallands vårdenheter upp till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutnivå (sjukgymnast).

Region Halland betalar kommunerna för att de utför hemsjukvården. Beloppet räknas upp årligen för att kompensera kostnadsutvecklingen och för att befolkningsgruppen 80 år och äldre ökar framöver. Kommunerna och Region Halland har rätt att omförhandla ersättningen om det sker förändringar i hemsjukvården som påverkar kostnaderna.

Region Halland ansvarar för läkarmedverkan inom hemsjukvården och kvalificerad rehabilitering.

Kommunerna ansvarar för all hemsjukvård med avgränsning mot Region Hallands vårdenheter, enligt den så kallade tröskelprincipen.

Kommunerna finansierar hemsjukvården, enligt Överenskommelse om hemsjukvården 2015.

Region Halland ersätter kommunerna för den överflyttade verksamheten enligt beräkning i Överenskommelsen om hemsjukvården 2015.

Överenskommelsen ersätter samtliga tidigare överenskommelser om hemsjukvård och tjänsteköp bland annat samverkansavtalet från 2009-01-01. Samverkansavtalets bilagor om vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, rehabilitering och habilitering fortsätter dock att gälla tillsvidare.

Organisatoriskt innebär förslaget att en gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel inrättas och får i uppdrag att följa upp verksamheten, svara för samverkansfrågor och ska garantera en likvärdig, kvalitetssäkrad vård för hallänningen. Den gemensamma nämnden får också ansvaret för hjälpmedelsförsörjning enligt avtal 2001-04-02 om hjälpmedels- försörjning.

(10)

Vid sammanträdet den 14 augusti 2014 § 51 ställde sig omsorgsnämnden bakom förslag till överenskommelse mellan Region Halland och kommunerna i Halland, med tillhörande gemensamt beslutsdokument. Man ställde sig också bakom förslag till reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel, samt konsekvensbeskrivning gällande överenskommelse om hemsjukvård mellan Region Halland och kommunerna i Halland.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 110/14

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att

 ställa sig bakom förslag till Överenskommelse mellan Region Halland och kommunerna i Halland, med tillhörande gemensamt beslutsdokument

 ställa sig bakom förslag till Reglemente för Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

 ställa sig bakom konsekvensbeskrivning gällande Överenskommelse om hemsjukvård mellan Region Halland och kommunerna i Halland 2015.

Yrkanden

Henrik Erlingson (C), med instämmande av Ronny Löfquist (S), yrkar att ärendet återremitteras för att diskutera reglementet för den gemensamma nämnden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller och det ska avgöras idag.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras för att diskutera reglementet för den gemensamma nämnden.

_______________________

Beslutet skickas till:

Region Halland Omsorgsnämnden

(11)

§ 58 Bidragsnormer samlingslokaler Hylte kommun

Dnr 2014 KS0168

Sammanfattning

Arbets- och näringslivsnämnden har föreslagit att bidragsnormerna för samlingslokaler i Hylte kommun revideras. Nämnden har undersökt fyra olika alternativ för fördelning av bidrag. Nämnden föreslog den 12 februari 2014 att fullmäktige beslutade att bidrag fördelas enligt alternativ D. Detta alternativ medför att bidraget baseras på antalet externa bokningar och lokalens kvadratmeteryta.

Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 2014 att återremittera ärendet till arbets- och näringslivsnämnden för kommunicering med föreningarna angående de nya

bidragsnormerna och för upprättande av en konsekvensanalys av vad förändringen av bidragsnormerna skulle medföra för föreningarna.

Arbets- och näringslivskontoret har (via arbets- och näringslivsnämnden) berett samtliga föreningar tillfälle att yttra sig över de föreslagna ändringarna av bidragsnormerna.

Det har kommit in sju skriftliga svar (se bilagor) och Torups Bygdegård har svarat via telefon. Åtta samlingslokaler får ett mindre bidrag än förut och fyra får ett ökat bidrag.

Tidigare delades det ut bidrag till åtta föreningar och nu delar elva föreningar på samma summa då budgeten för bidrag till samlingslokaler är oförändrad. Sammanfattningsvis kan man säga att de föreningar som får ett minskat bidrag i förslaget är negativa och de som får ett ökat bidrag är positiva.

Rydö Folkets hus bedömer att de troligen blir tvungna att avveckla verksamheten. Brännö Folkets park bedömer att de kommer att ha problem att finansiera verksamheten framöver då det krävs övriga intäkter på ca 90 tkr i jämförelse med de 42 tkr de fick in 2013.

Arbets- och näringslivsnämnden har skickat inkomna svar vidare till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2 september 2014 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram övergångsregler. Övergångsregler skulle presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 16 september 2014.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till övergångsregler.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar om reviderade bidragsnormer enligt arbets- och näringslivsnämndens alternativ D.

Övergångsregler för förändringen är att den genomförs stegvis under en period på tre år, med 50 % enligt den nya fördelningsmodellen första året, 75 % andra året och 100 % tredje året.

(12)

Förändringen påbörjas 1 jan 2015.

En tillgänglighetsanpassning ska beaktas vid renovering. Översyn av bidragsnormerna ska göras en gång per mandatperiod. Under mellanliggande år har arbets- och näringslivs- nämnden möjlighet att göra smärre justeringar i normerna.

Yrkanden

Ronny Löfquist (S) yrkar att sista meningen i kommunstyrelsens förslag stryks. Meningen lyder: Under mellanliggande år har arbets- och näringslivsnämnden möjlighet att göra smärre justeringar i normerna.

Henrik Erlingson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ronny Löfquists yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar om reviderade bidragsnormer enligt arbets- och näringslivsnämndens alternativ D.

Övergångsregler för förändringen är att den genomförs stegvis under en period på tre år, med 50 % enligt den nya fördelningsmodellen första året, 75 % andra året och 100 % tredje året.

Förändringen påbörjas 1 jan 2015.

En tillgänglighetsanpassning ska beaktas vid renovering. Översyn av bidragsnormerna ska göras en gång per mandatperiod. Under mellanliggande år har arbets- och näringslivs- nämnden möjlighet att göra smärre justeringar i normerna.

Reservation

Katrin Karlsson (S) reserverar sig mot beslutet.

_____________________

Beslutet skickas till:

Arbets- och näringslivsnämnden

(13)

§ 59 Fyllnadsval 2014

Dnr 2014 KS0054

Sammanfattning

Magnus Rasmusson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige godkände avsägelsen 2014-06-18.

Kommunfullmäktiges beslut

Till ledamot i kommunstyrelsen för resten av mandatperioden väljs:

Maria Johansson Arnström (S) Rydöforsvägen 2

314 42 Rydöbruk

(14)

§ 60 Meddelanden kommunfullmäktige 2014

Dnr 2014 KS0064

Sammanfattning

Följande meddelanden föredrogs och lades till handlingarna:

 Länsstyrelsens protokoll 2014-09-03 Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen

 Revisorernas granskning av Hylte kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av redovisade meddelanden.

(15)

§ 61 Nytt ärende Fyllnadsval - ersättare i kommunstyrelsen

Sammanfattning

Eftersom ersättaren Maria Johansson Arnström (S) valts till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen måste fyllnadsval förrättas för den lediga platsen.

Kommunfullmäktiges beslut

Till ersättare i kommunstyrelsen väljs för återstoden av mandatperioden:

Marie-Louice Lindström (S) Violvägen 5

314 34 Hyltebruk

(16)

§ 62 Övrigt – enkel fråga Sammanfattning

Wiveca Norén (SPI) ställde den 3 oktober 2013 en enkel fråga till Henrik Erlingson (C) angående tvisten avseende Borabo återvinningscentral. Frågan är inte längre aktuell.

(17)

§ 63 Övrigt – enkel fråga

Sammanfattning

Wiveca Norén (SPI) ställer en enkel fråga om trygghetslarm för äldre och funktionshindrade. Frågan besvaras direkt av Bo Gunnar Åkesson (M).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och att den är besvarad.

(18)

§ 64 Övrigt Sammanfattning

Uppmärksammande av idrottsprestationer

Sammanträdet inleddes med att Hylte kommun uppmärksammade Hylte/Halmstad Volley, Unnaryds DK och Hylte Sportskyttar för deras idrottsprestationer.

(19)

(20)

(21)

(22)