Sida
PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Sammanträdesdatum
2019-11-20 Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Justerande Utdragsbestyrkande
Dnr KS 2018/345
§ 447Vallgatan - hantering av uppkomna kostnader
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att fördelningen av kapitalkostnaderna avseende investeringen i fastigheten Hedenlunda 3 och 5 (Vallgatan) fördelas så att Tekniska nämnden belastas med 4,6 mkr från januari 2019 till maj 2021.
Socialnämnden belastas med 0,9 mkr i internhyra, i enlighet med projektets budget.
Reservation mot beslutet
Anders Larsson (C) reserverar sig muntligt mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Bakgrunden är att förskoleverksamheten behöver flytta från Trollbäcken med anledning av klorfenol i byggnaden. Förskoleverksamheten flyttade till Gullregnsgården och socialnämndens dagliga verksamhet flyttade in på Vallgatan. Innan flytt kunde ske anpassades lokalen för daglig verksamhet.
Budgeten för detta bedömdes till 0,9 mkr. Utfallet blev 5,5 mkr. Bristande styrning i projektet är huvudanledningen till utfallet. Ansvaret för
projektets styrning hade projektledaren som var anställd av
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns anledning därav att den investeringsutgift som överskred de 0,9 mkr ska belasta tekniska
nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen. Tekniska nämnden belastastas av kapitalkostnader enligt nedan:
Tekniska nämnden, 4,6 mkr fördelat på återstående hyrestid.
2019: 1,9 mkr 2020: 1,9 mkr 2021: 0,8 mkr
0,9 mkr inkluderas i den internhyra som socialnämnden debiteras för Vallgatan 2 (halva delen).
Ekonomichef Robert Odeberger föredrar ärendet för arbetsutskottet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunledningsförvaltningen Tekniska nämndens beslut 2018-10-18 § 144
Sida
PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Sammanträdesdatum
2019-11-20 Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Justerande Utdragsbestyrkande
§ 447, forts.
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till Ekonomiavdelningen
Tekniska nämnden Socialnämnden _____
