Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde

(1)

Protokoll från

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-03-27

På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet.

Innehållsförteckning

Beslutande ... 2

Policy för styrning och ledning av Eksjö kommun direkt eller indirekt ägda bolag ... 4

Bolagsordningar för Eksjö Energi Elit AB och Eksjö Elnät AB ... 5

Värdeöverföring från Eksjöbostäder AB ... 6

Årsredovisningar för kommunens hel- och delägda bolag med revisionsberättelser ... 7

Ägardirektiv för kommunens helägda bolag ... 8

Direktiv för ombud att redovisas vid respektive bolags årsstämma ... 10

Fastighetsförsäljning, Eksjö Ventilen 2 (Abborravik) ... 11

Fastighetsförsäljning Eksjö Verkstaden 3 (Järnvägsgatan) ... 12

Bokslut och årsredovisning 2013 – överföring av avvikelser i driftbudget och återstående anslag investeringsbudget ... 13

(2)

Beslutande Annelie Hägg (C), ordförande Tomas Erazim (M)

Diana Laitinen Carlsson (S) Bo Bergvall (S)

Björn Alm (M) Håkan Dufva (KD) Johan Starck (S)

Marianne Löwgren (C) förhindrad, tjg ersättare Sven-Olov Lindahl (FP) Göran Persson (M)

Anita Karlsson (SD)

Marie-Louise Gunnarsson (M) förhindrad, tjg ersättare Mats Danielsson (M) Ronny Jakobsson (S)

Lea Petersson (MP) forts.

Utses att justera Björn Alm

Justeringens plats Stadshuset 2014-03-27 kl. 17.00 ^Paragrafer 81-89

och tid

Underskrifter

Sekreterare………

Anneli Gustafsson

Ordförande………..

Annelie Hägg

Justerande………..

Björn Alm

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2014-03-27

Förvaringsplats

för protokollet Kommunledningskontoret

Datum för anslags 2014-03-31 Datum för anslags 2014-04-22

uppsättande nedtagande

Underskrift ………

Kerstin von Wowern

Utdragsbestyrkande

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

forts.

Peter Lindholm (S) förhindrad, tjg ersättare Mikael Andreasson (S) Per Sixtensson (C)

Nils-Gunnar Karlson (KD)förhindrad, tjg ersättare Lars Samuelsohn (KD) Jonas Nilsson (S)

Stellan Johnsson (C) Anita Karlsson (SD)

Övriga deltagare Agneta Sköldunger (C) ej tjg ersättare Magnus Berglund (KD), ej tjg ersättare Raimo Mattson (SD), ej tjg ersättare

Anneli Gustafsson, föredragande och sekreterare Stefan Elm, kommundirektör

(4)

Policy för styrning och ledning av Eksjö kommun direkt eller indirekt ägda bolag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag från styrelsen för Eksjö Stadshus AB att föreslå kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Policy för styrning och ledning av Eksjö kommun direkt eller indirekt ägda bolag.

Ärendebeskrivning

Den företagspolicy för Eksjö kommun direkt eller indirekt ägda bolag, som antogs av kommunfullmäktige 2002-12-17, gäller för relationen mellan kommunen och dess bolag. Policyn har nu enligt beslut av Eksjö Stadshus AB:s styrelse reviderats och kommunicerats med de helägda bolagen.

De direktiv som fastställs i policy, bolagsordningar och särskilda direktiv, syftar till att utgöra tillräckligt underlag för att bolagens förvaltning ska kunna ges en

affärsmässig inriktning inom ramen för rådande kommunalrättsliga begränsningar.

Det nya dokumentet benämns nu Policy för styrning och ledning av Eksjö kommun direkt eller indirekt ägda bolag.

Beslutsunderlag

Beslut från Eksjö Stadshus AB 2014-02-20, § 92 ---

__________________________________________________________

Utdrag:

Kf

(5)

Ks § 82 Dnr 2014-0167

Bolagsordningar för Eksjö Energi Elit AB och Eksjö Elnät AB

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag från styrelsen för Eksjö Stadshus AB att föreslå kommunfullmäktige:

att fastställa bolagsordningar för Eksjö Energi Elit AB, samt för Eksjö Elnät AB.

I och med ändringar i kommunallagen som trädde i kraft 2013, har det blivit nödvändigt att upprätta nya bolagsordningar för dotterbolagen under Eksjö Energi AB.

Förslag till bolagsordningar har därför upprättats. Av de nya bolagsordningarna framgår bland annat att styrelser i dotterdöttrar ska utses av kommunfullmäktige, vilket kommer att tillämpas från årsstämman 2015.

Beslutsunderlag

__________________________________________________________

Utdrag:

Kf

(6)

Värdeöverföring från Eksjöbostäder AB

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med förslag från styrelsen för Eksjö Stadshus AB, att föreslå kommunfullmäktige.

att från Eksjöbostäder AB för 2013 föra över 84 000 kr som värdeöverföring till ägaren.

Eksjöbostäder AB lyder under Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. I lagen regleras begränsning av värdeöverföringar till ägaren.

Enligt bestämmelserna får endast genomsnittlig statslåneränta för föregående år med tillägg av en procentenhet baserat på bolagets aktiekapital tas ut som värdeöverföring till ägaren. För 2013 är detta belopp beräknat till 84 168 kr

((1,52 +1 procent) * 3 340 000).

Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår.

Beslutsunderlag

__________________________________________________________

Utdrag:

Kf

(7)

Ks § 84 Dnr 2014-0125

Årsredovisningar för kommunens hel- och delägda bolag med revisionsberättelser

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att framlägga följande förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisningar för 2013 för kommunens hel- och delägda bolag, samt att uppdra till ombuden att vid kommande årsstämmor godkänna resultat- och balansräkningar och bevilja styrelse och VD i respektive bolag, ansvarsfrihet.

Årsredovisningar för de helägda kommunala bolagen Eksjö Stadshus, Eksjöbostäder, Eksjö Kommunfastigheter, Eksjö Energi med dotterbolagen Eksjö Elnät och Eksjö Energi Elit AB, samt AB Eksjö Industribyggnader och de delägda bolagen Eksjö Fordonsutbildning AB och ITOLV AB redovisades vid föregående sammanträde.

Då saknades revisionsberättelser för en del av bolagen, vilka har kompletterats till dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

Beslut från Eksjö Stadshus AB 2014-02-20, § 107 Kommunstyrelsens beslut 2014-03-04, § 52 ---

__________________________________________________________

Utdrag:

Kf

(8)

Ägardirektiv för kommunens helägda bolag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från styrelsen för ESAB, att föreslå kommunfullmäktige:

att ändamålet i ägardirektivet för Eksjö Industribyggnader AB kompletteras med Handel, samt

att i övrigt fastställa ägardirektiv och avkastningskrav för respektive bolag enligt redovisat förslag.

Styrelsen för Eksjö Stadshus AB (ESAB) föreslår 2014-03-11, § 105, följande förslag till ägardirektiv med finansiella mål och koncernbidrag för de helägda bolagen 2015.

Direktiven har kommunicerats med respektive bolag. Ändringar har gjorts utifrån de förändringar i kommunallagen, som trädde i kraft vid årsskiftet.

Finansiella mål

I ägardirektiven för respektive bolag återfinns finansiella mål.

För de helägda kommunala bolagen föreslås följande finansiella mål gälla för kommande 3-årsperiod, 2015 – 2017.

• Bolagens avkastning baserat på resultat före bokslutsdisposition och skatt:

(resultat före bokslutsdispositioner och skatt/eget kapital)

Eksjö Bostäder AB – avkastningen ska uppgå till 5 procent av eget kapital Eksjö Kommunfastigheter AB – avkastningen ska uppgå till 4 procent av eget kapital.

AB Eksjö Industribyggnader – avkastningen ska uppgå till minst 0 procent av eget kapital.

Eksjö Energi AB – avkastningen ska uppgå till 10 procent av eget kapital

Eksjö Stadshus AB – avkastningen ska uppgå till minst 0 procent av eget kapital.

• Krav på soliditet: (soliditet = eget kapital/tillgångar (balansomslutningen).

Nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som finansieras av eget kapital)

(9)

Eksjö bostäder AB – soliditeten ska uppgå till minst 20 procent

Eksjö Kommunfastigheter AB – soliditeten ska uppgå till minst 10 procent AB Eksjö Industribyggnader – soliditeten ska uppgå till minst 8 procent Eksjö Energi AB – soliditeten ska efter perioden uppgå till minst 10 procent Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 20 procent.

Eksjö Stadshus AB – soliditeten ska uppgå till minst 0 procent.

Eksjö Stadshus AB föreslår även att ägardirektivet för Eksjö Industribyggnader AB, bör ändras så att ändamålet för bolaget kompletteras med handel.

Beslutsunderlag

Beslut från Eksjö Stadshus AB 2014-03-11, § 105 Kommunstyrelsens beslut 2014-03-04, § 51 ---

__________________________________________________________

Utdrag:

Kf

(10)

Direktiv för ombud att redovisas vid respektive bolags årsstämma

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med förslag från styrelsen för Eksjö Stadshus AB, föreslå kommunfullmäktige:

att fastställa direktiv för ombud att redovisas vid respektive bolags årsstämma.

Förslag till direktiv för ombuden för Eksjö Industribyggnader AB, Eksjö

Kommunfastigheter AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö Energi AB, ITolv AB, samt för Eksjö Fordonsutbildning AB har upprättats. Styrelsen för Eksjö Stadshus AB föreslår i beslut 2014-03-11, att kommunfullmäktige fastställer direktiven.

Beslutsunderlag

__________________________________________________________

Utdrag:

Kf

(11)

Ks § 87 Dnr 2014-0170

Fastighetsförsäljning, Eksjö Ventilen 2 (Abborravik)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med förslag från styrelsen för Eksjö Industribyggnader AB, att föreslå kommunfullmäktige:

att godkänna att fastigheten Eksjö Ventilen 2 (Abborravik) försäljs av AB Eksjö Industribyggnader.

AB Eksjö Industrifastigheters styrelse har 2014-02-25, § 6, beslutat hemställa hos kommunfullmäktige om godkännande av försäljning av fastigheten Eksjö Ventilen 2 (Abborravik).

Beslutsunderlag

Beslut från AB Eksjö Industribyggnader 2014-02-25, § 6 ---

__________________________________________________________

Utdrag:

Kf

(12)

Fastighetsförsäljning Eksjö Verkstaden 3 (Järnvägsgatan)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag från styrelsen för AB Eksjö Industribyggnader att föreslå kommunfullmäktige:

att godkänna att fastigheten Eksjö Verkstaden 3 (Järnvägsgatan) försäljs av AB Eksjö Industribyggnader.

AB Eksjö Industrifastigheters styrelse har 2014-02-25, § 6, beslutat hemställa hos kommunfullmäktige om godkännande av försäljning av fastigheten Eksjö

Verkstaden 3 (Järnvägsgatan).

Beslutsunderlag

Beslut från AB Eksjö Industribyggnader 2014-02-25, § 6 ---

_____________

Utdrag:

Kf

(13)

Ks § 89 Dnr 2014-0129

Bokslut och årsredovisning 2013 – överföring av avvikelser i driftbudget och återstående anslag investeringsbudget

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige:

att för 2014 tilläggsbudgetera de 14,6 mnkr som återstår av investeringsbudget för 2013.

I investeringsbudgeten 2013 disponerades totalt 37,8 mnkr. Nettoinvesteringarna 2013 uppgick till 23,7 mnkr och försäljning av fastigheter och inventarier har inbringat 0,7 mnkr. Av återstående anslag om 14,8 mnkr har 14,6 mnkr begärts att få överföras till 2014.

Kommunstyrelsen har 2014-03-04 behandlat bokslut och årsredovisning för 2013, men något beslut om investeringar har då inte fattats.

Beslutsunderlag

Sammanställning av förslag till överföring

Skrivelse från ekonomi- och upphandlingsavdelningen ---

_____________

Utdrag:

Kf