Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 – 12.20
Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf.
Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin (C) Per Gunnarsson (M) Camille Maamari (M) Jhonatan Jansson (M) Tobias Fahlqvist (FP)
Övriga deltagande Magnus Fridén (C), ej tjänstg. ers. kl. 9.00 Leif Olsson, rektor § 41
Pia Bäckdal, ekonom § 43
Gunlög Thorstensson, kultur- biblioteks Pernilla Engqvist-Widegren, bildningsche Inger Gustafsson, sekreterare
-12.00
chef § 48-51 f
Justerare Tobias Fahlqvist
Justeringens plats och tid Bildningsförvaltningen 2013-06-04 kl. 07.30
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 41-53
Inger Gustafsson
Ordförande
Carl-Uno Olsson
Justerare
Tobias Fahlqvist
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Information/uppföljning ... 2
Förändring av avgifter, bad och fritidsgård ... 3
Delårsrapport 4 månader 2013 ... 4
Gymnasieutbildning för elever i Vara kommun ... 5
Samverkansavtal komvux ... 8
Ansökan om utökning av platser – Solgårdens förskola ... 9
Drogpolitiskt program ... 11
Kulturstipendium ... 12
Fritidsstipendium ... 13
Ansökan om verksamhetsbidrag, Mediaverkstan Skaraborg ... 14
Kultur Vara ... 15
Redovisning av delegeringsbeslut ... 16
Anmälan ... 17
BIN § 41
Information/uppföljning
Barn- och ungdomar med utomnordisk bakgrund
Rektor Leif Olsson informerar om arbetet med förberedelseklass och proble- matiken man ställs inför vid mottagandet av barn och ungdomar. Idag finns det ca 200 elever i Vara kommun med annat modersmål än svenska. 11 lärare undervisar i olika språk. Samarbetar med kommunerna i västra Skaraborg om lärartjänster.
________
BIN § 42 AU § 55
Förändring av avgifter, bad och fritidsgård
Beslut
Bildningsnämnden fastställer förändring av avgifter för bad och fritidsgård fr.o.m. 1 juli 2013 enligt bilaga.
_______
Bakgrund
Thomas Karlsson, enhetschef för bad och fritidsgårdar presenterar ett förslag till höjning av entrepriser och höjning av hyra för bad samt fritidsgård.
Höjningen av badavgifter motiveras med att Nästegårdsbadet renoveras och de nya priserna gäller från nyöppnandet samt att Allébadets priser höjs i ett första steg inför de nya priserna i ett nybyggt bad. En förändring föreslås för rabatt- korten. Endast 10-kortet behålls och 50-kortet byts ut mot ett årskort med giltighet 1 år från inköpstillfället. Hyran för hela badet höjs med 100 kr/tim.
För fritidsgårdarna föreslås den förändringen att hyran för hela fritidsgården sätts till minst 300 kr per tillfälle.
_______
BIN § 43 AU § 56
Delårsrapport 4 månader 2013
Beslut
Delårsrapport för 4 månader 2013 överlämnas till kommunstyrelsen. Bilaga.
________
Bakgrund
Ekonom Pia Bäckdal redovisar delårsrapport 4 månader för 2013 med upp- följningsrapport. Prognosen visar ett underskott för nämndens verksamheter på 10.647 tkr. I prognosen är det räknat med att nämnden ianspråktar 5.000 tkr av tidigare överskott.
________
Bildningsnämndens behandling
Ekonom Pia Bäckdal redovisar uppföljningsrapporten.
________
BIN § 44
AU § 60 Dnr 24/2013 612
Gymnasieutbildning för elever i Vara kom- mun
Beslut
Bildningsnämnden återremitterar ärendet till arbetsutskottet för ytterligare be- redning.
_________
Beredning
Ärendet har utretts och konsekvensbeskrivning samt förslag till beslut har ta- gits fram av utredare, ekonom och förvaltningschef på bildningsförvaltningen i samråd med rektor på Lagmansgymnasiet samt personalchefen. Ärendet har även behandlats i förvaltningens samverkansgrupp.
Beslut om att inte ha någon antagning till något program på Lagmansgymnasiet hösttermingen 2013 togs den 28 mars 2013 av bildningsnämnden. Vid samma tillfälle godkände bildningsnämnden även ett samverkansavtal angående gym- nasie- och gymnasiesärskoleutbildningar med Lidköpings kommun. (Dnr 24/2013, BIN § 27).
Information om ärendet har även lämnats vid kommunfullmäktiges samman- träde den 23 mars 2013, där det även gavs utrymme för diskussion.
Bakgrund
Bildningsnämnden beslutade den 28 mars 2013 att inte ha någon antagning till något program på Lagmansgymnasiet hösttermingen 2013. Anledningen till beslutet var att mycket få elever, endast 61 elever varav 49 från Vara kommun, hade sökt någon av de 160 platserna vid Lagmansgymnasiet i första hand.
Elevminskningen beror dels på att andelen elever från Vara som valt Lagmans- gymnasiet var liten (ca 30 procent vid årets gymnasieval) och dels på få sö- kande från Grästorp och Essunga (1 resp. 7 elever). Det finns inget i nuläget som tyder på att den här trenden är på väg att vända då utpendlingen, främst till Lidköping, ökat från 2008 då frisöket infördes.
De kommande elevkullarna är fortsatt små vilket innebär att antalet elever i gymnasieålder kommer att fortsätta minska ytterligare några år. Denna utveckl- ing innebär att inom ett par år är antalet elever på Lagmansgymnasiet med stor sannolikhet nere under 200.
Bildningsförvaltningens utredning som redovisades för bildningsnämnden den 28 mars 2013 presenterade olika alternativ, från att fortsätta driva samtliga pro- gram även om det bara blir 3-4 elever per program till att driva ett fåtal pro- gram eller att stoppa antagningen helt. Det alternativ som förvaltningen före- slog och nämnden antog var att antagningen avbryts helt i Vara. Alternativet
innebär att inga nationella program startar hösten 2013 men de elever som går årskurs 2 och 3 läser klart sina utbildningar på Lagmansgymnasiet i Vara kom- muns regi. Från och med höstteminen 2015 bedrivs enligt förslaget endast IM- programmet i egen regi. Samtidigt godkände nämnden även ett samverkansav- tal angående gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildningar med Lidköpings kommun. Avtalet innebär att Vara kommuns elever kommer att jämställas med sökande från Lidköping och därmed ha rätt att antas till utbildningarna som förstahandssökande.
Förvaltningens ståndpunkt
Antalet elever som väljer att genomföra sin gymnasieutbildning på Lagmans- gymnasiet i Vara har under de senaste åren minskat kraftigt, från närmare 800 elever innan frisöket infördes år 2008 till ca 360 elever år 2013. Det finns inget i nuläget som tyder på att den här trenden är på väg att vända, snarare förvän- tas elevantalet fortsätta minska ytterligare några år då de kommande elevkullar- na är fortsatt små. Med så litet elevunderlag finns det inga möjligheter för Vara kommun att bedriva en gymnasieskola med utbildning av hög kvalitet inom de ramar som angetts.
Det finns inte möjlighet att driva Lagmansgymnasiet under dessa förut- sättningar inom angiven ram, vilket innebär att medel måste skjutas till från andra verksamheter, alternativt måste man höja skatten. Då en klar majoritet av kommunens ungdomar uttryckligen visat att de hellre vill studera utanför kommunens gränser förordas i stället en avveckling av gymnasieverksamheten i kommunens regi. Att kommunens ungdomar får tillgång till en gymnasie- utbildning av hög kvalitet utifrån sina önskemål säkerställs genom samverkans- avtal med Lidköpings kommun.
Förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar att inte ha någon antagning till något program på Lagmansgymnasiet till höstterminen 2014.
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Lagmansgymnasiets verksamhet (de nationella programmen) i egen regi avvecklas helt från och med höstterminen 2015.
Yrkande
Arbetsutskottets beslut
Arbetstutskottet beslutar att förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med Lidköping, planera utbud av gymnasieprogram i Vara inför gymnasievalet 2014.
_______
Bildningsnämndens behandling
Inkomna synpunkter med enkät från åk 8 överlämnas till nämndens ledamöter.
Yrkande
Per Gunnarsson (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.
Tobias Fahlqvist (FP) meddelar att han inte kommer att delta i beslutet.
Henric Dahlin (C) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för ytterli- gare beredning av underlag för beslut.
Nämndens sammanträde ajourneras.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det av- slås.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som vill att ärendet ska avgöras i dag röstar Ja, den som vill att ärendet ska återremitte- ras röstar Nej. Vid omröstningen avges 4 Ja-röster och 5 Nej-röster enligt bifo- gat omröstningsprotokoll. Bildningsnämnden har beslutat att återremittera ärendet till arbetsutskottet.
_______
BIN § 45
AU § 61 Dnr 40/2013 615
Samverkansavtal komvux
Beslut
Bildningsnämnden godkänner samverkansavtal om Komvux, särskild utbild- ning för vuxna, SFI och högskolestudier via distans med Lidköpings kommun.
Bilaga.
________
Bakgrund
Den 26 februari 2013 upprättades ett intentionsavtal mellan Vara och Lidkö- pings kommuner innebärande att ett samverkansavtal ska tecknas som innebär att Lidköpings kommun tar över ansvaret för Komvux, SFI och högskolestu- dier via distans för Varas kommuninvånare från och med hösten 2013.
Arbetsutskottets behandling
Förslag till avtal med Lidköpings kommun redovisas.
Per Gunnarsson (M) meddelar att han inte deltar i något beslut idag då detta ärende hänger ihop med beslut om gymnasiets framtid.
________
Bildningsnämndens behandling
Per Gunnarsson (M), Camille Maamari (M), Jhonatan Jansson (M) och Tobias Fahlqvist (FP) meddelar att de inte deltar i beslutet.
________
BIN § 46
AU § 62 Dnr 64/2012 718
Ansökan om utökning av platser – Solgår- dens förskola
Beslut
Bildningsnämnden godkänner ansökan om utökning från 30 till 40 förskole- platser, med start i augusti 2013, från Solgårdens förskola och fritidshem i Edsvära ekonomisk förening.
_________
Beredning
Ansökan har granskats av bildningsförvaltningen utifrån Skollagen (2010:800) och bildningsnämndenspolicy för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Bakgrund
Bildningsnämnden godkände den 8 december 2009 ansökan från Solgårdens Förskola och fritidshem i Edsvära ekonomisk förening om att bedriva fri- stående förskola med 30 platser och fritidshem med 18 platser (dnr 25/2009, BIN 96 §). Föreningen inkom den 20 januari 2013 med en ansökan om att utöka sin verksamhet med 10 förskoleplatser. Anledningen är att föreningen utökar sin lokalyta med 200 m2.
Kommunen handlägger ärenden om godkännande av enskild som huvudman för förskola. Om huvudmannen önskar förändra det maximala platsantalet eller flytta verksamheten inom en fastighet (huskropp) ska huvudmannen ansöka om nytt reviderat godkännande. Enligt skollagen 2 kap. 5 § ska godkännande lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas.
Förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen Den enskilde ska enligt skollagen 2 kap. 5 § ha förutsättningar att följa de före- skrifter som gäller för utbildningen och Solgårdens Förskola och fritidshem i Edsvära ekonomisk förening har sedan tidigare godkänts som huvudman.
Denna ansökan prövar föreningens förutsättningar att bedriva en utökad verk- samhet i de utökade lokalerna. Föreningen har skickat in de beskrivningar och intyg som efterfrågats utifrån de nya lokalerna.
Konsekvenser på sikt för den kommunala barnomsorgen
Den enskilda verksamheten får inte, enligt skollagen 2 kap 5 §, innebära påtag- liga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet.
Kommunen har enligt skollagen 8 kap 3-7§§ skyldighet att erbjuda förskola till alla barn från och med ett års ålder, då deras föräldrar har behov av detta.
Kommunen bedriver idag förskoleverksamhet på 8 förskolor spridda över hela kommunen och har knappt 600 barn inskrivna i verksamheten. Ett par av för- skolorna är små med omkring 30-35 barn vardera.
Solgårdens Förskola och fritidshem i Edsvära ansöker om att utöka sin verk- samhet med 10 platser, vilket innebär att kommunen behöver minska sin verk- samhet med motsvarande volym. De områden som främst kommer att påver- kas är Kvänum som idag har en förskola med ca 90 barn och Tråvad som har en förskola med ca 35 barn.
För Kvänums del bedöms inte Solgårdens utökning medföra påtagliga negativa följder. Däremot kan det innebära negativa följder för Tråvads förskola, bero- ende på hur många barn från detta område som väljer Solgården i stället för Tråvad. Om 10 barn väljer Solgården i stället för Tråvads förskola blir konse- kvensen att den kommunala förskolan i Tråvad blir svår att driva på grund av det minskade barnantalet. Den märkbara negativa effekten skulle i så fall bli att kommunen inte skulle ha möjlighet att bedriva förskoleverksamhet i denna del av kommunen och att avståndet till närmsta kommunala förskola kommer att öka för familjerna i dessa områden. Sannolikt kommer dock en del av barnen från området som i annat fall skulle välja Kvänums förskola vilket innebär att följderna för den kommunala verksamheten inte blir lika påtagliga.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen bedömer att Solgårdens Förskola och fritidshem i Edsvära eko- nomisk förening har förutsättningar att bedriva verksamhet i enlighet med de föreskrifter som gäller och att de uppfyller kraven för den utökade verksam- heten.
Det finns dock en risk att en utökning av Solgårdens verksamhet innebär nega- tiva påföljder för kommunens motsvarande verksamhet. Om många barn väljer Solgården i stället för Tråvads förskola skulle kommunen få svårighet att bed- riva förskoleverksamhet där. Det bedöms dock som sannolikt att en del av barnen som väljer Solgården kommer från området som annars väljer förskola i Kvänum, därför bedöms inte Solgårdens utökning medföra påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet som helhet.
_________
BIN § 47
AU § 67 Dnr 35/2013 761
Drogpolitiskt program
Beslut
Bildningsnämnden avger följande synpunkter på förslaget till drogpolitiskt pro- gram:
I stycket Målgrupper bör ordet successivt strykas.
Under rubriken Mål, Ungdomar - föreslås att den sista punkten stryks och punkten över får följande lydelse: Ungdomar under 18 år ska inte nyttja droger (tobak, alkohol, narkotika, dopningsmedel m.m.)
________
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2007 ett drogpolitiskt program för Vara kommun.
Utifrån det programmet antog nämnderna handlingsplaner där man konkritise- rade vilka drogförebyggande åtgärder som skulle vidtas.
Det antagna drogpolitiska programmet samt handlingsplanen är nu inaktuella dokument och behöver revideras varför folkhälsorådet genom folkhälsoplane- raren tagit fram ett nytt förslag till drogpolitiskt program. Förslaget har remitte- rats till kommunens nämnder.
Efter att det drogpolitiska programmet antagits av kommunfullmäktige ska nämnderna yttra sig över förslag till åtgärder/insatser i handlingsplanen.
________
BIN § 48
AU § 69 Dnr 67/2012 805
Kulturstipendium
Beslut
Pia Johansson, Göteborg utses till kulturstipendiat 2013 med motiveringen:
Pia är född och uppvuxen i Bitterna har sysslat med bildskapande sen barns- ben. I vuxen ålder har hon genom återkommande utbildning och erfarenhet utvecklat ett eget bildspråk. Pias illustrationer bidrar till att ge texten liv och tillgänglighet framförallt i de barnböcker hon arbetat med.
_________
Bakgrund
Stipendiet är avsett att utdelas till personer, som i sin konstnärliga verksamhet visat betydande förmåga eller lovande förutsättningar och som med ekono- miskt stöd kan beredas arbetsro för nyskapande gärning eller annan möjlighet till vidareutveckling inom sitt arbetsområde.
Stipendiet kan även ges för att uppmuntra ungdomar till fortsatt verksamhet.
Stipendiet kan endast tilldelas person som är bosatt i Vara kommun eller har anknytning till kommunen.
Stipendiet på 10.000 kr utdelas på Sveriges Nationaldag den 6 juni.
_________
BIN § 49
AU § 70 Dnr 15/2013 805
Fritidsstipendium
Beslut
Hanna Ståhl, Vedum utses till fritidsstipendiat 2013 med motiveringen:
Hanna, Bitternatös med ett stort intresse för jakt, har utvecklats till en skytt i europaklass. Stipendiet kommer mitt i uppstarten på en karriär som tagit henne till Sverigetoppen i sporting, som är en lerduveskyttegren, efter bara ett par aktiva år på tävlingsbanorna.
_________
Bakgrund
Stipendiet kan tilldelas ledare i föreningslivet som gjort en mångårig uppoff- rande insats för att främja föreningslivets utveckling eller till en mycket fram- gångsrik, lovande idrottsungdom. Stipendiet utbetalas som bidrag för utbild- ning, vidareutveckling eller som belöning.
Stipendiet kan endast tilldelas person som är bosatt i Vara kommun eller har anknytning till kommunen.
Stipendiet på 10.000 kr utdelas på Sveriges Nationaldag den 6 juni.
_________
BIN § 50
AU § 71 Dnr 36/2013 805
Ansökan om verksamhetsbidrag, Mediaverk- stan Skaraborg
Beslut
Bildningsnämnden avslår ansökan då bidrag, enligt bidragsnormeran, endast lämnas till föreningar och organisationer med verksamhet inom kommunen.
_________
Bakgrund
Mediaverkstan Skaraborg startades, med hjälp av stöd från regionen, för att hjälpa kulturskapare i Skaraborg med digitalteknik. Varje år hjälper verkstan konstnärer från hela Skaraborg att producera utställningar. Verkstan servar med digital teknik, storformatsskrivare, scanners och datorer och möjliggör därmed för inte minst yngre och oetablerade konstnärer at kunna producera bilder av hög teknisk kvalité. Konstnärer från hela Skaraborg har genom verk- staden producerat mång utställningar som sedan visats över hela Skaraborg.
Verkstaden planerar under året att intensifiera arbete3t med att nå ut till nya, främst unga konstnärer i Skaraborg och öka samarbetet med konstskolorna.
Verkstaden är belägen i Skövde.
Medieverkstan Skaraborg ansöker om medel till fasta kostnader och vänder sig till upptagningsområdets kommuner med begäran om medel i proportion till kommunernas storlek för Vara kommuns del 2.200 kr.
________
BIN § 51
Kultur Vara
Kultur- och bibliotekschef Gunlög Thorstensson informerar om IT-frågor i kulturen och hur Kultur Vara kan stödja flyktingar som kommer till Vara.
_______
BIN § 52
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_________
Bakgrund
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
Beslut Delegat
Au 2013-05-14 § 64, 65, 68, 74 Arbetsutskottet Kk 2013-02-11, 2013-03-04, 2013-04-
08 Konstkommittén
DB 38-41 t.f. Bildningschef
DB 42-52 Kultur- och bibliotekschef
_________
BIN § 53
Anmälan
Meddelas och läggs till handlingarna:
Au § 58 Budget 2014
Au § 59 Presentation El Sistema Au § 63 Nattbarnomsorg Au § 66 Sommarskola Au § 72 Anmälan Au § 73 Information _________
AVGIFTER VID KOMMUNALA SKOL- KULTUR- OCH FRITIDS- ANLÄGGNINGAR fr o m 2013-07-01
Nettohyra tillämpas för ideella föreningar i Vara kommun.
Bidrag kan ej utgå på nedanstående avgifter.
Tillfälliga drivepriser får förekomma.
BAD- och TRÄNINGSAVGIFTER PRIS
ALLÉBADET OCH NÄSTEGÅRDSBADET
Ungdom (1-17 år) 25
Vuxna 18-64 år 40
Pensionärer 65- år 30
Familjekort per år 1500
Varma bad Nästegårdsbadet fredag 9.00-11.00 30
Rabattkort Ungdom Vuxna Pensionärer
10-kort 210 340 255
Helår 625 1 100 850
Simskola barn och vuxna 10 ggr 500
Sommarsimskola 500
Babysimskola 10 ggr 700
SOLARIEAVGIFTER PRIS
ALLÉBADET OCH NÄSTEGÅRDSBADET
Solarium 50
Solarium 10-kort 400
HYRESAVGIFTER SIMHALLAR STORLEK PRIS
ALLÉBADET OCH NÄSTEGÅRDSBA-
DET PER TIM
Allébadet simhall 25x8 400
Nästegårdsbadet simhall 16 1/3x8 400
Varabygdens Simsällskap,
Klubbens tävlings-och träningsverksamhet 110
Vid inkomstbringande aktiviteter såsom lek o plask, simskola, vattengymnastik för allmänhet-
en 300
HYRESAVGIFT FRITIDSGÅRD PRIS
PER TIM
Torsbo Fritidsgård/Ungdomens Hus
Hela Fritidsgården (minibelopp 300 kr) 50
Enskilt rum 50
Max kostnad per dygn
500
NÄMND/STYRELSE tf Bildningschef RIKTPUNKT
PERIOD
Bildningsnämnden Gert Norell 33%
JAN- APRIL Kolumn
nr: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (14)
BUD-
GET REDOVISNING BUDGETUTFALL
PROGNOS
HELÅR
RESULTATENHETER Total Bokfört
Justering
av Totalt Återstår Utfall i Utfall i
Utfall
i ö-/u- ö-/u- Ack
budget t o m
bokf./ej
bokf. bokfört tkr % tkr % skott skott ö/u-skott
2013 april t o m april jan-april maj-dec jan-april jan-dec
jan-
dec i tkr
31/12 2012
Bildningsnämnden Intäkter 0 0 0 0
Kostnader 996 310 310 686 1 011
Netto 996 310 0 310 686 31% 1 011 102% u -15
Bildningsförvaltningen Intäkter -22 946 -6 648 0 -6 648 -16 298 -18 253
Kostnader 54 143 17 500 0 17 500 36 643 54 115
Netto 31 197 10 852 0 10 852 20 345 35% 35 862 115% u -4 665 27 888
varav skolskjuts Netto 11 610 3 880 0 3 880 7 730 11 610
Elevhälsan Intäkter -1 885 -620 0 -620 -1 265 -1 857
Kostnader 17 443 5 582 0 5 582 11 861 17 424
Netto 16 664 5 122 0 5 122 11 542 31% 16 633 100% ö 31 1 623
Larv-Tråvad Intäkter -277 -172 -172 -105 -277
Kostnader 12 273 4 074 4 074 8 199 12 273
Netto 11 996 3 902 0 3 902 8 094 33% 11 996 100% u 0 114
Levene Intäkter -585 -336 -336 -249 -585
Kostnader 18 526 5 998 5 998 12 528 18 526
Netto 17 941 5 663 0 5 663 12 278 32% 17 941 100% u 0 836
Kvänum Intäkter -1 828 -955 -955 -873 -2 493
o Jung Förskola Kostnader 32 389 10 894 10 894 21 495 33 054
Netto 30 561 9 939 0 9 939 20 622 33% 30 561 100% u 0 284
Västra skolan Intäkter -348 -237 0 -237 -111 -387
Kostnader 19 664 6 505 0 6 505 13 159 19 703
Netto 19 316 6 268 0 6 268 13 048 32% 19 316 100% u 0 159
Alléskolan Intäkter -1 430 -622 -622 -808 -1 444
Kostnader 21 596 7 313 7 313 14 283 21 610
Netto 20 166 6 691 0 6 691 13 475 33% 20 166 100% u 0 -2 274
Parkskolan Intäkter -2 548 -732 -732 -1 816 -2 548
Kostnader 17 447 5 480 5 480 11 967 17 304
Netto 14 899 4 748 0 4 748 10 152 32% 14 756 99% ö 143 -1 282
varav särskolan Netto 5 359 1 690 1 690 3 669 32% 5 506
Gymnasieskolan Intäkter -11 407 -3 356 0 -3 356 -8 051 -9 373
Kostnader 75 197 21 947 0 21 947 53 251 78 623
Netto 63 790 18 590 0 18 590 45 200 29% 69 250 109% u -5 460 -7 431
varav särskolan Netto 2 905 845 845 2 060 29% 2 955
Lärcentrum Intäkter -2 438 -1 334 -1 334 -1 104 -1 900
Kostnader 7 713 2 289 2 289 5 424 7 175
Netto 5 275 955 0 955 4 320 18% 5 275 100% u 0 1 244
Allé- o Nästegårdsba-
det Intäkter -1 967 -589 -589 -1 378 -1 787
Kostnader 5 091 1 729 1 729 3 362 5 102
Netto 3 124 1 140 0 1 140 1 984 37% 3 315 106% u -191 -168
Netto 2 092 437 0 437 1 655 21% 2 092 100% u 0 111
Kultur Vara Intäkter -988 -591 -591 -397 -1 341
Kostnader 14 320 5 948 5 948 8 373 14 576
Netto 13 332 5 357 0 5 357 7 975 40% 13 235 99% ö 97 693
Totala intäkter -52 642
-18
307 0 -18 307 -34 336 -45 873
Totala kostnader 367 421
119
522 0 119 522 247 899 371 299
Total nettokostnad 314 779
101
216 0 101 216 213 563 32%
325 426 103% u
-10 647 18 599
Delårsrapport 4 månader
Bildningsnämnden
Bildningsnämnden
Årets viktigaste händelser
Hösten 2013 sker en omorganisation inom bildningsförvaltningen med nya resultatenheter;
Park/Västra blir en skolenhet, Räfsan/Jung/Tråvad förskola1-5 enhet, Torsgården/ Frej- gården förskola 1-5 enhet och särskola med både grund- och gymnasiesär blir en enhet. På grund av pensionering i Vedum minskar familjedaghemmen och kvar finns ett familjedag- hem i Vara.
I december 2013 beräknas de två nya förskoleavdelningarna i Kvänum vara klara.
Den tillfälliga förskoleavdelningen Kråkan som varit placerad i Torsgårdsskolan flyttar i maj 2013 till Ritaregården.
Eventet "Vara lyfter skolan" genomfördes 21 januari, som en del i en satsning med syftet att stärka det goda arbete som görs i verksamheterna och för att ge en mer positiv bild av skolan, både lokalt och nationellt. Ca 300 besökare kom till Vara konserthus för föreläs- ningar, workshops och paneldebatt med politiker från utbildningsutskottet. Under veckan som följde hade alla verksamheter "öppna dörrar" för att visa sitt dagliga arbete för allmän- heten och framför allt grundskolans åk 1-6 hade många besökare. Insatsen får ses som mycket lyckad och har gett efterklang både lokalt och nationellt. Chefer och fackliga repre- sentanter har i diskussioner gett underlag för en strategi för det fortsatta arbetet i satsning- en.
Bildningsförvaltningen har inför hösten 2013 av Skolverket blivit tilldelade medel, 255 tkr, för finansiering av sex förstelärartjänster och elevunderlaget avgör antalet förstelärartjäns- ter. Satsningen kommer att fortsätta på obestämd tid.
Det digitala verktyget edWise, en portal för kommunikation mellan elev, lärare och föräld- rar vad gäller skriftliga omdömen, individuell utvecklingsplan och pedagogiska planeringar, har startats upp med de lärare som är piloter för implementering av verktyget. Allteftersom ska övriga lärare hakas på inför introduktion för föräldrar.
Bildningsförvaltningen har sökt och tilldelats 420 tkr Skapande skola-medel från Statens Kulturråd, för ett grundskoleövergripande körprojekt; "Hela skolan sjunger". Projektet genomförs under läsåret 12/13, under ledning av barn/ungdomsproducenten på Vara kon- serthus.
Lärare från Levene och Larv skolor har besökt skolor i vänorten Kadan, Tjeckien, för att starta upp samarbete mellan lärare och mellan elever. Samarbetet finasieras genom Säll- skapet för folkundervisningens befrämjande. Lärare i Vedum skola har sökt och fått medel
I början av maj stängs badet i Kvänum för renovering och beräknas öppnas den 1 decem- ber i igen. Arbetet med nya badet i Vara har startat.
Måluppfyllelse
Då inga mätningar är gjorda i tertial 1, utan kommer att ske i tertial 2 och bokslut 2013, har vi valt att analysera de indikatorer som visade rött i bokslut 2012. Det har också gjorts en analys av två nyckeltal som hade stora avvikelser jämfört med riket.
Andel som uppnått kravnivån i samtliga del-
prov i matematik åk 3 2012
Vara 58,1%
Riket 71,6%
Andel som uppnått kravnivån i samtliga del-
prov i matematik åk 9 2012
Vara 76,5%
Riket 83,0%
Åtgärder utifrån avvikelserna har följts upp av utvecklingsledaren. Undervisning har kart- lagts och anpassats för att förbättra resultaten.
Indikator för måluppfyllelse om elevinflytandet på gymnasieskolan visade att 59 % av ele- verna var nöjda med elevinflytandet och målet var 100 %. Utifrån avvikelsen har såväl skol- ledning som lärare arbetat för att elevkåren ska startas upp och det finns numera en repre- sentant för varje program i den interimistiska styrelsen.
Ekonomiskt utfall
Driftbudget
Belopp i tkr Redov 130430 Budget 2013 Prognos 2013
Intäkter 18 307 52 642 45 873
Kostnader -119 522 -367 421 -371 299
Varav personalkostnad -64 941 -191 820 -196 598
Nettokostnader -101 216 -314 779 -325 426
Över-/underskott 3 710 -10 647
Balanserat över-/underskott 7 952
INVESTERINGAR
Utgifter 549 7 254 5 139
Inkomster 0 0 0
Nettoinvesteringar 549 7 254 5 139
Bildningsnämndens prognos visar på ett underskott med - 10 647 tkr. I prognosen är det räknat med att nämnden ianspråktar 5 000 tkr av tidigare överskott.
Gymnasiet redovisar ett prognostiserat underskott på - 5 400 tkr. Beslutet att stoppa antag- ningar till Lagmansgymnasiet har medfört att man arbetar med att anpassa organisationen till det nya elevantalet som blir höstterminen 2013. Uppsägning av visstidsanställd personal är besparingar som ger effekt redan 2013.
Elevhälsan redovisar ett underskott på totalt 620 tkr bestående av Irma som visar ett över- skott på 278 tkr beroende på att tjänster flyttats till Elevhälsan och IFO. Elevhälsan visar ett underskott på 898 tkr som består av tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinärt stöd.
Budgeten för baden var redan i ingången av 2013 i obalans. Ursprungligen saknades 287 tkr, prognosen efter möjliga besparingar visar i tertial 1 ett underskott på 190 tkr. Un- derskottet beror bl.a. på att intäkterna minskar p.g.a. att badet i Kvänum stänger för reno- vering. Det finns också ett inbyggt intäktskrav på försäljning av reklamskyltar i budgeten.
Dessa intäkter minskar varje år.
Investeringsbudget
Uppföljning nettoinvesteringar
Belopp i tkr
Text Anslag*)
2013 Helårspro-
gnos Avvikelse
prognos Beräknad ombudget
Investeringsbudget 7 254 5 139 2 115 2 115
Summa utgifter 7 254 5 139 2 115 2 115
Målavvikelse med analys
Bildningsnämndens verksamheter ska inrikta sitt arbete på att stimulera varje barn, elev och vuxen att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att utveckla sina egna unika förutsättningar till ett gott liv. I Vara kommun ska alla elever ha godkänt när de lämnar grundskolan.
Vuxna ska stimuleras i det livslånga lärandet.
2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Antal studiecirklar genom studie-
förbunden 273 263
Antal annan gruppverksamhet
genom studieförbunden 103 91
Antal kulturprogram genom
studieförbunden 648 540
Antal deltagare i Vara Lärcent-
rum 182 200
Antal studerande i annan kom-
mun 25 37
Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential.
2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Kriterierna kännetecknar försko-
lan (andel F i BRUK) språk i
förskolan 100%
Kriterierna kännetecknar försko- lan (andel F i BRUK) matematik,
natur/miljö i förskolan 100%
Andel elever som i slutet av åk 1
knäckt läskoden 97% 100%
Meritvärde åk 9 202,4 210
Andel elever som är behöriga till
gymnasiet 88% 100%
Andel kunder/elever/studenter som uppger att de får hjälp och
stöd vid behov 89% 100%
Andel elever i grundskolan som har sjukfrånvaro mer än 10 da-
gar/termin 9,6% 8%
Andel elever i gymnasiet med
fullständiga slutbetyg 84% 100%
Andel elever som slutfört gym-
nasieutbildning inom fyra år 66% 85%
lan.
Tillgänglighet öppettider h/v
(biblioteket) 87,5 87,5
Antal biblioteksbesökare, fysiska
och virituella per vecka 5 544 1 105
Antal deltagartillfällen i aktivite- ter i idrottsföreningar/skytte (7 -
20 år) 74 507 80 000
Antalet ledarledda aktiviteter
fritidsgårdar 260 300
Tillgänglighet; Öppettid badet
utanför 8 - 17 h/v 24 24
Antal deltagare i ledarledda sim-
hallsaktiviteter 1 850
Andel simkunniga i slutet av åk 6 96% 100%
Åk 3: Andel (%) som uppnått kravnivån i samtliga delprov i matetematik, 2012: Vara 58,1 - Riket 71,6
Flera skolor har arbetat fram en handlingsplan utifrån resultaten. Alla skolor har valt mer konsekventa räknemetoder, för att eleverna ska bli mer trygga i räknandet. Lärarna har ett mer strategiskt upplägg av sin undervisning, utifrån kartläggning. De elever som i åk 3 inte hade godkänt resultat 2012 på nationella proven, gör om provet våren 2013, som uppfölj- ning. Metoden "Staketa" (analysera uppgifter i nationella proven) används av alla lärare, för att kartlägga undervisning och för åtgärder. Viktigt är också att lärarna i de tidiga åldrarna i sin undervisning har perspektivet att de är en väsentlig del av huruvida eleverna når god- kända kravnivåer i åk 9. Skolverkets Läsa, skriva, räkna-projektet har bidragit till en större förståelse av detta.
Åk 9: Andel (%) som uppnått kravnivån i samtliga delprov i matetematik, 2012: Vara 76,5 - Riket 83,0
I Skolverkets Läsa, skriva, räkna-projekt har god kommunikation mellan stadierna på grundskolan upprättats, då resultaten i åk 9 är ett resultat av hela grundskolans arbete. Det är av yttersta vikt att rätt insats görs tidigt i grundskolan och att de mest optimala metoder- na används för att förbättra resultaten och progression. Matematiklärarna i åk 9 arbetar med metoden "Staketa" för att i proven hitta de kritiska punkterna i undervisningen för att kunna sätta in adekvata åtgärder.
Antalet rapporterade incidenter (grundskola, förskoleklass, skol-
barnomsorg, grundsärskola) 50 35
Andel elever i grundskolan som uppger att det är en god stäm-
ning mellan eleverna 85% 100%
Antal rapporterade incidenter (gymnasiet inkl gymnasie-
särskola) 5 8
Andel elever i gymnasiet som uppger att trivseln är ganska bra
och bättre 92% 100%
Antalet rapporterade incidenter
(Lärcentrum) 0 0
Andel kunder som uppger att de
känner sig trygga (Lärcentrum) 88% 100%
Andel föräldrar som tycker att skolskjutsarna, allt sammantaget, fungerar ganska bra eller bättre, grundskolan
88% 89%
I likabehandlingsarbetet utifrån den nya likabehandlingsplanen håller enheterna på att bygga upp rutiner för att bl a synliggöra fysiska och psykiska kränkningar. Två projektan- ställda lärare (50 %) stöttar enheterna i deras likabehandlingsarbete och följer upp likabe- handlingsplanen.
Kunderna i alla verksamheter ges inflytande och delaktighet
2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013
"Barns inflytande" kännetecknar
förskolan (andel F i BRUK) 100%
Andel elever i grundskolan som uppger att de har inflytande i
lärandet 85% 100%
Andel elever i gymnasiet som uppger att elevinflytandet är
ganska bra och bättre 59% 100%
"Elevinflytande" kännetecknar
Lärcentrum (andel F i BRUK) 100%
Andel kunder som uppger att
inflytandet är bra (Fritidsgårdar) 100%
Elevinflytandet i undervisningen på gymnasiet fick ganska goda resultat i kundundersök- ningen, men eleverna upplevde att elevrådet fungerade mindre bra och att det inte var syn- ligt på skolan. Under våren 2012 har såväl skolledning som lärare arbetat för att elevkåren (nytt namn) skall startas upp och det finns numera en representant för varje program i den
främja entreprenöriella förmågor.
2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013
"Samspel personal - barn" kän- netecknar förskolan (andel F i
BRUK) 100%
Andelen kunder som ges verk- samhet som vilar på beprövade metoder, forskning och veten- skaplig grund
100% 100%
Antal handledaruppdrag av psy-
kologtid riktad mot enheterna 4 6
"Självkänsla och ansvarstagande"
kännetecknar grundskolan (andel
F i BRUK) 100%
"Självkänsla och ansvarstagande"
kännetecknar gymnasiet (andel F
i BRUK) 100%
Budgetavvikelse per resultatenhet Enhet: Lagmansgymnasiet
Om man fortsätter att driva Lagmansgymnasiet som tidigare och startar alla program hös- ten 2013 enligt de val som eleverna har gjort skulle det innebära ca 7 700 tkr i underskott 2013.
När nu antagningen avbryts helt och inga program startar blir underskottet i stället ca 5 400 tkr som består av.
Neddragningar -3 383 tkr Kostnader som tillkommer 1 067 tkr Utökade interkommunala kostnader 7 757 tkr
Ovanstående neddragningar har inte någon direkt negativ effekt för kvarvarande elever då de innebär vanliga anpassningar till ett minskat elevantal.
Avvecklingen av gymnasieskolan medför kostnader som gör att budget 2013 ej kan hållas.
Åtgärder utöver de som beror direkt på minskad undervisning kan medföra ännu större kostnader enligt nedanstående resonemang. Skolledning, kommunledning och politisk led-
Underskottet på elevhälsan är lägre på grund av att minskade tilläggsbelopp som innebär att enbart barn/elever med fysiska funktionshinder eller medicinsk problematik finansieras centralt och övriga särskilda behov ansvarar enheterna själva för. En kuratortjänst är flyttad från IRMA till elevhälsan istället för att nyanställa
Enhet: Baden
Budgeten för baden var redan i ingången av 2013 i obalans. Ursprungligen saknades 287 tkr, prognosen efter möjliga besparingar visar i tertial 1 ett underskott på 190 tkr. Un- derskottet beror bl a på att intäkterna minskar på grund av att badet i Kvänum stänger för renovering. Det finns också ett inbyggt intäktskrav på försäljning av reklamskyltar som minskar varje år.
Bildningsnämndens sammanträde den 2013-05-28
Avser ärende Gymnasieutbildning för elever i Vara kommun
Ja Nej Avstår
Ros-Marie Persson (S) 1
Bengt Karlsson (S) 1
Irene Karlsson (C) 1
Henric Dahlin (C) 1
Per Gunnarsson (M) 1
Camille Maamari (M) 1
Alexander Larsson (M)
Tobias Fahlqvist (FP) 1
Carl-Uno Olsson (S) 1
Tjänstgörande ersättare
Jhonatan Jansson (M) 1
Finns i separat bilaga.
