Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2019-04-10
Anders Nilfjord Sidan 1 av 3
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/0196 KS-2
Diariekod: 103 Kommunstyrelsen
Årsredovisning och Revisionsberättelse för år 2018, Brandkåren Attunda
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i kommunalförbundet Brandkåren Attunda för 2018
2. Fullmäktige godkänner årsredovisningen 2018 för kommunalförbundet Brandkåren Attunda med en balansomslutning på 394,3 miljoner kronor Sammanfattning
Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund vars medlemmar är
kommunerna Sollentuna, Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Sigtuna och Knivsta. Sollentunas andel är 21,1%.
Kommunledningskontoret överlämnar härmed 2018 års årsredovisning för Brandkåren Attunda.
Kommunalförbundet redovisar för 2018 ett positivt resultat på 2,3 miljoner kronor. ( 2017, 2,3 mnkr)
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen i Brandkåren Attunda och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda
Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund vars medlemmar är
kommunerna Sollentuna, Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Sigtuna och Knivsta. Sollentunas andel är 21,1%. Ändamålet med
kommunalförbundet är att ansvara för och driva räddningstjänsten och därtill anknuten verksamhet åt medlemskommunerna.
Kommunalförbundet svarar för kommunernas uppgifter enligt:
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Kommunalförbundet ska inom ramen för sin uppgift verka för att skapa trygghet i samhället. Kommunalförbundet ska dessutom:
utöver de uppgifter som åvilar kommunalförbundet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, stödja medlemskommunerna i deras övriga arbete för skydd mot olyckor.
Godkänt dokument, 2019-04-15, Manfred Holmelin
Tjänsteutlåtande
2019-04-10
Dnr 2019/0196 KS-2 Sidan 2 av 3
Stödja medlemskommunerna i deras arbeta inom ramen för fredstida krishantering och civilt försvar.
Årsredovisning 2018
Inledning
Kommunledningskontoret överlämnar härmed årsredovisning 2018 för kommunalförbundet Brandkåren Attunda.
Årets resultat
Resultatet för Brandkåren Attunda är för 2018 positivt och uppgår till 2,3 miljoner kronor (2017, 2,3 mkr). Största delen av överskottet förklaras av en minskning av pensionsskulden jämfört med KPA:s tidigare beräkning som låg till grund för budgeten 2018. Förbundets egna kapital uppgår till 51,5 miljoner kronor (2017 49,2 mkr).
Revisionsberättelse
Revisorernas uppfattning är att årsredovisningen är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Granskningen visar vidare att resultatet uppfyller balanskravet samt är förenligt med fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Se bilaga 2, 3 och 4.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Under året har två fördjupade granskningar gjorts av räddningstjänstens verksamhet. Dels en granskning av förbundets efterlevnad av lagen om skydd mot olyckor (LSO) och dels en granskning av förbundets IT- verksamhet.
Den sammanfattande bedömningen utifrån genomförd granskning är att förbundet är ändamålsenligt anpassat till lagstiftning enligt LSO.
Sammantaget bedömer revisorerna att förbundet har en välfungerande verksamhet som förhåller sig till aktuell lagstiftning, arbetar systematiskt med att utveckla verksamheten samt följer samhällsutvecklingen inom verksamhetens område. Revisionsrapporten finns i bilaga 5.
När det gäller förbundets IT-verksamhet bedömer revisorerna att ledningen i huvudsak har säkerställt en god IT-miljö. Däremot bedöms att ledningen inte säkerställt att IT-organisationen arbetar systematiskt med IT-
säkerheten. Det finns en ambition om att skapa en väl fungerande IT- organisation, dock krävs ett antal åtgärder för att arbetet ska optimeras.
Revisionsrapporten finns i bilaga 6.
Måluppfyllelse
Brandkåren Attunda har fyra ekonomiska mål
Godkänt dokument, 2019-04-15, Manfred Holmelin
Tjänsteutlåtande
2019-04-10
Dnr 2019/0196 KS-2 Sidan 3 av 3
Kostnaderna får inte överstiga intäkterna
Resultat efter finansnetto ska vara positivt
Det egna kapitalet ska vara minst 5 miljoner kronor
Likviditeten får inte understiga 5 miljoner kronor
God ekonomisk hushållning har uppnåtts för 2018 då balanskravet uppfyllts.
De fyra ekonomiska målen har uppnåtts samt att förbundet har arbetat aktivt med målen i verksamhetsplanen.
Verksamhet
Förbundet har ett handlingsprogram för perioden 2016-2019.
Handlingsprogrammet har två effektmål:
Brandkåren Attunda ska utveckla samhällets samlade förmåga att förebygga och hantera olyckor.
Brandkåren Attunda ska bidra till att minska utanförskapet och öka tilliten i samhället.
Effektmålen mäts genom årliga prestationsmål och 2018 är de fem till antalet. Fyra av fem prestationsmål bedöms vara helt uppfyllda. Ett mål bedöms som delvis uppfyllt (2. Genom tillsyn, råd och anvisningar stärka att riskutsatta grupper har ett skäligt brandskydd).
En utförligare redovisning av måluppfyllelse och kvalitet redovisas i årsredovisningen, bilaga 1.
Manfred Holmelin Inga-lill Fritsch
Tf kommundirektör Ekonomichef
Bilagor
Bilaga 1 – Årsredovisning 2018
Bilaga 2 – Missiv till revisionsberättelsen för år 2018 Bilaga 3 – Granskning av årsredovisning 2018 Bilaga 4 – Revisorernas redogörelse för år 2018
Bilaga 5 – Granskning av efterlevnad av lagen om skydd mot olyckor, LSO Bilaga 6 – Granskning av förbundets IT-verksamhet
Beslutsexpediering
Brandkåren Attunda
Godkänt dokument, 2019-04-15, Manfred Holmelin
