Plats och tid Tingssalen, Högsby, måndagen den 16 april 2018 kl. 08:00-12:15
Beslutande Se särskild närvarolista
Övriga deltagande Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare
Jens Karlsson, avdelningschef gata/park, §§ 16-17, 22-25 Mikael Pettersson, avdelningschef fastighet, §§ 22-25 Eva Karlsson, renhållningsingenjör, §§ 18-21
Michael Leijonhud, näringslivsstrateg, Hultsfreds kommun, § 26 Kicki Svensson, näringslivssamordnare, Högby kommun, § 26
Utses att justera Rosie Folkesson
Underskrifter Paragrafer 15-27
Sekreterare ……….
Ulla Nilsson
Ordförande ……….
Åke Nilsson
Justerande ……….
Rosie Folkesson
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum 2018-04-16
Datum för anslags
uppsättande 2018-04-20 Datum för anslags
nedtagande 2018-05-14
Förvaringsplats av protokollet Förbundskontoret
Underskrift ……….
Ulla Nilsson
§ 15 Nytt nyckeltal i styrmodellen 2018/1
§ 16 VA-taxor 2019 Hultsfreds kommun 2018/50
§ 17 VA-taxor 2019 Högsby kommun 2018/51
§ 18 Renhållningstaxor 2019 Hultsfreds kommun
2018/53
§ 19 Taxa för verksamhetsavfall vid Kejsarkullen 2018-2019
2018/54
§ 20 Renhållningstaxor 2019 Högsby kommun
2018/52
§ 21 Taxa för verksamhetsavfall till Kolsrum
2018-2019 2018/55
§ 22 Förslag till förändring i driftbudget 2019 inklusive anpassning Hultsfred
2018/1
§ 23 Förslag till förändring i driftbudget 2019 Högsby
2018/1
§ 24 Förslag till investeringsbudget 2019
Hultsfred 2018/1
§ 25 Förslag till investeringsbudget 2019 Högsby
2018/1
§ 26 Information från
näringslivsstrateg/näringslivssamordnare
§ 27 Anmälningsärenden -
delegationsärenden 2018/2
Närvarolista
FD § 15/2018 Dnr 2018/1
Nytt nyckeltal i styrmodellen
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att lägga till nyckeltalet andel anställda som är rökfria med målnivån 100% i styrmodellen för 2019.
Ärendebeskrivning
Förbundsdirektionen beslutade vid sitt senaste möte om nya nyckeltal och målnivåer för förbundets olika verksamheter. Förbundschefen har ett förslag på ytterligare ett nyckeltal, andelen anställda som är rökfria, som föreslås läggas till för ÖSK:s samtliga verksamheter. Nyckeltalet har en inriktning mot hållbarhet och målnivån föreslås vara 100%.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, förbundschefen
Skickas till Budgetberedningen
VA-taxor 2019 Hultsfreds kommun
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar föreslå kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun att anta förslaget att VA-taxan för 2019 blir oförändrad (0%).
Ärendebeskrivning
Förslag till VA-taxa presenteras för förbundsdirektionen.
Skickas till
Kommunfullmäktige
FD § 17/2018 Dnr 2018/51
VA-taxor 2019 Högsby kommun
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar föreslå kommunfullmäktige i Högsby kommun att anta förslaget att VA-taxan för 2019 höjs med 2% på grundavgift respektive 2% på förbrukningsavgift.
Ärendebeskrivning
Förslag till VA-taxa presenteras för förbundsdirektionen.
Skickas till
Kommunfullmäktige
Renhållningstaxa för Hultsfreds kommun 2018- 2019 samt Prislista för hämtning av
förpackningar och returpapper från
flerfamiljshus och verksamheter 2018-2019
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun att anta föreslagen Renhållningstaxa för 2018-2019 att gälla från 2018-05-01, samt att Prislista för hämtning av förpackningar och
returpapper från flerfamiljshus och verksamheter ska fortsätta gälla oförändrad under resterande del av 2018 och 2019.
Ärendebeskrivning
Efter ekonomisk uppföljning av helåret 2018 föreslås förändringar i renhållningstaxan för resterande del av 2018 samt hela 2019. Föreslagna förändringar är markerade med rött i bifogat förslag.
Föreslagna förändringar innebär en sänkning av flera avgifter. Den största sänkningen sker av grundavgiften för villor och fritidshus med grönt eller gult abonnemang. Mindre sänkningar görs även av vissa andra
grundavgifter, samt av avgiften för slamtömning. Den indexuppräkning som inför årsskiftet gjordes av avgifterna för flerfamiljshus och
verksamheter som ännu inte fått erbjudande om sortering i det nya insamlingssystemet återkallas och avgifterna återställs i väntan på införandet till 2017 års nivå.
Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och verksamheter föreslås gälla oförändrad under resterande del av 2018 samt hela 2019.
Bakgrunden till förslaget är att intäkterna från renhållningsavgifterna under ett antal år har överstigit kostnaderna vilket inneburit att en förutbetald intäkt har byggts upp. Delar av denna har använts till införandet av det nya insamlingssystemet. Ett senare införande av systemet än vad som från början planerades, samt lägre kostnader än beräknat i den övriga
renhållningsverksamheten medför att den kvarstående förutbetalda intäkten är betydligt större än förväntat. Därmed finns utrymme för en sänkning av
2018 och 2019 års renhållningsavgifter.
Det framtida ekonomiska utfallet är beroende av många olika faktorer, såsom eventuella förändringar av anslutningsgraden till fyrfackssystemet bland villor och fritidshus, hur snabbt systemet kan införas bland
flerfamiljshus och verksamheter och hur dessa väljer att utforma sina avfallslösningar, personalbehov inom ÖSK samt eventuella förändringar i priser och ersättningar för olika avfallstyper.
Uppföljning och beräkningar kommer därför att behöva göras minst en gång per år och vid behov kommer ytterligare justeringar av taxan uppåt eller nedåt att behöva ske för att balansera intäkter och kostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, förbundschef och renhållningsingenjör
Förslag till Renhållningstaxa för Hultsfreds kommun 2018-2019
Förslag daterat till Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och verksamheter 2018-2019
Skickas till
Kommunfullmäktige
Taxa för verksamhetsavfall vid Kejsarkullen 2018-2019
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun att anta föreslagen Taxa för verksamhetsavfall till Kejsarkullen 2018-2019.
Ärendebeskrivning
Förslaget innebär att avgifterna för verksamhetsavfall till Kejsarkullen fortsätter att gälla oförändrade under resterande del av 2018 och 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, renhållningsingenjör
Förslag till Taxa för mottagande av avfall från verksamheter på Kejsarkullens avfallsanläggning 2018-2019
Skickas till
Kommunfullmäktige
FD § 20/2018 Dnr 2018/52
Renhållningstaxa för Högsby kommun 2018- 2019 samt Prislista för hämtning av
förpackningar och returpapper från
flerfamiljshus och verksamheter 2018-2019
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i Högsby kommun att anta föreslagen Renhållningstaxa för 2018-2019 att gälla från 2018-05-01, samt att Prislista för hämtning av förpackningar och
returpapper från flerfamiljshus och verksamheter ska fortsätta gälla oförändrad under resterande del av 2018 och 2019.
Ärendebeskrivning
Efter ekonomisk uppföljning av helåret 2018 föreslås förändringar i renhållningstaxan för resterande del av 2018 samt hela 2019. Föreslagna förändringar är markerade med rött i bifogat förslag.
Föreslagna förändringar innebär en sänkning av grundavgifterna för kunder med grönt eller gult abonnemang. Övriga avgifter förblir oförändrade.
Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och verksamheter föreslås gälla oförändrad under resterande del av 2018 samt hela 2019.
Bakgrunden till förslaget är att intäkterna från renhållningsavgifterna under ett antal år har överstigit kostnaderna vilket inneburit att en förutbetald intäkt har byggts upp. Delar av denna har använts till införandet av det nya insamlingssystemet. Ett senare införande av systemet än vad som från början planerades, samt lägre kostnader än beräknat i den övriga
renhållningsverksamheten medför att den kvarstående förutbetalda intäkten är större än förväntat. Därmed finns utrymme för en viss sänkning av 2018 och 2019 års renhållningsavgifter.
Det framtida ekonomiska utfallet är beroende av många olika faktorer, såsom eventuella förändringar av anslutningsgraden till fyrfackssystemet bland villor och fritidshus, hur snabbt systemet kan införas bland
flerfamiljshus och verksamheter och hur dessa väljer att utforma sina
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, förbundschef och renhållningsingenjör
Förslag daterat 2018-04-12 till Renhållningstaxa för Högsby kommun 2018-2019
Förslag daterat 2018-04-12 till Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och verksamheter 2018-2019
Skickas till
Kommunfullmäktige
FD § 21/2018 Dnr 2018/55
Taxa för verksamhetsavfall till Kolsrum 2018- 2019
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i Högsby kommun att anta föreslagen Taxa för verksamhetsavfall till Kolsrum 2018- 2019.
Ärendebeskrivning
Förslaget innebär att avgifterna för verksamhetsavfall till Kolsrum fortsätter att gälla oförändrade under resterande del av 2018 och 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, renhållningsingenjör
Förslag 2018-04-12 till Taxa för mottagande av avfall från verksamheter på Kolsrums avfallsanläggning 2018-2019
Skickas till
Kommunfullmäktige
Förslag till förändring i driftbudget 2019 inklusive anpassning Hultsfred
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar godkänna förslaget till driftbudget 2019 efter justering av revisorernas arvode till 50 000 kr för år 2019 i respektive kommun.
Ärendebeskrivning
Förslag till förändring i driftbudget 2019 inklusive anpassning redovisas för förbundsdirektionen.
Beslutsunderlag
Förslag till förändring i driftbudget 2019
Skickas till
Budgetberedningen
FD § 23/2018 Dnr 2018/1
Förslag till förändring i driftbudget 2019 Högsby
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar godkänna förslaget till förändring i
driftbudget 2019 efter justering av revisorernas arvode till 50 000 kr för år 2019 i respektive kommun. Samt att justering av budgetäskande för lekplatser ändras från 25 tkr till 0 kr.
Ärendebeskrivning
Förslag till förändring i driftbudget 2019 redovisas för förbundsdirektionen.
Beslutsunderlag
Förslag till förändring i driftbudget 2019
Skickas till
Budgetberedningen
Förslag till investeringsbudget 2019 Hultsfred
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar godkänna förslaget till förändring i investeringsbudget 2019 för ÖSK Hultsfred och överlämnar det till budgetberedningen.
Ärendebeskrivning
Förslag till förändring i investeringsbudget 2019 redovisas för förbundsdirektionen.
Beslutsunderlag
Förslag till investeringsbudget 2019
Skickas till
Budgetberedningen
FD § 25/2018 Dnr 2018/1
Förslag till investeringsbudget 2019 Högsby
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar godkänna förslaget till förändring i investeringsbudget 2019 för ÖSK Högsby efter följande justeringar:
- Konstgräsplan 4000 tkr år 2020
- Kvillgården 500 tkr år 2020, 1000 tkr år 2021, och överlämnar det till budgetberedningen.
Ärendebeskrivning
Förslag till förändring i investeringsbudget 2019 redovisas för förbundsdirektionen.
Beslutsunderlag
Förslag till investeringsbudget 2019
Skickas till
Budgetberedningen
Information från näringslivsstrateg och näringslivssamordnare
Beslut
Informationen mottagen.
Ärendebeskrivning
Michael Lejonhud, näringslivsstrateg i Hultsfreds kommun, informerar om pågående vägbyggnadsprojekt i regionen samt om det nya Additivt
teknikcenter där tio företag från Kalmar och Östergötlands län deltar. Här kan företagen utnyttja 3D-teknik med metallprinter. En utbildning för den nya 3D-tekniken kommer att påbörjas på YH Campus i Hultsfred.
När företagare kontaktar kommunen i samband med nya projekt ordnar Hultsfreds kommun ”Lotsmöten”. Förutom företagaren deltar personal från de verksamheter som berörs.
Kicki Svensson, näringslivssamordnare i Högsby kommun, informerar om företagen i Högsby kommun. Hon framför önskemål om förbättring när det gäller kommunikationsfrågor i samarbetet med företagen i Högsby
kommun. ÖSK bjuds in att delta på frukostmöte på Lantmännen i Högsby den 17 maj.
FD § 27/2018 Dnr 2018/2
Anmälningsärenden - delegationsärenden
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen med kännedom till handlingarna.
Ärendebeskrivning
1. Granskning av årsredovisningen 2017 2. Revisionsberättelse 2017
3. Uppdragsbekräftelse Kejsarkullens ÅVC 4. Beslut om utlämnande av handlingar
5. Remiss myndighetsyttrande, Träförädlingen 10
2 Anders Svensson, M X 3 Per-Inge Pettersson, C Johnny Bengtsson, S X
4 Åke Bergh, M Mikael Lång, S X
5 Rosie Folkesson, S X
6 Gunilla Schollin Borg, MP X
7 Magnus Gabrielsson, S
8 Lennart Persson, SD Stihna Johansson
Evertsson, C X
