Protokoll KSAU 2017-09-25 §§ 136-152

(1)

Beslutande Fredrik Nelander (S), ordf.

Gabriela Bosnjakovic (M) deltar ej på § Elof Jonsson (C)

143

Övriga närvarande Anna Cederqvist, kommundirektör Henrik Yrlid, sekreterare

Ing-Gun Odin Förvaltningsekonom § 137 Camilla Verngren, ekonomichef, § 137-138

Lina Alfredsson-Mihlzén Hållbarhetsstrateg § 141

Karin Larsson, planarkitekt § 142-143

Johanna Forslund-Kullander Näringslivschef § 142 -143 Jonas Bredenberg, ekonom § 144

Justerare Gabriela Bosnjakovic

Justeringens tid och plats 2017-09-26 klockan 16.00, Kommunhuset

Under-

skrifter Sekreterare Paragrafer 136-152

Henrik Yrlid

Ordförande

Fredrik Nelander

Justerare

Gabriela Bosnjakovic

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens ar-

betsutskott Förvaringsplats för

protokollet Kansliavdelningen

Sammanträdesdatum 2017-09-25

Datum för när anslaget ska

sättas upp 2017-09-26 Datum för när ansla-

get ska tas ner 2017-10-17

Underskrift

(2)

Innehållsförteckning

Ändringar i ärendelistan ... 2

Kommunstyrelsens delårsbokslut 2017 ... 3

Delårsrapport augusti 2017 ... 4

Motion avseende vårdbiträden för att förbättra arbetsmiljön i våra kommunala verksamheter ... 6

Motion om frukt i kommunens skolor ... 8

Remiss regional handlingsplan för klimatanpassning Västra Götaland 2018- 2020 ... 10

Yttrande översiktsplan Lidköpings kommun ... 12

Svar på Thorbjörn Falks skrivelse till kommunstyrelsen i Vara kommun 14 Borgensavtal med Stiftelsen Torsgårdshallen ... 16

Svar på revisorernas frågor gällande projekt Lyskraft ... 17

Budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst 2018-2020 ... 20

Återrapportering av Vara Bostäder ABs ägardirektiv, § 29/2014 angående kvarteret Ritaren ... 21

Sprinten- information ... 23

Anmälningsärenden ... 24

Kurser och konferenser ... 25

Diskussionsarbetsutskott ... 26

Övriga frågor ... 27

(3)

Ändringar i ärendelistan

Arbetsutskottets beslut Ärendelistan ändras på följande sätt:

- Ärende 12 Trafikplan- Stråk 4:a utgår.

- Ärendena protokollförs i den ordning som de behandlas på samman- trädet.

__________

(4)

KSAU § 137 Dnr 58/2017

Kommunstyrelsens delårsbokslut 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens delårsbokslut för augusti.

__________

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 33 521 tkr för perioden januari- au- gusti 2017. I överskottet ingår ännu inte bokförd budgetkompensation för årets lö- nerevision samt kostnader för höstens verksamhetsutveckling. De totala intäkterna för perioden uppgår till 142 6146 tkr och totala kostnaderna uppgår till 199 158 tkr. Den nuvarande helårsprognosen är att kommunstyrelsen kommer att redovisa ett överskott på 2 528 tkr.I april månad redovisade kommunstyrelsen en prognos som innebar ett underskott om 1 500 tkr. Nuvarande prognos innebär ett överskott om 2 500 tkr. Skillnaden mellan prognoserna på helårsutfallet mellan de två olika prognostillfällena beror i huvudsak på att underhåll klassas som investering i stället för driftskostnader på fastighetsenheten.

Vad gäller årsprognosen för förvaltningens avdelningar tros att IT-avdelningen kommer göra ett underskott på 4 600 tkr. Underskottet beror bl.a. på obudgete- rade konsultkostnader kopplat till Cygate-projektet. Årsprognosen för Stab och politisk verksamhet, HR-avdelningen samt tillväxt-och utvecklingsavdelningen är att avdelningar kommer göra ett överskott p ca 900 tkr vardera.

En ekonomisk återhållsamhet råder för alla verksamheter.

- Några viktiga händelser för kommunstyrelsens under perioden har varit att implementera kommunens nya styrprocess och att planera och genomföra verksamhetsutvecklingsresan.

- Arbete med att flytta över Vara kommuns IT-verksamhet till Göliska IT pågår. All personal kommer att erbjudas en övergång till Göliska IT.

- Vara kommun utsågs i maj månad av Dagens samhälle, till utmärkelsen Årets superkommun i kategorin landsbygd.

- För Sprinten-projektet har en partneringentreprenad upphandlats och arbetet pågår med planering. Exploatering pågår i kvarteret Ritaren och vid Stallgatan

Beslutsunderlag

- Delårsrapport augusti 2017 kommunstyrelsen h-kort 2017.1939 - Tjänsteskrivelse- kommunstyrelsens delårsbokslut 2017 h-kort

2017.1939 __________

(5)

Delårsrapport augusti 2017

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa delårsrap- porten för augusti 2017.

2. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till nämnderna att få ett resultat i balans.

__________

Prognosen för helåret uppgår till 9 mkr, vilket är 4 mkr bättre än budget för 2017.

Avvikelse mot budget, mkr

Prognos 2017

Budgeterat resultat 4,8

Nämnderna -2,6

Finansförvaltning 1,7

Skatteintäkter, generella statsbidrag 2,3

Finansnetto 2,5

Prognos helårsresultat 8,7

Avvikelse mot budget 3,9

Avvikelse nämnderna mot budget, mkr

Prognos 2017

Vara kommuns revisorer 0,0

Kommunstyrelsen 2,5

Räddningsnämnden 0,3

Miljö- och byggnadsnämnden 0,7

Bildningsnämnden -3,8

Socialnämnden -2,3

Avvikelse -2,6

(6)

Till och med augusti har kommunen investerat för 42 mkr. Prognosen för helå- ret är investeringar för 118 mkr, vilket innebär en kvarvarande budget på 45 mkr.

Lagen om kommunal redovisning innehåller krav på att kommuner minst en gång under räkenskapsåret ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Vara kommun har valt att göra två delårsrapporter, en för perioden januari till april och en för perioden januari till augusti.

Måluppfyllelse

Det finansiella målet: ”Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 % +- 2 %.

Målet uppfylls då prognosen är 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse- Delårsbokslut augusti 2017 h-kort 2017.1940 - Delår augusti 2017 h-kort 2017.1940

__________

(7)

Motion avseende vårdbiträden för att för- bättra arbetsmiljön i våra kommunala verk- samheter

Med hänvisning till nedanstående yttrande anser kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

Motionen är därmed färdigbehandlad.

__________

Bakgrunden till detta yttrande är att det kommit in en motion om vårdbiträden till kommunens vårdverksamheter för att förbättra arbetsmiljön. Förvaltning- ens bedömning är att frågeställningen redan hanteras inom ramen för den på- började utredningen om hur avlastande tjänster ska hanteras inom Vara kommuns samtliga verksamheter. Mot bakgrund av detta är förvaltningens bedöm- ning att motionen bör anses vara besvarad.

Anna Jäderström (M) har genom sin motion föreslagit att utreda möjligheten att anställa vårdbiträden inom Vara kommuns vårdverksamheter, i syfte att skapa fler arbetstillfällen, öka integrationen och förbättra arbetsmiljön för med- arbetarna. Motionären föreslår följande:

Att Vara kommun ska utreda vilka arbetsuppgifter som skulle avlasta kommunens undersköterskor i sitt arbete och på så sätt frigöra tid till vård och omsorg.

Att Vara kommun ska implementera arbetsmodellen att kommunens vårdverksamheter även har vårdbiträden som avlastar kommunens vårdpersonal och förbättrar arbetsmiljön.

I kommunledningsgruppen pågår just nu ett omfattande arbete kring ledning och styrning, med analys av medarbetarskap, ledningsfilosofi, ledar-förutsätt- ningar och organisationsstruktur. Inom ramen för detta arbete har kommunledningsgruppen också initierat en utredning kring avlastande (extra) tjänster för kommunen som helhet. I detta arbete kommer möjligheten till integration och sänkning av trösklarna för innanförskap vara en grundläggande förutsätt- ning för det fortsatta arbetet.

Frågan om avlastande (extra) tjänster är dock en angeläget för hela Vara kommun, inte bara för Socialförvaltningen, och kräver en djupare analys. Dessutom handlar det både om att skapa nya jobb men också om att avlasta inom befint- liga befattningar.

Enligt Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd kan offentligt finan- sierade verksamheter få ersättning för att anställa personer som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin eller som är nyanlända. Stödet kallas extratjänst.

(8)

Förvaltningens bedömning är att utredningen om avlastande (extra) tjänster måste omfatta alla kommunens förvaltningar. Behovet kan se olika ut för olika förvaltningar, vilket är en viktigt att ta i beaktande. Utredningen kommer bl a omfatta:

 vilka roller och kompetenser som skulle kunna passa inom ramen för regelverket om extratjänster i förhållande till kommunens behov

 en tydlig beskrivning av rollernas kompetenskrav och befogenheter samt hur handledning ska fungera

 belöningsmodell

 tidplan

 ekonomiska effekter

Förvaltningens bedömning är därför att beslut om att införa vårdbiträden inom Vara kommuns vårdverksamheter först kan tas när den påbörjade utredningen är genomförd.

Beslutsunderlag

- Motion om vårdbiträden för att förbättra arbetsmiljö i våra kommunala verksamheter h-kort 2017.1120

- Tjänsteskrivelse- Motion om vårdbiträden för att förbättra arbetsmiljön i våra kommunala verksamheter h-kort 2017.1941

Arbetsutskottets behandling

Yrkanden

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande Fredrik Nelander ställer Gabriela Bosnjakovic bifallsyrkande mot förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

___________

(9)

Motion om frukt i kommunens skolor

Kommunfullmäktige avslår motionen och motionen är därmed färdigbehand- lad.

__________

Hannyah Jörtoft (SD) har den 30 maj inkommit med en motion om frukt i kommunens skolor:

I motionen föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta att:

- Alla eleverna i de kommunala skolorna ska erbjudas minst en frukt om dagen.

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Sverigedemokraterna avseende frukt i kommunens skolor till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till kostchefen, Ann-Kristin Torstensson, i Vara kommun för ett yttrande.

Yttrande från kostchef

Kostchefen i Vara kommun, Ann-Kristin Torstensson, har den 5 september inkommit med nedanstående yttrande till kommunstyrelsen:

Sverigedemokraternas remiss att alla grundskolelever skall erbjudas en frukt om under skoldagen för att hjälpa till att lägga grunden för hälsosamma vanor samt ge ett extra energitillskott som kan öka fokus på skolarbetet stämmer väl överens med Livsme- delsverket rekommendationer på 500 gr frukt och grönsa- ker/dag.

Kostenheten arbetar utifrån dessa rekommendationer genom att servera grönsaker och frukt i våra salladsbufféer med den i samband med den dagliga lunchserveringen som skall motsvara 30 % av det dagliga energibehovet. Till fritids- och förskolebarn serve- ras även frukost och mellanmål.

Att kunna erbjuda en extra frukt under skoldagen skulle främst medföra ett extra energitillskott som möjliggör en jämnare blod- sockernivå under dagen, detta borde då resultera i en lugnare miljö samt ett bättre studieresultat.

Kostnader för detta införande beräknas uppgå till 800 000 kr för råvara samt arbetskostnader beräknat på de elever som idag är inskrivna i skolan.

(10)

I sin motion yrkar Hannyah Jörtoft (SD) att alla elever i de kommunala skolorna ska erbjudas minst frukt om dagen. Orsaken till att erbjuda en frukt under skoltiden är för att det både lägger grunden för hälsosamma vanor bland barn och unga och ger eleverna mer energi för att kunna fokusera på sitt skol- arbete. Vidare skulle årskostnaden för en elev att ha med egen frukt uppgå till ca 500 kronor.

I yttrandet från Ann-Kristin Torstensson, kostchef, nämns att en extra frukt om dagen borde resulterar i en lugnare miljö och bättre studieresultat för elever. Dock kan samtidigt konstateras att kostenheten redan arbetar utifrån Livs- medelsverkets rekommendationer om 500 gr frukt och grönsaker per dag genom att servera grönsaker och frukt vid salladsbufféer. Förslaget om en extra frukt skulle även innebära ökade kostnader för kommunen som uppskattas till 800 000 kr.

Med anledning av dessa omständigheter föreslås därför att motionen ska av- slås.

Beslutsunderlag

- Motion om frukt i kommunens skolor h-kort 2017.1119

- Yttrande över motionen från Kostchef Ann-Kristin Torstensson h-kort 2017.1788

- Tjänsteskrivelse- Motion om frukt i kommunens skolor h-kort 2017.1942

__________

(11)

Remiss regional handlingsplan för klimatan- passning Västra Götaland 2018- 2020

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sända bilagt yttrande som sitt eget remissvar.

Separat bilaga: Remissvar __________

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till ny regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län. Handlingsplanen utgår från de konsekvenser och behov av klimatanpassning som vi kan se idag och förvänta oss fram till år 2100.

Handlingsplanen riktar sig i första hand till Länsstyrelsens medarbetare och till tjänstemän och politiker i länets kommuner. Den innehåller åtgärder i två olika kategorier:

1) Åtgärder som Länsstyrelsen planerar att arbeta med under 2018-2020 inom uppdraget att samordna arbetet på regional nivå med anpassning till ett förändrat klimat.

2) Rekommenderade åtgärder på kommunal nivå för att anpassa länets kommuner till de pågående och framtida klimatförändringarna.

Rekommenderade åtgärder på kommunal nivå delas in i fyra kategorier:

1) Organisation

2) Mark- och vattenanvändning 3) Tillsyn

4) Beredskap för extrema väderhändelser och naturolyckor

Vara kommun lämnar in ett kommunövergripande yttrande. Ärendet har be- retts av Tillväxt- och utvecklingsavdelningen i samverkan med miljö- och bygg- nadsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

Vara kommun ser mycket positivt på att Länsstyrelsen tar fram en ny uppdate- rad regional handlingsplan för klimatanpassning för länet. Det är värdefullt att få en helhetsbild över vad som har gjorts och förslag på åtgärder som kan/bör göras i regionen. För att inte varje kommun ska behöva göra allt på egen hand och för att kunna dra nytta av goda exempel från andra kommuner vill Vara kommun i det här sammanhanget betona vikten av regionalt samarbete. De fö- reslagna åtgärderna bör kunna arbetas fram tillsammans då flera av åtgärderna är utmaningarna lika mellan kommunerna.

Det är bra att behovet av tvärsektoriell hantering av klimatanpassningsfrågorna lyfts då det är av stor vikt för att nå framgång i klimatanpassningsarbetet. Här

(12)

har länsstyrelsen en viktig roll att fylla och bör vara en drivande kraft för ett samarbete på ett regionalt plan. Möjligheter och utmaningar för att få till ett tvärsektoriellt samarbete behöver belysas ytterligare i handlingsplanen.

Vara kommuns uppfattning är att åtgärderna som beskrivs i handlingsplanen är rimliga och behöver vidtas för en lokal och regional klimatanpassning. En fråga som kommer upp i sammanhanget är hur kommunernas inventering och planering ska finansieras och om det kommer finnas möjlighet till statsbidrag för finansiering av vissa åtgärder.

Vara kommun vill i sammanhanget påpeka att klimatförändringar och konsekvenser av dessa inte följer kommungränserna. Det är angeläget att utredningar och åtgärder görs utan hänsyn till kommungränserna, varför detta arbete bör göras samordnat. Mindre kommuner kan ha svårigheter med att fördela perso- nella resurser med rätt kompetens som krävs för att hantera de komplexa frå- gor som framgår i åtgärdslistorna på kommunal nivå.

Beslutsunderlag

- Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018-2020 h-kort 2017.958

- Formulär Remissvar h-kort 2017.1943

- Åtgärdskort Länsstyrelsens åtgärder h-kort 2017.958

- Tjänsteskrivelse- Remiss regionalhandlingsplan för klimatanpassning Västra Götaland 2018-2020 h-kort 2017.1943

__________

(13)

Yttrande översiktsplan Lidköpings kommun

Vara kommun lämnar nedanstående yttrande gällande Lidköpings kommuns förslag till översiktsplan:

Översiktsplanen påpekar vikten av kommunikationer och anger upprustning av Kinnekullebanan som en av de viktigaste åtgärderna för förbättrad kommunikation. Översiktsplanen hänvisar då till den ÅVS som är gjord och anger ”tri- angelspår” i Håkantorp som en åtgärd. Detta är inte helt korrekt då det står föl- jande i ÅVSen;

”I Målbild tåg 2035 finns ett uttalat mål att knyta samman Västra Götalands huvudorter bättre och här beskrivs Kinnekulletågets framtid. Det framgår att Kinnekulletåget på sikt kommer att trafikera via Tvåstad till Göteborg istället för via Herrljunga. Under åtgärdsvalsstudiens slut- skede har en utredning gjorts angående resenärsnyttan av en sådan omläggning. Studien visar att utöver själva triangelspåret i Håkantorp krävs hastighetshöjande och kapacitetshöjande åt- gärder på både Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan för att få ut förväntad resenärsnytta.

Dessa resurser finns inte i nuvarande nationell eller regional plan. Förslaget är därför att Kin- nekulletåget fortsätter att trafikera via Herrljunga fram till dess att ytterligare resurser kan läg- gas på banupprustning av de båda banorna”

Vara kommun ställer sig positiva till upprustning av Kinnekullebanan och för- bättrad kommunikation mellan kommunerna.

Översiktsplanen innehåller sju framgångsfaktorer. Vara kommun ställer sig bakom dessa framgångsfaktorer men saknar en text om omvärldsperspektivet och behovet/möjligheten samverka med omkringliggande kommuner. Detta gäller främst Utbildning och arbetsmarknad, Ett varierat hållbart näringsliv, Bra kommunikationer och En attraktiv destination.

Vara kommun ställer sig positiv till att Järpås och Saleby anses ha goda förut- sättningar för en positiv befolkningsutveckling och att planering ska finnas för detta. En utveckling av Järpås och Saleby gynnar både Lidköpings kommun och Vara kommun.

_________

Lidköpings kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Översikts- planen är på samråd mellan den 14 augusti till 16 oktober 2017.

Viktiga frågor för översiktsplanen är:

Stadens utbredning. Bebyggelsestrukturen i staden Lidköping är sådan att vissa ytterområden ligger så långt från stadskärnan att gränsen för bekväm gång- och cykelavstånd är nådd.

Landsbygdsutveckling. Kommunen vill se en långsiktigt hållbar utveckling av landsbygden så att fler kan bosätta sig där.

(14)

Förutsättningar för besöksnäringen. Kommunen önskar att turistnäringen stärks med exempelvis anläggningar för boende, mat och service och kompletterande upplevelser.

Kommunikationer. Huvudstrukturen för vägtrafik är fastlagd sedan tidigare och bekräftas i översiktsplanen, i detta ingår bland annat att väg 44 föreslås få förbättrad vägstandard och delvis ändrad vägsträckning söder om staden Lid- köping. Järnvägstrafiken på Kinnekullebanan kan förbättras avsevärt om åtgär- der enligt ÅVS (åtgärdsvalsstudie) som finns framtagen genomförs. Förstärkt banvall, modernisering genom hybridtåg eller elektrifiering samt ökad turtäthet genom ”triangelspår” i Håkantorp är åtgärder som föreslås.

Beslutsunderlag

- Översiktsplan Lidköpings kommun del 1 Strategi och användning h- kort 2017. 1281

- Översiktsplan Lidköpings kommun del 2 Konsekvenser h-kort 2017.1281

- Översiktsplan Lidköpings kommun del 2 Hänsyn h-kort 2017.1281 - Ortskarta h-kort 2017.1281

- Regler och rekommendationer h-kort 2017.1281

- Bilaga till ny översiktsplan Revideringar och förslag till nya områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge Lidköpings kommun h-kort 2017.1281

- Tjänsteskrivelse- Yttrande översiktsplan Lidköpings kommun h-kort 2017.1944

__________

(15)

Svar på Thorbjörn Falks skrivelse till kom- munstyrelsen i Vara kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott sänder nedanstående yttrande till Thorbjörn Falk.

Deltar inte i beslutet

Gabriela Bosnjakovic (M) deltar inte i beslutet.

__________

Arbetsutskottets yttrande

Som Thorbjörn Falk tidigare meddelats och informerats om har alla möjlig- heter att ansöka om ett planbesked, för att få ett ärende prövats av kommunen.

De detaljplaner som tidigare har tagits fram, utöver bostadsplaner för kommunala villatomter, har initierats på detta sätt. Berörda företag och privatpersoner har då stått för kostnaderna för att ansöka om planbesked. Vid positivt planbesked har sökande sedan stått för kostnaderna för framtagande av detaljplanen inklusive kostnaderna för de utredningar som behövts. Detta helt i enlighet med gällande plantaxa.

Förvaltningen arbetar i motionens anda genom att ställning till huruvida en detaljplan ska tas fram/ändras eller ”moderniseras” när intresset visas genom en ansökan om planbesked. Det är på detta sätt kommunen får information om att företag/privatpersoner, och det vill säga marknaden, anser gällande detaljplan vara inaktuell och önskar pröva en ändring av dessa.

Det finns ingen allmängiltig tolkning vad som är omodernt eller modernt i de gällande 375 av kommunens planer.

Kommunen har inte fattat något beslut om att ”modernisering” av detaljplaner ska vara undantaget från den ordinarie plantaxan.

Bensin- och dieselstation i Tråvad

En bensin- och dieselstation på Tråvad 2:128 har inte kunnat beviljas genom bygglov då befintlig gällande detaljplan tydligt uttrycker att bensinstation inte ska tillåtas med hänsyn till omgivande bostadsbebyggelse.

Eftersom planen inte medger för bensinstation fordras en planändring innan det kan tillåtas på fastigheten. Thorbjörn Falk har i detta ärende tidigare vid flera tillfällen informerats om möjligheten till att ansöka om planändring. Sam- tidigt för att arbeta med rätt förväntningar har kommunens planavdelning för- sökt göra det tydligt vilka svårigheter som hör samman med ett sådant planä- rende. Dessa svårigheter innebär att det kan vara svårt att motivera etable- ringen utifrån en hållbar samhällsutveckling samt gällande lagstiftning.

(16)

Det är viktigt att vara medveten om de svårigheter som hör samman med en bensinstationsetablering, eftersom det kan spela roll för huruvida en detaljplan kan vinna laga kraft, dvs. inte överklagas av grannar eller överprövas av länssty- relsen. Oavsett hur ett planärende går får exploatören stå för kostnaden för framtagandet av detaljplan (handläggningstid samt erforderliga utredningar – i det här fallet riskutredning bl.a.), i enlighet med gällande plantaxa

Thorbjörn Falk, VD för Falk bostäder, har den 6 september inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen i Vara som rör plan- och etableringsfrågor. I skrivelsen skriver Thorbjörn Falk att ha önskar ett svar från kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Thorbjörn Falk till Kommunstyrelsen i Vara kommun h- kort 2017.1937

- Förslag på svar till Thorbjörn Falk med anledning av skrivelse h-kort 2017.1938

__________

(17)

Borgensavtal med Stiftelsen Torsgårdshallen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat borgensavtal med Stiftelsen Torsgårds- hallen.

__________

Kommunfullmäktige gav i beslut 12 juni 2017 §60 kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta borgensavtal med Stiftelsen Torsgårdshallen för lån om 400 tkr samt att fastställa borgensavgift.

Enligt kommunens borgenspolicy ska en borgensavgift tas ut för varje nytt borgensåtagande för att täcka administrationskostnader och risker. I avtal in- gångna efter 2011 har alla gäldenärer samma avgift (0,25%) av likabehandlings- skäl. Borgensavgifternas storlek utreds för närvarande och i avvaktan på beslut föreslås avgiften för Stiftelsen Torsgårdshallen bli densamma.

Beslutsunderlag

- Borgensavtal h-kort 2017.1437

- Tjänsteskrivelse- Borgensavtal med stiftelsen Torsgårdshallen h-kort 2017.1437

______

(18)

KSAU § 145 Dnr 40/2017

Svar på revisorernas frågor gällande projekt Lyskraft

Kommunstyrelsen anser att tidigare upprättad utredning gällande Badhuspar- ken, som en del i projekt Lyskraft Vara, till största del innefattar svar på de kompletterande frågor revisorerna ställer och lämnar därför nedanstående kompletterande svar.

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett mer tydligt svar där revisorernas frågor besvaras.

___________

Kommunens revisorer har den 14 juni inkommit med kompletterande fråge- ställning gällande projekt Lyskraft. Svar önskas från kommunstyrelsen senast den 30 september 2017.

Redovisning av frågor om projekt Lyskraft Vara

Inför projektet

Utredningen gällande Badhusparken redovisar att det i november 2014 fattades ett beslut i kommunfullmäktige om en investering om 25 miljoner kronor till projekt Lyskraft. Detta beslut fattades i samband med beslut om budget och plan för 2015-2019. Inga ytterligare underlag fanns till grund för beslutet och genomförd utredning tydliggör även att det inför budgetbeslut saknades en in- vesteringskalkyl, beskrivning av projektets omfattning samt driftkostnader projektet skulle medföra.

Under projektet

Då det saknas mycket dokumentation av projektet är det svårt att redovisa ex- akta tidpunkter där förändringar av projektet genomförts. I utredningen fram- kommer att dåvarande kommundirektör tog de beslut som behövdes och stått bakom de olika projektidéerna. Ursprungliga planen var att färdigställa badhusparken först, men när medfinansiering från Boverket kom den 9 februari 2015 gällande Torsbo tog dåvarande kommundirektör beslut att Torsbo skulle prioriteras.

Vid kommunstyrelsens sammanträden anmäls alltid samtliga arbetsutskottspro- tokoll där respektive paragraf även anmäls på en anmälnings- respektive dele- gationslista. Information om projektet har getts till kommunstyrelsens arbetsutskott och någon separat återrapportering till kommunstyrelsen har inte skett.

(19)

Den konstnärliga gestaltningen upphandlades enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) genom ett urvalsförfararande, där 44 konstnärer lämnade för- slag och en grupp bestående av stadsarkitekt, kulturstrateg, tre konstnärer från Vara kommuns gestaltningsråd och Konstnärscentrum väst ingick.

Två konstnärer valdes utifrån fastställda kriterier som lämnade skissförslag och förslaget från Bernstrand & Co antogs.

Dokumentation med motivering finns vid, de till projekten genomförda, di- rektupphandlingarna gällande möbler, lekskulpturer och staket i Badhusparken.

Detsamma avser genomförd direktupphandling för multimedia och studsmatta till projekt Torsbo.

Ramavtal finns med Assemblin och Vara Entreprenad för fastighetsunderhåll, reparationsarbeten och om- och tillbyggnader samt elarbeten inom desamma.

Det kan konstateras att det hade varit mer lämpligt att göra en upphandling i en totalentreprenad med samtliga ingående delar i en helhet.

Vidare kan det konstateras att styrning och uppföljning av projektet har varit otillräcklig. Precis som beskrivs i utredningen skulle en investeringsbudget och driftkostnadskalkyl funnits med vid beslut om att avsätta 25 miljoner kronor till projektet. Uppföljning av investeringsprojekt görs i delårsboksluten (april och augusti) där det kan ses att rutiner behöver förbättras från planering, genomfö- rande och tätare uppföljningar.

Efter projektet

På kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari 2017 § 24 presenterades en statusrapport för badhusparken och i samband med detta beslutade kommunstyrelsen att förvaltningen även ska presentera en skriftlig redovisning där be- slutsgång framgår och en detaljerad redovisning av kostnaderna görs.

En utredning gjordes därefter vilket presenterades och återrapporterades till kommunstyrelsen den 12 april 2017.

Kommundirektör har även informerat om de åtgärder som vidtagits med anledning av projektets utfall. En projektmodell har antagits där det tydligt fram- går olika roller, steg och beslutsgång vid användande av projekt som arbets- form. Till detta har en riktlinje för investeringsprojekt antagits samt en ny rutin för investeringskalkylering.

Kommundirektör har träffat kommunens revisorer för att besvara frågor kring projektet och vidtagna åtgärder enligt utredningen i enlighet med denna skrivelse.

Implementering av projektmodellen har skett genom utbildningsinsatser på förvaltningarna. En presentation av projektmodellen har även skett i nämn- derna.

(20)

Bedömningen är att den utredning som gjorts gällande badhusparken som ett delprojekt i Lyskraft Vara är tillräcklig och att åtgärderna som presenterats kommer att skapa en bättre styrning av investeringsprojekten i kommunen.

Beslutsunderlag

- Fråga från revisorerna gällande projektet Lyskraft h-kort 2017.1246 - Utredning badhusparken h-kort 2017.773

- Tjänsteskrivelse- Svar på revisorernas frågor gällande projektet Lyskraft h-kort 2017.1945

Arbetsutskottets behandling

Anna Cederqvist, kommundirektör föredrar ärendet

Yrkanden

Gabriela Bosnjakovic (M) lämnar följande tilläggsyrkande:

- Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett mer tydligt svar där revisorernas frågor besvaras.

Beslutsgång

Ordförande Fredrik Nelander frågar kommunstyrelsens arbetsutskott och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget till beslut samt Gabriela Bosnja- kovic tilläggsyrkande.

__________

(21)

Budget och verksamhetsplan för Tolkför- medling Väst 2018-2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslaget till budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst år 2018-2020.

__________

Den 26 juni 2017 inkom ett förslag på budget och verksamhetsplan 2018-2020 till Vara kommun från Tolkförmedling Väst. Förslaget till budget och verksamhetsplan har skickats ut på samråd till Tolkförmedling Västs förbundsmedlem- mar och den 29 september ska Tolkförmedlingens direktion besluta om att godkänna budget och verksamhetsplan för perioden 2018-2020.

Beträffande förslaget till budget och verksamhetsplan för 2018-2020 kan näm- nas att ett antal verksamhetsmål föreslås för Tolkförmedling Väst bland annat att:

- Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.

- Minst 50 % av samtliga tolköversättningsuppdrag ska inkomma via di- gitala tjänster.

- Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 procentenheter under året.

För år 2018 uppskattas behovet tolktjänster till ca 335 000 uppdrag och för att förbundet ska ha en budget i balans krävs en prishöjning på 3 %.

Yttrande från Socialnämnden

Tolkförmedling Västs förslag till budget och verksamhetsplan har remitterats till socialnämnden i Vara kommun för ett yttrande. Den 30 augusti inkom nämnden med ett yttrande. Socialnämnden skriver att en prishöjning på 3 % motsvarar ca 50 000 kronor i ökade kostnader för Vara kommun utifrån 2016 års totala kostnader för tolktjänster. Samtidigt skriver dock nämnden att den inte har något erinra över förslaget budget och verksamhetsplan och föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslaget.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från Tolkförmedling Väst 2017-06-16 § 281 h-kort 2017.1340

- Budget och Verksamhetsplan 2018-2020 h-kort 2017.1340 - Yttrande från Socialnämnden 2017-08-30 § 80 h-kort 2017.1744 - Tjänsteskrivelse- Budget och verksamhetsplan Tolkförmedling Väst

2018-2020 h-kort 2017.1946 __________

(22)

KSAU § 147

Återrapportering av Vara Bostäder ABs ägar- direktiv, § 29/2014 angående kvarteret Rita- ren

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Vara Bostäder ABs genomförda byggnation enligt utfärdat ägardirektiv § 29/2014 för kvarteret Ritaren.

__________

Den 26 maj 2014 § 29 gav kommunfullmäktige Vara Bostäder AB ett ägardi- rektiv för en byggnation av 16 lägenheter vid kvarteret Ritaren (vid Johan Brinks gata) i Vara tätort.

Byggnationen har färdigställts och omfattar 15 lägenheter, detta då tomtytan inte medgav större servicebyggnad varför utrymmet för en av dem tänkta lä- genheterna ersattes med serviceytor.

Vara Bostäder AB har den 12 september 2017 § 38 hemställt hos ägaren att fö- reslå kommunfullmäktige att godkänna genomförd byggnation för kvarteret Ri- taren 20 (KF § 29/2014) Därefter har ärendet behandlats av Vara Koncern AB

§ 33/2017 som beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna genom- förd byggnation enligt utfärdat ägardirektiv.

Återrapport från Vara Bostäder AB

Enligt ägardirektiv från 2014 ålades Vara Bostäder AB att bygga 16 lägenheter i kvarteret Ritaren i Vara.

Byggnationen är nu genomförd och lägenheterna är satta i bruk. Då tomtytan ej medgav större servicebyggnad ersattes utrymmet för en av de tänkta lägen- heterna med serviceytor, vilket i sin tur innebar att byggnationen omfattat 15 lägenheter (8 stycken ettor och 7 stycken tvåor) samt tillhörande serviceytor och förråd.

I och med att redovisning enligt K3-modellen numera används av Vara Bostä- der AB ska varje enskild fastighet värderas utifrån sitt marknadsvärde. Mark- nadsvärdet bedöms enligt SABO:s kalkylmall understiga produktionskostnaden med 7 727 000 kronor, vilket ska belasta årets resultat då byggnationen färdig- ställts.

Stöd för anordnande av hyresbostäder enligt förordningen (2016:880) har sökts och beviljats till ett belopp av 3 793 825 kronor vilket förbättrar bolagets resultat i motsvarande grad.

(23)

___________

(24)

KSAU § 148

Sprinten- information

Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar om det pågående arbetet inom projektet Sprinten. Hon nämner att projektgruppen för Sprinten har varit ute och informerat bildningsnämndens arbetsutskott, tekniska utskottet och kon- serthusets styrelse om hur arbetet fortgår. Styrgruppen för Sprinten projektet kommer även besöka kommunstyrelsen den 4 oktober.

__________

(25)

Anmälningsärenden

Följande ärende anmäls till kommunstyrelsens arbetsutskott och läggs därefter till handlingarna:

Dnr Ärende

19/2017 Meddelande om byggnation/rivningslov på grannfastighet - RENEN 3

2017.1578 - Bygglov (följer detaljplan) RITAREN 4

2017.1822 - Slutbesked utan anmärkning KVÄNUM 3:109 2017.1824 - Slutbesked utan anmärkning VEDUM 7:101

2017.1826 - Protokoll från tekniskt samråd med startbesked RITA- REN 15 & 16

2017.1831 - Slutbesked utan anmärkning ASPEN8 2017.1581 Bättre Vara Synpunkter kvartal 2

2017.1752 Ansökningar till hemvärnet 2017-04-01-06-30

__________

(26)

KSAU § 150

Kurser och konferenser

Arbetsutskottet ges inte möjlighet att delta på nedanstående konferenser.

Inbjudningar till kurs och konferenser

1. Prioriteringskonferensen, Linköpings Universitet, 24-25 oktober, Kal- mar

2. Kriminalitet som livsstil- grund- och metodkurs, Pedagogkonsult, 2018,

3. SKLs arbetsmarknadskonferens, Folkets hus Stockholm, 28 september, Stockholm,

_________

(27)

Diskussionsarbetsutskott

Den 4 oktober är uppföljningsberedningen inbokad och diskussionssamman- trädet utgår.

_________

(28)

KSAU § 152

Övriga frågor

Väg 47

Gabriela Bosnjakovic (M) har en övrig fråga som rör väg 47. Det finns en farlig korsning längs vägen vid Håkantorp, och medborgare önskar att den kors- ningen åtgärdas.

Cykelväg till Ridskolan

Gabriela Bosnjakovic (M) har även en fråga om cykelvägen till den nya ridskolan. Det är problematiskt att cykla till ridskolan för de ungdomar som måste passera en korsning vid reningsverket.

Anna Cederqvist, kommundirektör, tar med sig frågan i de fortsatta diskussion- erna med Trafikverket.

_________