KFN kallelse 2018-10-04

(1)

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kanslienheten

Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare 0156-520 82

nadja.skog@trosa.se

Kallelse

Datum

2018-09-18

Tid: Torsdagen den 4 oktober 2018, kl. 18:00 Plats: Sammanträdesrummet, kommunhuset Gruppmöte: Gruppmöte majoriteten 17.30

Gruppmöte oppositionen 17.30

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Ärende Dnr

1. Godkännande av dagordningen

2. Delårsbokslut KFN 2018/63

3. Information ungdomsfestivalen

(inga handlingar)

4. Avtal Västerljungs IF

(handlingar lämnas vid sammanträdet)

KFN 2018/73

5. Revidering av sammanträdesplan 2018 KFN 2017/57

6. Anmälan av delegationsbeslut KFN 2018/1

7. Övriga anmälningsärenden KFN 2018/2

8. Uppföljning tjänstekoncession Gästhamn

(handlingar lämnas vid sammanträdet, stängt sammanträde)

KFN 2018/74

9. Övrigt

(inga handlingar)

Lena Isoz Nadja Furuberget Skog

Ordförande Nämndsekreterare

(2)

(3)

Kultur & fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M) Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)

Delårs- bokslut 2018

Helårs- prognos 2018

Budget, netto -26 380 -38 207

Utfall, netto -23 762 -36 457

Avvikelse 2 618 1 750

VERKSAMHETSOMRÅDE

 Bibliotek

 Fritidsgårdar

 Kulturskola

 Allmänkultur

 Avtal fritidsverksamhet

 Föreningsstöd

 Båtplatser

 Idrottsanläggningar

 Friluftsbad

 Samlingslokaler

 Elljusspår

 Gästhamn

 Kråmö

 Inomhusbad

 Camping

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Verksamheterna per aug redovisar ett överskott. Det är framförallt administration, lokaler samt kultur och förening som står för överskottet. Verksamheterna i övrigt visar alla ett mindre överskott.

Årsprognos

Verksamheterna beräknas lämna ett överskott om 1750 tkr. Överskottet hänförs bland annat till att alla chefer är nya i sina roller och håller på att lära känna sina verksamheter. Till viss del har budget för arbete med kulturlokaler inte nyttjats och budgeten för

föreningsbidragen ser inte ut att nyttjas fullt ut. Bidragsreglerna har reviderats inför 2018 och konsekvens av det ska utvärderas vid årets slut.

Det är dock svårt att ange hur mycket av föreningsbidragen som kommer att betalas ut

då sista ansökningsdag för perioden 1/1-30/6 är den 30/9.

MÅLUPPFYLLELSE

Verksamheten har en viktig roll i vår växande kommun genom att i samverkan med

civilsamhället erbjuda ett rikt och varierat utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och vuxna. Extra prioriterat är arbetet kring barn och unga, integration och

funktionshinder.

Trosa kommun och nämnden har höga

ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring möjligheter att kunna utöva fritidsintressen samt att föreningar erbjuder ett rikt utbud för barn och unga. Målet är att Trosa ska tillhöra de 15 bästa kommunerna av jämförbar storlek i SCB medborgar-

undersökning – 2017 års resultat är 11 plats jämfört med 12 plats 2015.

MEDARBETARE

Ny produktionschef sen våren 2018.

Organisationen har även genomgått andra förändringar inför 2018 som inneburit att gruppchefer nu är enhetschefer. En ny kulturskolechef är tillsatt under våren.

Medarbetarna inom verksamheten har en hög frisknärvaro och HME (Hållbart

medarbetarengagemang) ligger på 94 %.

(målet är 80 %), detta tyder på en högt motiverad och engagerad personalgrupp.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Utvecklar vår kommunikation och marknadsföring i samverkan med

kommunikatör, i tätare samverkan med skolan och genom att erbjuda ”prova på aktiviteter”

Nytt webbaserat system för bokning av lokaler samt bidragsansökningar är implementerat.

Drift av Skärlagsvallen samt Häradsvallen ligger nu inom Trosa kommun.

Samarbete mellan bibliotek och kulturskolan genom ett Astrid Lindgren tema på

Världsbokdagen.

(4)

Genomfört ungdomsfestival helgen innan skolstart där många aktörer fanns på plats, även bibliotek och ett gemensamt

författarbesök med Jenny Jägerfeld. Vi hoppas att ungdomsfestivalen blir ett återkommande aktivitet.

Arbetet kring främjandet av kulturarvet fortsätter genom att stötta arbetet med att ta fram en teaterföreställning om Kristina Gyllenstierna.

FRAMTIDEN

Vi fortsätter att samverka inom Trosa kommuns verksamheter samt med

föreningslivet och våra entreprenörer för att kunna nå de mål som nämnden och Trosa har.

En viktig del är ungas möjligheter till inflytande, där har våra verksamheter goda möjligheter att ytterligare utveckla arbetet.

Vi ska fortsätta utveckla våra fritids- och övriga anläggningar på ett klokt sätt. Vi har flera investeringar som planeras för framöver, som kommer gynna Trosas fritidsutbud bla ny idrottshall, konstfrusen utomhusis.

VERKSAMHETSMÅTT

Verksamhetsmått Redov Budget Redov

170831 2018 180831

Småbåtshamn

Antal Platser

*

700

*

varav stora platser

*

129

*

Antal uthyrda platser

*

650

*

Kö, stora platser

*

⁴⁰

*

Fritids- föreningsstöd

Antal föreningar som

erhåller stöd

*

35 30

Antal aktiviteter

*

^{8 000} 9 537 Totalt antal deltagare

*

70 000 82 251

Allmän kultur

erhåller stöd

*

20 16

Antal

kulturföreningsaktiviteter

*

150 64 Antal kulturarrangemang

och utställningar

*

220

*

Trosa kvarn och

Skärborgarnas hus

Antal publika

arrangemang

*

110

*

Antal uthyrningar till

slutna sällskap

*

50

*

Antal internkommunala

bokningar

*

40

*

Fritidsgårdarna

Antal stora arrangmang

*

13

*

Antal besökare på stora

arrangemang

*

8

*

IRL, antal besökare

Vardagskvällar 14 25 24

Helgkvällar 49 35 36

UH, antal besökare

Biblioteken

Antal besökare 64 308 100 000 72 473 Antal utlån 33 072 60 000 36 854

Antal e-lån 804 2 000 946

Kulturskolan

Antal debiterade elever 280 250 280

Antal ämneskurser 310 310 310

Kö 20 20 40

*

Redovisas i

årsbokslutet

INTERN KONTROLL

¹

Verksamheterna arbetar löpande med att följa upp riskområden vid APT samt vid

uppföljningsmöten mellan chef och medarbetare.

En del internkontrollpunkterna härrör till organisation och arbetssätt. Vi arbetar för en bra struktur och utökat användande av modern teknik/digital utveckling för att förbättra våra arbetsflöden och effektivitet.

Ett ökat tryck på våra verksamheter i samband med en växande kommun innebär en ökad risk för stress. Vikten av gott ledarskap, god dialog inom resp. arbetsgrupp och tydlighet avseende uppdrag, ansvar och befogenheter betonas för att minska upplevelsen av stress.

1

Revisionen rekommenderar i granskningen av

årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin

(5)

Lokaler & fritidsanläggningar

Enhetschef: Sara Fältskog Eldros

Totalt (tkr)

Helårs- prognos 2018 Budget, netto -12 287 -18 427 Utfall, netto -11 774 -18 227

Avvikelse 513 200

VERKSAMHETSOMRÅDE

 Lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter i kommunal och extern regi, t.ex. samlingslokaler, idrottshallar, motionsspår och badplatser

 Kommunala båtplatser

 Tjänstekoncessionerna Kråmö, Trosa Gästhamn, Trosa Havsbad och Camping samt Safiren Bad och Gym

EKONOMISK ANALYS

Enheten går med ett överskott om ca 500 tkr per den sista augusti.

Årsprognos

Intäkter från båtplatser och lokaler samt Trosa Havsbad & Camping har inte periodiserats, vilket ger sken av ett överskott. Däremot ligger kostnaderna för underhåll och reparationer ca 100 tkr under budget.

Prognosen är ändå att överskottet beräknas stå på ca 200 tkr till årets slut.

MÅLUPPFYLLELSE

Enhetens verksamhetsområden står i direkt relation till uppfyllelsen av KFN:s mål 1 och i viss mån till mål 4. Enheten arbetar

kontinuerligt med att underhålla och utveckla offentliga lokaler och anläggningar samt kommunala båtplatser, och med att utveckla rutiner och system för bokning av dessa. På så sätt främjas medborgarnas möjligheter till att kunna utöva fritidsintressen, och företagens tillgång till mötesplatser.

MEDARBETARE

Enhetens enda medarbetare är kultur- och föreningschefen. Antalet årsarbetare är oförändrat sedan årets början.

VERKSAMHETSUTVECKLING

 Nytt webbaserat bidrags- och bokningssystem,

 Nya rutiner för att strukturera arbetet kring lokalbokning, drift och underhåll av anläggningarna Skärlagsvallen och Häradsvallen samt uthyrning,

underhåll och uppföljning av båtplatser,

 Fortsatta dialoger med föreningslivet för att skapa struktur och samsyn kring nyttjandet av idrottshallar.

FRAMTIDEN

 Samverkan med fastighetsservice för att drifta och underhålla kommunala idrottsanläggningar på bästa sätt,

 Fortsatt utveckling och upprustning av tjänstekoncessionerna,

 Undersöker möjligheten att i

samverkan med föreningsliv utveckla olika tjänster för värdskap i våra mest utnyttjade offentliga lokaler.

VERKSAMHETSMÅTT

17-08-31 2018 18-08-31

Småbåtshamn

Antal båtplatser * 700 *

-varav stora * 129 *

Antal uthyrda platser * 650 *

Kö, stora platser * 40 *

Trosa kvarn och skärborgarnas hus Antal publika arrangemang

* 110 *

Antal uthyrningar till

slutna sällskap * 50 *

Antal internkommunala

bokningar * 40 *

* Redovisas i årsbokslutet

(6)

INTERN KONTROLL

¹

Internkontrollarbete pågår enligt antagen rutin, dvs regelbunden rondering av båtplatser, lokaler/anläggningar och badplatsers räddningsutrustning av fastighetsservice/KGM med rapport till enheten. Rutinerna utvärderas tillsammans med berörda parter: fastighetsservice, serviceenheten och hyresgäster (skolpersonal/föreningar).

Ett nytt område har identifierats: Stress, överbelastning (Arbetsmiljö psykisk), som en potentiell följd av det nya uppdraget. Detta område övervakas noga och dialog sker löpande med produktionschef.

1

Revisionen rekommenderar i granskningen av

årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin

(7)

Kultur & förening

Enhetschef: Sara Fältskog Eldros

Totalt (tkr)

Budget, netto -4 203 -4 919

Utfall, netto -3 250 -4 419

Avvikelse 953 500

VERKSAMHETSOMRÅDE

 Föreningsstöd

 Lotteritillstånd

 Samverkan med lokala/regionala kultur- och fritidsaktörer

EKONOMISK ANALYS

Enheten uppvisar ett överskott om ca 1 mkr per den sista augusti.

Årsprognos

Överskottet beror till viss del på ett stort bidrag från Socialstyrelsen, en ramökning om 250 000 kr för arbete med kulturlokaler samt ramökning om 300 000 kr för föreningsbidrag.

Socialstyrelsens bidrag kommer att vara förbrukat vid årets slut. Ramökningen för kulturlokaler har inte kunnat utnyttjas under 2018. Ramökningen för föreningsbidrag kommer inte att kunna utnyttjas till fullo.

Prognosen är att enheten går med ett överskott om ca 500 tkr vid årets slut.

MÅLUPPFYLLELSE

Enhetens verksamhetsområden står i direkt relation till uppfyllelsen av KFN:s mål 1 och 2.

Genom att stötta det lokala föreningslivet och samverka såväl internt, lokalt och regionalt främjas medborgarnas möjligheter att kunna utöva fritidsintressen. I kontakten med föreningslivet prioriteras de föreningar som erbjuder aktiviteter för barn och unga, inte minst när det gäller fördelning av bidrag och vid bokning av offentliga lokaler.

MEDARBETARE

Enhetens enda medarbetare är kultur- och föreningschefen. Antalet årsarbetare är oförändrat sedan årets början.

VERKSAMHETSUTVECKLING

 Appen Runturen, ett samarbete med Aradís forn- och medeltidsförening,

 Nytt webbaserat bidrags- och bokningssystem,

 Bidrag från Socialstyrelsen för att främja sommarlovsaktiviteter för särskilt utsatta barn och ungdomar

 Föreningarnas dag, en mötesplats för invånare och föreningsliv, Hamnängen i Trosa den 26/8,

 Samarbetet med skolornas

kulturombud fortsätter och kommer förhoppningsvis att utökas med kulturombud från förskolor,

 Fortsatta dialoger med föreningslivet för att skapa struktur och samsyn kring nyttjandet av idrottshallar.

FRAMTIDEN

 Tillsammans med LSS och Boendestöd undersöka möjligheten att införa Kompiskort,

 Fortsatt främjande av kulturarvet, teaterföreställning om Kristina Gyllenstierna,

 Samarbete med Trosabygdens konstförening kring inventering av offentlig konst.

VERKSAMHETSMÅTT

17-08-31 2018 18-08-31

Fritids- föreningsstöd

erhåller stöd

*

35 30

Antal aktiviteter

*

8 000 9 537

Totalt antal deltagare

*

70 000 82 251 Allmän kultur

erhåller stöd

*

20 16

Antal

kulturföreningsaktiviteter

*

¹⁵⁰ ⁶⁴

Antal kulturarrangemang

och utställningar

*

²²⁰ ^*

* Redovisas i årsbokslutet

(8)

INTERN KONTROLL

¹

Internkontrollarbete pågår enligt antagen rutin, dvs de fall av skadegörelse av offentlig konst som inträffar rapporteras in till enheten och följs upp. Inga incidenter har rapporterats in under 2018.

Ett nytt område har identifierats: Stress, överbelastning (Arbetsmiljö psykisk), som en potentiell följd av det nya uppdraget. Detta område övervakas noga och dialog sker löpande med produktionschef.

1

Revisionen rekommenderar i granskningen av

årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin

(9)

Fritidsgårdarna

Enhetschef: Anneli Bradley

Totalt (tkr)

Avvikelse 156 100

VERKSAMHETSOMRÅDE

 Öppen gårdsverksamhet på

fritidsgårdarna IRL i Trosa och på UH i Vagnhärad

 Arrangemang

 Resor

 Fritidsgårdsverksamhet i högstadieskolorna

 Samverkan med kommunens högstadieskolor, Socialtjänstens ungdomsteam och kommunpolisen

EKONOMISK ANALYS

Delårsbokslutets resultat beror delvis på att vi för första gången arrangerat Festival 1.5.6.

Det positiva resultatet beror på att endast en sommaraktivitet genomfördes då det var svårt att förutse festivalens kostnader tidigt i planeringen och därmed var vi försiktiga i

planeringen av sommarens lovaktiviteter.

Årsprognos

Enheten räknar med ett positivt resultat för helåret.

MÅLUPPFYLLELSE

Enhetens verksamhetsmål står i direkt relation till uppfyllelsen av KFN:s mål 3.

Genom att jobba med ungdomsgrupper och ungdomsråd skapar vi en möjlighet för ungdomarna att vara med och påverka verksamheten. De är med och bestämmer lovaktiviteter samt kommer med önskemål om större resor och arrangemang.

MEDARBETARE

Vi har mycket låg personalomsättning. En har gått i pension och en ny fritidsledare på 100%

har anställts. Hög närvaro bland personalen.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Festival 1.5.6. har arrangerats för första gången i år. Detta i samråd med

Ungdomsrådet som var med och tog fram konceptet och programmet. Vi ser detta som en bra verksamhetsutveckling och ett återkommande arrangemang framöver.

FRAMTIDEN

Vi behöver förnya verksamheten och hitta nya samarbeten. Vi vill förnya både innemiljön i våra lokaler och utbudet till ungdomarna. Vi kommer fortsätta jobba med ungdoms- grupperna och deras inflytande.

VERKSAMHETSMÅTT

17-08-31 2018 18-08-31

Fritidsgårdarna

Antal stora

arrangemang

*

13

*

Antal besökare på stora

arrangemang

*

800

*

IRL, Antal besökare

UH, antal besökare

*

Redovisas i årsbokslutet

INTERN KONTROLL

¹

Internkontroll pågår hela tiden i vår dagliga verksamhet. Vi jobbar mycket med utvärdering när en händelse inträffat. En incident med drogfylla har inträffat hittills under året.

En i personalen har varit långtidssjukskriven.

Försöker att förebygga genom att göra arbetspassen effektiva och minska delade turer. Även en jämnare fördelning av kvälls- och helgpass genom att ha samma

anställningsform hos alla i personalen.

1

Revisionen rekommenderar i granskningen av

årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin

beskrivning av arbetet med intern kontroll.

(10)

Biblioteken

Enhetschef: Malin Lundin

Totalt (tkr)

Avvikelse 201 50

VERKSAMHETSOMRÅDE

 Folkbibliotek

 Programverksamhet (författarbesök, utställningar, läsecirklar, barn- och ungdomsaktiviteter, språkcaféer)

 Boken kommer och uppsökande verksamhet mot t ex äldreomsorgen

 Bokdepositioner på t ex BVC och Folktandvården

 Samverkan med förskolor, skolor, Kulturskolan, SFI, fritidsgårdarna, föreningar och studieförbund

EKONOMISK ANALYS

Enheten uppvisar ett positivt resultat per sista augusti på 201 tkr.

Årsprognos

Överskottet beror till största delen på föräldraledighet och sjukskrivning som inte kunnat vikariesättas fullt ut. Under hösten kommer överskottet att minska genom ökad anställning av timvikarier men vi förväntar oss ändå ett positivt årsresultat.

MÅLUPPFYLLELSE

Biblioteken bidrar till att uppfylla nämndens mål 1, att medborgarna ska vara nöjda med möjligheterna att utöva fritidsintressen som kultur och föreningsliv, genom ett generöst öppethållande och Meröppet, ett brett utbud av evenemang och aktiviteter för alla åldrar och olika målgrupper samt samarbete med föreningar. Enheten är också delaktig i

förverkligandet av mål 6: att de som kontaktar oss ska vara nöjda med bemötandet. Vår verksamhet är för många en naturlig mötesplats och kontakten med besökare och användare är högsta prioritet för personalen.

Vi arbetar ständigt för att för att förbättra bemötandet och kommunikationen.

MEDARBETARE

Hittills under året har den ordinarie personalstyrkan varit något förminskad av flera olika orsaker – en föräldraledighet som blev mer omfattande än planerat och övergick i sjukskrivning fr o m augusti, en medarbetare som gick ned från 100% till 75% från

årsskiftet samt att kultur- och fritidschefen slutade i december och gruppchefens tjänst omvandlades till enhetschef. Under 2018 kompenseras detta dels med en

visstidsanställd biblioteksassistent på heltid hela året och dels med timvikarier, men inför 2019 ser vi över behoven för att eventuellt inrätta en ny deltidstjänst.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Under våren och sommaren har vi fördjupat vårt samarbete kring aktiviteter för barn och ungdomar med Kulturskolan och

fritidsgårdarna. Inför Världsbokdagen genomfördes ett stort och välbesökt firande med Astrid Lindgren-tema på Trosa

stadsbibliotek, där elever och lärare från Kulturskolan medverkade. Personal från barn- och ungdomsavdelningen fanns på plats vid ungdomsfestivalen 1.5.6. där vi tillsammans med ungdomarna också ordnade ett

författarbesök med Jenny Jägerfeld.

Under våren fick alla elever i förskoleklass en biblioteksintroduktion och de flesta klasserna i åk 4 kom till biblioteken för att lyssna på barnbibliotekariernas bokprat. Vi också gett stöd till skolbiblioteken i arbetet med det nya biblioteksdatasystemet.

Under hösten deltar socialbibliotekarien i en utbildning i biblioterapi (en metod för att främja psykisk hälsa genom litteratur) och en av barn- och ungdomsbibliotekarierna i en kurs om att leda skrivar- och berättaraktiviteter. Vi förser alla förskolor i kommunen med

barnböcker på finska på uppdrag av Finskt förvaltningsområde, samarbetar mer med förskolorna och BVC och arbetar vidare med att skapa inbjudande och tillgängliga biblioteksrum.

(11)

FRAMTIDEN

Vi fortsätter samarbetet med fritidsgårdarna och Kulturskolan och satsningarna på prioriterade grupper. Personalens nya kunskaper om biblioterapi och berättande används i läs- och skrivfrämjande aktiviteter för både vuxna och ungdomar och vi startar Pyttepoesi för de allra minsta barnen. Vi vill även fortsätta förbättra det digitala biblioteket, e-tjänster och e-resurser. Möjligheten att erbjuda lån av film via webben undersöks.

Biblioteken i Trosa kommun har liksom andra folkbibliotek möjlighet att bli Libris-bibliotek, vilket betyder att vårt utbud blir sökbart i en nationell bibliotekskatalog.

VERKSAMHETSMÅTT

Verksamhetsmått Redov Budget Redov

17-08-31 2018 18-08-31

Biblioteken

Antal besökare 64 308 100 000 72 473 Antal utlån 33 072 60 000 36 854

Antal e-lån 804 2000 946

INTERN KONTROLL

¹

Internkontrollarbete pågår löpande enligt plan, genom bl. a. rapportering till chef vid

incidenter, gemensam dialog på APT och dialog mellan chef och enskilda medarbetare.

I den senaste risk-bedömningen identifierades fyra nya områden: Integritetsproblem vid kopiering/utskrift (Besökare), sekretess och felhanterade personuppgifter (Information och kommunikation), problem med

arbetsgruppsförhållanden samt för hög arbetsbelastning (Arbetsmiljö psykisk).

Utifrån föregående års uppföljning av intern kontroll bedömdes inget av de två

återkommande områdena Hot & våld samt Problem med värme och ventilation kräva särskilt fokus, men den gångna sommarens värmebölja aktualiserade problemen med för hög inomhustemperatur på Trosa

stadsbibliotek vilket leder till obehag för både besökare och personal. Detta område kräver översyn inför nästa sommar.

1

Revisionen rekommenderar i granskningen av

årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin

beskrivning av arbetet med intern kontroll.

(12)

Kulturskolan

Enhetschef: Klas Jättner

Totalt (tkr)

Avvikelse 42 0

VERKSAMHETSOMRÅDE

 Frivillig undervisning i musik, dans, konst och teater

 Obligatorisk musikundervisning i grundskolans åk 3

 Att alla Trosas barn och ungdomar erbjuds möjlighet att delta i Kulturskolans kurser.

 Kultur i äldreboenden

 Trosa Kulturskolefestival

 Ett stort antal elevkonserter varje år

EKONOMISK ANALYS

Kulturskolan går med ett mindre överskott per sista augusti men räknar med att behöva göra vissa investeringar under hösten.

Årsprognos

Resultatet förväntas bli enligt budget för helåret.

MÅLUPPFYLLELSE

Verksamheten bidrar till att förverkliga mål 1 genom att erbjuda ett rikt utbud av

kulturaktivitet i samtliga kommundelar.

Verksamheten bidrar också till att förverkliga mål 2 genom att förse föreningar med nya medlemmar. Som ett exempel kan nämnas Stadsmusikkåren som får många nya medlemmar genom Kulturskolan som även bidrar med orkesterledare och övningslokal.

MEDARBETARE

Under året har en ny Kulturskolechef

rekryterats. Förutom detta är personalstyrkan oförändrad. Goda resultat gällande

engagemang i HME-enkäten.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Vi fortsätter med vår strävan att finnas i alla kommundelar:

Nya egna undervisningsrum för musik fr.o.m. HT18 i Vagnhärad och Västerljung.

Samarbeten med kommunens bibliotek.

kulturskolan har beviljats ytterligare medel från Kulturrådet för att fortsätta utveckla konceptet

”Öppen Kulturskola” där högstadieungdomar får prova på Musik och konst/måleri.

Ny IT-tjänst införs fr.o.m. HT18 för att lättare kunna schemalägga och kommunicera med föräldrar till barn i kulturskolan digitalt.

Utvecklad och mer riktad marknadsföring för att nå rätt målgrupper, bl.a. genom prova på-aktiviteter och tätare samarbeten med grundskolan.

Under läsåret 18/19 planerar vi att göra en gemensam föreställning som kommer förena teater, dans, bild och musik.

FRAMTIDEN

Kulturskolan fortsätter att sträva efter att ge barn och unga möjligheten att lära mer och utrycka sig konstnärligt. Intresset för musik, dans, bild och teater är stort och vi ser att Kulturskolan kommer behöva nyanställa och hitta nya

lokaler/samarbeten för att möta behovet, främst inom musik och teater.

VERKSAMHETSMÅTT

17-08-31 2018 18-08-31

Kulturskolan

Antal debiterade

elevkurser 280 250 280

Antal ämneskurser

310 310 310

Kö 20 20 40

*

Redovisas i årsbokslutet

INTERN KONTROLL

¹

Under året har inget nytt riskområde

identifierats. Kulturskolan arbetar löpande med uppföljning av riskområden under APT-möten.

En insats görs för att förbättra systemet kring instrumentuthyrning och dialogen med grundskolorna stärks för att öka tryggheten i klassundervisningen.

1

Revisionen rekommenderar i granskningen av

årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin

(13)

(14)

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se

Kanslienheten

Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare 0156-520 82

nadja.skog@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2018-09-27

Diarienummer

KFN 2017/57

Revidering av sammanträdesplan 2018

Förslag till beslut

Sammanträdet den 29 november flyttas till den 6 december.

Nadja Furuberget Skog

Nämndsekreterare

(15)

(16)

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se

Kultur- och fritidskontoret Tjänsteskrivelse

Datum

2018-09-27

Diarienummer

KFN 2018/1

Anmälan av delegeringsbeslut

Löpnr/

Dnr

Punkt i del.

ordning

Ärende och beslut Datum för beslut

Delegat, titel

1.1 Beslut skriftlig erinran Gästhamnen

2018-07-26 Lena Isoz, ordf.

4.3 Beslut om

ledarutbildningsbidrag, Friskis & Svettis

2018-04-16 Sara Fältskog Eldros, kultur- och

föreningschef 4.3 Beslut om bidrag för

sommarlovsaktiviteter, Trosa Ridsällskap

2018-05-08 Sara Fältskog Eldros, kultur- och

föreningschef 4.3 Beslut om bidrag för

sommarlovsaktiviteter, Trosa Taekwondoförening

2018-05-08 Sara Fältskog Eldros, kultur- och

föreningschef 4.3 Beslut om bidrag för

sommarlovsaktiviteter, Trosabygdens

konstförening

2018-05-08 Sara Fältskog Eldros, kultur- och

föreningschef 4.3 Beslut om bidrag för

sommarlovsaktiviteter, Trosa-Vagnhärad SK

2018-05-08 Sara Fältskog Eldros, kultur- och

föreningschef 4.3 Beslut om bidrag för

sommarlovsaktiviteter, Västerljungs IF

2018-05-08 Sara Fältskog Eldros, kultur- och

föreningschef

(17)

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2)

Kultur- och fritidskontoret 2018-09-27

4.3 Beslut om aktivitetsbidrag + driftbidrag, Trosa- Vagnhärads Tennisklubb,

2018-05-28 Sara Fältskog Eldros, kultur- och

föreningschef

4.3 Beslut om

arrangemangsbidrag, Vagnhärads hbf

2018-05-28 Sara Fältskog Eldros, kultur- och

föreningschef

4.3 Beslut om

ledarutbildningsbidrag, Trosa-Vagnhärads Kampförening

2018-06-05 Sara Fältskog Eldros, kultur- och

föreningschef

4.3 Beslut om

arrangemangsbidrag till Trosabygdens Kulturråd

2018-07-05 Sara Fältskog Eldros, kultur- och

föreningschef 4.3 Beslut om avslag

arrangemangsbidrag, Vagnhärads hbf

2018-09-09 Sara Fältskog Eldros, kultur- och

föreningschef 4.3 Beslut om avslag

arrangemangsbidrag, Vagnhärads hbf

2018-09-09 Sara Fältskog Eldros, kultur- och

föreningschef 4.3 Beslut om avslag

arrangemangsbidrag, Finska föreningen

2018-09-12 Sara Fältskog Eldros, kultur- och

föreningschef 2.2 Beslut om anställning, 1st

heltid

2018-08-06 Anneli Bradley,

Fritidsgårdschef

(18)

(19)

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kommunkontoret Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare 0156-520 82

nadja.skog@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2018-10-04

Diarienummer