Verksamhetsplan Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen

Verksamhetsplan 2010-2012

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

Inledning 3

Verksamhetsidé 3

Planeringsförutsättningar 4

Samhällsutveckling 5

Tillväxt i Boden 5

Trygg och trivsam kommun 6

Medborgarnas Boden 7

Eko-kommunen 8

Verksamhet 9

Nöjda medborgare 9

Bra kvalitet 9

Medarbetare 11

Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 11

Delaktighet och inflytande 12

Ledarskap 12

Ekonomi 13

Hållbar ekonomisk utveckling 13

Effektivt resursnyttjande 14

Budget 2010-2012 15

Drift 15

Investeringar 17

Serviceförklaringar 18

Bygga och bo 18

Socialt stöd 18

Söka arbete i kommunen 18

Näringsliv 18

Inledning

Utvecklingsplanen är, tillsammans med översiktsplanen, det mest långsiktiga verkty- get för styrning av kommunens utveckling. Utvecklingsplanen anger visionen för år 2020 samt vad som är viktigt för att nå utveckling och framgång. Utvecklingsplanen ligger till grund för den strategiska planen samt för verksamhetsplanerna.

Den strategiska planeringen för Bodens kommun omfattar en rullande treårsperiod.

Kommunfullmäktige antar i juni den strategiska planen som omfattar mål och resur- ser samt planeringsförutsättningar till nämnderna. Beslutet i fullmäktige föregås av en dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna.

Med utgångspunkt från den strategiska planen fastställer nämnderna verksamhetspla- ner, där nämnderna anger målindikatorer för att mäta måluppfyllelsen på nämndsnivå samt aktiviteter för att nå målen. Verksamhetsplanerna är tillika en återrapportering till fullmäktige hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Verksamhetsplanerna delges kommunfullmäktige i december. Samtidigt som nämnderna fastställer sina verksamhetsplaner revideras serviceförklaringar för respektive verksamhetsområde.

Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna sker löpande under året i delårsrapporter samt vid årets slut i årsredovisningen.

Verksamhetsidé

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppdraget att leda, styra och samordna kommunens verksamheter. I uppdraget ligger att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, ansvara för den ekonomiska förvaltningen samt arbeta för hela kommu- nens utveckling.

Kommunledningsförvaltningen arbetar med dessa frågor för kommunstyrelsens räk- ning. Andra arbetsområden avser kommunövergripande planering och administrativ service. Förvaltningen biträder miljö- och byggnämnden med frågor rörande bostads- anpassning, bygglov, miljö, hälsa samt planering. Verksamhetsplanen omfattar de delar som avser kommunstyrelsens ansvarsområde.

Planeringsförutsättningar

Nedan framgår förslag till lagändringar med mera som kommer eller kan komma påverka verksamheten kommande år.

En ny lagstiftning har kommit avseende strandskyddet. Syftet är att gällande be- stämmelser ska bli tydligare, samordnas med plan- och bygglagen, bättre anpassas till lokala och regionala förhållanden samt öka kommunens möjligheter att i sina över- siktsplaner ange de lokala behoven av strandnära bebyggelse. Lagstiftningen innebär krav på ökade insatser vad avser kommunens översiktliga planering.

Regeringen har under våren 2009 begärt att Boverket och ett 70-tal andra myndighe- ter ska remissbehandla förslag till ny Plan och bygglag (PBL) samt förslag till änd- ring i Anläggningslagen. I sitt yttrande anser Boverket att det behöver klarläggas om det är en revidering av PBL som avses eller en helt ny lag som i sådana fall bör ges nytt namn, Samhällsbyggnadslagen. Enligt regeringens förslag ska den nya lagen träda ikraft den 1 mars 2010. Även denna förändring kommer att kräva ökade kom- munala resurser genom att det exempelvis ställs ökade krav på medverkan under byggprocessen.

En ny lag om skuldsanering kommer under 2010. Lagen innebär att det kommer att ställas stora krav på kommunen, d v s Konsument Boden. För att möta det tillsätts en ny befattning som skuldrådgivare från 1 januari. Det gör att utredningens mål att kommunerna ska kunna ge hjälp ”utan större dröjsmål” klaras. Det ska ställas mot väntetiden i Boden som med ordinarie resurser idag överstiger 6 månader.

Ett förslag till förändringar av lagen om offentlig upphandling (LOU) är ute på re- miss. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2010. I korthet innebär förslaget bland annat att en avtalsspärr införs, d v s avtal får inte ingås under en viss period. En marknadsskadeavgift på lägst 10 tkr och högst 5 mkr kan påföras kommunen vid otillåtna direktupphandlingar. En fast beloppsgräns på ca 286 tkr införs som gräns för direktupphandlingar. Bestämmelserna om ramavtal ändras så att avtal där alla villkor är fastställda kan ingås med ett valfritt antal leverantörer.

Ett annat förslag innebär att LOU inte behöver tillämpas vid anskaffning av varor eller tjänster från hel- eller delägda juridiska personer. Detta gäller endast under för- utsättning att den som utför upphandlingen har samma kontroll över den juridiska personen som över sin egen verksamhet och att huvuddelen av verksamheten utförs tillsammans. Anskaffningen anses då ske inom en och samma upphandlande myn- dighet och avtalet kommer inte att utgöra ett kontrakt i LOU:s mening.

Samhällsutveckling

Tillväxt i Boden

Utfall

Styrelsen bidrar till tillväxt i Boden när 2006 2007 2008

− minst 7 småhustomter säljs varje år 21 9 3

− handläggningstiden för erbjudande av industritomter

inte överstiger 5 dagar 5 5 5

Aktiviteter

Skapa attraktivt boende

För att nå det övergripande målet att inflyttningen ska överstiga utflyttningen är det viktigt att det finns en fungerande bostadsmarknad med tillgång till lägenheter och tomter. Kommunledningsförvaltningen bidrar genom att ha attraktiva tomter till för- säljning, exempelvis tomter med bra lägen eller för speciella ändamål. Det kan vara tomter som är strandnära, tillåter hästhållning, för näringsverksamhet eller ger möj- lighet att kombinera näringsverksamhet och boende. Det kan även handla om att ska- pa förutsättning för etablering av +55 boenden. Lediga tomter ska aktivt marknadsfö- ras genom deltagande på mässor, annonsering i lokaltidningar samt genom utökad information på hemsidan.

Det finns förväntningar om att bostadsbyggandet kommer att öka under 2010 i jämfö- relse med 2009. Denna prognos är dock osäker, med tanke på den tveksamhet som finns om den ekonomiska utvecklingen

Utveckla området vid norra infarten

På sikt ska området vid norra utfarten utökas. Området har goda kommunikations- och exponeringsmöjligheter samt redan etablerad handel. Expansionen säkrar även framtida behov av mark för värmeverket och kommunal industrimark. Detta mål ska uppnås genom att förvärva mark i området och detaljplanera/exploatera marken. Vi- dare ska aktivt arbete ske för att hitta intressenter för nya affärsetableringar i området.

Ny kommuntäckande översiktsplan

Enligt strategiska planen ska det senast vid utgången av 2010 finnas ett förslag till en ny kommuntäckande översiktsplan. Avsikten är att översiktsplanen ska utgöra en

Fördel Boden – ett hållbart växande samhälle

Tillväxt i Boden

Trygg och trivsam kommun

Medbor- garnas Boden

Eko- kommunen

Vision

Mål

Mål- indikatorer

Vision

Mål

Mål-

indikatorer

vision och ett strategiskt dokument för att styra markanvändningen och utveckla kommunen.

Det fortsatta arbetet är sedan en kontinuerlig process som avses ske etappvis, där viktiga markanvändningsfrågor kan hanteras som fördjupningar eller tematiska tillägg till den nya översiktsplanen. Exempel på markanvändningsfrågor som bör behandlas var för sig är

− Luleå älvdal från Boden till Sävast (fördjupning)

− Strandskyddet och landsbygdsutveckling (tematiskt tillägg)

− Omvandling före detta militära områdena (fördjupning)

− Vindkraft (tematiskt tillägg)

− Centrala stadens förtätning/utveckling (fördjupning)

− Militära skjutbullerzoner (tema eller policy) Översyn av detaljplaner

Bodens centralort täcks i dagsläget av ca 600 detaljplaner, varav knappt 500 är äldre än 12 år. För att möta behovet av byggnationer och ändrad markanvändning inom dessa områden krävs kontinuerlig översyn av dessa äldre planer. När önskemål om etableringar uppstår är det därför viktigt med en flexibel handläggning för att tillgo- dose behoven. För att skapa villatomter i attraktiva lägen är detaljplaner längs Lule älv mot Sävast strategiskt viktiga för kommunen. Av mycket stor betydelse är också planer för att möjliggöra verksamhetsetableringar på före detta militära områden.

Vägverkets planerade utbyggnad av Riksväg 97 liksom önskemål om att få bygga fler och större komplementbyggnader kommer också att ställa krav på detaljplaneänd- ringar.

Stimulera bredbandsutbyggnaden

Tillgången på bredband blir allt viktigare vid val av bostads- eller etableringsort.

Bodens befintliga infrastruktur för bredband baseras till stora delar på kopparkabel som successivt kommer att avvecklas. Kommunledningsförvaltningen har under 2009 påbörjat arbetet med att samordna och till delar påverka marknaden att utveckla bredbandstillgången i Boden.

Trygg och trivsam kommun

Utfall

Styrelsen bidrar till en trygg och trivsam kommun när 2006 2007 2008

− medborgarna i SCB:s undersökning minst ger kom- munen betyget 65 (skala 0-100) för

» trygghet 50 54

» bostadsplanering 58 59

Aktiviteter

Minskad brottslighet och ökad trygghet

Kommunen och närpolisen har arbetat fram en gemensam åtgärdsplan för 2010-2011 med syftet att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Kommunled- ningsförvaltningen kommer i enlighet med planen att fortsätta arbeta med

− utbildningar i ansvarsfull alkoholservering

− krogtillsyn i samverkan med polisen

− att få in trygghetsfrågorna i planprocessen

Hälsopolitisk strategi

I strategiska planen har styrelsen fått i uppdrag att ta fram en hälsopolitisk strategi för Boden. Den grundläggande utgångspunkten ska vara ambitionen att motverka de systematiska skillnader i dödlighet och sjuklighet som finns mellan olika socioeko- nomiska grupper samt mellan kvinnor och män. Barn- och unga samt äldre är särskilt viktiga målgrupper.

Medborgarnas Boden

Styrelsen bidrar till att medborgarnas Boden nås när Utfall

2006 2007 2008

− de i SCB:s medborgarundersökning ger följande som lägst betyget 50 (skala 0-100)

» information och öppenhet 55 56

» tillgänglighet 52 55

» förtroende 52 55

» påverkan 40 43

Aktiviteter

Utveckla synpunktshanteringen

Ett viktigt steg för delaktighet togs under 2008 genom BodenDialogen. Ett stort antal bodensare tog möjligheten att ge sin syn på framtidens Boden. I den nya utvecklings- planen finns flera förslag för att bland annat förbättra dialogen mellan medborgare och företrädare för kommunen. Ett av dem är att ta fram ett system för att lämna såväl positiva som kritiska synpunkter till kommunen. I början på 2010 kommer ett sådant system att införas och det kommer att vara anknutet till diariet.

Mer lättläst hemsida

Av handlingsplanen för handikappolitiken framgår bland annat att Sveriges webb- platser ska vara tillgängliga för alla. Kommunens hemsida är tillgänglig för dem som har funktionshinder. Där finns även en språkhjälp. Hemsidan kommer successivt anpassas och göras mer lättläst.

Fortsatta informationsinsatser

Sedan många år har kommunen som mål att vara öppen mot media och allmänhet för informationsutbyte. Det sker genom besök, e-post och telefon. På webbplatsen finns möjlighet att ta del av dokument och tjänster. Resultaten av SCB:s medborgarunder- sökning kommer att redovisas på kommunens webbplats. Under 2009 har arbete på- börjats med att göra kommunens eget kartmaterial tillgängligt via Internet. Arbetet beräknas kunna slutföras under 2010

Tryckt informationsmaterial finns på svenska och engelska. Information till hushållen skickas i många fall ut genom Taltidningen.

Vid medie- och introduktionsutbildningar finns öppenhet och delaktighet med som viktiga faktorer.

Eko-kommunen

Utfall Styrelsen bidrar till att Boden är en eko-kommun ge-

nom att

2006 2007 2008

− öka andelen fakturor som skickas elektroniskt, % 2,9 5,3 2,9

− ta mot leverantörsfakturor elektroniskt och därefter

öka andelen, % 0 0 0

− öka andelen elektroniska lönespecifikationer, % 3,6 5,2 5,2

Aktiviteter

Öka andelen E-fakturor och E-lönespecifikationer

Kommunen skickar årligen ut en stor mängd fakturor, den allra största delen som pappersfakturor. För närvarande kan endast privatpersoner få fakturor elektroniskt.

Genom ett aktivt informationsarbete bedöms andelen kunna öka. Ett arbete har dess- utom startat för att även kunna skicka elektroniska fakturor till företag.

Samtidigt tar kommunen varje år emot en stor mängd leverantörsfakturor på papper.

Ett projekt för att ta mot dessa elektroniskt har startat. Införandet beräknas ske suc- cessivt och i första hand kommer leverantörer med stora fakturamängder till kommu- nen att tillfrågas om att skicka fakturor elektroniskt. Förutom minskad pappersmängd effektiviseras hanteringen av fakturorna. Även kommunens internfakturor kommer framöver att hanteras elektroniskt.

Samordna utskriftshanteringen

I den analys som genomfördes i PrintA-projektet under 2005 framkom att det skrivs ut och kopieras ca 8,2 miljoner sidor per år. Volymen bedömdes dessutom vara ökan- de och uppgår idag till ca 10,5 miljoner sidor till en totalkostnad om ca 6 miljoner kronor per år. Under 2009 har en central utskriftslösning pilottestats. Slutsatsen är att en samordning av utskriftshanteringen kan minska spillet vid utskrifter och därige- nom kan kommunens utskriftskostnader reduceras. Förutsättningarna för en central utskriftshantering utreds under 2009 och en eventuell upphandling kan påbörjas un- der 2010. Totalt omfattas nästan 500 skrivare så systemet kan inte vara fullt ut drift- satt förrän under 2011.

Verksamhet

Nöjda medborgare

I SCB:s medborgarundersökning görs ingen specifik mätning som rör förvaltningens verksamhet. Därför finns inga indikatorer.

Bra kvalitet

Utfall

Styrelsen har bra kvalitet i verksamheten när 2006 2007 2008

− antalet e-tjänster ökar 12

− det sker en successiv ökning av kommunala arbets- ställen som har bredbandsförbindelse och senast 2011

har minst 90 % bredbandsförbindelse 17 40

− alla kommunens vitala IT-stöd är kvalitetssäkrade enl

BITS-modellen när det gäller IT-säkerhet 0 0 0

− tio av kommunens större IT-system kan nås med en

inloggning. - 2 2

− minst 90 % av alla användare har genomgått kommu-

nens IT-grundutbildning 0 10

− 75 % av alla IT-användare med problem får hjälp

inom två timmar i/u 40

− 90 % av de som ringer till växeln får svar inom 3

signaler 86 88 62

− 100 % av alla nya skuldsaneringsärenden påbörjas

inom 2 veckor 100 46 0

Aktiviteter

Kvalitets- och verksamhetsutveckling, IT

Inom förvaltningen finns en speciell stödfunktion vars uppgift är att tillsammans med verksamheten stödja och driva utvecklingen inom e-tjänster. En arbetsgrupp beståen- de av representanter från ett flertal förvaltningar arbetar med att utveckla kommunens

Fördel Boden – till nytta för medborgarna

Nöjda med- borgare

Bra kvalitet

Vision

Mål

Mål-

indikatorer

utbud av e-tjänster. Delar av den infrastruktur som krävs för att öka antalet e-tjänster driftssätts under 2010.

Bredband är en viktig förutsättning för att kunna fortsätta utveckla och stödja verk- samhetens processer med hjälp av moderna IT-lösningar. Under 2008 inleddes pro- jektering för fiberanslutning av alla större arbetsställen. Under perioden 2010-2012 kommer alla kommunens arbetsställen att förses med bredbandsanslutning

Under 2010 kommer säkerhetsnivån i alla vitala IT-system att analyseras enligt BITS-metoden. Eventuella behov av höjd säkerhetsnivå kommer att dokumenteras och ingå i en åtgärdsplan.

Allt fler av kommunens IT-system kräver att användaren loggar in med ett unikt an- vändarnamn och lösenord. Trenden är att antalet system ökar vilket även kommer att öka supportbehovet till användare som glömt sitt användarnamn och lösenord. För att öka tillgängligheten kommer det att etableras lösningar där flera system kan nås med en och samma inloggning.

Dolda IT-kostnader uppstår när användare har problem att använda IT-systemen. I många fall beror det på krånglande datorer eller otillräckliga kunskaper. Beläggning- en på IT-utbildningarna har av olika anledningar varit sparsam. Ett nytt kursutbud med bland annat endagskurser förväntas öka beläggningen. Under 2009 har ett tek- nikstöd driftssatts för att öka antalet användare som får hjälp inom två timmar, vilket allt fler får. Dessa mål är beroende av varandra varför det krävs ytterligare aktiviteter för att öka beläggningen på framförallt grundläggande IT-utbildning.

En plattform för videokonferenser har pilottestats under 2009. Under 2010 lanseras den som tjänst i kommunens nätverk och kommer i ett första läge att användas till hemspråksundervisning i samverkan med andra norrbottenskommuner, kommun- chefskonferenser och konferenser mellan länets kommunalråd.

Kvalitets- och verksamhetsutveckling, övrigt

Kommunen deltar i den gemensamma teleupphandlingen för Norrbottens och Väster- bottens län. Även under kommande år blir det konkurrenskraftiga taxor för all telefo- ni. För att sänka kostnader för teleförbindelser och ge ökad kvalitet för anslutningar utanför växelns verksamhetsområde pågår ett införande av IP-telefoni.

Kommunens teleservice kvalitetssäkras genom anträffbarhetsmätningar antingen utom eller inom ramen för SM i telefoni och kundservice.

Med anledning av det ökade antalet skuldsaneringsärenden har servicenivån sjunkit drastiskt. Förslaget till ny skuldsaneringslag kommer att ytterligare försämra situatio- nen. Redan tidigare har utåtriktade aktiviteter inom konsumentvägledning avbrutits och under 2009 har konsumentvägledningen tidvis skötts av Luleå kommun. För att kunna ge en bra konsumentvägledning och en bra skuldrådgivning i Boden tillsätts en befattning som skuldrådgivare från 1 januari 2010.

Utveckling av HR-systemet sker successivt och förutsättningarna för att införa en modul för arbetsmiljöarbetet utreds. Syftet är att förbättra kvaliteten och underlätta chefernas arbete.

Styr- och uppföljningsprocessen utvecklas successivt. Under 2010 kommer delårs- rapporten ytterligare anpassas till styrmodellen. Rutiner och riktlinjer för den interna kontrollen kommer att tas fram under 2009. Arbetet med den interna kontrollen fort- sätter under 2010.

Medarbetare

Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö

Utfall Medarbetarna har en trygg, säker och utvecklande

arbetsmiljö när

2006 2007 2008

− de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygsät- ter

» arbetssituationen till minst 6

» arbetsbelastning och arbetstakt till minst 5,4

- -

5,8 5,4

- -

− sjukfrånvaron minskar för att understiga 6 % 6,8 6,9 4,7

− andelen långtidssjukskrivna minskar för att understiga 50 % av totalt sjukskrivna

69,9 74,6 60,5

Aktiviteter

Arbetsmiljöronder och förebyggande arbete

Förvaltningens skyddskommitté genomför arbetsmiljöronder som omfattar både fas- tighets- och verksamhetssyn. Utifrån det som framkommer vidtas åtgärder. Arbetsor- ganisationen har stor betydelse för arbetssituation och arbetsbelastning. För att mins- ka stress och psykiska påfrestningar är det viktigt att organisera och planera arbetet så att övertid undviks. Perioder med hög belastning måste följas av perioder med tid för återhämtning.

Tidiga insatser och hälsofrämjande arbete

Den totala sjukfrånvaron minskar och var 2,6 % för perioden januari till och med augusti 2009. Andelen långtidssjuka fortsätter att minska och var för samma period 35,1 %. Tidiga insatser och hälsofrämjande arbete kan förhindra nya sjukskrivningar.

För att i första hand främja hälsan införs rökfri arbetstid från 2010.

Fördel Boden – en attraktiv arbetsgivare

Trygg, säker och utvecklande

arbetsmiljö

Delaktighet och inflytande

Ledar- skap

Vision

Mål

Mål-

indikatorer

Delaktighet och inflytande

Utfall

Medarbetarna har delaktighet och inflytande när 2006 2007 2008

− de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygsät-

ter delaktighet och trivsel till minst 6 - 5,9 -

Aktiviteter

Arbeta med information och kommunikation

Arbetsplatsträffarna fortsätter att utvecklas. Den gemensamma värdegrunden anger vilket förhållningssätt som ska gälla på arbetsplatserna. Innehållet i värdegrunden måste hållas levande och fortsätta att diskuteras på arbetsplatsträffarna.

Alla medarbetare får information och ges möjlighet att kunna påverka, lämna syn- punkter på det som händer på arbetsplatsen. Det ökar möjligheten till att kunna vara delaktig i att utveckla verksamheten.

Ledarskap

Utfall Medarbetarna upplever att ledarskapet är bra och

tydligt när

2006 2007 2008

− de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygsät-

ter ledarskapet till minst 6,1 - 6,1 -

Aktiviteter

Utveckla medarbetarsamtalen

Medarbetarsamtalen fortsätter att utvecklas och genomförs årligen. I samtalet kan chefen och medarbetaren föra en dialog om arbetssituationen, arbetsmiljön, behov av utveckling, mål för arbetet, ledarskap m m.

Modell för lönekriterier

En gemensam modell för lönekriterier inom förvaltningen håller på att utvecklas.

Ekonomi

Hållbar ekonomisk utveckling

Utfall Styrelsen bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling

genom att

2006 2007 2008

− inte ha någon negativ budgetavvikelse, % 40 10 -11

Aktiviteter

Fortsatt fokus på uppföljningar

Förvaltningen har tidigare år haft större budgetavvikelser främst på grund av över- och underskott vid fastighetsaffärer. I delårsrapporten efter augusti månad 2009 pro- gnostiserar kommunledningsförvaltningen med en positiv budgetavvikelse för året på 3,7 mkr. Arbetet fortsätter med kontinuerliga uppföljningar av ekonomin.

Successiv anpassning

Verksamheten anpassas successivt efter tillgängliga resurser.

Fördel Boden – en god ekonomisk hushållning

Hållbar ekonomisk utveckling

God betalnings-

beredskap

Vårda till- gångarna

Effektivt resurs- nyttjande

Vision

Mål

Mål-

indikatorer

Effektivt resursnyttjande

Utfall

Styrelsen bidrar till ett effektivt resursnyttjande när 2006 2007 2008

− antalet ramavtal ökar 50 47 23

Aktiviteter

Effektivisering av upphandlingsprocessen

Med anledning av den nya lagstiftningen avseende offentlig upphandling blir det allt viktigare för kommunen att ha många ramavtal. Lika viktigt är det att verksamheten följer de ramavtal som tecknats. Under 2010 kommer därför metoder/system för att följa avtalstroheten att tas fram. För att effektivisera upphandlingsprocessen och för- enkla för förvaltningarna kommer upphandlingssystemet att uppgraderas.

Införande av Lean

Under 2009 har ett införande av Lean påbörjats. Med Lean menas ett systematiskt förbättringsarbete för att effektivt nyttja resurserna och höja kvaliteten till gagn för kunderna. Inom förvaltningen kommer Lean i första hand implementeras inom sam- hällsbyggnadskontorets verksamhetsområde.

Budget 2010-2012

Drift

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2008 2009 2010 2011 2012

Intäkter 47 915 35 960 36 160 36 557

Kostnader 133 646 111 475 111 905 113 800

Nettokostnader 85 731 70 519 75 515 75 745 77 243

Tilldelad ram 77 314 74 241 75 515 75 745 77 243

Resultat -8 417 3 722 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Politisk verksamhet 19 596 19 497 22 654 22 920 23 241

Infrastruktur, skydd m m 14 689 13 815 15 336 15 348 15 631

Fritid och kultur 1 280 40

Affärsverksamhet 5 863 -5 681 -6 024 -5 914 -5 916

Vård och omsorg 8 002 8 101 6 934 6 797 6 903

Kommungemensam verksamhet 36 301 34 747 36 615 36 594 37 384

Summa (tkr) 85 731 70 519 75 515 75 745 77 243

* Prognos 2009 avser delårsrapport efter augusti månad.

Verksamheten och planerade förändringar

Förändringar enligt tidigare plan

I enlighet med förra verksamhetsplanen förekommer ingen prisuppräkning av budget för oförutsedda utgifter, eu-projekt och tomträtter. Avsatta medel för EU-valet 2009 utgår och ersätts av en budget för det allmänna valet 2010. Högre kapitalkostnader och minskade intäkter för det drogförebyggande arbetet finansieras genom att sär- skild avtalspension upphör samt neddragning av budget för både IT-utveckling och kommunövergripande utvecklingsprojekt.

Nya förändringar

Till kommande planperiod är ramen minskad med ytterligare 1 573 tkr 2010. Ned- dragningen som successivt ökar uppgår till 2 020 tkr 2012. Som en konsekvens av ny lagstiftning för skuldsanering förstärks resurserna med ytterligare en person. Två tjänster inom planverksamheten flyttas från investeringsbudgeten till driftbudgeten.

Därtill kommer kostnader för nyvaldutbildning 2011. Nedan framgår vilka åtgärder som vidtagits.

I samband med pensionsavgång från hösten 2010 beräknas uppgiften som alkohol- och narkotikasamordnare kunna lösas via samordning med övriga tjänster. Därutöver dras en vakant befattning som HR-strateg in. Den ekonomi- och personaladministra- tiva organisationen kommer att påverkas ytterligare i och med den administrativa översynen. Bland annat föreslås att det införs en central lönefunktion från 2010. All samlad löneadministration som systemförvaltning, lönekonsultativ verksamhet och användarstöd inryms i samma organisation. All form av personalredogörande uppgif- ter upphör på förvaltningarna. De ekonomiska konsekvenserna av förslagen i den administrativa översynen har inte beaktats.

Budget för IT-utveckling, förslagsverksamheten samt kommunövergripande utveck- lingsprojekt utgår helt. Kommunstyrelsen har därefter 212 tkr för oförutsedda utgif- ter. Under 2010-2012 används 500 tkr av fullmäktiges pott för oförutsedda utgifter till finansiering av centrumbildningen E-hälsa. Till Långsiktigt digitalt bevarande

används 500 tkr 2010 och det återstår 1 782 tkr till oförutsedda utgifter, vilket är 750 tkr mindre än tidigare. Folkhälsoarbetet i Norrbotten är finansierat med 44 tkr till och med 2010. Inga medel finns avsatta för Winternet, Centrum för riskanlys.

För att finansiera EU-projekt som har potential att skapa tillväxt och sysselsättning i Boden finns 1 560 tkr per år. Under 2010 kommer hälften att nyttjas till ett projekt för att utveckla Boden som destination och skapa tillväxt i besöksnäringen. Resterande är anvisat till andra mindre projekt och det återstår endast 143 tkr för nya projekt. För 2011-2012 återstår i stort sett hela budgeten.

I investeringsramen för 2010 utgick medel för uppförande av P-däck. Som en konse- kvens av detta utgår även driftkostnader och intäkter, vilka uppgick till samma be- lopp.

Antalet bostadsanpassningsärenden har under många år varit ökande och från 2010 finansieras ytterligare en halvtid inom ramen för bostadsanpassningar. Budget för bostadsanpassningsbidrag är nu knappt sex miljoner.

Från oktober 2009 har energirådgivningen överflyttats från tekniska förvaltningen.

Verksamheten som budgeteras från 2010 finansieras helt av bidrag.

Inom många övriga verksamhetsområden har justeringar gjorts för att anpassa budge- ten efter utfallet. Från 2011 återstår 273 tkr som är ofinansierat. I strategiska planen finns ett uppdrag att se över förtroendemannaorganisationen samt arvodesreglemen- tet. Denna översyn beräknas ge viss effekt på kostnaderna.

Investeringar

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2008 2009 2010 2011 2012

Inkomster 32 386 5 500 3 000 3 000 3 000

Utgifter 10 106 6 114 10 480 10 480 11 680

Nettoinvesteringar -22 280 614 7 480 7 480 8 680

Specifikation per område

Infrastruktur, skydd m m -30 138 -5 000 -1 500 -1 500 -1 500

Affärsverksamhet 3 077 4 280 7 480 7 480 7 480

Kommungemesnam verksamhet 4 781 1 334 1 500 1 500 2 700

Summa (tkr) -22 280 614 7 480 7 480 8 680

Planerade investeringar

Infrastruktur, skydd m m

Mark förvärvas för framtida byggande, för att genomföra äldre och tillkommande detaljplaner samt i samband med lantmäteriförrättningar. För den långsiktiga mark- försörjningen finns det inte behov av några större förvärv. Däremot finns behov av strategiska markköp/förköp i vissa lägen som har betydelse för att utveckla attraktiva boenden och där det är viktigt att kommunen förfogar över marken. Var dessa finns kommer att framgå av översiktsplanen. Det finns 1 500 tkr per år till sådana markköp.

Inkomster från försäljning av de fastigheter som kommunen inte längre behöver, såsom nedlagda skolor och liknande objekt, färdig tomtmark samt tomträtter bedöms uppgå till ca 3 000 tkr per år. Bedömningen är dock osäker på grund av konjunktur- utvecklingen. För att anpassa tomtpriserna till efterfrågan sker årligen en systematisk översyn av prisnivåerna.

Genom bl a etableringen av Gallerian och den utförda renoveringen av Bodensia finns ett stort behov av centralt belägna parkeringar. En byggnation av ett parkerings- däck planeras men inga investeringsmedel finns. Kommer att hanteras separat.

Affärsverksamhet

Det finns stor efterfrågan på attraktiva tomter inom områden som ännu ej exploate- rats, exempelvis vid Luleå älv. Vidare planeras exploatering av centralt belägna villa- tomter. Kostnaden för exploatering uppskattas till 4 000 tkr per år.

Lantmäteriarbeten, digitala kart- och databashanteringen samt översynen av över- siktsplanen beräknas kosta 3 200 tkr årligen. Ett av projekten är en övergång till ett gemensamt referenssystem för geografisk information, SWEREF 99.

Räddningsverket har utfört en översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden inom Bodens kommun. Dessa områden har besiktats och utredning krävs för att kunna bedöma om stabiliteten är tillfredsställande eller om åtgärder måste vidtas. Komman- de utredningar avser bland annat Sävast och Bodsvedjan.

It-investeringar

För att utveckla och förvalta kommunens IT-infrastruktur finns 1 500 tkr per år. Från 2012 finns ytterligare 1 200 tkr till ej specificerade IT-investeringar.

Serviceförklaringar

Bygga och bo

Som kommunmedborgare/kund kan du av kommunen

−

Socialt stöd

Vid ansökan om skuldsanering erbjuds

− tid för ett första besök inom 2 veckor.

Söka arbete i kommunen

Den som söker utannonserad anställning i kommunen får

− en bekräftelse att ansökan inkommit inom fem arbetsdagar från dagen då ansökan inkom

− besked att rekrytering slutförts inom 14 dagar efter att anställningen av den nya medarbetaren är klar

Näringsliv

Som företagare eller blivande företagare kan du av kommunen

−

− få beslut om stadigvarande serveringstillstånd inom 3 månader

− få beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten inom 6

veckor