Ekonomisk månadsuppföljning 2020, KFT 2020/6

(1)

Ajournering 10:00-10:20

Ledamöter Georgia Ferris (KD) Dahn Persson (S) Lars Agbrant (M)

Maria Larsson (C) via distans Rikard Cavallini (L)

Agnes Agnieszka Polak Ljung (M) Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lena Berglund (MP) Claes Bertil Claesson (C) Caroline Sheela Karlsson (S)

Tjänstgörande ersättare Carl Karlsson (S) för Karl Gustaf Carlzon (S)

Ersättare Monika Eriksson (KD) Per-Gunnar Andersson (C) Anita Gidén (V)

Övriga närvarande Maria Sjödahl, förvaltningschef, via distans

Liselott Svensson, nämndsekreterare Jenny Larsson Svenmyr, stabschef

Erika Svensson, verksamhetschef, via distans

Christian Fager, verksamhetschef, via distans

Andy Femling, t.f. verksamhetschef, via distans

Johan Risholm, stadsarkitekt § 154 via distans

Hanna Smekal, landskapsarkitekt § 154 via distans

Linda Corneliusson Linde, utvecklingsledare § 154 via distans

Erik Memmi, exploateringsingejör § 154

via distans

Linnea Severinsson, byggprojektledare § 154 via distans

Angelica Forsaeus, lokalsamordnare § 154

via distans

Josefine Eirefelt, hållbarhetschef § 154 via distans

Fredrik Lassagård, verksamhetsekonom §§

155-156 via distans

1

(2)

Aurora Rudling, trafikingenjör § 161 via distans

Mikko Takkula, byggprojektledare § 162

via distans

Paragrafer §§ 153-169

Justering Ordföranden och Lars Agbrant.

Underskrifter Sekreterare ...

Liselott Svensson

Ordförande ...

Georgia Ferris

Justerare ...

Lars Agbrant

2

(3)

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-25 Datum då anslaget tas ned 2020-12-17

Protokollet förvaras hos Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen

Underskrift ………

Liselott Svensson

___________________________________________________________________________________________________

3

(4)

§ 153 Fastställelse av dagordning 2020 2020/4 5

§ 154 Information - Inriktningsbeslut Tröingeskolan 2020/5 6

§ 155 Genomförandeplan med budget 2021 2020/688 7 - 8

§ 156 Ekonomisk månadsuppföljning 2020 2020/6 9

§ 157 Medborgarförslag - Padelbana i Långås 2020/565 10

§ 158 Medborgarförslag - Fler boendeparkeringar på

Rörbecksgatan 2020/297 11

§ 159 Medborgarförslag - Asfaltera parkeringsytorna vid Klitterbadet

2020/408 12

§ 160 Taxa parkeringsavgift 2020/699 13

§ 161 Hastighet Strandvägen 2020/612 14 - 15

§ 162 Tångaskolan, ombyggnad kök och matsal 2019/542 16 - 17

§ 163 Bidrag till satsningar på landsbygden -

Ekomuseum nedre Ätradalen 2020/574 18

§ 164 BIdrag till satsningar på landsbygden - Ätrans samhällsförening

2020/610 19

§ 165 Uppdrag - Minimering av engångsplast 2019/581 20 - 21

§ 166 Information till nämnden 2020 2020/5 22

§ 167 Skrivelser för kännedom 2020 2020/8 23

§ 168 Redovisning av delegationsbeslut 2020 2020/7 24

§ 169 Övriga frågor kultur,- fritids- och tekniknämnden 2020

2020/10 25

4

(5)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Fastställelse av dagordning 2020, KFT 2020/4

Beslut

Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar 1. Fastställa dagordningen i enlighet med förslag.

Beskrivning av ärendet

Dagordningen fastställs i enlighet med det förslag som återges i kallelsen.

Underlag för beslut Kallelse, 2020-11-13

5

(6)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

§ 154 Information - Inriktningsbeslut Tröingeskolan, KFT 2020/5

Beslut

Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar 1. Anteckna informationen till protokollet.

Johan Risholm, Hanna Smekal och Linda Corneliusson Linde informerar om inriktningsdokumentet för Tröingeskolan med kringliggande områden.

6

(7)

Utdragsbestyrkande

1 (2)

Genomförandeplan med budget 2021, KFT 2020/688

Beslut

Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar 1. Anta genomförandeplan med budget 2021 Beskrivning av ärendet

Genomförandeplan med budget 2021 innehåller tre underrubriker;

verksamhet, medarbetare och ekonomi. Avsnittet verksamheten beskriver hur verksamheten ska fokusera på förbättra, bibehålla eller åtgärda verksamhetens kvalitet och resultat under året kopplat till verksamhetens målindikatorer enligt kommunens styrmodell. Medarbetaravsnittet beskriver vilka aktiviteter, åtgärder eller insatser kommer verksamheten att fokusera på inom personalområdet för möta kompetensförsörjning, minska

sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön. Ekonomin beskriver fördelningen av budgeten mellan nämndens verksamhetsområden/enheter för 2021. Ekonomi

Nämnden besluter utifrån fastställd ram om fördelning mellan nämndens verksamhetsområde/enheter.

Underlag för beslut Beslutsförslag, 2020-10-19

Genomförandeplan med budget 2021 Yrkande

Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar avslag på liggande förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på liggande förslag mot avslag och finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag.

Votering

Votering begärs och genomförs. Ja-röst för liggande förslag, Nej-röst för Sara-Lena Bjälkös (SD) yrkande om avslag.

7

(8)

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Omröstningsresultat

Ledamot Ja Nej Avstår

Lars Agbrant (M) X

Dahn Persson (S) X

Maria Larsson (C) X

Rikard Cavallini (L) X

Agnes Polak Ljung (M) X

Sara-Lena Bjälkö (SD) X

Lena Berglund (MP) X

Claes Bertil Claesson (C) X

Caroline Sheela Karlsson (S) X

Carl Karlsson (S) X

Georgia Ferris (KD) X

Summa 6 2 3

Med sex (6) Ja-röster, två (2) Nej-röster och tre (3) Avstår, beslutar nämnden enligt liggande förslag.

Reservation

Sara-Lena Bjälkö (SD) reserverar sig mot beslutet.

(Bilaga KFT § 155/20)

8

(9)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Ekonomisk månadsuppföljning 2020, KFT 2020/6

Beslut

Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar

1. Godkänna månadsuppföljningen för perioden oktober 2020 samt överlämna till kommunstyrelsen.

2. Anteckna information om investeringsuppföljning till och med oktober 2020.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden redovisar ett överskott för perioden med 12 954 tkr. Prognostiserad positiv avvikelse för helår 2020 uppgår till 5 500 tkr.

Motivering av beslut

Förvaltningen har upprättat månadsuppföljning för perioden oktober 2020.

Ekonomi

Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.

Underlag för beslut Beslutsförslag, 2020-11-10 Månadsuppföljning oktober 2020 Investeringar KFT oktober 2020 Reservation

Sara-Lena Bjälkö (SD) reserverar sig mot beslutet.

9

(10)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

§ 157 Medborgarförslag - Padelbana i Långås, KFT 2020/565

Beslut

Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar 1. Att avslå medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Falkenbergs kommun bygger padelbana på de gamla tennisbanorna vid Långåsskolan. Förslagsställaren kan även tänka sig att stå för uthyrningen.

Padeltennis är en av de snabbast växande idrotterna i Sverige. Inom Falkenbergs kommun finns anläggningar för padeltennis i Slöinge,

Falkenberg (flertalet) och vid Björnhults golfklubb. Alla dessa anläggningar ägs och drivs av föreningar eller företag. Det finns inte någon padelbana i kommunal drift. De föreningar som driver padelbanor kan söka lokalbidrag hos kultur-, fritids- och teknikförvaltningen om föreningen uppfyller gällande bidragsregler.

Platsen som medborgarförslaget föreslår är inte tillgänglig för padelbana eftersom den idag är en del av Långåsskolans skolgård och används av eleverna för att spela innebandy, basket, King och andra lekar.

Ekonomi

Medborgarförslag – Padelbana i Långås, 2020-05-27 KF § 122 Anmälan av medborgarförslag, 2020-08-25

Internremiss – Överlämnande av medborgarförslag, 2020-08-28

10

(11)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Medborgarförslag - Fler boendeparkeringar på Rörbecksgatan, KFT 2020/297

Beslut

1. Avslå medborgarförslaget och låta det ingå i det fortsatta arbetet med ändringen av parkeringssystemet.

Ett medborgarförslag har kommit in där det upplevs att det finns för få boendeparkeringar på Rörbecksgatan och att det blir allt svårare för boende att hitta parkering när fler och fler flyttar in till de centrala delarna av Falkenberg.

I handlingsplan för parkeringsskiva beskrivs boendeparkeringar och att det kommer ses över när parkeringsskivan är implementerad.

Ekonomi

Ekonomin påverkas inte av beslutet.

Medborgarförslag – Fler boendeparkeringar på Rörbecksgatan, 2020-02-19 KF § 45 Anmälan av medborgarförslag, 2020-03-31

Internremiss, överlämnande av medborgarförslag, 2020-04-03

11

(12)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

§ 159 Medborgarförslag - Asfaltera parkeringsytorna vid Klitterbadet, KFT 2020/408

Beslut

Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar 1. Anse medborgarförslaget behandlat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att parkeringsytorna vid Klitterbadet som gränsar till Strandbaden asfalteras, samt att bättre belysning sätts upp.

I det pågående investeringsprojektet Kv Strandbaden ingår restaurering av befintliga kommunala parkeringsytor. Parkeringar kommer att anläggas med asfalt och marksten, nytt avvattningssystem samt ny belysning.

Anläggningsarbetena planeras vara färdigställda 2022.

Ekonomi

Medborgarförslag – Asfaltera parkeringsytorna vid Klitterbadet, 2020-03-08 KF § 84 Anmälan om medborgarförslag, 2020-05-26

Internremiss överlämnande av medborgarförslag, 2020-05-29

12

(13)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Taxa parkeringsavgift, KFT 2020/699

Beslut

Kultur-, fritids-, och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Att på de platser där kommunen tar ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering får avgiften inte vara högre än 20 kronor i timmen.

2. Att för nyttoparkeringskort (kort för näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i sitt arbete) och boendeparkeringskort får avgift inte vara högre än 5 000 kronor per år.

3. Att 30-dagarskort på av kommunen utpekade platser får avgift inte vara högre än 500 kr per månad.

4. Att person med särskilt tillstånd för rörelsehindrade ska befrias från avgiftsskyldigheten.

Taxan för parkeringsavgifter som är fastställda av kommunfullmäktige 2003-11-27 § 112, ändring 2004-03-25 § 34 och 2007-10-25 § 181, 2009- 04-23 § 62. Reviderad av kommunfullmäktige: 2019-12-17 § 264

( KS 2019/501) är ofullständig. I och med revidering av parkeringssystemet i Falkenberg med bl.a. parkeringsskiva behöver taxan för parkeringsavgifter ses över.

De befintliga parkeringstaxorna behöver uppdateras då taxor beslutas i kultur-, fritids- och tekniknämnden. Fullmäktige beslutar om taxan samt det maximala beloppen nämnden får besluta om. I tidigare beslut står det att på kommunala parkeringsplatser är avgiften 10 kronor/timme. Det måste skapas ett utrymma för nämnden att besluta om annan summa samt att det bör vara avgiftsfritt att parkera på parkeringsplatser avsedda för de med särskilt tillstånd att parkera på dessa parkeringsplatser.

Ekonomi

Ekonomin påverkas varken positivt eller negativt då dagens taxor tillsvidare kommer vara oförändrade.

13

(14)

Utdragsbestyrkande

1 (2)

§ 161 Hastighet Strandvägen, KFT 2020/612

Beslut

1. Att ändra hastigheten från 70 km/h till 60 km/h på Strandvägen delen från cirkulationsplats Skrea kyrka vid väg 767 till 1 390 meter in på

Strandvägen.

I samband med att cirkulationsplatsen byggdes vid Albertinas väg har en översyn gjorts där man kom fram till att en hastighetssänkning från 70 km/h till 60 km/h är lämplig av trafiksäkerhetsskäl.

Utanför tättbebyggt område är hastigheten 70 km/ vilket gäller för den aktuella delen av Strandvägen som tillhör huvudvägnätet och är en infartsled till Falkenberg. Delen sträcker sig mellan cirkulationsplats Skrea kyrka vid väg 767 och 1 390 meter in på Strandvägen.

Hela sträckan karakteriseras som landsväg. Delen mellan cirkulationsplats Skrea kyrka vid väg 767 och den nybyggda cirkulationsplatsen med

anslutningar till Albertinas väg och Furulundsvägen har ett fåtal infarter till fastigheter. Det finns ett lokalt företag på denna del. Ett nytt bostadsområde exploateras söder om Albertinas väg vilket kommer att öka trafiken i den nybyggda cirkulationsplatsen. Delen mellan den nybyggda

cirkulationsplatsen vid Albertinas väg och 1 030 meter söderut på Strandvägen har inga anslutande vägar och ingen bebyggelse i direkt anslutning till vägen. Oskyddade trafikanter kan ha ett behov av att röra sig längs hela sträckan som saknar gång- och cykelbana. Det finns inga olyckor rapporterade i STRADA de senaste 5 åren. Kollektivtrafik framförs på sträckan.

En mätning av ÅDT (årsmedeldygnstrafiken) som gjordes år 2017 visade att dygnstrafiken är 1 864 stycken fordon varav 144 av dem är tung trafik.

Ett fåtal klagomål har inkommit angående hastigheten på sträckan.

Trafikverket och vissa kommuner började under åren 2008-2009 anpassa hastighetsgränserna till 40-, 60- och 80 km/h för att kunna möta dagens förutsättningar för trafiksäkerhet, trygghet, vägstandard, fordonsutveckling och miljö. Genom användning av kriterier enligt ”Rätt fart i staden” har vi sett att 60 km/h är lämpligt på sträckan av trafiksäkerhetsskäl.

Polisens yttrande:

Boris Iseborn sa per telefon (2020-10-21) att de inte har något att yttra i ärendet.

14

(15)

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Underlag för beslut Beslutsförslag 2020-10-21

15

(16)

Utdragsbestyrkande

1 (2)

§ 162 Tångaskolan, ombyggnad kök och matsal, KFT 2019/542

Beslut

Kultur-, fritids-, och tekniknämnden tillstyrka kommunstyrelsen besluta 1. Godkänna överskridande av projektbudget för Tångaskolans kök med

1 mnkr.

2. I det fall barn- och utbildningsnämnden inte tar beslut om att omprojektering ska ske, kommer ärendet inte lyftas vidare till kommunstyrelsen.

3. Godkänna det tillägg i texten under rubrik ”Motivering av beslut” som inkom under sammanträdet.

Ombyggnad av Tångaskolans kök och matsal har projekterats under lång tid och projektbudgeten utökades från 32,1 mnkr till 37,0 mnkr i samband med beslut av investeringsplan för 2021-2025. Målsättningen var att i september 2020, i samråd med verksamheterna, låsa planlösningen så att produktionen kunde starta vinter 2020/2021. Barn- och utbildningsförvaltningen

meddelade då att den tänkta planlösningen ej bedöms ha en bra utformning.

Detta på grund av trånga utrymmen, begränsat flöde och passager, samt att placeringen av diskinlämning innebär en otrygghet för eleverna. Projektet har därmed återigen pausats så att inte ytterligare utgifter ska upparbetas.

Det finns flera alternativ för hur man kan gå vidare, vilka troligtvis kommer innebära ökade projekteringsutgifter med 0,5-1 mnkr.

Placeringen av diskinlämningen har sedan 2017 planerats ungefär på samma ställe. Detta har tidigare godkänts av barn- och utbildningsförvaltningens och serviceförvaltningens verksamheter, samt av fackliga ombud. Frågan om otrygghet för barnen, samt en ej ändamålsenlig utformning, har inte nämnts tidigare, vilket är orsaken till att projekteringen hittills har fortgått enligt ursprunglig plan för diskinlämningen.

Otryggheten för barnen kan inte helt byggas bort i befintlig lokal. Viss korrigering för att underlätta flödet går att genomföra men att bygga bort otryggheten i de moment där barnen hämtar mat, går och sätter sig, går och lämnar sin disk för att sedan lämna lokalen är inte möjligt.

Omprojektering kommer förutom fördyrning innebära en försening på 3-6 månader, vilket framför allt påverkar serviceförvaltningen, som redan under

16

(17)

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Barn- och utbildningsnämnden har ännu ej behandlat ärendet, utan detta sker parallellt med beslut i kultur-, fritids och tekniknämnden för att inte tappa tid. I det fall barn- och utbildningsnämnden inte tar beslut om att omprojektering ska ske, kommer ärendet inte lyftas vidare till

kommunstyrelsen.

Enligt gällande principer för investeringsprocessen ska överskridande av projektbudget anmälas till kommunstyrelsen som tar ställning till om ärendet ska underställas kommunfullmäktige.

Ekonomi

Avsatta medel för projektet uppgår till 37,0 mnkr. 4,5 mnkr är redan upparbetat i projekteringsutgifter. Verksamhetens önskemål om omprojektering bedöms innebära en fördyrning med 0,5-1 mnkr.

Delar av nedlagda kostnader på projektering kan komma att kostnadsföras eftersom en avbruten projektering inte kan belasta investeringen. Hur stor del av nedlagda kostnader som ska kostnadsföras kommer analyseras under arbetet med årsbokslutet.

17

(18)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

§ 163 Bidrag till satsningar på landsbygden - Ekomuseum nedre Ätradalen, KFT 2020/574

Beslut

1. Avslå Ekomuseum nedre Ätradalens ansökan om bidrag till satsningar på landsbygden 2020.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden antog i våras riktlinjer för bidrag till satsningar på landsbygden. Under nämndens sammanträden i september beslutade nämnden om utbetalning av bidrag till föreningar vars

ansökningar inkommit under perioden 2020-05-27 – 2020-09-01.

I riktlinjerna framgår att ansökan är öppen fram till och med den 9

november samt att nämnden beslutar löpande om dessa ansökningar. Efter beslut om bidrag i nämnden 2020-09-24 återstår 8 444 kr av årets

bidragsbudget.

Då ansökningarna behandlas i den ordning de inkom är Ekomuseum nedre Ätradalen näst på tur. Föreningens ansökan för utveckling av besöksmål inkom 2020-09-02. Satsningen föreningen vill genomföra är att uppdatera och förbättra informationsskyltning till och vid obemannade natur- och kulturbesöksmål samt ta fram nya och förbättrade kartor med cykelrundor från tidigare projekt. Föreningen ansöker om totalt 175 000 kr.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden konstaterar att kvarvarande budget för satsningar på landsbygden 2020 på totalt 8 444 kr inte täcker det belopp som Ekomusem nedre Ätradalen ansökt om.

Ekonomi

Ansökan om bidrag till satsningar på landsbygden, Ekomuseum nedre Ätradalen, 2020-09-02

Kompletterande bilder

Riktlinjer för bidrag till satsningar på landsbygden

18

(19)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Bidrag till satsningar på landsbygden - Ätrans samhällsförening, KFT 2020/610

Beslut

1. Bevilja Ätrans samhällsförening 3 500 kr i bidrag till satsningar på landsbygden för renovering av bod och anslagstavla.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden antog i våras riktlinjer för bidrag till satsningar på landsbygden. Under nämndens sammanträden i september beslutade nämnden om utbetalning av bidrag till föreningar vars

ansökningar inkommit under perioden 2020-05-27 – 2020-09-01.

I riktlinjerna framgår att ansökan är öppen fram till och med den 9

november samt att nämnden beslutar löpande om dessa ansökningar. Efter beslut om bidrag i nämnden 2020-09-24 återstår 8 444 kr av årets

bidragsbudget.

Då ansökningarna behandlas i den ordning de inkom är ansökningar från Ätrans samhällsförening näst på tur. De har lämnat in tre ansökningar

 Utplacering av bänkar i Ätrans Samhälle, 30 000 kr, inkom 4/9

 Hemsidan och logotyp, 16 100 kr, inkom 8/9

 Renovering bod/anslagstavla, 3 500 kr, inkom 15/9 Motivering av beslut

Av den totala bidragsbudgeten för 2020 återstår 8 444 kr. Utifrån de tre ansökningar som föreningen inkommit med kan kultur-, fritids- och

tekniknämnden endast bevilja bidrag till en ansökan, renovering av bod och anslagstaval, vars ansökta totaltbelopp ryms inom kvarvarande budget.

Satsningen är en utveckling av bygden och anslagstavlan är använd av såväl boende som besökare. Anslagstavlan/boden är i stort behov av renovering och den skulle efter renovering försköna utemiljön vid torget i Ätran markant.

Ekonomi

Beslutet ryms inom budget för bidrag till satsningar på landsbygden 2020.

Ansökan om bidrag till satsningar på landsbygden, Renovering av bod/anslagstavla, 2020-09-15

Ansökan om bidrag till satsningar på landsbygden, Sittplatser, 2020-09-04 Ansökan om bidrag till satsningar på landsbygden, Hemsida och logotyp, 2020-09-08

Riktlinjer för bidrag till satsningar på landsbygden

19

(20)

Utdragsbestyrkande

1 (2)

§ 165 Uppdrag - Minimering av engångsplast, KFT 2019/581

Beslut

1. Godkänna redovisning av utredning och plan för minimering av engångsplast inom nämndens verksamheter.

Kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder och bolag i uppdrag att kartlägga användningen av engångsplast samt att därefter skapa en plan för minimering av dessa produkter. Första delen av uppdraget, kartläggningen, redovisades för kommunfullmäktige 2020-06-30.

Den andra delen av uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige i december 2020. Hållbarhetsavdelningen har varit samordnare genom hela uppdraget och ska sammanställa samtliga nämnders arbete till

kommunfullmäktige.

Möjligheten till minimering av de kartlagda produkterna har utretts och produkterna har därefter kategoriserats utifrån en minimeringstrappa i tre steg. Detta beroende på om produkterna antingen kan ersättas av

flergångsalternativ, minimeras i antal genom beteendeförändringar eller behöver ersättas med samma/liknande produkt men i ett annat miljö- och klimatbättre material, så som produkter i återvunnen plast, förnybart material eller i sista hand återvinningsbar plast.

En genomgång av de tidigare kartlagda produkterna har gjorts med respektive enhetschef för de berörda verksamheterna för att klargöra möjligheterna till minimering.

Utredningen har visat att det inte är möjligt att sluta köpa in de produkter som används i verksamheterna. Det är inte heller möjligt att byta ut dem mot flergångsalternativ. Utav de sammanlagt 13 produkterna är fem av dem producerade av återvunnen polyeten. Majoriteten av resterande åtta

produkter skulle kunna bytas ut mot klimat- och miljöbättre plastalternativ.

För ett antal av dessa åtta produkter är själva plastsorten viktig då det ställs höga krav på produkten och är svårare att ersätta.

För att kunna påbörja minimeringen avseende de produkter som skulle kunna bytas ut mot en motsvarande av miljö- och klimatbättre material krävs vägledning för att kunna göra rätt materialval. Detta genom en kommungemensam materialpolicy och riktlinjer som klargör vilka

plastalternativ som kommunorganisationen i första hand ska eftersträva att använda samt genom att det urval av produkter som ska komma att ingå i det nya ramavtalet inkluderar sådana produkter av miljö- och klimatbättre plastmaterial.

20

(21)

Utdragsbestyrkande

2 (2)

kunna påbörjas förrän vägledning och nytt ramavtal finns på plats.

Ekonomi

Att ersätta engångsprodukter av plast med motsvarande av mer miljövänliga material kan innebära förhöjda kostnader i samband med inköp.

Tjänsteskrivelse, Utredning och plan för minimering av engångsplast 2020- 10-21

Plan för minimering, 2020-10-21

21

(22)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

§ 166 Information till nämnden 2020, KFT 2020/5

Beslut

Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar 1. Lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet Förvaltningsledning

 Covid-19

 Samverkansprotokoll Bifogad Ungdom och civilsamhälle

 Fristad

 Underhållsplan bidragsberättigade föreningar

22

(23)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Skrivelser för kännedom 2020, KFT 2020/8

Beslut

Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar 1. Lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott

 KF § 176 Motion hållbar hälsa hela livet

 KF § 180 Kommunens delårsrapport 2020

 KF § 181 Ansökan om föreningslån med räntebidrag, Falkenbergs Tennisklubb

 KF § 182 Ansökan om föreningslån med räntebidrag, Ätrans IF

 KF § 183 Ombyggnad av särskola på Hjortsbergsskolan

 KF § 184 Uppdrag – Föreslå kriterier för att ersätta miljöpris med hållbarhetspris

 KF § 187 Antagande av policy och riktlinje vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet

 KS § 302 Delrapportering av uppdrag i budget 2021 – Genomlysning av kommunens resursfördelningsmodell

 KS § 309 Redovisning av förstudierapport – Friskvårdsgrupp för barn med fetma

 KS § 310 Redovisning av uppdrag – Genomför förstudie för anpassning och eventuell tillbyggnad, samt utreda vilka verksamheter som bör lokaliseras i Stadshuset

 KS § 311 Redovisning av uppdrag – Genomföra en förstudie för samlokalisering av VIVAB, FEAB, samt delar av

serviceförvaltningens och kultur-, fritids- och teknikförvaltningens yttre verksamhet

 KS § 312 Redovisning av uppdrag i budget 2021 – Ta fram en långsiktig och hållbar lokalstrategi

 KS § 315 Tillfällig reducering av arrendeavgifter 2020 till följd av Covid-19

 KSHU § 66 Redovisning av förstudierapport – Friskvårdsgrupp för barn med fetma

Skrivelser

 Bekräftelse på tillräcklig återkoppling efter genomförd inspektion på Vessigebrobadet

23

(24)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

§ 168 Redovisning av delegationsbeslut 2020, KFT 2020/7

Beslut

1. Godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut för perioden.

Beslut fattade enligt kultur-, fritids- och tekniknämndens delegationsordning har sammanställts för nämndens kännedom.

Beslutsdatum Beslut Delegat Delegationsordning

Delegationsbeslut diariet

2020-11-05 Stängning verksamheter

m.a.a. covid-19 Ordförande 1.1

2020-11-09 LOK-stöd föreningar Ordförande 1.1

2020-10-16 – 2020-10-27

Lokala trafikföreskrifter Trafikingenjör 7.2 2020-10-15 –

2020-10-27 Undantag från lokala

trafikföreskrifter Trafikingenjör 7.3 2020-10-29 –

2020-11-11 Flyttning av fordon Parkeringsövervakare 7.4 2020-10-16 Tillfällig upplåtelse av

allmän plats Trafikingenjör 7.5

24

(25)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Övriga frågor kultur-, fritids- och tekniknämnden 2020, KFT 2020/10

Claes Bertil Claesson (C) vill veta statusen för ärendet om övergångsställe vid Mötesplats Mölle. Ordförande svarar att frågan kommer att behandlas på nämndens presidieberedning för att därefter tas upp i nämnden i december.

25

(26)

Verksamhet

Kultur, -fritids, - och tekniknämnden är en relativ nybildad nämnd och syftet med sammanslagningen mellan kultur och fritidsnämnden och tekniknämnden var bland annat att hitta synergieffekter mellan grått och grönt.

Fler synergieffekter har uppstått efter sammanslagningen och förvaltningen ska sträva efter att skapa konkreta mål och mätmetoder för att kunna återkoppla effekterna av sammanslagningen.

Förvaltningen har fått uppdrag från politiken att utreda flera strategiska betydelsefulla områden inom nämndens verksamhetsområden. Förvaltningen kommer bland annat ta fram och i vissa fall även påbörja genomförandet av badliv, idrottspolitiskt program och biblioteksutredningen.

Utvecklingen av Covidpandemin i samhället kommer påverka nämndens verksamhet och skapa utmaningar under 2021. Det går inte att prognostisera konsekvenserna i förväg utan verksamheterna följer utvecklingen och får försöka anpassa sig efter kommande situationer. I och med att nämnden driver verksamhet över ett så brett område påverkar nämndens arbete många medborgare i olika konstellationer. Men ur pandemin har även nya möjligheter skapats och förvaltningen kommer fortsätta arbeta med utvecklingen. Anpassning till hemarbete har möjliggjorts för många medarbetare och utvecklingen av digitala möten. Även utvecklingen av digitala lösningar för föreningar och att verksamheten ställer om och blir mer digitala i de former som är möjliga.

Det som har skett under 2020 kommer prägla det fortsatta arbetet under 2021. Under hösten 2020 genomfördes omorganisation inom förvaltningen med syfte att få tydligare ledarskap men även en anpassning av minskad ram till följd av beslutet minskad ambitionsnivå kring utredning, administration och övrig förvaltning. Under 2021 kommer förvaltningen arbeta med att sätta organisationen och i det arbeta med mål och kvalitetsarbetet. Det innebär att visionen och kommunens tre övergripande mål ska genom det kvalitetsarbete som görs i verksamheterna, appliceras och genomsyra alla faser från planering till utförande. Visionen lyfter även fram att arbetet med Agenda 2030 ska prioriteras och förvaltningen kommer sträva efter att utifrån sina möjligheter öka implementeringsgraden och utvecklingen bör genomföras i ett samarbete med hållbarhetsavdelningen för att få enhetlighet i arbetet kring Agenda 2030.

För att uppnå kommunens tre övergripande mål En välfärd med god kvalitet, Ett föredöme inom hållbarhet och Västsveriges starkaste näringsliv finns 11 beslutade målindikatorer samt ett uppdrag att ta fram indikatorer till fritidsområdet till december 2020. För en god måluppfyllelse ska alla verksamheter arbeta med sina respektive indikatorer.

En välfärd med god kvalitet

1. Ökat läsande bland unga: För att få fler unga som läser ska biblioteksverksamheten genomföra digitala satsningar: exempelvis PressReader, digitala boktips för unga, e-bokcirkel.

Biblioteken ska även genomföra programverksamhet med högläsning, författarbesök, filmcirkel med mera. Samt genomföra uppsökande verksamhet och att utöka mediabudgeten för åldersgruppen.

2. Sjukfrånvaro kommunalt anställda: Alla enheter ska följa upp arbetsmiljöenkäten och ta fram handlingsplan vid behov. Följa upp effekten av omorganiseringen samt beslutade verksamhetsöversyner. Samt följa och vara delaktig i de förvaltningsövergripande strategiska arbetssätt för att minska sjukfrånvaro.

Ett föredöme inom hållbarhet

3. Öppen ungdomsverksamhet: Fortsätta arbetet med att sätta organisationen utifrån de nya lokalerna Prästgården och Argus. Förvaltningen har ett bra verktyg (KEKS) för att följa upp kvalitén i verksamheten men resultatet kommer först i slutet av 2020. När resultatet är tillgängligt kommer förvaltningen ta fram en handlingsplan med tydliggjorda aktiviteter som är kopplade till vad ungdomarna vill och behöver för att känna ökat ansvarstagande, delaktighet och inflytande. Verksamheten kommer fortsätta att arbeta med

ungdomsproducerad verksamhet, gruppverksamheter och genomföra gruppenkäter samt idékvällar.

4. Trygghet: Arbetet med att främja trygghet och förebygga otrygghet är ett omfattande arbete då den sociala oron ökat markant under 2020 och 2019. Förvaltningen är en part i samverkansöverenskommelse där fokus är ökad trygghet i Falkenberg. Samverkansparter är Falkenbergs kommun, Region Hallands lokala nämnd och polisen. Överenskommelsen har ett stort fokus på samverkan och gemensamma målsättningar och för att arbeta vidare kommer en kommunal handlingsplan tas fram. Handlingsplanen med gemensamma mål och

5. Jämlik kultur: Biblioteksverksamheten kommer arbeta efter ett gemensamt tema på alla bibliotek med både programaktiviteter och skyltning av medier kopplade till temat. Arbeta för att öka antalet digitala

programarrangemang och att sträva efter att öka andelen besökare/användare som gör egna arrangemang på våra bibliotek.

Museiverksamhetens särskilda satsningar under 2021 för att främja en jämlik tillgång till kultur kommer att vara att öka antalet visningar och museilektioner riktade mot åldersgruppen 0-25 år. Anordna lovverksamheter där barn och unga kan pröva olika hantverk. Förnya Stadens nycklars webbplats och göra den till en interaktiv miljö där barn och unga ska kunna bidra med material om sitt Falkenberg. Slutförande av parkförnyelsen i

Badhusparken där flera nya konstverk med koppling till barns lek och kreativitet installeras. Öka museets digitala utbud för att göra det tillgängligt för alla oavsett geografisk belägenhet.

6. Hållbart underhåll fastigheter: Fortsatt arbete med fastighetsdatabasen Incit Xpand och kartläggning av underhållsbehovet. Databasen ska bidra till en tydligare översikt när underhåll ska utföras och prioriteringen av tilldelade medel för att få en hållbar förvaltning.

Fastighetsförvaltning och projekt kommer under 2021 att fortsätta arbetet med att utveckla anvisningarna för projektering av nyproduktion och underhållsprojekt för att kunna säkerställa kvalité och kostnader i projekten.

Enheten kommer även att göra fler och större samlade upphandlingar av underhållsprojekt för att få ökad konkurrensutsättning av upphandlingarna. Alla underhållsprojekt kommer att särredovisas i egna projekt och följas upp månadsvis.

7-8. Andelen tomställda lokaler/Andelen tomställda lokaler saneringsfastigheter: Intern resursplanering för att kunna arbeta aktivt med uthyrning, anpassning eller rivning av lokaler, översynen behöver genomföras ihop med MEX.

9. Hållbar energianvändning: Fortsätta arbetet med energieffektivisering i kommunens fastigheter genom att bland annat byta ut till LED-belysning och se över värme/ventilationssystem. I projekteringsanvisningarna kommer kommunens övergripande hållbarhetsmål att arbetas in. Arbetet med att kontinuerligt bygga energieffektivt för att ytterligare minska vår energiförbrukning per kvadratmeter.

10. Hållbart underhåll infrastruktur: Under hösten 2020 färdigställs rapporten av kommunens behov av beläggningsunderhåll på lokalgator. Rapporten kommer synliggöra vilka områden som bör prioriteras och även tydliggöra kostnaden för att åtgärda lokalgatorna. Rapporten kommer bidra till bättre förutsättningar för medarbetarna att kommunicera prioriteringar till medborgarna och planera det fortsätta arbetet framåt. Under året kommer enheten lägga ett större fokus på upphandlingen av driftavtalet av gator och vägar.

Västsveriges starkaste näringsliv

11. Löpande insikt, markupplåtelse: Fortsätta att arbeta för att bibehålla det goda resultatet och utveckla kommunikationen i myndighetsutövandet, dels genom personliga möten och dels med detaljer i yttrandet.

(27)

Beroende på resultatet för 2020 kommer åtgärdsplaner att upprättas och följas upp. Även vårens enkät som skickas ut med fokus på hållbart medarbetarengagemang (HME), kommer vara en del i det fortsatta arbetet framåt. Uppföljning av den omorganisering som skedde under hösten 2020 med syfte att få ett tydligare ledarskap och minskad ambitionsnivå kring utredning, administration och övrig förvaltning kommer ske under 2021. För att följa upp om omorganiseringen har gett önskad effekt kommer utvärderingen göras i flera faser.

Första steget kommer ske under våren 2021, medan resultatet av förändringarna syns först i arbetsmiljöenkäten under 2022.

Under 2021 kommer Falkenbergs kommun att satsa på ledarskap och alla chefer, chefskapet ska tydliggöras och ge bättre förutsättningar för kommande utmaningar. Syftet är att skapa en gemensam förståelse och kännedom av det chef- och ledarskap som eftersträvas i kommunen hos alla chefer i organisationen.

Sjukfrånvaron har till följd av Covidpandemin ökat under 2020 men det är främst korttidsfrånvaron som har ett ökat utfall. Vid jämförelse mellan perioden januari- september 2019 och 2020 har sjukfråndagar mer än 15 dagar ett likvärdigt utfall mellan åren. Enheterna ska löpande arbeta med att utvärdera och utföra åtgärder vid behov, ex se över resurstilldelning och arbetsbelastning för att få en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Framtida utmaningar kring resurstilldelning och arbetsbelastning för medarbetare finns delvis i de övergripande samhällsprocesserna främst kring infrastrukturen och investeringsprocesser. Antalet beslutade detaljplaner ökar och enheten gata och trafik får ökad belastning när fler detaljplanerna verkställs. För enheten

fastighetsförvaltning och projekt är efterlevnaden av investeringsprocessen viktig för att enheten ska planera och resurssätta efter behov. Även den kommunövergripande energigruppen är en viktig del i kommande arbete, beslut som tas i gruppen påverkar enheten i hög grad.

Inom förvaltningen finns det några områden där det fortfarande är svårt att rekrytera och där

kompetensförsörjningen är mer problematisk och för att försöka tillgodose behoven kommer förvaltningen internutbilda där det finns möjlighet. Exempelvis badmästare.

Ekonomi

Under 2021 kommer Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen fortsätta arbetet med likställigt och likvärdigt arbete inom förvaltningen när det gäller budget, prognos och bokslut.

För 2021 kompenseras Kultur-, fritids- och tekniknämnden för avetablering av paviljonger, driftskostnader Argus, införandet av P-skiva, digital teknik och volymförändringar. Ramjustering för justering av internhyressystem, lokalkostnader och kapitalkostnader. I budgetramen för 2021 justeras de tillfälliga medel ned som nämnden tilldelas under 2020 och de avser medel för invigning Argus, flytt stadsbibliotek och EM för F17.

Enligt uppdrag i budget 2021 justeras budgetramen för effekten av verksamhetsöversyn, gatubelysning utbyte till LED och minskad ambitionsnivå kring administration, utredning och förvaltning, motsvarande -5 259 tkr.

Budget avseende barnföreställning har flyttas från Kultur till Ungdom och civilsamhälle. Medlen för utredare/kvalitetsstrateg inom Fritid och offentlig miljö har i samband med den nya organisationen omorganiserats till Stab.

Ovanstående budgetjusteringar fördelas i internbudget till de verksamhetsområden/enheter som berörs av justeringen.

Stab 22 756 -1 129 21 627

Fastighetsförvaltning

och projekt 11 353 1 452 12 805

Ungdom och

civilsamhälle 41 196 8 139 49 335

Kultur 28 087 -2 702 25 385

Fritid och offentlig miljö 95 176 2 548 97 724

Summa 199 513 8 258 207 771