PLATS:!Kvarterslokal!2!

*

*

*

*

*

*

KALLELSE*

*

*

*

ÅRSMÖTE*I*SKOGSMYRANS*SAMFÄLLIGHETSFÖRENING*

!

!

TID:! Torsdagen!den!30!mars!2017!kl!19.00!

PLATS:!Kvarterslokal!2

!

!

Årsmöteshandlingar!bifogas.!

!

!

! Välkomna!!

!

! !

!

§!1! Mötets!öppnande!

§!2! Val!av!mötesordförande!och!sekreterare!

§!3! Val!av!justerare,!att!jämte!mötets!ordförande!justera!protokollet!

§!4! Fråga!om!årsmötet!blivit!behörigen!utlyst!

§!5! Fastställande!av!röstlängd!

§!6! Fastställande!av!dagordning!

§!7! Föredragande!av!styrelsens!verksamhetsberättelse!och!ekonomisk!berättelse!samt!fastställande!av!årets!

resultat.!

§!8! Föredragande!av!revisorernas!berättelse!

§!9! Beslutande!om!ansvarsfrihet!för!styrelsen!för!det!gångna!året!

§!10! Inkomna!motioner!

§!11! Ersättning!till!styrelse!och!revisorer!

§!12! Föredragande!av!styrelsens!förslag!till!utgiftsQ!och!inkomststat!samt!debiteringslängd!

§!13! Val!av!styrelse!genom!föredragning!av!valberedningen!

§!14! Val!av!revisorer!

§!15! Val!av!valberedning!

§!16! Övriga!frågor!

§!17! Stämmoprotokollets!distribution!till!medlemmarna!

§!18! Avtackning!av!avgående!ledamöter!

§!19! Mötets!avslutning!

!

!

Verksamhetsberättelse!för!verksamhetsåret!2016E01E01E!E!2016E12E31!

!

Styrelseledamöter!har!varit:!

!

Bo!Waldemarsson! ordförande!

Ove!Englundh! vice!ordförande!

Ulf!Taxén! kassör!

Christian!Pihlqvist! sekreterare!

Stefan!Gustavsson! ledamot!

Anders!Leijon! ledamot!

Robert!Moström! ledamot!

Marcus!Jonsson! suppleant!

!

Styrelsen!har!haft!11!protokollförda!sammankomster.!

!

Under!det!gångna!verksamhetsåret!har!följande!större!verksamhet!genomförts:!

!

•! Renovering!och!målning!av!garagelängor!och!kvartersgårdar!har!slutförts!

•! Traktorgaraget!har!byggts!till!så!att!all!utrustning!kan!förvaras!under!tak!

•! Justerventiler!till!fjärrvärmesystemet!har!bytts!i!samtliga!fastigheter!

•! Förhandlingar!med!ENA!Energi!om!amortering!och!räntebetalning!av!deras!anläggningslån!har!

genomförts!med!resultat!att!hittills!gällande!ordning!kvarstår!helt!enligt!Samfällighetens!önskan!

•! Upphandling!av!renovering!och!konservering!av!takbeläggningen!på!kvartersgårdarna!och!

garagelängorna!har!genomförts.!Genomförs!under!2017.!

•! Slamsugning!av!dagvattenbrunnarna!samt!kontroll!av!förbindelseledningarna!för!dagvatten!har!

genomförts.!Kontakt!upprättad!med!kommunen!om!deras!ansvar!för!brunnarna!på!Skogsmyragatan!

•! Traktorn!har!renoverats!(motorbyte)!efter!motorhaveri!

•! Blomlådor!har!tillverkats!för!prydnad!och!för!att!förhindra!parkering!och!bilkörning!på!grönytor!

•! Träd!har!gallrats!bort!

•! Sandsopning!av!vägar!och!ytor!inom!området!

•! Informationsmöten!i!samband!med!städdagarna!

En!allmän!översyn!och!underhåll!av!de!gemensamma!anläggningarna!har!skett!vid!de!gemensamma!

!

! !

Läge!! Förslag!

1.!Valberedningens!förslag! ! ! !

1.1!Styrelse!! ! ! !

Ove$Englundh$ Ledamot! Vald$till$2018$

Stefan!Gustavsson! Ledamot! Vald!till!2017! Omval!2!år!

Robert$Moström$ Ledamot$ Vald$till$2018$

Mona!Uppsten! Ledamot!

Nyval!2!år!

Christian$Pihlqvist$ Ledamot$ Vald$till$2018$

Ulf!Taxén! Ledamot! Vald!till!2017! Omval!2!år!

Bo!Waldemarsson! Ledamot! Vald!till!2017! Omval!2!år!

Marcus!Jonsson! Suppleant! Vald!till!2017! Omval!1!år!

! ! ! !

1.2!Ordförande! ! ! !

Bo!Waldemarsson! Ordförande! Vald!till!2017! Omval!1!år!

! ! ! !

1.3!Revisorer!! ! ! !

Michael!Lövgren! Revisor!! Vald!till!2017! Omval!2!år!

Richard$Reiborn$ Revisor$$ Vald$till$2018$

Kent!Norderö! Revisorssuppleant! Vald!till!2017! Omval!1!år!

! ! ! !

2.!Styrelsens!förslag!

Valberedning!! ! ! !

Linda!Nyman! Sammankallande! Vald!till!2017! Omval!1!år!

Susanna!Wilfjord!Eriksson! ! ! Nyval!1!år!

Torbjörn!Höök! ! ! Nyval!1!år!

!

! !

!

Ekonomisk!berättelse!samt!årets!resultat!

Skogsmyrans samfällighet Sida: 1(1)

716401-6516 Balansrapport Utskrivet: 17-03-04

Preliminär 11:50

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31 Senaste vernr: 249

Resultatenhet: Hela föreningen Period: 16-01-01 - 16-12-31

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

1220 Inventarier 12 226,00 2 075,00 14 301,00

1221 Traktor Wille 345 inkl vikplog och sandspridare 400 062,00 0,00 400 062,00

1222 Park och lekutrustning 40 115,00 0,00 40 115,00

1228 Ack nedskrivn inventarier och verktyg -299 603,00 -39 575,00 -339 178,00

S:a Materiella anläggningstillgångar 152 800,00 -37 500,00 115 300,00

Finansiella anläggningstillgångar

1354 Ena energi anslutningslån 1 433 784,00 -41 022,00 392 762,00

1355 Ena energi anslutningslån 2 0,00 32 761,00 32 761,00

S:a Finansiella anläggningstillgångar 433 784,00 -8 261,00 425 523,00

S:a Anläggningstillgångar 586 584,00 -45 761,00 540 823,00

Omsättningstillgångar Kassa och bank

1930 Handelsbanken konto 499 776 348 (6503) 24 768,39 8 734,15 33 502,54

1941 Ok konto 742,36 6,50 748,86

1943 Landshypotek fjärrvärmefond 9390-0889602 137 797,30 -62 867,15 74 930,15

1944 SBAB Likviditet 9252- 256 11 11 163 172,49 -61 460,30 101 712,19

1945 SBAB Garagefond 9252- 25 73 365 598,35 -410,33 188,02

1946 SBAB samfällighetsfond 9256 2630393 398 336,78 75 616,30 473 953,08

S:a Kassa och bank 725 415,67 -40 380,83 685 034,84

S:a Omsättningstillgångar 725 415,67 -40 380,83 685 034,84

S:A TILLGÅNGAR 1 311 999,67 -86 141,83 1 225 857,84

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital

2010 Eget kapital -450 000,00 0,00 -450 000,00

2019 Redovisat resultat 106 006,00 -106 006,00 0,00

2070 Samfällighetsfond -396 023,04 -75 600,00 -471 623,04

2072 Fjärrvärmefond -265 903,02 190 831,00 -75 072,02

S:a Eget kapital -1 005 920,06 9 225,00 -996 695,06

Kortfristiga skulder

2651 skattekonto 1,00 14,00 15,00

2710 Personalens källskatt -5 666,00 -5 398,00 -11 064,00

2940 Upplupna sociala avg -4 084,00 -4 041,00 -8 125,00

2971 Interimsskuld löner 0,00 -4 640,00 -4 640,00

2972 Interrimsskuld soc avgifter 0,00 -759,00 -759,00

2979 Upplupna kostnader 0,00 -119 330,00 -119 330,00

2998 Upplupna intäkter 0,00 3 480,00 3 480,00

Styrelsens!förslag!till!utgiftsE!och!inkomststat!samt!debiteringslängd!

Utfall 2016 Budget 2017 Intäkter

Vatten 252000 252000

Samfälligheten 422297 436800

Uthyrning släpkärra 9880 8000

Parkeringsplats 39200 39200

Uthyrning tvättstuga 3460 3000

Uthyrning föreningsgårdar 4400 4000

Bastu 1800 1500

Öresavrundning -2

Ränteintäkter 25000 22700

Summa intäkter 758036 767200

Kostnader

förbr och rep samfällighet -112628 -100000

Städdagar och containrar -8366 -10000

Undercentral & vent -40884 -25000

Kabeltv -19269 -20000

Släpkärran -405 -1000

El gemensamt alla -26000 -26000

Vattenavgifter -265683 -252200

Reparation Vattenlås -24000

Regl Vatten deb eller kred -11615

Snöröjning & Traktor -132859 -25000

Ceders Adv ang Ena energi -8756 -533

Förs samf & person -9081 -10000

Årsmöte & Styrelse -5149 -6000

Bank & datakostnader -1606 0

Ersättning styrelsearbete -57556 -91205

Lön för rep och underhåll -24314 -30000

Lön för Snöröjning -18495 -25000

Arbetsgivaravgifter -23470 -45938

Avskr maskiner & invent -39575 -40000

summa kostnader -805711 -731876

Intäkter 758036 767200

Kostnader -805711 -731876

Resultat -47675 35324

Samfälligheten 2016

Utfall 2016 Budget 2017 intäkter

Fjärrvärme 929259 951984

Från Fjärrvärmefond 190831 0

Summa intäkter 1120090 951984

Kostnader Fjärrvärme -887615 -917310

Reparation fjärrvärme -190831 0

Summa kostnader -1078446 -917310

Resultat 41644 34674

Utfall 2016 Budget 2017 Intäkter

Sophämtning 153194 159040

Garage 255876 255600

Från garagefond 0 0

Övriga intäkter 11756

Summa intäkter 420826 414640

Kostnader Reparation Garage -304570 -110000

El garage -56132 -60000

sophämtning -129898 -150000

övrigt -10232 -10000

underskott från 2016 -80006

Summa Kostnader -500832 -410006

Resultat -80006 4634

Resultat hela samfälligheten -86037 74632

Styrelsen föreslår följande:

"-Egna kapitalet ökas med 12000 kr till 462000kr. Varje hushåll har då en andel samfälligheten motsvarande 5500 kr. Tas från samfällighetsfonden

Garage 2016

Fjärrvärme 2016

Disposition av 2016 års resultat

Årsmötet!2011!fattade!beslut!om!nuvarande!regler!för!ersättning!till!styrelse!och!revisorer!vilket!innebar!att!

ersättningen!beräknades!på!en!schablonmässig!timersättning!per!månad!som!framgår!av!nedanstående!tabell,!

kolumnen!Nuvarande!Q!Månad!

För!att!ersättningarna!skulle!följa!övriga!samhällets!beslöts!att!de!skulle!indexregleras!och!följa!KPI.!

Utvecklingen!har!dock!tagit!en!delvis!annan!väg!än!vad!som!förutsågs!när!beslutet!togs!2011.!Dels!har!KPI!i!

stort!sett!legat!stilla,!en!ökning!med!endast!1,6!%,!medan!den!allmänna!löneutvecklingen!i!samhället!har!ökat!

med!14,8%!(se!tabell).!

Timlöneutveckling!enligt!Medlingsinstitutet!(inkl!semesterersättning):!

2011! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016! 2017!

Prognos!

! 1,033! 1,033! 1,029! 1,026! 1,02! 1,035!

122! 126,026! 130,1849! 133,9602! 137,4432! 140,192! 145,0988!

!

Samtidigt!har!antalet!stora!och!mer!komplexa!frågor!som!styrelsen!har!fått!ta!tag!i!ökat,!delvis!som!en!följd!av!

att!området!nu!har!nått!en!sådan!ålder!att!mer!omfattande!renoveringsåtgärder!blir!alltmer!aktuella.!Detta!har!

inneburit!att!styrelsen!har!fått!lägga!mer!arbetstid!(=!sin!fritid)!på!att!hantera!mer!komplicerade!frågor.!Den!

trenden!kommer!snarare!att!kvarstå!än!minska!kommande!år.!

Styrelsen!finner!det!därför!rimligt!att!en!revision!av!ersättningen!till!styrelsens!ledamöter!och!övriga!

funktionärer!görs!för!att!i!någon!mån!spegla!dels!samhällsutvecklingen!och!dels!de!förändrade!kraven!på!

styrelsemedlemmarna.!

Styrelsens!förslag!till!ny!ersättning:!

! Nuvarande!sedan!2011! Förslag! !

!

samfäll.! för!

totalt!

! Antal! Månad!

timmar! År!

timmar! Ers!

med!

sem!

Antal! Månad!

timmar! År!

timmar! Ers!

med!

sem!

Nu! Förslag!

Ordförande! 1! 6! 72! 124! 1! 10! 120! 145! 8!928! 17!400!

Sekreterare! 1! 3! 36! 124! 1! 3! 36! 145! 4!464! 5!220!

Kassör! 1! 18! 264! 124! 1! 22! 264! 145! 26!784! 38!280!

AnsvarsQ område Anm!1)!

7! 0,5! 42! Q! 7! 3,5! 42! 145! 0! 6!090!

Revisorer! 2!(9!tim!

per!pers)! ! 18! ! 2*9! ! 18! 145! 2!580! 2!610!

ValQ

beredning! 3!(3!tim!

per!pers)! ! 9! Q! 9/år! ! 9! 145! 0! 1!305!

StyrelseQ möten Anm!2)!

70!(7!

ledaQ möter,!10!

tillfällen)!

! 70! 205! 7*2*10! ! 140! 145! 14!350! 20!300!

SUMMA! ! ! ! ! ! ! ! ! 57!106! 91!205!

Soc!avg!

0,3142! ! ! ! ! ! ! ! ! 17!943! 28!657!

TOTAL!

KOSTNAD! ! ! ! ! ! ! ! ! 75!049! 119!862!

Anm!1)!

Ansvarsområden!enligt!fastställd!arbetsordning!2017Q01Q24:!

Q! Garagelängor!och!kvartersgårdar!

Q! Trafik!och!parkering!

Q! Lekparker!och!grönytor,!träd,!buskage!och!planteringar!

Q! IT,!kabelQTV!och!fiberanslutning!(vad!som!ankommer!på!Samfälligheten)!

Q! Hemsidan!

Q! Fjärrvärme,!vatten,!dagvatten!och!avlopp!

Dessutom!–!Skyddstillsynsansvarig!(enl!Samfällighetens!BrandskyddsQ!och!Elsäkerhetsplan)!

antal hus

Per kvartal och hus

kvm per hus

Värme

96kr kvm Vatten Sopor Garage Samfäll Fonder Summa Avgift kvartal 2017

8 A-hus 85,5 8208 3000 2240 3600 5200 1200 23448 5862

10 B-hus 102 9792 3000 2240 3600 5200 1200 25032 6258

33 C-hus 117 11232 3000 2240 3600 5200 1200 26472 6618

6 C2 hus 117 11232 3000 0 0 5200 1200 20632 5158

1 C++ hus 123 11808 3000 2240 3600 5200 1200 27048 6762

16 D-hus 135 12960 3000 2240 3600 5200 1200 28200 7050

7 d2 hus 135 12960 3000 0 0 5200 1200 22360 5590

1 d+ hus 154,5 14832 3000 2240 3600 5200 1200 30072 7518

1 E-hus 126 12096 3000 2240 3600 5200 1200 27336 6834

1 D++hus 141 13536 3000 2240 3600 5200 1200 28776 7194

84

Avgift kvartal 2008

Avgift kvartal 2009

Avgift kvartal 2010

Avgift kvartal 2011

Avgift kvartal 2012

Avgift kvartal 2013

Avgift kvartal 2014

Avgift kvartal 2015

Kvartal avgift 2016/17

A-hus 3847 3871 4122 4313 4313 4 687 4687 5226 5862

B-hus 4115 4172 4423 4643 4643 5046 5046 5594 6258 20 kr Påbörjad tim

C-hus 4359 4446 4747 4943 4943 5372 5372 5927 6618 20 kr Påbörjad tim

C2 hus 3546 3761 3837 4208 4208 4564 4469 4527 5158 120 kr max per dygn

C++ hus 5063 5502 5502 6061 6762 20 kr Påbörjad tim

D-hus 4651 4774 3761 5303 5303 5763 5763 6328 7050 160 kr max per dygn

d2 hus 3839 4089 4104 4568 4568 4955 4860 4928 5590 400 kr Tillfälle

d+ hus 4968 5130 5281 5693 5693 6187 6187 6762 7518 300 kr Tillfälle

E-hus 4505 4610 4861 5123 5123 5568 5568 6128 6834

D++ hus 5423 5894 5894 5894 6461 7194

Lokalhyra gård 2 Barnkalas gård 2 Debitering för hyror:

Bastu Tvättstuga Bastu/tvättstuga Slåpkärra Slåpkärra

Förslag till debitering för 2017

Årskostnad (12 månader)

Styrelsen föreslår oförändrad debitering av såväl kvartalsavgift som hyreskostnader, förutom Barnkalas där vi föreslår en höjning