Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-01
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 69/2019 Dnr 2019/0165 KS-1
Diariekod: 021
Instruktion till kommunens ombud inför årsstämman 2019 med Sollentuna Stadshus AB
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2019-03-24 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Årsstämma med Sollentuna Stadshus AB planeras till den 8 april 2019.
Bolagets auktoriserade revisorer tillstyrker att resultat och balansräkning fastställs samt att styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet.
Lekmannarevisorerna har inte lämnat granskningsrapport. Rapporten kommer att lämnas innan årsstämman.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud ska rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen 2018 fastställs.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att resultatet disponeras på följande sätt:
Utdelning till aktieägaren 18 000 000 kronor Att balansera i ny räkning 437 682 656 kronor 455 682 656 kronor 3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.
4. Arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter fastställs enligt kommunfullmäktiges beslut.
(KF 2018-12-17 § 181).
5. Välja Ernst & Young till revisionsbolag och auktoriserad revisor fram till och med årsstämma 2020.
Proposition
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-01
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud ska rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen 2018 fastställs.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att resultatet disponeras på följande sätt:
Utdelning till aktieägaren 18 000 000 kronor Att balansera i ny räkning 437 682 656 kronor 455 682 656 kronor 3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.
4. Arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter fastställs enligt kommunfullmäktiges beslut.
(KF 2018-12-17 § 181).
5. Välja Ernst & Young till revisionsbolag och auktoriserad revisor fram till och med årsstämma 2020.
Beslutsexpediering:
Akt
