Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-01
Sidan 1 av 3
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 156/2018 Dnr 2018/0293 KS-2 Diariekod: 103
Delårsrapport 2018 Sollentuna kommun inklusive de kommunala bolagen
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018-09-25 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Delårsrapporten avser delårsbokslut per 31 augusti, en prognos för helåret 2018 samt måluppföljning för Sollentuna kommun. Familjerättsnämnden redovisas i bilaga 5. Kommunens bolagskoncern ingår i rapporten.
Nämnderna ska lämna prognos till fullmäktige en gång per år.
Delårsrapporten ska ge en prognos för verksamhetsåret (ekonomi och verksamhet) som underlag för agerande vid eventuella avikelser.
Kommunens resultat för perioden januari – augusti 2018 uppgår till 321 miljoner kronor. För motsvarande period 2017 var resultatet 166 miljoner kronor. Resultatet för perioden januari – augusti, exklusive reavinster, uppgår till 124 miljoner kronor (132 mkr).
Resultatet för kommunens bolagskoncern, där Sollentuna Stadshus AB är moderbolag, uppgår till 100 miljoner kronor (151 mkr).
Prognosen för kommunen 2018 exklusive reavinster är 57 miljoner kronor vilket i princip ligger på samma nivå som budgetens 56 miljoner kronor.
Nämndernas prognos visar ett överskott på 50 miljoner kronor jämfört med budget.
Överläggning i kommunstyrelsen
Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:
1. Delårsrapport januari – augusti 2018 för kommunens ekonomi godkänns i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-09-25.
2. Barn- och ungdomsnämnden beviljas en utökad investeringsbudget med 9 miljoner kronor till totalt 17 miljoner kronor för inköp av IT- utrustning och möbler.
3. Socialnämnden beviljas en utökad investeringsbudget med 0,7 miljoner kronor, till totalt 1,2 miljoner kronor för renovering av boende och inköp av möbler till nya lokaler.
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-01
Sidan 2 av 3
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande för egen del:
Kommunledningskontoret beviljas 2,3 miljoner kronor för anskaffning av nytt inpasseringssystem för Turebergshuset.
Finansiering sker från kommunstyrelsen oförutsedda medel då kostnaderna för systemet inte kan täckas genom
kommunledningskontoret ordinarie budget i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, paragraf § 47/2018.
Proposition
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:
1. Delårsrapport januari – augusti 2018 för kommunens ekonomi godkänns i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-09-25.
2. Barn- och ungdomsnämnden beviljas en utökad investeringsbudget med 9 miljoner kronor till totalt 17 miljoner kronor för inköp av IT- utrustning och möbler.
3. Socialnämnden beviljas en utökad investeringsbudget med 0,7 miljoner kronor, till totalt 1,2 miljoner kronor för renovering av boende och inköp av möbler till nya lokaler.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunledningskontoret beviljas 2,3 miljoner kronor för anskaffning av nytt inpasseringssystem för Turebergshuset.
Finansiering sker från kommunstyrelsen oförutsedda medel då kostnaderna för systemet inte kan täckas genom
kommunledningskontoret ordinarie budget i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, paragraf § 47/2018.
Beslutsexpediering:
Akt
Ekonomiavdelningen/ redovisningschef Mikael Sörlander Säkerhetschef Helena Appelgren
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-01
Sidan 3 av 3
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
