Dnr 2018/0295 KS-11
Diariekod: 101 Kommunstyrelsen
Nämndernas verksamhetsplaner 2019
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Nämndernas återredovisning av verksamhetsplaner 2019 i bilaga 1 och 2 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-22 godkänns.
2. Nämndernas fördelning av den av fullmäktige fastställda budgeten för 2019 godkänns.
3. Målvärden 2019 för indikatorer till kommunens övergripande mål i enlighet med bilaga 3 godkänns.
Sammanfattning
Enligt reglerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska nämnderna, utifrån fullmäktiges budgetbeslut, upprätta en verksamhetsplan som
redovisas till kommunstyrelsen. I ärendet bedöms om verksamhetsplanerna upprättats enligt kommunstyrelsens anvisningar och enligt fullmäktiges intentioner i budgetbeslutet. I ärendet föreslås även målvärden för indikatorer till kommunens övergripande mål enligt Budget 2019.
Bakgrund
Nämndernas verksamhetsplanering regleras i reglerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning, beslutade av fullmäktige 2017-06-14. Nämndernas verksamhetsplaner ska som minimum innehålla:
Nämndmål och indikatorer
Planering för styrdokument för särskild uppföljning
Budget redovisad brutto nedbruten på lämpliga verksamhetsområden
Risker och åtgärder inom ramen för internkontroll
Nämnden ska återrapportera verksamhetsplanen till kommunstyrelsen för bedömning att planen är upprättad enligt kommunstyrelsens anvisningar och enligt fullmäktiges intentioner i budgetbeslutet.
Verksamhetsplanering 2019
I juni 2017 beslutade fullmäktige om en reviderad styrmodell för Sollentuna kommun. Syftet med modellen är att främja målarbete på flera nivåer i
organisationen, renodla begreppen och integrera Sveriges mest attraktiva kommun som vision i styrmodellen. Mål tas fram som förhåller sig till tre övergripande mål för kommunen, inom tre olika perspektiv:
Invånare
Samhällsutveckling
Internt perspektiv
Enligt reglerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska nämndmålen vara få till antalet (3-6 stycken), och ange ett önskat framtida tillstånd som
innebär en utveckling eller förändring som verksamheten ska sträva mot.
Minst en indikator kopplas till respektive nämndmål, som speglar en förväntad effekt, dvs. den som nämndmålet syftar till.
Riskhanteringen inom ramen för internkontroll är integrerad i nämndens verksamhetsplan.
Kommunledningskontorets beredning
Samtliga nämnder har behandlat och återrapporterat en verksamhetsplan 2019 i enlighet med kommunens regler för ekonomi- och
verksamhetsstyrning. Kommunledningskontoret bedömer att
verksamhetsplanerna är upprättade enligt anvisningarna och fullmäktiges intentioner i budgetbeslutet.
Kommunledningskontorets anvisningar har, förutom redovisning av det som anges i reglerna (se Bakgrund ovan), innehållit begäran om omvärlds- respektive nulägesanalys, planeringen för nämndens systematiska kvalitetsarbete, redovisning av eventuella uppdrag givna i fullmäktiges beslut om Budget 2019 samt uppmaning att till verksamhetsplanen bifoga en plan för uppföljning av privata utförare i enlighet med fullmäktiges
”Program för mål och uppföljning av privata utförare”, för de nämnder där det är aktuellt.
Nämndernas nedbrytning av budgetramen
Nämndernas ram 2019
Nämnd Nettoram 2019 i (mkr)
Utbildningsnämnden 1 976,4
Vård- och omsorgsnämnden 937,8
Socialnämnden 280,9
Kultur- och fritidsnämnden 157,9
Miljö- och byggnadsnämnden 19,3
Samhällsbyggnadsnämnden 6,9
Natur- och tekniknämnden 118,5
Klimatnämnden 9,0
Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden
60,8
Överförmyndaren 6,1
Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att nyttja sina ramar för 2019. För de nya nämnder som använder resurser från
kommunledningskontoret saknas i flertalet fall beskrivning. Dessa nämnder kommer att utveckla sin planering och uppföljning under verksamhetsåret.
Från och med 2020 kommer planering av resursfördelningen att integreras i verksamhetsplaneringen.
Nämndernas uppföljning och analys av nuläget
I enlighet med anvisningarna för verksamhetsplanen har nämnderna genomfört en nulägesanalys. Nulägesanalysen ger en helhetsbild och ett nuläge av verksamheten. I nulägesanalyserna har nämnden följt upp och utvärderat den verksamhet som har genomförts under året enligt fastställt uppdrag. Nulägesanalysen ska ligga till grund för beslut gällande vad verksamheten behöver utveckla under kommande år.
I nulägesanalysen har nämnderna beskrivit de kvalitetsindikatorer/nyckeltal som har följts upp för att kvalitetssäkra verksamheten och utfall av dessa.
Nämnderna har även beskrivit vad som har påverkat verksamhetens
utveckling och vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas. Som underlag till analysen har ett antal av förvaltningarna utgått från nämndens kvalitetsrapport.
Nämndernas beskrivning av det systemastiska kvalitetsarbetet
I verksamhetsplanerna har flertalet av nämnderna beskrivit hur det systematiska kvalitetsarbetet ska ske under 2019. Där framgår hur nämnderna systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och förbättra verksamheten i förhållande till de krav, mål och riktlinjer som ställs på verksamheten.
Utifrån nulägesanalysen har nämnderna beskrivit de utvecklingsområden som identifierats och som kommer att ingå i målstyrningen. Nämnderna har även beskrivit de områden som kommer att ingå i kvalitetsstyrningen och som fortlöpande ska utvecklas och säkerställas i den löpande verksamhet som kommer att bedrivas under 2019.
Nämndernas planering - Kvalitetsstyrning
Som stöd för att följa upp hur verksamheten genomför sitt uppdrag utifrån lagstiftning, föreskrifter, nationella och kommunalt styrande dokument samt i vilken grad kommuninvånarnas krav på kvalitet i service och tjänster uppfylls finns ett antal framtagna kvalitetsfaktorer. Uppföljningen av en kvalitetsfaktor sker via kvalitetsindikatorer.
I Budget 2019 finns fyra styrdokument för särskild uppföljning. De följs upp via fyra kommunövergripande kvalitetsfaktorer; trygga invånare, studerande, arbetande och besökare; delaktighet i samhället; Sveriges bästa företagsklimat samt god fysisk och social arbetsmiljö. Flertalet av
nämnderna har kompletterat med ett antal kvalitetsfaktorer utifrån den verksamhet som bedrivs.
Nämndernas planering - Målstyrning
Samtliga nämnder har fastställt nämndmål inför 2019. Dessa mål är
framtagna utifrån prioriterade utvecklingsområden. Sammanfattningsvis har förvaltningarna genomfört, i flertalet fall, ett gediget målarbete inför 2019.
Målen belyser perspektiven invånare, samhällsutveckling samt det interna perspektivet enligt målstyrningsmodellen. Som kommunledningskontoret ser det, finns goda förutsättningar för att verksamheterna utifrån
nämndmålen 2019 ska kunna omsätta den politiska inriktningen i Budget 2019 till konkreta resultat.
Indikatorer till kommunens övergripande mål – förslag till målvärden
För att följa utvecklingen inom de tre kommunövergripande målen fastställdes i Budget 2019, 27 indikatorer som följs upp på
kommunövergripande nivå. De tillsammans med nämndernas rapportering är grunden för den kommunövergripande uppföljningen av målen.
Förslag till målvärden för de indikatorer där nämnder tilldelats rapporteringsansvar baseras på berörda nämnders beslutade
verksamhetsplaner. Kommunledningskontoret bedömer att nämndernas målvärden speglar en ambition till bibehållen hög nivå och utveckling på lång sikt. Förslag till målvärden för de indikatorer som avser flera nämnders verksamheter har tagits fram av kommunledningskontoret. Bedömningen är att målvärdena är genomtänkta utifrån tidigare utfall och i flertalet fall möjliggör jämförande analys med andra kommuner. Kommunstyrelsen föreslås fastställa målvärden i enlighet med bilaga 3 till tjänsteutlåtandet.
Nämndernas riskhantering – internkontroll
Nämnderna ska årligen fastställa risker och åtgärder inom ramen för internkontroll. Nämndernas internkontrollplanering redovisas integrerat i verksamhetsplanen. Samtliga nämnder har redovisat risker som ska hanteras med olika typer av kontroller och åtgärder.
Kommunledningskontoret har stöttat förvaltningarna inför arbetet med riskhantering 2019, bland annat genom utbildning och information. Det är positivt att flertalet nämnder har lyft risker och åtgärder inom GDPR (personuppgiftshantering), jäv och oegentligheter samt verksamhetens kvalitet. Kommunledningskontoret föreslår inte någon ny
kommunövergripande risk/åtgärd 2019 baserat på nämndernas verksamhetsplaner.
Återrapportering av uppdrag
I Budget 2018 fastställde fullmäktige nedanstående uppdrag att återredovisas i samband med kommande verksamhetsplan.
Kommunstyrelsen
Utvärdera kommunens nuvarande och de i budget 2018
tillkommande trygghetsåtgärderna avseende effektivitet och resultat.
De trygghetsåtgärder som har återrapporterats i ett separat ärende är belysningsprogrammet. Lov-bilen och nattvandring återrapporteras i samband med verksamhetsberättelsen 2018 som ingår i
årsredovisningen 2018.
Utred klottersaneringens framtida organisatoriska hemvist i syfte att öka samordning och effektivitet. Åtgärder avser 2018.
Trafik- och fastighetsnämnden tilldelades ansvaret för kommunens klottersanering. Återrapportering av detta uppdrag har skett i ett separat ärende 2016/0648 till kommunfullmäktige 2018-02-15, §
14/2018.
Plan för uppföljning av privata utförare
Från och med 2019 med ny mandatperiod har fullmäktige antagit ett nytt program för mål och uppföljning av privata utförare.
De nämnder som berörs av programmet har alla, utom en, bifogat en plan för uppföljning av privata utförare till sin verksamhetsplan 2019.
De nämnder som ska arbeta med programmet är för närvarande;
Socialnämnden, natur- och tekniknämnden, kultur- och fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kompetens och arbetsmarknadsnämnden.
Kompetens och arbetsmarknadsnämnden kommer att besluta om en plan att bilägga verksamhetsplanen i samband med nästa nämndsammanträde.
Planerna kommer att följas upp och redovisas i nämndernas verksamhets- berättelser 2019.
Sammanfattning per nämnd Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens budgetram 2019 är 1 976,4 miljoner kronor.
Nämnden som är ny för 2019 tar över ansvar från barn- och
ungdomsnämnden och delar av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Det innebär att utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola samt det kommunala aktivitetsansvaret.
Nämnden har fördelat nivåpåverkande medel för förskola och skola med motsvarande 29,7 miljoner för kompensation av löner och lokaler, förebyggande arbete barn 7 – 12 år, samt förstärkning av förskolan.
Totalt höjs förskolechecken med 4 procentenheter vilket motsvarar 20,4 miljoner kronor. Skolpengen och fritidshemschecken höjs med 2,5 procentenheter vilket motsvarar 27,9 miljoner kronor.
För gymnasiet har 9 miljoner kronor tillförts som fördelats enligt följande:
4,1 miljoner kronor volymer, 0,2 miljoner kronor pris- och
lönekompensation och 4,7 miljoner kronor nivåpåverkade förändring.
Höjning av gymnasiepeng motsvarande länsprislistans uppräkning med 1,8% både inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Kontoret har upprättat en reviderad version av tillämpningsanvisningar för barnomsorgstaxa i Sollentuna kommun som gäller från och med den 1 januari 2019.
Utbildningsnämnden har tagit fram en plan för kvalitetstyrningen med stöd av styrdokumenten och kopplat kvalitetsindikatorer till samtliga
kvalitetsfaktorer. Nämnden har fastställt sex nämndmål. Målen är tydligt beskrivna och mätbara indikatorer är kopplade till samtliga mål. Nämnden har även arbetat med risker och åtgärder inom ramen för internkontroll.
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens budgetram 2019 är 937,8 miljoner kronor.
Den åtgärdsplan nämnden arbetat med från 2016 till 2018 är nu genomförd.
För 2019 har ramen räknats upp med 3 miljoner kronor.
Inom äldreomsorgen kommer arbetet med att stärka den övergripande samordningen och kontrollen av brukarflöden att fortsätta.
Volymutvecklingen inom särskilt boende och hemtjänst har varit gynnsam under 2018 och beräknas fortsätta under 2019. Inom öppen och
förebyggande verksamhet har två miljoner kronor avsatts till förstärkning av demensområdet så att nämnden långsiktigt ska kunna möta behoven inom detta område
Avseende funktionshinder SoL ser nämnden att behoven för boendestöd enligt SOL kommer att öka. För turbundna resor fortsätter ett
utvecklingsarbete i samverkan med utbildningskontoret och leverantör som förhoppningsvis kan innebära ytterligare kostnadsdämpande effekter.
Inom LSS-området kommer arbetet med att stärka den övergripande samordningen och kontrollen av brukarflöden kommer att fortgå.
För bostad med särskild service görs bedömningen att arbetet med volymdämpande åtgärder (bl a boendekedjan) kommer att innebära att antalet verkställda beslut kan hållas på en relativt stabil nivå under 2019.
Inom övriga LSS-områden konstateras en volymökning.
Vård- och omsorgsnämnden har tagit fram en plan för kvalitetstyrningen med stöd av styrdokumenten och kopplat kvalitetsindikatorer till samtliga kvalitetsfaktorer. Nämnden har fastställt fem nämndmål. Målen är tydligt beskrivna och mätbara indikatorer är kopplade till samtliga mål. Nämnden har även arbetat med risker och åtgärder inom ramen för internkontroll.
Socialnämnden
Socialnämndens budgetram 2019 är 280,9 miljoner kronor. För 2019 har ramen räknats upp med 7,8 miljoner kronor.
Inom verksamhetsområde barn och unga har ramen utökats med en förebyggande eftermiddagsverksamhet för barn 7-12 år med
behandlingsinsatser samt utökade medel avseende familjerättsnämnden.
Nämnden har även fått utökad budgetram avseende satsning mot
hedersförtryck och hedersvåld. Barn- och ungdomsenheten samt enheten för missbruk har fått en tillfällig ökad kostnadsram för placeringskostnader.
Då antalet placeringsdygn och individer ökat under 2018 finns behov av en utökad budgetram för dessa verksamheter. Enheten för ensamkommande barn beräknar att fem nya barn anvisas under 2019 enligt prognos från Migrationsverket. Trots insatser för att hålla kostnaderna nere finns det en risk att enheten för ensamkommande barn kommer att redovisa ett
underskott under 2019.
Socialnämnden har tagit fram en plan för kvalitetstyrningen med stöd av styrdokumenten och kopplat kvalitetsindikatorer till flertal kvalitetsfaktorer.
Nämnden har fastställt fyra nämndmål. Målen är tydligt beskrivna och mätbara indikatorer är kopplade till samtliga mål. Nämnden har identifierat risker och åtgärder inom ramen för internkontroll.
Familjerättsnämnden
Familjerättsnämnden är en gemensam nämnd för Sollentuna, Sigtuna och Upplands-Väsby, där Upplands-Väsby är värdkommun. Nämnden har beslutat om en verksamhetsplan för 2019 som överlämnas till
kommunstyrelsen i respektive kommuner. Familjerättsbyrån är i ständig förändring och fortsätter att utveckla verksamheten utifrån de möjligheter som sammanslagningen av de tre kommunernas familjerättsliga delar medför. Utifrån aktuella befolkningsprognoser beräknas ärendemängden öka påtagligt. Lagändringar påverkar verksamhetens handläggning och rutiner. Prioriterade områden under 2019 är:
- Fortsatt digitalisering i syfte att öka tillgängligheten för
medborgarna och minska tidsåtgången för medarbetarna inom den myndighetsutövande delen. Effektivare samverkan med övrig socialtjänst i syfte att korta handläggningstiderna och begränsa antalet kontakter för de familjer som är aktuella inom flera områden samtidigt.
- Förebyggande arbete prioriteras genom snabba besökstider för samarbetssamtal, ökat fokus på rådgivning, informationssamtal.
Alternativa handläggningsmetoder så som konflikt och försoning (KOF) ska utvärderas och om lämpligt utvecklas.
Ersättningen för Sollentunas del 2019 budgeteras till 4,4 miljoner kronor.
Eventuellt över- och underskott från nämndens verksamhet fördelas lika som beräkningen av finansieringen.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2019 är 157,9 miljoner kronor.
För 2019 har ramen räknats upp med 12,7 miljoner kronor. I uppräkningen ingår riktade medel för intern omflyttning av fritidsgårdar från barn- och ungdomsnämnden. Medlen täcker inte de nya kostnaderna nämnden har för att tillsätta ny ledning och administration för fritidsgårdarna.
Ungdomsverksamheten har tidigare ingått i huvudinriktning Kultur som helhet men delas upp där Arena Satelliten som är ett allaktivitetshus ligger kvar under Kultur medan fritidsgårdsverksamhet kommer att tillhöra Idrott.
Således flyttas nämndens tidigare fritidsgård- och fältverksamhet över till Idrott. Nämnden övertar ett musikcafé från vård- och omsorgsnämnden.
Budgeterade nettokostnader för drift av anläggningar ökar med 5,2 miljoner kronor.
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram en plan för kvalitetstyrningen med stöd av styrdokumenten och kopplat kvalitetsindikatorer till samtliga
kvalitetsfaktorer. Nämnden har fastställt sex nämndmål. Målen är tydligt beskrivna och mätbara indikatorer är kopplade till samtliga mål. Nämnden har identifierat risker och åtgärder inom ramen för internkontroll.
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens budgetram 2019 är 19,3 miljoner kronor.
Nämndens budgetram minskas med 4,2 miljoner kronor då GIS och administrativa resurser flyttas till kommunstyrelsen och mät- och kartverksamheten till samhällsbyggnadsnämnden.
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram en plan för kvalitetstyrningen med stöd av styrdokumenten och kopplat kvalitetsindikatorer till flertalet kvalitetsfaktorer. Nämnden har fastställt fyra nämndmål. Målen är beskrivna och indikatorer är kopplade till målen. Nämnden har identifierat risker och åtgärder inom ramen för internkontroll..
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram 2019 är 6,9 miljoner kronor.
Samhällsbyggnadsnämnden är en ny nämnd och ansvarar för att ta fram kommunens detaljplaner. Nämnden hanterar även gatukostnadsersättningar samt ansvarar för namnsättning av gator, torg och kommunägda byggnader.
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en plan för kvalitetstyrningen med stöd av styrdokumenten och kopplat kvalitetsindikatorer till några av
kvalitetsfaktorerna. Nämnden har fastställt tre nämndmål. Målen är beskrivna och mätbara indikatorer är kopplade till målen. Nämnden har identifierat risker och åtgärder inom ramen för internkontroll.
Natur- och tekniknämnden
Natur och tekniknämndens budgetram 2019 är 118,5 miljoner kronor.
Natur- och tekniknämnden är en ny nämnd och ansvarar för skötseln av kommunens gator, vägar och övriga allmänna platser. Nämnden svarar även för kommunens parkeringsövervakning och är tillika trafiknämnd. Nämnden förvaltar kommunens naturreservat och övrig naturmark samt svarar för fritidsfiske i kommunens sjöar och vattendrag.
Nämnden ansvarar även för reinvesteringar i gata och park. Budgetramen för reinvesteringar 2019 är 65 miljoner kronor.
Natur och tekniknämnden har tagit fram en plan för kvalitetstyrningen med stöd av styrdokumenten och kopplat kvalitetsindikatorer till några av kvalitetsfaktorerna. Nämnden har fastställt två nämndmål. Det finns en indikator kopplat till ett av målen. En risk med åtgärd har tagits fram inom ramen för internkontroll.
I natur- och tekniknämndens protokoll finns anteckning att majoriteten avser att redan nu påbörja arbetet med verksamhetsplan 2020 i syftet att tydligt synliggöra de olika områden som nämnden avser arbeta med under mandatperioden.
Klimatnämnden
Klimatnämndens budgetram 2019 är 9,0 miljoner kronor. Klimatnämnden är en ny nämnd och ansvarar för att planera och samordna det övergripande arbetet med att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan,
sammanställa kommunens miljöinformation, planera och samordna kommunens förebyggande och åtgärdande arbete med buller, energi och vattenfrågor.
Nämnden ansvarar även för energirådgivningen. Den bedrivs i samarbete mellan 27 kommuner och erbjuder opartisk och kostnadsfri rådgivning till privatpersoner, föreningar samt små och medelstora företag.
Klimatnämnden har beskrivit vilka kvalitetsfaktorer nämnden ska arbeta med inom ramen för kvalitetstyrningen med stöd av styrdokumenten. Inga kvalitetsindikatorer har tagits fram. Nämnden har fastställt två nämndmål.
Det finns en indikator kopplat till ett av målen. En risk med åtgärd har tagits fram inom ramen för internkontroll.
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens budgetram 2019 är 60,8 miljoner kronor. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden är en ny nämnd och ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, utbildning i svenska för invandrare och arbetsfrågor. Nämnden ansvarar även för kommunens
operativa näringslivsarbete när det gäller samverkan med företag kring praktikplatser, feriejobb och rekryteringsmässor.
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har tagit fram en plan för kvalitetstyrningen med stöd av styrdokumenten och kopplat
kvalitetsindikatorer till samtliga kvalitetsfaktorer. Nämnden har fastställt fyra nämndmål. Målen är tydligt beskrivna och mätbara indikatorer är kopplade till samtliga mål. Nämnden har identifierat risker och åtgärder inom ramen för internkontroll.
Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden är gemensam för fyra kommuner med Sollentuna som värdkommun. Överförmyndarnämnden budgetram 2019 för Sollentuna är 6,1 miljoner kronor. Nämndens budgetram har utökats med 0,2 miljoner kronor. Ramen ökas av en tillfällig satsning på digitalisering.
Överförmyndarnämnden har tagit fram en plan för kvalitetstyrningen med stöd av styrdokumenten och kopplat kvalitetsindikatorer till samtliga kvalitetsfaktorer. Nämnden har fastställt fem nämndmål. Målen är tydligt beskrivna och mätbara indikatorer är kopplade till samtliga mål. Nämnden har identifierat risker och åtgärder inom ramen för internkontroll.
Manfred Holmelin Inga-Lill Fritsch Lars Garg Tf Kommundirektör
Bilagor
1. Nämndernas verksamhetsplaner 2019 (exklusive familjerättsnämnden)
2. Familjerättsnämndens verksamhetsplan 2019
3. Indikatorer till övergripande mål 2019 – förslag till målvärden
Beslutsexpediering
Kommunens nämnder
