- Perioden januari – augusti - Prognos för hela året

(1)

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2]

Kommunstyrelsen

2018-10-04

Tid 2018-10-08, Kl 16:00

Plats Kommunalhuset, plan 4, Stange 2:3

Ärenden

Justering

BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN 190 Kommunstyrelsens delårsrapport 2 2018

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 191 Kommunens delårsrapport 2 2018

192 Redovisning och förlängd beredningstid för motioner

193 Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag

194 Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäk- tige.

195 Tillbakatagande/återtagande av planuppdrag för Hallunda 4:33 och 4:34 196 Slutrapport exploateringsprojekt Östliden 9144

197 Ny taxa för plan-, bygglov och geografisk information

(2)

BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Kommunstyrelsen

2018-10-04

198 Förslag till ändring av Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och museums (Mångkulturellt centrum) stadgar

199 Revidering bolagsordning för AB Botkyrkabyggen

200 Nytt revisionsreglemente och revidering av arbetsordning för kommun- fullmäktige

201 Svar på medborgarförslag – Inrätta ett kulturreservat vid Göta landsväg, Ham- marby och Botkyrka kyrka

BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN FORTS 202 Antagande av samverkansentreprenör för uppförande av nytt kommunhus 203 Delrapportering av kommunledningsförvaltningens aktivitetsplan jämlikt Bot-

kyrka och värdegrunden

204 Återrapportering av uppdrag - Utred förutsättningarna för bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb

205 Firmatecknare 2018 - ändring 206 Avsägelser och fyllnadsval 207 Anmälningsärenden 208 Delegationsärenden

209 Yttrande - Revidering av reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Ebba Östlin (S) Jesper Dahl

ordförande sekreterare

(3)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2]

Kommunstyrelsen

2018-10-08 Dnr KS/2018:441

Kommunstyrelsens delårsrapport 2 2018 (KS/2018:441)

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 2018 för kommunled- ningsförvaltningen.

2. Kommunstyrelsen godkänner att medel som tilldelats kommunstyrelsen för översyn av nämndorganisationen inför mandatperiod (UNO) 2018- 2022 kvarstår under 2018 för genomförande av uppdrag som inte slut- förts. Kvarvarande medel uppgår till 200 tkr.

3. Kommunstyrelsen godkänner att investeringsmedel från kommunstyrelsens befintliga investeringsram används till etablering av nya arbetsplatser och ombyggnation av konferensrum till arbetsplatser till följd av ut- ökning av antalet resurser kopplat till SKL-projektet för arbete med ökad frisknärvaro (KS/2017:313) samt på grund av arbetsplatsbrist på upphandlingsenheten och inrättande av nya arbetsplatser för kommunens förtroendevalda. Investeringsutgiften uppgår till drygt 180 tkr.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att investeringsutgiften tas på budgeten för IT-infrastruktur som prognostiserar ett överskott vid årets slut med 2,0 mnkr.

4. Kommunstyrelsen beslutar om överföring av medel för Tillväxt Bot- kyrka till kommunstyrelsen, avseende perioden maj till december 2018 med 3,3 mnkr, i enlighet med beslut (KS/2017:683) och kommunens Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar under perioden januari till augusti ett överskott mot budget med 14,7 mnkr och prognosen för helåret 2018 är ett överskott med 5,6 mnkr. Den främsta orsaken är bland annat lägre kostnader för personal till följd av vakanser samt på förskjutning i tidplan för de projekt som avser arbetet med kommunens verksamhetssystem. Investeringsutgifterna för perioden uppgår under januari till augusti till 2,1 mnkr. Prognosen för

(4)

BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2]

Kommunstyrelsen

2018-10-08 Dnr KS/2018:441

helåret är att investeringsutgifterna understiger budget med 11,2 mnkr. Även här handlar det om förskjutning i tidplan.

Kommunstyrelsen har 14 nämndmål år 2018. Av dessa är bedömningen att fem (åtta i delårsrapport 1) har en god måluppfyllelse, sex (fem i delårsrap- port 1) har en godtagbar måluppfyllelse samt att två inte uppfyller nämnd- målen. För ett nämndmål kan ingen bedömning göras på grund av avsaknad av uppsatt målvärde 2018¹.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018- 09-14

1 Avser nämndmål 7:3a Kommunstyrelsens medarbetare reser mer klimatsmart. Ett målvärde för det målsatta måttet kommer att sättas utifrån resultat av insamlat statistik för medarbetarnas resvanor. Mätning har gjorts och sammanställ- ning väntas finnas tillgängligt under hösten 2018, varpå ett målvärde för år 2019 kommer att sättas.

(5)

TJÄNSTESKRIVELSE 1 [5]

KS/2018:441

KOMMUNSTYRELSEN

Post Botkyrka kommun, · Besök · Medborgarcenter Direkt · Sms · E-post Sevgi.Cakir@Botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se Samordnings- och utvecklingsenheten

Referens Mottagare

Sevgi Cakir Elin Othén

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 2018 kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 2018 för kommunlednings- förvaltningen.

2. Kommunstyrelsen godkänner att medel som tilldelats kommunstyrelsen för översyn av nämndorganisationen inför mandatperiod (UNO) 2018- 2022 kvarstår under 2018 för genomförande av uppdrag som inte slutförts.

Kvarvarande medel uppgår till 200 tkr.

3. Kommunstyrelsen godkänner att investeringsmedel från kommunstyrelsens befintliga investeringsram används till etablering av nya arbetsplatser och ombyggnation av konferensrum till arbetsplatser till följd av utökning av antalet resurser kopplat till SKL-projektet för arbete med ökad frisk- närvaro (KS/2017:313) samt på grund av arbetsplatsbrist på upphandlingsenheten och inrättande av nya arbetsplatser för kommunens förtroende- valda. Investeringsutgiften uppgår till drygt 180 tkr. Kommunledningsför- valtningen föreslår att investeringsutgiften tas på budgeten för IT-

infrastruktur som prognostiserar ett överskott vid årets slut med 2,0 mnkr.

4. Kommunstyrelsen beslutar om överföring av medel för Tillväxt Botkyrka till kommunstyrelsen, avseende perioden maj till december 2018 med 3,3 mnkr, i enlighet med beslut (KS/2017:683) och kommunens Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar under perioden januari till augusti ett överskott mot budget med 14,7 mnkr och prognosen för helåret 2018 är ett överskott med 5,6 mnkr. Den främsta orsaken är bland annat lägre kostnader för personal till följd av vakanser samt på förskjutning i tidplan för de projekt som avser

(6)

BOTKYRKA KOMMUN Kommunstyrelsen

Samordnings- och utvecklingsenheten

TJÄNSTESKRIVELSE 2018-09-14

2 [5]

arbetet med kommunens verksamhetssystem. Investeringsutgifterna för perioden uppgår under januari till augusti till 2,1 mnkr. Prognosen för helåret är att investeringsutgifterna understiger budget med 11,2 mnkr. Även här handlar det om förskjutning i tidplan.

Kommunstyrelsen har 14 nämndmål år 2018. Av dessa är bedömningen att fem (åtta i delårsrapport 1) har en god måluppfyllelse, sex (fem i delårsrapport 1) har en godtagbar måluppfyllelse samt att två inte uppfyller nämndmålen. För ett nämndmål kan ingen bedömning göras på grund av avsaknad av uppsatt målvärde 2018¹.

Ekonomisk uppföljning

Kommunstyrelsens ursprungliga driftbudget för 2018 uppgår till 306,7 mnkr.

Utöver det har kommunstyrelsen fått budgettillägg motsvarande 3,0 mnkr. Till- läggen avser förstärkning av kommunens säkerhetsfunktion och inrättande av tjänstepersoner i beredskap (KS/2017:785) med 1 800 tkr, utredning av nämndorganisation (KS/2017:332) med 600 tkr, avtal avseende närradioföre- ningen (KS/2017:314) med 180 tkr, utökade resurser i form av politiska sekreterare (KS/2018:32) med 95 tkr samt ersättning för inrättande av fri entré och parkering vid nationaldags- och midsommarfirande i Hågelbyparken år 2018 (KS/2018:298) med 350 tkr. Sammantaget uppgår kommunstyrelsens budget till 309,7 mnkr. Därutöver begär kommunstyrelsen tillägg motsvarande 3,3 mnkr för Tillväxt Botkyrka i enlighet med beslut (KS/2017:683), vilket resul- terar i en budget om 313,1 mnkr.

Kommunstyrelsen redovisar under perioden januari till augusti ett överskott mot budget med 14,7 mnkr. Samtliga utgiftsområden redovisar överskott utom avgifter, bidrag, ersättningar. För kommunledningsförvaltningen handlar det främst om lägre personalkostnader till följd av vakanser samt på högre in- komna intäkter för perioden än periodiserad budget. Likaså gäller för politisk verksamhet. Det kommunövergripande utgiftsområdet redovisar överskott bland annat till följd av förskjutning i tidplan för flera projekt. Inom avgifter, bidrag och ersättningar redovisas ett underskott som beror på högre lämnade bidrag för perioden än det som periodiserats i budget. Exkluderas de egenfinansierade verksamheterna (IT samt säkerhet), som under perioden har intäkter

1 Avser nämndmål 7:3a Kommunstyrelsens medarbetare reser mer klimatsmart. Ett målvärde för det målsatta måttet kommer att sättas utifrån resultat av insamlat statistik för medarbetarnas resvanor. Mätning har gjorts och sammanställning väntas finnas tillgängligt under hösten 2018, varpå ett målvärde för år 2019 kommer att sättas.

(7)

3 [5]

som ännu inte använts fullt ut, landar kommunstyrelsens resultat på ett över- skott med 10,4 mnkr.

Kommunstyrelsens prognos för helåret 2018 är ett plusresultat med 5,6 mnkr och härrörs främst till utgiftsområdena kommunövergripande samt kommun- ledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningens resultat handlar främst om lägre personalkostnader till följd av vakanser. För det kommunövergri- pande utgiftsområdet baseras resultatet på försening i tidplan för flera projekt men också på att dokument- och ärendehanteringssystemet inte kommer att generera kapitalkostnader.

Kommunledningsförvaltningen kommer att så långt möjligt fortsätta jobba för att uppnå en god måluppfyllelse i sin verksamhet. För att det ska vara möjligt behöver förvaltningen genomföra den verksamhet som var planerad för året.

Förvaltningen avser därför att använda det prognostiserade överskottet till insatser för att, trots vakanser, uppnå målen och genomföra de politiska uppdra- gen.

Kommunstyrelsens investeringsutgifter uppgår under perioden januari till augusti till 2,1 mnkr. Prognosen för helåret är att investeringsutgifterna understiger budget med 11,2 mnkr. De projekt som orsakar överskottet är investeringarna för dokument- och ärendehanteringssystem (5,6 mnkr), IT-infrastruktur (2,0 mnkr), nytt personalsystem (2,0 mnkr), nytt affärssystem (0,8 mnkr) samt digitalisering (0,7 mnkr).

Verksamhetsuppföljning

Kommunstyrelsen har 14 nämndmål år 2018. Av dessa är bedömningen att fem (åtta i delårsrapport 1) har en god måluppfyllelse, sex (fem i delårsrapport 1) har en godtagbar måluppfyllelse samt att två inte uppfyller nämndmålen. För ett nämndmål kan ingen bedömning göras på grund av avsaknad av uppsatt målvärde 2018². Nedan redogörs för de nämndmål som avviker från bedöm- ningen i delårsrapport 1 2018:

2 Avser nämndmål 7:3a Kommunstyrelsens medarbetare reser mer klimatsmart. Ett målvärde för det målsatta måttet kommer att sättas utifrån resultat av insamlat statistik för medarbetarnas resvanor. Mätning har gjorts och sammanställning väntas finnas tillgängligt under hösten 2018, varpå ett målvärde för år 2019 kommer att sättas.

(8)

4 [5]

6:1a Kommunens trygghets- och folkhälsofrämjande arbete samt områdesut- veckling ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna. Nämndmålet bedömdes i delårsrapport 1 2018 som delvis kunna uppfyllas under året. I de- lårsrapport 2 är bedömningen att nämndmålet inte kommer att uppfyllas. En mer ingående analys av måtten och nämndmålet har genomförts. Målområdet är av sådan karaktär att det kräver ett långsiktigt och systematiskt arbete. Dess- sutom, särskilt vad gäller tryggheten, finns drivkrafter bortom kommunal verksamhet, exempelvis på nationell och regional nivå.

7:1a Kommunstyrelsen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov. Nämndmålet bedömdes i delårsrapport 1 2018 uppnå en god måluppfyllelse under året. I delårsrapport 2 är bedömningen att nämndmålet inte kommer att uppfyllas. En mer ingående analys har gjorts utifrån utfallen av de målsatta måtten. Målom- rådet är av sådan karaktär att det kräver ett långsiktigt och systematiskt arbete.

Bedömningen i delårsrapport 2 baseras bland annat på att utvecklingsprogrammet inte har inletts ännu och därmed inte kommer att ge några direkta effekter år 2018, vilket var en del av bedömningen i delårsrapport 1.

7:4a Uppdragsgivarna är nöjda med kommunstyrelsens styr- och ledningspro- cesser samt stödprocessen Administrera den politiska organisationen.

Nämndmålet bedömdes i delårsrapport 1 2018 uppnå en god måluppfyllelse under året. Eftersom utvecklingsarbetet i de olika processerna har kommit olika långt och fokuserat på olika utvecklingsbehov är kommunledningsför- valtningens övergripande bedömning i delårsrapport 2 att nämndmålet endast delvis kommer att uppfyllas.

7:4b Mottagarna är nöjda med kommunstyrelsens styr- och ledningsprocesser samt stödprocesser. Nämndmålet bedömdes i delårsrapport 1 2018 uppnå en god måluppfyllelse under året. Eftersom utvecklingsarbetet i de olika processerna har kommit olika långt och fokuserat på olika utvecklingsbehov är kom- munledningsförvaltningens övergripande bedömning i delårsrapport 2 att nämndmålet endast delvis kommer att uppfyllas.

Övrigt

Inom ramen för översyn av nämndorganisationen inför mandatperiod 2018- 2022 har kommunledningsförvaltning tillsammans med övriga förvaltningar och vid behov med stöd av KPMG, genomfört ett antal utredningsuppdrag. Då

(9)

5 [5]

alla uppdrag inte är slutförda, föreslås att kvarvarande medel (200 tkr) kvarstår under 2018 för fortsatt utredning.

Kommunledningsförvaltningen har behov av ombyggnation för utökning av antal arbetsplatser dels till följd av SKL-projektet (ökad frisknärvaro) dels till följd av arbetsplatsbrist på upphandlingsenheten och inrättande av nya arbetsplatser för kommunens förtroendevalda. Investeringsutgiften uppgår till drygt 180 tkr och förvaltningen föreslår att investeringsutgiften tas på budgeten för IT-infrastruktur som prognostiserar ett överskott vid årets slut med 2,0 mnkr.

Inom ramen för Tillväxt Botkyrka finns i KS förfogande 5 mnkr avsatta för Tillväxt Botkyrka år 2018. Kommunledningsförvaltningen begär överföring av medel till kommunstyrelsen med 3,3 mnkr avseende perioden maj till december 2018.

Mattias Jansson Anna Giotas-Sandqvist

Kommundirektör Tf. Biträdande förvaltningschef

Expedieras till;

- Tf Bitr. förvaltningschef Anna Giotas-Sandquist, kommunledningsförvaltningen - Ekonomichef Johan Westin, kommunledningsförvaltningen

- Controller Sevgi Cakir, kommunledningsförvaltningen - Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen - Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen - Controller Johan Dykhoff, kommunledningsförvaltningen - Utredare Elin Othén, kommunledningsförvaltningen

(10)

Delårsrapport 2 2018

Kommunstyrelsen (KS/2018:441)

(11)

Delårsrapport 2, Kommunstyrelsen, Tertial 2 2018 2(27)

2 [27]

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

2 Mål och målsatta mått ... 5

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället ... 5

2.2 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna ... 9

2.3 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna ... 10

2.4 7 Effektiv organisation ... 13

3 Ekonomisk uppföljning och analys ... 21

3.1 Driftredovisning ... 21

3.2 Investeringsredovisning ... 26

(12)

3 [27]

1 Sammanfattning

Verksamhet (i mnkr) Bokslut 2017

Utfall period 2018

Budget helår 2018

Prognos helår 2018

Avvikelse 2018

Intäkter (+) 30,0 21,4 30,5 32,4 1,9

Kostnader (-) -315,8 -215,6 -343,6 -339,8 3,8

Netto (+/-) -285,8 -194,1 -313,1 -307,4 5,6

Nettoinvesteringar (+/-) -6,2 -2,1 -21,3 -10,1 11,2

Sammanfattande kommentar Ekonomisk uppföljning

Kommunstyrelsen redovisar under perioden januari till augusti ett överskott mot budget med 14,7 mnkr. Samtliga utgiftsområden redovisar överskott utom avgifter, bidrag och ersättningar. För kommunledningsförvaltningen handlar det främst om lägre personalkostnader till följd av vakanser samt på högre inkomna intäkter för perioden än periodiserad budget. Likaså gäller för politisk verksamhet. Det kommunövergripande utgiftsområdet redovisar ett överskott bland annat till följd av förskjutning i tidplan för flera projekt. Inom avgifter, bidrag och ersättningar redovisas ett underskott som beror på högre lämnade bidrag under perioden än det som periodiserats i budget. Exkluderas de egenfinansierade verksamheterna (IT samt säkerhet), som under perioden har intäkter som ännu inte använts fullt ut, landar kommunstyrelsens resultat på ett överskott med 10,4 mnkr.

Kommunstyrelsens prognos för helåret 2018 är ett plusresultat med 5,6 mnkr och härrörs främst till utgiftsområdena kommunövergripande samt

kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningens resultat handlar främst om lägre personalkostnader till följd av vakanser. För det kommunövergripande utgiftsområdet baseras resultatet på försening i tidplan för flera projekt men också på att dokument- och ärendehanteringssystemet inte kommer att generera kapitalkostnader.

I kommunstyrelsens delårsrapport 1 2018 prognostiserades ett överskott för nämnden med 3,6 mnkr, en skillnad med 2,1 mnkr jämfört med den lagda prognosen i delårsrapport 2 2018. Orsaken är att utgiftsområdet

kommunövergripande beräknas få lägre nettokostnader med 3,0 mnkr. Övriga utgiftsområden redovisar sammantaget högre nettokostnader jämfört med förra prognosen med 0,9 mnkr.

Kommunstyrelsens investeringsutgifter uppgår under perioden januari till augusti till 2,1 mnkr. Prognosen för helåret är att investeringsutgifterna understiger budget med 11,2 mnkr. De projekt som orsakar överskottet är investeringarna för dokument- och ärendehanteringssystem (5,6 mnkr), IT- infrastruktur (2,0 mnkr), nytt personalsystem (2,0 mnkr), nytt affärssystem (0,8 mnkr) samt digitalisering (0,7 mnkr).

(13)

4 [27]

Verksamhetsuppföljning

Kommunstyrelsen har 14 nämndmål år 2018. Av dessa är bedömningen att fem (åtta i delårsrapport 1) har en god måluppfyllelse, sex (fem i delårsrapport 1) har en godtagbar måluppfyllelse samt att två inte uppfyller nämndmålen. För ett nämndmål kan ingen bedömning göras på grund av avsaknad av uppsatt målvärde för 2018. Nedan redogörs för de nämndmål som avviker från bedömningen i delårsrapport 1 2018:

6:1a Kommunens trygghets- och folkhälsofrämjande arbete samt

områdesutveckling ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna.

Nämndmålet bedömdes i delårsrapport 1 2018 som delvis kunna uppfyllas under året. I delårsrapport 2 är bedömningen att nämndmålet inte kommer att uppfyllas. En mer ingående analys av måtten och nämndmålet har genomförts.

Målområdet är av sådan karaktär att det kräver ett långsiktigt och systematiskt arbete. Dessutom, särskilt vad gäller tryggheten, finns drivkrafter bortom kommunal verksamhet, exempelvis på nationell och regional nivå.

7:1a Kommunstyrelsen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov. Nämndmålet bedömdes i delårsrapport 1 2018 uppnå en god måluppfyllelse under året. I delårsrapport 2 är bedömningen att nämndmålet inte kommer att uppfyllas. En mer ingående analys har gjorts utifrån utfallen av de målsatta måtten.

Målområdet är av sådan karaktär att det kräver ett långsiktigt och systematiskt arbete. Bedömningen i delårsrapport 2 baseras bland annat på att

utvecklingsprogrammet inte har inletts ännu och därmed inte kommer att ge några direkta effekter år 2018, vilket var en del av bedömningen i

delårsrapport 1.

7:4a Uppdragsgivarna är nöjda med kommunstyrelsens styr- och ledningsprocesser samt stödprocessen Administrera den politiska

organisationen. Nämndmålet bedömdes i delårsrapport 1 2018 uppnå en god måluppfyllelse under året. Eftersom utvecklingsarbetet i de olika processerna har kommit olika långt och fokuserat på olika utvecklingsbehov är

kommunledningsförvaltningens övergripande bedömning i delårsrapport 2 att nämndmålet endast delvis kommer att uppfyllas.

7:4b Mottagarna är nöjda med kommunstyrelsens styr- och ledningsprocesser samt stödprocesser. Nämndmålet bedömdes i delårsrapport 1 2018 uppnå en god måluppfyllelse under året. Eftersom utvecklingsarbetet i de olika

processerna har kommit olika långt och fokuserat på olika utvecklingsbehov är kommunledningsförvaltningens övergripande bedömning i delårsrapport 2 att nämndmålet endast delvis kommer att uppfyllas.

(14)

5 [27]

2 Mål och målsatta mått

Målområde/Process:

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin

Nämndens mål:

1:1a Kommunstyrelsen stärker Botkyrkabornas delaktighet i den lokala demokratin genom demokrati- och dialoginsatser.

Analys

Nämndmålet bedöms uppfyllas under året. Insatser för att förbättra

dialogkanalerna och förutsättningarna för kommuninvånarna att delta i valet 2018 har genomförts. Detta bedöms bidra till måluppfyllelsen. Mätning av målsatta mått sker när slutsammanräkningen av de allmänna valen 2018 är klar och när Beställarenkäten och Medborgarundersökningen har genomförts under hösten 2018.

Målsatta mått Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Mål 2018

Utfall 2018 Andelen (%) Botkyrkabor som

upplever att de kan påverka genom kommunens dialogforum.

- 11 % 11,3 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms kunna uppnås. Insatser kommer att ske för att förbättra och marknadsföra kommunens dialogkanaler. Detta bedöms kunna bidra till måluppfyllelsen.

Mätning av det målsatta måttet sker i samband med Medborgarundersökningen 2018.

Botkyrkabornas deltagande i valet till kommunfullmäktige 2018 ökar mer än riksgenomsnittet (%)

- 70,9 % 70,9 % 73 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms delvis uppnås. Insatser har skett under året för att skapa förutsättningar för ett ökat valdeltagande. Insatserna har bland annat bestått av

informationsutskick på olika språk, kommunikationsinsatser genom valinformatörer samt utökning av förtidsröstningsmöjligheterna i kommunen. Detta bedöms kunna bidra till ökad måluppfyllelse. Mätning av det målsatta måttet sker när slutsammanräkning för de allmänna valen 2018 skett.

Det genomsnittliga valdeltagandet i de tio valdistrikt med lägst valdeltagande vid valet 2014 ökar i valet 2018 (%)

50,7 % 50,7 % 50,7 % 53 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms kunna uppnås. Insatser har skett under året för att skapa förutsättningar för ett ökat valdeltagande och då inte minst i de tio valdistrikt med lägst

(15)

6 [27]

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Mål 2018

Utfall 2018 valdeltagande. Insatserna har bland annat bestått av informationsutskick på olika språk, kommunikationsinsatser genom valinformatörer, samt utökning av förtidsröstningsmöjligheterna i kommunen. Detta bedöms kunna bidra till ökad måluppfyllelse. Mätning av det målsatta måttet sker när slutsammanräkning för de allmänna valen 2018 skett.

Valdeltagandet i gruppen endast röstberättigade till kommun- och landstingsval ökar i valet 2018 (%)

28 % 28 % 30 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms kunna uppnås. Insatser har skett under året för att skapa förutsättningar för ett ökat valdeltagande och då inte minst i relation till den grupp som endast är röstberättigad till kommun- och landstingsvalen. Insatserna har bland annat bestått av informationsutskick på olika språk, kommunikationsinsatser genom valinformatörer, samt utökning av förtidsröstningsmöjligheterna i kommunen. Detta bedöms kunna bidra till måluppfyllelsen. Mätning av det målsatta måttet sker när slutsammanräkning för de allmänna valen 2018 skett.

De politiska partierna är nöjda med kommunstyrelsens tillgängliggörande av lokaler inför allmänna val och folkomröstningar

75 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms kunna uppnås. Kommunen har verkat för att tillgängliggöra lokaler inför de allmänna valen 2018. Detta bedöms kunna bidra till måluppfyllelsen. Mätning av det målsatta måttet sker i samband med Beställarenkäten 2018.

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Nämndens mål:

1:2a Kommunstyrelsen möjliggör för Botkyrkabornas upplevelse att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Analys

Nämndmålet bedöms delvis uppfyllas under året. Sedan april kopplar inte medborgarcenter längre vidare samtal utan att först kontrollera att samtalet når rätt person. Det gör att samtalen i högre omfattning når rätt person och

kvaliteten i framkopplingarna blir därmed högre. Det innebär dessvärre att målet att väntetiden för externa samtal ska klaras av på under 60 sekunder kommer att vara svårt att nå. Utfallet av mätningen av servicenivån på medborgarkontoren visar på ett positivt resultat, men dessvärre var

svarsgruppen relativt liten. I övrigt finns inget utfall på de målsatta måtten ännu, vilket försvårar bedömningen av uppfyllelsen för nämndmålet.

(16)

7 [27]

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Mål 2018

Utfall 2018 Andelen (%) medborgare som vid

telefonkontakt med medborgarcenter har fått svar på sin fråga ökar.

- 63 % 64 % 70 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms uppnås under året. Då utfallet 2017 var högre än målet för 2018 bedöms målet uppnås även 2018.

Väntetiden för alla externa samtal till medborgarcenter (08-530 610 00) minskar och ska max vara 60 sekunder (%)

- 21 % 71 % 70 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms inte uppnås på grund av att medborgarcenter sedan april inte längre kopplar vidare samtal utan att först kontrollera att samtalet når rätt person. Det gör att samtalen i högre omfattning når rätt person och kvaliteten i framkopplingarna blir därmed högre. Det innebär dock att målet med väntetiden under 60 sekunder riskerar att inte uppnås trots att utfallet 2017 var högre än målet 2018. I kommunstyrelsens yttranden till mål och budget 2019 med flerårsplan 2020–2022 har det målsatta måttet tagits bort och föreslås ersättas med måttet "andelen (%) frågor där medborgare får svar på frågan vid första kontakten ökar".

Andelen (%) besökare på medborgarcenter som fick den service de önskade ökar.

50 % 55 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms uppnås under året. Under sommaren genomfördes mätningar i enkätform för att se om servicen vid medborgarcenter motsvarar besökarnas förväntningar.

Undersökningen genomfördes med hjälp av feriepraktikanter. Resultatet av undersökningen visar att 71 procent av besökarna var nöjda med servicen och angav betyg 10 (på en skala från 1-10). Undersökningens svarsfrekvens var dock låg med enbart 62 personer som besvarade enkäten. Under perioden som undersökningen gjordes var medborgarkontoren på Fittja och Tullinge stängda på grund av ombyggnation.

Andelen externt riktade aktiviteter i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan som följer en kommunikationsplan ökar.

- 100 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms delvis uppnås. Målet kommer att mätas genom att följa upp i vilken omfattning politiska beslut kommuniceras. Denna uppföljning är inplanerad under hösten.

Nämndens mål:

1:2b Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem.

Analys

Nämndmålet bedöms delvis uppfyllas under året. Informationen på

kommunens externa hemsida har uppdaterats till att bli mer tillgänglig och en projektansökan för att tillgängliggöra kommunens information för språksvaga grupper har tillsammans med Funka.nu beviljats projektmedel och inleds under

(17)

8 [27]

hösten. Ett ärendehanteringssystem har införskaffats till medborgarcenter för att bättre strukturera kontakt och återkoppling till medborgarna. Dock

förväntas effekterna av dessa insatser synas först från och med 2019.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Mål 2018

Utfall 2018 Andelen (%) Botkyrkabor som upplever

att det är lätt att ta del av kommunens information ökar.

45 % 42 % 47 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms delvis uppnås i dagsläget men det är dock svårt att bedöma.

Informationen på Botkyrka.se har uppdaterats till att bli mer tillgänglig och en ansökan tillsammans med Funka.nu för att tillgängliggöra kommunens information för språksvaga grupper har beviljats projektmedel och startas upp under hösten. Projektet med Funka.nu är ett flerårigt projekt varför effekterna inte förväntas synas förrän tidigast 2019

Andelen (%) Botkyrkabor som får återkoppling på sin kontakt inom två arbetsdagar ökar till över 80 procent år 2021

42 % 63 % 50 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms delvis uppnås men bedömningen är osäker. Ett nytt ärendehanteringssystem är upphandlat till medborgarcenter vilket efter implementering förväntas öka möjligheterna att följa upp återkopplingen till medborgarna inom två arbetsdagar.

Det är dock oklart om målet nås under 2018 då det ännu inte är implementerat och då systemet enbart kommer att kunna följa upp de ärenden som initieras genom medborgarcenter och inte de kontakter som sker direkt med verksamheterna.

Ett omtag kring kontaktlöftet har initierats inför sommaren för att förbättra genomförandet.

Instruktioner kring hur man som medledare kan agera för att bidra till uppfyllelsen av kontaktlöftet har publicerats på Botwebb. Frågan har även lyfts med förvaltningarna innan sommaren 2018.

För att målet om 80 procent ska kunna uppnås till 2021 behöver både tekniska kommunikationslösningar samt arbetsflöden genomgripande utvecklas.

Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med bemötandet i kontakt med

kommunens anställda ökar till över 80 procent år 2021

56 % 54 % 65 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms delvis uppnås. Arbetet för att förverkliga kontaktlöftet, kommunens nya värdegrund samt riktlinjerna för jämlik verksamhet har inletts, vilket bedöms förbättra måluppfyllelsen. Det saknas dock underlag för att göra en samlad bedömning för hela kommunen i dagsläget.

Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar

- 37 % 34 % 38 %

Analys

Det är svårt att bedöma måluppfyllelsen för det målsatta måttet i dagsläget. Insatser genomförs för att förverkliga kontaktlöftet, utveckla närdemokratiarbetet, synpunkter, felanmälan med mera. Dock kommer förmodligen effekterna av dessa insatser att synas först 2019 och därefter.

Andelen (%) Botkyrkabor som känner till de kanaler som finns för att påverka Botkyrka kommuns verksamheter ökar

- 29 % 35 %

(18)

9 [27]

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Mål 2018

Utfall 2018 Analys

Det målsatta måttet bedöms inte uppnås, då det inte genomförs några riktade insatser för att höja kännedomen om kommunens olika kanaler. Dock planeras kommunikationsinsatser i samband med förverkligandet av närdemokratiuppdraget och inrättandet av

dialogkommissionen 2019. Det målsatta måttet föreslås dock tas bort till kommande år och göras om till ett processmått.

2.2 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Nämndens mål:

3:1a Kommunstyrelsen bidrar till Botkyrkabornas möjlighet att få förutsättningar till egen försörjning.

Analys

Nämndmålet bedöms uppfyllas under året. Bedömningen baseras på

delårsuppföljningens utfall samt analyser och bedömningar av måluppfyllelsen för de målsatta måtten.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Mål 2018

Utfall 2018 Antalet personer som är långt ifrån

arbetsmarknaden som kommunstyrelsen erbjuder möjlighet till arbetslivserfarenhet ökar.

2 2 6 4

Analys

Det målsatta måttet om 6 personer bedöms uppnås. Vid delårsuppföljning 2 finns fyra personer med extratjänster på kommunledningsförvaltningen och ytterligare två som beräknas börja under årets sista kvartal. Fortsatt arbete pågår för att erbjuda personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet till jobb.

Nämndens mål:

3:1b Kommunstyrelsen tar social hänsyn i upphandling för att möjliggöra inträde i arbetslivet.

Analys

Nämndmålet bedöms uppfyllas under året. Bedömningen baseras på genomfört arbete och utifrån måluppfyllelsen för de målsatta måtten.

(19)

10 [27]

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Mål 2018

Utfall 2018 Antal platser som kommunen kravställt i

upphandlingar (inkluderar traineeplatser, lärlingsplatser eller krav på anställningar) ökar.

12 17 16

Analys

Det målsatta måttet bedöms uppnås. Upphandlingsenheten saknar ännu utfallsdata kopplat till måttet då det tas fram på årsbasis. En handfull upphandlingar genomförs under hösten där sysselsättningskrav ingår.

Antalet genomförda upphandlingar där

”dialog” krav ställts på arbetsplatser (inkluderar traineeplatser, lärlingsplatser eller krav på anställningar) ökar.

0 16 15

Analys

Det målsatta måttet bedöms uppnås. Upphandlingsenheten saknar ännu utfallsdata kopplat till måttet då det tas fram på årsbasis. Ett trettiotal dialogmöten med leverantörer är inplanerade under hösten.

2.3 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna

Nämndens mål:

6:1a Kommunens trygghets- och folkhälsofrämjande arbete samt

områdesutveckling ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna

Analys

Nämndmålet bedöms inte uppfyllas under året. Målområdet är av sådan karaktär att det kräver ett långsiktigt och systematiskt arbete. Utöver detta, särskilt vad gäller trygghetsfrågor, finns drivkrafter på nationell och regional nivå bortom vad den kommunala verksamheten på egen hand kan styra över.

Majoriteten av kommunledningsförvaltningens planerade insatser under året har påbörjats och väntas bidra till en ökad måluppfyllelse. Bland annat har kommunen sedan 2016 inventerat behov och utvecklingsområden inom säkerhet och trygghetsområdet och identifierat flera väsentliga

utvecklingsmöjligheter. Den nya organiseringen 2018 kring trygghet och säkerhet bedöms kunna ge bättre förutsättningar för att långsiktigt bidra till att uppnå nämndmålet. Dessutom har samverkan mellan lokalpolisområde

Botkyrka och kommunen stärkts på flera sätt, bland annat med bättre samordning kring lägesbilder för otrygghet (EST). I detta arbete ingår flera

(20)

11 [27]

aktörer, inklusive Botkyrkabyggen, och planeras utökas med flera lokala aktörer. Denna utveckling bedöms kunna bidra till nämndmålets uppfyllelse på kort och lång sikt.

Kommunens insatser avspeglas dock inte fullt ut i de målsatta måtten som även påverkas av andra insatser, trender och händelser. Till exempel drivkrafter på en nationell nivå som under de senaste åren påverkat upplevelsen av trygghet och ordningsproblem samt även social informell kontroll nationellt och lokalt.

Trots insatser lokalt är det svårt att få tillräckligt genomslag i utfallen av de målsatta måtten som påverkas av skeenden nationellt.

Fortsatta prioriteringar inom folkhälsofrämjande- och trygghetsarbetet samt områdesutvecklingsarbetet bedöms bidra till den önskade riktningen och på lång sikt även de målsatta måtten.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Mål 2018

Utfall 2018 Andelen (%) Botkyrkabor som

upplever att det är tryggt att bo och leva i sin kommundel ska öka

- 61 % 51 % 62 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms inte uppnås. Under året genomförs en rad aktiviteter och åtgärder som på sikt syftar till att öka tryggheten. Till exempel förberedande arbete för att utveckla en trygghetsmodell, tydliggöra samarbetet kring trygghet och säkerhet i områdesutvecklingsarbetet samt styrdokument för ANT (alkohol, narkotika, tobak).

Utfallet 2017 visar på en klart lägre upplevd trygghet, något som även validerats genom en rad andra mätningar som visar på liknande förändringar. Den negativa trenden är inget specifikt för Botkyrka utan en del av en större trend i samhället. I Botkyrka finns vissa lokala avvikelser, till exempel uppvisar Storvreten ett större tapp än övriga stadsdelar. En förklaring till avvikelsen som bedöms ha spelat en avgörande roll var en specifik händelse som ägde rum i området under enkätens svarsperiod. Totalt sett finns stora skillnader mellan kommunens stadsdelar, i Fittja uppgav bara en tredjedel av respondenterna att de är trygga jämfört med 70 procent i Tullinge och 76 procent i Vårsta-Grödinge.

Upplevelsen av tryggheten är något lägre hos kvinnor än hos män, men skillnaden är totalt sett liten. Skillnaden är dock större mellan kvinnor och män i de olika stadsdelarna. I Alby, Fittja och Hallunda-Norsborg är män tryggare än kvinnor medan kvinnor är tryggare än män i Tullinge och Vårsta-Grödinge. Den här typen av skillnader är viktiga att lyfta upp för att kunna får rätt insatser på rätt plats.

Sett till utfallet i relation till tidigare år och andra mätningar är bedömningen att detta inte är en början på en kraftig nedåtgående trend utan snarare ett avvikande år. Detta som en effekt av en uppskruvad retorik kring trygghet och säkerhet i kombination med ett terrorattentat i Stockholm. Bedömningen är att målet för 2018 inte nås men att den upplevda tryggheten ökar.

Andelen (%) Botkyrkabor som kan rekommendera en vän att flytta till sitt bostadsområde ökar.

- 61 % 54 % 62 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms inte uppnås.

Andelen som kan rekommendera en vän att flytta till kommunen sjönk i 2017 års undersökning.

Medborgarundersökningens resultat 2017 visade en generellt negativ trend, förvaltningen har genom analys isolerat att den generella sänkningen är kopplad till den upplevda tryggheten. Då trygghet blir viktigare för respondenterna får en lägre trygghet även effekten att spilla över på nästan alla andra frågor som följs upp i enkäten. Skillnaden mellan områden är i denna fråga mycket stor, endast 30 procent av de boende i Fittja kan rekommendera sitt bostadsområde, att

(21)

12 [27]

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Mål 2018

Utfall 2018 jämföra med nära 80 procent i Vårsta-Grödinge. Här finns inga skillnader mellan män och kvinnor.

Bedömningen är att utfallet för det målsatta måttet inte kommer att nå upp till målet, samtidigt som det på vissa platser i kommunen överträffas. Här behövs riktade insatser med bred front mot de stadsdelar som har de lägsta resultaten om kommunen på sikt ska kunna nå målet.

Graden av upplevda ordningsproblem minskar och närmar sig genomsnittet för länet

- 37 % 36 % 37 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms i prognosen delvis uppnås. Utfallet 2018 visar en minskning på en procentenhet på totalen. Sett till resultatet för flickor respektive pojkar visar utfallet att upplevda ordningsproblem är oförändrat där flickor och pojkar upplever ordningsproblem på samma nivå som året innan. Flickor upplever generellt fler ordningsproblem än pojkar. Stadsdelsvisa resultat kommer under hösten.

Upplevelsen av ordningsproblem har över tid ökat. Lovvärda uppdrag, aktiviteter och insatser har genomförts, dock är det en trend som tar lång tid att vända och indexet påverkas även av regionala och nationella händelser och trender. Utfallet är dock långt ifrån målet (index i länet ligger på 28). En trolig stagnation är fortfarande positivt och insatser på områdesnivå bland annat inom trygghet, brottsförebyggande, våldsförebyggande, och folkhälsoarbete kommer fortsatt att bidra till ökad måluppfyllelse.

Graden av positiv informell social kontroll ökar och närmar sig genomsnittet för länet

- 61 % 61 % 58 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms i prognosen inte uppnås. Utfallet 2018 visar att den upplevda sociala informella kontrollen har fortsatt, likt trenden tidigare år, sjunka några andelar.

Stadsdelsvisa resultat kommer under hösten.

Upplevelsen av social informell kontroll har minskat över tid. Utfallet är långt ifrån målet (index i länet ligger på 67) och det kommer att ta tid att vända utvecklingen. Orsaken till minskningen på -3 procentenheter är till stor del flickornas upplevelse. Bland flickorna finns sannolikt en stark koppling mellan social informell kontroll och känslan av trygghet i ett bostadsområde vilket är en del i förklaringen till minskningen och könsskillnaden. Fortsatta insatser på områdesnivå bland annat med civilsamhället, samt insatser kring trygghet och folkhälsa i medborgarprocessernas verksamheter bedöms bidra till att vända trenden.

6:2 Fler och mer varierade bostäder för ökad jämlikhet inom och mellan våra stadsdelar

Nämndens mål:

6:2a Botkyrka kommun har en aktuell och långsiktig samhällsplanering

Analys

Nämndmålet bedöms delvis uppfyllas under året. Det finns framtagna utvecklingsprogram för fyra av fem stadsdelar. En planering finns för att aktualitetspröva de inaktuella utvecklingsprogrammen de kommande åren.

(22)

13 [27]

Målet är delvis uppnått utifrån att det planerade utvecklingsprogrammet för Alby inte blir avslutat under 2018, på grund av omprioriteringar inom samhällsutvecklingsavdelningen. Dessutom planeras ett nytt

utvecklingsprogram för Tumba-Grödinge. Långsiktig samhällsplanering uppnås även genom aktualisering av översiktsplanen.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Mål 2018

Utfall 2018 Antal stadsdelar med aktuella

utvecklingsprogram ökar (max 5 år gamla)

- 1 2

Analys

Det målsatta måttet bedöms delvis uppnås. Utvecklingsprogrammet för Hallunda-Norsborg antogs under 2018. Alby utvecklingsprogram var planerat – men som resultat av

omprioriteringar inom samhällsutvecklingsavdelningen bedöms ett färdigt utvecklingsprogram vara framtaget till våren 2019.

Statusen för aktuella utvecklingsprogram är följande:

 Tullinge - antaget år 2010

 Fittja - antaget år 2012

Prioriteringarna till nästa år är att avklara uppdatering för Albys utvecklingsprogram och påbörja Tumba (Grödinge) utvecklingsprogram.

2.4 7 Effektiv organisation

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov

Nämndens mål:

7:1a Kommunstyrelsen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov

Analys

Nämndmålet bedöms inte uppfyllas under året. Bedömningen baseras på delårsuppföljningens utfall samt analyser och bedömningar av måluppfyllelsen för de målsatta måtten.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Mål 2018

Utfall 2018 Personalomsättning antal nyanställda

under året i % av antalet anställda ska minska

- 20 % 16 % 16 % 12,4 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms inte uppnås. Till och med juli 2018 uppgick personalomsättningen

(23)

14 [27]

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Mål 2018

Utfall 2018 av nyanställda till 15 procent, vilket motsvarar 30 personer som delvis fyller uppkomna vakanser.

Frisknärvaro för Kommunstyrelsens medarbetare ökar (%) kvinnor/män

- 96 % 95,4 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms delvis uppnås. Den ackumulerade frisknärvaron var till och med juli 95,4 procent. Frisknärvaron var hög under juni och juli men riskerar att sjunka under höst- och vintermånaderna vilket gör bedömningen av måluppfyllelsen osäker. Kvinnors frisknärvaro var under perioden 94 procent medan männens frisknärvaro var 98,2 procent. Skillnaden mellan män och kvinnor följer den nationella trenden. Här kan förhoppningsvis det

kommungemensamma uppdraget om en jämställd organisation ge underlag för insatser för att bryta mönstret.

Botkyrka kommun genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.

- 74% 74% 76%

Analys

Det målsatta måttet bedöms delvis uppnås. Förvaltningens utvecklingsprogram är under uppstart och kommer att få effekt först under 2019. Bedömningen av måluppfyllelsen är osäker men vi riskerar att inte uppnå målet delvis som en konsekvens av en hög personalomsättning.

Resultat av årets mätning av HME kommer i slutet av året.

Personalomsättning antal avslutade under året i % av antalet anställda ska minska

12 % 19 % 12 % 11 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms inte uppnås. Till och med juli 2018 uppgick personalomsättningen av avslutade anställningar till 11 procent, vilket motsvarar 21 personer. Bedömningen är att en personalomsättning på drygt 10 procent är en sund personalomsättning på förvaltningen.

Överstiger personalomsättningen 12 procent bedömer förvaltningen det som en risk som får negativa konsekvenser för medledarna och verksamheten.

Det finns en medvetenhet på förvaltningen om vikten att arbeta aktivt med arbetsmiljön och några insatser har inletts. Bland annat kommer förvaltningen i slutet av året att starta upp ett utvecklingsprogram i syfte att bland annat förbättra arbetsmiljön på förvaltningen.

Vidare genomfördes det under våren skyddsronder på plan 4 och plan 10 i kommunalhuset.

Den fysiska arbetsmiljön upplevs som problematisk framförallt med avseende på luftkvalitet och inomhusklimat. Därutöver framkommer en psykosocial arbetsmiljö där bland annat

möteskulturen och brist på prioriteringar stressar medledarna. En del arbetsmiljöfrågor hanteras av förvaltningsledningen, medan andra adresseras direkt till enheterna och avdelningarna.

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalhushållning Nämndens mål:

7:2a Kommunstyrelsens har en god lokalhushållning

Analys

Nämndmålet bedöms kunna uppnås. Kommunledningsförvaltningen har 2018

(24)

15 [27]

avvecklat sina lokaler på våning 9 i kommunhuset och har därmed en minskad lokalyta.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Mål 2018

Utfall 2018 Antal kvadratmeter kontorsyta

per årsarbetare minskar

- 21 21 19

Analys

Det målsatta måttet bedöms inte uppnås under året. Kommunledningsförvaltningen har 2018 avvecklat sina lokaler på våning 9 i kommunhuset men uppsägningstiden är på ett år. Först år 2019 kommer förvaltningens måluppfyllelse öka med ett utfall på 17 kvadratmeter kontorsyta per årsarbetare.

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral Nämndens mål:

7:3a Kommunstyrelsens medarbetare reser mer klimatsmart

Analys

Det finns för tillfället ingen uppsatt målnivå för 2018 och därmed kan ingen prognos om måluppfyllnad göras i dagsläget.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Mål 2018

Utfall 2018 Andelen resor som görs med

klimatsmarta alternativ ökar

- - -

Analys

En extern leverantör har genomfört en resvaneundersökning bland kommunens anställda.

Resultatet kommer senare i höst, måttet saknar målnivå vilket kommer att sättas inför 2019 utifrån resultatet i undersökningen.

Nämndens mål:

7:3b Klimatavtryck vid inköp enligt upphandlade avtal reduceras med 5 % i förhållande till uppmätt volym 2016.

Analys

Nämndmålet bedöms kunna uppfyllas under året. Arbetet pågår enligt plan och mäts i slutet av året.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Mål 2018

Utfall 2018

Den kommunala organisationens 165 446 155 000

(25)

16 [27]

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Mål 2018

Utfall 2018 klimatavtryck vid inköp minskar (co2/kg)

i relation till transporterad godsmängd och transportuppdrag.

Analys

Det målsatta måttet bedöms kunna uppnås.

Nämndens mål:

7:4a Uppdragsgivarna är nöjda med kommunstyrelsens styr- och ledningsprocesser samt stödprocessen Administrera den politiska organisationen.

Analys

Nämndmålet bedöms delvis uppfyllas under året. Arbete pågår framförallt inom styr- och ledningsprocessen planera och följa upp verksamheten, samordna koncernen och bereda ärenden och stödprocessen administrera den politiska organisationen. Under 2019 kommer arbetet med de nya politiska utskotten igång för Botkyrka som plats respektive Botkyrka som organisation, vilket sannolikt kommer att ge effekt för måluppfyllelsen framöver.

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Mål 2018

Utfall 2018 Andel (%) politiker i kommunstyrelsen

som är nöjda med processen Samordna koncernen och bereda ärenden ökar.

68 % 70 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms kunna uppnås. Insatser sker under året för att skapa förutsättningar för en god ärendeberedning och koncernsamordning. De insatser som genomförs består bland annat i utarbetandet av en ny policy för ärendeberedning, ärendehandbok, bolagspolicy och bolagsriktlinjer och etablering av nya beredningsrutiner.

Mätning av det målsatta måttet sker i samband med Beställarenkäten 2018.

Andel (%) politiker i kommunstyrelsen som är nöjda med processen Planera och följa upp verksamheten ökar.

63 % 68 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms kunna uppnås. Efter tredje omgången med fastställd

budgetprocess i Botkyrka kommun har rutinerna för information tydliggjorts. De förtroendevalda i kommunen får tillgång till likvärdig information i samband med planering eller uppföljning.

Utskicken gällande kommunens planering eller uppföljning sker samtidigt. Mätningen genomförs under hösten 2018

Andel (%) politiker i kommunstyrelsen som är nöjda med processen Utveckla Botkyrka som organisation ökar.

53 % 59 %

Analys

Det målsatta måttet bedöms inte uppnås. Mätningen genomförs under hösten 2018. Styr- och ledningsprocessen är enbart definierad på en övergripande nivå, vilket innebär att processen