RF-SISU Småland 1/2020
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för RF-SISU Småland torsdagen den 23 januari 2020 klockan 18:30.
Närvarande: Roger Ödebrink, ordförande Agneta Jäverskog
Gunnar Bergman Thomas Bolin
Agneta Hallberg-Hansson Thomas Olsson
Jan Stemberger Marie Hedberg
Ann-Louis Kanth-Ericsson
Dessutom närvarade: Rickard Strandberg, tjänsteman Anders Johansson, tjänsteman Emelie Ederfors, valberedningen Vid protokollet: Rickard Strandberg
Öppnades sammanträdet av ordförande Roger Ödebrink § 1
§ 2
Uppdragslistan genomgicks och reviderades.
Den av sekreteraren utsända dagordningen godkändes. § 3
Föregående mötesprotokoll från 2019-12-10 lades med godkännande till handlingarna. § 4
Ekonomiska rapporter § 5
Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Småland:
Anders Johansson föredrog rapporter till och med 2019-12-31.
Styrelsen godkände lägesrapporten samt beslutades uppdra åt ledningsgruppen att arbeta vidare med bokslut och bokslutsdispositioner inför styrelsens nästkommande styrelsemöte.
Budgetdiskussion 2020-2021
Anders Johansson redogjorde för pågående budgetarbete för verksamhetsåret 2020 som bland annat innebär ny kontoplan.
Styrelsen beslutade uppdra till Rickard Strandberg och Anders Johansson att presentera förslag angående budget 2020, till nästkommande styrelsemöte.
Inledning
Uppdrags- listan Dagordning
Föregående protokoll Ekonomi
Placeringspolicy kapitalinnehav
Anders Johansson informerade om pågående dialog med rådgivare hos Swedbank.
Styrelsen godkände rapporten och uppdrog till Anders Johansson och Rickard Strandberg återkomma med ett förslag till styrelsen Q2 2020.
§ 6 Följande rapporterades:
Sekreterarens rapport (bilaga 1 till originalprotokoll) SDF-bidrag 2020
Idrottservice Småland AB Sammanläggning DF-SISU
Styrelsen beslutade godkänna rapporterna.
§ 7
Rickard Strandberg föredrog läget gällande planering inför distriktsidrottsmötet 2020- 03-30 på Myresjöhus Arena, Växjö.
Susanne Erlandsson, RF/SISU styrelse kommer vara mötesordförande. Ola Henriksson och Bodil Fager-Bergqvist har på styrelsens uppdrag lämnat förslag på stadgeändring gällande val av valberedning. (Bilaga 2 till originalprotokoll).
Beslutade styrelsen godkänna det upprättade förslaget till stadgeändringar samt föredragningslista och praktiska frågor stäms av vid kommande styrelsemöte, och att i övrigt godkänna rapporten.
§ 8
Rickard Strandberg föredrog förslag gällande påverkansplan 2020 utifrån diskussioner och medskick från diskussioner vid styrelsemötet 2019-12-10.
(Bilaga 3 till originalprotokoll)
Styrelsen beslutade godkänna förslaget och därmed fastställa planen för 2020.
En ansökan har inkommit om förbundets högsta utmärkelse, förtjänsttecknet i § 9 guld.
Styrelsen beslutade tilldela Göran Carnander, Smålands Orienteringsförbund, Småland/Blekinge Mångkampförbund m.m. Smålands Idrottsförbunds förtjänst-
tecken i guld, utdelning sker i samband med distriktsidrottsmötet 2020-03-30.
Agneta Hallberg deltog inte i beslutet.
§ 10
Inga inkomna inbjudningar för representation förelåg.
§ 11
Roger Ödebrink föredrog förslag angående läsplattor.
Styrelsen beslutade att frågan tas upp efter distriktsidrottsmötet och att vi då identifierat individuella behov och önskemål.
Slutredo- visning SISU Idrotts- utbildarna Småland
Idrottsservice Småland AB
Verksamhets- berättelser 2017
Verksamhets- inriktning 2018-2019 Rapporter
Distrikts- idrottsmöte
Intresse- politik 2020 påverkans- plan
Förtjänst- tecken i guld
Represen- tation
Övriga frågor
§ 12
Nästa sammanträde genomförs 2020-02-25 via teams, med fokus på bokslut 2019, budget 2020 samt planering/avstämning inför distriktsidrottsmötet 2020- 03-30 i Växjö.
§ 13
Avslutades sammanträdet kl. 20:30 av ordföranden Roger Ödebrink.
Vid protokollet:
Rickard Strandberg
Nästa
sammanträde
Avslutning
