Regionstyrelsens arbetsutskott

(1)

PROTOKOLL §§ 23–36

Datum 2014-05-26

1 (8)

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

Tid: 2014-05-26 kl. 10.00 – 11.55

Plats: RS-rummet 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande

Pia Kinhult (M), ordförande, §§ 23 – 32, 34 - 37

Rikard Larsson (S), vice ordförande, §§ 23 – 32, 34 - 37

Katarina Erlingson (C) tjg ersättare för Carl Johan Sonesson (M), tjg ordförande § 33

Stefan Lamme (M) Gilbert Tribo (FP) Anders Åkesson (MP) Christine Axelsson (S) Ersättare

Birgitta Södertun (KD) Henrik Fritzon (S) Övriga deltagare

Jonas Rastad, regiondirektör

Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör Cecilia Gyllenkrok Borgström Lina Miller, presschef

Mats Svanberg, stabschef majoriteten Johan Folin, pressekreterare

Mattias Olsson, stabschef (S) Cecilia Eklund, sekreterare

§ 23 Justering

Rikard Larsson (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

(2)

§ 24 Regiondirektören informerar

• Samarbetsfrågor med Region Hufvudstaden

• Rekrytering av ny VD för Skåne European Office AB

• Sommarplanering – ambulanssjukvården

• Donation genterapi

• Centra för kirurgi för peniscancer

§ 25 Information om omvärldsfrågor

• Information om medborgarmagasin (Måns Renntun, projektledare)

• Life Science strategin - nuläge (Hannie Lundgren)

• "ESS och MAX IV i regionen - TITA" - uppföljning samt i Öresundsregionen och ÖKS-området (Eskil Mårtensson)

§ 26 Strategiska fastighetsinvesteringar Information från Marie Rodling-Wahlström

§ 27 Förstudie - biogas Diarienummer 1401295

Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar genomföra föreslagna fördjupande studier avseende utbyggnad av infrastruktur för biogas samt beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra utredningsarbetet och återkomma med förslag i oktober 2014.

Sammanfattning

För att kunna besluta om Region Skånes fortsatta engagemang i utbyggnad av infrastruktur för biogas krävs att ett antal förutsättningar utreds vidare, bland annat vad gäller legala förutsättningar, företagens medverkan, affärsmodeller, teknikutveckling samt utvärdering av nuvarande mål för biogas.

I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförlag 2014-05-18

2. Förstudie till utveckling av biogasinfrastruktur i Skåne, PWC 2014-03-17

(3)

§ 28 Fokuserad vækstdagordning Diarienummer 1401153

1. Regionstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom framtagen

avsiktsförklaring, promemoria 2014-04-09, angående den fokuserade vækstdagordningen.

2. Regiondirektören får i uppdrag att leda arbetet och att det återrapporteras i lämplig ordning.

Sammanfattning

Öresundsregionens nästan fyra miljoner invånare har en lägre tillväxt jämfört med andra storstadsregioner i norra Europa. För att åstadkomma en kraftsamling har ett stort antal offentliga aktörer på Själland bjudit in Region Skåne och flera stora skånska städer samt Kommunförbundet Skåne för att gemensamt försöka finna lösningar, som leder till ökad attraktivitet, utveckling och ekonomisk tillväxt.

I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2014-05-16

2. Promemoria angående den fokuserade vækstdagordningen 2014-04-09

§ 29 Uppdrag till Beredningarna för Medborgardialog - klimatförändringar

Diarienummer 1401112

1. Beredningarna för medborgardialog får i uppdrag att genom Skånepanelen ställa frågor inom området klimat som senare ska utgöra en grunden för en fördjupad medborgardialog inom området.

Detta för att efterhöra medborgarnas inställning till klimat-

förändringarna ur ett globalt och individuellt medborgarperspektiv.

2. Uppdraget avrapporteras till regionstyrelsen senast december 2014 med en delrapport i augusti.

Sammanfattning

Regionstyrelsen vill ge beredningarna för medborgardialog i uppdrag att föra en dialog med skåningarna kring hur de ser på klimatförändringarna rent generellt och hur det påverkar deras beslut i vardagen på kort och lång sikt.

(4)

§ 30 Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen - mål nr 2755-14 och 2779-14

1. Regionstyrelsen avger yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Förvaltningsrätten i Malmö har anmodat Region Skåne att inkomma med yttrande över bestridande av avgift hos Skånetrafiken.

I ärendet finns följande dokument 1. Förslag till yttrande

§ 31 Ombudsinstruktion inför årsstämma i AB Busspunkten Helsingborg

1. Regionstyrelsen arbetsutskott uppdrar till ombudet för Region Skåne vid årsstämman för AB Busspunkten i Helsingborg att rösta för:

a) Resultat och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag.

b) Styrelsens förslag till dispersion av ansamlade vinstmedel att 3 731 kronor överförs i ny räkning.

c) Ansvarfrihet beviljas styrelsens ledamöter.

d) Sven Tufvesson och Maria Holmgren väljs till ledamot respektive ersättare och övriga val enligt av övriga delägare framlagda förslag.

Sammanfattning

AB Busspunkten i Helsingborg har kallat till årsstämma den 11 juni 2014.

Bolaget driver och förvaltar en bussdepåanläggning i Helsingborg för bussar i kollektivtrafik.

2. Kallelse till årsstämma i AB Busspunkten i Helsingborg och tillhörande handlingar

(5)

§ 32 Ombudsinstruktion inför årsstämma i Hälsostaden Ängelholm Holding AB

1. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till ombudet för Region Skåne vid årsstämman för Hälsostaden Ängelholm Holding AB, rösta för:

a) Resultat- och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag.

b) Styrelsens förslag till disposition av ansamlad förlust, 14 tusen kronor överförs i ny räkning.

c) Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktör.

d) Arvoden fastställs enligt framlagt förslag.

e) Pia Kinhult väljs som ordförande samt Rikard Larsson som ledamot i Hälsostaden Ängelholm Holding AB:s styrelse för tiden till årsstämman 2015 och i övrigt rösta för de av andra delägare nominerade.

f) Jeanette Hillding väljs som lekmannarevisor med Birgit Hansson som ersättare för tiden till årsstämman 2015.

Jäv

Inför behandlingen av ärendet anmäler Pia Kinhult (M) och Rikard Larsson (S) jäv och deltar inte i beslutet. Katarina Erlingson (C) utses till ordförande för detta ärende och Christine Axelsson (S) att jämte tjänstgörande

ordföranden justera ärendet.

Sammanfattning

Hälsostaden Ängelholm Holding AB har kallat ägarna till årsstämma den 10 juni 2014.

Hälsostaden Ängelholm Holding AB bildades 2009 och har som syfte att genom dotterbolag tillhandahålla fastigheter för sjuk- och hälsovård inom Region Skåne. Bolaget innehar aktierna i det helägda dotterbolaget Hälsostaden Ängelholm AB.

Bolaget ägs med vardera en tredjedel av Region Skåne, Peab AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

2. Kallelse till årsstämma 2014-06-10 med tillhörande handlingar

(6)

§ 33 Ombudsinstruktion inför årsstämma i Region Skåne Holding AB Diarienummer 1302172

1. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till ombudet för Region Skåne vid årsstämman för Region Skåne Holding AB rösta för:

a) Resultat och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag.

b) Styrelsens förslag till disposition av ansamlade vinstmedel 26 731 075 kronor överförs i ny räkning.

c) Ansvarfrihet beviljas för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

d) Ägardirektiv i enlighet med regionstyrelsens beslut 2013-11-01

§ 246.

Sammanfattning

Region Skåne Holding AB har kallat till årsstämma den 30 maj 2013.

2. Kallelse till årstämma 2014-05-30 med tillhörande handlingar

§ 34 Ombudsinstruktion inför årsstämma i ClinTrials AB Diarienummer 1302172

1. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till ombudet för Region Skåne vid årsstämman för ClinTrials Skåne AB, rösta för:

a) Resultat- och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag.

b) Styrelsens förslag till disposition av ansamlad vinst 2 166 612 kronor överförs i ny räkning.

c) Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktör.

Sammanfattning

Styrelsen för ClinTrails Skåne AB har kallat till årsstämma den 30 maj 2014.

2. Kallelse till årsstämma 2014-05-30 med tillhörande handlingar

(7)

§ 35 Politiska sekreterare - Utökning av tjänstgöringsgrad Diarienummer 1001361

1. Regionstyrelsens arbetsutskott medger Moderaternas parti grupp att utöka sina tjänster som politisk sekreterare med 0,3 tjänst under tiden 1 juni - 31 oktober 2014 med finansiering inom ramen för Moderaternas ”partipåse”.

2. Regionstyrelsens arbetsutskott medger Sverigedemokraternas partigrupp att utöka sina tjänster som politisk sekreterare med 1,0 tjänst under tiden 1 augusti - 31 oktober 2014 med finansiering inom ramen för Sverigedemokraternas ”partipåse”.

3. Regionstyrelsens arbetsutskott medger Miljöpartiets partigrupp att utöka sina tjänster som politisk sekreterarare med 1,0 tjänst under tiden 1 juni - 30 september 2014.

Sammanfattning

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet önskar samtliga utöka sina respektive tjänster som politisk sekreterare under olika delar av perioden 1 juni - 31 oktober 2014. Då förutsättningarna för detta enligt Region Skånes bestämmelser är uppfyllda, föreslås arbetsutskottet medge detta.

§ 36 Beredningsärenden

1. Regionstyrelsens arbetsutskott bereder följande ärenden till regionstyrelsens sammanträde 2014-06-05:

• Regional utvecklingsstrategi för Skåne

• Ombyggnad av Malmö Operas orkestersal

• Organisationsberedningen - Delrapport

• Ekonomirapport januari-april 2014

• Finansrapport januari - april 2014

• Investering i lokala datorhallar

• Regionstyrelsens uppsiktsplikt avseende aktiebolagens verksamhet

• Regional katastrofmedicinsk plan

• Revidering av "Riktlinjer för leverantörers medverkan i Region Skånes krisberedskap"

• Hållbar resursanvändning - Riktlinjer för avfallsförebyggande arbete i Region Skåne 2014 - 2020

• Sammanträdesplanering för 2015

• Remiss. Detaljplaner för spårväg i Lunds kommun

• Apportavtal - Region Skåne Holding AB

(8)

Vid protokollet

Cecilia Eklund Justerat 2014-06-05

Pia Kinhult Rikard Larsson

Katarina Erlingson Christine Axelsson

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Region Skånes anslagstavla, Kristianstad, 2014-06- 05.

Lena Nordqvist