Ekonomisk uppföljning

(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Fritidsnämnden

2011-05-03 1/10

Innehållsförteckning

Muntlig information ... 3

Ekonomisk uppföljning ... 4

Nytt reglemente för fritidsnämnden ... 5

Justering av taxor för Tidanbadet och skidspåravgift Billingen ... 6

Verksamhetsbidrag handikappföreningar ... 7

Inköp av pc till nämnden ... 8

Delegationsbeslut ... 9

Meddelandeärenden ... 10

(2)

Plats och tid

Stadshuset sammanträdesrummet Köpmannen, plan 4 kl 16.30–18.15 och 18.45–19.15

Deltagande Beslutande Ersättare

Kaj-Eve Enroth (FP) Maria Hjärtqvist (S) Karin Malmsten (M) Marie Guhrèn (M) Johnny Niklasson (C)

Kristofer Barta (V) Ersätter Robert Gorner

Jörgen Frödelius (S)

Maria Karlsson, M Linda Leo Sjödin (KD) Leif Karlsson (C)) Dorota Johansson (S) Magnus Fransson (S)

Övriga deltagande

Stefan Herre Eriksson, Fritidschef Lennart Anderson, sekreterare Malin Harnesk, ekonom

Utses att justera

Karin Malmsten (M)

Justeringens

plats och tid Fritidsförvaltningen

Underskrifter Sekreterare

...

Paragrafer

Lennart Anderson

Ordförande

... ...

Kaj-Eve Enroth

Justerande

... ...

Karin Malmsten

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ

Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-05-03

Justeringsdatum

2011-05-13 Överklagningstid t o m

2011- 06-04

Förvaringsplats

för protokollet Stadshuset, Fritidskontoret

Underskrift

...

Lennart Anderson

(3)

Sida

Sammanträdesdatum

Fritidsnämnden

2011-05-03 3/10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FRN § 37

Muntlig information

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Bakgrund

Information från fritidschef

• Skövde IK, möte med föreningen

• Träff med elitklubbarna

• Friidrottshall, multihall

• Fryshusandan

• Rapport från KDLG

• Strategiska verksamhetsdiskussioner

• Bouleklubben

• LUPP-konferens

• Enkät angående idrottsgalan

(4)

FRN § 38 Dnr 09.41.020

Ekonomisk uppföljning

Beslut

Den ekonomiska uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Förvaltningsekonom Malin Harnesk redovisar utfallet för perioden januari-mars 2011.

Handlingar

Ekonomisk uppföljning januari-mars 2011.

(5)

Sida

Sammanträdesdatum

Fritidsnämnden

2011-05-03 5/10

FRN § 39 Dnr 11.10.009

Nytt reglemente för fritidsnämnden

Beslut

Nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till nytt reglemente för fritidsnämnden.

Bakgrund

En revidering av samtliga nämnders reglemente har aktualiserats på grund av en ny kommungemensam mall.

Det nya reglementet innehåller en viss omstrukturering, antalet paragrafer har minskat samt att bilaga om medborgarförslag är inlagt i reglementet.

Handlingar

Reglemente för Fritidsnämnden

Delges KF

Pärmen ”Fakta om fritid”

(6)

FRN § 40 Dnr 10.24.006

Justering av taxor för Tidanbadet och skidspåravgift Billingen

Beslut

Fritidsnämnden beslutar

 återremittera förslaget om en justering av avgifter för Tidanbadet till fritidsförvaltningen.

 att förslaget om ändrade avgifter för skidspåren på Billingen hänskjuts till budgetarbetet 2012.

Bakgrund

Vid fritidsnämndens sammanträde 2011-05-03 föreslog fritidsförvaltningen en justering av avgifterna för Tidanbadet och skidspåravgiften på Billingen enligt nedanstående förslag och motivering. Nämnden vill ha en kompletterande redovisning av föregående års resultat samt en analys av konsekvenserna för berörda parter.

Tidanbadet, avgift för vuxen justeras från 25 kronor till 30 kronor. Övriga avgifter oförändrade. Skidspåravgiften, Billingens fritidsområde, justeras för dagkort från 20 kronor till 30 kronor och årskort justeras från 300 kronor till 350 kronor.

Avgiften för Tidanbadet justerades senast 2008. Inför verksamhetsåret 2011 var Tidans IF tveksamma till att fortsätta driva badet. Detta har medfört att den procentuella fördelningen av intäkterna har omförhandlats med Tidans IF, vilket innebär ökade kostnader för fritidsförvaltningen.

Nuvarande skidspåravgifter har varit oförändrade sedan införandet av avgifterna 2003. Den enda justering som skett är att rabatten för inköp av säsongskort före den 1 december togs bort enligt beslut i fritidsnämnden 2009-10-12.

Skövde kommun har bland de lägsta avgifterna jämfört med andra kommunala skidanläggningar som infört spåravgifter.

Under perioden 2003-2010 har kostnaderna för skötsel av skidspåren ökat, exempel på ökade kostnader är bland annat bränsle-, maskin- och

personalkostnader.

Skidområdet har ett gott anseende bland våra kunder och det är därför oerhört viktigt att det finns resurser för att behålla en hög standard men även att det finns möjligheter att utveckla området ytterligare.

(7)

Sida

Sammanträdesdatum

Fritidsnämnden

2011-05-03 7/10

FRN § 41

Verksamhetsbidrag handikappföreningar

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att tillstyrka Handikappföreningarna ILCO

distriktsförening Skaraborg och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Lokalförening i Skaraborg ansökan om verksamhetsbidrag för medlemmar folkbokförda inom Skövde kommun.

Bakgrund

Handikappföreningarna ILCO distriktsförening Skaraborg och Hjärnskade-

förbundet Hjärnkraft Lokalförening i Skaraborg har ansökt om verksamhetsbidrag för medlemmar folkbokförda i Skövde kommun.

Föreningarnas styrelse har sitt säte utanför Skövde kommun. I bidragsreglerna för handkapporganisationerna så är ett av kriterierna att styrelsen ska ha sitt säte i Skövde. I övrigt så uppfyller föreningarna de krav som finns i bidragsreglerna.

Organisation som till viss del uppfyller kriterierna kan få bidrag efter särskilt beslut av fritidsnämnden.

Delges

Sökande föreningar

(8)

FRN § 42 Dnr 10.13.020

Inköp av pc till nämnden

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att köpa in två stycken tjänstemanna-pc till presidiet, (ordförande och vice ordförande.)

Bakgrund

Skövde kommun kommer under 2011 att erbjuda nämnderna en helt ny IT-plattform för hantering av handlingar, kallelser och protokoll. Kommunens vision är att samtliga möten och sammanträden på sikt ska vara helt digitala.

För att kunna arbeta helt digitalt så innebär det att alla politiker kommer att behöva ha någon form av åtkomstverktyg, pc, Ipad eller egen extern hårdvara.

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår därför att ordförande och vice ordförande i ett inledningsskede förses med var sin pc.

(9)

Sida

Sammanträdesdatum

Fritidsnämnden

2011-05-03 9/10

FRN § 43 Dnr 11.02.000

Delegationsbeslut

Beslut

Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Beslut som fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden.

Redovisning av delegationsbeslut

Till fritidsnämndens sammanträde den 3 maj 2011 Förvaltningskonsulent

_________________________________________________________________

Datum Beslut

__________________________________________________________________

2011-04-06 Beslut enligt § 17 lotterilagen KAC Kulturarbetarcentrum 2011-04-28 Beslut enligt § 17 lotterilagen

IF Tymer Förvaltningsekonom

2011-05-03 Utbetalning av driftsbidrag bygdegårdar 71 853:- Utbetalning av ledarutbildningsbidrag 23 055:- Utbetalning av lokal-anläggningsbidrag 869 592:- Utbetlning av lokalkostn. Bidrag HK 54 401:- Utbetalning av sub. lokalupplåtelse 20 165:- Utbetalning av verksamhetsbidrag HK 13 780:- Utbetalning av verksamhetsbidrag 179 400:-

1 232 246:-

(10)

FRN § 44

Meddelandeärenden

Beslut

Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2011-03-28

§ 27 – Motion om hjärtstartare.

Kommunfullmäktige beslutar att tillgodose motionens förslag genom inköp och utbildning av hjärtstartare i Stadshuset.

§ 33 – Översyn av bidragsregler- bidragsutredning.

Kommunfullmäktige beslutar att fritidsnämnden genomfört uppdraget genom redovisningen av översynen.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast 31 december 2012 presentera ett förslag på ett kommungemensamt regelverk för föreningsbidrag.

§ 36 – Reviderad budget 2011

Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade budgeten för 2011 enligt upprättat förslag till kommunbidrag år 2011 samt resultat-, finansierings- och balansbudget år 2011.

Fritidsnämndens AU

§ 1 - Kvartalsrapport, kvartal 1 2011. Fritidsnämnden arbetsutskott har godkänt kvartalsrapporten för kvartal 1 2011. Kopia på beslut och rapport har skickats ut till samtliga ledamöter i FRN.

Skrivelse från Skövde Bowlingsällskap

Skövde Bowlingsällskap har kommit in med en skrivelse angående höga kostnader för deras verksamhet. Förvaltningschefen kommer att besvara skrivelsen med hänvisning till att kommunstyrelsen tagit över ansvaret för den översyn av bidragsregler som kommunstyrelsen kommer att genomföra.