Ekonomisk uppföljning

(1)

Innehållsförteckning

Muntlig information ... 3

Ekonomisk uppföljning ... 4

Ramanalys ... 5

Verksamhetsberättelse 2010 ... 6

Verksamhetsplan 2011-2013... 7

Budget 2011 ... 8

Fritidsnämndens arbetsformer 2011-2014 ... 9

Idrottsgalan 2011... 10

Valärende- kommunala handikapprådet ... 11

Valärende- kommunala pensionärsrådet ... 12

Passerkort för fritidsnämndens ledamöter och ersättare ... 13

Användande av överskott för maskininvestering ... 14

Beslutsattestanter ... 15

Översyn av bidragsregler- bidragsutredning ... 16

Delegationsbeslut ... 17

Meddelandeärenden ... 18

Konferens ”Fryshusandan” ... 19

(2)

Plats och tid

Södermalms IP, Konferenslokalen, kl 12:30-14.30 samt 15.30-16.00

Deltagande Beslutande Ersättare

Kaj-Eve Enroth (FP) Maria Hjärtqvist (S) Karin Malmsten (M) Marie Guhrèn (M) Johnny Niklasson (C) Jörgen Frödélius (S) Robert Gorner (MP)

Linda Leo Sjödin (KD) Leif Karlsson (C) Dorota Johansson (S) Magnus Fransson (S) Kristofer Barta (V)

Övriga deltagande

Stefan Herre Eriksson, Fritidschef Karin Sköld, sekreterare

Lennart Anderson, sekreterare Malin Harnesk, ekonom

Utses att justera

Maria Hjärtqvist (S)

Justeringens

plats och tid Fritidskontoret

Underskrifter Sekreterare

...

Paragrafer

1-17 Karin Sköld

Ordförande

... ...

Kaj-Eve Enroth

Justerande

... ...

Maria Hjärtqvist (S)

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ

Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-01-24

Justeringsdatum

2011-02-02 Överklagningstid t o m

2011- 02-24

Förvaringsplats

för protokollet Stadshuset, Fritidskontoret

Underskrift

...

Karin Sköld

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FRN § 1

Muntlig information

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Bakgrund

Information från fritidschef

• Billingehovs vattenskada. Information om situationen.

• Programförklaringen

• Redogörelse för ekonomiskt läge gällande Billingebadet

• Ungdomens hus

• Ordf.+1. Information om planerade föreningsmöten.

• Enkätundersökning

• Lednings- och politikerträffar

• Vårens nämndplanering

Information från förvaltningssekreterare

• Sportlovsprogram

• VM i handboll

(4)

FRN § 2 Dnr 08.21.020

Ekonomisk uppföljning

Beslut

Den ekonomiska uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Förvaltningsekonom redovisar ekonomisk uppföljning för december 2010.

Resultatet för 2010 blir positivt med ca 1 mnkr.

Handlingar

Ekonomisk uppföljning december 2010.

(5)

FRN § 3 Dnr 10.13.020

Ramanalys

Beslut

Fritidsnämnden godkänner upprättad ramanalys för 2012-2014.

Bakgrund

I budgetarbetet med budget 2012 så ska varje nämnd redovisa en ramanalys. I ramanalysen finns bland annat en omvärldsanalys.

Ramanalysen ska vara inlämnad till ekonomistaben senast den 31 januari 2011.

Förslag till ramanalys finns upprättad Handlingar

Ramanalys för fritidsnämnden 2012-2014 Delges

Ekonomistaben

Kommunstyrelsekontoret

(6)

FRN § 4 Dnr 11.01.009 Dnr 10.13.020

Verksamhetsberättelse 2010

Beslut

Nämnden godkänner informationen om arbetet med verksamhetsberättelsen 2010.

Bakgrund

Kommunens nämnder ska senast den 7 februari lämna in en verksamhetsberättelse till ekonomistaben enligt kommungemensam mall. Verksamhetsberättelsen ska vara beslutad i sin helhet av nämnden senast 15 mars.

Fritidsförvaltningen arbetar med underlaget till verksamhetsberättelse för 2010.

Förvaltningen är ansvarig för att färdigställa och lämna in en verksamhets- berättelse till ekonomistaben. Nämnden fattar beslut om verksamhetsberättelsen vid nästa sammanträde.

Handlingar

Arbetsmaterial verksamhetsberättelse 2010.

(7)

FRN § 5 Dnr 10.18.009

Verksamhetsplan 2011-2013

Beslut

Nämnden beslutar att i likhet med föregående nämnd (§196/2010)

godkänna verksamhetsplan för fritidsnämnden 2011-2013 och den tillhörande bilagan för Arena Skövde.

Bakgrund

Varje nämnd ska varje år upprätta en verksamhetsplan för kommande år. Denna är gjord enligt en kommungemensam mall.

Handlingar

Verksamhetsplan 2011-2013

Bilaga: Verksamhetsplan för Arena Skövde

(8)

FRN § 6 Dnr 09.41.020

Budget 2011

Beslut

Fritidsnämnden godkänner den budget för 2011 som föregående nämnd beslutade om i december 2010 (§ 218/2010).

Bakgrund

Föregående nämnd beslutade om budget 2011 vid sammanträdet i december. Med anledning av ny mandatperiod ska nya nämnden ta om budgetbeslutet.

Handlingar

Budgetförslag Fritidsnämnden 2011, reviderad

(9)

FRN § 7

Fritidsnämndens arbetsformer 2011-2014

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att följande ska gälla tills vidare under mandatperioden 2011-2014:

Fritidsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska inte ta några beslut.

Inget protokoll upprättas.

Fritidsnämnden beslutar även att nämndens möten från och med augusti ska starta klockan 13.00.

Bakgrund

Fritidsnämnden överlägger om arbetsformer

(10)

FRN § 8 Dnr 10.20.050

Idrottsgalan 2011

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att ledamöter och ersättare får varsin biljett till idrottsgalan den 29 januari.

Bakgrund

Skövde Idrottsgala hålls i Arena Skövde den 29 januari. Skövdes föreningar är inbjudna att delta och priser kommer att delas ut i 10 kategorier. Fritidsnämnden arrangerar galan för sjätte året i rad.

(11)

FRN § 9

Valärende- kommunala handikapprådet

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att utse Leif Carlsson som nämndens representant i kommunala handikapprådet, och Dorota Johansson som ersättare under mandatperioden 2011-2014.

Bakgrund

Nämnden ska utse en ledamot och en ersättare för att ingå i det kommunala handikapprådet under mandatperioden. Enhetschef för Billingehov är sedan tidigare utsedd att vara fritidsnämndens tjänstemannarepresentant i

handikapprådet.

Delges

Kommunala handikapprådet Stadskansliet

Leif Carlsson Dorota Johansson

(12)

FRN § 10

Valärende- kommunala pensionärsrådet

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att utse Kaj-Eve Enroth som nämndens representant i kommunala pensionärsrådet under mandatperioden 2011-2014.

Bakgrund

Nämnden ska utse representant som ska ingå i det kommunala pensionärsrådet under mandatperioden.

Delges

Kommunala pensionärsrådet Stadskansliet

Kaj-Eve Enroth

(13)

FRN § 11

Passerkort för fritidsnämndens ledamöter och ersättare

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att nämndens ledamöter och ersättare ska få nya passerkort till lokaler och anläggningar som förvaltas av fritidsförvaltningen.

Korten ska vara personliga och giltiga till och med den 31 december 2014.

Bakgrund

Passerkorten gäller som entré till ståplats för idrottsarrangemang anordnade av lokala föreningar på Fritids anläggningar eller i Fritids lokaler.

Med lokaler och anläggningar avses: Södermalms IP, Billingehov, Arena Skövde Hall, Arena Skövde Bad (gäller endast entrékostnad för motionsbad),

Claesborgs IP, Idrottshallen, Billingens fritidsområde och Billingebacken.

Vid särskilda arrangemang gäller upprättat avtal.

Fördelning enligt följande:

Fritidsnämndens ledamöter och ersättare.

Tio kort tillgängliga på fritidskontoret för tillfällig användning.

Delges

Berörda i fritidsnämnden Anläggningscheferna

(14)

FRN § 12 Dnr 09.41.020

Användande av överskott för maskininvestering

Beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om att nämnden får nyttja ackumulerat överskott för inköp av ismaskin till Billingehov till en

investeringskostnad av 1.1 mnkr.

Bakgrund

Fritidsnämndens investeringsbehov på maskinsidan är större än det som finns anslaget i investeringsbudget för 2011. På Billingehov finns endast en ismaskin som körs varje timma under öppethållande på två isytor. Ismaskinen är från 1998 och reparationskostnaderna ökar hela tiden. Skulle ett maskinhaveri uppstå skulle det påverka verksamheten oerhört. Det är också så att arbetsmiljöenheten på kommunen förra året konstaterade att maskinen är oergonomisk för de som använder den. Dagens ismaskiner är mycket mer ergonomiska.

Nämnden har ett ackumulerat överskott sedan flera år tillbaka. Resultatenheter får använda 0.05% av budgeterade bruttokostnader av det ackumulerade överskottet, vilket ska rapporteras i kvartalsrapport 1.

Då nämnden önskar få använda mer än 0.05% av sitt ackumulerade överskott krävs kommunstyrelsens godkännande.

Delges

Kommunstyrelsen

(15)

FRN § 13

Beslutsattestanter

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att utse:

 Patrik Rosén som beslutsattestant med Ann Bergsten, Ann-Louise Nylund och Håkan Hendeby som ersättare för centralt uträknade löner, pensioner, personalförsäkringspremier samt verkställda löneavdrag för arbetstagare avseende skatter mm,

 Håkan Ahlström som beslutsattestant med Elisabeth Sandh-Lindgren och Conny Bäck som ersättare för centralt ordnad annonsering, exklusive platsannonsering,

 Håkan Johansson som beslutsattestant med Per-Olof Karlsson och Jenny Andersson som ersättare för fastighetsskatter,

 Hans Dahlén som beslutsattestant för av upphandlingsfunktionen inköpta varor och tjänster med Per Lindström, Stig Stenberg och Marie Löfgren som ersättare,

 Fredrik Edholm som beslutsattestant med Hans Edlund, Therese Ahlberg, och Christina Mellqvist som ersättare för driftkostnader avseende IT och televäxel,

 Håkan Hendeby som beslutsattestant med Ann-Louise Nylund, Patrik Rosén och Carina Lundberg som ersättare för central platsannonsering.

Nämnden beslutar om följande för fritidsnämndens samtliga konton:

Beslutsattestant Ersättare

Stefan Herre Eriksson Kaj-Eve Enroth

Malin Harnesk, Camilla Källerman Maria Hjärtqvist

Bakgrund

Samtliga nämnder har av kommunstyrelsen rekommenderats att utse ovanstående centrala beslutsattestanter för år 2011.

Handlingar

Förteckning över fritidsnämndens konto Delges

KS

(16)

FRN § 14 Dnr 09.43.009

Översyn av bidragsregler- bidragsutredning

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens nulägesbeskrivning och förslag på åtgärder till kommunstyrelsen i enlighet med det uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige.

Nämnden föreslår kommunfullmäktige att ge fritidsnämnden fortsatt uppdrag för att ta fram konkreta förslag på åtgärder samt en kostnadsbeskrivning av dessa.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 att bifalla en motion om

föreningsbidrag och gav fritidsnämnden i uppdrag att i samråd med kultur, social och omvårdnadsnämnden se över bidragsreglerna för verksamhetsbidrag,

lokalbidrag och lokalsubventioner. Nämnden fick i uppdrag att rapportera tillbaka till kommunstyrelsen senast februari 2011.

Handlingar

Bidragsutredning-nulägesbild

Delges

Kommunstyrelsen

(17)

FRN § 15 Dnr 11.02.000

Delegationsbeslut

Beslut

Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Beslut som fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden.

Anmälda delegationsbeslut:

Förvaltningschef

2011-01-01 Tillsvidareanställning: Bokningstjänst Erik Kvarnling.

2011-01-01 Tillsvidareanställning: Förvaltningssekreterare Lennart Anderson.

Förvaltningsekonom

2011-01-01 Beviljar Jesper Rudh attesträtt för:

Enhet 124 , verksamhet 43570-43574 och 43520.

Beviljar Stefan Johansson attesträtt för:

Enhet 124, 125, 126 och verksamheter under dessa enheter.

2011-01-17 Utbetalning av verksamhetsbidrag 85 670 :- Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag 19 500:- Utbetalning av ledarutbildningsbidrag 2 860:- Utbetalning av sub. lokalupplåtelse 28 260:-

136 290 :-

Handlingar

Delegationsbeslut förvaltningschef 2011-01-01

Delegationsbeslut förvaltningsekonom 2011-01-01 och 2011-01-17

(18)

FRN § 16

Meddelandeärenden

Beslut

Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2010-12-20

§ 150 – Valärende, ordning för inkallande av ersättare under mandatperioden Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag 2011-01-17

§ 12 – Beslutsattestanter 2011

(19)

FRN § 17

Konferens ”Fryshusandan”

Beslut

Nämnden beslutar att ledamöter och ersättare som deltar på konferensen

”Fryshusandan” får ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

För konferensen medges inget arvode.

Bakgrund

Skövde kommun arrangerar tillsammans med Fryshuset en ungdomskonferens den 26-27 april i Kulturhuset för inspiration och utbyte kring ungdomsfrågor.