Pressmeddelande TLOMMS===
=
============================================
píçÅâÜçäã=
T=~éêáäI=OMMS=
Kallelse till Bolidens årsstämma
=
f=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=åçíÉêáåÖë~îí~äÉí=Ñ∏ê=píçÅâÜçäãëÄ∏êëÉå=^_=ãÉÇÇÉä~ê=_çäáÇÉå=^_=Ü®êãÉÇ=
áååÉÜ™ääÉí=á=â~ääÉäëÉå=íáää=™êëëí®ãã~=ÇÉå=Q=ã~à=OMMSK=
=
_áä~Ö~W=h~ääÉäëÉ=íáää=_çäáÇÉåë=™êëëí®ãã~
c∏ê=óííÉêäáÖ~êÉ=áåÑçêã~íáçå=î®åäáÖÉå=âçåí~âí~W=
=
räÑ=p∏ÇÉêëíê∏ãI=fåÑçêã~íáçåëÇáêÉâí∏êI=_çäáÇÉå=^_I=íÉä=MUJSNM=NR=RTI=MTMJSNU=VR=VR=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
_çäáÇÉå=®ê=Éíí=~î=bìêçé~ë=äÉÇ~åÇÉ=ÖêìîJ=çÅÜ=ëã®äíîÉêâëÑ∏êÉí~Ö=ãÉÇ=~åä®ÖÖåáåÖ~ê=á=pîÉêáÖÉI=cáåä~åÇI=kçêÖÉ=çÅÜ=é™=fêä~åÇK=
_çäáÇÉåë=ÜìîìÇéêçÇìâíÉê=®ê=âçéé~êI=òáåâI=Ääó=ë~ãí=ÖìäÇ=çÅÜ=ëáäîÉêK=sáâíáÖ~=îÉêâë~ãÜÉíÉê=®ê=çÅâë™=éêçëéÉâíÉêáåÖ=çÅÜ=ãÉí~ääJ
™íÉêîáååáåÖK=_çä~ÖÉí=Ü~ê=Åáêâ~=Q=RMM=~åëí®ääÇ~=çÅÜ=Éå=çãë®ííåáåÖ=é™=OM=ãáäà~êÇÉê=âêçåçêK=^âíáÉå=®ê=åçíÉê~Ç=é™=píçÅâÜçäãëJ Ä∏êëÉåë=lJäáëí~=çÅÜ=é™=qçêçåíçÄ∏êëÉå=á=h~å~Ç~K=
www.boliden.se
Årsstämma i Boliden AB
Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 4 maj 2006, kl. 15.00 i Ex- polaris Kongresscenter, Kanalgatan 73-75, Skellefteå. Stämmolokalen öppnas för registrering kl.
14.00.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 27 april 2006 (se nedan angående omregistrering av förvaltarregistrerade aktier),
dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 27 april 2006 kl. 16.00
– per post under adress Boliden AB, Koncernstab Juridik, Box 44, 101 20 Stockholm – per telefon 08-32 94 29 vardagar kl. 09.00-11.30 och 13.30-16.00
– per fax 08-30 95 36; eller
– på Bolidens hemsida www.boliden.se
Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon- nummer samt antal biträden.
Ombud
Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. De uppgifter som lämnas kommer endast att använ- das i samband med årsstämman.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighets- handlingar skickas in till Boliden AB, Koncernstab Juridik, Box 44, 101 20 Stockholm, i god tid före stämman.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 27 april 2006 tillfälligt ha omregistrerat aktierna i eget namn hos VPC. Begäran om sådan registre- ring bör göras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
Inträdeskort
Anmälan bekräftas med ett inträdeskort, som skall visas upp vid entrén till stämman.
Dagordning
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd 4) Godkännande av dagordningen
5) Prövning av om stämman är i behörig ordning sammankallad 6) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8) Redogörelse för styrelsens arbete och arbetet i ersättningskommittén
9) Verkställande direktörens anförande 10) Redogörelse för revisionsarbetet under 2005
11) Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12) Valberedningens redogörelse för sitt arbete
13) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av årsstämman
14) Bestämmande av arvoden till styrelsen
15) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt eventuella styrelsesuppleanter 16) Bestämmande av arvode till de tidigare valda revisorerna
17) Beslut om valberedning
18) Styrelsens förslag till beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen
19) Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen 20) Styrelsens förslag angående upptagande av vissa lån 21) Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Punkt 11 b: Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 2 kr per aktie och att tisdagen den 9 maj 2006 skall vara avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att sändas ut av VPC den 12 maj 2006.
Styrelsen föreslår vidare att moderbolagets disponibla vinstmedel i övrigt balanseras i ny räk- ning.
Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen kommer att hållas tillgängligt och skickas till aktieägare enligt vad som anges nedan under ”Handlingar mm”.
Punkt 2, 13-17: Under de angivna punkterna lämnar valberedningen följande förslag:
att landshövdingen i Västerbottens län, Lorentz Andersson, väljs till ordförande vid stämman.
att åtta styrelseledamöter och inga suppleanter utses av stämman.
att styrelsearvode utgår med totalt 2 550 000 kr att fördelas med 750 000 kr till ordföranden och med 300 000 kr till ledamot som inte är anställd i bolaget. Därutöver att arvode utgår med 100 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 kr till vardera av revisionsut- skottets två ledamöter.
att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Marie Berglund, Jan Johansson, Ulla Lit- zén, Leif Rönnbäck, Matti Sundberg, Anders Sundström och Anders Ullberg.
att Anders Ullberg väljs till styrelsens ordförande.
att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.
att bolaget skall ha en valberedning bestående av representanter för de fem största aktieägar- na, en representant för de mindre aktieägarna samt styrelsens ordförande, tillika sammankal- lande. Sammansättningen av valberedningen baseras på registrerade aktieägare den 31 augusti 2006. Antalet ledamöter i valberedningen och valberedningens sammansättning kan komma att förändras till följd av ägarförändring i bolaget.
Namnen på ledamöterna skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2007.
I valberedningens uppdrag skall ingå att lämna förslag till:
ordförande vid årsstämma antal styrelseledamöter
styrelseledamöter och styrelseordförande
styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter eventuellt arvode för utskottsarbete
arvode till bolagets revisorer
principer för utseende av valberedning
Bolaget skall svara för skäliga kostnader rimligen förenade med utförandet av valberedning- ens uppdrag.
Fullständigt förslag till beslut under punkt 17 finns tillgängligt på bolagets hemsida www.boliden.se och på Bolidens huvudkontor, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.
Punkt 18
Styrelsen lämnar följande förslag, vilket står i överensstämmelse med tidigare tillämpade principer:
Ersättningen till ledamöterna i koncernledningen skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara mark- nadsmässig och konkurrenskraftig. Den fasta lönen skall vara relaterad till befattningshava- rens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall vara maximerad till 50 % av den fasta lönen och baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål. Vid uppsägning från bolagets sida skall i normalfallet en uppsägningstid om sex månader gälla och vid uppsägning från den enskilde tre månader. Eventuellt avgångsvederlag bör inte överstiga 18 månadslöner och en- dast utgå vid uppsägning initierad av bolaget. Pensionsförmåner skall vara förmåns- eller premiebestämda, eller en kombination därav, och ge befattningshavaren rätt till pension från lägst 60 års ålder. Den rörliga ersättningen skall inte vara pensionsgrundande.
Styrelsens ersättningsutskott lämnar förslag till styrelsen om ersättning med mera till verkstäl- lande direktören. Ersättningsutskottet bereder vidare frågor om principer för ersättning till koncernledningen och godkänner på förslag från verkställande direktören ersättning med mera till koncernledningen.
Punkt 19
Styrelsens förslag innebär bland annat att bolagsordningen ändras för att anpassas till den nya aktiebolagslagen (2005:551) som trädde i kraft den 1 januari 2006 och till svensk kod för bo- lagsstyrning. De föreslagna ändringarna är i huvudsak:
att aktiens nominella belopp tas bort och uppgift om lägsta och högsta antalet aktier läggs till att möjligheten att utse suppleanter i styrelsen tas bort
att styrelsens ordförande utses av årsstämman att styrelsens och revisorernas mandattid tas bort
att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet
att avstämningsdag för deltagande i bolagsstämma ändras till fem vardagar före stämman att ordet ”årsstämma” införs som beteckning för den ordinarie bolagsstämma vid vilken årsre- dovisningen fastställs
att bolagsstämma kan hållas även i Gällivare och Hedemora kommuner att avstämningsförbehållet får ny lydelse
Styrelsen föreslår slutligen att styrelsens ordförande bemyndigas att företa de eventuella ju- steringar i den ändrade bolagsordningen som Bolagsverket kan komma att kräva för registre- ring.
Fullständigt förslag till beslut finns tillgängligt på bolagets hemsida www.boliden.se och på Bolidens huvudkontor, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.
Punkt 20
Den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006 innehåller en bestämmelse (11 kap 11 §) enligt vilken beslut om upptagande av lån där räntan helt eller delvis är beroen- de av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning skall fattas av bolagsstämman eller, efter bolagsstämmans be- myndigande, av styrelsen.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om upptagande av lån där räntan helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning. Bemyndigandet får utnytt- jas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2007.
Valberedning
Valberedningen har bestått av Björn Lind, ordförande, (SEB fonder/SEB Trygg Liv), Steven Heinz (Lansdowne Partners Ltd.), Jonas Pålsson (Eton Park), Torgny Wännström (Afa), Peter Rudman (Nordea Fonder), Caroline af Ugglas (Skandia), Nils Petter Hollekim (Odin Fonder), Lars-Erik Forsgårdh (Sveriges Aktiesparares Riksförbund) och Anders Ullberg (styrelseordfö- rande i Boliden AB).
Aktieägare representerande cirka 35 procent av det totala röstetalet har meddelat att de tänker rösta för valberedningens förslag under punkterna 2 och 13 – 17.
Majoritetskrav
För giltigt beslut under punkt 19 om ändring i bolagsordningen krävs att aktieägare represen- terande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträ- der beslutet.
Handlingar m.m.
Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolidens hemsida och på bolagets huvudkontor, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm från och med den 20 april 2006. Handling- arna kommer också att från nämnda datum sändas per post till aktieägare som så begär. Verk- ställande direktörens anförande hålls tillgängligt på bolagets hemsida från den 5 maj 2006.
Övrigt
Efter bolagsstämman serveras en buffé.
Stockholm i mars 2006 Boliden AB (publ)
Styrelsen
