05.3. Bilaga 2. Verksamhetsplan 2018 Stadsbyggnadsnämnden

(1)

Verksamhetsplan 2018

Stadsbyggnadsnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 3

1.1 Stadsbyggnadsnämndens uppdrag ... 3

2 Omvärldsanalys ... 4

3 Nuläge ... 5

4 Ekonomi ... 6

4.1 Kommentar stadsbyggnadsnämndens budget ... 6

4.2 Budget på nämndens verksamhetsnivåer ... 6

4.3 Nämndens resursfördelning per verksamhetsnivå ... 6

4.4 Hantering av förändringslista i Budget 2018 ... 6

4.5 Exploateringsbudget ... 6

5 Styrdokument för särskild uppföljning ... 7

5.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 7

5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 8

5.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 8

6 Mål ... 9

6.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 9

6.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 9

6.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 10

7 Risker och åtgärder - internkontroll ... 12

7.1 Översiktsplanen blir inte antagen enligt tidplan ... 12

7.2 Miljökrav ställs inte enligt styrdokument vid upphandlingar över direktupphandlingsgränsen ... 12

7.3 Missbruk av delegation inom fastighetsområdet (köp/sälj, andra rättigheter) ... 12

8 Systematiskt kvalitetsarbete ... 13

(3)

1 Inledning

1.1 Stadsbyggnadsnämndens uppdrag

Beskrivning

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för att ta fram kommunens översiktsplan och detaljplaner.

Nämnden hanterar även gatukostnadsersättningar samt ansvarar för namnsättning av gator, torg och kommunägda byggnader. Nämnden har rätt att köpa och sälja fastigheter, ingå avtal och nyttjanderätter samt får fatta vissa beslut avseende exploateringsverksamheten.

(4)

2 Omvärldsanalys

Stadsbyggnadsavdelningen planerar för och påverkar vår byggd för generationer framåt i tiden.

Några omvärldsfaktorer som särskilt måste tas hänsyn till i Sollentunas stadsplanering är:

Miljö- och klimatförändringar - Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och arbetet med att begränsa klimatpåverkan är en viktig fråga även på lokal nivå.

Stadsbyggnadsavdelningen har ett stort ansvar att planera för till exempel ett hållbart resande, klimatsmarta fastigheter och en tystare miljö.

Vattendirektivet - EU:s ramdirektiv för vatten anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Det är myndigheter och kommuner som ska ansvara för att miljökvalitetsnormerna följs. För stadsbyggnadsavdelningen innebär detta att i fysisk planering beakta och planera utifrån den aktuella vattenkvaliteten i kommunen samt att vidta åtgärder i åtgärdsprogram.

Urbanisering - I Sverige, liksom i övriga världen, har tillväxten i storstadsregionerna varit stark de sista åren. Inflyttningen har varit större än tillgången till bostäder. Kommunerna har ett tydligt bostadsförsörjningsansvar och parallellt med det måste tillgång till mark för kommunal service - så som skolor och idrottshallar - säkras.

Digitalisering - Ständig uppkoppling till internet kommer snart att vara en självklarhet för nästan alla invånare. Detta kommer att ställa höga krav på tillgänglighet för myndigheter och kommuner. Sociala medier skapar nya arenor för att sprida åsikter och göra sin röst hörd. För Stadsbyggnadsavdelningen innebär detta t ex att nya metoder för medborgardialoger bör prövas, och att vi måste utveckla tillgång till information och tjänster på webben.

Resursbrist inom branschen - Det byggs mycket i Storstockholm. Flera stora

infrastrukturprojekt pågår i Stockholmsregionen. Detta har lett till hög konkurrens om resurser inom stadsbyggnadsavdelningens kompetensområden. Här är det av största vikt att Sollentuna kommun kan attrahera, rekrytera och bevara medarbetare med rätt kompetens.

Social oro - De senaste årens händelser med socialt betingad oro är en framväxande

problematik som är komplex och svår att bemöta. Det finns anledning att belysa social oro ur ett kommunledningsperspektiv. Stadsbyggnadsavdelningen kan spela en viktig roll - framför allt på lång sikt - i detta tvärdisciplinära samarbete för att vända utvecklingen.

Teknikutveckling inom infrastruktur - Självkörande bilar till exempel, kommer att påverka hur vi planerar för kommande generationer.

(5)

3 Nuläge

Bostadsförsörjning

Under 2016 blev ca 200 bostäder inflyttningsklara i kommunen (2015: ca 700).

Planberedskapen är mycket god: byggrätter för ca 5 000 bostäder finns i byggklara laga-kraft- vunna detaljplaner. Prognosen för inflyttningsklara bostäder ser stark ut: ca 500 år 2017 och ca 700 år 2018.

Kvalitet

Stadsbyggnadsbenchens byggherreenkät görs vart annat år. Det senaste resultatet presenterades våren 2017. Sollentuna fick då ett något sänkt NKI (Nöjd-kund-index) jämfört med den

föregående mätningen. Avdelningens målsättning är att höja NKI från byggherrarna och ett antal handlingsplaner har tagits fram för att realisera detta.

Exploateringsverksamheten blev föremål för en revidering under sommaren 2016. Rapporten kom hösten 2016 och påvisade ett par områden som behöver förbättras. Till exempel kan nämnas kommunens klassificering av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Rutiner för detta har tagits fram tillsammans med redovisningsenheten.

Ett intensivt arbete pågår med att digitalisera alla detaljplaner. Syftet är att kommunens detaljplaneinformation skall vara tillgänglig i en gemensam databas. Målet är att information ska kunna användas som informationskälla i e-tjänster med tillgänglighet för invånare via webben. Digitaliseringsuppdraget kommer att vara färdigställd under 2017, men utveckling av verktyget och arbetsätt kommer att fortsätta framgent som en naturlig del av avdelningens kvalitets- och utvecklingsarbete.

Översiktplan

Stadsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. Den planeras att antas våren 2018. Avdelningen arbetar intensivt med översiktsplanen och i skrivande stund (oktober 2017) pågår samråd med stat, landsting, grannkommuner, föreningar, kommunala nämnder och allmänheten.

(6)

4 Ekonomi

4.1 Kommentar stadsbyggnadsnämndens budget

Stadsbyggnadsnämndens budget för 2018 avser endast själva nämndens verksamhet, till

exempel för arvoden, en ram som är tilldelad vid kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2017.

Stadsbyggnadsavdelningens driftbudget, samt exploateringsbudgeten, ligger under

kommunstyrelsens ansvar och beslutas i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Den ekonomiska redovisningen under avsnitt 4 i stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan är därför enbart för information.

4.2 Budget på nämndens verksamhetsnivåer

Verksamhetsnivå Budget 2017

Rev.

detaljbudge t

Detaljbudge t 2017

Generella tillägg/avdr ag 2018

Budget 2018

Nämnd 2 263 0 2 263 23 2 286

Stadsbyggnadsavdelning

en 11 937 0 11 937 -581 11 356

STBN summa 14 200 0 14 200 -558 13 642

Beslutad ram 14 200 0 14 200 558 13 642

Kvar att fördela 0 0 0 0 0

Verksamhetsnivå Intäkter 2018

Kostnader 2018

Budget netto 2018

Nämnd 0 2 286 2 286

Stadsbyggnadsavdelning

en -62 000 73 356 11 356

STBN summa -62 000 75 642 13 642

4.3 Nämndens resursfördelning per verksamhetsnivå

Eventuell omdisponering av medel mellan olika verksamheter inom stadsbyggnadsavdelningen kommer i förekommande fall att omhändertas under höstens arbete med internbudgeten.

4.4 Hantering av förändringslista i Budget 2018

Stadsbyggnadsavdelningens driftbudget tillhör rent tekniskt kommunstyrelsen. Till den politiska verksamheten - stadsbyggnadsnämnden - finns en budget avsatt för arvoden, utbildning och medborgardialoger. Inför 2018 får stadsbyggnadsavdelningen 1% i generell löne- och priskompensation. 700 tkr avgår från budgetramen då de temporärt tillskjutna medlen för digitalisering av detaljplaner nu utgår.

4.5 Exploateringsbudget

Exploatering (Mkr) Budget 2018

Inkomster (tex markförsäljning) 356,6

Utgifter (tex anläggning av allmän platsmark) -655,0

Netto investeringsram -298,4

(7)

5 Styrdokument för särskild uppföljning

I Budget 2018 har kommunfullmäktige prioriterat fyra styrdokument som nämnderna ska lägga extra fokus på att följa upp under 2018. Dessa styrdokument, med tillhörande indikatorer, redovisas i detta avsnitt av verksamhetsplanen.

Övergripande mål:

5.1 Trygghet och välfärd genom livet Styrdokument:

5.1.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin Beskrivning

Trygghets- och säkerhetsstrategi för Sollentuna kommun för mandatperioden 2014-2018 fastställdes av fullmäktige 2015-09-17.

Följande områden prioriteras under mandatperioden 2014-2018:

1. Brottsförebyggande verksamhet 2. Social hållbarhet

3. Trygga utemiljöer

Planering för arbetet med de prioriterade områdena sker via aktiviteter på nämnd- eller verksamhetsnivå.

Nämnderna följer upp och sammanfattar sitt arbete med trygghet och säkerhet i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Styrdokument:

5.1.2 Integrationspolicy/integrationsplan Beskrivning

Integrationsplan för Sollentuna kommun fastställdes av kommunstyrelsen 2017-05-08.

Prioriterade områden för 2018 är 1. Sysselsättning

2. Bostäder

3. Nyanlända barns och ungas skolgång

Planering för arbetet med de prioriterade områdena sker via aktiviteter på nämnd- eller verksamhetsnivå.

Nämnderna följer upp och sammanfattar sitt arbete med integration i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall

Helår 2017

Målvärde 2018 Antal praktik- eller subventionerade

arbetsplatser för nyanlända 0 0 0 0

(8)

Övergripande mål:

5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt Styrdokument:

5.2.1 Näringslivsstrategi Beskrivning

Den reviderade näringslivsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige 2016-12-15.

För 2018 är det prioriterade utvecklingsområdet inom ramen för strategin kommunens information gentemot företagen. Arbetet samordnas av kommunledningskontoret.

Nämnderna följer upp och sammanfattar sitt arbete inom näringslivsstrategin i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Övergripande mål:

5.3 Attraktiv och effektiv organisation Styrdokument:

5.3.1 Personalpolicy Beskrivning

Personalpolicyn fastställdes av kommunfullmäktige den 16 juni 2014.

Prioriterade områden 2018 är följande:

* Medarbetarenkäten – åtgärder utifrån resultatet i senaste medarbetarenkäten

* Diskrimineringslagen:

- systematiskt arbete inom fem områden:

1. arbetsförhållanden,

2. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, 3. rekrytering och befordran,

4. utbildning och övrig kompetensutveckling samt 5. möjligheter att förena arbete och föräldraskap - jämn könsfördelning

* Strategisk kompetensförsörjning

* Personalomsättning

* Sjukfrånvaro

Planering för arbetet sker via aktiviteter på nämnd- eller verksamhetsnivå.

Nämnderna följer upp, analyserar och sammanfattar sitt arbete med de prioriterade områdena i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall

Helår 2017

Målvärde 2018

Personalomsättning, extern (%) 13 % 19 % 12 %

Sjukfrånvaro i % 3 % 4 % 4 %

(9)

6 Mål

Inför 2018 har Sollentuna kommun fastställt en ny målstyrningsmodell där nämndens mål syftar till att bidra till övergripande mål och till att uttrycka nämndens behov av utveckling i

verksamheterna. Nämndmålen ska vara få och möjliggöra nedbrytning i verksamheterna. I detta avsnitt av verksamhetsplanen redovisas nämndens mål för 2018 med tillhörande indikatorer, enligt den nya styrmodellen.

Övergripande mål:

6.1 Trygghet och välfärd genom livet Nämndmål:

6.1.1 Närhet till skolor och fritid Beskrivning

Sollentuna växer och efterfrågan på kommunal service ökar i proportion till

befolkningsökningen. Samtidigt är tillgång till mark en knapp resurs. En långsiktighet i

planering för skolor, förskolor och idrottshallar behövs också för att säkerställa spridning av den kommunala servicen så att alla kommundelar upplever närhet och tillgänglighet. Det kan också komma att bli aktuellt med strategiska fastighetsförvärv för t ex skoländamål.

Förväntat resultat

Hög tillgänglighet och upplevd närhet till kommunal service.

Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde

2018 Andel planbesked där tillgång till

kommunal service är utredd ska öka

100 %

Motivering målvärde

Minimera risken att "bygga bort" mark som hade varit lämplig för skoländamål.

Övergripande mål:

6.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt Nämndmål:

6.2.1 Planera för bebyggelse som skapar attraktiv stadsbyggd Beskrivning

En attraktiv bebyggelse för nuvarande och kommande generationer innebär att bygden är planerad så att den är

-socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar

-estetiskt rik med uttrycksfull och varierande gestaltning

-mångfunktionell och erbjuder blandade värden för alla invånare.

Med verktyg som markanvisningar, detaljplanering, projektutveckling på kommunal mark och exploateringsavtal skapar vi en attraktiv stadsbyggd.

En hälsosam och livskraftig levnadsmiljö för sollentunaborna.

(10)

Nämndmål:

6.2.2 KS: Miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter ska minska Beskrivning

Miljö- och klimatfrågor är centrala för att vårda kommunens attraktivitet. Sollentuna ska vara den första kommunen i landet som inte tär på jordens resurser och nettoutsläppen av

växthusgaser ska reduceras. För att uppnå detta finns en Mål- och handlingsplan för miljö- och klimatfrågor framtagen och antagen i KF med en mängd åtgärder för alla förvaltningar. Dessa åtgärder ska uppmuntras och följas upp av stadsbyggnadsavdelningen. Prioriterade områden är:

-resurshantering och konsumtion -trafik och transportlösningar -mark och vatten

-kommunikation och kompetensutveckling.

Förväntat resultat Klimatsmart kommun

2018 Direkta utsläpp växthusgaser (ton CO2) 8 700 ton

CO2

9 700 ton CO2

9 000 ton CO2 Motivering målvärde

Direkta utsläpp av växthusgaser ska minska.

Andel åtgärder i Mål- och handlingsplan för miljö- och klimatfrågor som är färdigställda

35 %

Motivering målvärde

År 2020 ska 100% av åtgärderna vara slutförda. Enligt tidplanen ska 6 åtgärder vara färdigställda under år 2017, och ytterligare 5 under 2018.

Övergripande mål:

6.3 Attraktiv och effektiv organisation Nämndmål:

6.3.1 KS: Det självklara valet av arbetsplats Beskrivning

Stadsbyggnadsavdelningen verkar i en bransch där det råder stor konkurrens om kompetens och resurser. Det är därför viktigt att behålla och utveckla våra medarbetare. Att medarbetare trivs, stannar och utvecklas hos oss borgar för kontinuitet, kvalitet och effektivitet i avdelningens leverenser. Det underlättar också vid nyrekrytering.

Kontinuitet, kvalitet och effektivitet i projekten.

Nämndmål:

6.3.2 Plan- och exploateringsprocessen ska uppfattas som professionell och pålitlig

Beskrivning

Tydlighet, förutsägbarhet och tillgänglighet borgar för ett gott samarbete med externa parter och en effektiv stadsbyggnadsprocess.

Effektivt samarbete med externa parter och hög tillit till stadsbyggnadsavdelningens arbetsätt.

(11)

Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018 Andel detaljplaner som antas enligt den

tidplan som anges i planbeskedet.

75 %

NKI byggherreenkät 43 43 50

(12)

7 Risker och åtgärder - internkontroll

Nämnden ska årligen fastställa risker och åtgärder inom ramen för internkontroll. Från och med 2018 redovisas riskhanteringen integrerat i nämndens verksamhetsplan.

7.1 Översiktsplanen blir inte antagen enligt tidplan

Orsak

-Tidplanen är snävt tilltagen

-Remissvar från nyckelinstanser kommer inte in i tid

-Remissvar kan vara av den art att vi inte hinner arbeta vidare med en lösning.

Åtgärder Hur? Ansvar

(funktion)?

Förankring och dialog. Täta möten med styrgruppen under hösten 2017 och våren 2018. En annan åtgärd är att eventuellt byta process och istället

aktualitetsförklara nuvarande översiktsplan.

Beslut om det fattas sen höst 2017.

Projektledare

7.2 Miljökrav ställs inte enligt styrdokument vid upphandlingar över direktupphandlingsgränsen

Orsak

Tidsbrist, okunskap om interna rutiner hos upphandlande förvaltning.

(funktion)?

Förankra rutin där KLK alltid finns representerad vid nya upphandlingsprojekt.

Kommuninternt samarbete Strategiska

enheten

7.3 Missbruk av delegation inom fastighetsområdet (köp/sälj, andra rättigheter)

Orsak

Förhöjdrisk om det råder okunskap eller om det förekommer påtryckningar utifrån.

(funktion)?

Varje medarbetare ska utbildas i kommunens delegationsordning

På ett enhetsmöte eller avdelningsmöte Exploateringschef

(13)

8 Systematiskt kvalitetsarbete

Stadsbyggnadsavdelningen arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling och har en

specifikt avsatt pott för detta i budgetsammanhang. Några av de insatser som gjorts de sista åren är:

 Integration av Antura och Visma vilket underlättar för projektledarna att följa upp sina projekt ekonomiskt

 Publicering av projektinformation på externa webben i realtid - tidsvinst och kvalitetsvinst för kommunen, samt ökad tillgänglighet för invånarna

 Digitalisering av detaljplanerna för att bl a skapa en sömlös detaljplan över kommunen

 Integration mellan Antura och Public360 för att underlätta dokumenthantering

 Utveckling av projektmodellerna på exploateringsenheten för att tydliggöra roller, samarbete över enhetsgränser och processer

 Deltagande i Stadsbyggnadsbenchen för att tillsammans med andra kommuner i Stockholmsregionen ta fram best practice för att utveckla stadsbyggnadsprocessen.