Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00
Plats och tid
Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Thony Andersson, S, Monika Gides-
kog, M, Kjell Gustafsson, S, Franco Sincic, V, Eric Westerberg, MP, Carina Johansson, FP, Birgitta Gunnarsson, C, Tommy Engback, KD
Ersättare Nicklas Karlsson, S, Sigbritt Bothin, S, Birgitta Larsson, S, Fredrik Ryd-
berg, V, Jan Björfeldt, MP, Annette Ohlsson, M, Jim Kellander, FP, Gillberg, C, Birger Hagström, KD
Maria Gillberg C och Birger Hagström KD.
Övriga deltagande
Utses att justera Eric Westerberg
Justeringens plats och tid
Underskrifter Sekreterare Paragrafer 212-
226
Patrik Hjalmarsson
Ordförande
Cecilia Vilhelmsson
Justerande
Eric Westerberg
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2014-09-17
Datum för Datum för
anslags uppsättande 2014-09- anslags nedtagande 2014-10
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
...
Patrik Hjalmarsson
§ 212
Antagande av detaljplan för kv Rosenkammaren inom Svartå strand,
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2014-08-26, § 84, att återremittera ärendet då minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna beslutade det.
En fördjupning av översiktsplanen för Svartå Strand antogs av kommun- fullmäktige den 13 november 2012 § 141. I planen föreslås bostäder och verksamheter i upp till åtta våningar inom det aktuella kvarteret. Bakgrun- den är att Bostadsbolaget visat intresse av att förvärva kvarteret av kommu- nen för att uppföra två flerbostadshus. Gällande detaljplan för kvarteret är framtagen 1934 och för att möjliggöra byggnation av bostäder behöver en ny detaljplan upprättas.
Planförslaget var ute på samråd under perioden 2014-02-13 – 2014-03-06.
Ett samrådsmöte anordnades i Stadshuset den 18 februari 2014. Byggnads- och räddnings-nämnden beslutade den 23 juni 2014 § 105 att låta ställa ut detaljplaneförslaget för granskning. Granskningsperioden pågick under perioden 2017-07-02 – 2014-08-13.
Under granskningsperioden har inkommit synpunkter från ett flertal privat- personer som avser bevarandet av det så kallade BEMAB-huset inom Ro- senkammaren. Synpunkter har även inkommit från Länsstyrelsen gällande skredrisk samt buller. Bullerrisken har även framförts av miljönämnden.
Med anledning av framförda synpunkter har ett avtal tecknats med ASM som reglerar åtgärdande av bullerstörningar. Det har även inkommit ett kompletterande utlåtande från WSP om stabilitetsförhållandena och där konstateras att det inte föreligger någon skredrisk inom byggrätten.
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har byggnadskontoret in- formerat arbetsutskottet om tidigare arbete med detaljplanen där BEMAB är kvar på skisserna. Skisserna redovisar i första hand hur trafiklösningen mellan ICA och Rosenkammaren kan hanteras ur trafiksäkerhets- och par- keringssynpunkt.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2014-09-15, § 128 behandlat ären- det och föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för kv Rosenkam- maren i Svartå strand.
Thony Andersson (S), Monika Gideskog (M) och Kjell Gustafsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Carina Johansson (FP), Franco Sincic (V), Tommy Engback (KD) och Eric Westerberg (MP) yrkar avslag till förslaget.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och konstaterar att kommun- styrelsen beslutar i enlighet med Thony Anderssons (S) och Monika Gides- kogs (M) yrkande.
Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsord- ning:
Ja-röst för bifall till Thony Anderssons (S) och Monika Gideskogs (M) yr- kande
Nej-röst för bifall till Carina Johanssons (FP) m fl yrkande.
Voteringsresultat
Ja-röster: Thony Andersson (S) Kjell Gustafsson (S), Birgitta Gunnarsson (C), Monika Gideskog (M) och Cecilia Vilhelmsson (S)
Nej-röster: Franco Sincic (V), Eric Westerberg (MP), Carina Johansson (FP) och Tommy Engback (KD)
Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Thony Anderssons (S) och Monika Gideskogs (M) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta det reviderade förslaget till detaljplan för kvarteret Rosenkammaren i Svartå strand, Mjölby kommun.
Mot beslutet reserverar sig Carina Johansson (FP), Franco Sincic (V) och Eric Westerberg (MP)
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Cecilia Vilhelmsson Eric
Westerberg
§ 213
Information om framtidsjobb
Chefen för Arbetsmarknadsenheten informerar om enhetens arbete med arbetslösa personer.
Idag har 23 personer lönesubventionerad anställning på AME. Innan som- maren var det 32 anställningar (10 anställningar har avslutats)
13 av dessa 22 personer kommer från försörjningsstöd.
12 framtidsjobb har anmälts med kravspecifikation. Nästa steg är:
- Förhandlingar med facket
- Förbereda aktuella deltagare för ansökningsprocessen
- Påbörja förberedande programverksamhet på 2 veckor innan upps- tart.
- 3 månader praktik (om personen inte redan har praktik idag från lik- nande arbetsuppgifter)
- Gå ut i anställning
Anställningarna måste samordnas så att det är samlade grupper som förbe- reds för start. Det innebär att enheten inte kan starta en anställd i taget då det är svårt att ordna bra programverksamhet och kompetenshöjande insat- ser.
Rutinen med försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen är överenskommen.
17 deltagare från försörjningsstöd är aktuella för att komma ut i sysselsätt- ning – eventuellt framtidsjobb
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
§ 214 Dnr KS/2014:398, KS/2014:28
Uppföljning av verksamhetsplaner för kommunledningskontoret och tekniska kontoret.
Vid dagens sammanträde presenterar tekniske chefen AnnKristine Rådberg och bitr kommunchefen Carina Brofeldt uppföljning av sina respektive verksamhetsplaneringar till och med kvartal 2.
Kommunstyrelsen tar del av informationen (bilagor)
§ 215 Dnr KS/2014:164
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till mål och budget 2015-2017.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ansvarar för och leder och samordnar planering och upp- följning av kommunens ekonomi och verksamheter och har Kommunstyrel- sens förvaltning som stöd.
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med både ett externt medborgar- och näringslivsperspektiv samt ett internt samordnande och serviceinriktat per- spektiv. Förvaltningen har ett styrande och stödjande uppdrag gentemot förvaltningarna och ska fungera som interna konsulter inom många områ- den. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling är viktiga faktorer för förvaltningens verksamhet.
Förvaltningens huvudsakliga ansvarsområden är kanslifunktionen för kom- munfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomi- och IT-verksamhet, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, utvecklingsarbe- te, information och marknadsföring, växel och medborgarservice samt övergripande trygghets- och säkerhetsfrågor
Budget i sammandrag
(tkr)
Bokslut 2013
Budget 2014
Budget 2015
Ek plan 2016
Ek plan 2017 Intäkter -37 883 -42 085 -42 308 -43 108 -43 108 Kostnader 111 850 116 761 116 031 116 831 116 831 Nettokostnader 73 967 74 676 73 723 73 723 73 723
Nettoinvestering 2 525 10 895 6 800 6 975 2 175
Budgetspecifikation
Budget 2015 - specifikation (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad
210 Kommunstyrelsen 3 573 0 3 573
212 Förvaltningsgemensamt 12 428 -2 227 10 201
215 Kommunledningskontoret 8 524 -1 649 6 875
220 Ekonomiavdelning 7 269 -944 6 325
230 IT-avdelning 22 718 -14 090 8 628
240 Tillväxt 7 179 -856 6 323
241 Tillväxt - arbetsmarknad 21 360 -14 465 6 895
250 Personal 13 883 -490 13 393
260 Medborgarservice 19 097 -7 587 11 510
Totalt 116 031 -42 308 73 723
Åtaganden
- Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare och företag till inflyttning och etablering, varumärket Mjölby kommun ska stärkas.
- Öka medborgarnas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden i god samverkan med övriga kommunala förvaltningar, arbetslivet och be- rörda myndigheter.
- Samordna åtgärder för att utveckla myndighetsutövningen mot före- tag.
- Genom kommunens hantering av risker och hot ska vi skapa ett tryggt samhälle som är anpassat till människor och miljö.
- Alla avdelningar inom kommunstyrelsens förvaltning ska vara en hållbar arbetsplats.
- Våra tjänster och service ska utvecklas i takt med de behov och för- väntningar våra medborgare, företag och interna kunder har.
- Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap.
- Förvaltningen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion.
Förändringar 2015-2017
Arbetet fortsätter med att förbättra kommunens tjänster till näringsliv och enskilda företag. Underlag för utvecklingsarbetet är bland annat resultatet av undersökningen INSIKT. Det är framförallt tillväxtkontoret som inom förvaltningen involveras i detta arbete.
Marknadsföringen av kommunen som boende- och etableringsort fortsätter liksom varumärkesbyggandet. Detaljplanearbetet för Svartå Strands första etapp fortsätter med sikte på byggstart 2015.
Mjölby-Ödeshög-Boxholm samordningsförbund, som arbetar med finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommer från och med 1 januari 2015 att slås samman med Motala-Vadstena samordningsförbund. Organisatio- nens säte förläggs till Motala.
Kommunens arbetsmarknadsenhet fortsätter i samverkan med arbetsförmed- ling, försäkringskassa och kommunens interna verksamheter arbetet med metodutveckling avseende målgruppen arbetslösa som står långt ifrån ar- betsmarknaden.
Diskussioner förs med Motala om ett gemensamt Överförmyndarkansli och nämnd tillsammans med Ödeshög, Vadstena, Motala och Mjölby. Verksam- heten kan starta 1 januari 2015 och vara fullt implementerat till 2016.
Diskussioner förs också med Motala och Vadstena om en gemensam IT- organisation. Kommunerna möter idag ökade utmaningar avseende med- borgarnas och externa organisationer t.ex. Landstingets förväntningar på IT- baserade lösningar i sina kontakter med kommunen. Vidare har vi att hante- ra en allt snabbare förändringstakt och teknikskiften inom IT-området. Ett sätt att möta detta blir då att samverka med andra kommuner för att gemen-
samt skaffa oss de skalfördelar som behövs för att hålla den kompetens och ekonomi som är nödvändig för att kunna möta kraven från omgivningen.
Förvaltningen arbetar vidare med att tillhandahålla ett ledarutvecklingspro- gram till chefer där kommunens värdegrund utgör en viktig byggsten som på olika sätt ska påverka arbetet med att uppfylla visionen för Mjölby kommun år 2025. Fortsatt införande sker av den kommungemensamma projektmodellen och grundutbildningen i ständiga förbättringar som hålls för medarbetare i kommunen. För att förstärka dessa satsningar kommer länets kommunchefer ta ställning till en förnyad ESF-ansökan om kompe- tenshöjande insatser.
Ett förslag finns om att Kommunstyrelsens förvaltning från och med 2015 tar över kommunens mark- och exploateringsverksamhet från Tekniska kontoret.
Kommunstyrelsen tar del av informationen
§ 216 Dnr KS/2014:164
Tekniska kontorets förslag till mål och budget 2015-2017.
Beslutade budgetramar för 2015 och framåt innebär inte besparingar för Tekniska kontoret. 2014 års besparingsförslag får effekt under 2015 och 2016 vilket skapar förutsättningar att återställa genomförda engångsned- dragningar på exempelvis beläggningssidan.
Avfallstaxan föreslås höjas med 10 % för att möta de ökade kostnader som beräknas uppkomma till följd av införandet av matavfallsinsamlingen samt hantera det underskott som finns i verksamheten. Vid 2014 års ingång upp- gick det egna kapitalet till 5,3 mkr. Enligt befintlig plan förväntas taxan höjas även 2016 och 2017 vilket skall ge att det egna kapitalet är åtgånget samtidigt som årets intäkter skall matcha årets kostnader.
VA-taxan beräknas lämnas oförändrad då verksamheten enligt senaste pro- gnosen beräknas generera ett noll resultat 2014.
Viktiga verksamheter som kan fortgå med bibehållen ambitionsnivå Fastighetsavdelningens underhållsplan har fastställts och under 2014 har fokus legat på tak och yttre målning. Genom att göra samlade upphandling- ar på områdena har fördelaktiga priser erhållits vilket skapar förutsättningar att göra ytterligare underhållsinsatser. Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på det planerade underhållet för fastighetsavdelningen för att på sikt kunna erbjuda den standard som efterfrågas av verksamheterna. Den extra satsning som görs på förskolor under perioden 2014 – 2018 med 5 000 tkr årligen via investeringsbudgeten gör att vi på kort sikt kan beta av delar utav det uppdämda underhållsbehov som finns i fastighetsbeståndet. Trots dagens satsningar på underhåll så kommer det att finns ett fortsatt uppdämt behov 2020.
Under 2014 har beläggningsunderhållet fått stå tillbaka för att hantera de besparingsåtgärder som får effekt först 2015 och 2016. Det är av stor vikt att vi kan återställa denna tillfälliga neddragning för att vi på sikt skall kun- na behålla befintlig standard på kommunens gator samt gång- och cykelvä- gar.
I kommunens övergripande vision ligger fokus på att Mjölby kommun skall öka i befolkningsmängd. Tekniska kontorets bidrag till denna måluppfyllel- se ligger bland annat i skapa goda förutsättningar för medborgarna i deras vardag. Förutom för verksamheterna fungerande lokaler, uppnås detta ge- nom väl underhållna vägar som gång- och cykelvägar samtidigt som inbju- dande utemiljöer med planteringar och blomsterarrangemang tillhandahål- las.
Framgångsfaktorer
En framtida framgångsfaktor ligger i att minska kostnaderna för såväl drifts- som underhållsbehoven av kommunens anläggningar som Tekniska konto- ret förvaltar. Vid såväl nybyggnationer som investeringar i befintliga an- läggningar är det av stor vikt att det finns ett funktionsfokus, inte bara avse- ende nyttjandeändamålet utan även avseende drift och skötsel av anlägg- ningen. Genom val av material och fysisk utformning kan underhåll mins- kas jämfört med dagens nivå.
Ytterligare en framgångsfaktor är ett effektivt lokalutnyttjande. Förvalt- ningarnas kostnader för lokalhyror uppgår till drygt 150 mkr per år och utgör ungefär 10 % av kommunens nettokostnader. Merparten av dessa lokaler förvaltas av Tekniska kontoret. För att tillgodose lokalbehovet på kort men framförallt lång sikt har en lokalförsörjnings-grupp bildats. Hu- vudsyftet med denna grupp är att lyfta den framtida lokalbehovsfrågan i ett 5-10 års perspektiv. Från det att ett lokalbehov lyfts, framförallt om det avser lite större ytor som exempelvis en förskola, tills det att en ny byggnad står på plats och är inflyttningsklar rör det sig om tre till fyra år. Akuta lo- kalbehov kan lösas genom inhyrning av externa lokaler eller modulbyggna- tioner men detta har en tendens att bli en dyr lösning över tid.
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
§ 217 Dnr KS/2014:398
Åtaganden 2015, tekniska kontoret
Vid dagens sammanträde presenterar tekniske chefen AnnKristine Rådberg förslag till verksamhetsplan och åtaganden 2015.
Det innehåller sju åtaganden
- Energianvändningen inom Tks verksamhetsområden skall minskas - Andelen utsorterat matavfall från hushållsavfall ska öka
- Tekniska kontoret skall förvalta och utveckla kommunens tillgångar - Tekniska kontoret skall tillhandahåll en god service till våra med-
borgare och kunder
- Tekniska kontoret skall utveckla en tillgänglig och attraktiv stads- kärna
- Tekniska kontoret skall öka trafiksäkerheten i Mjölby kommun.
- Tekniska kontoret skall attraktiva boende- och verksamhetsområden
Kommunstyrelsen tar del av informationen (bilaga)
§ 218 Dnr KS/2014:402
Åtaganden 2015, kommunstyrelseförvaltningen
Vid dagens sammanträde presenterar bitr kommunchef Carina Brofeldt förslag till verksamhetsplan och åtaganden 2015 för kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunstyrelsen tar del av informationen (bilaga)
§ 219 Dnr KS/2014:365
Ansökan från SEK om att få nyttja TB för upphandling av renhåll- ningsfordon.
Bakgrund
Service- och entreprenadkontoret är i behov av att investera i två renhåll- ningsfordon då befintliga fordon är gamla. Investeringen har dröjt då servi- ce- och entreprenadkontoret har avvaktat besked kring vilket hämtningssy- stem för organiskt avfall som är bäst lämpat.
Sammanfattning
Service- och entreprenadkontoret har tagit in offerter från fordonsleverantö- rer. En preliminär investeringskostnad varierar mellan 3 700 tkr och 4 500 tkr beroende på typ av fordon. Service- och entreprenadkontoret har totalt 8 686 tkr i investeringsbudget för 2014, varav 3 000 tkr i årsbudget och 5 686 tkr i tilläggsbudget.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.
Beslutet skickas till:
Service- och entreprenadkontoret Kommunchefen
Akten
§ 220
Uppdragslistan
Kommunchef Dag Segrell informerar om och går igenom uppdragslistan från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per den 10 september 2014.
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
§ 221
Samverkansavtal om gymnasieutbildning,
Utbildningsnämndens ordförande Jennifer Myrén informera om pågående arbete med att samordna länets gymnasieutbildningar.
Kommunstyrelsen beslutar
att man tagit del av informationen,
att ställa sig bakom inriktningen att samordning av gymnasieutbildningen inom länet ska ske, samt
att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att driva samma linje regi- onalt.
Beslutet skickas till:
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens ordförande Akten
§ 222 Dnr KS/2014:386
Svar till länsstyrelsen om byggnadsminnesförklaring av BEMAB-huset.
Bakgrund
Frågan om husets bevarande har diskuterats under ett par års tid i samband med att en ny detaljplan har upprättas för att möjliggöra ny bostadsbebyg- gelse på kvarteret.
I samband med detaljplanens upprättande har en Antikvarisk förundersök- ning tagits fram som konstaterar att byggnaden visserligen har ett stort lokalt värde men inte kan anses vara av byggnadsminnesklass enligt 3 kap, Lag (1988:950) om kulturminnen.
I den detaljplan för Kv Rosenkammaren som förelagts Kommunfullmäktige för antagande förutsätts BEMAB-huset tillsammans med övrig bebyggelse inom kvarteret Rosenkammaren rivas för att bereda plats för den planerade bostadsbebyggelsen. Skälen är bl.a svårigheter att tillskapa en bra lösning för oskyddade trafikanters passage över Kyrkogatan, svårigheter att skapa en bra gårdslösning för den nya bostadsbebyggelsen samt höga kostnader för bevarande av huset.
Carina Johansson (FP) avstår från att delta i beslutet.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunchefens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till Länsstyrelsen Akten
§ 223 Dnr KS/2014:191
Bokslutsprognos per den 31 augusti 2014
Sammanfattning
Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2014 är 16,6 mkr. I förelig- gande prognos beräknar nämnderna tillsammans ett underskott på 16,3 mkr där omsorgs- och socialnämnden utgör -16,2 mkr. Finansieringen visar överskott på 11,5 mkr. Det medför att årets resultat prognostiseras till 11,8 mkr, en klar förbättring jämfört majprognosens -0,7 mkr.
I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 3,1 mkr, vilket ska räknas bort när avstämning mot balanskravet ska göras i bokslutet. Progno- sen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed 8,7 mkr vilket i så fall innebär att balanskravet kommer att klaras.
Finansieringens +11,5 mkr utgörs delvis av överskott för finansiella kostna- der med 4,5 mkr orsakat av lägre låneskuld och ränta än budgeterat. Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar 2,6 mkr jämfört med budget. Prognoserna för ofördelade löner, priser och demografi med mera pekar dessutom på att 7,9 mkr inte kommer att förbrukas.
Under perioden har 65 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 135 mkr. Budgeterad investering är 203 mkr, varav tilläggsbudget 95 mkr.
Låneskulden den 31 augusti uppgick till 415 mkr. Övre gräns för upplåning 2014 är 511 mkr.
Driftbudgeten – nämndernas prognostiserade avvikelser
Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till -11 mkr, varav avgiftsfinansierat +5 mkr. Tidigare har varje nämnds TB fått tas i anspråk men från och med beslut i samband med 2013 års delårsbokslut krävs bifall från kommunstyrelsen för ianspråktagande av TB. Flera nämnder har nega- tiv TB där omsorgs- och socialnämnden har -47 mkr och utbildningsnämn- den -5 mkr. Tekniska kontoret och service- och entreprenadkontoret har störst positivt TB.
Prognosen för 2014 förväntas bli -16,3 mkr för nämnderna sammanlagt. De största avvikelserna prognostiseras enligt följande:
Tidigare års avvikel- ser (TB)
- Omsorgs- och socialnämnd -16,2 mkr -47,0 mkr - KS Tekniskt kontor Avg -3,0 mkr 5,4 mkr - Utbildningsnämnden -2,5 mkr -4,6 mkr
- KS förvaltning 3,8 mkr 6,1 mkr
Omsorgs- och socialnämnd
Nämnd, förvaltning, -4,4 mkr: Omställningskostnader för bemanningsenhet och annan personal samt ökad fastighetsskatt, -1,4 mkr. Vikariekostnader kommer inte att kunna sänkas i budgeterad omfattning, -2,5 mkr.
Äldreomsorg, -7,5 mkr: Hemtjänst -5,7 mkr, fortsatt hög volym hemtjänsttim- mar. Vårdboenden -1,0 mkr, då tillträdesdatum för ny utförare på Slomarp har skjutits fram och får inte effekt 2014.
Individ och familjeomsorg, -5,1 mkr: Försörjningsstöd -1,8 mkr, familjehems- vård -4,1 mkr, öppenvård, -2,0 mkr och HVB +3,4 mkr.
Åtgärder för hantering av underskottet är bland annat: Resursanalys av utförd tid hos brukarna inom hemtjänsten. Fortsatt restriktiv bemanning och avance- rad resursplanering inom vårdboenden. Flera åtgärder föreslås för att minska underskottet på försörjningsstöd, till exempel fortsatt samverkan med arbets- marknadsenhet och arbetsförmedling. Fortsatt arbete med att utveckla verk- samheten i egen regi för barn och unga.
KS tekniskt kontor avgiftsfinansierat
Avfallshantering, - 3,0 mkr: Finansieringen av matavfallsinsamlingen, Gröna påsen, bidrar med 1 mkr till underskottet 2014. Helårseffekt av Gröna påsen förväntas under 2015.
Åtgärder, taxehöjning.
Utbildningsnämnd
Prognosen har förbättrats vid varje avstämningstillfälle under året. Det är främst gymnasiet som ser ut att minska sitt underskott jämfört med föregående prognos.
Gymnasiet, -4,5 mkr. För stor organisation och omställningskostnader.
Åtgärder: Ett stort omställningsarbete pågår på gymnasiet/komvux. En ny organisation har trätt i kraft inför läsårsstarten. Personalen har minskat men omställningskostnader uppkommer under hösten på ca 2 mkr.
KS förvaltning
Förvaltningens prognos har förbättrats avsevärt sedan föregående prognostill- fälle, främst under Tillväxt- arbetsmarknad. Flera orsaker finns och de flesta har ”gått åt rätt håll”.
Förvaltningsgemensamt, -1,2: Omställningskostnader personal som förmildrats av bland annat återhållsamhet gällande konsultköp.
Tillväxt-arbetsmarknad, 2,4mkr: Integrationsverksamheten har den största avvikelsen där ökat mottagande medfört ökade intäkter utan någon personal- förstärkning. Försäkringskassan har tagit större ansvar för kostnader vid etable- ring samt att ersättning till ensamkommande som blivit myndiga och flyttat till eget boende har minskat.
Finansiering
Ett överskott på 11,5 mkr beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, avskrivningar, pensioner med mera). Under pos- ten ofördelade kostnader har inte allt reserverats när det gäller kommunstyrel- sens ofördelade medel samt medel för pris- och löneökningar. Totalt 7,9 mkr, varav löner och priser 7,1 mkr, beräknas återstå. Kommunalskatt och generella statsbidrag ger enligt SKL:s senaste prognos visar överskott mot budget med 2,6 mkr. För finansiella kostnader väntas överskott på 4,5 mkr. Lägre låneskuld och ränta än budgeterat samt korrigering av index för infrastrukturprojekt i Skänninge är orsakerna.
Reavinsterna sammanhänger med beräknade intäkter av tomtförsäljningar.
Prognosen ligger på 3,1 mkr som ökat det prognostiserade resultatet. När av- stämning mot balanskravet görs i bokslutet ska reavinster räknas bort. Det justerade resultatet väntas då bli 8,7 mkr vilket i så fall innebär att balanskravet kommer att uppnås. Mjölby kommun har 4,2 mkr att återställa inom tre år en- ligt årsredovisning (ÅR) 2013. Om prognosen håller kan resultatet återställas redan 2014. Enligt ÅR 2013 finns en resultatutjämningsreserv (RUR) på 1,9 mkr som i så fall inte behöver tas i anspråk.
Investeringsbudgeten
Under perioden har 65 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 135 mkr. Budgeterad investering är 203 mkr, varav årsbudget 102 mkr,
tilläggsbudget 95 mkr och tilläggsanslag 6 mkr mestadels för inköp av industri- fastigheten Hyveln. Av de 56 mkr som hittills investerats utgörs de största posterna av reinvestering i gamla stadshuset för ny hyresgäst 6 mkr, Skänninge idrottshall 9 mkr, reinvesteringar i va-ledningar/va-verk 6 mkr och innemiljö förskolor/skolor 5 mkr.
Låneskulden den 31 augusti uppgick till 415 mkr. Övre gräns för upplå- ning 2014 är 511 mkr. Kommunens kassa uppgick till 25 mkr. Ett lån om 20 mkr med förfall i början av september kommer inte att omsättas. Osä- kerhet råder om låneskuldens utveckling till årets slut beroende på när de större investeringarna förfaller till betalning. Prognosen är cirka 430 mkr mot 491 i budget.
Förslag till åtgärder med anledning av prognosen
Om prognosen håller innebär det att balanskravet klaras för 2014.
Nämndernas samlade underskott beräknas bli 16 mkr där omsorgs- och social- nämnden förväntas få en stor negativ budgetavvikelse. Utbildningsnämndens underskott har minskat vid varje prognostillfälle och visar nu -2 mkr. För när- varande utreds formerna för månadsvis rapportering till kommunstyrelsen med en översiktlig ”prognosavstämning/värderad prognos” eller en resultat dialog
så att KS ska kunna följa samtliga nämnder mellan ordinarie prognostillfällen.
Budgetramarna för 2015 är antagna i kommunfullmäktiges möte i juni. Där har omsorg- och socialnämnden fått tillskott på 10 mkr och utbildningsnämnden 3 mkr.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga bokslutsprognosen till handlingarna, samt
att delge kommunfullmäktige
Beslutet skickas till:
Redovisningschefen Akten
§ 224
Meddelanden
Följande meddelanden/skrivelser redovisas.
Protokollsutdrag från Boxholms kommun om bildande av Samordningsför- bundet Västra Östergötland.
Avtal mellan Mjölby kommun och ASM Foods om bullerdämpande åtgär- der.
Meddelande om kungörelse, bygglov för fasadändring, Kruthuset 2.
Meddelande om kungörelse, förhandsbesked, Mjölby 40:1.
Kommunstyrelsen tar del av meddelandena.
§ 225
Anmälan av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas på sammanträdet:
Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande Fullmakt för Jimmy Petersson
Delegationsbeslut fattade av tekniska kontoret aug 2014 Yttrande till polis avseende ordningsstadga Mats Rydell Yttrande till Trafikverket, dispensärende Mats Rydell Vattenavstängning, 2 adresser Kaj Bjelkås
Bostadsanpassning, 14 st Bo Hallberg
Yttrande grannmedgivande Mats Rydell
Avtal om bullerdämpande åtgärder AnnKristine Rådberg
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
§ 226
Övrigt
Kommunchefen Dag Segrell informerar om
- Planeringen för rekrytering av personalchef.
- Personalsituationen på IT-avdelningen.
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
