Beslutande
Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande Susanne Eliasson (M)
Björn Andreen (M) Kristina Sjöström (S) Sören Bondesson (S)
Övriga deltagande
Tjänstepersoner m.fl. Joachim Håkansson, förbundschef
Chatharina Gustafsson, administrativ chef Carina Cerafiani, ekonomichef
Hans Gustavsson, kvalitets- och verksamhetsutvecklare § 7 Ingegerd Andersson, sekreterare
Datum för justering 2019-___-___
Underskrifter Sekreterare ___________________________________
Ingegerd Andersson
Ordförande ___________________________________
Dzenita Abaza
Justerande ___________________________________
Susanne Eliasson
Datum för anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Kalmarsunds gymnasieförbunds anslagstavla 2019-___-___
§ 1 GYF 2019/0060-01.02
Arbetsmiljöpolicy för hälsofrämjande arbetsmiljö
Beslutsunderlag
Förbundskontorets skrivelse 2019-02-04.
Bakgrund
Nuvarande arbetsmiljöpolicy fastställdes av styrelsen 2012-12-13. Policyn togs fram i samverkan mellan förbundskontoret, fackliga företrädare och chefer med arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), AFS 2001:1, som grund. Utgångspunkten var en gemensam målbild av hur chefer, skyddsombud och arbetstagare vill att arbetsförhållandena ska vara i Kalmarsunds gymnasieförbund. I mars 2016 kom en ny föreskrift från arbetsmiljöverket, AFS 2015:4, om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Förbundet har i
samverkan mellan fackliga företrädare och chefer reviderat Arbetsmiljöpolicyn för att den även ska omfatta OSA samt med utgångspunkt från de
förbättringsområden som identifierats i förbundets årliga uppföljningar av SAM.
Ekonomisk konsekvens
Revidering av arbetsmiljöpolicyn medför inte några ekonomiska konsekvenser utöver budgetram.
Beslut
Arbetsutskottet förslår att styrelsen godkänner reviderad arbetsmiljöpolicy daterad 2019-01-16.
§ 2 GYF 2019/0090-01.04
Ekonomisk läge 2019 inklusive åtgärder
Information
Förbundschef Joachim Håkansson, ekonomichef Carina Cerafiani och
administrativ chef Chatharina Gustafsson informerar om gymnasieförbundets ekonomiska läge 2019 inklusive åtgärder.
Sedan 1995 har gymnasieförbundet haft plusresultat, förutom 2013 som visade ett minusresultat på 0,5 mkr.
Bokslut 2018 visar på ett underskott på minus 21 mkr och ingångsvärdet den 1 januari 2019 är minus 24 mkr. Orsakerna är bland annat:
- Urholkad elevpeng
- Extra utbetalningar till friskolor på grund av underskott - Kraftigt minskade intäkter från Migrationsverket - Högre interkommunala kostnader
- Inga extraordinära intäkter
- Ej optimal organisation, till exempel för många extradelningar och programfördjupningar i förhållande till antal elever.
Jämfört med Kolada (kommun- och landstingsdatabasen) är den genomsnittliga kostnaden för en gymnasieplats i riket 133,6 tkr och förbundet får idag 94,4 tkr per elev och år.
Under våren 2018 äskade gymnasieförbundet en nivåhöjning av medlemsbidraget med 24,5 mkr hos medlemskommunerna. Vid möte 2018-05-25 kom
medlemkommunernas representanter överens om en permanent nivåhöjning av medlemsbidraget med 14 mkr. Till detta tillkommer i vanlig ordning statsbidrag, löneökningar och volymökning av antal elever inför år 2019. Två möten med medlemskommunerna är inplanerade under våren för att diskutera ännu en nivåhöjning av elevpengen samt kommunernas hantering av statsbidragen.
Ett gediget åtgärdspaket har tagits fram för 2019/2020 vilket presenteras för arbetsutskottets medlemmar. Flera åtgärder har redan vidtagits för besparing under december 2018 och januari 2019. Bland annat infördes anställningsstopp från och med den 24 januari 2019. Gymnasieförbundet nödgas även säga upp fyra tillsvidareanställda på grund av arbetsbrist. Därutöver avslutas 18,1 visstids- anställningar.
I nuläget har förbundet identifierat potentiella områden som omfattar en besparing om ca 9 mkr på helårsbasis. Det återstår således ytterligare besparingar på ca 14 mkr för år 2019.
Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2019-02-28.
§ 3 GYF 2019/0091-01.04
Statsbidraget ”Utbildningsplikten” – medlemskommunernas hantering
Information
Ekonomichef Carina Cerafiani informerar om gymnasieförbundets hantering av statsbidragen, specifikt Utbildningsplikten.
Utbildningsplikten trädde ikraft i samband med att ett nytt regelverk för
nyanländas etablering infördes den 1 januari 2018. Syftet med utbildningsplikten är att stärka nyanländas etablering samt förbättra matchningen på
arbetsmarknaden. Kommunerna ersätts för den merkostnad som kan uppstå av att anpassa och utöka vuxenutbildningen, för nyanlända som har kort utbildning och som därför inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i
etableringsprogrammet
Sedan år 2013 har budgeten för Kalmarsunds gymnasieförbund även omfattat de riktade statsbidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och som omfattar bidrag till gymnasie- och komvuxverksamhet. Muntligen
kommuniceras detta via förbundets årliga presentation för medlemskommuner under maj månad varje år.
Medlemskommunerna har även varje år, från år 2015, vid beslut om budgeten i fullmäktige fattat beslut om att reduceringar/utökningar av statsbidragen ska korrigeras enligt det slutgiltiga cirkuläret från SKL inför det kommande budgetåret.
De två senaste bidragen, Rätt till Komvux och Utbildningsplikten, inom vuxenutbildningen har dock lett till vissa frågetecken gällande fördelningen mellan medlemskommunerna och Kalmarsunds gymnasieförbund.
Gällande Utbildningsplikten så har inga medel betalats ut till förbundet. För 2018 års utbildningsinsatser ställde gymnasieförbundet ut en faktura, dock endast för en del av det totala bidraget för utbildningsplikten. Beräkningen baserades sig på budgetomslutningen för Axel Weüdelskolan respektive Kunskapsnavet. Detta gav en andel för Axel Weüdelskolan om 62 % av det totala inkomna bidraget. Det totala bidraget beräknades till 1 920 000 kr (4 800 kr per individ baserat på att det i oktober 2018 fanns 400 individer i etableringen i Kalmar kommun). Detta innebar att 1 182 000 kr borde tillfallit Kalmarsunds gymnasieförbund.
Ska den redan antagna praxis tillämpas, det vill säga att hela beloppet tillfaller gymnasieförbundet för alla medlemskommuner, så beräknas bidraget för alla fyra medlemskommuner till 3 834 600 kr år 2019.
Inget bidrag för utbildningsplikten återfinns i Kalmarsunds gymnasieförbunds budget 2019 och konsekvensen blir att Axel Weüdelskolan inte kommer kunna möta den intention som det riktade statsbidraget har. Arbetsförmedlingen och Axel Weüdelskolan får lägga sin samverkan åt sidan gällande elevers möjligheter till heltidsstudier (SFI i kombination med högre studier). En ytterligare effekt blir att skolan behöver sakta ner elevernas möjligheter till snabbare väg genom utbildningssystemet och deras möjlighet till egen försörjning.
Sammantaget visar nuvarande redovisning att statsbidragen totalt sett uppgår till ett nettobelopp om 5 752 tkr. En viss justering kommer att ske efter att förbundet mottagit medlemkommunernas nya befolkningsprognos under mars/april 2019.
Förbundet anser att det är av yttersta vikt att statsbidragen hanteras på samma sätt oavsett om det avser gymnasie- eller komvuxverksamhet eller om det innebär plus eller minus i ”kassan”. En förändrad hantering av statsbidrag det vill säga att statsbidrag inte ska ingå i medlemsbidraget så innebär det exempelvis att besparingen på 4,7 miljoner kronor (statsbidraget ”Effektiviseringen av
gymnasieskolan 2011”) som idag reducerar medlemsbidraget skulle försvinna, det vill säga det blir en kraftig bidragökning för medlemskommuner gällande
gymnasiet.
§ 4 GYF 2019/0095-10.01
Navigatorskolan – en variant inom Introduktionsprogrammet, individuellt alternativ
Information
Förbundschef Joachim Håkansson informerar om Navigatorskolan som är en variant inom Introduktionsprogrammet, individuellt alternativ.
Navigatorskolan inledde sin verksamhet i januari 2013 som ett samarbete mellan socialförvaltningen i Kalmar kommun, som skulle vara huvudman, och
Kalmarsunds gymnasieförbund. Det var då ett treårigt projekt i huvudsak finansierat av Samordningsförbundet i Kalmar län. Syfte med projektet var att
”fånga upp ungdomar i gymnasieålder, 16-20 år, som riskerar att helt hamna utanför studier och arbetsmarknad på grund av att de ej fungerat i den traditionella skolan”.
I januari 2016 övertog Kalmarsunds gymnasieförbund hela ansvaret och hela kostnaden för Navigatorskolan. Socialförvaltningen i Kalmar kommun, som var initiativtagare, ansågs sig inte ha råd att vara med som delfinansiär och
samarbetspartners.
Sedan Navigatorskolan startade har cirka 10-13 elever varit inskrivna varje år.
Sammanlagt har 65 elever varit inskrivna på skolan. Huvuddelen av eleverna har deltagit i verksamheten kortare tid än ett år.
Av dessa 65 elever är det fem (8 procent) som blivit behöriga till ett nationellt program, det är också de eleverna som fått de flesta betygen. På det övriga individuella alternativet på introduktionsprogrammet har 27 procent av eleverna blivit behöriga till ett nationellt program under motsvarande tid.
Nästan 80 procent (50 stycken) av eleverna har tagit färre än fem betyg. Nästan hälften (30 stycken) har inte fått något betyg alls.
Av de 20 elever som senast slutat från Navigatorskolan har fem elever övergått till annan utbildning på introduktionsprogram (både inom och utanför förbundet). Tre elever har övergått till vuxenutbildning.
Sedan starten år 2013 har gymnasieförbundets kostnader ökat från 528 000 kronor till 2 535 000 kronor.
Vid starten år 2013 var elevpengen 194 600 kronor/elev. År 2019 är elevpengen 239 600 kronor/elev. Elevpengen för övriga elever inom samma program ligger i dag på 97 800 kronor.
Mot bakgrund av studieresultaten är det svårt att se att skolan varit framgångsrik i att förbereda ungdomarna för annan utbildning eller för att bli anställningsbara. I vilken omfattning tiden på Navigatorskolan haft annan betydelse för eleverna än studieresultat är emellertid svårare att bedöma.
I projektansökan 2013 framhölls att den tänkta målgruppen för projektet var ”ett förvaltningsövergripande kommunalt ansvar att hjälpa” och att den ”bästa lösningen vore att Socialtjänsten i Kalmar och Kalmarsunds gymnasieförbund delar på ansvarstagandet att efter projettiden driva en Navigatorskola.” De relativt låga studieresultaten talar också för att verksamheten vid Navigatorskolan till stora delar är socialtjänst och att eleverna där även fortsättningsvis borde vara ett förvaltningsövergripande kommunalt ansvar att hjälpa.
Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2019-02-28.
§ 5 GYF 2018/0663-01.05
Statistik över antal gymnasieelever som går ut skolan med examensbevis samt statistik på uppnådda resultat
Information
Vid arbetsutskottets möte 2018-12-04 efterfrågade Sören Bondesson (S) statistik om antal gymnasieelever som går ut skolan med examensbevis samt statistik på uppnådda resultat. Han önskade statistiken uppdelad på respektive
medlemskommun. Ordföranden gav förbundskontoret i uppdrag att ta fram och redovisa statistik till arbetsutskottets möte i februari 2019.
Förbundschef Joachim Håkansson redovisar gymnasieförbundets statistik mellan år 2014 till 2018 jämfört med riket. Totalt sett ligger förbundets elever med examensbevis högre än riket både vad det gäller högskoleförberedande program och yrkesprogram.
Förbundschefen redovisar också statistik för respektive medlemskommun. Där har siffrorna varierat under åren. Vid jämförelse med riket 2018 ligger Borgholm, Mörbylånga och Torsås högre medan Kalmar hamnar på samma resultat som riket.
Även elevernas genomsnittsbetyg redovisas för de ungdomar som är folkbokförda i respektive medlemskommun.
§ 6 GYF 2018/0695-04.03
Medarbetarenkät 2018
Information
Administrativ chef Chatharina Gustafsson redovisar resultatet av
medarbetarenkäten 2018 som genomfördes under veckorna 40-43. Enkäten görs vartannat år i samarbete med Kalmar kommun.
Hela gymnasieförbundet hade en svarsfrekvens på 84,9 %, vilket är bättre jämfört med år 2016 (80,4 %).
Syftet med undersökningen är att ge kunskap om hur medarbetarna ser på sitt uppdrag och hur de värderar olika delar av sina arbetsförhållanden. Den ska ge underlag till kommande förbättringsarbeten på arbetsplatserna.
Gymnasieförbundet fick genomgående bra resultat. Liksom år 2016 var det frågeområde arbetsmotivation som fick högst värde i förbundet. Övriga områden med höga värden var kommunikation och arbetsgemenskap, kompetens och utveckling, medarbetarskap samt information.
Fortsatta utvecklingsområden inom förbundet är ledarskap, arbetssätt och mål samt arbetsbelastning.
§ 7 GYF 2019/0093-01.05
Kontaktpolitikerbesök - Utvärdering
Information
En utvärdering har gjorts av kontaktpolitikerbesöken. Enkät skickades ut till samtliga rektorer för att ta reda på hur de uppfattat besöken och kontakten med politikerna under den gångna mandatperioden. 11 av 15 rektorer svarade på enkäten. Totalt 8 frågor.
Frågorna utgick från de mål och riktlinjer som styrelsen beslutade om 2016-09-05.
Kvalitets- och verksamhetsutvecklare Hans Gustavsson redovisar resultaten.
Analysen visade på att det finns förbättringar att göra inför kommande mandatperiod, till expempel:
- Att följa Mål, uppdrag och riktlinjer
- Att politikerna uttrycker önskemål inför mötet - Högre närvaro bland förtroendevalda
- Att politikerna är förberedda inför besöken
- Att politikerna delas upp per skola i stället för skolenhet.
§ 8 GYF 2019/0092-01.05
Redovisning av enkät till förtroendevalda om mandatperioden 2015-2018
Information
Gymnasieförbundets ambition är att styrelseadministrationen ska vara
professionell med väl genomförda möten. Därav skickades enkät ut till de som varit förtroendevalda under mandatperioden 2015-2018 för att få deras synpunkter inför fortsatt planering. 17 av 22 förtroendevalda svarade på enkäten.
Frågor ställdes om förbundskontorets service, styrelsens arbetssätt med digitala handlingar och Ipads, skriftliga underlag inför beslut, föredragningars innehåll och längd med mera, totalt 10 frågor.
Styrelsesekreterare Ingegerd Andersson redovisar resultaten. Enkätsvaren visade genomgående ett väldigt bra resultat.
Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2019-02-28.
§ 9 GYF 2018/0413-10.01
Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev
Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2019-02-28.
§ 10
Information från förbundschefen
Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2019-02-28.
