Protokoll SNAU 2010-03-17 §§ 104-118

(1)

Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 08.00-11.15

Beslutande Thore Svenson (M) ordförande

Kjell Gustafsson (C) Stefan Westergren (S)

Övriga deltagande Jane Johansson, socialchef

A-M Brander, utredare/utveckl ÄO Carina Kylén re chef OF

Gunnar Naumburg, re chef OF M Tapper-Andersson, chef IFO Elisabeth Andersson, sekt.chef IFO Stina Lindell, socialsekreterare Yvonne Hofling, ekonom Lindali Bergenzaun, sekreterare

§ 104

§ 105-108

§ 105-106 fr.o.m. § 109

Justerare Stefan Westergren

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen kommunhuset 2010.03.22 kl 12.00

Under-

skrifter Sekreterare Paragrafer 104-118

Lindali Bergenzaun (§ 104-108 soc.tj.ärenden)

Ordförande

Thore Svenson

Justerare

Stefan Westergren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämndens arbetsutskott

(2)

Socialtjänstärenden……… 2-5

Information ekonomiskt bistånd………... 6

Detaljplan för del av Borga 23:4 m.fl Vara Horse Arena……… 7

Socialnämndens verksamhetsberättelse 2009………. 8

Svar på skrivelse från föreningen Vara Anhörig Medmänniska……….. 9

Intern kontrollplan 2010………... 10

Ekonomisk månadsrapport……….. 12

Granskning av LSS verksamheten utifrån rapporten ”En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv”………… 13

Vara förberedd i kristid………. 14

Inför budget 2011………. 15

Urval delegeringsbeslut……….. 17

Övrigt……… 18

(3)

SN AU § 109 Dnr 6/2010.002

Kungörelse

Detaljplan för del av Borga 23:4 m.fl., Vara Horse Arena, i Vara kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning speciellt ska beaktas. I övrigt finns inget att in- vända

__________

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningens plan och byggenhet har upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerade fastigheter, daterat november 2009.

Planområdet är beläget ca 800 m söder om riksväg 47 och i omedelbar

anslutning till länsväg 2650. Det består av del av fastigheten Borga 23:4 samt av Borga 23:3 och 21:5. Området omfattar totalt ca 70 ha mark varav ca 18 ha skog och resten odlad mark.

Avsikten är att all mark inom planområdet skall användas för hästsportanlägg- ningen Vara Horse Arena.

Planen finns utlagd på Vara kommuns hemsida, www.vara.se _________

(4)

Socialnämndens verksamhetsberättelse 2009

Socialnämnden har tagit del av resultatenheternas verksamhetsberättelser och kan konstatera att dessa visar på att verksamheten drivs på ett tillfredsställande sätt

_________

Bakgrund

Verksamhetsberättelse har begärts in från samtliga resultatenheter inom socialnämndens verksamhetsområden samt från medicinskt ansvarig sjuksköterska, anhörigkonsulent samt syn- och hörselinstruktör.

Beredning

En sammanställning har gjorts av förvaltningsekonom och utredare/utvecklare äldreomsorg, som nu redovisas för socialnämndens arbetsutskott.

Respektive verksamhetsberättelse bifogas i sin helhet.

_________

(5)

SN AU § 111 Dnr 4/2010.002

Svar på skrivelse från föreningen Vara Anhö- rig – Medmänniska

Under innevarande och tidigare år arbetar anhörigkonsulenten 80 % av en hel- tid. 55 % bekostas av statliga stimulansmedel. Anhörigkonsulenten utför ett värdefullt arbete men behov kan finnas av stöd från andra professioner exem- pelvis kurator, sjuksköterska eller socialpedagog.

_________

Bakgrund

Socialnämnden har mottagit en skrivelse från föreningen Vara Anhörig Med- människa. I skrivelsen betonas vikten av att den som vårdar en anhörig har möjligheter att kontakta Vara kommuns anhörigkonsulent för stöd.

Vara kommun har en anhörigkonsulent anställd på 25 % av en heltidstjänst.

Föreningen Vara Anhörig – Medmänniska yrkar på att tjänsten som anhörig- konsulent utökas från 25 till 100 % sysselsättningsgrad.

I anhörigkonsulentens arbete ingår under inledningen av år 2010 att arbeta med en kartläggning av behov inom omsorgen kring personer med funktions- nedsättning (OF) och individ- och familjeomsorgen (IFO). Vid en sådan kart- läggning kan nya former av stödinsatser framkomma.

Utredare/utvecklare inom ÄO, Ann-Marie Brander föredrager ärendet _________

(6)

Intern kontrollplan 2010

Socialnämnden antager intern kontrollplan för år 2010 _________

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog den 10 maj 1999, § 26, reglemente för intern kontroll. Av § 6 framgår följande:

Intern kontrollplan och uppföljning av intern kontroll

Kommunstyrelsen ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen gällande samtliga verksamheter med uppdrag till respektive nämnd att följa antagen plan. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Av § 7 framgår följande:

Nämndens rapporteringsskyldighet

Respektive nämnd ska, i samband med årsredovisningens upprättande, rap- portera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.

Ekonomiavdelningen har arbetat fram en plan för uppföljning av internkontroll som omfattar gemensamma avstämningsmoment för styrelser och nämn- der. Planen fastställs av kommunstyrelsen och ska gälla under ett år. Planen ska förutom de gemensamma uppföljningsmomenten även kompletteras med nämndsspecifika moment.

Styrelser och nämnder ska som grund för internkontrollen göra en riskbedöm- ning enligt den skala som anges nedan. Riskbedömningen ska grundas på den skada en avvikelse kan ge i form av bristande service, anseende, ekonomisk förlust etc. I huvudsak ska internkontrollen koncentreras till områden och rutiner som har en riskbedömning inom intervallet 3 –5. Övriga områden kan självfallet kontrolleras men ges en lägre tonvikt och regelbundenhet i kontrollplanen.

Beskrivning

 Den interna kontrollplanen över ekonomiska transaktioner är en del i Vara kommuns internkontroll.

 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.

(7)

 Förvaltningscheferna ansvarar var och en inom sin förvaltning för att den interna kontrollplanen följs och att avrapportering sker till kommunstyrelsen.

 Ekonom på ekonomiavdelningen ska löpande under året följa upp att den interna kontrollplanen följs. Ekonomen kan även själv utföra valda kontrollmoment.

 Kommunstyrelsen kan även föreslå att någon ytterligare av de i KF § 26/99 föreslagna redovisningskontrollerna (väsentlighets- och riskbedöm- ning) ska ske under året.

 Varje nämnd ska upprätta nämndspecifika kontrollplaner. Där kan även ytterligare nämndspecifika kontrollmoment ingå.

 Alla upptäckta felaktigheter ska påpekas för den berörda befattningshava- ren snarast möjligt samt rapporteras till förvaltningschefen.

 Avrapportering över varje nämnds interna kontroll ska ske skriftligt till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen.

Internkontrollplan ska minst omfatta följande punkter:

 Vilka rutiner och kontrollmoment ska följas upp.

 Vem ansvarar för att uppföljningen blir gjord.

 Omfattningen på uppföljningen.

 Till vem uppföljningen rapporteras.

 Riskbedömning på en femgradig skala enligt nedan:

1 = Försumbart 2 = Ofarligt 3 = Betydande 4 = Allvarligt 5 = Mycket allvarligt

Ekonom Yvonne Hofling redogör för intern kontrollplan år 2010 för social- nämnden

_________

(8)

Ekonomisk månadsrapport

Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen _________

Ekonom Yvonne Hofling redogör för ekonomisk månadsrapport för februari och budgeten ligger efter två månader på riktvärdet.

_________

(9)

SN AU § 114

Granskning av LSS verksamheten utifrån rapporten ”En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspek- tiv”

Uppdra åt förvaltningen att genom extern granskning genomlysa LSS- verksamheten avseende kvalitet, kostnad, handläggning och verkställande organisation

_________

Bakgrund

Vara kommun deltar i ett nationellt projekt som är ett led i arbetet med öppna nationella jämförelser. Projektet är treårigt där Vara ingår i ett nätverk, Rolf, tillsammans med Bollebygd, Götene, Kinda, Skara, Tibro och Vadstena. Nät- verket Rolf är ett av tjugosju nätverk som ingår i detta nationella jämförelse- projekt. Tidigare har nätverket publicerat flera rapporter. Det som berör soci- alnämndens verksamhet är jämförelser gällandes ”Särskilt boende- en jämfö- relse av äldreomsorgen ur ett medborgarperspektiv” och ”Hemtjänst- en jäm- förelse av äldreomsorgen ur ett medborgarperspektiv”. I den fjärde rapporten har nätverket haft ett uppdrag att jämföra LSS- verksamheten mellan kommunerna ur ett medborgarperspektiv. Rapporten publicerades i december 2009 och visade bland annat att Vara är den enda kommunen i nätverket som har en högre standardkostnad än rikets genomsnitt och därmed får bidrag i kostnads- utjämningssystemet. Rapporten visar också att andelen personer 0-64 år med insatser enligt LSS är högre i Vara än i de jämförande kommunerna. Med rapporten som bakgrund finns en rimlighet i att genomföra extern granskning avseende kvalité, kostnad, handläggning och verkställande organisation inom LSS verksamheten i Vara kommun.

Socialchef Jane Johansson föredrager ärendet

(10)

Vara förberedd i kristid

Arbetsutskottet förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att med nedanstående beskrivning och hänvisning till pågående och kommande aktiviteter avslutas arbetet med skrivelsen Vara för- beredd i kristid.

________

Bakgrund

Tjänstemannaskrivelsen Vara förberedd i kristid har under året fungerat som diskussionsunderlag för socialnämndens framtida budgetförutsättningar. Ge- nomgång och beslut av de aktiviteter som finns framtagna i dokumentet gjor- des vid socialnämndsmötet 091028 (SN § 122 ). Där konstaterades att en rad aktiviteter pågår inom alla nämndens verksamhetsområden. Det beslutades även att de aktiviteter som berör antalet särskilda boendeplatser inom äldre- omsorgen överlämnas till fullmäktigeberedningens utredning.

Under 2010 har Socialnämndens arbetsutskott fortsatt sina diskussioner kring budgetarbetet inför 2011 och har haft ovanstående dokumentet som underlag.

En del i arbetet har varit översynen kring de verksamheter som berör Omsor- gen kring personer med Funktionsnedsättning (OF). Verksamheterna som verkar inom LSS-området avses genomlysas av extern granskning under våren 2010. Arbetet fortskrider utifrån de aktiviteter som beskrivits i ovanstående paragraf, tillkommer gör LSS granskning. Därmed kan dokumentet Vara förbe- redd i kristid läggas till handlingarna

_________

Socialnämndens arbetsutskotts behandling 100303 § 77 Arbetsutskottet diskuterar ärendet och återupptar dessa på kommande arbets- utskottssammanträde

_________

(11)

SN AU § 116

Inför budget 2011

Socialnämnden avger framtaget underlag till budget 2011 till Kommunstyrelsen _________

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2010 § 9 att nämnderna senast 12 april 2010 skall inkomma med underlag till budget 2011 till Kommunstyrelsen.

Utifrån 2010 års budget måste socialnämnden minska kostnaderna med 11,2 miljoner kronor i 2011 års budget.

_________

Arbetsutskottets behandling 100303 Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag utifrån dagens diskussion till nästkommande arbetsutskottssammanträde 17 mars 2010.

_________

Utifrån 2010 års budget måste socialnämnden minska kostnaderna med 11,2 miljoner kronor i 2011 års budget.

Arbetsutskottet inleder diskussioner inför kommande budgetarbete 2011.

_________

Arbetsutskottets behandling 100317

Socialnämndens ram för 2011 är 11 200 tkr mindre än för 2010.

Tillskottet för 2010 på 8 000 tkr, varav 2 500 tkr var nivå höjande och resterande engångsbelopp för 2010. Det nivå höjande avsattes till ett nytt gruppbo- enden inom OF resterande fördelades enligt följande:

IFO

Försörjningsstödet 2 600 tkr

(12)

Inför arbetet med budget 2011 behöver följande punkter tas upp för diskussion för att komma i nivå med ramen för budget 2011.

Att minska socialnämndens budget med 11 mkr i förhållande till 2010 års budgetram synes omöjligt. Nedanstående punktas ett antal verksamheter som tillkommer för 2011. Övrigt som bör nämnas är de osäkerhetsfaktorer som råder kring eventuella ytterligare placeringskostnader. För 2010 finns en buffert pla- cerad centralt på administrationen för eventuella kostnadsökningar av de skä- len.

3 400 tkr Tillskottet för 2010 till bland annat försörjningsstödet.

180 tkr Socialjour

3 000 tkr Bostad med särskild service för unga.

2 500 tkr Helårseffekt för ny gruppbostad inom OF.

905 tkr Ökad hyra för Södergård, kapitalkostnader.

90 tkr Dagverksamheten Vedum.

5 554 tkr Effektivitetskrav för 2011

.15 629 tkr SUMMA

Dessutom måste det aktualiseras kring de svårigheter som äldreomsorgen idag har att nå budgetbalans på de särskilda boendena (säbo). Resurserna tilldelas utifrån en summa av 0.45 årsarbetare per boendeplats och då inkluderas alla insatser i det säbo. Eftersom nämnden har minskat sina boendeplatser till i dagsläget 166 från 278 under en period av två år så har de äldre, som idag flyt- tar in på boendet ett allt mer omfattande omsorgsbehov. Flertalet av boendena aviserar resursförstärkning vissa tider på dygnet för att säkra basala behov. Sö- dergårds tillfälliga stängning gör att äldreomsorgen bör klara dessa omständig- heter under 2011, därefter kan inte äldreomsorgen bedrivas med nuvarande organisation och budgetram.

_________

(13)

SN AU § 117

Urval delegeringsbeslut

Beslut

Följande delegeringsbeslut skall redogöras för vid socialnämndens samman- träde:

A10/288 Biståndshandläggare Äldre- och handikappomsorgen

B10/510 Handläggare Individ- och familjeomsorgen

_________

Arbetsutskottet genomför urval ur delegeringsbeslut för februari månad.

_________

(14)

Övrigt

Ordföranden Thore Svenson informerar från sin medverkar på Idébytardag.