23.1. Nämndernas verksamhetsplaner 2020

(1)

< <><>>

Dnr 2019/0502 KS-3

Diariekod: 101 Kommunstyrelsen

Nämndernas verksamhetsplaner 2020

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1. Nämndernas återredovisning av verksamhetsplaner 2020 i bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-19

godkänns.

2. Nämndernas fördelning av den av fullmäktige fastställda budgeten för 2020 godkänns.

Sammanfattning

Enligt reglerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska nämnderna, utifrån fullmäktiges budgetbeslut, upprätta en verksamhetsplan som redovisas till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret bedömer att verksamhetsplanerna är upprättade enligt anvisningarna och fullmäktiges intentioner i budgetbeslutet. Inom ramen för den nya styrmodellen behöver flera nämnder fortsatt utveckla sin verksamhetsplanering under kommande år, särskilt med avseende på kvalitetsstyrning och internkontroll.

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planera att använda den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen.

Bakgrund

Enligt reglerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska nämnderna, utifrån fullmäktiges budgetbeslut, upprätta en verksamhetsplan som redovisas till kommunstyrelsen. I ärendet bedöms om verksamhetsplanerna upprättats enligt kommunstyrelsens anvisningar och enligt fullmäktiges intentioner i budgetbeslutet.

Nämndernas verksamhetsplaner ska innehålla:

 Omvärldsanalys

 Nulägesanalys som grund för beslut om vad verksamheten behöver utveckla kommande år

 Beskrivning av hur nämnden avser att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete

 Budget redovisad brutto nedbruten på lämpliga verksamhetsområden

 Beskrivning hur nämnden planerar att finansiera sin verksamhet utöver anslag.

(2)

 Kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer för nämndens verksamhet

 Nämndmål och målindikatorer

 Risker och åtgärder inom ramen för internkontroll

 Plan för uppföljning av privata utförare

Nämnden ska återrapportera verksamhetsplanen till kommunstyrelsen för bedömning att planen är upprättad enligt kommunstyrelsens anvisningar och enligt fullmäktiges intentioner i budgetbeslutet.

Verksamhetsplanering 2020

Under 2017 beslutade fullmäktige om en reviderad styrmodell för

Sollentuna kommun, vilken kompletterades i juni 2019. Styrmodellen ska skapa helhet och förmåga att styra och leda kommunens verksamhet för att uppnå önskade resultat - från kommunövergripande politiska prioriteringar ner till enskilda insatser.

I styrmodellen ingår kvalitetsstyrning, målstyrning, uppdrag samt internkontroll. Kvalitetsstyrning handlar om att styra och följa upp grunduppdraget, stödja genomförandet samt utveckla arbetsformer så att kommunen håller hög kvalitet i den dagliga verksamheten över tid.

Målstyrningen hjälper till att lyfta blicken och fokusera på utveckling och att skapa större förändringar. Genom att planera, följa upp och analysera samt åtgärda avvikelser och ta vara på förbättringsförslag bildar detta en styrmodell som säkerställer att övergripande, långsiktig utveckling sker samtidigt som kvaliteten i verksamheten följs upp och förbättras.

Styrmodellen ska ge en samlad bild av var verksamheten är, vart den ska och vad som är viktigt på varje nivå i organisationen.

Enligt reglerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning styrs och följs grunduppdraget genom kritiska kvalitetsfaktorer med kvalitetsindikatorer kopplade till dessa. De ska ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och prestation. Nämndernas mål ska vara få till antalet och ange ett önskat framtida tillstånd som innebär en utveckling eller förändring som

verksamheten ska sträva mot. Minst en målindikator kopplas till respektive nämndmål, som speglar en förväntad effekt, dvs. den som nämndmålet syftar till.

Riskhanteringen inom ramen för internkontroll är integrerad i nämndens verksamhetsplan.

Kommunledningskontorets beredning

Samtliga nämnder har behandlat och återrapporterat en verksamhetsplan 2020 i enlighet med kommunens regler för ekonomi- och

verksamhetsstyrning. Kommunledningskontoret bedömer att

verksamhetsplanerna är upprättade enligt anvisningarna och fullmäktiges intentioner i budgetbeslutet. Inom ramen för den nya styrmodellen behöver flera nämnder fortsatt utveckla sin verksamhetsplanering under kommande år, särskilt med avseende på kvalitetsstyrning och intern kontroll.

(3)

Nämndernas nedbrytning av budgetramen

Nämndernas ram 2020

Nämnd Nettoram 2020 i (mkr)

Kommunstyrelsen 176,9

Kommunrevision 1,8

Utbildningsnämnden 2038,4

Vård- och omsorgsnämnden 960,3

Socialnämnden 288,4

Kultur- och fritidsnämnden 163,5 Miljö- och byggnadsnämnden 20,1

Samhällsbyggnadsnämnden 6,9

Natur- och tekniknämnden 114,1

Klimatnämnden 9,7

Kompetens- och

arbetsmarknadsnämnden

59,1

Överförmyndaren 6,4

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att nyttja sina budgetramar för 2020 och hur finansieringen ska göras utöver anslag.

Nämndernas omvärlds- och nulägesanalys

Omvärldsanalyserna ger en bild av trender, omvärldsfaktorer och lagstiftning som kommer att påverka nämnderna verksamheter de kommande åren.

I nulägesanalyserna har flera nämnder redovisat sina kvalitetsfaktorer och utfallen på kvalitetsindikatorer. De har även följt upp och utvärderat den verksamhet som har genomförts under året, samt redovisat vad

verksamheten behöver utveckla under kommande år. Som underlag till analysen har ett antal av nämnderna utgått från sin kvalitetsrapport. Hos några nämnder är det otydligt hur nulägesanalysen hänger ihop med årets verksamhetsinriktning.

Nämndernas beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet

Alla nämnder har beskrivit hur det systematiska kvalitetsarbetet ska ske under 2020. Beskrivningarna speglar nämndernas mognadsgrad och spänner från ett väl etablerat, systematiskt och tillämpat arbete till begynnande ansatser som behöver utvecklas under året. Flera nämnder har sammanfattat vilka undersökningar och mätningar som används under året.

(4)

Nämndernas planering - Kvalitetsstyrning

Alla nämnder har tagit fram kritiska kvalitetsfaktorer och

kvalitetsindikatorer för sin verksamhet, och omfånget har hållits nere för att beskriva det viktigaste i och för verksamheten. Flera nämnder har skapat en rimlig helhetsbild av grunduppdraget, medan andra behöver under året utveckla sin kvalitetsstyrning för att ge de förtroendevalda en helhetsbild av verksamhetens resultat. Då detta är det första verksamhetsåret

kvalitetsstyrningen tillämpas fullt ut får spridningen mellan nämnderna ses som en del i införandet. Jämförelser med andra kommuner och andra relevanta aktörer finns hos flera nämnder, men behöver utvecklas och omfatta alla nämnder.

Nämndernas planering - Målstyrning

Samtliga nämnder har fastställt nämndmål inför 2020, och antalet mål för varje nämnd håller sig enligt ramverket till några få. Goda ansatser har gjorts för att målen verkligen ska fokusera på utveckling och större förändringar och förbättringar. Någon nämnd har kvar tidigare mål och behöver se över vad i dessa som handlar om kvalitetsstyrning (att vidmakthålla en hög nivå och bli lite bättre) och vad som behöver större utveckling och förbättring och ska målstyras. Flera nämnder har fleråriga mål utan att ange ett slutår och slutliga målvärden.

Nämndernas riskhantering – internkontroll

Nämnderna ska årligen fastställa risker och åtgärder inom ramen för internkontroll. Nämndernas internkontrollplanering redovisas integrerat i verksamhetsplanen. Samtliga nämnder har redovisat risker som ska hanteras med olika typer av kontroller och åtgärder. Några nämnder har väldigt få risker och där kan ett fördjupat arbete behöva göras för att risk- och väsentlighetsanalysen ska vara heltäckande.

Återrapportering av uppdrag

Det finns inga uppdrag som ska återrapporteras i samband med verksamhetsplanen.

Plan för uppföljning av privata utförare

Från och med 2019 med ny mandatperiod har fullmäktige antagit ett nytt program för mål och uppföljning av privata utförare.

I samband med nytt program har anvisningarna i verksamhetsplanen

tydliggjorts. Nytt för 2020 är att nämnderna även ska beskriva på vilket sätt de privata utförarna följs upp kopplat till beslutade kvalitetsfaktorer och nämndmål.

Samtliga nämnder som berörs av programmet har redovisat en plan för uppföljning av privata utförare. Vård- och omsorgsnämnden och kompetens och arbetsmarknadsnämnden kompletterar sin skrivning i en bilaga som kopplats till nämndens rapport.

(5)

De nämnder som berörs är, kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, natur- och tekniknämnden och kompetens och arbetsmarknadsnämnden.

Återredovisningen av planen görs i verksamhetsberättelsen.

Sammanfattning per nämnd Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens redovisning sker i separat ärende.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens budgetram för 2020 uppgår till 2 038,4 miljoner kronor. Ramen för 2020 har totalt räknats upp med 62,0 miljoner kronor.

Nämnden har fördelat sina medel enligt budget undantaget medel för länsprislistan.

Gymnasieskolan har tilldelats 5,6 miljoner kronor för priskompensation enligt länsprislistan initiala uppräkningar om 1,8 procent. Efter att budgeten beslutats har en slutlig rekommendation kommit på 1 procents uppräkning.

Nämnden kommer därför använda 3 miljoner kronor till uppräkning av programpriser och resterande del till ytterligare förstärkning av

gymnasieskolans volymer som bedöms öka mer än vad som budgeterats för 2020.

Kontoret har beskrivit hur den samlade finansieringen av verksamheten ser ut utöver anslag. Barnomsorgsavgifter, statsbidrag för bland annat maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder, samt momsersättning kopplade till antal barn och elever utgör de största posterna utöver anslag för finansiering av

nämndens verksamhet.

Kontoret har upprättat en reviderad version av tillämpningsanvisningar för barnomsorgstaxa i Sollentuna kommun som gäller från och med den 1 januari 2020, vilket utbildningsnämnden informerats om.

Nämndens investeringsram kommer bland annat att användas till Töjnaskolan och Gärdeskolan som behöver möbleras och inredas.

Utbildningsnämnden har väl utarbetade arbetssätt för systematiskt

kvalitetsarbete. Nämnden har kvar föregående års mål och behöver se över vad i dessa som handlar om kvalitetsstyrning (att vidmakthålla en hög nivå och bli lite bättre) och vad som behöver större utveckling och förbättring och ska målstyras. Nämnden har även arbetat med risker och åtgärder inom ramen för internkontroll.

(6)

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens budgetram 2020 uppgår till 960,3 miljoner kronor. Ramen för 2020 har totalt räknats upp med 22,5 miljoner kronor.

En omfördelning av budgetmedel har gjorts från äldreomsorgen till funktionshinder för att hantera beräknade volymökningar inom

verksamhetsområdet för främst LSS. Äldreomsorgens verksamhet beräknas kunna finansieras då nämnden höjer ett antal taxor från och med 2020.

Utvecklingen av volymer inom äldreomsorgen har dessutom inte ökat lika mycket som beräknats i budget.

Nämndens intäkter förutom anslag kommer främst från avgifter för olika insatser samt statsbidrag.

Nämndens planerade investeringar under 2020 beräknas i dagsläget rymmas inom tilldelad investeringsram.

Vård- och omsorgsnämnden har en tydlig riktning för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas, med väl underbyggda resonemang vilka områden som ska fokuseras. Nämnden har i kvalitetsstyrningen skapat en bra helhetsbild av grunduppdraget, och valt ut fem mål för utveckling i målstyrningen. Nämnden har även arbetat med risker och åtgärder inom ramen för internkontroll.

Socialnämnden

Socialnämndens budgetram 2020 uppgår till 288,4 miljoner kronor. Ramen för 2020 har totalt räknats upp med 7,5 miljoner kronor.

Nämnden har fördelat sina medel enligt budget.

Det finns en osäkerhet för ökade placeringskostnader.

Nämnden har erhållit 5 miljoner kronor i riktade budgetmedel för anlända familjer. 2,6 miljoner kronor planeras för tillfälligt boende, 1,8 miljoner kronor till boendegrupp samt 0,5 miljoner kronor till juristtjänst.

Kontoret har beskrivit hur den samlade finansieringen av verksamheten ser ut utöver anslag. Statsbidrag för bland annat flyktingmottagande utgör större delen av nämndens intäkter. De kommungemensamma verksamheterna finansieras med medel från andra kommuner. Viss verksamhet till exempel tillsyn av serveringstillstånd finansieras av avgifter.

Nämndens investeringsram avser utrustning i nya och befintliga boenden samt standardhöjande renoveringar. Budgetramen kommer eventuellt inte att utnyttjas till fullo under 2020.

Socialnämnden har former för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom ramen för lagkrav på ledningssystem och kommungemensamma ramar. Nämnden har i kvalitetsstyrningen skapat en helhetsbild av grunduppdraget, och valt ut fem mål för utveckling i målstyrningen.

(7)

Nämnden har även arbetat med risker och åtgärder inom ramen för internkontroll.

Familjerättsnämnden

Familjerättsnämnden (som är gemensam för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby där den senare är värdkommun) har beslutat om en verksamhetsplan som överlämnats till kommunstyrelserna i respektive kommuner. Folkmängden beräknas fortsättningsvis växa i samtliga tre kommuner vilket betyder att volymökningen inom flera av familjerättens områden kommer att öka. Familjerättsnämnden arbetar med en åtgärdsplan för en ekonomi i balans. Ersättningen från Sollentuna och Sigtuna

kommuner planeras inte att behöva utökas. Eventuellt över- eller underskott från nämndens verksamhet fördelas lika som beräkningen av finansiering.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2020 uppgår till 163,5 miljoner kronor. Ramen för 2020 har totalt räknats upp med 5,6 miljoner kronor.

Kontoret har beskrivit hur den samlade finansieringen av verksamheten ser ut utöver anslag. Statsbidrag söks men beviljas inte alltid. Avgifter tas ut för bland annat idrottshallar och kulturskola där diskussioner förs om att höja avgifterna 2020. LSS-verksamheten finansieras av vård- och

omsorgsnämnden samt köpta platser från andra kommuner.

Nämndens investeringsram avser bland annat utbyte av ismaskiner.

Nämndens planerade investeringar beräknas i dagsläget rymmas inom tilldelad investeringsram.

Kultur- och fritidsnämnden har en tydlig inriktning för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas, med utpekade områden som ska ges särskilt fokus. Nämnden har i kvalitetsstyrningen skapat en förhållandevis detaljerad helhetsbild av grunduppdraget och valt ut fyra mål för utveckling i

målstyrningen. Nämnden har även arbetat med risker och åtgärder inom ramen för internkontroll.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens budgetram 2020 uppgår till 20,1 miljoner kronor. Ramen för 2020 har totalt räknats upp med 0,8 miljoner kronor.

Nämnden har erhållit 0,6 miljoner kronor i riktade budgetmedel för digitalisering genom införande av Miljöbarometern. Arbetet sker i samarbete med klimatnämnden.

Nämndens verksamhet finansieras utöver anslag med olika taxor för bygglov och tillsyn inom miljö och hälsa. Lägre intäkter beräknas för bygglovsverksamheten på grund av konjunkturläget. Det hanteras genom en

(8)

omfördelning av ram där bygglovsverksamhetens ram höjs samtidigt som miljö och hälsa verksamhetens ram sänks. Den sänkta ramen inom miljö- och hälsa verksamheten hanteras genom höjda taxor och ökad

debiteringsgrad.

Nämnden har ingen investeringsram.

Miljö- och byggnadsnämnden har en delvis gemensam nuläges- och omvärldsanalys tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden,

klimatnämnden och natur- och tekniknämnden. Analyserna har som syfte att skapa en sammanhållen bild av samhällsbyggnadsprocessen i Sollentuna kommun, och avviker därför från anvisningarna.

Nämnden har en begynnande ansats för att bygga upp det systematiska kvalitetsarbetet. Nämnden har i kvalitetsstyrningen skapat en helhetsbild av grunduppdraget och valt ut sju mål för utveckling i målstyrningen.

Nämnden har väldigt få risker och åtgärder inom ramen för internkontroll och här kan ett fördjupat arbete behöva göras för att risk- och

väsentlighetsanalysen ska vara heltäckande.

Nämndens verksamhet utförs av två olika avdelningar vid

kommunstyrelsen, och nämnden behöver inför kommande år vidta åtgärder för att verksamhetsplaneringen för hela verksamheten hålls samman.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram 2020 uppgår till 6,9 miljoner kronor vilket är samma som 2019.

Nämndens verksamhet finansieras utöver anslag med olika taxor för till exempel planavgifter och mät- och kartuppdrag.

Nämnden har en budget för exploateringsverksamheten om 333,5 miljoner kronor. Budgeten har för 2020 räknats upp med 17,5 miljoner kronor.

Uppräkningen i budget avsåg Väsjöprojektet där höjd togs för planer att bygga ut allmänna anläggningar. I samband med verksamhetsplanerings- arbetet beräknas genomförandetakten sänkas vilket medför att ramen inte kommer att nyttjas fullt ut.

Samhällsbyggnadsnämnden har en gemensam nuläges- och omvärldsanalys tillsammans med miljö- och byggnadsnämnden, klimatnämnden och natur- och tekniknämnden. Analyserna har som syfte att skapa en sammanhållen bild av samhällsbyggnadsprocessen i Sollentuna kommun, och avviker därför från anvisningarna.

Nämnden har en begynnande ansats för att bygga upp det systematiska kvalitetsarbetet och behöver utveckla detta område. Nämnden har i kvalitetsstyrningen skapat en första bild av grunduppdraget som behöver utvecklas för att bli heltäckande. Två mål för utveckling har lagts i

målstyrningen. Nämnden har väldigt få risker och åtgärder inom ramen för internkontroll och här kan ett fördjupat arbete behöva göras för att risk- och väsentlighetsanalysen ska vara heltäckande.

(9)

Natur- och tekniknämnden

Natur och tekniknämndens budgetram 2020 uppgår till 114,1 miljoner kronor. Ramen för 2020 har totalt sänkts med 4,4 miljoner kronor.

Nämndens intäkter består till största delen av parkeringsintäkter. Nämnden erhåller även intäkter för markupplåtelser, gatukostnadsersättningar samt markhyror.

Nämndens investeringsram kommer att användas till broar, trygg i trafiken och säkra skolvägar, tillgänglighet och belysning, parker och lekplatser samt reinvestering i bland annat gata. Nämnden beräknar nyttja ramen fullt ut.

Natur- och tekniknämnden har en gemensam nuläges- och omvärldsanalys tillsammans med miljö- och byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och klimatnämnden. Analyserna har som syfte att skapa en sammanhållen bild av samhällsbyggnadsprocessen i Sollentuna kommun, och avviker därför från anvisningarna.

Nämnden har en begynnande ansats för att bygga upp det systematiska kvalitetsarbetet och behöver utveckla detta område. Nämnden har i kvalitetsstyrningen skapat en första bild av grunduppdraget som behöver utvecklas för att bli heltäckande. Två mål för utveckling har lagts i

målstyrningen. Nämnden har väldigt få risker och åtgärder inom ramen för internkontroll och här kan ett fördjupat arbete behöva göras för att risk- och väsentlighetsanalysen ska vara heltäckande.

Klimatnämnden

Klimatnämndens budgetram 2020 uppgår till 9,7 miljoner kronor. Ramen för 2020 har totalt räknats upp med 0,7 miljoner kronor.

Nämndens verksamhet finansieras utöver anslag av intäkter från vattensamverkan och energimyndigheten. Bägge verksamheterna är samarbeten med andra kommuner.

Klimatnämnden har en gemensam nuläges- och omvärldsanalys tillsammans med miljö- och byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och natur- och tekniknämnden. Analyserna har som syfte att skapa en sammanhållen bild av samhällsbyggnadsprocessen i Sollentuna kommun, och avviker därför från anvisningarna.

Nämnden har en begynnande ansats för att bygga upp det systematiska kvalitetsarbetet och behöver utveckla detta område. Nämnden har i kvalitetsstyrningen skapat en första bild av grunduppdraget som behöver utvecklas för att bli heltäckande. Två mål för utveckling har lagts i målstyrningen. Det är en risk att nämnden har mål utanför det område nämnden har rådighet över.

(10)

Nämnden har en risk angiven inom ramen för internkontroll och här kan ett fördjupat arbete behöva göras för att risk- och väsentlighetsanalysen ska vara heltäckande. Den angivna risken kan beröra frågor utanför det område nämnden har rådighet över.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens budgetram 2020 uppgår till 59,1 miljoner kronor. Ramen för 2020 har totalt sänkts med 1,7 miljoner kronor.

Den sänkta ramen består av överförda medel till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.

Nämndens verksamhet finansieras utöver anslag av statsbidrag och bidrag från arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsverksamheten finansieras också av interna intäkter för utförda uppdrag åt andra delar av kommunen såsom parkskötsel åt natur- och tekniknämnden.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har grundläggande arbetssätt för systematiskt kvalitetsarbete. Nämnden har i kvalitetsstyrningen skapat en helhetsbild av grunduppdraget, och valt ut fyra mål för utveckling i målstyrningen. Nämnden har få risker och åtgärder inom ramen för

internkontroll och här kan ett fördjupat arbete behöva göras för att risk- och väsentlighetsanalysen ska vara heltäckande.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens budgetram 2020 för Sollentunas del uppgår till 6,4 miljoner kronor. Ramen för 2020 har totalt räknats upp med 0,3 miljoner kronor.

Överförmyndarnämnden i Norrort är gemensam nämnd för kommunerna Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna.

Överförmyndarnämndens kostnader ska enligt avtal fördelas mellan de fyra kommunerna. Sollentuna som är värdkommun bidrar med sin del av

finansieringen genom ett anslag (nettokostnadsram) som för 2020 räknats upp med 0,3 miljoner kronor.

De 0,3 miljoner kronor i riktade budgetmedel avsätts till en kartläggning av nytt ärendehanteringssystemet för utveckling av e-tjänster.

Överförmyndarnämnden har etablerat grundläggande arbetssätt för

systematiskt kvalitetsarbete och har en plan för vidare utveckling. Nämnden har i kvalitetsstyrningen skapat en bra helhetsbild av grunduppdraget, och valt ut två mål för utveckling i målstyrningen. Nämnden har även arbetat med risker och åtgärder inom ramen för internkontroll.

(11)

Per Törnvall Inga-Lill Fritsch Jesper Jansson Kommundirektör

Bilagor

1. Nämndernas verksamhetsplaner 2020 (exklusive kommunstyrelsen och familjerättsnämnden)

2. Familjerättsnämndens verksamhetsplan 2020