Sammanträdes- protokoll
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-17
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 30/2016 Dnr 2016/0050 KFN-1
Diariekod: 032
Förstärkt månadsrapport för april 2016, kultur- och fritidsnämnden
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-04-20 från kultur- och fritidskontoret.
Sammanfattning
I den förstärkta månadsrapporten per april ska nämnden göra en ekonomisk uppföljning och kommentera prognos och utfall. Nämnden ska även följa upp målstyrningen och signalera om åtaganden befaras att inte kunna uppfyllas.
Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar ett nettoöverskott om 0,75 miljoner kronor. Det beror främst på de extra medel nämnden fått för en lokalcontroller som beslutats placeras under kommunledningskontoret.
Däremot finns ett par osäkerhetsfaktorer som är kända men svåra att
prognosbedöma i dagsläget. Den ena handlar om LSS-verksamheten som är i ett uppstartsläge på Arena Satelliten. Det andra gäller bibliotekens utsatthet i den offentliga miljön vilket lett till ökade säkerhetsinsatser.
Kultur- och fritidsnämnden har valt att återrapportera samtliga åtaganden samt handlingsplaner kopplade till dessa. Dessutom ska status för nämndens uppdrag från kommunstyrelse och fullmäktige redovisas.
Kultur- och fritidskontoret bedömer att nämndens åtaganden kan uppfyllas under 2016.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordföranden Magnus Ramstrand (KD) yrkar att ärendet lämnas till nämnden utan eget förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.
Sammanträdes- protokoll
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-17
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Beslutsexpediering:
Kultur- och fritidsnämnden Akt
