Närvarande:
(* = beslutande)
Frånvarande:
(* = beslutande)
*
*
*
*
*
* *
Lars Pettersson, Ordförande Daniel Nyman, Vice Ordförande Anna Elgtorp, Vice Ordförande Karin Leandersson, Ledamot Per-Gunnar Andersson, Ledamot Urban Wahlberg, Ledamot Örjan Eriksson, Ledamot
Anna Nordkvist, Generalsekreterare Mats Ekblad, Ekonomiansvarig
Mattias Claesson, Reach Potential, § 251 Tony Wiréhn, Reach Potential, § 251
Disa Glaser, sekreterare
§ 234 Mötets öppnande
§ 235 Fastställande av mötets dagordning
§ 236 Föregående protokoll
§ 237 Pågående ärenden
§ 238 Rapporter
§ 239 Inkomna skrivelser
§ 240 Ekonomi
§ 241 Regelkommittén – Regler
§ 242 Gemensamma regler 2020
§ 243 Karting SM KIasser 2020
§ 244 Konferenser 2020
§ 245 Konferenser 2020
§ 246 Röstlängd 2019
§ 247 Barnkoventionen
/registerutdrag
§ 248 Propositioner Förbundsmötet 2020
§ 249 Ramprogram Förbundsmötet 2020
§ 250 Regler/avtal för förtroendeuppdrag – utkast
§ 251 Representation Distriktsårsmöten 2020
§ 252 Besök av Reach Potential
§ 253 Bilcross
§ 254 Nästa möte
§ 255 Mötets avslutande
§ 234 Mötets öppnande
§ 235 Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.§ 236 Föregående mötesprotokoll
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS1319 som godkändes och lades till handlingarna.
§ 237 Pågående ärenden
Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.
§ 238 Rapporter
a) VD-Rapport
Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists VD-rapport.
b) Licensstatistik
Förbundsstyrelsen tog del av licensstatistiken för november.
c) FIA Cross Country Rally Commission
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Raymond Johansson.
d) FIA Digital Motorsport Working Group
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Eric Stranne.
e) FIA Women in Motorsport
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Susanne Kottulinsky.
f) FIA Rally Commission
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Pierre Ellison.
g) FIA Driver Commission
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Kenneth Hansen.
h) FIA Historic Technical Working Group
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Conny Johansson.
i) FIA Off Road Commission
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Bengt-Göran Grenander.
j) FIA Historic Motorsport Commission
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Hans Hillebrink.
k) FIA Dragracing Commission
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Lars Pettersson.
l) FIA General Assembley
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Lars Pettersson och Anna Nordkvist.
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Lars Pettersson om att de personer som Svensk Bilsport har nominerat, har blivit utsedda och fastställda av FIA World Motorsport Council till de FIA Commissioner vi föreslog. Förbundet nomminerade 3 kvinnor och 9 män.
Rally Commission Pierre ELLISON
Cross-Country Commission Raymond JOHANSSON
Circuits Commission Bo RUNBJÖRK
Electric and New Energy Championship Commission Mikaela ÅHLIN KOTTULINSKY
Off-Road Commission Morgan ÖSTLUND
Historic Motor Sport Commission Erik UPPSÄLL Drag Racing Commission President Lars PETTERSSON Homologation Regulation Commission Eric EMANUELSSON
International Karting Commission Johnny MISLIJEVIC (MILELL)
Closed Road Commission Susanne KOTTULINSKY
Women in Motorsport Commission Anna NORDKVIST
Driver’s Commission Kenneth HANSEN
Tre personer har slutat som Commission medlemmar, Lars Edvall, Johan Vestergren och Hans Hillebrink. Svensk Bilsport tackar Lars, Johan samt Hans för de insatser dom har utfört för förbundet.
Lars Edvall kommer att vara aktiv i regelarbeten i Electric and New Energy Championship Commission som “Invited guest” under 2020.
Eric Stranne fortsätter i FIA Digital Motorsport Working Group.
Johan Vestergren fortsätter som ordförande i Tekniska kommittén.
n) Möte Motorfederationerna
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Lars Pettersson.
o) SRAB (Svenska Rallyt AB)
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Urban Wahlberg
p) Ring Knutstorp
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från mötet med Ring Knutstorp och Länsstyrelsen från Urban Wahlberg och Karin Leandersson. Förbundsstyrelsen plan är att fortsätta arbetet tillsammans med Motorfederationerna med de problem som anslutna idrottsanläggningar har gentemot
myndigheter.
q) Motordesign Sweden AB
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Daniel Nyman från mötet mellan parterna.
r) Trafikverket
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Urban Wahlberg och Anna Nordkvist efter mötet med Trafikverket ang tillgång till statliga vägar.
s) Introduktionsdag RF
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Anna Elgtorp
t) FIA Grant Program
Anna Nordkvist och Lars Pettersson rapporterade att Svensk Bilsport ansökte om medel för 2020 från FIA Grant Program till två projekt, Bilsport on tour och FIA Drag Racing Technical Officials Training. Vi har nu fått besked att endast projektet att vidareutbilda FIA Dragracing tekniker inom
§ 239 Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit till detta möte.
§ 240 Ekonomi
Förbundsstyrelsen tog del av information från Anna Nordkvist gällande det ekonomiska läget för SBF och dess bolag. Genomgång av nästa års budget och verksamhetsplan gjordes. Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa budget och verksamhetsplan samt uppdrog till Generalsekreteraren att meddela utskott och kommittéer budgeten för 2020.
§ 241 Regelkommittén – Regler
Förbundsstyrelsen tog del av regler från Regelkommittén och beslutade enligt nedan:
a) SDC 500 – Tävlingsregler 2020
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna reglerna.
b) SDC 500 – Tekniska regler 2020
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna reglerna.
c) Historisk Bilsport – Historisk Racing RM 2020 Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna reglerna.
d) Historisk Bilsport – Historisk Rally RM 2020 Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna reglerna.
e) Tekniska Regler 2020
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna reglerna.
f) Race4Fun – Klass 1 Tävlingsregler 2020
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna reglerna.
g) Race4Fun – Klass 1 Tekniska regler 2020
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna reglerna.
h) Race4Fun – Klass 2 Tävlingsregler 2020
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna reglerna.
i) Race4Fun – Klass 2 Tekniska regler 2020
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna reglerna.
j) Rally – Tekniska regler Nationell Special
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna reglerna.
k) Rally – Tävlingsregler 2020
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna reglerna.
l) Rally – Tekniska regler Grupp E
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna reglerna.
m) Rally – Tekniska regler Grupp H
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna reglerna.
n) Folkrace – Tekniska regler 2020
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna reglerna.
§ 242 Gemensamma regler 2020
Förbundsstyrelsen beslutar om justeringar till gemensamma regler 2020 version 1.2.
§ 243 Karting SM Klasser 2020
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna Kartingutskottets önskan att höja status på klasserna J125 och S125 till JSM och SM klass, från JRM och RM.
§ 244 Disciplinnämnden
Förbundsstyrelsen beslutade att tillsätta Maria Pedersen som ordförande i disciplinnämnden.
§ 245 Konferenser 2020
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget om konferensplaneringen för 2020.
14-15 mars Sportgrenskonferens 21-22 mars Sportgrenskonferens 25-26 april Förbundsmöte
24-25 okt Ordförandekonferens
14-15 nov Bilsportkonferens (Startar med gemensam info 14 nov)
§ 246 Röstlängd 2019 (per capsulam)
Förbundsstyrelsen granskade föreslagen röstlängd för 2019 och beslutade att föreslå den på Förbundsmötet 2020.
§ 247 Barnkonventionen/registerutdrag
Förbundsstyrelsen beslutade att införa krav på registerutdrag för förbundsstyrelsegruppen med anledning av barnkonventionslagen.
§ 248 Propositioner
Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga dessa till ett extra möte fredag den 3 januari
§ 249 Ramprogram Förbundsmötet 2020
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa ramprogrammet för 2020 års förbundsmöte
§ 250 Regler/avtal för förtroendeuppdrag – utkast
(§ 228 FS 13/2019)Lars Pettersson presenterade dokumentet. Förbundsstyrelsen beslutade att införa avtal för förtroendevalda gällande ”Intressekonflikter” från 2020.
§ 251 Representation Distriktsårsmöten 2020
Ordförande Lars Pettersson uppdrar till Förbundsstyrelsens ledamöter att notera vilka årsmöten de kan delta på och skriva in det i planeringsfilen för Distriktsårsmöten. Det saknas fortfarande några datum och platser.
Förbundsstyrelsen tog emot besök av Tony Wiréhn och Mattias Claesson från Reach Potential, som presenterade slutrapporten gällande distriktsutredningen.
§ 253 Bilcross
Ett ärende gällande Bilcross har på uppdrag av Distriktsordförandegruppen inkommit genom Roger Engström och Fredrik Wakman.
Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet till kommande styrelsemöte där också ett besök är inplanerat.
§ 254 Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till fredag den 17 januari 2020.
Sista dag för handlingar är söndag den 5 januari 2020.
Handlingar planeras att vara tillhanda via Dropbox torsdag den 9 januari 2020.
Kommande styrelsemöten Sista dagen att lämna in ärenden
3 januari – Kansliet Sollentuna inga ärenden, de bordlagda ska behandlas 17 januari – Sandviken 5 januari
17 februari – Telefon 5 februari 22 mars – Kansliet, Sollentuna 4 mars
§ 255 Mötets avslutande
Lars Pettersson tackade mötets deltagare och förklarade mötet avslutat.
Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av:
___________________________________ ___________________________________
Anna Nordkvist, sekreterare Lars Pettersson, ordförande
