Sammanträdes- protokoll
Trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-18
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 44/2018 Dnr 2018/0456 TFN-1
Diariekod: 103
Delårsrapport 2018
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018-09-14 från trafik- och fastighetskontoret.
Sammanfattning
Per sista augusti ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport.
Delårsrapporten ska visa rättvisande resultat för delårsbokslutet avseende perioden januari tom augusti samt återrapportera prognos kopplad till ekonomi, verksamhetsstyrning, målstyrning, uppdrag och riskhantering för resterande del av året. Delårsrapporten är en del av den samlade
uppföljningsprocessen inom kommunen, vilka sammanställs och redovisas till fullmäktige i en samlad delårsrapport för Sollentunakommun.
Trafik- och fastighetsnämnden prognostiserar enligt budget. Nämnden prognostiserar för eventuella kostnader avseende behovsanalys renovering av Turebergshuset 4 miljoner kronor, samt för minskade kostnader avseende kapitaltjänstekostnader om 3,6 miljoner kronor avseende
infrastrukturanläggningar och högre gatukostnadsersättning om 1,0 miljoner kronor.
Kostnadsutfallet är lägre med 5,7 % jämfört med budget, vilket till större del beror på pågående projekt som ännu inte belastar verksamheterna samt vinterväghållning av anläggningar.
Prognosen bedöms som säker men kan komma att påverkas av kostnader som kan uppstå vid extra ordinär vinter, såsom ökade
vinterhållningskostnader och ökade uppvärmningskostnader.
Arbetet med verksamhetsstyrning, målstyrning, uppdrag och riskhantering löper enligt plan.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Moa Rasmusson (L) yrkar att trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott beslutar följande:
Trafik- och fastighetsnämnden godkänner delårsrapport tertial 2 2018 enligt bilaga till tjänsteutlåtandet 2018-09-14 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen.
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förslaget och finner att så är fallet.
Sammanträdes- protokoll
Trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-18
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår att trafik- och fastighetsnämnden beslutar följande:
Trafik- och fastighetsnämnden godkänner delårsrapport tertial 2 2018 enligt bilaga till tjänsteutlåtandet 2018-09-14 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen.
Beslutsexpediering:
Akt
