Landstingsstyrelsens förslag till beslut

1 (2) FÖRSLAG 2013:18

LS 1208-1023

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Landstingsdirektören har inkommit med en avrapportering av omarbetat pro- gram för ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna avrapportering av uppdraget om ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

att genomföra objektet Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus till en total investeringsutgift på 1 200 000 000 kronor samt tillkommande inventarie- och utrustningsinvesteringar till en total utgift på

300 000 000 kronor i enlighet med de förutsättningar som framgår av lands- tingsdirektörens tjänsteutlåtande

att uppdra åt Södertälje sjukhus AB att inarbeta en investeringsutgift avseende inventarier och medicinteknisk utrustning om högst 300 000 000 kronor i investeringsplanen för budget 2014 och planåren 2015-2018

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att beakta nettokostnadsökning- arna i kommande års avtals- och budgetarbete.

Landstingsstyrelsens motivering

Nu moderniserar vi sjukvården i södra länet. Södertälje sjukhus invigdes för över hundra år sedan. För att det ska vara möjligt att bedriva modern akut- sjukvård i Södertälje sjukhus krävs en utveckling av den nuvarande sjukhus- byggnaden. Genom de föreslagna investeringarna kommer Södertälje kunna bedriva akutvård dygnet runt även i framtiden.

2 (2) FÖRSLAG 2013:18

LS 1208-1023

Förslaget innebär både investeringar i nya byggnader och modernisering av befintliga sådana. Ytterligare en operationssal, en utökning av antalet vård- platser från 100 till 120 platser, ökad intensivvårdskapacitet, och en koncen- trerad struktur som underlättar bättre flöden kommer att göra Södertälje sjukhus till ett modernt och effektivt sjukhus. De planerade enkelrummen kommer att minska risken för infektioner och därmed göra det säkrare för patienterna men även korta vårdtiderna och möjliggöra en effektivare belägg- ning. Investeringen innebär inte bara en kvalitetshöjning för patienterna.

Personalens arbetsmiljö förbättras också markant.

Ombyggnaden kommer att genomföras etappvis under pågående sjukhusdrift på området. Därmed kan de nya lokalerna börja användas redan under pro- jekttiden. Detaljplanearbetet med samhällsbyggnadskontoret i Södertälje kommun är påbörjat och beräknas vara färdigställt hösten 2013. Den beräkna- de genomförandetiden är i dagsläget cirka 6 år. Det är angeläget att det kom- mande arbetet under projekttiden avrapporteras löpande till arbetsutskottet.

Av särskild vikt är att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi för invester- ingen.

Investeringarna i Södertälje sjukhus innebär att de förändrade vårdbehoven i länet kan mötas. En beräknad kapacitetsökning på 30 procent kommer att täcka den befolkningsökning som beräknas i området och även underlätta patienttrycket på framför allt Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Det kommer att gynna vården i hela Stockholms län.

Beslutsunderlag

1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag den 5 mars 2013 § 37, med S-ledamöternas reservation och V-ledamöternas muntliga reservation.

Protokollet justeras den 19 mars 2013

2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 februari 2013

3. Programhandling Utveckling av Södertälje sjukhus den 5 december 2012 4. Objektsbenämning, utveckling av Södertälje sjukhus

5. Investerings- och driftskalkyl 6. Miljöbedömning

7. Arbetsutskottets protokollsutdrag den 19 februari 2013 § 12, med S-leda- möternas reservation

8. Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag den 12 februari 2013 § 3

9. Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 12 februari 2013 § 8 10 Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 januari 2013

_________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande Anna-Britt Weiss

Landstingsstyrelsen

2013-03-05

Datum för justering: 2013-03-19 Datum för anslag: 2013-03-20

- - -

§ 37

Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus LS 1208-1023

Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 februari 2013 med beslut av arbetsut- skottet den 19 februari, fastighets- och investeringsberedningen den 12 februari 2013, hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 12 februari 2013 och landstingsdirektö- rens tjänsteutlåtande den 11 februari 2013.

S-ledamöternas skrivelse den 28 februari 2013 med förslag att föreslår landstingssty- relsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt S-förslaget (bilaga).

V-ledamoten anmälde att han instämde i sista att-satsen i S-ledamöternas förslag.

Följande yrkanden framfördes

dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag dels bifall till S-ledamöternas förslag

dels bifall till V-ledamotens förslag om bifall till sista att-satsen i S-förslaget.

Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.

Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna avrapportering av uppdraget om ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

att genomföra objektet Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus till en total inve- steringsutgift på 1 200 000 000 kronor samt tillkommande inventarie- och utrust- ningsinvesteringar till en total utgift på 300 000 000 kronor i enlighet med de förut- sättningar som framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att uppdra åt Södertälje sjukhus AB att inarbeta en investeringsutgift avseende inven- tarier och medicinteknisk utrustning om högst 300 000 000 kronor i investeringspla- nen för budget 2014 och planåren 2015-2018

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att beakta nettokostnadsökningarna i kommande års avtals- och budgetarbete.

Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget

dels av V-ledamoten till förmån för sista att-satsen i S-förslaget.

- - - Vid protokollet

Anna-Britt Weiss

Exp till: Landstingsfullmäktige

Beslutsunderlag 1

SOCIALDEMOKRATERNA

FÖRSLAG TILL BESLUT

1 (2)

2013-03-05 LS 1208-1023

Landstingsstyrelsen, ärende 8

Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen att dels föreslå fullmäktige besluta

att godkänna avrapportering av uppdraget LS 1208-1023, Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

att genomföra objektet Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus till en total investeringsutgift på 1200 000 000 kronor samt tillkommande

inventarie- och utrustningsinvesteringar till en total utgift på

300000000 kronor i enlighet med de förutsättningar som framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att uppdra åt Södertälje sjukhus AB att inarbeta en investeringsutgift avseende inventarier och medicinteknisk utrustning om högst

300000000 kronor i investeringsplanen för budget 2014 och planåren 2015-2018

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att beakta

nettokostnadsökningarna i kommande års avtals- och budgetarbete.

och dels för egen del besluta

att det fortsatta arbetet med Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus löpande avrapporteras till arbetsutskottet, med särskilt avseende på att finna en hållbar eko- nomisk lösning för investeringen

Inom den Fastighetsutvecklingsplan för Södertälje sjukhus som färdigställdes 2009

togs en Fastighetsanalys fram som visade att sjukhusets ändamålsenlighet för modern

akutsjukvård var mycket begränsad. Fastighetsutvecklingsplanen lade fast att gamla

vårdstrukturer och byggnader omöjliggjorde nödvändig utveckling av sjukvården

utan stora om- eller nybyggnader. I dagsläget ger det splittrade och utspridda bygg-

nadsbeståndet långa avstånd mellan verksamheter och funktioner som har behov av

närhet.

Stockholms läns landsting FÖRSLAG TILL BESLUT 2

Socialdemokraterna

2013-03-05 LS 1208-1023

Nuvarande akutsjukvårds uppdrag via ambitionerna i vårdavtal, intentionerna i FHS- planen, samt sjukhusets affärsutvecklingsplan matchas inte av sjukhusets ålderstigna och alltför trånga och utspridda lokaler. Framtida akutsjukhusuppdrag utgör grund- läggande förutsättningar för framtagande av program för Utveckling av Södertälje sjukhus.

I den presenterade kalkylen antas att produktionen i den nya byggnaden kommer att öka med 27 procent mätt i antal DRG-poäng. Utgångsläget för de ekonomiska anta- gandena bygger på 2011 års intäkter och kostnader. Hänsyn har tagits till prisutveck- ling och krav på löpande effektivisering. Tillkommande volymer med anledning av befolkningstillväxt, demografi samt utskifte av vård i enlighet med den bedömning som gjorts inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård. I kalkylen har dessutom beaktats effekt av rationaliseringar till följd av förbättrade flöden och processer.

När investeringen är genomförd beräknas hyran per år öka med cirka 70 miljoner kronor jämfört med år 2011. Kapitalkostnaderna till följd av genomförda invester- ingar för inventarier och utrustning beräknas att öka med cirka 19 miljoner kronor per år.

Sammantaget blir resultatet för StSAB för åren 2017-2019 negativt i snitt med cirka 80 miljoner kronor per år. Resultatet förblir negativt samtliga år i kalkylen, och be- räknas som mest till -229 165 miljoner kronor år 21-30. Detta underskott saknar för närvarande finansiering. Varken produktivitetsutveckling eller ekonomi i balans kan sålunda tillgodoses i kalkylen. Innan investeringen verkställs skall en hållbar ekono- misk lösning för investeringen finnas utarbetad.

Utöver investeringsutgiften för ny- och ombyggnationen på 1200 miljoner kronor tillkommer utgift för att utrusta sjukhuset med medicinteknisk utrustning och inven- tarier. Denna utgift är inte budgeterad utan måste inarbetas i kommande års invester- ingsbudget. Utgiften beräknas schablonmässigt uppgå till 300 miljoner kronor, base- rat på fastighetsinvesteringens totala omfattning. StSAB uppdras att inarbeta inve- steringsutgiften i budgeten för 2014 med planår 2015-2018.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås få i uppdrag att inarbeta investeringens eko- nomiska konsekvenser i kommande avtals- och budgetarbete.

Det är viktigt utifrån ett koncernekonomiskt perspektiv att det finns incitament och krav gentemot beställaren och utföraren. Beställaren ska ges incitament och krav att åstadkomma struktur för rätt vårdnivå samt effektiva vårdflöden och vårdvolymer.

Utförarna ska ges incitament och ha krav på att uppnå kostnadseffektiv produktion

som en följd av optimal infrastruktur och effektiva patientflöden.

Beslutsunderlag 2

Beslutsunderlag 3

Beslutsunderlag 4

Beslutsunderlag 5

Beslutsunderlag 6

Beslutsunderlag 7

Beslutsunderlag 8

Beslutsunderlag 9

Beslutsunderlag 10