Protokoll fört vid StyrelseAkademien Västsverige Ideell Förening, 855100-2887, föreningsstämma 2022
Datum: 2022-04-27
Plats: World Trade Center, Mässans gata 10, plan 7, Göteborg Tid: 16.00
Närvarande: 21 medlemmar samt revisor Per Önnheim
§1 Föreningsstämmans öppnande
Föreningens ordförande Hans Bergenheim öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
Under förra året har de digitala aktiviteterna fortsatt, digitaliseringen har skapat
medlemsnytta och styrelseledamöter möter och hjälper varandra och därigenom stöttar vi näringslivet.
Vi är nu 1040 medlemmar och fortsätter ambitionen att växa till 1150 medlemmar till 31 december 2022.
Arbete med att förbättra hemsidan skall inledas och bl a med personliga egna hemsidor för varje medlem, där vi kan följa medlemmen. StyrelseAkademien Sverige gör framsteg i en av de viktigaste opinionsfrågorna, för att styrelseledamöter ska kunna fakturera för
styrelsearbetet.
§2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Valberedningen föreslog, framfört av valberedningens ledamot Malin Lundgren, stämman att utse Bengt Belfrage till mötesordförande och Margit Alard till mötessekreterare.
Beslut: Årsstämman beslutade om val av ordförande och sekreterare enligt valberedningens förslag.
§3 Fastställande av föredragningslista
Ordförande för mötet Bengt Belfrage föreslog att § 15 Fastställande av antalet
styrelseledamöter kompletteras med beslut om arvoden till styrelsen, samt att i § 16 och 17 utgår del om arvoden.
Beslut: Den föreslagna föredragningslistan med ändring enligt ovan godkändes.
§4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning Beslut: Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.
§5 Upprättande av röstlängd
Beslut: Röstlängd om 21 medlemmar närvarande medlemmar upprättades och godkändes, bilaga 1.
§6 Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Beslut: Christian Karlsson och Hans Jacobsson valdes att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.
§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Verksamhetschef Jan Lindblom inledde punkten med att kortfattat beskriva några av 2021 års väsentliga händelser och framlade StyrelseAkademien Västsveriges ideell förenings samt StyrelseAkademien Västsverige ABs årsredovisningar samt sammanfattade det gångna året både för föreningen och det helägda aktiebolaget. Det gemensamma värdeskapande för styrelsearbetare och ägare har i vår förening utvecklats mycket väl. Under rubriken ”från styrelsearbetare till styrelsearbetare” har fler styrelsearbetare kunnat utvecklas i sitt styrelsearbete och ökat bidraget i styrelserummet.
Medlemmarna bereddes möjlighet att ställa frågor.
Revisor Per Önnheim, Önnheim & Olsson Revisionsbyrå, redogjorde för genomförd revision i föreningen samt föredrog sammanfattningen av revisionsberättelsen samt att han tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balansräkning och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Medlemmarna bereddes möjlighet att ställa frågor.
§8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut: Stämman fastställde i enlighet med revisorns tillstyrkan resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021.
§9 Disposition av årets resultat
Beslut: Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan att ändamålsbestämda medel 900 000 kr balanseras samt att 2021 års resultat om 225 703 kronor balanseras i ny räkning, vilket ger att totalt balanseras i ny räkning om 265 197 kr, totalt summa ändamålsbestämda medel och balanserat i ny räkning 1 165 197 kr.
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Beslut: Styrelsens ledamöter beviljades i enlighet med revisorns tillstyrkan ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
§11 Behandling av propositioner och inlämnade motioner
Med kallelsen till årsmötet bifogades följande propositioner från styrelsen:
Proposition nummer 1.
Medlemsavgift 2023 för StyrelseAkademien Västsverige, bilaga 2.
Jan Lindblom framförde att styrelsen föreslår medlemsavgift, 1 900 kr för 2023, i enlighet med rekommendation från StyrelseAkademien Sveriges föreningsstämma 2021.
Beslut: Stämman beslutade i enlighet med styrelsens proposition nummer 1,
Medlemsavgift 2023 för StyrelseAkademien Västsverige att föreningens avgift ska vara 1 900 kr för 2023.
Proposition nummer 2.
Justering av stadgar för StyrelseAkademien Västsverige, bilaga 3, 4 och 5.
Jan sammanfattade kort förslagen, som den nationella styrelsen biträtt med att upprätta och förtydliga samt förenkla språket i stadgarna enligt bilaga 4.
Beslut: Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens proposition nummer 2, Justering av stadgar för StyrelseAkademien Västsverige om justering av stadgarna enligt framlagt förslag, bilaga 5, som kommer att behandlas på StyelseAkademiens
föreningsstämma.
Det noterades att inga motioner hade inkommit.
§12 Fastställande av beslut från StyrelseAkademien Sverige föreningsstämma Det finns inga beslut från denna föreningsstämma att behandla.
§13 Framläggande av handlingsplan och budget för verksamhetsåret
Jan Lindblom gick igenom fokusområden, handlingsplan och budget för verksamhetsåret 2022. Jan presenterade arbetet med en genomarbetad tillväxtagenda för tre år med önskat
vara en naturlig samtalsgrupp som många vill träffa. Föreningens uppdrag är att skapa medlemsvärde och stötta våra medlemmar gentemot olika målgrupper. Föreningen erbjuder utbildningar och tjänster samt söker partners som delar vår uppfattning om värdet av extern styrelsekompetens samt delar föreningens värderingar. Vi skall arbeta strukturerat så att hela StyrelseAkademien Sverige växer.
Medlemmarna bereddes möjlighet att ställa frågor.
§14 Fastställande av medlemsavgifter
Beslut om medlemsavgift för 2023 har behandlats under § 11 Behandling av proposition nummer 1 Medlemsavgift 2023 för StyrelseAkademien Västsverige
§15 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt beslut om arvode till dessa
Valberedningens ledamot Malin Lundgren redogjorde för valberedningens arbete samt framlade dess förslag till de olika valpunkterna i det följande:
Beslut: Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju ledamöter inklusive ordförande.
Beslut: Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med ett inkomstbasbelopp för 2022, 71 000 kr.
Beslut: Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens övriga ledamöter ska utgå med 15 % av ett inkomstbasbelopp för 2022, 10 650 kr.
§16 Val av styrelsens ordförande
Beslut: Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Hans Bergenheim som styrelseordförande för en period om ett år.
§17 Val av övriga styrelseledamöter
Beslut: Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja
Karl Malmström, Ingalill Östman och Lars-Bertil Ekman som styrelseledamöter för en period om två år samt Maria Källsson som ny styrelseledamot för en period om två år.
Det noterades att Christina Aspestedt och Marianne Nordmark var valda som styrelseledamöter till föreningsstämman 2023.
§18 Val av revisor samt revisorssuppleant samt beslut om arvode till dessa
Beslut: Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag omval Önnheim & Olsson Revisionsbyrå företrädd av revisor Per Önnheim, som revisor för en period om ett år med revisor Peter Önnheim som revisorssuppleant för samma period.
Beslut: Stämman beslutade vidare att ett arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
§19 Val av valberedning
Beslut: Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag nyval av Ulrika Danielsson och Mats Engström som ledamöter av valberedningen samt omvälja Hans
Rosenhoff som sammankallande ledamot i valberedningen, samtliga för en period om ett år.
§20 Val av delegat/er till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige
Beslut: Stämman utsåg Hans Bergenheim, Jan Lindblom, Christina Aspestedt, Karl Malmström och Ingalill Östman som delegater till föreningsstämman i
StyrelseAkademien Sverige. Stämman utsåg vidare Marianne Nordmark, Ann Hellner, Lars- Bertil Ekman, Maria Källsson och Hans Rosenhoff som ersättare för delegater till
föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige.
§21 Föreningsstämmans avslutande
Ordförande för stämman tackade alla deltagare för en väl genomförd stämma och förklarade årets föreningsstämma för avslutad.
Vid protokollet:
...
Margit Alard
Justeras:
...
Bengt Belfrage
...
Christian Karlsson
...
Hans Jacobsson
Digital signing service provided by https://www.resly.se. The original document, raw signatures and the event logs are attached as hidden attachments to this
document. The certificate used to seal this document is issued by Entrust for Resly AB. The certificate is listed in the Adobe Approved Trust List (AATL). Open this document in Adobe Reader to verify the signature. Do not print this document. If printed, the hidden digital evidence will disappear.
ID: 6272895ac840e9e65a1b9647 Finalized at: 2022-05-05 16:50 Title: Protokoll 2022-04-27 föreningsstämma i SAV Ideell förening justerat.pdf Digest: 9bccdd034aaac8e0616129832917c15f5110b6d8f24efb8cd4536b9a2195d8ad
Initiated by: vastsverige@styrelseakademien.se (vastsverige@styrelseakademien.se) via StyrelseAkademien Västsverige 556506-8672
Signees:
HANS JACOBSSON signed at 2022-05-05 06:06 with Swedish BankID (19670112-XXXX)
•
CHRISTIAN KARLSSON signed at 2022-05-04 16:35 with Swedish BankID (19731201-XXXX)
•
BENGT BELFRAGE signed at 2022-05-05 16:50 with Swedish BankID (19520507-XXXX)
•
MARGIT ALARD signed at 2022-05-04 19:34 with Swedish BankID (19481213-XXXX)
•
