Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024 (KS/2020:226)

(1)

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

169 Flytt av verksamhet rörande sysselsättning från social nämnden till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

170 Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024

171 Revidering av riktlinje för budgetansvar, attest, redovisning och internkontroll med tillhörande förteckning på maxbelopp för beslutsattestanter

172 Redovisning och utbetalning av partistöd 2021

173 Förslag till ny taxa, avgifter för utfärdande av dispens för färd med tung/lång/bred trafik och dispens från övriga gällande trafikföreskrifter 174 Slutredovisning av exploateringsprojekt 9154 – Norsborgsdepån

175 Revidering av genomförandebudget för exploateringsprojekt 9170 – Tingstorget 176 Revidering av genomförandebudget för exploateringsprojekt 9146 – Sandstugan,

Uttran

177 Ny taxa för parkering i cykelgarage 178 Avfallstaxa SRV 2021

179 Reviderat reglemente för krisledningsnämnden 180 Konstprogram Botkyrka

BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN

181 Brandskyddspolicy och riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete

(2)

182 Kommunstyrelsens månadsuppföljning oktober 2020

183 Kommunstyrelsens kommunövergripande internkontrollplan för 2021 184 Nytt avtal med Stockholm Business Alliance

185 Yttrande över revisionsskrivelse - Granskning av digitaliseringsarbetet i Bot- kyrka kommun

186 Avsägelser och fyllnadsval 187 Anmälningsärenden 188 Delegationsärenden

189 Godkännande av ansökan om medel från Samordningsförbundet HBS för START-stöd

190 Gratifikation till Botkyrka kommuns medarbetare

(3)

Datum och tid: 2020-11-30 kl. 16:00-16:54

Plats: Kommunalhuset, plan 2, 2:3 Stange och på distans

Ordförande: Ebba Östlin (S)

Beslutande: Se bilaga 1

Ersättare: Se bilaga 1

Övriga deltagande: Leif Eriksson, kommundirektör, Helena Karlsson, bitr. kommundi- rektör, Jakob Etaat, kanslidirektör, Johan Westin, ekonomidirektör, Per Sjödin, förhandlingschef, Jesper Dahl, kommunsekreterare, Na- dina Rosengren, stabschef, Melissa Besara, pol.sek, Andreas Froby, pol.sek, Benita Hägg, pol.sek, Christina Karlsson, pol.sek, Ludvig Berggren, pol.sek, Max Möllerström, pol.sek.

Utses att justera: Marcus Ekman (S) Stina Lundgren (M)

Ordning för ären-

denas behandling: §§ 169-177, §§ 179-190, § 178

Datum och tid för

justering: 2020-12-02, kl. 17:00

Plats för justering: Digital justering

Sekreterare: §§ 169 - 190

Jesper Dahl

Ordförande:

Ebba Östlin (S)

Justerare:

Marcus Ekman (S) Stina Lundgren (M) ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-11-30

Anslaget den Nedtas den

2020-12-03 2020-12-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

(4)

§ 169 Flytt av verksamhet rörande sysselsättning från social- nämnden till arbetsmarknads- och vuxenutbildnings- nämnden (KS/2020:594)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Utförandet av insatsen sysselsättning enligt socialtjänstlagen 4 kap 1§ flyttas från socialnämnden till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

2. Flytten av verksamheten genomförs den 1 januari 2021.

3. Utförandet av insatsen Individual Placement and Support (IPS) behålls inom so- cialnämnden.

Sammanfattning

Socialnämndens insats sysselsättning enligt SoL föreslås flyttas över till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Överflyttningen berör cirka 110 klienter och ska ske den 1 januari 2021.

Socialnämnden behåller myndighetsansvaret för att bedöma behov och bevilja insatsen.

Överflyttningen innebär att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden blir utförare åt socialnämnden.

Socialnämndens verksamhet Individual Placement and Support (IPS) föreslås behållas inom socialnämnden.

Socialnämnden behandlade ärendet 2020-11-17, § 175.

Socialförvaltningen redogör för ärendet tjänsteskrivelse 2020-10-09.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden behandlade ärendet 2020-11-19, § 61.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet tjänsteskri- velse 2020-11-03.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla- get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

(5)

§ 170 Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024 (KS/2020:226)

Beslut

1. Kommunfullmäktig godkänner de ekonomiska effekterna av en revi- derad internhyresmodell som innebär omfördelning av budget mellan nämnderna och en höjning av internhyrorna på 13,2 miljoner kronor.

Effekterna är beaktade i förslag till Mål och budget 2021 med flerårs- plan 2022–2024.

2. Kommunfullmäktige beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden tilläggs- budget till följande investeringsprojekt;

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2021 inom en total låneram på 6 155,5 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Beslutet inkluderar upplåning för Södertörns Energi AB, AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB och Botkyrka Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.

Kommunens och bolagens låneramar uppgår till:

Projekt-

nr Investeringsprojekt TB

(tkr)

Samhällsbyggnadsnämnden

6059 Solhöjden ny lekplats -700 6033 Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen -2 000

Teknik- och fastighetsnämnden 6241 Ny skola Hallunda -29 772

Vård- och omsorgsnämnden

6751 Gruppbostad LSS A (Slättmalm), inventarier -56 6752 Gruppbostad LSS B, inventarier -64 6228 Vård- och omsorgsboende 1 2020 - inventarier -1 380

Summa -33 972

(6)

1) AB Botkyrkabyggen; 2 800 miljoner kronor.

2) Söderenergi AB; 617 miljoner kronor.

3) Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.

4) Botkyrka Stadsnät AB; 250 miljoner kronor 5) Södertörns Energi AB; 473,5 miljoner kronor

6) Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 2 000 miljoner kronor.

4. Kommunfullmäktige fastställer följande borgensramar:

1) Söderenergi AB; 282 miljoner kronor.

2) Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab); 432 miljoner kronor

3) Södertörns Fjärrvärme AB; 46 miljoner kronor 4) SRV återvinning AB; 56 miljoner kronor 5) Bostadsrättsföreningar; 22 miljoner kronor 6) Ideella föreningar; 40 miljoner kronor.

Totalt uppgår kommunens borgensram till 878 miljoner kronor.

5. Mål och mått

Kommunfullmäktige fastställer följande ändringar av mål och mått och nämnderna får i uppdrag att göra ändringarna i nämndens Mål och internbudget 2021;

5:1) Kommunfullmäktiges mått under utvecklingsmål 1:1 - Bot- kyrkas elever har höga meritvärden i årskurs 9; ”På samtliga Botkyrkas gymnasieskolor har minst 80% av eleverna på hög- skoleförberedande program tagit examen inom fyra år” och ”På samtliga Botkyrkas gymnasieskolor har minst 80% av eleverna på yrkesprogram tagit examen inom fyra år”, flyttas till utveckl- ingsmål 1:2 - Botkyrkas barn och elever får en god och likvärdig utbildning.

5:2) Kommunfullmäktiges mått under utvecklingsmål 1:5 - Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete; ”Andel (%) unga deltagare 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar”, ska år 2021 ha måttnivå 75 % samt ”Andel (%) deltagare 30-64 år som går vidare till arbete eller studier ökar”, ska år 2021 ha måttnivå 40 %.

5:3) Samtliga nämnder ska under utvecklingsmål 1:7 - Botkyr- kaborna har förtroende för kommunen som organisation, komplettera med måttet; ”Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar”.

(7)

5:4) Samtliga nämnder ska under utvecklingsmål 4:1 – Kommu- nens organisation är resurseffektiv, komplettera med två mått;

”Nämndernas prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsut- fallet med max 1 %, (prognos/årsutfall)” samt ”Nämndernas net- toutfall är inom beslutad budgetram (%), (prognos/budget)”.

5:5) Samtliga nämnder ska under utvecklingsmål 4:2 – Botkyr- kas anställda trivs och mår bra, komplettera med fem mått;

”Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medar- betarengagemang (HME) ökar”, ”Frisknärvaron (%) för medarbetare i Botkyrka ökar (kvinnor/män)”, ”Antal nyanställda under året i % av antalet anställda minskar”, ”Antal avslutade personer under året i % av antalet anställda minskar” samt ”Medarbetar- undersökningens totalindex ökar”.

5:6) Kommunstyrelsen ska under utvecklingsmål 1:6 - Botkyr- kaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling, komplettera med måttet; ”Andel (%) deltagare på Botkyrkadialogens möten som upplever att medverkandet varit värdefullt”

5:7) Kommunstyrelsen ska under utvecklingsmål 3:3 – Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete, komplettera med måttet;

”Klimatavtryck för inköpta varor (gram CO2/transporterat kg) vid samordnad varudistribution minskar”.

5:8) Kommunstyrelsen ska under utvecklingsmål 4:3 - Kommu- nen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt, komplettera med måt- tet; ”Antalet digitala tjänster som kommunen tillhandahåller ökar”.

5:9) Samhällsbyggnadsnämnden ska under utvecklingsmål 3:1 - Fler och mer varierade bostäder inom och mellan våra stadsdelar, komplettera med två mått; ”Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet färdigställda nya bostäder vara minst 8 000” samt

”Förändringar (%) i bostadsbeståndet som bidrar till ökad variat- ion i bostadssammansättningen i varje stadsdel”.

5:10) Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska under utvecklingsmål 3:3 - Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete, komplettera med tre mått; ”Arealen artrika ängs- och naturbetesmarker ökar (hektar)”, ”Antal klassade sjöar som klarar Vattenmyndig- hetens krav på god ekologisk status (totalt 9 st)” samt ”Koldiox- idutsläpp per invånare ska minska”.

5:11) Teknik- och fastighetsnämnden ska komplettera med ut- vecklingsmål 3:3 - Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete, samt måttet; ”Andel (%) fossila bränslen (bensin och die-

(8)

5:12) Teknik- och fastighetsnämnden ska under utvecklingsmål 4:1 – Kommunens organisation är resurseffektiv, komplettera med måttet; ”Tomställda lokalytor i lokalbanken minskar, (kvadratmeter)”.

6. Uppdrag

Berörda nämnder ska i särskilt ärende rapportera uppdragen nedan till kommunstyrelsens budgetberedning enligt angivna datum som anges i Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024.

6:1) I nämndernas budgetramar ingår för perioden 2021 – 2024 årliga krav på att nämnderna planerar för och vidtar effektivise- ringsåtgärder. Krav på effektiviseringar finns även inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genom- föra effektiviseringsåtgärder så att tilldelad budgetram hålls.

Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025 de effektiviseringsåtgär- der som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnden. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån kom- munfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektivise- ringsuppdrag.

6:2) Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamheten och om det i så fall är möjligt ingå långsiktiga samar- betsavtal.

6:3) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kommunen kan bidra till att en storskalig jobbhubb utvecklas i Tullinge Centrum (ambition om 100 kontorsplatser). Pandemin har för- ändrat möjligheterna till distansarbete men redan före 2020 har det funnits en efterfrågan på arbetsplatser som möjliggör att man jobbar nära hemmet men inte i hemmet. En form av working space där egna företagare tillsammans med distansarbetare kan arbeta en dag i vecka upp till hela veckan. Att etablera en dylik jobbhubb skulle öka livskvalitén för berörda tullingebor, göra Tullinge till ett ännu mer attraktivt område att bo i samt vitali- sera själva centrummiljön. En försöksverksamhet i KTH:s regi i mindre format finns idag och erfarenheter därifrån bör inhämtas.

6:4) Kommunstyrelsen får i uppdrag att hitta sätt att stävja väl- färdsbrott och se till att kommunens resurser inte utnyttjas av den organiserade kriminaliteten, i första hand genom att formali- sera och utveckla det täta samarbetet mellan kommun och nat- ionella myndigheter.

(9)

pilotkommun för folkräkningen som ska genomföras av Skatte- verket. Botkyrkabyggen har i sitt arbete mot svartkontrakt visat att många människor bor i Botkyrka utan att vara skrivna här.

Dessa utnyttjas ofta av kriminella som erbjuder dåligt boende till hög kostnad. En folkräkning tillsammans med Skatteverket skulle innebära ett verktyg att ta ett större grepp mot detta sam- hällsproblem.

6:6) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, denna ska utgå från resultatet av den kartläggning som först ska ha genomförts och avslutats. Arbetet ska göras i samverkan med en organisation som idag arbetar med frågan. Även äldre Botkyrkabors utsatthet i hederskontexten ska adresseras.

6:7) Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram och initiera ett systematiskt arbete för att utveckla ett samarbete med det lokala näringslivet kring Agenda 2030. Framtidens hållbarhetsut- maningar kräver att hela samhället sluter upp och bidrar. Bot- kyrkas företag har en viktig roll i att klara en omställning till ett hållbart klimat och samhälle. Därför behöver kommunen hitta sätt att underlätta och facilitera detta.

6:8) Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda hur promenadmöjligheterna runt Tullingesjön kan förbättras, med ambitionen om en sammanhängande gångväg runt hela sjön.

Tullingesjön är en av Botkyrkas pärlor men idag är tillgänglig- heten begränsad och det går inte att gå runt hela sjön. Med för- bättrad tillgänglighet kan fler njuta av den naturupplevelse som området erbjuder och Tullingesjön kan i ännu högre grad bli en naturlig träffpunkt för lokalbefolkningen.

6:9) Samhällsbyggnadsnämnden får uppdrag att skapa gröna parkeringsplatser på samtliga av kommunens parkeringsplatser;

såväl infartsparkeringar som personalparkeringar och besöks- parkeringar vid till exempel idrottsanläggningar. Många Botkyr- kabor ställer redan om till el-alternativt hybridbilar. Detta är en utveckling som bör premieras. Ett sätt att göra detta är att skapa gröna parkeringsplatser, det kan vara parkeringsplatser med laddningsmöjligheter men också bara parkeringsplatser som är avsedda för el- eller biogasbilar.

6:10) Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för nödvatten för landsbygden i kommunen.

6:11) Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att under 2021 påbörja omförhandling av hyresavtal med kommunala bolag och andra externa hyresgäster utifrån när nuvarande avtal lö-

(10)

per ut och införa marknadshyror. Det gäller inte föreningar och andra hyresgäster med bidrag från kultur- och fritidsnämnden. I uppdraget ingår också att utreda om de fastigheter som hyrs ut till externa hyresgäster fortsättningsvis ska ägas av kommunen.

6:12) Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda inom vilka verksamheter det är lämpligt att införa funktions-/alternativt ka- tegorihyror samt ta fram förslag till sådana hyror.

6:13) För att skapa ett bredare intresse till att arbeta med lokalef- fektiviseringar i den kommunala organisationen får samtliga nämnder i uppdrag att lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med 2022.

6:14) Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag till en riktlinje för hantering av fyllnadsmassor.

6:15) Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda hur Malmsjön kan göras badbar.

7. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2024 som innehåller måldoku- ment, drift- och investeringsplan, låne- och borgensramar samt uppdrag.

8. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen rätten att besluta om specifika investeringsprojekt inom Dialogkommission- ens årliga investeringsram om 3,5 miljoner kronor.

9. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen rätten att under 2021 disponera maximalt 75 miljoner kronor ur avsatta medel för pensionsändamål.

10. Kommunfullmäktige fastställer Botkyrka kommuns prioriteringsmodell för investeringar och ger kommunstyrelsen i uppdrag att uppda- tera ”Riktlinje för investeringar” med prioriteringsmodellens innehåll.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

1. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens utskott för Botkyrka som organisation rätt att besluta om fördelning av den särskilda lönesats- ningen på 6 miljoner kronor.

2. Kommunstyrelsen beslutar att delegera till ordförande i dialogkom- missionen rätten att besluta om specifika investeringsprojekt inom den årliga investeringsramen om 3,5 miljoner kronor.

3. Kommunstyrelsen beslutar att delegera till ekonomidirektören att verkställa ett uttag på maximalt 75 miljoner kronor från avsatta medel för pensionsändamål i enlighet med riktlinjen för placering och för- valtning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar.

(11)

Deltar ej

Samtliga ledamöter för (M) deltar ej i beslutet.

Samtliga ledamöter för (TUP) deltar ej i beslutet.

Samtliga ledamöter för (SD) deltar ej i beslutet.

Samtliga ledamöter för (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning Budget 2021 - 2024

I förslaget till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 redovisas ett nollresultat mot balanskravet, vilket innebär att intäkter och kostnader balanse- rar. Om 2021 skulle visa ett negativt balanskravsresultat 2021 planerar kommunen att använda resultatutjämningsreserven.

Investeringsplanen för åren 2021 - 2024 innehåller investeringar på samman- lagt 3,8 miljarder kronor. I beloppet ingår redan beslutade och pågående projekt samt förslag på nya projekt. Däremot ingår inte investeringar inom VA- verksamheten. Investeringarna för VA-investeringarna uppgår till drygt 430 miljoner kronor för 2021 - 2024. Investeringsramarna för åren 2022 - 2024 är en plan och kommer eventuellt justeras till kommande budget.

Investeringarna för 2021 beräknas sammantaget uppgå till 956 miljoner kronor för de skattefinansierade verksamheterna. Det är en hög investeringsnivå för Botkyrka kommun. Med budgeterat resultat och avskrivningar uppgår självfi- nansieringsgraden till omkring 43 procent 2021 utifrån en upparbetningsgrad på 75 procent. Självfinansieringsgraden ökar med exploateringsintäkter, för- säljningar av anläggningstillgångar med mera.

Som en del av beslutet om Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2021. Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli 6 155,5 miljoner kronor för 2021, vilket är 53 miljoner högre än 2020. Den totala låneramen inkluderar upplåning för Botkyrka kommun, Södertörns Energi AB, AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB och Botkyrka Stadsnät AB.

Kommunens totala borgensram uppgår till 878 miljoner kronor 2021 vilket är 11 miljoner kronor lägre än 2020.

Mål och mått 2021 - 2024

Kommunfullmäktige föreslås fastställa kommunfullmäktiges utvecklingsmål och mått samt nämndernas mål och mått.

Uppdrag 2021

I Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2024 ger kommunfullmäktige uppdrag till nämnderna. Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning.

Investeringsram och prioriteringsmodell

(12)

I och med det ökade investeringsbehovet i kommunen framöver har kommunstyrelsen, i samband med Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023, fått följande uppdrag:

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2020 ta fram en 10-årig investe- ringsplan där investeringsprojekten är prioriterade utifrån verksamheternas behov och den politiska plattformen. I prioriteringen ingår även att aktuali- tetspröva tidigare beslutade investeringar som ännu inte har påbörjats. Planen ska ha som utgångspunkt att investeringsutgifterna från och med 2021 uppgår till i genomsnitt 800 miljoner kronor per år och max 3,2 miljarder kronor på en fyraårsperiod. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.

Prioriteringsmodellen (”Prioriteringsmodell och investeringsram inom investe- ringsprocessen”) beskriver hur investeringsprojekt i den 10-åriga investeringsplanen ska prioriteras utifrån 6 olika prioriteringsnivåer och hur arbetet ska gå till för att investeringarna ska rymmas inom investeringsramen.

För Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 görs bedömningen att upparbetningsgraden inte kommer överstiga 80 procent, vilket medför att perioden kan summera till 4 miljarder kronor exklusive VA-investeringar.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-11- 15.

Yrkanden

Niklas Gladh (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Ing-Marie Viklund (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Dag Ahlse (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Protokollsanteckningar

Vi deltar inte i beslut, då vi inkommer med eget förslag till budget för 2021 till kom- munfullmäktige.

Stina Lundgren (M)

Vänsterpartiet lägger fram ett eget budgetyrkande på kommunfullmäktiges samman- träde den 17 december och deltar därför inte i beslutet.

Mats Einarsson (V)

(13)

§ 171 Revidering av riktlinje för budgetansvar, attest, redo- visning och internkontroll med tillhörande förteckning på maxbelopp för beslutsattestanter (KS/2020:572)

Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjen för budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll. Riktlinjen börjar gälla 1 januari 2021.

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare riktlinjen för budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll (KS/2019:644)

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

3. Kommunstyrelsen fastställer bilagan om maxbelopp för beslutsattest.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2019 en Riktlinje för budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll. Efter att riktlinjen har tillämpats under 2020 så har det framkommit behov av några förtydliganden och tillägg. Kommunledningsförvaltningen har därför gjort en revidering av riktlinjen. Nedan redovisas de förändringar som har gjorts.

I riktlinjen har några undantag, som kan göras från attestreglerna, lagts till alternativt förtydligats:

- Om en bokföringsorder omfattar många ansvar och därför skulle kräva beslutsattest av ett stort antal budgetansvariga chefer. I sådana fall får en överordnad chef med attestansvar på samtliga berörda ansvar istället attestera. Samma sak gäller rättelser mellan ett stort antal ansvar samt fördelningar av samlingsfakturor på flera ansvar.

- Rättelser av bokförda transaktioner inom ett och samma ansvar som sker via bokföringsorder och som är av rutinmässig karaktär får attesteras av berörd handläggare.

- Utbetalningsfiler avseende månatliga betalningar av ersättning till kommunala och privata utförare får attesteras av förvaltningsdirektör alternativt förvaltning- ens ekonomichef eller motsvarande. Den totala utbetalningssumman per månad får som mest uppgå till beslutad attestnivå för attestanten.

(14)

- Transaktioner avseende nämndledamöterna attesteras av respektive nämndordfö- rande. Undantag får göras för nämndledamöternas arvoden och kostnader kopp- lade till nämndadministrationen, till exempel akter och kontorsmaterial. Dessa får attesteras av nämndordförande, men får även attesteras av utsedd tjänste- person.

Förtydligande om betalningsansvar vid användning av betalkort:

Betalkort kan antingen ha kommunen som betalningsansvarig eller kortinnehavaren som personligt betalningsansvarig. Huvudregeln när nya betalkort anskaffas eller befintliga byts ut/förnyas ska vara att korten har personligt betalningsansvar. Om kommunen ska vara betalningsansvarig ska det motiveras och framgå av nämndens beslut.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-11-03.

(15)

§ 172 Redovisning och utbetalning av partistöd 2021 (KS/2020:92)

Beslut

1. Kommunfullmäktige har tagit del av de politiska partiernas redovisnings- och granskningsrapporter

2. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska utbetalas för 2021 enligt riktlinjerna för partistöd.

3. Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd enligt tabell i tjänsteskrivelse daterad 2020-08-06.

Sammanfattning

Enligt riktlinjerna för partistöd ska kommunfullmäktige årligen besluta om utbetalning av partistöd för nästkommande kalenderår. Sedan 2014 har krav införts på att partierna årligen ska redovisa att partistödet har använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Riktlinjerna för partistöd i Botkyrka kommun trädde i kraft den 1 januari 2015 och kravet på redovisning omfattar det partistöd som betalats ut av kommunen för 2015 och framåt.

(16)

§ 173 Förslag till ny taxa, avgifter för utfärdande av dispens för färd med tung/lång/bred trafik och dispens från öv- riga gällande trafikföreskrifter (KS/2020:593)

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner ny taxa och avgifter för färddispenser (breda, långa och/eller tunga transporter) och övriga dispenser från gällande trafikföre- skrifter i Botkyrka kommun.

2. Ny taxa börjar gälla från och med 2021-01-01. Taxan förs in i tabellen för ”Upp- låtelse av offentlig plats” och ska följa direktiven för index-justeringar.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under flera år utfärdat tillstånd för dispenser av breda, långa och/eller tunga transporter, samt från gällande trafikföreskrifter. Sedan några år tillbaka har mängden ansökningar ökat och även begäran om skyndsam hand- läggning. Under ett normalår handlägges cirka 230 stycken dispens-ärenden.

I enlighet med Lag (1978:234) föreslås avgifter införas så att vi bättre täcker kostnader för handläggning, utredning, behovsprövning, besiktning och utfärdandet av dessa som sker på speciellt papper som inte är kopieringsbart.

Förvaltningens förslag är att dispensavgifterna för bred och lång transport med bredd upp till 4,5 meter och längd upp till 35 meter ska vara 500 kronor per ärende, bredare och längre transporter 1000 kronor per ärende.

Avgiften för dispens från övriga trafikföreskrifter som vid parkering eller färd föreslås till 240 kronor per utfärdat tillståndsärende. För PRH-tillstånd (Parkeringstillstånd för rörelsehindrad) tas ingen avgift ut.

Handläggningstiden ska vara max 5 arbetsdagar, vid skyndsam handläggning inom 1-2 arbetsdagar tas en tillkommande avgift ut med 200 kronor per ärende.

De föreslagna avgifterna ryms inom självkostnadsprincipen.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2020-10-20, § 242.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-10-16.

(17)

(18)

§ 174 Slutredovisning av exploateringsprojekt 9154 – Nors- borgsdepån (KS/2020:595)

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen för exploateringsprojekt 9154 - Norsborgsdepån.

Sammanfattning

Exploateringsprojektet syftar till att möjliggöra en ny tunnelbanedepå i berget under Eriksbergsåsen för att möta SL:s behov av att öka depåkapaciteten längs röda linjen. I projektet har en verkstadsbyggnad, tågtvätt samt uppställningstunnlar för tunnelbanetåg byggts.

Projektet bedöms ha uppnått nyttomålen samt projektmålen.

Fastställd budget för genomförandet innebär en nettointäkt om 8 124 000 kronor (kr).

Utfallet för projektet blev en nettointäkt om 8 220 000 kr.

För stadsmiljöenheten bedöms de faktiska driftkostnaderna öka med -13 800 kr per år till -33 800 kr jämfört med -20 000 kr som var den driftkostnad som uppskattades vid godkännande av genomförandebudgeten. Det beror på att kommunen övertog gångba- nan på Hallundavägens norra sida.

För VA-avdelningen bedöms nettokapitalkostnaden bli - 41 000 kr per år istället för ett netto på 0 kr i kapitalkostnad som beräknades när genomförandebudgeten godkändes.

VA-avdelningen övertog även den dagvattendamm som anlades i projektet, driftkostna- der för denna ingår inte i bedömningen ovan.

.

(19)

§ 175 Revidering av genomförandebudget för exploaterings- projekt 9170 – Tingstorget (KS/2020:596)

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer ny nettobudget om + 60 900 000 kronor för exploateringsprojektet Tingstorget.

Sammanfattning

Exploateringsprojektet Tingstorget startade som en markanvisning som vanns av företa- get Titania Bygg & VVS AB. I juni 2016 antog kommunfullmäktige detaljplanen (2016-06-21, § 141) och godkände förslag till exploateringsavtal och genomförande- budget för projektet (2016-06-21 § 142). Projektet innehåller cirka 700 bostäder, verk- samhetslokaler, ett nytt torg samt ombyggnation av Tingsvägen och Lagmansbacken.

Projektet är nu i slutet av genomförandeskedet och de två sista entreprenaderna Tings- vägen och torget är under utförande.

Projektet som helhet har i nuläget en genomförandebudget med netto + 69 miljoner kro- nor. Budgeten föreslås nu justeras till en nettobudget om + 60,9 miljoner kronor, en förändrad budget på – 8,1 miljoner kronor.

Budgeten behöver justeras eftersom kostnaderna för att bygga ut VA och allmänna platser (ombyggnation av gator och nybyggnation av torg/park) har ökat med cirka 30,3 miljoner kronor. Dessutom har markintäkten i projektet ökat med cirka 8 miljoner kro- nor. Kostnaderna har också minskat med 13,2 miljoner kronor på grund av att avskriv- ningskostnaden för rivning av gruppboende har tagits utanför projektet.

(20)

§ 176 Revidering av genomförandebudget för exploaterings- projekt 9146 – Sandstugan, Uttran (KS/2020:597)

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer ny nettobudget om + 60 301 000 kronor för exploateringsprojektet Sandstugan.

Sammanfattning

Detaljplanerna för Uttran Sandstugan omfattar cirka 800 nya bostäder,

förskola och gruppboende. Detaljplanerna vann lagakraft 2014-11-03 (60-35) respektive 2017-09-28 (60-37). Exploateringsavtal har träffats med de två privata fastighetsägarna inom planområdet, som bland annat fördelar kostnaden för allmänna anläggningar.

Ett exploateringsavtal som reglerar markförsäljning av cirka 50 småhustomter avseende del av kommunens fastighet har träffats med byggnadsfirman Viktor Hansson AB och kommunen har sålt ytterligare cirka 18 småhustomter i området.

Kostnader för allmänna anläggningar och detaljplan fördelas mellan de tre markägarna i området. Kommunens del av kostnaderna finansieras genom markförsäljning.

Kommunen fick i oktober 2015 en begäran från Liljestrand Fastigheter AB om att göra några ändringar i den gällande detaljplanen 60-35 för Sandstugan. Begäran komplette- rades i december 2015 med nya ändringar. Samhällsbyggnadsnämnden gav i sitt beslut 2016-03-15 § 80 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till en ny detaljplan. Det är samma berörda markägare som ansökte om den aktuella detaljplanen.

(21)

§ 177 Ny taxa för parkering i cykelgarage (KS/2020:598)

Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande taxa för parkering av cyklar i kommunens cykelgarage.

2. Taxan förs in i tabellen för ”Upplåtelse av offentlig plats” och ska följa direktiven för indexjusteringar.

Deltar ej

Sammanfattning

Botkyrka kommuns transportsystem ska vara säkert, tillgängligt och framkomligt och utvecklas enligt kommunens prioriteringsordning, med gång-, cykel- och kollektivtrafik i fokus. Botkyrka ska arbeta för att öka andelen resor med hållbara transportmedel i kommunen. Med en överflyttning av resor till cykel, gång och kollektivtrafik blir det mindre utsläpp av växthusgaser, partiklar och andra luftföroreningar och därmed mindre påverkan på klimatet, människors hälsa och miljö.

Flertalet resor enligt kommunens medborgarundersökning sker med eget motorfordon trots att resans längd är inom ramen för när cykel eller promenad skulle kunna ersätta fordonsresan. Det krävs en beteendeförändring hos medborgarna för att kunna utveckla tilltalande stadsdelar, där rörelse, trygghet och miljö är starka element.

Förutsättningarna för att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafikresor är bäst i tät- bebyggda områden med närhet till kollektivtrafik och service. Genom att prioritera kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik inom stadsdelarna ska planeringen i kommunen skapa förutsättningar för att fler väljer dessa färdmedel.

Cykelparkering ska alltid finnas nära målpunkten och vara så säker som möjligt.

I beslut om budget 2020 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag från samhälls- byggnadsnämnden att ta fram platser för etablering av cykelparkeringar. Placering och utformning av cykelparkeringar är avgörande för hur mycket de kommer att användas.

För långtidsparkeringar, så som exempelvis infartsparkeringar för cykel, är säkerheten det som värderas högst av resenärerna. Vid Tullinge pendeltågsstation planeras att under 2021 uppföra ett nytt cykelgarage för att kunna erbjuda invånarna ännu säkrare cykelparkeringsplatser som ett alternativ till de 226 cykelparkeringsplatser som redan finns vid stationen. Kommunen har sökt medel från Naturvårdsverkets Klimatklivet för inve-

(22)

steringen. Besked om beviljande av medel beräknas i januari 2021. Som mest kan dessa medel uppgå till 1 870 000 kr.

Enligt kommunens cykelparkeringsplan behöver även cykelparkeringar vid kollektivtra- fiknära lägen ses över och förbättras. Detta görs för att fler resenärer ska ha möjlighet att ta cykeln istället för bilen till kollektivtrafikanslutningarna.

Protokollsanteckning

Vi deltar inte i beslut, då vi inkommer till kommunfullmäktige med ett eget förslag till beslut.

Stina Lundgren (M)

(23)

§ 178 Avfallstaxa SRV 2021 (KS/2020:373)

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i avfallstaxan för år 2021, så som de framgår av skrivelsen daterad 2020-09-25 från SRV Återvinning AB, under förut- sättning att övriga ägarkommuner fattar motsvarande beslut.

Jäv

Gabriel Melki (S) anmäler jäv och deltar varken i handläggning eller beslut.

Stefan Dayne (KD) anmäler jäv och deltar varken i handläggning eller beslut.

Sammanfattning

SRV återvinning AB (SRV) har lagt fram ett förslag till ändringar i avfallstaxan för 2021. Den generella höjningen av avgifterna föreslås bli 2,38 %. Grundavgifterna för fastighetsägare föreslås öka med 10 %, höjningen blir 12,38 % totalt. Det har skett en ökning av avfallsinlämning till återvinningscentraler och fler lämnar in farligt avfall, avgiftshöjningarna är till för att bland annat täcka dessa kostnader.

Hos SRV pågår en översyn av avfallstaxan. Målsättning är att taxan ska bli än mer mil- jöstyrande 2022 än i årets förslag till ändringar i avfallstaxan. Parallellt gör regeringen en översyn av insamlingssystemen. SRV har därför valt att avvakta med taxeförändring- ar utöver den generella indexuppräkningen.

Kommunledningsförvaltningen ser en miljöstyrande effekt i den nya avfallstaxan genom föreslagna avgiftsskillnader mellan SRV:s olika avfallstjänster. För att bidra till ambitionerna i utställningsversionen av SRV-kommunernas renhållningsordning 2021–

2030 är det viktigt att prisskillnaden mellan de olika tjänsterna kvarstår även efter SRV:s översyn av avfallstaxan och regeringens översyn av insamlingssystemen. SRV bör fullfölja sina avsikter om en mer miljöstyrande avgiftssättning, samt urval av tjäns- ter till år 2022, för att vara i linje med Ett hållbart Botkyrka, Botkyrkas Klimatstrategi och kommunfullmäktiges utvecklingsmål kopplat till utmaningen Botkyrkas påverkan på klimat och miljö.

(24)

§ 179 Reviderat reglemente för krisledningsnämnden (KS/2020:211)

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för krisledningsnämnden. Revide- rat reglemente träder i kraft 2021-01-01.

Sammanfattning

Nu gällande reglemente för krisledningsnämnden gäller från och med 2009-06-01, och behöver revideras.

Revideringen består dels i att göra reglementet mer lättöverskådligt, dels förtydliganden kring vem som beslutar att krisledningsnämnden ska träda i funktion och när den ska avaktiveras samt förtydliganden vilka verksamhetsområden som krisledningsnämnden kan överta från ordinarie nämnd. Reglementet föreslås också kompletteras med forma- liaregler om bland annat kallelse till sammanträden och ersättares tjänstgöring.

(25)

§ 180 Konstprogram Botkyrka (KS/2020:599)

Beslut

Kommunfullmäktige antar konstprogram för Botkyrka kommun 2021–2025.

Deltar ej

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått ett beredningsuppdrag av Mittenmajoriteten, att ta fram ett konstprogram. Det syftar till att stärka konstens plats i Botkyrka kommun, klargöra Botkyrka konsthalls övergripande roll och säkra principen om armlängds av- stånd. Principen är central i svensk kulturpolitik och innebär att politiker skapar förut- sättningar för konstupplevelser, men aldrig styr konstens innehåll.

I Konstprogram för Botkyrka formuleras tydliga och transparenta förhållningssätt för hur Botkyrka kommun arbetar för att säkerställa ett demokratiskt, jämlikt och inklude- rande konstliv. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar genom Botkyrka konsthall för att konsten är en självklar och viktig del av Botkyrkabornas vardag. Detta sker genom en bred verksamhet som innefattar utställnings- och programverksamhet, konstinköp, internationellt ateljéprogram, pedagogik, mentorskap för unga och produktion av offentlig konst.

Botkyrka konstprogram utgår från följande vision:

”Genom den samtida konsten kan vi få en djupare förståelse för vår tids viktiga frågor men också få syn på oss själva och samhället vi lever i, vi kan som betraktare och delta- gare utmanas och utvecklas. Botkyrka kommun arbetar genom Botkyrka konsthall för att konstens rum ska vara välkomnande och tillåtande för alla människor, oavsett bak- grund och förkunskaper.”

Programmet sammanfattas under rubrikerna:

- Bredd och spets - Konst och delaktighet

- Konstens roll i stadsplanering - Konstens integritet och oberoende

Inom varje rubrik finns satsningar listade, som ska genomföras under programperioden.

(26)

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2020-11-16, § 75.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-10-28.

Yrkanden

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Protokollsanteckningar

Robert Aslan (S) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat bifall till ordfö- randeförslaget.

Vi deltar inte i beslut, då vi dels inte varit delaktiga (inte ens genom konstrådet) i fram- tagandet av programmet, samt att programmet dessutom innehåller en stor del av det vi inte prioriterar i vår budget, som exempelvis en % regeln och kommunalt driven konsthall.

Stina Lundgren (M)

(27)

§ 181 Brandskyddspolicy och riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete (KS/2020:386)

Beslut

1. Kommunstyrelsen antar ny brandskyddspolicy för Botkyrka kommun 2. Kommunstyrelsen antar riktlinjen för systematiskt brandskyddsarbete Sammanfattning

Brandskyddspolicyn är grunden för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Poli- cyn anger kommunens önskade viljeinriktning och övergripande mål för förvaltningar- nas systematiska brandskyddsarbete. SBA syftar i huvudsak till att förebygga bränder och i andra hand till att minska konsekvenserna om brand uppstår. Vidare syftar SBA även till att det förebyggande brandskyddsarbetet blir strukturerat och inte personbero- ende.

I föreslagen policy har primärt ansvar för systematiskt brandskyddsarbete och hur det ska genomföras förtydligats.

Riktlinjen för systematiskt brandskyddsarbete beskriver mer detaljerat hur brandskyddsarbetet i kommunen ska bedrivas. Dokumentet beskriver SBA på ett övergripande plan och är mer konkret än brandskyddspolicyn. Riktlinjen omfattar samtliga nämnder och förvaltningar och dessa kan använda riktlinjen som stöd i sitt arbete med systematiskt brandskyddsarbete.

Propositionsordning

(28)

§ 182 Kommunstyrelsens månadsuppföljning oktober 2020 (KS/2020:581)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för oktober 2020.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens prognos per 31 oktober visar ett överskott mot budget på 12,1 mnkr.

Avvikelsen återfinns inom kommunledningsförvaltningen medan övriga verksamhets- områden i stort sett inte visar någon avvikelse.

Av överskottet beror 6,8 mnkr på lägre personalkostnad än budgeterat vilket beror på tillfälliga vakanser samt på en viss restriktivitet i återbesättning av uppkomna vakanser i avvaktan på slutliga budgetförutsättningar 2021.

Korrigering av felaktiga avskrivningar som gjordes 2019 innebär lägre kostnader på 4,6 mnkr i år vilket är en del av överskottet.

I samband med beslut om delårsrapport 2 beviljade kommunstyrelsen respektive kom- munfullmäktige tillägg på 1,5 mnkr för kartläggning av hedersrelaterat våld och för- tryck. Eftersom arbetet har en viss uppstartstid kommer inga kostnader att belasta 2020.

Detta är inräknat i nämndens överskott.

Den pågående pandemin och restriktioner med anledning av den innebär att utbildning- ar, medborgardialoger, utvecklingsprojekt, konferenser med mera har ställts in eller genomförts digitalt och bidrar därför till överskottet.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelsen 2020-11-09.

(29)

(30)

§ 183 Kommunstyrelsens kommunövergripande internkon- trollplan för 2021 (KS/2020:462)

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan för 2021 för kommunstyrelsens övergripande ansvar.

2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga åtta kontrollmoment i nämndens internkontrollplan för 2021.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har för 2021 upprättat ett förslag till kommunövergri- pande internkontrollplan. För att ta fram en internkontrollplan har kommunledningsför- valtningen genomfört risk- och väsentlighetsanalyser med utvalda verksamhetschefer, enhetschefer och medarbetare.

Tre kontrollmoment utgår från den kommunövergripande internkontrollplanen jämfört med 2020. Dessa är kontrollmomenten avseende upprepad korttidsfrånvaro, rangord- ning inom ramavtal och betalning av leverantörsfakturor. Tre kontrollmoment tillkom- mer till 2021. Dessa är en kontroll och en aktivitet kopplat till bisysslor samt en kontroll avseende informationshantering. Totalt består den kommunövergripande internkontrollplanen 2021 av åtta kontrollmoment.

(31)

§ 184 Nytt avtal med Stockholm Business Alliance (KS/2020:561)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner avtal med Stockholm Business Alliance och Stockholm Business Region AB 2021-2025.

Reservation

Samtliga ledamöter för (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett regionalt näringslivssamarbete mellan 56 kommuner i åtta län i Stockholmsregionen. Syftet är att stärka regionens attraktionskraft genom förbättrad näringslivsservice, investeringsfrämjande verksamhet och internationell marknadsföring inom det gemensamma varumärket Stockholm – the Capital of Scandinavia. Stockholms stads bolag Stockholm Business Region AB genom Invest Stockholm har i uppdrag att driva SBA tillsammans med kommunerna.

Botkyrka kommun har medverkat tre avtalsperioder i SBA. Från och med 2021 startar en ny femårig avtalsperiod som Botkyrka kommun har inbjudits att delta i.

Den främsta nyttan för kommunen har hittills varit serviceundersökningen NöjdKund- Index (NKI) som innefattar myndighetsområdena brandtillsyn, miljötillsyn, bygglov, markupplåtelse och serveringstillstånd och livsmedelstillsyn samt tillgång till nätverks- aktiviteter, kunskapsunderlag, etableringsförfrågningar och möjlighet att medverka i internationell marknadsföring och events. Det har inte möjliggjorts någon investering/företagsetablering till Botkyrka inom innevarande avtalsperiod genom SBA.

Syftet med ett fortsatt engagemang i SBA är att driva ett långsiktigt utvecklingsarbete för att positionera Botkyrka som en attraktiv tillväxt- och etableringsplats i en stark till- växtregion. För att nå dit behöver vi vara en aktiv part i samarbetet likväl som att SBA behöver ha ett kundorienterat förhållningssätt gentemot Botkyrkas och andra kommu- ners reella behov.

När det gäller investeringar och etableringar bör kommunens fokus vara att i samarbete med SBA driva marknadsbearbetning och marknadsexponering för prioriterade utvecklingsprojekt gentemot investerare, exempelvis Södra Porten, E4-stråket och Hamradalen.

Kommunens roll blir att identifiera inriktning och paketera projekt som ska marknadsfö- ras.

(32)

När det gäller service till de lokala företagen bör kommunens fokus vara att driva en ständigt förbättrad kundresa i samband med myndighetsutövning för företag och Bot- kyrkabor med stöd i servicemätningen NöjdkundIndex (NKI). Kommunens roll blir att driva egen analys och verksamhetsutveckling med stöd i NKI.

Yrkande

Anders Thorén (TUP) yrkar avslag på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Protokollsanteckning

Vi känner en viss tveksamhet över att förlänga detta avtal nu med fem år och vi skulle gärna vilja se en redovisning inom kort på kommunstyrelsen för vad detta gett Botkyrka hittills.

Stina Lundgren (M)

(33)

§ 185 Yttrande över revisionsskrivelse - Granskning av digita- liseringsarbetet i Botkyrka kommun (KS/2020:509)

Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens yttrande som svar på revis- ionsskrivelsen Granskning av digitaliseringsarbetet.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av Botkyrka kommuns revisorer genomfört en granskning av hur kommunstyrelsen säkerställer styrningen av digitaliseringsarbetet och huruvida ade- kvata förutsättningar finns för att kommunen ska bli lyckosam i sitt arbete. Granskning- en visar att kommunstyrelsens styrning, ledning och kontroll av digitaliseringsarbetet i huvudsak är tillräcklig.

(34)

§ 186 Avsägelser och fyllnadsval (KS/2020:14)

Beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen och förrättar följande fyllnadsval:

UTSKOTTET BOTKYRKA SOM PLATS t o m 2022-12-31 Ordförande och ledamot efter Ebba Östlin (S)

Deniz Bulduk (MP) – (S) och (MP) har gjort överenskommelse.

UTSKOTTET BOTKYRKA SOM PLATS t o m 2022-12-31 Vice ordförande och ledamot efter Myrna Persson (MP) Ebba Östlin (S) – (S) och (MP) har gjort överenskommelse.

2. Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:

FAIRTRADE CITY t o m 2022-12-31 Ledamot efter Roy Haraldstad (TUP) Sammanfattning

Följande avsägelse har inkommit:

Ebba Östlin (S), ordförande och ledamot i utskottet Botkyrka som plats.

(35)

§ 187 Anmälningsärenden (KS/2020:10)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Följande anmäls till kommunstyrelsen:

Finansrapporter per den 31 oktober 2020, dnr KS/2020:8.

Ekonomisk uppföljning per sista oktober 2020, dnr KS/2020:437.

Revisionsrapport – Granskning av underhåll avseende fastigheter och anläggningar, dnr KS/2020:568.

Protokoll från AB Botkyrkabyggen 2020-09-21, dnr KS/2020:204.

§ 239 Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-20 (sbf/2020:259) – Regler för namnsätt- ning i Botkyrka kommun, dnr KS/2020:575.

Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2020-10-23, dnr KS/2020:5.

Verksamhets- och budgetuppföljning delår 2020 inklusive revisionsrapport – Gransk- ning av delårsrapport 2020 för Södertörns brandförsvarsförbund, dnr KS/2020:574.

Protokoll från Södertörns Energi AB 2020-11-05, dnr KS/2020:20.

(36)

§ 188 Delegationsärenden (KS/2020:11)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen.

Finansansvarig Internbanken

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för perioden 2020-10-01—2020-10-31, dnr KS/2020:9.

Kommunstyrelsens ordförande

Beslut om att yttra sig över Stockholmsregionens regionala handlingsplan för Europe- iska socialfonden 2021-2027, RS 2020-0781

(beslut 2020-11-16, dnr KS/2020:566).

Kommundirektören Tillförordnad socialdirektör

(beslut 2020-10-28, dnr KS/2020:2).

Tillförordnad hållbarhetsdirektör (beslut 2020-10-28, dnr KS/2020:2).

Kommunikations- och digitaliseringsdirektören

Beslut om tilldelning av medel ur digitaliseringsfonden 2020 (beslut 2020-11-06, dnr KS/2020:580).

Näringslivschefen

Anställning av marknadskommunikatör med fokus näringsliv och stadsdelsutveckling (beslut 2020-09-21, dnr KS/2020:486).

Upphandlingschefen

Deltagande i inköpssamarbete med StorStockholm avseende samordnad upphandling regional portal för öppna data

(beslut 2020-10-26, dnr KS/2020:555).

Kanslidirektören

(37)

sen) att svara på remiss Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15)

(beslut 2020-06-15, dnr KS/2020:316).

Beslut om överlåtelse till kommunledningsförvaltningen, HR-avdelningen (kommunstyrelsen) att svara på remiss En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26) (beslut 2020-06-12, dnr KS/2020:339).

Beslut om överlåtelse till utbildningsförvaltningen (utbildningsnämnden) att svara på remiss Betygsutredningen (SOU 2020:43)

(beslut 2020-09-30, dnr KS/2020:477).

Beslut om överlåtelse till utbildningsförvaltningen (utbildningsnämnden) att svara på remiss En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn (U2020/04703/GV)

(beslut 2020-09-30, dnr KS/2020:478).

Beslut om överlåtelse till teknik- och fastighetsförvaltningen (teknik- och fastighets- nämnden) att svara på remiss av förslag till Boverkets föreskrifter om ändring i Bover- kets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

(beslut 2020-10-02, dnr KS/2020:480).

Beslut om överlåtelse till samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten (miljö- och hälsoskyddsnämnden) att svara på remiss av Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrif- ter om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall

(beslut 2020-09-28, dnr KS/2020:505).

Beslut om överlåtelse till socialförvaltningen (socialnämnden) och vård- och omsorgs- förvaltningen (vård- och omsorgsnämnden) att svara på remiss S2020/06592 Betänkan- det Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

(beslut 2020-11-17, dnr KS/2020:515).

Beslut om överlåtelse till socialförvaltningen (socialnämnden) att svara på remiss Soci- alstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sök- bara (S2019/02544)

(beslut 2020-10-15, dnr KS/2020:531).

Beslut om överlåtelse till socialförvaltningen (socialnämnden) att svara på remiss Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)

(beslut 2020-11-18, dnr KS/2020:548).

Beslut om överlåtelse till kommunledningsförvaltningen, HR-avdelningen (kommunstyrelsen) att svara på remiss Införandet av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24

(beslut 2020-11-18, dnr KS/2020:576).

(38)

§ 189 Godkännande av ansökan om medel från Samordnings- förbundet HBS för START-stöd

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansökan om medel från samordningsförbundet för START.

Jäv

Ing-Marie Viklund (L) anmäler jäv och deltar varken i handläggning eller beslut.

Sammanfattning

START-stöd till arbete, erbjuder ett samordnat stöd och arbetsfrämjande insatser för personer mellan 18-35 år med lindrig utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller hjärnskador som förvärvats i vuxen ålder. Målet är att individen med stöd utifrån den evidensbaserade metoden Supported Employment ska finna, få och behålla en anställ- ning på den reguljära arbetsmarknaden.

START är en integrerad del inom Jobbcenter. Verksamheten sker i samarbete med Ar- betsförmedlingen och finansieras årligen med stöd av Arbetsförmedlingen, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Salems kommun och Samordningsförbundet HBS.

Arbetsförmedlingen, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Salems kommun och Samordningsförbundet HBS avser att fortsätta medfinansiera insatsen.

Ansökan till Samordningsförbundet HBS, avser medel om 1 350 000 kronor, vilket motsvarar två tjänster inklusive kompetenshöjande insatser.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden behandlade ärendet 2020-11-19, § 58.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskri- velse 2020-11-04.

(39)

§ 190 Gratifikation till Botkyrka kommuns medarbetare

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att utdela en gratifikation på 2000 kronor till medarbetare i Botkyrka kommun som uppfyller kriterierna enligt ordförandeförslagets bilaga.

2. Kommunstyrelsen beslutar att respektive nämnd kompenseras enligt uträkningen i ordförandeförslaget genom ianspråktagande av kommunstyrelsens medel till förfogande.

Sammanfattning

Perioden fram till hösten 2020 har varit en turbulent tid och allt det som vi tidigare tagit som normalt har fått omvärderats utifrån den Coronapandemi världen befinner sig i just nu. Botkyrka kommun har i likhet med övriga kommuner i Sverige blivit hårt drabbad av Coronapandemin. Aktiviteter har tyvärr ställts in på grund av social distansering, skolor har stängts och sjukfrånvaron har ökat. Belastningen på kommunens medarbetare både i form av fastanställda och timanställda har varit tuff tidvis. Trots det har verksamheterna genomfört uppdraget utifrån medborgarnas bästa. Exempelvis har både grund- skolan och gymnasieskolan upprätthållit en god resultatnivå och vård- och omsorgsför- valtningen har bedrivit en god verksamhet trots en stor personalpåverkan. Kommunen har jobbat med att ersätta möten i det verkliga livet med digitala alternativ samt att ut- öka möjligheterna till att sköta ärenden via e-tjänster.

Under året har regeringen tagit fram olika stödpaket för att stödja kommunerna i takt med att pandemin påverkar verksamheterna och ekonomin. Dels genom att bland annat stå för sjuklönekostnaderna samt i form av generella statsbidrag. En del av statsbidragen har haft syftet att kompensera för minskade skatteintäkter men en del är även för att bedriva en fullgod verksamhet under året. I samband med delårsrapport 2 bedömdes att prognosen för året skulle ge kommunen ett överskott beroende på nämndernas resultat och de extra statsbidragen.

För att ge en uppmuntran till Botkyrka kommuns medarbetare som har arbetat under pandemin föreslås en gratifikation i samband med december månads löneutbetalning.

Grunden för att ta del av gratifikationen föreslås vara:

Alla anställda oavsett anställningsform för att även våra vikarier och timanställda som slitit under pandemin får del av gratifikationen. Respektive medarbetare behöver ha en aktiv anställning i perioden sista mars till sista december på minst 50 procent. När det gäller timanställda så ska det vara 50 procent eller mer i snitt under perioden för att få ta

(40)

För närmare anvisning för berättigande av gratifikation, se bilaga till ordförandeförsla- get.

Ordföranden redogör för ärendet i ordförandeförslag 2020-11-30.

Yrkanden

Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

(41)

Tjänstgörande ers.

JA JA NEJ JA NEJ AVSTÅR

X

X § 178 Emanuel Ksiazkiewicz (S) X

X X X X X X X X

X § 178 Yusuf Aydin (KD)

X

X § 189 Helene Wåhleman (L)

X X X X X X X X X X X X

Närvarande Ärende nr Ärende nr

NEJ AVSTÅR

Östlin Ebba, Ordförande S

Melki Gabriel, 1:e v ordförande S, §§ 169-177, §§ 179-190 Lundgren Stina, 2:e v ordförande M

Ekman Marcus, Ledamot S Lund Tuva, Ledamot S Viitala Willy, Ledamot M Thorén Anders, Ledamot TUP, Widercrantz Carl, Ledamot TUP Inglot Martin, Ledamot SD Rosensvärd Anne, Ledamot SD Einarsson Mats, Ledamot V

Dayne Stefan, Ledamot KD, §§ 169-177, §§ 179-190 Gladh Niklas, Ledamot MP

Viklund Ing-Marie, Ledamot L, §§ 169-188, § 190 Ahlse Dag, Ledamot C

Ksiazkiewicz Emanuel, Ersättare S Ingren Lena, Ersättare S Aslan Robert, Ersättare S

Öztürk Leyla, Ersättare S X

Hjelte Kia, Ersättare M Jönsson Yngve R K, Ersättare M Jägemalm Camilla, Ersättare TUP Nakamura Lindholm Karin, Ersättare TUP Granberg Östen, Ersättare SD Holmberg Lars, Ersättare SD Amelin Kerstin, Ersättare V Aydin Yusuf, Ersättare KD

(42)

Namn Stina Monica Christina Lundgren Datum & Tid 2020-12-02 08:27:24 +01:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _058ea5d1b9e0ac137a33c3c8afeac7f2f1

Namn Jesper Kristian Berndt Dahl

Datum & Tid 2020-12-02 10:59:33 +01:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _05e8f77a45cd196c5dc1492cf975c389ed

Namn EBBA ÖSTLIN

Datum & Tid 2020-12-02 11:51:04 +01:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _06ce650f029e54e2dcfd526a2effe8a3d6

(43)

Validera dokumentet | Användarvillkor

Certifierad av Comfact Signature Accepterad av alla undertecknare 2020-12-03 08:48:34 +01:00 Ref: 989297

www.comfact.se