Mötesprotokoll KS 2018-10-01

(1)

Plats och tid Turebergsrumme t kl. 16:00 - 16:25 Närvarande ledamöter Henrik Thunes (M)

Anna - Lena Johansson (L) Joakim Jonsson (S) Thomas Ardenfors (M) Moa Rasmusson (L) Magnus Ramstrand (KD) Gunilla Hultman (S) Peter Godlund (MP) Barkat Hussain (V) Frånvarande ledamöter

samt tjänstgörande ersättare

Birgitta Sturesson (M) ersätter Jeanette Lindberg (M) Johnny Rönnberg (SP) ersätter Anki Elken (SP) Närvarande, ej

tjänstgörande ersättare

Soley Aksöz Lithborn (M) Gunnar Bergqvist (L) Carlos Romero (KD) Swapna Sharma (S) Anton Lindgren (S)

Övriga Ekonomichef Inga - Lill Fritsch

Finanschef Charlotte Enges § 155 Kommundirektör Katarina Kämpe Kommunjurist Ingegärd Bornelind Politisk sekreterare (M) Patrik Ljungman Politisk sekreterare (L) Linn Friman Politisk sekreterare (KD) Jan Fjellstedt Politisk sekreterare (S) Godwyll Osei - Amoako Säkerhetschef, tf. kanslichef Helena Appelgren Vik. kommunsekreterare Linda Turula

Utsedda att justera Joakim Jonsson (S)

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, plan 11 i Turebergshuset

201 8 - 10 - 03 , kl. 13:00

Paragrafer § 155 - 163

...

Sekreterare Linda Turula

...

Ordförande Henrik Thunes (M)

...

Justerare 1 Joakim Jonsson (S)

(2)

Bevis/Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

§ 155 - 163

Datum för anslags uppsättande 2018 - 10 - 04

Datum för anslags nedtagande 2018 - 10 - 25

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, plan 11, Turebergshuset

...

Underskrift Linda Turula

(3)

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2018 för Sollentuna Stadshus AB (bolagskoncernen)

§ 155

Delårsrapport 2018 Sollentuna kommun inklusive de kommunala bolagen

§ 156

Sammanträdesdagar 2019 för fullmäktige,

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 157

Ansökan om att kvarstå i uppdraget som nämndeman till och med 2018 - 12 - 31 trots ändrad folkbokföringsadress

§ 158

Delårsrapport 2018, kommunstyrelsen § 159

Rapport tertial 2 2018, avseende kommunens finansförvaltning

§ 160

Principer för vidare planering och genomförande av byggnation i Rotebro

§ 161

Delegationsbeslut § 162

Meddelanden § 163

(4)

§ 155/2018 Dnr 2015/0476 KS - 56 Diariekod: 029

Delårsrapport 2018 för Sollentuna Stadshus AB (bolagskoncernen)

Sammanfattning

Sollentuna Stadshus AB:s (SSAB) s tyrelseordförande Henrik Thunes, VD Katarina Kämpe och finanschef Charlotte Enges redogör för SSAB:s och kommunkoncernens delårsrapport 2018.

Beslutsexpediering:

Akt

(5)

§ 156/2018 Dnr 2018/0293 KS - 2 Diariekod: 103

Delårsrapport 2018 Sollentuna kommun inklusive de kommunala bolagen

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018 - 09 - 25 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Delårsrapporten avser delårsbokslut per 31 augusti, en prognos för helåret 2018 samt måluppföljning för Sollentuna kommun. Familjerättsnämnden redovisas i bilaga 5. Kommunens bolagskoncern ingår i rapporten.

Nämnderna ska lämna prognos till fullmäktige en gång per år.

Delårsrapporten ska ge en prognos för verksamhetsåret (ekonomi och verks amhet) som underlag för agerande vid eventuella avikelser.

Kommunens resultat för perioden januari – augusti 2018 uppgår till 321 miljoner kronor. För motsvarande period 2017 var resultatet 166 miljoner kronor. Resultatet för perioden januari – augusti, ex klusive reavinster, uppgår till 124 miljoner kronor (132 mkr).

Resultatet för kommunens bolag skoncern, där Sollentuna Stadshus AB är moderbolag , uppgår till 100 miljoner kronor (151 mkr).

Prognosen för kommunen 2018 exklusive reavinster är 57 miljoner kro nor vilket i princip ligger på samma nivå som budgetens 56 miljoner kronor.

Nämndernas prognos visar ett överskott på 50 miljon er kronor jämfört med budget.

Överläggning i kommunstyrelsen

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslå r f ullmäktige besluta följande:

1. D elårsrapport januari – augusti 2018 för kommunens ekonomi godkänns i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018 - 09 - 25 .

2. Barn - och ungdomsnämnden beviljas en utökad investeringsbudget med 9 miljone r kronor till totalt 17 miljoner kronor för inköp av IT - utrustning och möbler .

3. Socialnämnden beviljas en utökad investeringsbudget med 0,7 miljoner kronor, till totalt 1,2 miljoner kronor för renovering av boende och inköp av möbler till nya lokaler .

(6)

Or dförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande för egen del:

Kommunledningskontoret beviljas 2,3 miljoner kronor för anskaffning av nytt inpasseringssystem f ör Turebergshuset.

Finansiering sker från kommunstyrelsen oförutsedda medel då kostnaderna för systemet inte kan täckas genom

kommunledningskontoret ordinarie budget i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2018 - 04 - 09, paragraf § 47/2018.

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Kommunstyrelsens förslag

K ommunstyrelsen föreslå r fullmäktige besluta följande:

1. D elårsrapport januari – augusti 2018 för kommunens ekonomi godkänns i enlighet med bi laga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018 - 09 - 25 .

2. Barn - och ungdomsnämnden beviljas en utökad investeringsbudget med 9 miljoner kronor till totalt 17 miljoner kronor för inköp av IT - utrustning och möbler .

3. Socialnämnden beviljas en utökad i nvesteringsbudget med 0,7 miljoner kronor, till totalt 1,2 miljoner kronor för renovering av boende och inköp av möbler till nya lokaler .

Kommunstyrelsens beslut

Kommunledningskontoret beviljas 2,3 miljoner kronor för anskaffning av nytt inpasseringssystem f ör Turebergshuset.

Finansiering sker från kommunstyrelsen oförutsedda medel då kostnaderna för systemet inte kan täckas genom

kommunledningskontoret ordinarie budget i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2018 - 04 - 09, paragraf § 47/2018.

Beslutsexpedi ering:

Akt

Ekonomiavdelningen/ redovisningschef Mikael Sörlander Säkerhetschef Helena Appelgren

(7)

§ 157/2018 Dnr 2018/0357 KS - 1 Diariekod: 031

Sammanträdesdagar 2019 för fullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på sammanträdestider för fullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott för 2019. Förslaget innebär att full mä ktige sammanträder 10 g ånger under året och att kommunstyrelsen sammanträde r 9 g ånger under året.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

Kommunfullmäktige sammanträder på d ag och tid som framgår av bi laga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018 - 09 - 1 2 . Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta för egen del:

Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder på dag och tid so m framgår av bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018 - 09 - 12 med ändringen att kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 3 juni 2019 flyttas till den 10 juni 2019.

Proposition

Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att så är fallet.

K ommunstyrelsen föreslå r fullmäktige besluta följande:

Kommunfullmäktige sammanträder på dag och tid som framgår av bi laga 1 till kommunledningskontor ets tjänsteutlåtande 2018 - 09 - 1 2 . Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder på dag och tid som framgår av bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018 - 09 - 12 med

(8)

ändringen att kommunstyrelsens arbe tsutskotts sammanträde den 3 juni 2019 flyttas till den 10 juni 2019.

Beslutsexpediering:

Akt

(9)

§ 158/2018 Dnr 2015/0333 KS - 35 Diariekod: 024

Ansökan om att kvarstå i uppdraget som nämndeman till och med 2018 - 12 - 31 trots ändrad

folkbokföringsadress

Sammanfattning

Susanna Wedefelt Lindgren är nämndeman i Attunda tingsrätt och nominerad av Liberalerna Sollentuna. Hon har flyttat från Sollentuna kommun o ch har för avsikt att inom kort folkbokföra sig i sin nya

hemkommun. Susanna Wedefelt Lindgren har ansökt om att få behålla sitt uppdrag som nämndeman i Attunda t ingsrätt till och med 2018 - 12 - 31 tro ts att hon på grund av kommande ändring av folkbokföringsa dress inte längre kommer att vara valbar för Sollentuna kom mun. L iberalerna Sollentuna, som har att föreslå namn till denna nämndemannaplats, anser att det finns skäl att bevilja ansökan.

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

Susanna Wedefelt Lindgrens ansökan om att kvarstå i uppdraget som nämndeman i Attunda tingsrätt till och med 2018 - 12 - 31 godkänns.

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

K ommunstyrelsen föreslå r kommunfullmäktige besluta följande:

Susanna Wedefelt Lindgrens ansökan om att kvarstå i uppdraget som nämndeman i Attunda tingsrätt till och med 2018 - 12 - 31 godkän ns.

Beslutsexpediering:

Akt

(10)

§ 159/2018 Dnr 2018/0424 KS - 1 Diariekod: 103

Delårsrapport 2018, kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsens budgetram 2018 uppgår till 183 miljoner kronor. På årsbasis prognostiseras ett underskott om 2,5 miljoner kronor. Kommun - ledningen har en nettobudget på 102 miljoner kronor. Per 31 augusti var utfallet 67 miljoner kronor vilket motsvarar 6 6 procent av budgeterad ram.

Budgeterade hyressänkningar om 8 miljoner kronor för 2018 är osäkra, eftersom fastighetsfissionen blev senarelagd på grund av överklaganden.

Beräknade intäkter blir till följd av detta lägre.

Måluppfyllelsen för kommunstyrelse ns mål är bra och alla nämndmål förväntas bli uppfyllda.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

Delårsrapport per augusti 2018 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018 - 09 - 17 godkän ns.

Proposition

Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att så är fallet.

Delårsrapport per augusti 2018 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 20 18 - 09 - 17 godkänns.

Beslutsexpediering:

Akt

Ekonomichef Inga - Lill Fritsch

(11)

§ 160/2018 Dnr 2018/0411 KS - 1 Diariekod: 103

Rapport tertial 2 2018 avseende kommunens finansförvaltning

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018 - 09 - 11 från kommunledni ngskontoret.

Sammanfattning

Finansnettot ä r nettot av finansiella intäkter och kostnader i resul tat - r äkningen och avser framför allt, utdelningar frå n bolagen, medels - förvaltningen, upplåning samt ränta på avsättningen till pensioner.

Finansnettot för helåret 2018 beräknas uppgå till 25 miljoner kronor . Budgeten för 2018 uppgår till 24 m iljoner kronor .

Vid utgången av augusti 2018 uppgick banktillgodohavande till 519 miljoner kronor och kommunens låneskuld till 200 miljoner kronor.

Borgensåtagande har givits till Sollentuna Energi och Miljö AB med 390 miljoner kronor och till Sollentunahem AB med 475 miljoner kronor.

Borgensavgiften ligger mellan 0,15 - 0,30 procent.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besl uta följande:

Kommunstyrelsen godkänner rapporten avseende kommunens finans förvaltning för tertial 2 2018 e nligt bilag a till tjänsteutlåtande 2018 - 09 - 11.

Proposition

Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsu tskotts förslag och finner att så är fallet.

Kommunstyrelsen godkänner rapporten avseende kommunens finans förvaltning för tertial 2 2018 e nligt bilag a till tjänsteutlåtande 2018 - 09 - 11.

Beslutsexpediering:

Akt , Finanschef Charlotte Enges

(12)

§ 161/2018 Dnr 2016/0427 KS - 14 Diariekod: 231

Principer för vidare planering och genomförande av byggnation i Rotebro

Sammanfattning

Kommunstyrelsen g av 2016 - 11 - 16, § 227/2016, kommunledningskontoret i uppdrag att ta fr am en genomförandestrategi för v ision Rotebro. Syftet med att t a fram en genomförandestrategi var att finna ett tillvägagångssätt som är såväl ekonomiskt som praktiskt genomförbart när Ro tebro utvecklas. Efter att uppdrag gavs om att ta fram en genomförandestrategi för vision Rotebro har dock kommunstyrelsen 2017 - 12 - 11, § 237, antagit nya direktiv kring hur exploateringsprojekt startas och prioriteras mot varandra.

I stället för att ta fra m en projektspecifik strategi för planering, prioritering och genomförande föreslås att de nya direktiven fattade av

kommunstyrelsen ska gälla även för vision Rotebro och angränsande områden. De nya direktiven är tillräckligt långtgående för att kunna anvä ndas även vid en större exploatering/omvandling, därför finns inget be hov av att ta fram en projektspecifik strategi. Utvecklingen s ker då enli gt de principer kommu nen numera tillämpar vi d exploatering och

planläggning.

Stadsbyggnadsnämndens förslag

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1. Kommunstyrelsen beslutar att planläggning och genomförande av bebyggelse inom vision Rotebro och angränsande områden ska ske enligt de steg och principer som tas upp under rubrik ” Principer fö r vidare planering och genomförande ” i tjänsteutlåtande daterad 2018 - 09 - 06 och med nämnda tjänsteutlåtande i övrigt som grund.

2. Uppdraget att ta fram en genomförandestrategi, KS 2016 - 11 - 16, § 27/2016, anses härmed avslutat.

Under överläggningen yttrar sig Joakim Jonsson (S).

Proposition

Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller stadsbyggnadsnämndens förslag och finner att så är fallet.

(13)

1. Kommunstyrelsen beslutar att planläggnin g och genomförande av bebyggelse inom vision Rotebro och angränsande områden ska ske enligt de steg och principer som tas upp under rubrik ” Principer för vidare planering och genomförande ” i tjänsteutlåtande daterad 2018 - 09 - 06 och med nämnda tjänsteutlåtan de i övrigt som grund.

2. Uppdraget att ta fram en genomförandestrategi, KS 2016 - 11 - 16, § 27/2016, anses härmed avslutat.

Beslutsexpediering:

Akt

Exploateringschef Andreas Hellström Controller Lisa Björklund

(14)

§ 162/2018

Delegationsbeslut

Andreas Hellström

2018 - 09 - 21 Delegationsbeslut för nyttjanderättsavtal avseende del av Rotebro 4:10>3 Dnr 2015/0612 KS

2018 - 09 - 21 Delegationsbeslut för avtal om anläggningsarrende avseende Edsberg 11:25 Dnr 2016/0397 KS

2018 - 09 - 21 Delegationsbeslut för avtal om anläggningsarrende för Trucken 1 Dnr 2017/0740 KS

Anna Karin Åkerblom

2018 - 09 - 21 Delegationsbeslut avseende avtalsservitut för Överby 10:11, Överby 10:1 och Boda 5:1 Dnr 2017/0436 KS 2018 - 09 - 12 Delegationsbeslut för avtal om anläggningsarr ende

avseende del av Häggvik 4:1 Dnr 2018/0368 KS

Katarina Kämpe

2018 - 09 - 26 Utlandsresa för fyra arbetstagare från Rudbecks gymnasium till Boston, USA Dnr 2018/0450 KS

KSAU 2018 - 09 - 24 § 135

Delegationsbesluten läggs till handlingarna .

Beslutsexpediering:

Akt

(15)

§ 163/2018

Meddelanden

Trafik - och fastighetsnämnden

2018 - 03 - 23 Protokollsutdrag TFN 2018 - 03 - 22 § 20

Belysningsprogram för Sollentuna kommun Dnr 2018/0446 KS

Brottsförebyggande rådet

2018 - 09 - 26 Protokoll brottsförebyggande rådet i Sollentuna kommun 2018 - 09 - 18 Dnr 2016/0032 KS

Personalavdelningen

Protokoll central samverkan 2018 - 09 - 25 Dn r 2018/0070 KS

Meddelandena läggs till handlingarna .

Beslutsexpediering:

Akt