Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

(1)

Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Övriga närvarande Kenneth Lindhe

Mensur Numanspahic, § 1-6 Gunilla Kaij Bevheden Mona Linné, sekreterare Gabriella Winge

Justerare Ingmar Bernthsson

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 18 februari 2013, klockan 08.00

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer 1-12

Mona Linné

Ordförande

Gun Christensson Justerare

Ingmar Bernthsson

(2)

Underskrift

Mona Linné

(3)

§ 1 Protokolljustering...4

§ 2 Godkännande av dagordning ...5

§ 3 Fri information ...6

§ 4 Socialnämnden, årsredovisning 2012...7

§ 4 forts...8

§ 4 forts...9

§ 4 forts...10

§ 5 Intern kontroll ...11

§ 6 Intern kontrollplan 2013...12

§ 7 Socialnämnden, budgetuppföljning november 2012, återremiss punkt c) ...13

§ 8 Socialnämnden, Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 ...14

§ 8 forts ...15

§ 9 Socialnämnden, behovsplan för olika boendeformer för äldre ...16

§ 10 Socialnämnden, revisionsrapport samverkan socialtjänst och förskola respektive skola...17

§ 10 forts ...18

§ 11 Redovisning till Länsstyrelsen i Skåne för verksamhet med personligt Ombud 2012 ...19

§ 12 Yttrande till KSAU, inriktningsbeslut önskad sysselsättningsgrad ...20

(4)

§ 1 Protokolljustering

Beslut

Allmänt beredande utskottet utser Ingmar Bernthsson till justerare.

(5)

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Allmänt beredande utskottet godkänner dagordningen.

(6)

§ 3 Fri information

Mensur Numanspahic informerar - om ett personärende.

- om ett personalärende.

- att Socialstyrelsen kommer att göra en tillsyn av hemtjänsten den 20-21 mars 2013.

Gunilla Kaij Bevheden informerar

- att Länsstyrelsen kommer hit den 18 februari 2013 för att göra uppföljning av flyktingmottagningen.

- att Socialstyrelsen kommer att inspektera Villa Eken den 21 februari 2013.

- att en person från Villa Eken har flyttat in i utslussningslägenheten.

(7)

§ 4 Socialnämnden, årsredovisning 2012

Dnr 2012.SN0402.041 Beslut

Allmänt beredande utskottet förslag till socialnämnden

a) Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2012,

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att

b1) Socialförvaltningen anhåller hos kommunchefen att den centrala ekonomifunktionen sätts in på att se över, analysera och införa förbättrade ekonomirutiner inom socialförvaltningen!

Oenighet råder.

Reservation: Marika Bjerstedt Hansen (S) och Ingmar Bernthsson (S) reserverar sig.

b2) Socialförvaltningen anhåller av KS om revision av 2012 års utfall av IFO-verksamheten genom revisionsfirman Ernst & Young

b3) Presentera en periodiserad budget för 2013 Oenighet råder.

b4) På detaljnivå redovisa räkenskapsåret 2012 per ”verksamhetsnivå”, men också kostnadsslagsnivå och uppdelat på ”Lagstadgade kostnader” och

”Icke lagstadgade kostnader” jämfört mot

- Budget (förklaringsposter/analys av differenser) - Föregående år (2011)

- Beslutade besparingar redovisas separat. Beräknad besparing jämförs mot verklig besparing (förklaringsposter/analys av differenser) Oenighet råder.

(8)

§ 4 forts

b5) Ta fram förslag på åtgärder för att klara verksamheten inom budgeterade ramar 2013 och också redovisa årseffekter för räkenskapsåret 2014 t.ex.

- Åtgärdsförslag för tomma ytor. T. ex. hyra ut till andra kommuner alternativt komprimera verksamheter till färre ”hus”.

- Möjliga intäktsökningar?

- Ny teknik som t. ex. E-hemtjänst?

- Adekvat utbildning vid tillsättning av tjänster oavsett om tillsättningen gäller fasta tjänster eller vikarier.

- Anpassa boendeformer efter behovet Oenighet råder.

b6) Ta fram beslutsprocess som innebär att alla anställningar av vakanser inom verksamheten alltid ifrågasätts!

Oenighet råder.

c) SN begär av KF besked om KF har fortsatt förtroende för SN, alternativt om man önskar alternativ styrning av Socialförvaltningen.

Bakgrund och sammanfattning

Bokslut 2012 visar på ett underskott med 12 457 tkr. Underskott finns framförallt inom IFO-verksamheterna och då i första hand inom ekonomiskt bistånd och placeringar av barn o unga. Totalt avviker verksamheterna inom IFO med 8 859 tkr.

Ett minskat överskott för vårt mottagande av flyktingar med 2 115 tkr i förhållande till budget bidrar också till underskottet.

För äldreomsorgen har året inneburit en negativ budgetavvikelse med 2 712 tkr. Av dessa är dock 1 435 tkr att hänföra till de återbetalningar av tidigare felaktiga hyror på Soldalen, som betalats ut under året. Den ”verkliga”

avvikelsen blir därför betydligt mindre och ligger på ca 1 % av verksamhetens budget.

För LSS-verksamheter och gemensam administration är avvikelserna mot budget positiva.

(9)

§ 4 forts

Dagens sammanträde

Kenneth Lindhe, Gunilla Kaij Bevheden och Mensur Numanspahic redogör för årsredovisning 2012.

Ärendet diskuteras ingående.

Förslag på beslut på sammanträdet

På dagens sammanträde överlämnar Lars-Erik Svensson (M) ett tilläggsyttrande från den blå/gröna-gruppen:

Beslut 1: SN ger förvaltningen i uppdrag att

b1) Socialförvaltningen anhåller hos kommunchefen att den centrala ekonomifunktionen sätts in på att se över, analysera och införa förbättrade ekonomirutiner inom socialförvaltningen!

b2) Socialförvaltningen anhåller av KS om revision av 2012 års utfall av IFO-verksamheten genom revisionsfirman Ernst & Young

b3) Presentera en periodiserad budget för 2013

b4) På detaljnivå redovisa räkenskapsåret 2012 per ”verksamhetsnivå”, men också kostnadsslagsnivå och uppdelat på ”Lagstadgade kostnader” och

”Icke lagstadgade kostnader” jämfört mot

- Budget (förklaringsposter/analys av differenser) - Föregående år (2011)

- Beslutade besparingar redovisas separat. Beräknad besparing jämförs mot verklig besparing (förklaringsposter/analys av differenser) b5) Ta fram förslag på åtgärder för att klara verksamheten inom

budgeterade ramar 2013 och också redovisa årseffekter för räkenskapsåret 2014 t.ex.

- Åtgärdsförslag för tomma ytor. T. ex. hyra ut till andra kommuner alternativt komprimera verksamheter till färre ”hus”.

- Möjliga intäktsökningar?

- Ny teknik som t. ex. E-hemtjänst?

- Adekvat utbildning vid tillsättning av tjänster oavsett om tillsättningen gäller fasta tjänster eller vikarier.

- Anpassa boendeformer efter behovet

b6) Ta fram beslutsprocess som innebär att alla anställningar av vakanser inom verksamheten alltid ifrågasätts!

Beslut 2:

c) SN begär av KF besked om KF har fortsatt förtroende för SN, alternativt om man önskar alternativ styrning av Socialförvaltningen.

(10)

§ 4 forts

Ajournering begärs av Ingmar Bernthsson (S).

Sammanträdet återupptas.

Ärendet diskuteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2013-01-31 från Kenneth Lindhe.

Förvaltningens förslag till årsredovisning.

Beslut skickas till:

Kommunfullmäktig Kommunchefen

(11)

§ 5 Intern kontroll

Dnr 2012.SN0088.700 Beslut

Allmänt beredande utskottet föreslår socialnämnden besluta a) godkänna intern kontroll 2012, samt

b) lägga informationen till handlingarna.

Under 2012 har förvaltningen haft tre punkter som har granskats genom intern kontroll: klagomålshantering, informationsöverföring mellan

myndighetsdelen och verkställigheten inom äldreomsorgen samt hantering av de boendes egna medel.

Granskningen visar att det fortfarande finns brister inom klagomåls- hanteringen. Åtgärder som föranleds av klagomålen är antingen inte vidtagna eller inte dokumenterade. Av den anledningen föreslås denna punkt vara kvar även under 2013. Punkterna informationsöverföring och hantering av egna medel bedöms som väl fungerande och föreslås utgå.

Mensur Numanspahic redogör för intern kontroll 2012.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2013-02-01 från Mensur Numanspahic.

Intern kontroll 2012, rapport från Stratsys.

Ekonomi

(12)

§ 6 Intern kontrollplan 2013

Dnr 2013.SN0045.700 Beslut

Allmänt beredande utskottet föreslår socialnämnden besluta anta intern kontrollplan 2013.

Intern kontrollplan tas fram genom att konsekvenser och risker av att en rutin, process eller ett system inte fungerar, bedöms och betygssätts.

Därefter multipliceras dessa betyg med varandra. Om resultatet blir nio eller högre ska den punkten tas upp i intern kontroll. Om ingen punkt kommer upp till den nivån, tas de punkterna in som ligger närmast.

Genom ovan beskrivna tillvägagångssätt har vi fått fram två områden som föreslås ingå i 2013 års intern kontroll. Dessa är Lex Sarah och

Trygghetslarm hantering. Punkten Klagomålshantering var med i intern kontroll 2012. Granskningen visar att det fortfarande finns brister inom detta område och därför föreslås den vara kvar även under 2013.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2013-02-01 från Mensur Numanspahic.

Intern kontrollplan 2013 Beslut skickas till:

Ekonomi

(13)

§ 7 Socialnämnden, budgetuppföljning november 2012, återremiss punkt c)

Dnr 2012.SN0121.041 Beslut

Allmänt beredande utskottet återremitterar ärendet i avvaktan på utredning enligt ABU 130212, § 4.

Uppföljningen i november pekar mot ett underskott med drygt 8 000 tkr.

Detta är en försämring med 1 800 tkr jämfört med föregående prognos. Den största förändringen återfinns hos försörjningsstödet där tidigare prognoser visat sig alltför optimistiska. Totalt förväntar vi oss ett underskott med 4 300 tkr inom denna verksamhet.

Socialnämnden beslutade vid möte 2012-12-18 § 209 remittera punkt c)

”Socialnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om tilläggsbudgetering med 5 000 tkr 2013, för att ge nämnden en möjlighet att klara verksamheten inom budgetram” till ABU i februari 2013 för politisk beredning av ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2012-12-07 från Kenneth Lindhe.

Utdrag från Stratsys.

ABU 121204, § 94 SN 121218, § 209.

Kommunstyrelsen Kommunchefen

(14)

§ 8 Socialnämnden, Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Dnr 2013.SN0046.730 Beslut

Allmänt beredande utskottet föreslår socialnämnden besluta att

a) förvaltningen arbetar i enlighet med överenskommelsen ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013”, samt

b) lägga informationen till handlingarna.

Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med SKL i syfte att ge stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Statsbidrag har inriktats mot att stödja kommuner och landsting och andra aktörer i att utveckla ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt

förbättringsarbete.

Med de mest sjuka äldres behov i centrum och genom ekonomiska incitament ska satsningen uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Målet är även att effektivisera

användandet av resurser så att vården och omsorgen i högre grad utgår från de mest sjuka äldres behov och förbättringarna ska leda till:

• Preventivt arbetssätt

• God vård vid demens

• God läkemedelsbehandling för äldre

• God vård vid livets slut

• Sammanhållen vård och omsorg kring mest sjuka äldre

Parterna är överens om att statliga stimulansbidrag ska kopplas till resultat och prestationsbaserade mål.

Bilaga ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013” delas ut på sammanträdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2013-01-21 från Johnny Kvarnhammar.

Bilaga: Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting - Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

(15)

§ 8 forts

Helena Ståhl, socialchef

Johnny Kvarnhammar, medicinskt ansvarig sjuksköterska Mensur Numanspahic, verksamhetschef

(16)

§ 9 Socialnämnden, behovsplan för olika boendeformer för äldre

Dnr 2012.SN0390.730 Beslut

Allmänt beredande utskottet föreslår socialnämnden besluta a) överlämna informationen till kommunstyrelsen, samt b) lägga informationen till handlingarna.

Ett av kommunfullmäktigemålen för äldreomsorgen 2012 är att aktivt arbeta för att öka antalet trygghetsbostäder i Osby kommun. Socialförvaltningen har av socialnämnden fått i uppdrag att skapa ett underlag för att kunna genomföra ett aktivt arbete för att öka antalet trygghetsbostäder.

I det bifogade materialet görs bland annat en genomgång av aktuella befolkningsprognoser. Vi redogör också för våra och andras tankar i dessa frågor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2013-01-22 från Helena Ståhl.

Bilaga: ”Behovsplan för olika boendeformer för äldre”.

ABU 121204, § 96 SN 121218, § 213 Beslut skickas till:

Kommunstyrelsen

(17)

§ 10 Socialnämnden, revisionsrapport samverkan socialtjänst och förskola respektive skola

Dnr 2013.SN0047.750 Beslut

Allmänt beredande utskottet föreslår socialnämnden besluta ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med åtgärder enligt

revisionsrapportens identifierade förbättringsområden/ Rekommendationer".

Förvaltningen återrapporterar till socialnämnden den 28 maj 2013.

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Osby kommun granskat samverkan mellan socialtjänsten och förskola respektive skola. Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida

socialnämnden och utbildningsnämnden säkerställer en välfungerande samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Rapporten presenterades för socialnämnden den 18 december 2012. Granskningen har resulterat i en identifiering av följande förbättringsområden/

rekommendationer för socialnämnden:

• Socialnämnden och utbildningsnämnden bör ta fram gemensamma mål för samverkan för att tydliggöra styrning och inriktning av arbetet. Nämnderna bör tydliggöra uppdrag och omfattning avseende det gemensamma samverkansprojektet ”Våra barn”

• Socialnämnden bör ta fram skriftliga rutiner för anmälan till socialnämnden när barn far illa eller riskerar att fara illa. I rutinbeskrivningen bör tydliggöras i vilken utsträckning

socialtjänsten ska och kan återkoppla till förskola och skola när en anmälan mottagits samt ett ärende avslutas.

• Dokumenterade uppdragsbeskrivningar för befintliga

samverkansgrupper bör tas fram för att tydliggöra syfte och för att möjliggöra till kartläggning och uppföljning kring vilka resultat som uppnåtts.

• En enhetlig definition av barn i behov av särskilt stöd inom de båda nämnderna bör tas fram som kan vara vägledande och styrande för de gemensamma stödinsatser som ska genomföras.

• Socialnämndens och utbildningsnämndens styrning och uppföljning av barn och unga i behov av särskilt stöd bör stärkas. Samverkan bör utgå från en gemensam samsyn kring vilka behov som finns och vilka insatser och resurser som behövs för att tillse att barn och unga får det stöd som de är berättigade till.

(18)

§ 10 forts

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2013-01-21 från Helena Ståhl.

1. Revisionsrapport ”Osby kommun, granskning av samverkan mellan socialtjänst och förskola respektive skola”

Gunilla Kaij Bevheden, verksamhetschef Carina Alpar, tf enhetschef

(19)

§ 11 Redovisning till Länsstyrelsen i Skåne för verksamhet med personligt Ombud 2012

Dnr 2012.SN0355.700 Beslut

Allmänt beredande utskottet föreslår socialnämnden besluta att godkänna skrivelsen som skickas till Länsstyrelsen i Skåne.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2013-01-30 från Gunilla Kaij Bevheden.

Skrivelse till Länsstyrelsen i Skåne daterad 2013-01-28.

Verksamhetsberättelse för PO Skåne 2012.

Länsstyrelsen i Skåne

(20)

§ 12 Yttrande till KSAU, inriktningsbeslut önskad sysselsättningsgrad

Dnr 2013.SN0023.730 Beslut

Allmänt beredande utskottet återremitterar ärendet till ABU den 12 mars 2013 för komplettering av underlagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-09, § 8, Dnr 2012.ks0765 020 beslutar inhämta yttrande från socialnämnden utifrån reviderat förslag enligt Dag Ivarssons (M) yrkande.

Beslutsunderlag KSAU 130109, §8.

Kommunstyrelsens arbetsutskott