Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Daniel Nilsson (C) Sekreterare Ordförande Justerare

(1)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-02-21

Paragrafer 47 - 66

Protokoll från Styrelsemöte i Borgholm Energi AB 2018-02-21 Plats och tid

Badhusgatan 4, 09:00 – 12.00 – 13.00 – 15.30 Beslutande

Carl Malgerud (M), ordförande

Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Birger Palm (S)

Bertil Lundgren (MP), ersättare för Ingvar Svensson (V) Anders Nyholm (M)

Daniel Nilsson (C) Övriga deltagande Anders Lindholm, VD

Annika Hermansson, ekonomichef

Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Annika Karpfors, styrelsens sekreterare

Underskrifter

Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Daniel Nilsson (C)

Sekreterare Ordförande Justerare

1

(2)

PROTOKOLL

Paragrafer 47 - 66

Innehållsförteckning

FORMALIAÄRENDEN

§ 47 BEAB Styrelsemöte inledning 2018 2018/1 4

INLEDANDE ÄRENDEN

§ 48 VD rapporterar 2018 2018/2 5

§ 49 Månadsuppföljning 2018 2018/3 6 - 7

§ 50 Avvikelserapportering 20180214 2018/6 8 - 10

§ 51 Avvikelserapportering 20180117 2018/6 11 - 12

Beslutsärenden, taxefinansierat

§ 52 Resedan 9 och 10 trafiklösning 2018/15 13 - 14

Informationsärenden, taxefinansierat

§ 53 Statusrapport Avslutande av deponier 2015/80 15 - 16

§ 54 Statusrapport Taxeprojekt oförmedlade

förbindelsepunkter 2017/146 17

§ 55 Avrapportering Taxeprojekt VA 2017/127 18 - 19

§ 56 Avrapportering Avfallssortering matavfall 2017/126 20 - 21

§ 57 Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik 2016/124 22 - 23

§ 58 Resedan 8, 9 och 10 - Kostnader och Intäkter 2018/16 24

§ 59 Avfallssortering matavfall 2017/126 25 - 26

2

(3)

PROTOKOLL

Paragrafer 47 - 66

Informationsärenden, skattefinansierat

§ 60 Uppföljning Gata Park Hamnar 2017/110 27

ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 61 Tema februari 2018 2017/155 28

§ 62 Studiebesök TV och Bixia, Linköping 2017/155 29

§ 63 Attestreglemente 2016/87 30

§ 64 Återrapportering från KS och KSAU 2017/154 31

§ 65 Restlista 2018 2018/8 32

§ 66 Snöröjning 33

3

(4)

PROTOKOLL

§ 47 Dnr 2018/1

BEAB Styrelsemöte inledning 2018

Dagens sammanträde

 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet

 Till justeringsman väljs Daniel Nilsson

 Dagordningen godkänns

 Övrig punkt anmäls av Bertil Lundgren gällande Snöröjning

Ordförande inleder med ärendet Organisationsöversyn Teknisk service, enligt KSAU beslut 2018-02-06 § 51, samt artiklar i Ölandsbladet och Barometern. Ordförande förslår ett möte där frågan kommer att diskuteras med styrelsens ledamöter, tidpunkt för mötet kommer att beslutas senare.

4

(5)

PROTOKOLL

§ 48 Dnr 2018/2

VD rapporterar 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm rapporterar om aktuella möten och ärenden:

- Skrivelse från BRF Resedan - Vattenmätare avläsning

- Medelgrundvattennivå Köpingsvik

- Gata Park Hamnar: Budgetram, Byxelkrok, Muddring, Ölanda - Sverige förnybart (solceller)

- Brand i Nybro värmekraftverk - Utbyggnad Ölanda 400 m

Beslutsunderlag

Informationen presenteras på sammanträdet.

5

(6)

PROTOKOLL

§ 49 Dnr 2018/3

Månadsuppföljning 2018

Styrelsens beslut

Dagens sammanträde

Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet.

Årsredovisning 2017

Resultatet ligger nu på en vinst om 9,5 mkr. Där ingår en avsättning deponifonden med 1 mkr.

Ekonomiavdelningen arbetar nu med att färdigställa årsredovisningen. Beräknad tidpunkt för underskrift av styrelsen är vid styrelsemötet i mars.

Skattefinansierat

Gata/Park innehåller endast verksamheter inom avtalet. Ansvaret uppvisar ett

budgetunderskott om 94 tkr, vilket beror på att vi lagt fler timmar på röjning, trädfällning, underhåll av parkmöbler och åtgärder efter besiktningar på flera lekplatser.

Hamnar uppvisar ett budgetunderskott om 69 tkr, vilket beror på en löneutbetalning i Sandviks hamn. Kostnaden avser 2017.

BEAB Service är ett nytt ansvar som innehåller alla gemensamma kostnader för Gata/Park, såsom personalkostnader, hyra, fordon och administration. Intäkterna för sålda timmar bokas här och resultatet för ansvaret bör vara 0. För januari blev utfallet ett negativt resultat om 349 tkr. Det beror på de budgetförändringar som gjorts inför 2018.

Vinterväghållning uppvisar kostnader precis på budget.

Kost uppvisar kostnader precis på budget.

Lokalvård Uppvisar ett budgetöverskott om 36 tkr. Det beror på lägre personalkostnad och tjänsten fönsterputs är budgeterad jämnt över året men den utförs inte på vintern.

Transport uppvisar ett budgetöverskott om 25 tkr, vilket beror på lägre personalkostnad.

Förråd visar ett överskott på 39 tkr.

Bolagsledningen visar ett budgetunderskott om 88 tkr, vilket beror på högre

styrelsearvoden, inga intäkter för dröjsmålsräntor o dyl, BFUS systemkostnader och högre personalkostnad på ekonomiavdelningen.

6

(7)

PROTOKOLL

Taxefinansierat

Återvinning och avfall uppvisar ett negativt resultat om 74 tkr, vilket beror på höga kostnader för personal, avskrivningar och administration.

Vatten och Avlopp uppvisar ett positivt resultat om 1 045 tkr. Intäkterna är höga.

Egen fastighetsförvaltning visar positivt resultat om 99 tkr, medan Bostäder visar negativt resultat om 63 tkr. På egna fastigheter har underhållskostnaderna varit låga, medan de varit höga på Bostäder.

Kost och Lokalvård extern uppvisar positiva resultat om 4 och 16 tkr. Normalt.

Fjärrvärme uppvisar ett positivt resultat om 1 110 tkr, vilket är lite lägre än föregående år, men ändå bra.

Vindkraft visar positivt resultat om 130 tkr, goda intäkter och låga driftskostnader.

Elnät visar ett negativt resultat om 77 tkr. Det behöver analyseras mer, vi tror att resultatet är för lågt och att det beror på pågående projekt.

Totalt resultat för koncernen i januari är positivt 2,2 mkr.

Likviditeten är fortsatt god. Vi har nu lånat 40 mkr av de beviljade 85 för avsaltningsverket.

Investeringsprojekt har startats, vatten och avlopp har aktiverat 2,4 mkr i januari.

Beslutsunderlag

Presentation under sammanträdet.

7

(8)

PROTOKOLL

§ 50 Dnr 2018/6

Avvikelserapportering 2018

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet Avvikelser inom VA

Ärendet, Kvalitet

Oplanerade störningar i leveransen:

2018-01-30 Missfärgat vatten Rälla-Ekerum-Alvarsdal-Halltorp, skadad ledning i samband med fiberentreprenad.

2018-01-26 Vattenläcka Nya Bastgatan Spjutterum, skadad ledning i samband med egen entreprenad.

2018-01-17 Vattenläcka i Långlöt, skadad ledning i samband med fiberentreprenad.

2018-01-11 Vattenläcka Stenninge, Persnäs, skadad ledning i samband med fiberentreprenad.

Ärendet, Säkerhet

Utebliven datakommunikation

2018-01-31 Utebliven datakommunikation med Böda Reningsverk samt Böda

Återvinningscentral på grund av skadad teleledning till anläggningarna i samband med fiberentreprenad. Avbrottet innebär att enheterna inte har kommunikation till våra IT- system samt avsaknad driftslarmfunktion från reningsverket.

IT-enheten på Borgholms Kommun bistår oss i ärendet för att försöka skynda på reparationen av teleledningen.

Sedan vecka 4 har det även varit avbrott på den luftburna teleledningen till Kalleguta Återvinningscentral. Datakommunikationen till Kalleguta sker under åtgärdstiden via mobilt dataabonnemang.

Ärendet, Tillstånd Böda Dammar

Tidigare rapporterat i ärendet, oktober 2017: ”Böda dammar. Konstaterat läckage i västra dammen i våras, hittat orsaken som nu ska lagas. Misstänkt läckage i östra dammen, nivån stiger inte fast vi fyller på med avloppsvatten.” Arbetet pågår fortfarande.

8

(9)

PROTOKOLL

Ärende, Juridiska

Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer

Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolen är första instans. Domstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och vidare till Högsta domstolen.

Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet. Tvist mellan parter kan uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller bestämmelser för brukandet som

huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte utnyttjar anläggningen. Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan kan avgiftsskyldighet föreligga. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga ärenden som för Borgholm Energi är aktuella i Mark- och Miljödomstolen samt övriga rättsliga tvister.

Förändringar i mål som har tillkommit sedan senaste redovisningen är färgmarkerade.

M 1131-17 Djurstadtorp 2:59

Ärende: Kund har bestridit anläggningsavgifter för vatten till fastigheten Djurstadtorp 2:28.

Borgholms Kommun intog Djurstadtorps-området i verksamhetsområde för vatten år 2013.

Status: Ärendet hänskjutet till Mark- och Miljödomstolen. Muntlig förberedelse hålls i Växjö 2018-02-20.

Dom:

Övrigt:

Ombud: Inger Green

M 3406-17 Klinta 24:6

Ärende: Bebyggd tomt inom detaljplan och verksamhetsområde. Ärendet gäller utebliven betalning på anläggningsavgift för vatten och spillvatten. Förbindelsepunkt förmedlades 2014-05-03. Fastigheten anslöts till ledningsnäten 1988, inga anläggningsavgifter eller brukningsavgifter är debiterade sedan tidigare.

Status: Ärendet hänskjutet till Mark- och Miljödomstolen. Borgholm Energi skall yttra sig gällande svarandes handlingar senast 2017-11-16. Yttrande inskickat 2017-11-09

Dom:

9

(10)

PROTOKOLL

Övrigt:

Ombud: Inger Green

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm redogör för ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till

Markus Wertwein Ros, VA-chef

Catherine Hevelius, chef Återvinning Avfall

10

(11)

PROTOKOLL

§ 51 Dnr 2018/6

Avvikelserapportering 2018

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet VA Ledningsnät

Ärende kvalitet

2018-01-02 Vattenläcka Alvarsdal

2017-12-22 Missfärgat vatten Rälla – Ekerum – Alvarsdal - Halltorp

2017-12-19 Vattenläcka Ekerum (Kokningsrekommendation för dricksvatten 2017-12-19—

2017-12-28)

2017-12-12 Vattenläcka Nyby

2017-12-07 Vattenläcka Västra Böda, Skäftekärr och Byrum

Elnät

Ärende kvalitet

2017-12-06 Strömavbrott norra delen av Borgholm

Mellan klockan 08.53 och 09.20 drabbades ca 500 kunder av strömavbrott i norra delen av Borgholm. Orsaken till avbrottet var en av grävd kabel.

Lokalvården

Ärende säkerhet

Utrymningsvägar är blockerade av diverse redskap tunga plintar, bockar, sittbänkar, tunga gymnastikmadrasser

Uppstår en brand medför det en kraftig rökutveckling, vilket innebär att man inte kommer att se någonting, samt att röken troligen är giftig och risken för att bli kvar i röken/branden är stor.

Även som vuxen och normalstark kommer det att bli problem, tänker man då vidare att man har barn där som inte kommer att kunna flytta på sakerna och som ska samlas ihop för att få ut dem säkert, är detta mycket allvarligt.

Detta har varit uppe på skyddsrond tillsammans med Rektor och Jan-Åke Johansson.

11

(12)

PROTOKOLL

Sedan 2017-11-30 till 2017-12-05 har det skickats 3 avvikelser med fotografier som bifogas till denna avvikelse.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm redogör för ärendena.

Beslutsunderlag

Avvikelserapportering från Verksamhetscheferna

Till kallelsen för styrelsemöte 2018-01-17 bifogat bildmaterial

Skickas till

Markus Wertwein Ros, chef VA Ingela Götberg, chef Lokalvård

12

(13)

PROTOKOLL

§ 52 Dnr 2018/15

Resedan 9 och 10 trafiklösning

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att i investeringsbudget för 2018 godkänna tillkommande investering om totalt 4,15 mkr för genomförande av ändringar enligt i ärendet nedan beskrivna punkter. Totalkostnad inkluderar kostnader enligt tidigare avtal gällande köp av mark och markinventarier från BRF Resedan till en summa av 1,47 mkr.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande situation gällande varuleveranser, personalingång, parkeringslösningar, tillfart med mera till Hälsocentral och familjecentral är inte en fungerande lösning. Detta påverkar bostadsrättsföreningen Resedan samt verksamheten i fastigheten.

Genom de åtgärder vi avser att göra löser vi:

1. Genom avtalsservitut mellan föreningen och BEAB ges personal och varuleveranser rätt att nyttja mark längs fasad fram till personalingång och varuintag/soprum.

2. Den nya trafiklösningen med vändplats ger möjlighet för varutransporter att lossa och hämta varor utan att köra in på föreningens fastighet.

3. Nya parkeringsplatser fyller behovet av parkering för personal och besökande till verksamheten.

4. En säker miljö uppnås runt entrén till familjecentralen.

5. All trafik till ovan nämnda punkter sker med denna lösning från Per Lindströms väg och påverkar därmed ej bostadsrättsföreningen.

Förutsättningar för genomförande

1. Att lantmäteriförrättning gällande Resedan 8, 9 och 10 vinner laga kraft.

2. Att Samhällsbyggnadsförvaltningen medger byggnadslov.

Övrigt

Lösningen har varit på remiss hos Landstinget som har godkänt den.

Dagens sammanträde

Fastighetschef Tobias Selldén redogör för ärendet.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Planeringsritning för trafiklösning som medföljde kallelsen.

13

(14)

PROTOKOLL

Skickas till

Fastighetschef Tobias Selldén

14

(15)

PROTOKOLL

§ 53 Dnr 2015/80

Avslutande av deponier

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Teoretiska och praktiska förberedelser för avslutning av deponierna i Rullbacka och Kalleguta pågår.

Rullbacka:

Vi kommer att arrendera en yta söder om deponin i Rullbacka, för att lagra de material som bedöms behövas för täckning av deponin. Vi har ett avtalsförslag från Sveaskog som ska skrivas på. När avtalet är klart kommer vi i samråd med Sveaskog att avverka träd, så att ytan blir användbar i sin helhet samt stängsla in området, så att vi får kontroll över det.

Vi ska också titta på vilka eventuella myndighetsbeslut som krävs för att ta ytan i bruk.

Vi håller på att fylla upp den så kallade gropen i deponin. Där pågår arbete för att ta emot bland annat användbara massor från VA-arbeten i bolaget.

En logg med dokumentation kring hela avslutningsarbetet håller på att upprättas.

Kalleguta

Den så kallade ”snibben” är bortgrävd och plats finns nu för att anlägga damm/dammar på denna del av fastigheten. Omgrävning av deponin pågår, för att skapa rätt form och lutning inför sluttäckning. Omgrävningen har planerats i samråd med tillsynsmyndigheten och beräknas vara klar till sommaren om nuvarande takt bibehålls. Nuvarande lager av täckmaterial är under kontroll och beräknas i stort sett räcka, om avstegsanmälan godkänns. Vi har indikationer på att deponin kan bli något mindre än planerat, vilket ska kontrolleras inom kort. Om så är fallet kan det nog snarast ses som en fördel.

Egenkontroll och dokumentation

Rutiner för kontroll och dokumentation har tagit form och mottagna täckmaterial provtas och dokumenteras.

Anmälan om avsteg

Anmälan om ändrad tidsplan, önskemål om avsteg från täthetskraven samt anmälan om ändrad form på deponin i Kalleguta lämnades till tillsynsmyndigheten i våras. Vi har inte fått något beslut ännu. Beslutet kommer att påverka tidsplan och budget.

15

(16)

PROTOKOLL

Ekonomi

Total kostnad för avslutningen av de båda deponierna kan endast grovt uppskattas. Om avsteg från täthetskraven godkänns innebär det mindre täckmaterial, avsevärt färre transporter och mycket lägre kostnader. Deponifonden innehåller ca 6 Mkr i nuläget.

Eftersom taxan inte höjdes 2018 beräknas inga medel kunna avsättas till deponifonden från resultatet 2018.

Se översikt i bilaga som medföljde kallelsen.

Dagens sammanträde

Catherine Hevelius informerar om ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till

Catherine Hevelius, chef ÅoA Markus Wertwein Ros, chef VA

16

(17)

PROTOKOLL

§ 54 Dnr 2017/146

Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med beslut om att vid varje styrelsemöte erhålla uppdatering gällande Projekt oförmedlade förbindelsepunkter.

Status

Kommunikationsplan kompletteras och tidplan uppdateras i enlighet med tidigare beslut att kommunikationsplan för oförmedlade förbindelsepunkter återremitteras och framläggs återigen i april.

Dagens sammanträde

Skickas till

Jesper Slöjdare, Taxe-strateg

17

(18)

PROTOKOLL

§ 55 Dnr 2017/127

Taxeprojekt VA

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet Dagsläge

Avtalskunder:

Ett möte med representanter för Camping Öland tillsammans med Mörbylånga kommun hölls den 11/1. Beslut om tillsättande av en gemensam arbetsgrupp. Första möte bokat till v.7, vilket dock senare ändrats då det för tillfället är semestertid inom campingnäringen och de hade svårt att få till interna förberedelsemöten. Nytt datum satt till 13/3.

Ett första möte med arbetsgruppen tillsammans med LRF:s kommungrupp hölls den 30/1.

Givande och konstruktiva diskussioner. Uppdaterad debiteringsmodell avseende anläggningsavgifter skickat till LRF som underlag inför nästa möte, bokat till 15/2.

Kommande aktiviteter

Avtalskunder Borgholms kommun:

15/2 - Uppföljande möte med arbetsgruppen med LRF.

13/3 – Uppföljande möte med arbetsgruppen med Camping Öland.

Avtalskunder Mörbylånga kommun:

Februari/Mars - Möten representanter för LRF samt politiska partigrupper för att för Mörbylånga kommuns del i projektet:

 skapa en förståelse för behovet av anpassning

 förankra de förslag till debiteringsmodeller för avtalskunder projektet har arbetat fram

13/3 – Uppföljande möte med arbetsgruppen med Camping Öland.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm rapporterar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

18

(19)

PROTOKOLL

Skickas till

Jesper Slöjdare, taxe-strateg

19

(20)

PROTOKOLL

§ 56 Dnr 2017/126

Avfallssortering matavfall

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Läget avseende insamling och behandling av hushållsavfall i Borgholms kommun beskrivs nedan.

Dokumentation av hushållsavfallsleveranser till KSRR

Från och med 2017-10-04 har vi fått protokoll på alla avfallsleveranser till KSRR, med fotodokumentation:

 2018-01-04 Levererades 65,5 ton hushållsavfall till KSRR i två leveranser. I rapport på dessa leveranser klassar KSRR avfallet som ”Sorterbart” med noteringarna ” En del löst och en stor matta. Annars OK” samt ”Oförpackat och "kladdigt" avfall.”

 2018-01-06 Levererades 28,6 ton hushållsavfall till KSRR. I rapport på denna leverans klassar KSRR avfallet som ”Sorterbart”.

 2018-01-18 Levererades 72,3 ton hushållsavfall till KSRR i två leveranser. I rapport på dessa leveranser klassar KSRR 59 ton som ”Sorterbart” med notering ”och 13,3 ton som

”Verksamhetsavfall”. Noteringar på det optiskt sorterbara var ” En del löst och lite gröna påsar” samt ” Mycket löst och en del trädgårdsavfall”.

 På första leveransen 2018-01-18 utförde KSRR en Provkörning av avfall till optisk sortering från Borgholm Energi AB. Se Bilaga 1.

 2018-02-01 Levererades 37,8 ton hushållsavfall till KSRR. I rapport på denna leverans klassar KSRR avfallet som ”Sorterbart” med notering ”Fortfarande mycket snören och rep.”

Övrigt

Förfrågningsunderlag för ny upphandling för behandling av hushållsavfall är under framtagande. Upphandlingen kommer med nuvarande tidplan att publiceras under mars månad 2018.

20

(21)

PROTOKOLL

Dagens sammanträde

Catherine Hevelius redogör för ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till

Catherine Hevelius, chef ÅoA

Markus Wertwein Ros, Chef VA, Energi och Miljö

21

(22)

PROTOKOLL

§ 57 Dnr 2016/124

Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Beslut om investering av bräcktvattenverk togs i Kommunfullmäktige 2016-06-13.

Projektledning samt projektering utförs av WSP med full insyn av Borgholm Energi.

Projektledare hos WSP är Pontus Göransson. Projektgrupp hos Borgholm energi är Markus Wertwein Ros, Tina Pile, Torgny Färm, Roger Lundby Persson samt Daniel Petersson.

Tidplan:

Verket beräknas vara klart för drift under juni månad 2017.

Budget:

Beräknad budget för projektet är 113,2 Mkr varav avsaltningsverkets del är 84,5 Mkr.

Uppföljning av Ekonomin kommer att ske löpande genom rapportering till Daniel P.

Upphandlingar Pågår:

-

Pågående Aktiviteter - Injustering av process

- Ledningsnät etapp 2, Hjälmstad-Södra Greda. Entreprenör Sandahls.

- Ledningsnät etapp 3, Källa-Kvarnstad. Entreprenör Kanonaden.

- Ledningsnät förstärkning Löttorp. Ledningsdragning på vattenverkets fastighet återstår.

Återstående arbeten:

- Entreprenaden blev godkänd på fortsatt slutbesiktning som hölls 2017-11-21.

Överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta:

Övrigt

Vattendom kommer att sökas utöver undantagsregeln. WSP tar fram teknisk beskrivning samt MKB, Mikael Berglund advokatfirman Fröberg Lundholm är ombud.

Ansökan om vattendom är inskickad till Mark och Miljödomstolen.

Kungörelse gällande ansökan gick ut från Mark- och Miljödomstolen 2017-10-20.

22

(23)

PROTOKOLL

Vattenverket kopplades in mot ledningsnätet i större omfattning den 21:a juni.

Leveransområde för Sandvik är idag från Kvarnstad i norr till Palmelund i söder.

Utbildning av Borgholm Energis driftspersonal genomfördes 2017-09-18, Borgholm Energis personal hanterar därefter den löpande driften av verket.

Dagens sammanträde

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till

VA-chef Markus Wertwein Ros

23

(24)

PROTOKOLL

§ 58 Dnr 2018/16

Resedan 8, 9 och 10 - Kostnader och Intäkter

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Avslutande kostnader för Resedan 8, 9 och 10 uppgår till totalt 6,9 Mkr och intäkterna beräknas till 4,6 Mkr. Därav kostar saneringen av området 2,3 Mkr.

Dagens sammanträde

Fastighetschef Tobias Selldén redogör för ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till

Fastighetschef Tobias Selldén

24

(25)

PROTOKOLL

§ 59 Dnr 2017/126

Avfallssortering matavfall

Fortsatta planerade informationsinsatser för sortering matavfall

Styrelsens beslut

Styrelsen finner att informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Information om ärendet lämnas vid sammanträdet.

Dagens sammanträde

Anna Thisell informerar om planerade informationsinsatser för sortering av matavfall, gröna påsarna.

När:

Kampanjen är planerade att starta mitten av mars 2018. Insatserna kommer att spridas över hela 2018.

Budskap:

• Fakta – varför matavfallsinsamling - Mål och syfte

• Sorteringsguide – vad får ligga i den gröna påsen

• Vad ska ligga i den ”vanliga” soppåsen

• Alltid påse & dubbelknut

• Ej löst avfall i sopkärlet

• Hur fungerar det – vart/hur

• Vad blir det av det insamlade matavfallet Kanaler:

• Hemsida

• Facebook

• Annonsering print samt digitalt - Ölandsbladet

- Barometern & Östra Småland

• Event 2018

• Utskick till samtliga kunder – ny uppdaterad matavfallsfolder

• Adshel vid ICA Borgholm?

• Radio?

• ADinQ ICA Böda?

25

(26)

PROTOKOLL

• Aftonbladet & klart.se (+ ev Blocket)?

• Sopbilarna Budget:

• 150 000 kr

Beslutsunderlag

Information under sammanträdet

Skickas till

Anna Thisell, chef för kommunikation och kundtjänst Catherine Hevelius, chef för Återvinning och Avfall Markus Wertwein Ros, VA-chef

26

(27)

PROTOKOLL

§ 60 Dnr 2017/110

Uppföljning Gata Park Hamnar

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Uppföljning av pågående och avslutade ärenden gällande Gata Park Hamnar.

Informationen uppdateras vid varje styrelsemöte.

Nya beslut som tillkommit:

KS 2017/276-552 Muddring Böda 552 tkr Muddring Byxelkrok 626 tkr

KS 2015/161-811 Parkering Djupvik 35 tkr – grusa upp och göra iordning parkering samt gräva dike för att förhindra parering längsmed vägen

KS 2017/223-552 Renovering slipen i Böda 130 tkr

Dagens sammanträde

Beslutsunderlag

Till kallelsen bilagd ärendehanteringslista 20180212

Skickas till

Julia Persson, Administratör

Hans Johannesson, Chef Gata Park Hamnar

27

(28)

PROTOKOLL

§ 61 Dnr 2017/155

Styrelsen BEAB upplägg 2018

Tema februari: IT-säkerhet i samhällsviktiga funktioner

Styrelsens beslut

Styrelsen finner att informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Hoten från internationella hackare ökar ständigt. Är vi rustade att stå emot angrepp mot känsliga system? Enligt TT är viktiga IT-system som styr bland annat avlopp och brandlarm oskyddade. Över 1000 sådana saknar lösenordsskydd. Stämmer detta? Hur är läget hos oss?

Dagens sammanträde

Niklas Palmquist, IT-chef på kommunen, informerar om IT-säkerhet.

Beslutsunderlag

PPT

28

(29)

PROTOKOLL

§ 62 Dnr 2017/155

Styrelsen BEAB upplägg 2018

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Datum för besöket: Tisdag 13 – onsdag 14 mars 2018

Program:

Tisdagen den 13 mars

07.00 Avfärd från Borgholm

12:00 Ankomst, incheckning och Lunch 13.00 -14.30 Optiska sorteringen Gärstad Jan Carlsson, Tekniska verken 15.00 -16.30 Avloppsreningsverket Nykvarn Åsa Boberg, Tekniska verken Onsdagen den 14 mars

08.30 -10.00 Bixia

10.00 Punkten är ännu inte färdigplanerad 11.45 Lunch och sedan hemresa

.

Viktig information inför besöken på Avloppsreningsverket och Optiska sorteringsanläggningen

 Besöket sker på en avloppsreningsanläggning vilket innebär en viss lukt och att det inte är helt rent.

 Besöket sker på en sorteringsanläggning där det inte är helt rent och ibland luktar avfall.

 Besöken sker till stor del utomhus gåendes på gallergolv - viktigt att välja lämpliga kläder och skor.

 Mobiler bör vara avstängda under besöken.

 Det är rökförbud på anläggningarna.

29

(30)

PROTOKOLL

§ 63 Dnr 2016/87

Attestreglemente

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna revidering av Attestreglemente daterat 180214.

Sammanfattning av ärendet

Attestreglementet syftar till att ge bolaget en tydlig ansvars- och arbetsfördelning när det gäller kontroll av ekonomiska transaktioner.

Dagens sammanträde

Annika Hermansson redogör för ärendet. Revidering gäller ansvar för Hans Johannesson, med ersättare Anders Lindholm.

Beslutsunderlag

Bifogat attestreglemente, daterat 180214.

Skickas till

Ekonomichef Annika Hermansson

30

(31)

PROTOKOLL

§ 64 Dnr 2017/154

Återrapportering från KS och KSAU

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunen som berör BEAB och/eller BELNAB.

Dagens sammanträde

Styrelsens ordförande finner att informationen är mottagen. Inga ytterligare frågor.

Beslutsunderlag

KS § 7 Begäran om anvisning av medel; Muddring Byxelkroks och Böda Hamnar KS § 8 Begäran om medel för renovering av slipen i Böda Hamn

KS § 23 Hemställan om åtgärder Djupviks badplats, Djupviks samfällighetsförening KS § 24 Samförläggning av gatubelysning 2017, anvisning av medel

KS § 25 Begäran om godkännande av kostnadsfördelning för förrådsverksamheten, kommunförråd Osten

KS § 28 Begäran om omdisponering av medel; Budget för gräsklippning och snöröjning vid verksamhetslokaler

KSAU § 51 Organisationsöversyn Teknisk service

31

(32)

PROTOKOLL

§ 65 Dnr 2018/8

Restlista 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att restlistan är uppdaterad.

Sammanfattning av ärendet

Restlistan uppdateras enligt sammanträdesdatum.

Dagens sammanträde

Ärendet bordlägges till nästa styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Restlista 2018-01-17

32

(33)

PROTOKOLL

§ 66

Extra ärende - Snöröjning

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Ingen tjänsteskrivelse som underlag till ärendet.

Dagens sammanträde

Bertil Lundgren ställer frågor kring snöröjning. Diskussionspunkt.

Bertil Lundgren framför att det behövs uppföljning av hur entreprenörerna genomför snöröjningen. Särskilt med hänsyn till när och under vilka omständigheter i övrigt man snöröjer. Följer man riktlinjerna gällande snödjup?

VD Anders Lindholm meddelar att ärendet kommer att följas upp. Gata Park kommer att informeras.