VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(93) Kommunfullmäktige

(1)

Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 16 december 2002,

kl. 14.00-18.45

Beslutande K G Abramsson, ordf. Helen Gavelin

Åke Nilsson Lars Petersson Gunnar Hörnlund Joakim Risberg

Lars Eliasson Inga Lena Larsson

Leif Ahlmark Mona Malmbo Agneta Lindström-Berg Jan Erik Jonsson Rune Andersson Gösta Jonsson

Anita Johansson Karin Kopparmalms-Lindblad

Maria Kristoffersson Ing-Marie Hahlin

Ulla-Britt Granberg Katarina Hahlin

Rickard Norberg Tobias Högberg

Johnny Kärkkäinen Håkan Gustafsson Nils Göran Baer Inga Jonsson Margareta Löfgren Ulf Andersson Olaf Bergman Gunilla Prång

Agneta Mattsson Ronny Abrahamsson

Göran Jonsson Bo Olsson

Viveka Abramsson

Övriga deltagande Göran Lidström, sekr.

Utses att justera Agneta Lindström-Berg och Maria Kristoffersson

Underskrift Sekreterare... §§ 95-125

Göran Lidström

Ordförande...

K G Abramsson

Justerande...

Agneta Lindström-Berg Maria Kristoffersson

_______________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag 2002-12-16

Anslaget uppsatt Anslaget nedtages

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina

(2)

Vilhelmina Värmeverk Kfm § 95 Ks § 259

Au § 391 Dnr 02/Ks363 045

Begäran om utökad borgen.

Ärendebeskrivning Au 2002-10-15

Vilhelmina Värmeverk AB har under perioden 2000-2002 utrett

förutsättningarna för en investering i ny panna med kringutrustning vid panncentralen Sågen. Investeringen kommer att ersätta delar av den gamla produktionsapparaten och ger oss förutsättningar att på ett

kostnadseffektivt sätt klara nuvarande och kommande energibehov. Den nya lösningen ökar användningen av biobränslen. Detta kommer förutom att minimera nuvarande behov av spetslastbränslen och dess

miljöpåverkan skapa förutsättningar till att fortsätta att förbättra närmiljön i Vilhelmina tätort.

Under 4:e kvartalet 2002 kommer ett slutgiltigt beslutsunderlag att presenteras för styrelsen i Vilhelmina Värmeverk AB.

Förutsättningarna för borgensåtagandet är att styrelsen i Vilhelmina Värmeverk AB tar beslut om investeringen.

Nuvarande budgetkalkyler ligger i storleksordningen 30.000 kkr.

De tidigare borgensåtagande som kommunen tagit i samband med byggandet av rökgasreningsanläggningen vid panncentralen Sågen på 3.000 kkr är ej nyttjat.

För att balansera upplåningsbehovet för investeringen måste

borgensåtagandet fördelas mellan ägargrupperna så att 50 % hamnar hos Sydkraft AB.

Utifrån dessa förutsättningar yrkar Vilhelmina Värmeverk AB att de tidigare borgensåtagande på 3.000 kkr som beslutades i samband med reningsanläggningen överförs till angiven investering samt ett utökat borgensåtagande på 12.000 kkr till ett totalt borgensåtagande från Vilhelmina kommun på 15.000 kkr.

(3)

Kfm § 95 (forts) Ks § 259 (forts)

Au § 391 (forts) Dnr 02/Ks363 045

Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att inbjuda representanter för Vilhelmina Värmeverk AB till

kommunstyrelsens sammanträde 2002-11-11 för information i ärendet.

- - -

Ks 2002-11-11

Under överläggning i ärendet deltar Tore Sundqvist från Vilhelmina värmeverk AB.

Sundqvist redogör för den investering som planeras att utföras vid Vilhelmina Värmeverk. De åtgärder som omfattas är en utbyggnad av panncentralen, ny panna samt nya lokaler för kontor och personal.

De närvarande bereds möjlighet att ställa frågor till Tore Sundqvist.

Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att föreslå kommunfullmäktige att bevilja Vilhelmina Värmeverk AB utökad borgen med 12 milj. kronor upp till totalt 15 milj. kronor för investeringar vid Vilhelmina värmeverk.

Lars Eliasson yrkar avslag på framställningen från Vilhelmina Värmeverk AB om utökad borgen.

Leif Ahlmark, Rune Andersson, Maria Kristoffersson och Anita Johansson yrkar bifall Åke Nilssons förslag.

Gunnar Hörnlund yrkar bifall till Lars Eliassons yrkande.

Yttrande i ärendet avges vidare av Joakim Risberg, Kåre Thellbro och Eva Hed.

(4)

Au § 391 (forts) Dnr 02/Ks363 045

Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilsson förslag.

Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller Åke Nilssons förslag röstar ja. Den som bifaller Lars Eliassons avslagsyrkande röstar nej.

Verkställd omröstning utfaller med 8 ja och 3 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar.

Kommunstyrelsen har således beslutat i enlighet med Åke Nilssons förslag.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Vilhelmina värmeverk AB utökad borgen med 12 milj. kronor upp till totalt 15 milj. kronor för investeringar vid Vilhelmina värme- verk.

Blank reservation avges av Lars Eliasson och Gunnar Hörnlund.

- - -

Kfm 2002-12-16

Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson, Agneta Lindström-Berg och Leif Ahlmark bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lars Eliasson och Gunnar Hörnlund yrkar avslag på framställningen från Vilhelmina Värmeverk AB om utökad borgen.

Joakim Risberg och Ulf Andersson anmäler jäv och deltar därför ej i beslutet.

Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson och Rickard Norberg.

(5)

Kfm § 95 (forts) Dnr 02/Ks363 045 Begäran om utökad borgen.

Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Lars Eliassons avslagsyrkande röstar nej.

Verkställd votering utfaller med 26 ja och 7 nej samt 2 ledamöter som avstår på grund av jäv på sätt den till detta protokoll fogade

närvarolistan närmare utvisar.

Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.

KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Lars Eliasson och Gunnar Hörnlund reserverar sig mot beslutet.

----

(6)

Socialnämnden Ekonomi

Kfm § 96 Ks § 260

Au § 394 Dnr 02/Ks346 041

Omdisponering av medel.

Kommunfullmäktige beslutade 2002-04-08 § 15 om tilläggsanslag 2002 avseende 2001 års verksamhet. Beslutet innefattande inköp och

installation av ett nytt trygghetslarm på Tallbacka/Tallmon, till ett belopp om 300 tkr.

I stället för köp så hyrdes anläggningen av Telefinans. Med anledning av detta föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 300 tkr omdisponeras från investeringsbudgeten till driftbudgeten för

finansiering av trygghetslarmet.

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar

att medge att 300.000 kronor får omdisponeras från socialnämndens investeringsbudget till driftbudget för finansiering av trygghetslarm.

- - -

Ks 2002-11-11

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Enligt arbetsutskottets förslag.

- - -

Kfm 2002-12-16

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bifalla kommunstyrelsens förslag.

---

(7)

Heidi Thörnberg Länstrafiken

Kfm § 97

Ks § 264 Särsk.bil.

Au § 397 Dnr02/Ks367 501

Trafikplan för år 2003/04.

Under överläggning i ärendet deltar trafikplanerare Heidi Thörnberg.

Förslag i ärendet har upprättats av trafikplaneraren Av förslaget framgår att trafikplanen för år 2003/2004 i stort sett är oförändrad jämfört med den av kommunfullmäktige fastställda planen för åren 2002/2003.

De ställningstaganden som behöver göras avser linjetrafiken till/från Skalmodal samt frågan om utökad ringbilstrafik. Trafikplaneraren bedömer för övrigt att det inte är ekonomiskt möjligt att föreslå

utökningar i nuvarande trafikutbud. Underskottet för linjetrafiken 2002 beräknas till ca 500 tkr och resultatet för skolskjutsarna ligger i samma nivån.

att länstrafiken återtar ansvaret för linje 328, Skalmodal-Dikanäs,

att ringbilstrafiken på linjerna R 10 och R 11 i Saxnäsområdet förändras så att de trafikeras tisdag/torsdag/lördag,

att undersöka förutsättningarna att upphandla avropsstyrd trafik separat från övrig linjelagd trafik,

att bibehålla säsongstrafiken på linjerna 417 och 420 med anpassning så långt möjligt är till ankommande och avgående flyg,

(8)

Au § 397 (forts) Dnr02/Ks367 501

att innevarande plan fastställs att gälla även för trafikåret 2003/2004.

- - -

Ks 2002-11-11

Under överläggning i ärendet deltar trafikplanerare Heidi Thörnberg.

Yttrande i ärendet avges av Katarina Hahlin, Eva Hed, Lars Pettersson, Rune Andersson, Maria Kristoffersson och Gunnar Hörnlund.

Det framkommer att trafikplanen är i behov av vissa redaktionella ändringar.

KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR

att uppdra till trafikplanerare Heidi Thörnberg att till kommun- fullmäktiges behandling av ärendet överarbeta trafikplanen utifrån framförda förslag till redaktionella ändringar,

att uppdra till trafikplanerare Heidi Thörnberg att undersöka

förutsättningarna att upphandla avropsstyrd trafik separat från övrig linjelagd trafik. Frågan återupptas vid arbetsutskottets sammanträde 2002-11-18.

att ringbilstrafiken på linjerna R 10 och R 11 i Saxnäsområdet förändras så att de trafikeras tisdag/torsdag/lördag,

att bibehålla säsongstrafiken på linjerna 417 och 420 med anpassning så långt möjligt är till ankommande och avgående flyg,

(9)

Au § 397 (forts) Dnr02/Ks367 501

att vid upphandling se till att trafikutövarna har godkända bussar med bälten på alla platser,

att ytterligare samordning sker mellan linjetrafik och skolskjutsar,

att undersöka möjligheterna till samordning på linje 328 med trafik på den norska sidan,

att ytterligare samordna tidtabellerna för trafik mellan kust och fjäll.

- - -

Kfm 2002-12-16

Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson bifall till

kommunstyrelsens förslag med ändring av den andra att-satsen enligt följande:

att uppdra till kommunstyrelsen att fatta nödvändiga beslut i frågan om trafikeringsdagar för ringbilstrafiken avseende linjerna R10 och R11 i Saxnäsområdet.

Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag med Åke Nilssons ändringsyrkande.

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR

att uppdra till kommunstyrelsen att fatta nödvändiga beslut i frågan om trafikeringsdagar för ringbilstrafiken avseende linjerna R10 och R11 i Saxnäsområdet.

att bibehålla säsongstrafiken på linjerna 417 och 420 med anpassning så

(10)

Kfm § 97 (forts) Dnr02/Ks367 501 Trafikplan för år 2003/04.

att vid upphandling se till att trafikutövarna har godkända bussar med bälten på alla platser,

att ytterligare samordning sker mellan linjetrafik och skolskjutsar,

att undersöka möjligheterna till samordning på linje 328 med trafik på den norska sidan,

att ytterligare samordna tidtabellerna för trafik mellan kust och fjäll.

- - -

(11)

Kfm § 98 Ks § 271 Au § 382

Au § 1 Dnr01/Ks30 253

Erbj om förvärv av mark vid Baksjön, Bergbacka 1:4.

Örjan Thunberg, Göteborg önskar uppgift om intresse finns från kommunens sida att förvärva Bergbacka 1:4, som gränsar till

kommunens mark vid Baksjön. Tidigare ägare till fastigheten har avlidit.

Ägare till fastigheten är idag en son och en dotter.

Vid tidigare förhandlingar om markköp var tidigare ägare, Gösta

Persson, inte beredd att sälja ytterligare mark från fastigheten Bergbacka 1:4. Anledningen var att det var det enda som återstod av fädernes- gården.

Kommunens önskan vid det tillfället var att förvärva återstående mark med tanke på möjligheterna att anordna ridstigar och hägn i anslutning till ridhuset. En annan tanke var att anordna en form av bygdegård på udden som går ut i Baksjön närmast campingen. Av Baksjönäs 1:4 återstår ca 17 ha.

Kommuningenjör Åke Nilsson anser att oavsett vad området kan komma att användas till så bör kommunen äga området med tanke på övrigt markinnehav och fastighetens tätortsnära läge.

Kommuning. Åke Nilsson föreslår 2001-12-27 ks au besluta

att uppdra till allm/tekniska avdelningen att med hjälp av Norrskog värdera och lägga förslag på köpeskilling.

Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Åke Nilsson.

(12)

Kfm § 98 (forts) Ks § 271 (forts) Au § 382 (forts)

Au § 1 (forts) Dnr01/Ks30 253

att uppdra till allm/tekniska avdelningen att i samråd med Norrskog värdera fastigheten och redovisa förslag på köpeskilling.

- - -

Au 2002-10-24

Yttrande i ärendet har 2002-10-08 upprättats av kommuning Jan Ola Borg.

Av yttrandet framgår att 150.000 kronor är ett realistiskt pris för

fastigheten Bergbacka 1:4. Ägaren, Örjan Thunberg, har redovisat att han annonserat ut fastigheten och att minst fyra köpare har anmält intresse att förvärva fastigheten till en högre köpeskilling än 150.000 kronor.

Med anledning därav erbjudes kommunen att förvärva fastigheten för 200.000 kronor.

Kommuningenjören föreslår kommunstyrelsen besluta:

att förvärva fastigheten Bergbacka 1:4 till en kostnad av 200.000 kr.

Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg.

att uppdra till kommuning. Jan Ola Borg att fortsätta förhandlingarna med ägaren till fastigheten Bergbacka 1:4 om ett ev förvärv av

fastigheten.

- - -

(13)

Kfm § 98 (forts) Ks § 271 (forts) Au § 382 (forts)

Au § 1 (forts) Dnr01/Ks30 253

Ks 2002-11-11

Yttrande i ärendet har 2002-10-31 upprättats av kommuning. Jan Ola Borg.

Av yttrandet framgår att fastigheten är 36 ha och inte 17 ha som tidigare redovisats. Den produktiva skogen uppgår till 23 ha.

Thunberg är beredd att försälja fastigheten till Vilhelmina kommun för 200.000 kronor.

Kommuningenjören föreslår kommunstyrelsen besluta

att förvärva fastigheten Bergbacka 1:4 till en kostnad av 200.000 kronor.

Yttrande i ärendet avges av Gunnar Hörnlund och Lars Eliasson.

att förvärva fastigheten Bergbacka 1:4 för en köpeskilling om 200.000 kronor,

att anvisa erforderliga medel – 200.000 kronor – ur det egna kapitalet.

- - -

Kfm 2002-12-16

---

(14)

Lars Sjöhlin Ekonomi

Kfm § 99

Ks § 275 1-

Au § 409 Dnr02/Ks396 450

VA-taxa 2003.

Kommunfullmäktige har senast 2001-12-19, § 75 fastställt avgifterna för vatten- och avloppstaxan.

VA-taxan omfattar tre delar enligt följande:

1. Serviceavgift (erlägges en gång)

2. Grundavgift (erlägges årligen – debiteras samtliga fastigheter) 3. Brukningsavgift (erlägges årligen – debiteras samtliga fastigheter)

Tekniska enheten föreslår att brukningsavgifterna höjs med 53 öre och grundavgiften höjs med 11,14,21 resp 45 kronor enligt sammanställning.

Förslaget motsvarar en höjning med 4 %.

Förslaget till va-taxa innebär följande:

1. Serviceavgift erlägges en gång i samband med anslutning av fastigheten till va-nätet och uttas med nedanstående belopp.

Serviceavgift

Bostadsfastighet 2003 Ändring

a) en serviceavgift per fastighet avs serviceledning för

- vattenförsörjning 17.820 0

- avlopp 14.580 0

- tillsammans 32.400 0

b) en avgift per m² 2:80 0

c) en avgift per lägenhet 2.800 0

(15)

Au § 409 (forts) Dnr02/Ks396 450

VA-taxa 2003.

Annan fastighet 2003 Ändring a) en serviceavgift per fastighet

avs serviceledning för

- vattenförsörjning 18.920 0

- avlopp 15.480 0

- tillsammans 34.400 0

b) en avgift per m² 7:-

2. Grundavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp.

Grundavgift

Fastighet (samtliga) 2003 Ändring en grundavgift per fastighet och år

avs vatten och avlopp för

- fastigheter med högst 1 lägenhet 1.161 + 45 - fastigheter med ytterligare lgh 551/lgh + 21

- fritidshus 1.161 + 45

- ladugårdar 1.161 + 45

- affärer o industri 11-20 lgh 369/lgh + 14 - -”- 21 lgh 276/lgh + 11

3. Brukningsavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Där noteras att för fastigheter utan va-mätare uttas en schabloniserad

förbrukningsavgift.

Brukningsavgift

Fastigheter med va-mätare

2003 Ändring en brukningsavgift per m³

levererat renvatten för

- vattenförsörjning 7:75 +0,30

- avlopp och spillvatten 6:02 +0,23

(16)

Au § 409 (forts) Dnr02/Ks396 450

VA-taxa 2003.

Fastigheter utan va-mätare

En schabloniserad förbrukningsavgift per lägenhet och år för Fastigheter exkl. fritidshus 2003 Ändring

- vattenförsörjning 775 +30

- spillvatten 602 +23

- tillsammans 1377 +53 Fritidshus

- spillvatten 302 +12

- tillsammans 689 +27 Ladugårdar

Till avgiften påföres lagstadgad mervärdesskatt.

Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin.

att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att komplettera förslag till va-taxa 2003 med en kolumn utvisande kostnader inkl. mervärdesskatt.

att fastställa va-taxa för år 2003 enligt upprättat förslag.

- - -

(17)

Au § 409 (forts) Dnr02/Ks396 450

VA-taxa 2003.

Ks 2002-11-27

Förslag till va-taxa 2003 har kompletterats med en kolumn utvisande kostnader inkl. mervärdesskatt. Det kompletterade förslaget framgår av särskild bilaga.

Under överläggning i ärendet yrkar Anita Johansson att vid fakturering skall om möjligt moms ha inräknats i de olika taxebeloppen.

Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Anita Johanssons tilläggsyrkande.

att uppdra till ekonomienheten att undersöka möjligheterna att vid fakturering skall moms ha inräknats i de olika taxebeloppen.

- - -

Kfm 2002-12-16

---

(18)

Lars Sjöhlin Ekonomi

Kfm § 100 2-3

Ks § 276 02-14/1-2

Au § 410 Dnr02/Ks397 406

Renhållningstaxa 2003

Kommunfullmäktige har senast 2001-12-19, § 65 fastställt avgifter för renhållning.

Förslag till ny renhållningstaxa har upprättats av GVA-ing.Lars Sjöhlin.

I taxan är hänsyn tagen till att avfallsskatten ökar från 288 kr till 388 kr/ton år 2003.

Grundavgiften för 2003 är 1.150 kronor exkl. moms och motsvarar faktor 1.

Förslaget innebär en höjning av grundavgiften med totalt 14 %, där 8 % avser avfallsskatt och 6 % för övriga kostnadsökningar.

Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin.

att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att komplettera förslag till

renhållningstaxa för år 2003 med en kolumn utvisande kostnader inkl.

mervärdesskatt samt en kolumn utvisande jämförelse med år 2002.

att höja taxan för osorterat byggavfall samt osorterade affärs- och industrisopor som lämnas på deponierna Granberget, Saxnäs resp.

Dikanäs med ytterligare 1.043 kronor. Beloppet uppgår därefter till 2.100 kronor/lass, (ca 8 m3),

att i övrigt fastställa renhållningstaxa för 2003 enligt upprättat förslag . - - -

(19)

Au § 410 (forts) Dnr02/Ks397 406

Renhållningstaxa 2003

Ks 2002-11-27

Förslag till renhållningstaxa 2003 har kompletterats med en kolumn utvisande kostnader inkl. mervärdesskatt samt en kolumn utvisande jämförelse med år 2002. Det kompletterade förslaget framgår av särskild bilaga.

Under överläggning i ärendet yrkar Anita Johansson att vid fakturering skall om möjligt moms ha inräknats i de olika taxebeloppen.

Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Anita Johanssons tilläggsyrkande.

att uppdra till ekonomienheten att undersöka möjligheterna att vid fakturering skall moms ha inräknats i de olika taxebeloppen.

- - -

Kfm 2002-12-16

---

(20)

Mbn Ekonomi

Kfm § 101 Ks § 277

Au § 411 Dnr02/Ks398 206

Tomtpriser 2003.

Kommunfullmäktige har senast 2001-12-19, § 74 fastställt priser för försäljning av tomter för bostadsbebyggelse, småhus.

Kommunfullmäktige beslutade 2001-06-25, § 33 och 2002-06-17, § 34 att fastställa ett enhetspris om 70.000 kr för fastighetsbildade kommunala tomter i Saxnäs och Klimpfjäll inkl. el och va.

Budgetberedningen föreslår

att följande tomtpriser ska gälla för 2003:

- Detaljplan Vilhelmina tätort 36.000 kr - Detaljplanelagt område i övriga kommunen

förutom Saxnäs och Klimpfjäll. 26.000 kr - Fastighetsbildade kommunala tomter

i Saxnäs och Klimpfjäll inkl. el och va 70.000 kr - Inom övriga områden. 18.000 kr Förslaget innebär att tomtpriserna bibehålls oförändrade.

att fastställa tomtpriser för år 2003 enligt budgetberedningens förslag.

- - - --

Ks 2002-11-27

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt arbetsutskottets förslag.

- - - - -

(21)

Kfm § 101 Dnr02/Ks398 206 Tomtpriser 2003.

Kfm 2002-12-16

----

(22)

Kun Ekonomi

Kfm § 102

Ks § 278 4-6

Au § 412 Dnr02/Ks399 706

Barnomsorgstaxa 2003.

Kultur- och utbildningsnämnden kommer att behandla barnomsorgstaxan för 2003 vid sammanträde 2002-11-19..

Barnomsorgstaxan är en maxtaxa med en viss procent av vårdnads- havarens inkomst. För närvarande är taxan utformad så att debitering sker under elva månader per år. Förslaget för 2003 är att debitering skall ske under tolv månader.

att uppta ärendet till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 2002-11-27.

- - -

Ks 2002-11-27

Förslag till taxa inom barnomsorgen för år 2003 föreligger. Förslaget innebär att debitering skall ske under tolv månader.

att fastställa taxa inom barnomsorgen enligt upprättat förslag, Förslaget innebär att debitering skall ske under tolv månader.

- - - - -

Kfm 2002-12-16

----

(23)

Nämnder och Styrelser

Ekonomi Kfm § 103

Ks § 279 7-9

Au § 413 Dnr02/Ks218 042

Budget 2003.

Ekonomiavdelningen redovisade ett förslag till budgetbalans och

fördelning av tillgängligt utrymme för 2003 vilket, efter diskussioner och justeringar avseende fördelning av lokalkostnader, antogs av kommun- fullmäktige 2002-06-17.

Budgetberedningen sammanställde nämndernas äskanden under sensommaren 2002, där det visade sig att äskandena var högre än de tilldelade ramarna. Materialet skickades ut på remiss till de politiska partierna, som skulle väga nämndernas olika ambitioner mot varandra och därmed slutgiltigt fastställa ramarna.

Budgetmaterialet har justerats med förutsättningarna enligt regeringens budgetproposition, uppgifter om kommunalskatt och statsbidrag med de underlag som erhållits från Kommunförbundet, uppgifter avseende kommunens befolkningsutveckling enligt de uppgifter som fortlöpande erhålls från SCB, pensionskostnader enligt beräkningar från KPA, samt ytterligare justeringar såsom ytterligare kostnader avseende individ- och familjeomsorg, kommunal vuxenutbildning, interkommunala ersättningar i gymnasieskolan och skolskjutsar.

Budgetberedningen redovisar två förslag till ramar för 2003.

Yttrande har inkommit från Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna och Kristdemokraterna.

Yttranden avges av Åke Nilsson, Gunnar Hörnlund, Lars Peterson, Anita Johansson och Lars Eliasson.

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunchef Göran Lidström att ombesörja att nyckeltal avseende fastighetskostnaderna tas fram och redovisas till arbetsutskottets sammanträde 2003-04-22.

(24)

Au § 413 (forts) Dnr02/Ks218 042

Budget 2003.

Ordföranden tillsammans med Anita Johansson och Lars Peterson yrkar bifall till budgetberedningens alternativ 1.

Lars Eliasson yrkar bifall till Folkpartiets budgetförslag enligt remissvar.

Gunnar Hörnlund yrkar bifall till budgetberedningens alternativ 2.

Ordföranden föreslår att omröstning sker genom acklamation.

Ordföranden finner efter omröstning att arbetsutskottet beslutar bifalla budgetberedningens alternativ ett.

Gunnar Hörnlund och Lars Eliasson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

att uppdra till kommunchef Göran Lidström att ombesörja att nyckeltal avseende fastighetskostnaderna tas fram och redovisas till arbetsutskottet sammanträde 2003-04-22,

att konsekvenserna av föreslagen ramtilldelning redovisas senast 2002-11-22 till ekonomiavdelningen för sammanställning till kommunstyrelsens sammanträde 2002-11-27.

att fastställa budgetramar för 2003 i enlighet med budgetberedningens alternativ 1,

att samtliga nämnder, förvaltningar och anställda uppmanas att ta del i arbetet med att begränsa kostnadsökningarna.

- - -

(25)

Au § 413 (forts) Dnr02/Ks218 042

Budget 2003.

Ks 2002-11-28

Remissvar har inkommit från C, Fp och KD.

Ekonomienheten har sammanställt konsekvenserna av föreslagen ramtilldelning.

Tage Magnusson, förvaltningschef-kultur- och utbildningsnämnden samt Barbro Johansson, t.f. förvaltningschef-socialnämnden deltar

inledningsvis och ger en genomgång av resp. nämnds budgetförslag.

Möjlighet ges därefter att ställa frågor rörande budgetförslagen.

Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg, Gunnar Hörnlund, Anita Johansson, Leif Ahlmark och Maria Kristoffersson.

Åke Nilsson redogör därefter för S och V:s gemensamma förslag till budget för år 2003.

Förslaget redovisas enligt följande:

Kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Strömnäs skola

Verksamheten vid Strömnäs skola bibehålls vt –03 med följande kostnader:

Lokal 030101-030630 231.500

Lärarlöner + kokerskelön 235.900

Lokal 030701-031231 150.000

Totalt 617.400

Finansiering

Näringssekreterare vht 13100 framflyttas till 1/7 –03 -200.000

Näringsbefrämj. åtg vht 13290 -418.000

(26)

Au § 413 (forts) Dnr02/Ks218 042

Budget 2003.

Förslag till beslut:

att 50.000 kronor flyttas från vht 13100 till kultur- och utbildnings- nämnden och 418.000 flyttas från vht 13290 till kultur- och

utbildningsnämnden för finansiering av driften av Strömnäs skola under vårterminen 2003,

att arbetsutskottets förslag till budget för år 2003 för kultur- och utbildningsnämnden resp kommunstyrelsen justeras med motsvarande belopp,

att i övrigt fastställa budgetförslaget för kultur- och utbildningsnämnden,

att redovisat underskott på 1,5 milj. kronor mellan arbetsutskottets ramförslag och kultur- och utbildningsnämndens föreslagna besparingar inarbetas i budget och redovisas till kommunfullmäktiges grupp-

sammanträde 2002-12-16.

Socialnämndens verksamhetsområde Förslag till beslut:

att Rehab vid Åsbacka blir kvar och att gruppboendet inom särskilda omsorgen läggs ned enligt föreslaget åtgärdsprogram,.

att fotvården bibehålls men besparingen med motsvarande kostnad görs någon annanstans inom socialnämndens verksamhet,

att verksamheten Cornelia flyttas till kommunstyrelsen och att budget för socialnämnden och kommunstyrelsen justeras med motsvarande belopp, 226.000 kronor,

(27)

Au § 413 (forts) Dnr02/Ks218 042

Budget 2003.

att i övrigt fastställa budgetförslaget för socialnämnden för år 2003 enligt arbetsutskottets förslag,

att redovisade åtgärder inarbetas i budget och redovisas till kommunfull- mäktiges sammanträde 2002-12-16.

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde Förslag till beslut

att verksamheten Veterinärmottagning flyttas till kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämndens och kommunstyrelsens budget justeras med motsvarande belopp, 72.000 kr,

att vht 112, kartförsörjning, flyttas till kommunstyrelsen,

att i övrigt fastställa budgetförslaget för miljö- och byggnadsnämnden för 2003 enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens verksamhetsområde Förslag till beslut

att 150.000 kr flyttas inom kommunstyrelsens ansvarområde från vht 13100 för att täcka lokalkostnaden i Strömnäs andra halvåret 2003,

att i övrigt fastställa budgetförslaget för kommunstyrelsen för 2003 enligt arbetsutskottets förslag med de justeringar som blivit följden av beslut inom de andra nämnderna,

att 2004 års uppräknade förslag till budgetramar enligt arbetsutskottets förslag 2002-11-18 utgör kommunfullmäktiges inriktning till verksamheterna inför år 2004.

att budgetarbetet påbörjas för 2004 parallellt med arbetet att komma i balans med 2003 års tilldelning,

(28)

Au § 413 (forts) Dnr02/Ks218 042

Budget 2003.

att besluta att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ramen för 1 miljon kronor disponera medel ur det egna kapitalet.

Investeringsbudget Förslag till beslut:

att 50.000 kr flyttas från sanering/rivning av vattenverk till brandpost Saxnäs skola,

att investeringsbudgeten för styrelsen och nämnderna i i övrigt fastställs enligt upprättat förslag.

Övrigt

Förslag till beslut:

att uppdra till kommunchefen att initiera ett arbete att utforma en likartad redovisning av budget för de olika verksamheterna i kommunen inför 2004 års budget,

att uppdra till kommunchefen att lämna förslag på hur mål- och resultat- styrning ska kunna integreras i organisationen.

Mötet ajourneras 13.05-13.30 för partiöverläggningar.

Överläggningarna återupptas.

Yrkanden

Gunnar Hörnlund, C, yrkar gemensamt för oppositionen att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

- Vilhelmina kommun snarast tar kontakt med landstinget och anmäler intresse för ett försök med hälsoförbund.

- Utökad ramtilldelning för socialnämnden till totalt 126.693 kr - Utökad ramtilldelning för kultur- och utbildningsnämnden till totalt

164.838 kr

(29)

Au § 413 (forts) Dnr02/Ks218 042

Budget 2003.

Gunnar Hörnlund yrkar vidare att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

- Verksamheten vid Strömnäs skola ska vara kvar vårterminen 2003.

Nytt ställningstagande görs i kfm:s sammanträde i juni - Avsättning till det egna kapitalet med 6 milj.

- Uppdra till kultur- och utbildningsnämnden att ta fram uppgift om kostnaderna för att bereda de elever vid gymnasieskolan som så önskar, ekonomisk hjälp med körkortsutbildning, ex.vis

teorikostnaderna.

- Uppdra till kultur- och utbildningsnämnden att göra en första förstudie över kostnaden för en uppvärmd konstgräsplan på Tjärnvallen.

- En total översyn görs över samtliga nämndernas verksamhet. Detta arbete ska omfatta att såväl nyckeltal som jämförelsetal tas fram, men även hur ”hierarkin” ser ut jämfört med andra kommuner. Till detta arbete ska en oberoende person tillfälligt knytas.

Hörnlund yrkar bifall till S och V:s förslag betr.

- flyttning av Cornelias verksamhet till kommunstyrelsen - till förslag avseende miljö- och byggnadsnämndens

verksamhetsområde i sin helhet

- till förslag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde att

budgetarbetet påbörjas parallellt med arbetet att komma i balans med 2003 års tilldelning

- att kommunstyrelsen inom ramen för 1 milj.kronor får disponera medel ur det egna kapitalet,

- uppdra till kommunchefen att initiera ett arbete att utforma en likartad redovisning av budget för de olika verksamheterna i kommunen inför 2004 års budget,

- uppdra till kommunchefen att lämna förslag på hur mål- och resultat- styrning ska kunna integreras i organisationen.

(30)

Au § 413 (forts) Dnr02/Ks218 042

Budget 2003.

I övrigt yrkar Hörnlund avslag på övriga att-satser i S och V:s budgetförslag.

Lars Eliasson, FP, yrkar bifall till Gunnar Hörnlunds förslag om att frågan om bildande av hälsoförbund på nytt aktualiseras.

Eliasson yrkar vidare att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

- Strömnäs skola bibehålls tillsvidare

- Vuxenutbildningen bibehålls utan indragningar

- Uppvärmd konstgräsplan på Tjärnvallen utförs, 3,5 milj.kr - Museet flyttas till Tingshuset, 3,5milj. kr

- Gång- och cykelväg byggs från Gubbseleforsen till Lövliden, 250.000 kr

- Investeringarna ökas med 7.070 tkr till 22.070 tkr

- Kommunstyrelsens ram fastställs till 53.012 tkr. Besparingar ska ske på fastigheter, konkurrensutsättning av avtalet med VIBO

- Kommunstyrelsens ledamöter ges utbildning i lagstiftningen inom socialnämndens verksamhetsområde

- Kommunen säljer sin del av Vilhelmina Värmeverk AB Leif Ahlmark, KD, yrkar bifall till Hörnlunds förslag avseende

- hälsoförbund

- ökade ramar för kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden - avsättning till det egna kapitalet,

- översyn av nämndernas verksamhet

Ahlmark yrkar vidare att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommun- fullmäktige besluta att utföra en ombyggnation av Tallbacka genom lånefinansiering.

(31)

Au § 413 (forts) Dnr02/Ks218 042

Budget 2003.

Rickard Norberg yrkar bifall till det budgetförslag som redovisats av S och V gemensamt.

Anita Johansson, S, yrkar avslag på Hörnlunds förslag om att aktualisera hälsoförbundsfrågan på nytt. Johansson yrkar vidare avslag på Hörnlunds förslag om konstgräsplan. I övrigt yrkar Johansson bifall till det

budgetförslag som redovisats gemensamt av S och V.

Yttrande i ärendet avges vidare av Maria Kristoffersson, Rickard Norberg, Kåre Thellbro, Katarina Hahlin och Bengt Bergsten.

Mötet ajourneras kl. 15.55-16.30 för sammanställning av yrkanden.

Överläggningarna återupptas. Ordföranden presenterar i vilken ordning de avgivna yrkandena kommer att prövas.

att godkänna redovisad ordning för prövning av yrkanden.

Mötet ajourneras kl. 16.45-17.00 för partiöverläggningar.

Överläggningarna återupptas.

Efter avslutad överläggning genomför ordföranden prövning av de olika yrkandena enligt följande:

Omröstningar

Ordföranden förklarar att yrkande betr. försäljning av Vilhelmina kommuns aktier i Vilhelmina värmeverk AB inte kommer att prövas då denna fråga inte beretts och underlag som möjliggör ställningstagande därmed inte föreligger.

(32)

Au § 413 (forts) Dnr02/Ks218 042

Budget 2003.

Ordföranden förklarar vidare att yrkande om förnyad kontakt med landstinget i syfte att bilda hälsoförbund inte heller kommer att prövas i detta sammanhang. Beslut i denna fråga har fattats av kommun-

fullmäktige 2002-06-17, § 31.

Ramtilldelning

1. Yrkande S och V (ks-57000 tkr, kun-163054 tkr, sn-122900 tkr och mbn -1700 tkr) 2. Yrkande C + KD

(ks-55499 tkr, kun-164838 tkr, sn-126693 tkr och mbn -1717 tkr) 3. Yrkande FP

(ks-53012 tkr, kun-164838 tkr, sn-126693 tkr och mbn-1685 tkr)

Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med S och V:s yrkande.

Votering begärs emellertid.

Ordföranden förklarar att yrkande 1 (S+V) utgör huvudförslag.

Omröstning genomförs därefter avseende motförslag varvid följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller yrkande 2 (C+KD) röstar ja. Den som bifaller yrkande 3 (FP) röstar nej.

Verkställd omröstning utfaller med 3 ja, 2 nej och 6 som avstår på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar.

Ordföranden förklarar därmed att yrkande nr 2 (C+KD) utgör motförslag.

Reservation avges av FP.

Omröstning genomförs därefter avseende alternativ 1 och 2 varvid följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller yrkande 1 röstar ja. Den som bifaller yrkande 2 röstar nej.

(33)

Au § 413 (forts) Dnr02/Ks218 042

Budget 2003.

Kommunstyrelsen har således bifallit S och V:s förslag till ramtilldelning.

Reservation avges av C, KD och FP..

Kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Strömnäs skola

1. Yrkande S och V – Bibehållas vårterminen 2003.

2. Yrkande C – Bibehållas vårterminen 2003. Nytt ställningstagande i kfm:s junisammanträde

3. Yrkande FP – Bibehållas tillsvidare

Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla S och V:s yrkande.

Reservation avges av C, KD och FP.

Vuxenutbildning

Ordföranden prövar därefter Lars Eliassons yrkande att vuxenutbildningen ska bibehållas utan indragningar.

Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat avslå Eliassons yrkande.

Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som avslår Eliassons yrkande röstar ja. Den som bifaller Eliassons yrkande röstar nej.

(34)

Au § 413 (forts) Dnr02/Ks218 042

Budget 2003.

Ordföranden prövar därefter S och V:s gemensamma yrkanden om medelsanvisning, justering av budgetbelopp samt fastställande av budget inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhet mot Hörnlunds avslagsyrkanden.

Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla S och V:s förslag.

Reservation avges av C, KD och FP.

Socialnämndens verksamhetsområde

Ordföranden prövar därefter S och V:s gemensamma yrkanden mot Gunnar Hörnlunds avslagsyrkande betr. första, andra, fjärde och femte att-satserna.

Ordföranden prövar därefter S och V:s förslag i tredje att-satsen.

Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla S och V:s förslag i samtliga att-satser.

Reservation avges av C, KD och FP. Avser förslag i första, andra, fjärde och femte att-satserna.

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde Ordföranden prövar S och V:s gemensamma förslag.

(35)

Au § 413 (forts) Dnr02/Ks218 042

Budget 2003.

Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Ordföranden prövar S och V:s gemensamma förslag mot Hörnlunds avslagsyrkande i de tre första att-satserna.

Ordföranden prövar därefter S och V:s förslag i fjärde och femte att- satserna.

Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att

kommunstyrelsen beslutat bifalla S och V:s förslag i samtliga att-satser.

Reservation avges av C, KD och FP. Avser förslag i de tre första att- satserna.

Investeringar

Ordföranden prövar S och V:s gemensamma förslag att 50.000 kr flyttas från sanering/rivning av vattenverk till brandpost Saxnäs skola mot Hörnlunds avslagsyrkande.

Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla S och V:s yrkande.

Ordföranden prövar därefter Lars Eliassons förslag om utförande av uppvärmd konstgräsplan på Tjärnvallen.

Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen avslagit Eliassons yrkande.

Ordföranden prövar därefter Lars Eliassons förslag om att museet flyttas till Tingshuset.

Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen avslagit Eliassons yrkande.

(36)

Au § 413 (forts) Dnr02/Ks218 042

Budget 2003.

Ordföranden prövar därefter Lars Eliasons förslag att gång- och cykelväg byggs från Gubbseleforsen till Lövliden.

Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen avslagit Eliassons yrkande.

Ordföranden prövar därefter Leif Ahlmarks förslag om ombyggnad av Tallbacka med lånefinansiering.

Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen avslagit Ahlmarks yrkande.

Reservation avges av KD.

Allmänt

Ordföranden prövar Hörnlunds förslag att uppdra till kultur- och

utbildningsnämnden att ta fram uppgift om kostnaderna för att bereda de elever vid gymnasieskolan som så önskar ekonomisk hjälp med

körkortsutbildning, ex.vis teorikostnaderna.

Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen avslagit Hörnlunds yrkande.

Reservation avges av C.

Ordföranden prövar Hörnlunds förslag att uppdra till kultur- och utbildningsnämnden att göra en första förstudie över kostnaden för en uppvärmd fotbollsplan på Tjärnvallen.

Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen avslagit Hörnlunds yrkande.

(37)

Au § 413 (forts) Dnr02/Ks218 042

Budget 2003.

Reservation avges av C.

Ordföranden prövar Hörnlunds förslag att en total översyn görs över samtliga nämnders verksamhet. Detta arbete ska omfatta att såväl nyckeltal som jämförelsetal tas fram, men även hur ”hierarkin” ser ut jämfört med andra kommuner. Till detta arbete ska en oberoende person tillfälligt knytas.

Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen bifallit Hörnlunds yrkande.

Ordföranden prövar Lars Eliassons förslag att kommunstyrelsens ledamöter ges utbildning i lagstiftningen inom socialnämndens verksamhetområde

Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen avslagit Eliasons yrkande.

Ordföranden prövar S och V:s förslag i följande att-satser:

att uppdra till kommunchefen att lämna förslag på hur mål- och resultat- styrning ska kunna integreras i organisationen.

(38)

Au § 413 (forts) Dnr02/Ks218 042

Budget 2003.

Resultat av omröstningar

att redovisat underskott på 1,5 milj. kronor mellan arbetsutskottets ramförslag och kultur- och utbildningsnämndens föreslagna besparingar inarbetas i budget och redovisas till kommunfullmäktiges grupp-

sammanträde 2002-12-16.

att redovisade åtgärder inom socialnämndens verksamhetsområde inarbetas i budget och redovisas till kommunfullmäktiges sammanträde 2002-12-16.

Kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde att verksamheten vid Strömnäs skola bibehålls vt –03,

att 50.000 kronor flyttas från vht 13100 till kultur- och utbildnings- nämnden och 418.000 kronor flyttas från vht 13290 till kultur- och utbildningsnämnden för finansiering av driften av Strömnäs skola under vårterminen 2003,

att förslag till budget för år 2003 för kultur- och utbildningsnämnden resp kommunstyrelsen justeras med motsvarande belopp,

att i övrigt fastställa budgetförslaget för kultur- och utbildningsnämnden, Socialnämndens verksamhetsområde

att Rehab vid Åsbacka blir kvar och att gruppboendet inom särskilda omsorgen läggs ned enligt föreslaget åtgärdsprogram,.

(39)

Au § 413 (forts) Dnr02/Ks218 042

Budget 2003.

att fotvården bibehålls men besparingen med motsvarande kostnad görs någon annanstans inom socialnämndens verksamhet,

att verksamheten Cornelia flyttas till kommunstyrelsen och att budget för socialnämnden och kommunstyrelsen justeras med motsvarande belopp, 226.000 kronor,

att i övrigt fastställa budgetförslaget för socialnämnden för år 2003 enligt arbetsutskottets förslag,

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde

att verksamheten Veterinärmottagning flyttas till kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämndens och kommunstyrelsens budget justeras med motsvarande belopp, 72.000 kr,

att vht 112, kartförsörjning, flyttas till kommunstyrelsen,

att i övrigt fastställa budgetförslaget för miljö- och byggnadsnämnden för 2003 enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens verksamhetsområde

att 150.000 kr flyttas inom kommunstyrelsens ansvarområde från vht 13100 för att täcka lokalkostnaden i Strömnäs andra halvåret 2003,

att i övrigt fastställa budgetförslaget för kommunstyrelsen för 2003 enligt arbetsutskottets förslag med de justeringar som blivit följden av beslut inom de andra nämnderna,

att ur 2004 års uppräknade förslag till budgetramar enligt arbetsutskottets förslag 2002-11-18 utgör kommunfullmäktiges inriktning till verk-

samheterna inför 2004.

att budgetarbetet påbörjas för 2004 parallellt med arbetet att komma i balans med 2003 års tilldelning,

(40)

Au § 413 (forts) Dnr02/Ks218 042

Budget 2003.

att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ramen för 1 miljon kronor disponera medel ur det egna kapitalet.

Investeringsbudget

att investeringsbudgeten för styrelsen och nämnderna i övrigt fastställs enligt upprättat förslag.

Övrigt

att uppdra till kommunchefen att lämna förslag på hur mål- och resultat- styrning ska kunna integreras i organisationen,

att göra en total översyn över samtliga nämnders verksamhet. Detta arbete ska omfatta att såväl nyckeltal som jämförelsetal tas fram, men även hur ”hierarkin” ser ut jämfört med andra kommuner. Till detta arbete ska en oberoende person tillfälligt knytas.

att i övrigt fastställa budgetramar för 2003 i enlighet med arbetsutskottets förslag,

- - -

(41)

Kfm § 103 (forts) Dnr02/Ks218 042 Budget 2003.

Kfm 2002-12-16

Vid inledningen av behandlingen av kommunstyrelsens förslag lämnar kommunekonom Lars Ekbäck en redogörelse för vissa förutsättningar för årets budgetarbete samt en sammanfattning av nämndernas olika

äskanden.

Därefter föreslår ordföranden att det ges tillfälle till en allmänpolitisk debatt avseende årets budgetarbete.

Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Under den allmänpolitiska debatten avges yttranden av Åke Nilsson, Gunnar Hörnlund, Lars Eliasson, Leif Ahlmark, Olaf Bergman, Anita Johansson, Rickard Norberg, Agneta Lindström-Berg, Ulla Britt

Granberg, Margareta Lövgren, Johnny Kärkkäinen, Maria Kristoffersson, Viveka Abramsson, Tobias Högberg och Rune Andersson.

Därefter gör kommunfullmäktige en genomgång av kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Inom kultur- och utbildningsnämndens område:

Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att tredje att-satsen bör ha följande lydelse:

att budget för år 2003 för kultur- och utbildningsnämndens område fastställs till 164.521.000 kr.

Gunnar Hörnlund yrkar

att kommunfullmäktige bör fastställa kultur- och utbildningsnämndens ram för 2003 till 164.838.000 kr,

att kommunfullmäktige bör ta ny ställning avseende Strömnäs skola vid sammanträdet i juni 2003,

(42)

att kommunfullmäktige bör uppdra till kultur- och utbildningsnämnden

att ta fram uppgift om kostnaderna för att bereda de elever vid

gymnasieskolan som så önskar, ekonomisk hjälp med körkortsutbildning, exempelvis teorikostnaderna, samt

att uppdra till kultur och utbildningsnämnden att göra en första förstudie över kostnaden för en uppvärmd konstgräsplan på Tjärnvallen.

Lars Eliasson yrkar att kommunfullmäktige bör besluta

att anslå 164.838.000 kr som ram för kultur- och utbildningsnämnden för 2003.

att Strömnäs skola bibehålls tills vidare, samt

att kultur- och utbildningsnämnden bör göra en noggrann utredning över vilka alternativ som finns och vilka konsekvenser och kostnader som blir för de olika alternativen.

Eliasson yrkar dessutom att vuxenutbildningen bör bibehållas utan indragningar.

Leif Ahlmark yrkar bifall till Hörnlunds och Eliassons yrkande avseende ramtilldelning för kultur- och utbildningsnämnden.

Yttrande i ärendet avseende kultur- och utbildningsnämndens område avges vidare av Viveka Abramsson.

Inom socialnämndens område:

Åke Nilsson yrkar att den första att-satsen ändras enligt följande:

att rehabverksamheten vid Åsbacka blir kvar,

att ett gruppboende inom särskilda omsorgen omstruktureras enligt föreslaget åtgärdsprogram när det blivit ett tillräckligt antal lediga platser som motsvarar ett gruppboende.

(43)

Nilsson yrkar vidare att den fjärde att-satsen bör ändras enligt följande:

att i övrigt fastställa budgetförslaget för socialnämnden från 2003 med en ramtilldelning om 123.776.000 kronor.

Nilsson yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag avseende socialnämndens område.

Gunnar Hörnlund yrkar att kommunfullmäktige bör anslå 126.693.000 kronor som ram till socialnämnden för verksamhetsåret 2003.

Hörnlund yrkar vidare att kommunfullmäktige bör uppdra till

kommunstyrelsen att kontakta Västerbottens läns landsting och anmäla intresse för ett försök med hälsoförbund.

Lars Eliasson och Leif Ahlmark yrkar bifall till Hörnlunds förslag

angående ramtilldelning samt frågan om förnyad kontakt med landstinget ang. hälsoförbund.

Åke Nilsson yrkar avslag på Hörnlunds förenämnda förslag.

Agneta Lindström-Berg yrkar bifall till Åke Nilssons ändringsyrkanden samt i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Rune Andersson yrkar bifall till Åke Nilssons förslag avseende ramtilldelning till socialnämnden.

Inom miljö- och byggnadsnämndens område:

Åke Nilsson yrkar att tredje att-satsen bör ändras enligt följande:

att för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet för 2003 anslå 1.628.000 kronor som ram.

Nilsson yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

(44)

Inom kommunstyrelsens område:

Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att andra att-satsen bör ändras enligt följande:

att i övrigt fastställa budgetförslaget för kommunstyrelsen för 2003 med en ramtilldelning med 56.831.000 kronor.

Gunnar Hörnlund yrkar att kommunfullmäktige bör besluta

att anvisa en ram på 55.499.000 kronor för kommunstyrelsens område för 2003,

att 80.000 kronor anslås för bokutlåning i byabutikerna, samt

att finansiering sker genom motsvarande minskning av avsättning till eget kapital.

Leif Ahlmark yrkar bifall till Hörnlunds två yrkanden.

Lars Eliasson yrkar bifall till Hörnlunds yrkande avseende bokutlåning i butik.

Lars Eliasson yrkar att kommunfullmäktige bör anslå 53.012.000 kronor i ram för kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2003.

Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att andra att-satsen ändras enligt följande:

att investeringsbudget för styrelsen och nämnderna i övrigt fastställs enligt upprättat förslag till 15 miljoner kronor.

(45)

Lars Eliasson yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att investeringar för 2003 fastställs till 22.070.000 kronor,

att det byggs en konstgräsplan på Tjärnvallen för 3,5 miljoner kronor, att museet flyttas till Tingshuset,

att kommunfullmäktige för ändamålet anslår 3,5 miljoner kronor, samt

att en gång och cykelväg byggs från Gubbseleforsen till Lövliden för 250.000 kronor.

Eliasson yrkar vidare att kommunfullmäktige bör besluta

att sälja sin andel i Vilhelmina Värmeverk AB för en uppskattad köpeskilling av 17,9 miljoner kronor, samt

att kommunfullmäktige bör uppdra till kommunstyrelsen att bereda ärendet.

Åke Nilsson yrkar avslag på Lars Eliassons förslag avseende Vilhelmina Värmeverk AB.

Nilsson anser vidare att detta ärende inte kan behandlas i samband med ärendet om årsbudget för Vilhelmina kommun.

Yttrande i ärendet avges vidare av Viveka Abramsson.

(46)

Övrigt

Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson bifall till de fem att- satserna i kommunstyrelsens förslag samt att en ny sjätte att-sats tillförs enligt följande:

att avsättning till det egna kapitalet uppgår till 7.791.000 kronor.

Gunnar Hörnlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag avseende total översyn av samtliga nämnders verksamhet.

Omröstningar

Inom kultur- och utbildningsnämndens område

Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag avseende Strömnäs skola mot Lars Eliassons yrkande.

Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ledamöterna från FP och C samt Johnny Kärkkäinen (KD) reserverar sig mot beslutet.

Därefter prövar ordföranden kommunstyrelsens förslag i den andra att- satsen avseende omdisposition av medel för driften av Strömnäs skola vårterminen 2003.

Därefter ställer ordföranden Åke Nilssons förslag om reviderad ramtilldelning för kultur- och utbildningsnämnden om 164.521.000 kronor mot de borgerliga ledamöternas förslag om 164.838.000 kronor.

(47)

Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Åke Nilssons förslag om 164.521.000 kronor.

Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes; Den som bifaller Åke Nilssons förslag om 164.521.000 kronor röstar ja. Den som bifaller de borgerliga ledamöternas förslag om 164.838.000 kronor röstar nej.

Verkställd votering utfaller med 18 ja och 17 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar.

Kommunfullmäktige har således beslutat att anvisa 164.521.000 kronor för kultur och utbildningsnämndens verksamhet för år 2003.

Samtliga ledamöter från C, Fp, KD och M reserverar sig mot beslutet.

Därefter prövar ordföranden Lars Eliassons förslag avseende vuxenutbildning mot kommunstyrelsens förslag.

Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå Eliassons ändringsyrkande.

Ledamöterna från FP reserverar sig.

Sedan prövas Hörnlunds förslag avseende körkortsutbildning mot kommunstyrelsens förslag.

Efter genomförd omröstning finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå Hörnlunds yrkande.

Ledamöterna från C reserverar sig mot beslutet.

Därefter ställer ordföranden Hörnlunds yrkande avseende gräsplan under proposition. Efter genomförd omröstning finner ordföranden att

(48)

Ledamöterna från C reserverar sig mot beslutet.

Avslutningsvis prövar ordföranden den sista att-satsen i kommunstyrelsens förslag avseende kultur- och utbildningsnämndens område.

Efter genomförd omröstning finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Inom socialnämndens verksamhetsområde

Ordföranden prövar först Åke Nilssons förslag till ram för socialnämnden o

123.776.000 kronor mot Gunnar Hörnlunds förslag om 126.693.000 kronor som ram för socialnämnden för 2003.

Efter genomförd omröstning finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Åke Nilssons förslag om 123.776.000 kronor för

socialnämndens verksamhetsområde för 2003.

Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes; Den som bifaller Åke Nilssons förslag röstar ja. Den som bifaller Gunnar Hörnlunds förslag röstar nej.

Verkställd votering utfaller med 18 ja samt 17 nej på sätt till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar.

Kommunfullmäktige har således beslutat anslå 123.776.000 kronor för socialnämndens verksamhet för 2003.

Alla borgerliga ledamöter reserverar sig mot beslutet.

Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag avseende rehabverksamheten vid Åsbacka och gruppboendet mot Åke Nilssons förslag under proposition.

Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat

(49)

att rehabverksamheten vid Åsbacka blir kvar,

att ett gruppboende inom särskilda omsorgen omstruktureras enligt föreslaget åtgärdsprogram när det blir tillräckligt antal lediga platser som motsvarar ett gruppboende.

Sedan ställer ordföranden Hörnlunds yrkande avseende återupptagning av förhandlingar med Västerbottens läns landsting avseende

hälsoförbund mot Åke Nilssons avslagsyrkande.

Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Åke Nilssons avslagsyrkande.

Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes; Den som bifaller Åke Nilssons avslagsyrkande röstar ja.

Den som bifaller Hörnlunds yrkande röstar nej.

Verkställd votering utfaller med 16 ja, 17 nej samt två ledamöter som avstår på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar.

Kommunfullmäktige har således beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att kontakta Västerbottens läns landsting och anmäla intresse för ett försök med hälsoförbund.

Ordföranden prövar avslutningsvis kommunstyrelsens förslag avseende fotvård och Cornelias verksamhet.

Inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

(50)

Inom kommunstyrelsens område

Ordföranden prövar C, FP och S samt V:s förslag till ram för kommunstyrelsen mot varandra.

Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla S ochV förslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat anvisa 56.831.000 kronor till kommunstyrelsens verksamhetsområde för budgetåret 2003.

Ledamöterna för FP reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.

Ledamöterna från C reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Därefter prövar ordföranden Gunnar Hörnlunds förslag avseende bokutlåning i butik mot kommunstyrelsens förslag. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå Hörnlunds yrkande.

Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som bifaller Hörnlunds yrkande röstar nej. Verkställd votering utfaller med 15 ja och 20 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar.

Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla Hörnlunds förslag.

(51)

Avslutningsvis prövar ordföranden kommunstyrelsens övriga förslag.

Ordföranden meddelar att han inte kan pröva Eliassons tilläggsyrkande i följande att-satser:

att investeringar för 2003 fastställs till 22.070.000 kronor,

att det byggs en konstgräsplan på Tjärnvallen för 3,5 miljoner kronor, att museet flyttas till Tingshuset,

att kommunfullmäktige för ändamålet anslår 3,5 miljoner kronor, samt

att en gång och cykelväg byggs från Gubbseleforsen till Lövliden för 250.000 kronor,

då Eliasson inte har presenterat ett godtagbart förlag till finansiering av de föreslagna investeringarna.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition. Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

att anslå totalt 15 miljoner kronor i investeringsbudget för styrelsen och nämnder enligt upprättat förslag.

Ledamöterna i FP reserverar sig mot beslutet att inte pröva Lars Eliassons tilläggsyrkanden.

(52)

Övrigt

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition kompletterat med Nilssons förslag avseende avsättning till det egna kapitalet vilket numera föreslås ändras till 7.911.000 kronor.

Efter genomförd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat

att uppdra till kommunchefen att lämna förslag på hur mål- och resultat- styrning ska kunna integreras i organisationen,

att göra en total översyn över samtliga nämnders verksamhet. Detta arbete ska omfatta att såväl nyckeltal som jämförelsetal tas fram, men även hur ”hierarkin” ser ut jämfört med andra kommuner. Till detta arbete ska en oberoende person tillfälligt knytas.

att i övrigt fastställa budgetramar för år 2003,

att avsätta 7.911.000 kronor till det egna kapitalet.