Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-02-16
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 26/2015 Dnr 2014/0418 KS-3
Diariekod: 109
Redovisning av intern kontroll 2014 och uppdrag i intern kontrollplan 2015 för Sollentuna kommun
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-02-01 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Av kommunallagen följer att nämnderna har ansvar för den interna
kontrollen inom sitt ansvarsområde. Fullmäktige fattade beslut om riktlinjer för den interna kontrollen i november 2003. I oktober 2014 beslutade fullmäktige om nya regler för intern kontroll som kommer att tillämpas från och med intern kontrollplan 2015.
Samtliga nämnder har lämnat redovisning av intern kontroll 2014. Samtliga nämnder har redovisat bisysslor i sina nämnder, men alla har inte redovisat i samband med redovisning av intern kontrollplan 2014.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Information i bilaga 1 och 2 till kommunledningskontorets
tjänsteutlåtande 2015-02-01, avseende redovisning av intern kontroll 2014, läggs till handlingarna.
2. Nämnderna ska i sin interna kontrollplan för 2015 kontrollera om delegationsbeslut hanteras i enlighet med nämndernas delegations- ordning samt reglerna i kommunallagen.
3. Nämnderna ska i sin interna kontrollplan för 2015 kontrollera vid
representations/kurs/konferensfakturor, att det finns deltagarförteckning, syfte och program till fakturorna.
4. Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ska i sina interna kontrollplaner 2015 ta med kontroll att beslutsattest är gjord av behörig attestant och att det inte förekommer jäv i samband med fattade beslut.
5. Barn- och ungdomsnämnden ska i sin interna kontrollplan 2015 ta med att det inte förekommer jäv i samband med fattade beslut.
Beslutsexpediering:
Akt
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-02-16
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
