Budget 2009, Ramökning

(1)

Studiebesök hos Skövde Motorklubb ...3

Information från SISU ...4

Ekonomisk uppföljning...5

Muntlig information...6

Budget 2009, Ramökning ...7

Budget 2009, Ramökning, forts. ...8

Budget 2009, Ränte- och amorteringsfria lån ...9

Mångfalds- och jämställdhetsplan 2007-2009, detaljplan 2008 ...10

Verksamhetsberättelse 2007 ...11

Miljöbokslut 2007 ...12

Duschavgifter Billingebadet samt införande av familjefiskekort ...13

Delegationsbeslut ...14

Meddelandeärenden ...15

Skrivelse till Skövde IK ...16

Redogörelse studiebesök...17

(2)

Plats och tid

Skövde motorklubbs föreningslokal, 16.30-19.30 samt 19.40-20.10

Deltagande Beslutande Ersättare

Maria Hjärtqvist (s)

Malin Wäring (c) ersätter Kaj-Eve Enroth (fp)

Tommy Westerberg (c) Lars-Ove Källman (m)

Jan Sandelius (m) ersätterMaria Carlsson (m)

Lars Enander (s) ersätterSture Larsson (s)

Jörgen Frödélius (s) ersätterAnne-Marie Storm (s)

Magnus Hammar (m) Max Kallio (s)

Övriga deltagande

Sören Karlström, fritidschef Emma Lundqvist, sekreterare

Utses att justera

Tommy Westerberg (c)

Justeringens

plats och tid Fritidskontoret

Underskrifter Sekreterare

...

Paragrafer

14-27 Emma Lundqvist

Ordförande

... ...

Maria Hjärtqvist

Justerande

... ...

Tommy Westerberg

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ

Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2008-03-03

Justeringsdatum

2008-03-10 Överklagningstid t o m

2008-04-01

Förvaringsplats

för protokollet Stadshuset, Fritidskontoret

Underskrift

...

Emma Lundqvist

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Studiebesök hos Skövde Motorklubb

Bengt Rådemyr (ordförande) visar anläggningen samt informerar om föreningen och dess verksamhet.

(4)

FRN § 15

Information från SISU

Bengt Palmér, Petra Gustavsson och Dennis Aronsson informerar om SISU och dess verksamhet.

(5)

Ekonomisk uppföljning

Beslut

Den ekonomiska uppföljningen godkänns.

Bakgrund

Fritidschef Sören Karlström presenterar en ekonomisk uppföljning för januari.

Handlingar

Ekonomisk uppföljning, januari

(6)

FRN § 17

Muntlig information

Beslut

Informationen godkänns.

Bakgrund

Sören Karlström

• Den publika verksamhetsberättelsen riktar sig främst mot föreningslivet och delas bland annat ut på Ordf+1möten.

• Skövde IK’s ekonomiska situation sammanfattas från år 2005-2008.

• Fritidskontoret arbetar fram en kostnadskalkyl för 2009-2010 gällande Arena Skövde. Kalkylen samordnas med tekniska kontorets kalkyl och skickas sedan till Kommunstyrelsekontoret.

• Skövde AIK är intresserade av att köpa sitt klubbhus. Ett prisförslag har lagts fram.

• Ritningarna på tillbyggnaden på Södermalms IP visas.

• Fritidskontoret har fått i uppdrag att lägga fram ett förslag på ett nytt ungdomspolitiskt program med hjälp av fyra andra förvaltningar i LQ- sammarbetet. Torsdagen den 13 mars sker en brainstorming med ungdomar och föreningsledare.

• Miljökonsekvensbeskrivningen över Billingens fritidsområde är klar.

• Konstsnöspåret för längdskidåkning har fungerat bra trots det milda vädret. Budgeten har hållts.

• Skövde Ryttarförening har specifierat vad som skulle behövas i en ny ridsportsanläggning.

• Ett förtydligande angående uppsagda avtal kommer att skickas ut till bygdegårdsföreningarna.

(7)

Budget 2009, Ramökning

Beslut

Nämnden begär en ramökning för 2009 med 500 000 kr för höjning av verksamhetsbidrag till föreningar som inte har nettotaxesubventionerade anläggningar/lokaler.

Nämnden begär en ramökning för 2009 med 100 000 kr för värdesäkring av anläggnings-/lokalbidrag genom 2 % höjning.

Nämnden föreslår att föreningsbidrag, från och med 2009 och tillsvidare, omfattas av motsvarande årliga procentpåslag som tillfaller den kommunala verksamheten.

Fritidskontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsekontoret särskilt redovisa kostnader för stängningen av Arena Skövde Bad, marknadsföringen och inventarierna för de nya delarna i anläggningen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund

Fritidsnämnden har under senare år, genom olika effektivitetshöjande insatser, kunnat budgetera medel för att stärka föreningsbidragen. Detta har varit

välkommet men tyvärr otillräckligt. För att nå mer kunskap genomförde nämnden 2007 en utredning av föreningsbidragen. I denna kan konstateras att föreningar som inte har nettotaxesubventionerade anläggningar/lokaler är missgynnade.

Utifrån ett kommunalt rättvisetänkande krävs ett ökat ekonomiskt stöd riktat mot dessa föreningar. Fritidskontoret har funnit att det mest effektiva sättet är att differentiera verksamhetsbidragen genom att höja dessa för de missgynnade föreningarna. En sådan höjning kan också leda till utökad ungdomsverksamhet vilket fritidsnämnden eftersträvar.

Under 2007 betalade fritidskontoret ut ca 500 000 kr till de berörda föreningarna.

En dubblering av bidragen är ett första steg på vägen mot en större kommunal rättvisa. I en sammanställning omfattande fem föreningar visas förslagets effekter (bilaga 1).

(8)

FRN § 18 Dnr 07.54.020

Budget 2009, Ramökning, forts.

Föreningar som på olika sätt tar ansvar för sina anläggningar/lokaler bidrar kraftfullt till en effektiv kommunal verksamhet. Centralt är att man genom sina medlemmar bidrar med ideellt arbete.

Kostnadsutvecklingen drabbar givetvis dessa föreningar i samma omfattning som den kommunala verksamheten. För att värna om de olika formerna av

föreningsdrift införde fritidsnämden 2008 för första gången en värdesäkring av anläggnings-/lokalbidragen genom en generell höjning med 2 %. Denna kostade förvaltningen 95 000 kr. Det är en strategiskt viktig åtgärd att fortsätta med och helst permanenta en modell med värdesäkring av dessa bidrag.

I dokumentet ”Omvärldsförändringar 2009”, vilket behandlades av

fritidsnämnden 2008-01-29, uppmärksammades kostnader för stängningen av Arena Skövde Bad, marknadsföringen och inventarierna för de nya delarna i anläggningen. Detta underlag redovisas särskilt till kommunstyrelsekontoret.

Handlingar

Ramökning verksamhetsbidrag, exempel (bilaga) Omvärldsförändringar 2009 (bilaga)

Delges

Kommunstyrelsekontoret

(9)

Budget 2009, Ränte- och amorteringsfria lån

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att begära ökad ram för ränte- och amorteringsfria lån till 1 000 000 kr/år från och med 2009.

Bakgrund

Med hjälp av ränte- och amorteringsfria lån, roa-lån, kan kommunen och dess föreningsliv tillföras investeringar i anläggningar och lokaler till mycket låga kostnader.

Roa-lånet täcker maximalt 50% av planerad investering och åtföljs i regel av betydande bidrag från Riksidrottsförbundet och Idrottslyftet. Med ideellt arbete, sponsrat material och andra typer av bidrag och gåvor skapar föreningslivet bestående värden i kommunen.

Med ökad omfattning av föreningsdrift ökar också behoven av roa-lån. I

”Fritidskontorets ekonomiska flerårsplan 2008 – 2010”, som beslutades i

fritidsnämnden 2007, föreslogs att ramen för roa-lån skulle ökas till 1 000 000 kr från och med 2009.

Delges

Kommunstyrelsekontoret

(10)

FRN § 20 Dnr 07.28.009

Mångfalds- och jämställdhetsplan 2007-2009, detaljplan 2008

Beslut

Nämnden godkänner upprättad detaljplan 2008 för mångfalds- och jämställdhetsplanen.

Bakgrund

Varje år ska samtliga förvaltningar lämna en redovisning av mångfalds- och jämställdhetsarbetet till personalenheten.

Detaljplanen för 2008 bifogas den sedan tidigare beslutade mångfalds- och jämställdhetsplanen för 2007-2009.

Handlingar

Mångfalds- och jämställdhetsplan, detaljplan 2008

Delges

Personalenheten, Eva Fager

(11)

Verksamhetsberättelse 2007

Beslut

Nämndens särskilda verksamhetsberättelse för 2007 godkänns.

Bakgrund

Förslag finns på särskild verksamhetsberättelse för 2007.

Den särskilda verksamhetsberättelsen är mer omfattande än den verksamhets- berättelse, enligt kommungemensam mall, som godkändes av nämnden den 29 januari och lämnades till ekonomienheten den 8 februari.

Handlingar

Verksamhetsberättelse 2007

Delges

Pärmen ”Fakta om fritid”

Samtlig personal

Kommunstyrelsens stab

(12)

FRN § 22 Dnr 07.23.009

Miljöbokslut 2007

Beslut

Nämnden godkänner upprättat miljöbokslut för 2007.

Bakgrund

Kommunens förvaltningar ska varje år upprätta ett miljöbokslut. Miljöbokslutet lämnades till kommunens miljösamordnare den 19 februari.

Handlingar

Miljöredovisning 2007

Delges

Miljösamordnaren

Förvaltningens miljöombud Pärmen ”Fakta om fritid”

(13)

Duschavgifter Billingebadet samt införande av familjefiskekort

Beslut

Nämnden beslutar att införa familjekort för fiske vid Hållsdammen. Kortet ska kosta 200 kr och omfatta två vuxna samt två barn t.o.m. 12 år. Fiske får ske under 12 timmar, ett fiskespö/person, max totalt 4 st fiskar.

Nämnden beslutar att förslaget om duschavgifter återremitteras till fritidskontoret.

Bakgrund

Duschvattenavgift infördes vid Billingebadet år 1992. Avgiften på 1 kr/90 sek har varit den samma sedan införandet. Skälet till höjningen från 1 kr till 5 kr är att nuvarande automat endast kan ta emot ett mynt/tidsperiod.

Förslag på familjekort för fiske vid Hållsdammen har tillkommit efter önskemål från allmänheten. För närvarande säljs Fritidsförvaltningens fiskekort i

receptionen på First Hotel Billingehus samt LG Sportfiske.

Delges

Pärmen ”Fakta om fritid”

(14)

FRN § 24 Dnr 08.04.000

Delegationsbeslut

Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Bakgrund

Beslut som fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden.

Anmälda delegationsbeslut:

Förvaltningschef – delegering av handläggning av ärenden som rör SISU Idrottsutbildarna.

Förvaltningsekonom – utbetalning av verksamhetsbidrag, 106 845 kr utbetalning av ledarutbildningsbidrag, 12 733 kr utbetalning av lokal/anläggningsbidrag, 327 895 kr

utbetalning av driftsbidrag bygdegårar, 20 000 kr

Handlingar

Delegationsbeslut, 2008-02-13 Delegationsbeslut, 2003-03-03

(15)

Meddelandeärenden

Beslut

Följande meddelandeärenden godkänns.

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 2008-02-04

§ 29 – Kommunalt bidrag till SISU, bidraget flyttas till nämndens budget från år 2008.

Programsamråd för Horsås trädgårdsstad

Fritidskontoret har fått en remiss från Näring- och samhällsbyggnadsenheten rörande programsamråd för Horsås Trädgårdsstad. Remissen ska besvaras senast den 4 april 2008.

Investeringsbidrag

Ansökan om investeringsbidrag ska vara inlämnad senast den 1 mars. Hittills har elva föreningar har lämnat in ansökan; Igelstorps IK, Tidans Scoutkår, Billingens Golfklubb, Skövde bandy, Mar Stappanosförsamlingen, IF Skövde Karate Kai, IF Tymer, FC Södra Ryd, Skövde Tennisförening, Skövde Golfklubb samt Skultorps Ryttarsällskap.

(16)

FRN § 26

Skrivelse till Skövde IK

Beslut

Nämnden uppdrar åt fritidschefen att skicka en skrivelse till Skövde IK angående den ekonomiska situationen.

(17)

Tommy Westerberg redogör för det studiebesök han och Maria Hjärtqvist deltagit i på UNOversum i Karlstad.