Kommunstyrelsens budgetuppföljning per april 2019 (Tertial 1) (KS 2019/134)

(1)

Underskrifter Sekreterare ...

Rose-Marie Moberg

Ordförande ... ...

Gert Jonsson (M)

Justerande ... ...

Kristin Stark (MP)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen (KS)

Sammanträdesdatum 2019-06-04 Datum för anslags

uppsättande

2019-06-12 Datum för anslags nedtagande

2019-07-04

Förvaringsplats för

protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd

Plats och tid Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd kl. 09:00-16:20 Beslutande ledamöter Gert Jonsson (M) (ordförande), Thomas Axelsson (KD),

Magnus Thelin (L) §§120-128, Allan Ragnarsson (M), Jörgen Johansson (C), Kristin Stark (MP), Kenneth Åberg (S), Annelie Borgström (S), Anna Karin Slunge (S), Jan-Erik Aronsson (SD), Jan-Olof Svedberg (SD), Ann-Katrin Löfstedt (M)

§§129-146 ersätter Magnus Thelin (L), Kenth Williamsson (S) (2:e vice ordförande), Ulf Abrahamsson (C) (vice ordförande) Ej tjänstgörande ersättare Johanna Malmborg (C) §§120-128

Ann-Katrin Löfstedt (M) §§120-128 Christer Holmgren (M)

Elizabeth Orellana Bravo (V) Jan Sjögren (SD)

Övriga närvarande Annika Hedvall (kommundirektör)

Rose-Marie Moberg (förvaltningssekreterare)

(2)

Jörgen Hansson (ekonomichef) §§121-126

Camilla Wallin Kupferberg (verksamhetsutvecklare) §§121- 123

Rikard Larsson (VD Vaggeryds Energi AB) §124 Anna Elmfeldt (PwC) §124

Anna Gradeen (områdeschef integration och försörjning) §127 Lina Larsson (miljöstrateg) §128

Åsa Öhrn (personalchef) §129 Utses att justera Kristin Stark (MP)

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret , 2019-06-11 00:00 Protokollet omfattar §§120-146

(3)

ÄRENDELISTA

§120 Godkännande av dagordning

§121 Kommunstyrelsens budgetuppföljning per april 2019 (Tertial 1)

§122 Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2019

§123 Strategisk plan och budget 2020 - 2022

§124 Utredning - Bolagisering av elverket till Vaggeryds kommun

§125 Taxor 2020

§126 Kommunal borgen Västra Fiberföreningen 15 mnkr

§127 Uppföljning - ensamkommande som omfattas av nya/tillfälliga gymnasielagen

§128 Remiss - Klimat- och energistrategi för Jönköpings län

§129 Permanenta karriärtjänster, lärarlönelyft och förstelärare i Vaggeryds kommun

§130 Delegationsordning för kommunstyrelsen

§131 Planuppdrag - Ny detaljplan för del av fastigheten Bondstorp 3:54 m.fl.

§132 Motion - Kolonilotter i Skillingaryd

§133 Motion - Bostadsområde söder om Byarum

§134 Medborgarförslag - Bygg ett plank runt ställverket vid campingen i Vaggeryd och plantera klängväxter

§135 Motion - Kanotled genom Vaggeryd

§136 Medborgarförslag - Bygg väg från Västra Strand i Vaggeryd till södra motorvägsavfarten i Vaggeryd

§137 Motion - Landsbygdsutveckling i Bondstorp

§138 Medborgarförslag - Vindbruksplan

§139 Årsredovisning med bokslut 2018 och revisionsberättelse, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

§140 Årsredovisning med bokslut och revisionsberättelse 2018 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

§141 Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

§142 Information från kommundirektören

§143 Delgivningar

§144 Redovisning av delegationsbeslut

§145 Anmälningsärenden

§146 Övrigt

(4)

§120

Godkännande av dagordning Beslut

Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning.

Paragrafen är justerad

(5)

§121

Kommunstyrelsens budgetuppföljning per april 2019 (Tertial 1) (KS 2019/134)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

 Godkänna budgetuppföljning per 30 april 2019 för Kommunstyrelsens verksamheter

 Godkänna budgetuppföljning per 30 april 2019 för Överförmyndarverksamheten

 Godkänna budgetuppföljning per 30 april 2019 för Räddningstjänsten Kommunstyrelsen beslutar att:

 avvakta till kommande prognos i delårsrapport per 31 augusti med att ge uppdrag kopplat till budgetföljsamhet. Skälen baseras dels på att vissa avvikelser är

förknippade med engångssatsningar som gjorts i den politiska verksamheten i ljuset av den nya mandatperioden och dels beroende på den osäkerhet som finns utifrån denna tidiga prognos och den osäkerhet som råder kring statliga stöd till kommunerna som kan påverka verksamheter direkt och indirekt via kommunens pågående budgetarbete avseende 2020.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen som nämnd redovisar sammantaget en negativ prognos om minus 1,4 mnkr inklusive Räddningstjänst och Överförmyndarverksamheten. Inom kommunstyrelsens

verksamhet beräknas minus 1 mnkr och inom överförmyndarverksamheten minus 0,4 mnkr.

Räddningstjänsten balanserar med budget. Inom kommunstyrelsens verksamhet har den politiska verksamheten varit extra aktiv med flera genomförda insatser kopplat till uppstarten av ny mandatperiod. Det påverkar i dagsläget prognosen som för denna verksamhet bedöms bli ungefär minus 1 mnkr. Verksamhetsdelen utgör ungefär 550 tkr av avvikelsen och i den avvikelsen finns engångssatsningar i form av utbildningar och måldialog som inte

återkommer nästa år. En större verksamhet än den normalt planerade mötesordningen för 2019 ryms inte i budget 2019 utan kräver i så fall mer budgetmedel.

Kommunledningskontorets verksamhet beräknas även denna bli något dyrare än beräknat, minus 0,3 mnkr. Mindre avvikelser inom de olika verksamheterna såväl positiva som negativa summerar denna prognos.

Arbetsmarknadspolitiken är just nu i en stor förändring, vilket skapar en osäkerhet i prognosen och förväntas påverka utfallet under hösten. Utifrån nuvarande lägesbild görs bedömningen att programområde arbetsmarknad kan hålla sig inom beslutad budget 2019.

(6)

Likaså programområde integration har viss osäkerhet inbyggd eftersom den verksamheten bygger på statliga bidrag i stor utsträckning. Speciellt medlen från Migrationsverket. Det ekonomiska utfallen för både integration och arbetsmarknad per sista april ger stöd för att budgeten för 2019 balanserar väl med tilldelade medel. Ekonomiskt bistånd, där

försörjningsstöd ingår ser emellertid ut att gå minus under 2019 jämfört med budget. Det är ett ökat tryck av ansökningar i kombination med färre antal välfärdstjänster som i huvudsak förklarar bedömningen. Det finns också ett tjugotal extra tjänster på Arbetsmarknadsenheten som kommer att avslutas under hösten 2019 och som då troligen inte kommer i sysselsättning utan till försörjningsstöd. I detta tidiga skede ser det något ljusare ut inom arbetsmarknad och integration medan det ser något sämre ut inom ekonomiskt bistånd. Prognosen har inte nyanserats utan budgetföljsamhet redovisas för samtliga tre områden i denna tidiga prognos.

Överförmyndarverksamheten behandlas i budget och uppföljningssammanhang som egen verksamhet men följs upp inom ramen för kommunstyrelsens uppföljningsarbete.

Verksamheten beräknas lämna ett underskott vid årets slut om minus 0,4 mnkr. Underskottet är föremål för budgetberedning, då det förefaller vara en för låg budgetnivå i förhållande till påverkbara kostnader i nuläget. Samverkan inom GGVV, med säte i Värnamo samt en över tid ökad efterfrågan av gode män och samtidigt ett minskat stöd av statliga medel, i huvudsak från Migrationsverket utgör hörnstenar att fånga i budget.

Räddningstjänstens prognos för 2019 visar på ett nollresultat för de två programmen. Följande bedömningar har gjorts: Räddningstjänstens kostnader och intäkter är inte jämnt fördelade över året, trots en kostsam räddningsinsats i samband med en trafikolycka med

kemikalielastad tankbil under januari så ligger utfallet i linje med budget. En osäkerhetsfaktor är dock att sommarperioden normalt sett genererar större personalkostnader på grund av långvariga insatser. När det gäller programmet ”Befolkningsskydd och krisberedskap” så förväntas ett resultat enligt budget. Detta då de statliga medel som MSB tilldelar tillsammans med i budgeten planerat uttag av sparade statliga medel täcker kostnaderna.

Måluppfyllelsen 2019 inom kommunstyrelsen beräknas bli medelgod, och de flesta mål (fem av åtta) uppfylls delvis mer än till 50 % och/eller visa en positiv utveckling utifrån den ambitionsnivå kommunstyrelsen valt för året. Mycket arbete pågår för att få långsiktig effekt, och flera av målen kommer ge full effekt, på sikt, kommande år.

Mål 02. Möjligheten till egen försörjning skall öka för alla målgrupper, beräknas kunna uppfyllas helt med redan pågående aktiviteter samt med beräknade resurser. Effekten beräknas bli samma som föregående år.

Mål 05. Vi skall bli en friskare kommun, kommer inte följa tidsplanen med hänsyn till att de

(7)

kommunala råden inte beräknas kunna vara fullt igång innan året är slut. Däremot kommer hänsyn till folkhälsoaspekten finnas med i den fysiska planeringen.

Mål 07. Vi skall utveckla vår internationella omvärldsbevakning till ett lärande och en tydlig nytta för våra invånare, kommer inte följa tidsplanen då det inte finns avsatta resurser för de aktiviteter som krävs. Målet kommer därför inte att kunna uppfyllas där kommunstyrelsens ambitionsnivå är att hitta en annan kommun i annat land. Dock kommer en kort redovisning kunna göras för vilka kontakter andra interna/externa aktörer har internationellt (Barn- och utbildningsförvaltningen, Leader Västra Småland, EU-samordnare regionalt m.fl.) i syfte att under kommande år ha möjlighet att göra en förfrågan om att få medverka och utveckla redan befintligt samarbete.

Ekonomichef Jörgen Hansson och verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg redogör för varsina delar i ärendet.

Expedieras till

Kommundirektör Ekonomichef Kanslichef Personalchef Räddningschef

Verksamhetsutvecklare, Camilla Wallin Kupferberg Ekonom, Lisbet Bärenholdt

Beslutsunderlag

 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-05-22, § 94

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-09

 Budgetuppföljning per april 2019 för kommunstyrelsens verksamheter

 Budgetuppföljning per april 2019 för överförmyndarverksamheten

 Budgetuppföljning per april 2019 för räddningstjänsten Paragrafen är justerad

(8)

§122

Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2019 (KS 2019/131)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att delge kommunfullmäktige nämndernas och de kommunala bolagens budgetuppföljning per 2019-04-30.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att:

 godkänna budgetuppföljning per april 2019 innehållande såväl mål som ekonomisk prognos för helåret 2019.

 Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB och Vaggeryds Energi AB ska inkomma med helårsprognos angivet i belopp till kommunens delårsbokslut per augusti 2019.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har överlämnat rapport över budgetuppföljning för perioden 2019- 01-01 – 2019-04-30 inklusive helårsprognos för nämnderna och kommunen som helhet.

Budgetuppföljningen består av:

• Budgetuppföljning för nämnderna t.o.m. april 2019

• Prognoser över nämndernas beräknade avvikelser för helår 2019

• Prognoser över nämndernas och kommunens måluppfyllelse för helår 2019

Ekonomichef Jörgen Hansson och verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg redogör för varsina delar i ärendet.

Expedieras till

Nämnder och styrelser Kommundirektör Ekonomichef Nämnder

Beslutsunderlag

 Budgetuppföljning per april 2019 till KS

(9)

(10)

§123

Strategisk plan och budget 2020 - 2022 (KS 2019/012) Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar:

1. Budget för åren 2020-2022 för Vaggeryds kommun med övergripande och finansiella mål som ska styra verksamheten.

2. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2020-2022.

Driftsbudgeten för år 2020 om 808,0 miljoner kronor, samt 833,8 i plan för 2021 och 863,5 mnkr för 2022 fastställs per nämnd och styrelse enligt följande fördelning:

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för

Valnämndens verksamhet med sammanlagt 25 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 25 tkr och 2022 om 25 tkr antas som underlag för fortsatt planering.

Revisionsnämndens verksamhet med sammanlagt 750 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 750 tkr och 2022 om 750 tkr antas som underlag för fortsatt planering.

Överförmyndares verksamhet med sammanlagt 1 100 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 1 200 tkr och 2022 om 1 200 tkr antas som underlag för fortsatt planering.

Kommunstyrelsens verksamhet med sammanlagt 69 432 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 70 184 tkr och 2022 om 71 741 tkr antas som underlag för fortsatt planering.

Räddningstjänstens verksamhet med sammanlagt 12 239 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 12 329 tkr och 2022 om 12 421 tkr antas som underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Teknisk nämnd med sammanlagt 33 358 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 33 604 tkr och 2022 om 35 353 tkr antas som underlag för fortsatt planering.

(11)

Elverksstyrelsens verksamhet med sammanlagt -2 000 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om -2 000 tkr och 2022 om -2 000 tkr antas som underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Miljö- och byggnämndens verksamhet med sammanlagt 5 198 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 5 236 tkr och 2022 om 5 275 tkr antas som underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet med sammanlagt 394 917 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 399 335 tkr och 2022 om 406 286 tkr antas som underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Kultur- och fritidsnämndens verksamhet med sammanlagt 31 061 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 31 291 tkr och 2022 om 32 022 tkr antas som underlag för fortsatt planering.

Socialnämndens verksamhet med sammanlagt 252 970 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 256 839 tkr och 2022 om 261 737 tkr antas som underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterad nettokostnad till drift för Central lönepott med sammanlagt 14 181 tkr för april – december 2019 samt januari - mars 2020.

Anslagen för 2021 om 17 000 tkr och 2022 om 19 000 tkr antas som underlag för fortsatt planering.

Finansförvaltningens verksamhet med sammanlagt 3 008 tkr för 2020. Anslagen för 2021 om 8 000 tkr och 2022 om 19 703 tkr antas som underlag för fortsatt planering.

3. Investeringsbudgeten, skattefinansierad del för år 2019 och 2020 med en nettoutgift på 142,1 miljoner kronor respektive 105,0 miljoner kronor för år 2019 och 2020 exklusive självfinansierade investeringar, den avgiftsfinansierade delen om 30,1 miljoner kronor och 51,9 miljoner kronor samt exploateringsbudgeten om 135,9 miljoner kronor och 0,2 miljoner kronor.

Investeringsplanen, den avgiftsfinansierade planen samt exploateringsplanen för 2021-2022 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om

omprioriteringar av investeringar inom totalramen med 4 mnkr under 2020 samt att löpande återrapportera besluten till Kommunfullmäktige. Projekt överstigande 4 miljoner kronor ska

(12)

slutredovisas till Kommunfullmäktige.

Investeringsbudgeten för år 2019 (reviderad) om 142,1 miljoner kronor och 105,0 miljoner kronor för 2020, samt i plan för 2021 57,4 mnkr och 19,5 mnkr för 2022 fastställs per nämnd och styrelse enligt följande fördelning:

Investeringsram, skattefinansierad verksamhet, för mandatperioden 2019-2022 har i tidigare beslut i KF 2018-11-26 § fastställts till 338 mnkr. Investeringsnivå för taxefinansierad verksamhet budgetåret samt påföljande två planår framgår i Strategisk plan och budget för 2020-2022.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för kommunstyrelsens verksamhet med sammanlagt 65,2 mnkr för 2019 och 31,2 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 15,5 mnkr och 2022 om 2,5 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Teknisk nämnd med sammanlagt 56,9 mnkr för 2019 och 67,2 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 35,6 mnkr och 2022 om 8,0 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Kultur- och

fritidsnämndens verksamhet med sammanlagt 5,1 mnkr för 2019 och 2,7 mnkr för 2020.

Planen för 2021 om 1,3 mnkr och 2022 om 1,8 mnkr antas som underlag för fortsatt planering

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Barn- och

utbildningsnämndens verksamhet med sammanlagt 4,3 mnkr för 2019 och 2,1 mnkr för 2020.

Planen för 2021 om 2,1 mnkr och 2022 om 2,1 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Socialnämndens

verksamhet med sammanlagt 7,3 mnkr för 2019 och 1,0 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 1,0 mnkr och 2022 om 1,0 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Räddningstjänstens verksamhet med sammanlagt 2,8 mnkr för 2019 och 0,8 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 2,0 mnkr och 2022 om 4,1 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Miljö- och

byggnadsnämndens verksamhet med sammanlagt 0,5 mnkr för 2019 och 0,0 mnkr för 2020.

Planen för 2021 om 0,0 mnkr och 2022 om 0,0 mnkr antas som underlag för fortsatt

(13)

planering.

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Elverkets verksamhet med sammanlagt 11,0 mnkr för 2019 och 30,0 mnkr för 2020. Planen för 2021 om 67,5 mnkr och 2022 om 7,5 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

4. Utdebiteringen för 2020 fastställs till 21:49 per skattekrona.

5. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att nyupplåna det vill säga öka kommunens skulder med totalt 100 miljoner kronor.

6. Nämnderna får i uppdrag att ta fram programbudget för 2020 innefattande mål för 2020 samt verksamhetsplan för 2020 utifrån anslag, politiska mål och ambitioner som beskrivs i budgeten.

7. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att fortsätta arbetet med

effektivitetshöjande insatser för att nå långsiktig balans i resultatbudget 2021 och 2022.

8. Kommunfullmäktige beslutar att utdelnings-/ersättningskravet på Vaggeryds Energi AB är oförändrat avseende 2020.

9. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften minskar från 0,5 % av beviljad borgenssumma till 0,4 %.

10. Internräntan för 2020 fastställs till 1,5 % enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendation.

11. Kommunfullmäktige beslutar att taxor och avgifter fastställs i separat ärende.

12. Kommunfullmäktige beslutar att reservera medel dvs göra en eller flera avsättningar på balansräkningen motsvarande kommunens del om 23,5 miljoner kronor för medfinansiering i det statliga infrastrukturprojektet, Järnvägsprojektet Y.et.

Reservationer

Kenth Williamsson (S), Kenneth Åberg (S), Annelie Borgström (S) och Anna Karin Slunge (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut enligt skriftlig lämnad reservation.

(14)

Jan-Erik Aronsson (SD) och Jan-Olof Svedberg (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sverigedemokraternas budgetförslag.

Anteckning

Kenth Williamsson (S) får en anteckning till protokollet gällande beslutet om skattesats för 2020, bilaga.

Sammanfattning

Strategisk plan och budget för år 2020 med planer för 2021-2022 har utarbetats i enlighet med kommunens planeringsprocess. Mål för verksamheten är beslutade för 2020 -2022.

Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra mål:

Vaggeryds kommun ska vara en plats…

- med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

- med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet - med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa - som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

Vaggeryds kommuns fyra mål för mandatperioden är långsiktiga och är kopplade till FNs 17 globala mål inom Agenda2030.

Budgeten för 2020 föreslår en oförändrad utdebitering om 21.49 kr per intjänad hundralapp för invånaren i Vaggeryds kommun, vilket också är ett mått på hur bra den kommunala organisationen klarar att balansera ambitionsnivåerna, sätta rätt tempo, så att kommunen kan växa ekonomiskt hållbart utifrån de medel skattebetalarna tillskjutit verksamheterna.

Strategisk plan och budget för år 2020-2022 är en offensiv budget med stora satsningar främst inom investerings- och exploateringsverksamheten där målet är en fortsatt tillväxt och

samhällsutveckling i form av flera bostadsområden, men också stora projekt kopplat till att skapa nya arbetstillfällen i kommunen såsom LogPoint-området. Inom kärnverksamheten, skola, vård och omsorg finns flera projekt bland annat med koppling till BUNs lokalplan där en successiv implementering sker under flera år framöver. Likaså inom äldreomsorgen görs satsningar i form av Mejeriet vid Hemköp i Skillingaryd. Till detta ska läggas VSBO investeringarna på Tor i Vaggeryd och Gästgivaren i Skillingaryd.

(15)

Kommunfullmäktige styr utifrån långsiktiga finansiella mål som reglerar verksamheten både på kort och långsikt i syfte att balansera tillväxten och ambitionsnivån i kommunen så att tillväxten sker på ett ekonomiskt hållbart sätt/tempo. Kommunens finansiella mål ska ge förutsättningar för kommunfullmäktige att styra kommunen och upprätthålla en god

ekonomisk hushållning över tid, både på kort- och långsikt. Kommunens finansiella mål nr 2 har koppling till investeringsnivåer i den skattefinansierade verksamheten och fastställer investeringsramen för varje mandatperioden. Målet följs upp varje år, men slutlig

måluppfyllelse erhålls först efter sista året i mandatperioden. Ett genomsnitt beräknas över fyraårsperioden och rapporteras till kommunfullmäktige årligen inom ramen kommunens

”Årsredovisning”. Det enskilda året fungerar som en avstämningspunkt och ger ett stöd, en indikation till politiska beslut kopplat till investeringsbudgeten. Beslut om att göra avsteg från investeringsmålet inför en ny mandatperiod kan medges i Strategisk plan och budget om investeringsbehovet bedöms vara av sådan art att en lägre självfinansieringsgrad är motiverad utifrån skäl som har stor betydelse för kommunens förutsättningar att hantera sitt

grunduppdrag.

Utgiftstaket 2019 - 2022 för de skattefinansierade investeringarna uppgår till 338 mnkr för åren och är styrande i arbetet under kommande mandatperiod. Nivån motsvarar en

självfinansieringsgrad om cirka 70 %.

Vi planerar att få ett negativt kassaflöde även under 2020, vilket påverkar kommunens upplåning och långa skulder. (se beslut ovan). Vi har under 2019 ökat åtagandet gentemot Kommuninvest med 200 mnkr och har per augusti 2019 totalt 395 mnkr i långfristiga lån.

Nyupplåningsbeslutet för 2020 föreslås till 100 mnkr, vilket vid ett fullt nyttjande skulle innebära en skuld vid 2020 års utgång på 495 mnkr.

I handlingen redovisas och förklaras nämndernas drifts- och investeringsramar i text och tabeller. Varje nämnd/verksamhet har också ett eget avsnitt där den ekonomiska fördelningen tydliggörs.

I budget 2020 har givits uppdrag till kommundirektör att i samverkan i ledningsgruppen ta fram förslag till effektiviseringar utifrån ett koncernperspektiv för 2020. De föreslagna åtgärderna ska värderas politiskt och majoriteten kommer därefter presentera sina prioriteringar för budgetberedningen i september 2019 samt förslag på fördelning på respektive nämnds budgetram 2020. Belopp per nämnd framgår således inte i tabell ovan

”Årets fördelning av budgetmedel – steg för steg” kolumnen effektivitet utan i klump på raden ”effektivitetskrav 2020”.

Medfinansiering järnvägsprojektet Y:et.

I Strategisk plan och budget föreslås också att kommunfullmäktige reserverar medel

successivt under perioden alternativt när ett ekonomiskt läge uppstår i form av avsättningar på

(16)

balansräkningen så att kommunens medfinansiering om 23,5 mnkr i det statliga

järnvägsprojektet med namnet ”Y:et” kan hanteras så effektivt som möjligt för kommunen som helhet.

Bakgrund

Inför Trafikverkets förslag till nationell plan träffade Region Jönköpings län och Trafikverket en överenskommelse om medfinansieringen där Region Jönköpings län garanterade hela den regionala medfinansieringen om 200 miljoner kronor under förutsättning att objektet fanns med i planen. I slutet av maj 2018 fastställde Regeringen den nationella planen och åtgärderna på Y:et finns med i den bortre halvan av planen, år 2024-2029. Därefter har nu parterna kommit överens om hur den tilltänkta medfinansieringen ska fördelas. I regional transportplan för Jönköpings län har 300 miljoner kronor avsatts för samfinansiering och en

medfinansiering om 200 miljoner kronor fördelas mellan Region Jönköpings län och berörda kommuner. Region Jönköpings län bidrar med 100 miljoner kronor, Jönköpings kommun med cirka 50 miljoner kronor, Vaggeryds kommun med cirka 23 miljoner kronor och Värnamo kommun med cirka 27 miljoner kronor.

I sammanhanget bör vikten av stationer med tågstopp i både Huskvarna och vid A6 belysas.

Persontransporter mellan Ryhov och Värnamo sjukhusen, A6 köpcenter är viktiga målpunkter med stort resande och stor potential till ökning. Frågan har varit uppe i snart 15 år och

pendlare är mycket angelägna om att stationen finns på plats när Byarum-Tenhult öppnas.

Detta gör att restiderna mellan Värnamo och Jönköping blir något längre än vad som tidigare framkommit, gissningsvis 3-5 minuter. En lösning vid A6/Ryhov kan Jönköping och Nässjö ta betydligt större ansvar för eftersom stationen vid A6 skulle minska bilpendlandet betydligt mellan Nässjö och Jönköping vilket skulle minska ”trycket” på E4 och riksväg 40:s sträckning vid den östra infarten mot Jönköping.

Ärendet är hanterat i kommunstyrelsens arbetsutskott i början på 2019 som tagit ställning för utfallet i förhandlingsresultatet med Värnamo och Jönköping. Dock är inte avtalet hanterat politiskt vilket sker nu i samband med budgetbeslutet för 2020. Förslaget är av principiell beskaffenhet och förslaget innebär att Kommunfullmäktige föreslås besluta att reservera medel dvs göra en eller flera avsättningar på balansräkningen motsvarande kommunens del om 23,5 miljoner kronor för medfinansiering i det statliga infrastrukturprojektet,

Järnvägsprojektet Y.et.

Vid dagens sammanträde finns också sverigedemokraternas budgetförslag.

Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet.

(17)

Yrkanden

Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår bifall till budgetberedningens förslag.

Kenth Williamsson (S) meddelar att socialdemokraterna inte lämnar något budgetförslag nu eftersom de anser att det inte finns något konkret och färdigt budgetförslag att ta ställning till.

De kommer att lämna sitt budgetförslag i september. Socialdemokraterna kommer därför att reservera sig mot beslutet enligt skriftlig reservation. Kenth Williamsson vill också ha en protokollsanteckning gällande skattesatsen för 2020.

Jan-Erik Aronsson (SD) redogör kortfattat för sverigedemokraternas budgetförslag, bilaga till protokollet, där man bl.a. föreslår en skattehöjning med 30 öre.

Ulf Abrahamsson (C) föreslår att 5 mkr minskas i investeringsbudgeten före teknisk nämnd avseende Storgatan i Skillingaryd och överflyttas till investeringspotten.

Magnus Thelin (L) och Jan-Erik Aronsson (SD) stödjer Ulf Abrahamssons förslag betr.

investeringsbudgeten.

Thomas Axelsson (KD) och Kristin Stark (MP) föreslår bifall till budgetberedningens förslag.

Propositionsordning

Följande beslutsgång fastställs

Punkt 1 och 2 i budgetberedningens förslag, Budget för åren 2020-2022 för Vaggeryds kommun med övergripande och finansiella mål som ska styra verksamheten. Driftsbudgeten för åren 2020-2022.

Punkt 3 i budgetberedningens förslag, Investeringsbudgeten

Punkt 4 i budgetberedningens förslag, Kommunal utdebitering för år 2020 Punkt 5-12 i budgetberedningens förslag

Punkt 1 och 2 i budgetberedningens förslag, Budget för åren 2020-2022 för Vaggeryds kommun, Driftbudgeten för åren 2020-2022

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, budgetberedningens förslag och sverigedemokraternas förslag och ställer förslagen mot varandra och finner att

budgetberedningens förslag antas.

Punkt 3 i budgetberedningens förslag, Investeringsbudgeten

(18)

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, budgetberedningens förslag och Ulf Abrahamssons förslag och ställer förslagen mot varandra och finner att budgetberedningens förslag antas.

Votering

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

Ja-röst för bifall till budgetberedningens förslag Nej-röst för bifall till Ulf Abrahamssons förslag

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1.

Kommunstyrelsen beslutar, med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster, att bifalla budgetberedningens förslag.

Punkt 4 i budgetberedningens förslag, Kommunal utdebitering för år 2020

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, budgetberedningens förslag om oförändrad utdebitering och sverigedemokraternas förslag om att höja den kommunala utdebiteringen med 30 öre och ställer förslagen mot varandra och finner att

budgetberedningens förslag antas.

Punkt 5-12 i budgetberedningens förslag

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla budgetberedningens förslag och finner det bifallet.

Expedieras till

Kommunstyrelsen Valnämnd

Revisionsnämnd

Överförmyndarverksamhet Räddningstjänsten

Teknisk nämnd Elverksstyrelse Miljö och byggnämnd Barn och utbildningsnämnd Kultur och fritidsnämnd Socialnämnd

Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör

Ekonomichef

(19)

Beslutsunderlag

 Strategisk plan och budget 2020-2022 till KS 2019-06-04 Paragrafen är justerad

(20)

§124

Utredning - Bolagisering av elverket till Vaggeryds kommun (KS 2018/033)

Beslut

Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet för slutligt ställningstagande till kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-09-19 § 212 att ge VD Rikard Larsson tillsammans med ekonomichef Jörgen Hansson i uppdrag att utreda bolagisering av Elverket som dotterbolag till Vaggeryds Energi AB. I uppdraget ryms att ta fram ett beslutsunderlag innehållande en omvärldsanalys av närliggande elnätspriser, värdering med köpeskilling av Elverket, överlåtelseavtal, ansvarsfrågor, finansiering samt nytt förslag på ägardirektiv samt konsekvenser för säljaren (kommunen) m.m.

Sammanfattningsvis talar argumenten i utredningen för en bolagisering av verksamheten.

Vid bolagisering av kommunal verksamhet krävs att kommunfullmäktige tar ställning till en rad frågor. Beslutet att bilda ett bolag ska fattas av kommunfullmäktige som därutöver också ska besluta om bland annat:

Organisatorisk tillhörighet

Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten

 Bolagsordning

 Ägardirektiv

 Styrelsens sammansättning

 Finansiering

 Överlåtelseavtal

 Övriga avtalsfrågor

Kommunfullmäktiges beslut utgör grunden i ett fortsatt arbete och anger förutsättningarna för bolagisering av verksamheten. Efter att kommunfullmäktige fattat beslut återstår dock mycket arbete för bolagets nytillträdda styrelse och Vaggeryds kommuns förvaltningar. Angeläget är att styrelsen, så snart kommunfullmäktige fattat beslut om bolagisering, utser en VD för bolaget som företräder bolaget i de förhandlingar som krävs för att slutföra

(21)

verksamhetsöverlåtelsen. Kommunfullmäktiges beslut bör också innefatta bemyndigande för kommunstyrelsen att slutföra verksamhetsöverlåtelsen.

Ekonomichef Jörgen Hansson och VD Rikard Larsson Vaggeryds Energi AB samt Anna Elmfeldt PwC deltar vid dagens sammanträde och redogör för utredningsuppdraget.

Kommunstyrelsens ledamöter ges möjlighet att ställa frågor.

Yrkanden

Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet för slutligt ställningstagande till kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti.

Propositionsordning

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla att hänskjuta ärendet för slutligt

ställningstagande till kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti och finner det bifallet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

- att inriktningen i det fortsatta arbetet är att verksamheten in Vaggeryds Elverk ska övergå från förvaltningsform till att drivas i aktiebolagsform. Det nya nätbolaget föreslås bli ett dotterbolag till Vaggeryds Energi AB fr.o.m. 1/1 2020.

- att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram nödvändiga beslutsunderlag och

överlåtelsehandlingar så att kommunfullmäktige den 28 oktober kan besluta om övergång från förvaltningsform till bolagsform från och med årsskiftet 2019/2020.

Expedieras till

Kommundirektör Ekonomichef

Förvaltningschef/VD Elverket/VEAB Elverksstyrelsen

Beslutsunderlag

 Arbetsutskottets beslut 2019-05-22, § 92

 Bilaga 1 Rapport Värdering av Vaggeryds Elverk

(22)

 Värdering av Vaggeryds Elverk - presentationsmaterial 22 maj

 Kommunstyrelsens beslut 2018-10-03 § 213, Inriktningsbeslut utredningsuppdrag bolagisering

(23)

§125

Taxor 2020 (KS 2019/133) Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2020 års taxor.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen får kommunen ta ut avgifter och taxor. I handlingen ”Taxor och avgifter 2020” finns förslag till taxor och avgifter för 2020.

Expedieras till

Kommundirektör Ekonomichef

Nämnder och styrelser

Kommunalförbundet - Samverkan Återvinning Miljö (SÅM).

Beslutsunderlag

 Taxor och avgifter Vaggeryds kommun 2020 Paragrafen är justerad

(24)

§126

Kommunal borgen Västra Fiberföreningen 15 mnkr (KS 2019/145) Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunal borgen till Västra Fiberföreningen ekonomisk förening org. nr 769629-7683 med 15,0 mnkr fram tills att projektet är

slutredovisat dock längst till och med 2021-12-31. Därefter ska beslutet omprövas. Tidigare beslut om 12 mnkr 2016-06-27 §071 ersätts av detta beslut.

Sammanfattning

Vaggeryds kommuns Västra Fiberförening, ekonomisk förening org. nr 769629-7683 har inkommit med ansökan om kommunal borgen. Föreningen förser medlemmarna med fibernät.

Verksamheten behöver uppta banklån för att klara föreningens likviditet under tiden för utbyggnad av fibernätet för optisk kommunikation i Vaggeryds kommuns västra delar.

Det ekonomiska åtagandet som borgenären tar på sig gentemot bank är 15 miljoner kronor.

Yrkanden

Kenth Williamsson (S), Ulf Abrahamsson (C), Thomas Axelsson (KD) och Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen bifaller kommunledningskontorets förslag att medge kommunal borgen till Västra Fiberföreningen ekonomisk förening med 15,0 mnkr.

Propositionsordning

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla kommunledningskontorets förslag och finner det bifallet.

Expedieras till

Västra Fiberföreningen Ekonomisk förening Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutsunderlag

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-27 Paragrafen är justerad

(25)

(26)

§127

Uppföljning - ensamkommande som omfattas av nya/tillfälliga gymnasielagen (KS 2018/255)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge arbetsmarknadsenheten i uppdrag att använda det extra kommunbidraget om 602 tkr för att kunna ge den aktuella målgruppen sina behov av trygghet och säkerhet tillgodosedda.

Anteckning

Magnus Thelin (L) får en anteckning till protokollet, bilaga.

Sammanfattning

Boendena Berget och Talludden med sammanlagt 18 ungdomar drivs sedan januari i år utan personalresurs. Vi kan konstatera att gruppen i stor utsträckning klarar sin dagliga livsföring utan hjälp. Dock ser vi brister och risker med att gruppen inte får sina behov av trygghet och säkerhet tillgodosedda. I jämförelse med andra grupper som tidigare varit placerade som barn är den här gruppen lämnad utan något stöd. Tvärtemot vad riktlinjer säger. Bristen på stöd och trygghet har visats sig i både praktiska problem och några incidenter inom gruppen och på boendet. Samverkan med civilsamhället är i grunden bra men når inte ända fram i relationerna till ungdomarna.

Områdeschef integration och försörjning Anna Gradeen redogör för ärendet. Nytt sedan tjänsteskrivelsen upprättades är att regeringen meddelat om ett extra kommunbidrag om 602 tkr för ensamkommande unga asylsökande mm. Bidraget är baserat utifrån hur många asylsökande ensamkommande unga som var inskrivna i mottagningssystemet 31 mars 2019.

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) och Gert Jonsson (M), Thomas Axelsson (KD), Kristin Stark (MP), Anna Karin Slunge (S) och Annelie Borgström (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Ulf Abrahamsson (C) med instämmande av Jan-Erik Aronsson (SD) föreslår att

kommunstyrelsen avslår arbetsutskottets förslag och att det extra kommunbidraget om 602 tkr inte går till arbetsmarknadsenheten utan stannar i kommunstyrelsen.

(27)

Propositionsordning

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och Ulf Abrahamssons förslag, och ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottets förslag antas.

Votering

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag Nej-röst för bifall till Ulf Abrahamssons förslag

Kommunstyrelsen beslutar, med 8 Ja-röster mot 4 Nej-röster och 1 ledamot som avstår från att rösta, att bifalla arbetsutskottets förslag.

Magnus Thelin (L) vill har en anteckning till protokollet.

Beslutsunderlag

(28)

§128

Remiss - Klimat- och energistrategi för Jönköpings län (KS 2019/096)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ta förvaltningens yttrande på remissen av Klimat- och

energistrategin som sitt eget och ställa sig bakom Klimat- och energistrategin för Jönköpings län.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Jönköpings län har fått i uppdrag av Regeringen att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsen har i samarbete med andra aktörer i länet, bland annat kommunerna, tagit fram en klimat- och energistrategi för Jönköpings län med sikte på 2050. Strategin visar en gemensam inriktning för klimat- och energiarbetet i offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i Jönköpings län.

Visionen är att Jönköpings län ska vara ett klimatsmart plusenergilän senast år 2050. Till visionen finns tre övergripande mål:

- Senast år 2050 är de totala utsläppen av växthusgaser i Jönköpings län lägre än 1 ton per invånare och år.

- Senast 2050 producerar Jönköpings län mer energi än vi använder. Energin vi producerar är förnybar och mängden är minst 10 000 GWh/år.

- Klimatförändringarna möts aktivt i Jönköpings län genom att skapa ett samhälle som minskar sårbarheten och tillvaratar möjligheter, för ett varmare, torrare och blötare län.

I strategin beskrivs sju olika fokusområden. Inom fokusområdena Transporter och resor, Planering, Byggande, Konsumtion och livsstil, Energiproduktion, Markanvändning och gröna näringar samt Näringsliv och affärsutveckling finns ett eller flera områdesmål, indikatorer samt beskrivning av de utmaningar som finns och insatser som krävs för att vi ska nå de övergripande målen.

Kommunledningskontoret föreslår att Vaggeryds kommun ställer sig bakom klimat- och energistrategin för Jönköpings län.

Miljöstrateg Lina Larsson föredrar ärendet.

(29)

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.

Expedieras till

Torbjörn Åkerblad Magnus Ljunggren Rikard Larsson Satu Jonsson Lina Larsson

Beslutsunderlag

 Missiv remissversion Klimat- och energistrategi för Jönköpings län.pdf

 Klimat- och energistrategi för Jönköpings län - Remissversion Paragrafen är justerad

(30)

§129

Permanenta karriärtjänster, lärarlönelyft och förstelärare i Vaggeryds kommun (KS 2019/110)

Beslut

Kommunstyrelsen bifaller barn- och utbildningsnämndens förslag att permanenta karriärtjänster förste lärare, lektorer och lärare med lärarlönelyft. Tjänsterna görs om till tillsvidareanställningar från dagens visstidsanställningar från och med höstterminens start 2019-08-08.

Reservationer

Ulf Abrahamsson (C) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Karriärtjänster infördes av staten 2013 som ett led i att utveckla karriärmöjligheterna samt lönespridningen inom skolans verksamhetsområde. Finansieringen av reformen sker via statsbidrag.

Initialt togs beslut i kommunen att införa karriärtjänster som visstidsanställningar. Frågan om tillsvidareanställningar har sedan prövats en gång tidigare i kommunstyrelsens

arbetsutskott 2016 där beslutet blev att visstidsanställningarna kvarstår.

Beslutet är en viktig del i skolans framtida kompetensförsörjning. På en attraktiv arbetsplats har medarbetare en trygghet i anställningen. I dag har alla lärare med karriärtjänster en tillsvidareanställning, på sin grundtjänst och en visstidsanställning på karriärtjänsten som är lönesatt med tillägg för tjänsten.

Ett stort antal av alla kommuner i landet har av den anledningen valt att permanenta karriärtjänsterna för att vara attraktiva som arbetsplatser.

Regeringen har uttryckt vid ett flertal tillfällen att de inte har för avsikt att ta bort finansieringen via stadsbidraget för karriärtjänster.

Personalchef Åsa Öhrn föredrar ärendet.

Yrkanden

Thomas Axelsson (KD), Kenth Williamsson (S) och Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Jan-Olof Svedberg (SD) och Ulf Abrahamsson (C) föreslår att kommunstyrelsen avslår arbetsutskottets förslag.

(31)

Propositionsordning

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och Jan- Olof Svedbergs förslag, och ställer förslagen mot varandra och finner

att arbetsutskottets förslag antas.

Votering

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag Nej-röst för bifall till Jan-Olof Svedbergs förslag

Kommunstyrelsen beslutar, med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster och 2 ledamöter som avstår från att rösta, att bifalla arbetsutskottets förslag.

Expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden, Personalenheten

Beslutsunderlag

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-27 § 32 Paragrafen är justerad

(32)

§130

Delegationsordning för kommunstyrelsen (KS 2019/135) Beslut

 Kommunstyrelsen godkänner den reviderade delegationsordningen för kommunstyrelsen.

 Kommunstyrelsen godkänner delegationsordningen för kommunstyrelsen som räddningsnämnd.

Sammanfattning

Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut. Reglementet beslutas av kommunfullmäktige och reglerar kommunstyrelsens ansvar och beslutanderätt.

Kommunstyrelsen beslutar om kommunstyrelsens delegationsordning, vilket är en

vidaredelegation av kommunstyrelsens beslut till arbetsutskott samt till olika funktioner som exempelvis kommundirektör, kommunstyrelsens ordförande, personalchef, ekonomichef, samhällsutvecklare o.s.v.

I samband med en rad beslut i fullmäktige kring flytt av försörjningsstöd, planfrågor, bildande av teknisk nämnd samt ny kommunallag har kommunstyrelsens reglemente förnyats och även delegationsordningen ses över under 2018-2019 för att effektivisera verksamheten och

säkerställa beslutsordningen.

Kommunstyrelsens reviderade delegationsordning ska fungera som riktlinje även för andra nämnder kring exempelvis personal och ekonomifrågor.

Tillfälliga delegationsordningar har gällt under senaste halvåret i syfte att kunna bedriva verksamhet för dels markfrågor, dels ekonomiskt bistånd. Båda dessa har nu implementerats i kommunstyrelsens reviderade delegationsordning.

Kommunstyrelsen som räddningsnämnd hanteras i en separat delegationsordning.

Större ändringar:

Delegationsordningens omarbetning innebär ett förtydligande kring uppdelningen mellan behov av politiska beslut och ren verkställighet.

Delegationsordningen förtydligar också det lagrum som ligger till grund för delegatens beslutsfattande samt kopplar delegationsbeslut till typ av ärende.

Delegationsordningen omhändertar politiskt beslutade förändringar som innebär att tekniska frågor tagits bort, ekonomiskt bistånd samt planfrågor har lagts till.

Nya områden i övrigt är framför allt krisledning och ett förtydligande av upphandling. I övrigt har främst delegation till ekonomichef förtydligats med ärenden som tidigare delegerats

(33)

till kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommundirektör. Personalansvar för underställd personal har också delegerats närmare ansvarig chef.

Yrkanden

Ulf Abrahamsson (C) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag att godkänna den reviderade delegationsordningen.

Propositionsordning

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.

Expedieras till

Samtliga enheter på kommunledningskontoret Räddningstjänst

Socialnämnd Teknisk nämnd

Beslutsunderlag

 Arbetsutskottets beslut 2019-05-22, § 103, Delegationsordning för kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsens delegationsordning till KS 2019-06-04

 Kommunstyrelsen raddningsnamnd delegationsordning till KS 2019-06-04

(34)

§131

Planuppdrag - Ny detaljplan för del av fastigheten Bondstorp 3:54 m.fl. (KS 2019/080)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte ta ställning till planbesked i nuläget. Ärendet återaktualiseras efter beslut om Grönstrukturplan samt efter att medborgardialog har genomförts.

Sammanfattning

Ansökan om planbesked avseende del av fastigheten Bondstorp 3:54 inkom 2019-03-12.

Ett underlag för planbesked har framtagits som beskriver platsens förutsättningar. Syftet med ansökan är att ta fram ett förslag till detaljplan som möjliggör bostadsbyggnation på del av fastigheten Bondstorp 3:54 m.fl.

Yrkanden

Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inte ta ställning till planbesked i nuläget. Ärendet återaktualiseras efter beslut om Grönstrukturplan samt efter att medborgardialog har genomförts.

Propositionsordning

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla ordförandes förslag och finner det bifallet.

Beslutsunderlag

 Underlag för planbesked - Del av Bondstorp 3.54 m.fl.

(35)

§132

Motion - Kolonilotter i Skillingaryd (KS 2019/036) Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om kolonilotter i Skillingaryd.

Vaggeryds kommun är dock positiva till att ställa mark till förfogande om intresse finns för föreningsdrift.

Sammanfattning

Klas Gustavsson (EMP) har lämnat in en motion 2019-01-28 om att inrätta kolonilotter i Skillingaryd, för uthyrning till privatpersoner och samnyttjande med kommunal social

verksamhet. Yttranden har inkommit från tekniska nämnden som föreslår avslag på motionen och socialförvaltningen ser inte något behov av att inrätta kolonilotter.

Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.

Yrkanden

Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med följande tillägg:

Vaggeryds kommun är dock positiva till att ställa mark till förfogande om intresse finns för föreningsdrift.

Propositionsordning

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag med ordförandes tilläggsförslag och finner det bifallet.

Expedieras till

Motionären Tekniska

Socialförvaltningen Kanslienheten

Beslutsunderlag

 Yttrande från socialchefen

 Tekniska nämndens beslut 2019-04-09 § 049, Yttrande Motion - Kolonilotter i Skillingaryd

(36)

 Remiss till kommunledningskontoret och tekniska nämnden för yttrande över motionen

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 003

 Motion - Kolonilotter i Skillingaryd Paragrafen är justerad

(37)

§133

Motion - Bostadsområde söder om Byarum (KS 2016/096) Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, då området kommer utredas som bostadsområde i det kommande översiktsplanearbetet.

Sammanfattning

Lennart Karlsson (V) inkom 2016-04-22 med en motion om att starta arbetet med en detaljplan för bostadsområdet söder om Byarum i höjd med Byarums Hembygdsgård.

Kommunledningskontoret föreslår att motionen beviljas då området kommer utredas som bostadsområde i det kommande översiktsplanearbetet.

Expedieras till

Motionären Kanslienheten

Beslutsunderlag

 Motion - Bostadsområde söder om Byarum Paragrafen är justerad

(38)

§134

Medborgarförslag - Bygg ett plank runt ställverket vid campingen i Vaggeryd och plantera klängväxter (KS 2017/190)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om att bygga plank runt ställverket vid campingen i Vaggeryd och plantera klängväxter samt upplåta 2 ställplatser förhusbilar.

Sammanfattning

2017-08-17 inkom ett medborgarförslag om att bygga plank runt ställverket vid campingen i Vaggeryd och plantera klängväxter samt att upplåta 2 ställplatser för husbilar. Ärendet har stämts av med tekniska, kultur- och fritid och Vaggeryds Energi AB. Ställplatserna planeras ordnas på campingen i Vaggeryd. Dessutom kommer ställverket att försvinna på sikt då anläggningen är omodern. Klängväxter kan även orsaka haveri på anläggning.

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.

Expedieras till

Förslagsställaren Tekniska

Kultur- och fritid Veab

Kanslienheten

Beslutsunderlag

 Tekniska utskottets yttrande 2017-10-24, § 102

 Vaggeryds Elverks yttrande över medborgarförslaget

 Remiss till tekniska utskottet, kultur- och fritidsnämnden och Vaggeryds Energi AB för yttrande

 Medborgarförslag - Bygg ett plank runt ställverket vid campingen i Vaggeryd Paragrafen är justerad

(39)

§135

Motion - Kanotled genom Vaggeryd (KS 2018/039) Beslut

 Kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna för kanotled i samband med Mötesplats Lagan och att uppdraget följs upp i samband med återrapportering av samma projekt.

 Motionen anses därmed delvis bifallen då de konkreta förslagen kring fördjupning under broar avslås på grund av tillstånds och utredningsbehov.

Sammanfattning

Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (- ) har lämnat in en motion daterad 2018-01-29 med förslag gällande kanotled genom Waggeryd.

Motionen innebär ett förslag att göra Lagan farbar med kanot och båt från Kvarnen via Hjortsjöån och ut i Hjortsjön i syfte att göra området mer attraktivt. Motionen innebär också konkreta förslag till åtgärder och utförandeansvar.

Remissvar gällande motionen har inkommit från kultur- och fritidsnämnden samt tidigare tekniskt utskott och samråd har skett för ett samlat svar enligt följande.

Ett iordningsställt kanotvatten genom Vaggeryd skulle sannolikt ytterligare öka attraktiviteten och ge orten ytterligare en dimension av ökat attraktionsvärde.

Att tänka på för att förverkliga detta projekt är att berörda mark- och vattenägare behöver kontaktas och informeras och i förekommande fall godkänna de åtgärder som behöver göras utmed leden. För att projektet ska kunna genomföras krävs även ideell arbetsinsats, då det saknas kommunala resurser att ta sig an projektet.

Det är inte utrett mm det krävs planmässiga ställningstaganden för att kunna anlägga kanotleden. Däremot kräver en del åtgärder tillstånd från myndigheter. Hur komplexa tillståndsprocesserna är har samband med åtgärdernas påverkan på djur och natur. En naturvärdesinventering och en miljökonsekvensbeskrivning behövs som underlag till en tillståndsansökan vid större ingrepp.

Motionen föreslås att delvis bifallas, vilket innebär att möjligheterna undersöks till att göra

(40)

Lagan farbar via kanot i samband med pågående projekt, medan de konkreta förslag som föreslås kring fördjupning under broar m.m. avslås tills vidare.

Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med tekniska nämnden undersöka möjligheterna i samband med Mötesplats Lagan och att uppdraget följs upp i samband med återrapportering av samma projekt. I återrapportering ska det framkomma eventuella ekonomiska konsekvenser i form av investering eller driftskostnader samt hur föreslagna lösningar kan kopplas till politiska mål och planer.

Expedieras till

Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden

Beslutsunderlag

 Kultur- och fritidsnämndens yttrande över motionen 2018-05-23, § 80

 Tekniska utskottets yttrande över motionen 2018-06-12 § 74

 Remiss till kultur- och fritidsnämnden och tekniska utskottet för yttrande över motionen

 Motion - Kanotled genom Vaggeryd Paragrafen är justerad

(41)

§136

Medborgarförslag - Bygg väg från Västra Strand i Vaggeryd till södra motorvägsavfarten i Vaggeryd (KS 2017/187)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslag om att bygga väg från Västra Strand i Vaggeryd till södra motorvägsavfarten i Vaggeryd.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag om att bygga väg från Västra Strand i Vaggeryd till södra

motorvägsavfarten i Vaggeryd, har behandlats av kommunen och slutsatsen är att det inte kommer att byggas någon väg, då kostnaden blir för hög i förhållande till nyttan av vägen.

Däremot föreslås att frågan om väg och dess eventuella placering bör diskuteras i

partigrupperna inför/i kommande översiktsplanearbete, enligt plankommittén 2018-10-03.

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.

Expedieras till

Förslagsställaren Tekniska

Kanslienheten

Beslutsunderlag

 Kommunledningskotorets tjänsteskrivelse 2019-05-08

 Minnesanteckning plankommite 20181003

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-28, § 083, Medborgarförslag - Bygg väg från Västra Strand i Vaggeryd till södra motorvägsavfarten i Vaggeryd

 Medborgarförslag - Bygg en väg från Västra strandområdet i Vaggeryd till södra motorvägsavfarten i Vaggeryd

(42)

§137

Motion - Landsbygdsutveckling i Bondstorp (KS 2017/205) Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återaktualisera ärendet efter att en medborgardialog har genomförts.

Sammanfattning

Klas Gustavsson (V) inkom 2017-08-28 med motion om att planera för nybyggnation i

Bondstorp. Arbete med planbesked för nybyggnation i Bondstorp pågår och beräknas beslutas under maj, 2019. Kommunledningskontoret föreslår att motionen bifalls.

Yrkanden

Kommunstyrelsen diskutarer ärendet och enas om att återaktualisera ärendet efter att en medborgardialog har genomförts.

Expedieras till

Motionären Kanslienheten

Beslutsunderlag

 Remiss till kommunledningskontoret för yttrande över motionen

 Motion - Landskapsutveckling i Bondstorp Paragrafen är justerad

(43)

§138

Medborgarförslag - Vindbruksplan (KS 2016/020) Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget vara delvis bifallet, med hänvisning till antagen Vindbruksplan för Vaggeryds kommun.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag inkom 2016-01-19 med förslag om att redovisa kommunens ställningstagande till vindkraft genom en plan som också beskriver de olika projekten.

Förslagsställaren ville också ha en redovisning av var vindkraftsbolagen geografiskt planerar byggnation av vindkraftsparker samt kommunens syn på det regelverk som i dag styr

vindkraftsprojekten och att i förlängningen en vindkraftsplan som beskriver utbyggnaden ur ett samhällsperspektiv skulle tas fram.

I Vaggeryds kommuns översiktsplan, antagen 2012 och laga kraft-vunnen 2014-04-28 finns ett uppdrag om att upprätta en vindbruksplan.

2016 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att upphandla konsult för framtagande av vindbruksplan. Vindbruksplan för Vaggeryds kommun antogs av kommunfullmäktige 2019-04-29.

Expedieras till

Förslagsställaren

Beslutsunderlag

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-10, Svar på medborgarförslag - vindbruksplan

 Medborgarförslag - Vindkraftsplan Paragrafen är justerad

(44)

§139

Årsredovisning med bokslut 2018 och revisionsberättelse, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (KS 2019/102) Beslut

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för räkenskapsåret 2018.

 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Sammanfattning

Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för räkenskapsåret 2018.

Måluppfyllelsen av åtaganden i verksamhetensplan som redovisas är god med 12 mål uppfyllda, 1 delvis och 1 ej uppfyllt mål.

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Expedieras till

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Beslutsunderlag

 Årsredovisning med bokslut 2018 och revisionsberättelse, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

(45)

§140

Årsredovisning med bokslut och revisionsberättelse 2018 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län (KS 2019/117) Beslut

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län för räkenskapsåret 2018.

 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Sammanfattning

Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län för räkenskapsåret 2018.

Förbundet beskriver en bred verksamhet som utförts under år 2018, verksamhetens resultat speglar enligt revisorernas bedömning de uppsatta målsättningarna förhållandevis väl, balanskravet har hållits.

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns av respektive fullmäktige och att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag

 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2018 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

(46)

§141

Gemensam finansiering av ett mer samlat system för

kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter (KS 2019/091) Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Vaggeryds kommun antar SKL:s rekommendation.

Sammanfattning

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har 2018-12-14, rekommenderat Sveriges kommuner och landsting om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Finansieringen gäller för fyra år (2020- 2024).

För att tjänsterna ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen.

En förändring som påverkar SKL:s arbete, med de områden som förslaget omfattar, är att de statsbidrag som förut var riktade till området nu, efter önskemål från kommunerna, är

generella statsbidrag. Kommunerna kan själva prioritera hur dessa medel ska användas – tex.

genom att i samverkan finansiera, driva och förvalta avgörande delar för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.

För de områden där kommunen ser behov av en hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd krävs således nu en mer långsiktig finansiering, drift och förvaltning., Kommunerna behöver gemensamt identifiera och långsiktig säkerställa finansiering för de verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna tillsammans med SKL.

Länets socialchefer har gemensamt tagit beslutet att följa rekommendationen att finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i

kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024).

För Vaggeryds kommun innebär det att vi kan hålla fast vid socialnämndens upparbetade kvalitetsarbete. Vi kan fortsätta bidra med vår information likväl som att använda information ur nationella kvalitetsregister som är viktiga för att utveckla och förbättra kommunens

verksamheter i jämförelse med andra kommuner.

Beslutsunderlag

 Socialchefens tjänsteskrivelse 2019-05-08

(47)

 SKL:s följebrev Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

(48)

§142

Information från kommundirektören (KS 2019/002) Beslut

Kommunstyrelsen godkänner lämnad information.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen informeras om följande:

 Upphandling av nötkött

 Annons - Förvaltningschef Kultur och fritid

(49)

§143

Delgivningar (KS 2019/004) Beslut

Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna.

Sammanfattning

Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

 Länsstyrelsen i Östergötland, beslut 2019-05-06, Tillsyn över överförmyndarna i Värnamo, Vaggeryd, Gnosjö och Gislaveds kommuner

Beslutsunderlag

(50)

§144

Redovisning av delegationsbeslut (KS 2019/003) Beslut

Kommunstyrelsen godkänner nedanstående redovisning av delegationsbeslut.

Sammanfattning

Nedanstående redovisning av delegationsbeslut finns för godkännande:

 Strandskyddsdispens, miljö- och byggnämnden, beslut 2019-04-30 § 70,

 Undantag från föreskrift om eldningsförbud, räddningstjänsten, beslut 2019-04-30, dnr 2019/120

 Föreskrift om eldningsförbud, upphävande, räddningstjänsten, beslut 2019-05-02, dnr 2019/120

 Ekonomiskt bistånd för perioden 2019-04-26—2019-05-24, AME

Beslutsunderlag

(51)

§145

Anmälningsärenden (KS 2019/001) Beslut

Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna.

Sammanfattning

 Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2019-05-22