KALLELSE Socialnämnd
Plats och tid för
sammanträdet Havsörnen, Borgholm, 2019-06-26, klockan 13:00
Ulrika Lindh / Therese Åhlander
Ordförande Sekreterare
880 95
Utses att justera: ……….
Plats och tid för
justeringen: i Borgholm ……/…… 2019
___________________________________________________________________________
ÄRENDEN Sid
1 Upprop
2 Nytillkomna ärenden
3 Godkännande av dagordningen
4 Anmälan om jäv
5 Val av justerare
6 Information från socialchef 2019 2019/4 700 3
7 Budgetuppföljning maj 2019 2019/13 792 4 - 21
8 Sjukfrånvaro- analys och statistik, tertial 1 2019/77 700 22 - 28
9 Anmärkning socialnämnden och kommunstyrelsen 2019/74 700 29 - 31
10 Ansökan till Länsstyrelsen om medel enligt § 37 a, insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och
familjekontakter.
2019/41 746 32 - 33
11 Remiss; Stärkt kompetens inom vår och omsorg, reglering av yrket undersköterska
2019/76 730 34 - 42
12 Integrering av projekt Pontibus till ordinarie verksamhet inom Arbetsmarknadsenheten.
2019/67 750 43 - 91
13 Förskrivningsanvisningar för hjälpmedel 2019/73 730 92 - 144
14 Granskning av hemtjänsten inom Äldreomsorgen, 2-3 september 2019/70 730 145 - 148 1
2019
15 Diskussion; Framtida boendeformer inom förvaltningen 2019/47 700 149
16 Medarbetarinflytande inom förvaltningen 2019/78 700 150
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-12 50
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 50 Dnr 2019/4 700 SN
Information från socialchef 2019
BeslutSocialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information:
- Inspektionen för vård och omsorg lämnade en positiv återföring av den tillsyn som gjordes av omsorgen om funktionsnedsatta 3-5 juni 2019.
- Rekryteringen av sommarvikarier pågår fortfarande, både omsorgen och äldre- omsorgen har fått några avhopp.
- Den 27 november 2019 kommer det att genomföras en föreläsning på Strand ho- tell i Borgholm om arbetsglädje för alla medarbetare inom förvaltningen.
Skickas till Socialnämnden ______________
3
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-12 51
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 51 Dnr 2019/13 792 SN
Budgetuppföljning maj 2019
BeslutSocialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att godkänna den preliminära budgetuppföljningen för maj månad 2019.
Ärendebeskrivning
Den preliminära budgetuppföljningen för maj 2019 är framtagen av enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.
Beslutsunderlag
Preliminär budgetuppföljning maj 2019
Dagens sammanträde
My Nilsson, ekonom informerar om budgetuppföljningen för maj månad.
Skickas till Socialnämnden ______________
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning maj Borgholms Kommun
1 Borgholms kommun
Uppföljning maj
SN: 2019-06-26
5
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning maj Borgholms Kommun
2
Innehållsförteckning
1 Kommunens verksamheter ...3
1.1 Socialnämnden i korthet ...3
1.2 Sammanställning ...3
1.3 Analys av verksamheten ...3
1.4 Ekonomisk analys...6
1.5 Personaluppföljning ...9
1.6 Prognos ...10
1.7 Åtgärder...12
1.8 Framtid ...14
1.9 Utfall och prognos samtliga enheter ...15
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning maj Borgholms Kommun
3
1 Kommunens verksamheter 1.1 Socialnämnden i korthet
Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatrisk verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, budget- och skuldrådgivning samt stödboende och arbetsmarknadsenhet. Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare som behöver detta i sin vardag ses som nämndens huvuduppdrag.
Budgetram 2019 305 662 tkr
Ordförande Magnus Ståhl (S)
Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast
1.2 Sammanställning
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på - 3,6 mkr efter perioden.
Avvikelsen härleds främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för externa placeringar är högre än budgeterad ram. Kostnaden för försörjningsstöd är också högre än budget vilket bidrar till verksamhetens totala avvikelse.
Hälso- och sjukvården har en budget i balans gällande hjälpmedelskostnader, däremot kvarstår problematiken med höga personalkostnader inom sjuksköterskorna. Höga kostnader jämfört med budget för arbetskläder belastar den centrala verksamheten vilket tillsammans med lönekostnad som belastar utanför budget bidrar till den negativa avvikelsen.
Särskilt boende haft flertalet tomma platser under månaden vilket, tack vare att samarbetet mellan enheterna ökat och extrapersonal kunnat undvikas genererar i en positiv avvikelse för perioden.
I och med att gruppbostaden i Rälla kunnat stängas tidigare än beräknat och de resurser som varit knutna dit kunnat omfördelas visar omsorgen om funktionsnedsatta på en positiv avvikelse efter perioden, vilket reducerar förvaltningens totala avvikelse.
Arbetsmarknadsenheten tillhör från och med januari 2019 socialförvaltningen, det innebär att även integrationsenheten som drivs av arbetsmarknadsenheten har flyttats över. Integrationsenheten bidrar till att sänka periodens avvikelse då deras kostnader varit lägre än utbetalningarna från Migrationsverket.
1.3 Analys av verksamheten Äldreomsorg
Korttidsplatserna har varit belagda under stor del av månaden.
Ekbacka 5/6 har börjat med samplanering av medarbetarnas schema.
Aktiviteter som anhörigträff, veteranbilsträff, kroppkakskok mm har utfört på olika enheter.
Hemtjänstplaneringen påverkas av att Region Kalmar lämnar sena besked om ändrad utskrivningsdag från slutenvården vilket drabbar planeringen samt ekonomin.
Semesterrekryteringen har varit i fokus men är idag i stort sett löst.
Hemtjänst Centrum förlorade en hemtjänsttagare med över 500 timmar men
7
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning maj Borgholms Kommun
4
gjorde en snabb omställning av resurser.
Hälso- och sjukvård
Lokala förtydligande av förskrivningsanvisningarna är lämnade till socialnämnden.
Nya avgifter för hjälpmedel är beslutade av socialnämnden.
Processkartläggning påbörjad i rehab-enheten.
Sårutbildning för sjuksköterskor tillsammans med Mörbylånga kommun är genomförd.
Samverkan pågår kring patienten i Cosmic Link via videolänkmöten: deltagare från rehab, sjuksköterskor, biståndshandläggare och hälsocentralen.
Påbörjat processen med att införa Cosmic, Kalmar Regions journalsystem.
Omsorg om funktionsnedsatta
Just nu finns inga lediga platser på gruppbostad och tre brukare står i kö i väntan på anvisning.
Stort fokus och arbete på semesterplanering och rekrytering av semestervikarier.
Enheterna har bokat mycket vikarier via bemanningsenheten, bland annat på grund av hög sjukfrånvaro. 14% avslag på bokningarna under föregående schemaperiod.
Rekrytering av nya biståndshandläggare är klar och de börjar arbeta inom omsorgen om funktionsnedsatta i augusti.
Februarivägens gruppbostad har stängt sin verksamhet och arbete pågår för att tömma, städa och besiktiga lokalen.
Planering pågår för flytt av korttidsboendet och kontrakt för Klinta korttids lokaler är uppsagt.
Biståndshandläggarna har börjat utreda socialpsykiatri enligt IBIC (Individens behov i centrum) och har ändrat beslutsformuleringen i boendestödsbesluten till beviljade insatser istället för antal tillfällen.
Resultat för brukarundersökningen har presenterats för brukare med stöd av medarbetare i verksamheten.
Extern handledning pågår i två arbetsgrupper.
Boendestödet arbetar aktivt med åtgärder kring arbetsmiljö efter Arbetsmiljöverkets tillsynsbesök.
Brukare har erbjudits följa med på FUB:s vårlunch tillsammans med personal från verksamheten, deltagandet var stort.
Individ- och familjeomsorg
Ledningsgruppen har genomgått UGM, utveckling grupp och medarbetarskap vilket ger bra förutsättning för samarbete och ett gemensamt mål.
1 juni är alla öppenvårdsinsatser samlade i enheten Stöd och insatser.
Omorganisering inom Stöd och insatser för att ha rätt kompetens på rätt plats har genomförts under våren och 6 personal har erbjudits annan placering i
kommunen.
En förlängd missbruksplacering där beslut väntas av förvaltningsrätten.
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning maj Borgholms Kommun
5
Arbetsmarknadsenhet
56 feriearbetare är anställda under sommaren.
Arbetsmarknadsenheten har haft möte med Borgholm energi AB och Röda korset, angående uppstart av "Återbruk".
Projektansökan är inskickad till Arbetsförmedlingen. Projektet sätter fokus på lågutbildade och lågmotiverade med prioritering på de som går på
försörjningsstöd.
Stöd och insatser
Förändring pågår inom Stöd och insatser, ärenden har minskat och personal blir erbjuden tjänster på andra enheter.
Eftersom antalet ensamkommande ungdomar minskat, bor nu de kvarvarande ungdomarna på våningsplan 1 på stödboendet samt i utslusslägenheter. Två nya ungdomar i april, varav en tas hem från extern placering och en plats säljs till Eslövs kommun.
Renovering av gamla Ekbacka plan 3 kommer inte att ske under innevarande år.
Verksamheten Bryggan och Bron fortsätter därmed i dessa lokaler tills renovering påbörjas.
Förebyggande teamet planerar och deltar i sommarlovsaktiviteter för barnen och detta bekostas av statliga medel med ca 140 tkr.
En såld plats till Mörbylånga kommun har avslutas i maj. Boendet kommer mer och mer att övergå till ett motivationsboende inom missbruk.
9
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning maj Borgholms Kommun
6
1.4 Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på - 3,6 mkr efter perioden.
Inom de centrala verksamheterna visas en negativ avvikelse vilket härleds till högre kostnader än budgeterat för arbetskläder sam högre kostnader för arvode till följd av utbildningsdagar för de nya politikerna i nämnden, detta förväntas dock jämnas ut under året. Inom administrationen belastar en lönekostnad utöver budget, denna avslutas sista maj.
Sjuksköterskornas underskott härleds till övertid som förklaras av brist på timvikarier samt att sjuksköterskor utbildar medarbetare, som främjar andra verksamheter. Kostnader för inkontinenshjälpmedel har ökat relaterat till ökat patientantal. Kommunrehab har en överanställning då en rehabassistent går i pension vid årsskiftet men i och med den ökade grundbemanningen har sjukfrånvaron minskat kraftigt.
Hjälpmedelskostnaderna för maj är uppbokade i budgeterad nivå då de ännu är okända
Särskilt boende visar på ett överskott. Samarbetet mellan enheterna ökar och skapar på så vis bättre ekonomi då extrapersonal kan undvikas när kortare behov uppstår.
Bemanningsnyckeln ligger i balans och då behovet varit lägre så har bemanningen anpassats efter behoven för månaden. Detta syns i resultatet där samtliga enheter uppvisar en budget i balans. Bemanningsnyckeln följer budgeterad nivå.
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning maj Borgholms Kommun
7
Hemtjänsten uppvisar en positiv budgetavvikelse. Hemtjänst Böda samt Källa/Persnäs visar dock på ett stort underskott.
Antalet hemtjänsttimmar för maj är något högre än prognostiserat men börjar närma sig budgeterad nivå. Det ekonomiska resultatet har förbättrats under maj vilket visar att verksamheten är effektiv. Kostnaderna för hemtjänstbilarna har även varit lägre än budgeterat.
Individ- och familjeomsorgen uppvisar en negativ avvikelse. Perioden januari till maj har en högre snittkostnad om 0,4 mkr för externa placeringar än resterande del av året vilket härleds till både fler och dyrare placeringar för denna period. Sett till prognosen för helåret kommer både antalet och kostnaden för externa placeringar att minska efter maj månad.
Utbetalningen av försörjningsstöd är fortfarande hög jämfört med budget och bidrar till verksamhetens negativa avvikelse. Jämfört med samma period föregående år har
kostnaden minskat med ca 80 tkr. Totalt har 19 hushåll gått ur försörjningsstödet och fått sysselsättning under perioden januari till maj.
11
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning maj Borgholms Kommun
8
Omsorgen om funktionsnedsatta visar en positiv avvikelse efter perioden. Avvikelsen härleds främst till att gruppbostad Februarivägen stängt verksamheten tidigare än beräknat och att del av personalresurser omgående omfördelades till de enheter dit brukare flyttade. Sammantaget visar gruppbostadsverksamheterna på en positiv avvikelse för perioden vilket beror på att resurser omfördelas snabbare vid förändrat behov.
Personlig assistans LSS visar på ett underskott vilket till stor del beror på större
utbetalning av sjuklönekostnader till externa aktörer samt fler arbetade ob timmar än vad som budgeterats vilket reducerar avvikelsen.
Arbetsmarknadsenheten uppvisar en positiv avvikelse för perioden. Avvikelsen härleds dels till att överskott gällande lönekostnader återfinns på administrationen eftersom del av personal arbetar mot externt finansierade projekt under året.
Integrationsverksamheten redovisas under projekt och drivs av arbetsmarknadsenheten.
Integrationens positiva avvikelse härleds till högre intäkter från Migrationsverket i förhållande till verksamhetens kostnader. Den positiva avvikelsen är lägre än föregående period vilket härleds till höga kostnader för SFI-undervisning.
Verksamheten för stöd och insatser uppvisar en positiv avvikelse för perioden. Den interna timtaxan mellan stöd och insatser och individ- och familjeomsorgen har setts över och korrigerats vilket gör att verksamheten nu får kostnadstäckning för sina
personalresurser. Extern försäljning av stödboendeplatser genererat ökade intäkter vilket också bidrar till den positiva avvikelsen.
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning maj Borgholms Kommun
9
Ekonomisk sammanställning
Årsbudget Periodens_bu
dget Periodens_utf
all Avvikelse Total
70 Centralt 22 682 9 403 9 845 -442
71 Bemanningsen
het 1 469 603 619 -16
72 Hälso- och
sjukvård 23 542 9 485 9 783 -298
73 Särskilt boende 84 103 33 820 32 561 1 259
74 Ordinärt
boende 74 241 30 303 29 933 371
75 Omsorgen om
funktionsneds. 64 520 26 868 26 581 287
76 Individ- och
familjeomsorg 27 246 11 271 16 882 -5 612
77 Arbetsmarknad
senhet 6 316 2 384 2 315 69
78 Stöd och
insatser 1 543 1 032 1 020 12
79 Projekt 0 0 -724 724
Summa 305 662 125 169 128 815 -3 645
1.5 Personaluppföljning
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare redovisas januari till aprils statistik i diagrammen nedan. Diagrammen jämförs mot föregående år, vilket betyder att det redovisade snittet för samma månader föregående år jämförs med snittet av samma månader innevarande år.
Antal årsarbetare har ökat med 22 stycken jämfört med samma period föregående år.
Jämfört med år 2018 har förvaltningens verksamheter lägre antal övertidstimmar medan
13
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning maj Borgholms Kommun
10
antalet fyllnadstimmar har ökat. Kostnaden för perioden 2018 uppgick till 1 814 tkr medan kostnaden för samma period 2019 uppgick till 1 335 tkr.
Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Jämfört med samma period föregående år har sjukfrånvaron minskat från 9,4 % till 8,5 %.
1.6 Prognos
Prognosen för helåret 2019 visar på en avvikelse om - 5,1 mkr.
Prognosen baseras på att de åtgärder/ effektiviseringar som förvaltningen listat under punkten åtgärder genomförs. Flertalet av de effektiviseringar som togs i beslut under 2018 ingår i budgeterad ram, utöver dessa ska verksamheterna genomföra ytterligare åtgärder för att minska avvikelsen.
Individ- och familjeomsorgen har fler antal externa placeringar än vad som ryms i budgeterad ram, detta medför en negativ avvikelse som visas i prognosen. Även egna familjehem prognostiseras en negativ avvikelse då en kostnad som rör utebliven lön inte finns budgeterad. Verksamheten för försörjningsstöd har trots aktivt arbete med att få ut individer i sysselsättning ett högt tryck på verksamheten. Antalet hushåll som söker och beviljas försörjningsstöd ökar och förväntas öka under året, detta bidrar till den
prognostiserade avvikelsen. Den budget som är beräknad till hemmaplanslösningar
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning maj Borgholms Kommun
11
förväntas vara i balans vid årets slut då arbetssättet kring tidsbestämda uppdrag förtydligats. De personalresurser som idag ligger utanför budgeterad ram kommer att riktas mot barn och unga där förvaltningen får stimulansmedel som kommer täcka hela kostnaden.
Verksamheten för stöd och insatser beräknas hålla budget under året. De kostnader som rör ensamkommande barn och unga finansieras av ersättningar från Migrationsverket och de kostnader som rör hemmaplanslösningar finansieras internt av individ- och
familjeomsorgen och omsorgen av funktionsnedsatta.
Omsorgen om funktionsnedsatta visar en positiv prognos. Detta baseras på periodens utfall samt att de åtgärder som redovisas under punkten åtgärder genomförs. Hänsyn har även tagits till nedläggning av en gruppbostad under våren och den effektivisering som detta medför. I prognosen har verksamheten även tagit höjd för att nytillkomna ärenden kan uppstå under året samt eventuella återställningskostnader i samband med utflytt från lokaler i Rälla. Förutsättningen för att nå en positiv avvikelse är att det aktiva arbetet med personalresurserna ute på enheterna fortsätter vilket innebär att personalresurserna följer verksamhetens behov.
För särskilt boende prognostiseras ett överskott. Överskottet består av en vakant chefstjänst, överskott på Ekbacka 2 samt Soldalen relaterat till låga sjuktal.
Bemanningsnyckeln ligger i balans och då behovet blir lägre anpassas bemanningen efter behovet.
Det prognostiserade årsutfallet för hemtjänsten visar på en positiv avvikelse. Resultatet hade varit bättre om sjuklönekostnader minskade samt om omfördelningen av personella resurser var effektivare i alla områden. Inför varje schemaperiod beräknas antalet beviljade timmar i förhållande till resurser, planerad semester och sjukfrånvaro är andra faktorer som påverkar prognos och behov.
Hälso- och sjukvårdens prognostiserade avvikelse beror framför allt på höga hjälpmedelskostnader och hög belastning på sjuksköterskorna relaterat till äldre befolkning, samt snabb utskrivning från sjukhuset. Personalgruppen i kommunrehab är något överbemannad. I prognosen ingår även utbetalning av statsbidrag om 0,9 mkr vilket reducerar avvikelsen.
Arbetsmarknadsenheten förväntas hålla budget och visa på ett litet överskott trots osäkerheten kring om satsningen för extratjänster kommer fortsätta under året.
Verksamheten förväntas anpassas efter behov.
I projekt ingår Integrationen som drivs av arbetsmarknadsenheten. Trots ökat arbete med integration och projekt kring detta så förväntas verksamheten uppvisa ett överskott vid årets slut. Resterande projekt som drivs med extern finansiering slutredovisas vid årets slut och förväntas inte påverka resultatet.
15
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning maj Borgholms Kommun
12
Prognos sammanställning
Årsbudget Årsprognos Budgetavvikelse Total
70 Centralt 22 682 22 682 0
71 Bemanningsenhet 1 469 1 470 0
72 Hälso- och sjukvård 23 542 24 714 -1 172
73 Särskilt boende 84 103 82 446 1 657
74 Ordinärt boende 74 241 73 999 243
75 Omsorgen om
funktionsneds. 64 520 64 080 440
76 Individ- och
familjeomsorg 27 246 35 130 -7 885
77 Arbetsmarknadsenh
et 6 316 6 239 77
78 Stöd och insatser 1 543 1 543 0
79 Projekt 0 -1 499 1 499
Summa 305 662 310 802 -5 140
1.7 Åtgärder
Nedan listas de åtgärder som socialnämnden tog beslut om 2018. I listan redovisas hur långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd, några kommer inte att verkställas alternativt har ännu inte verkställts. Flertalet åtgärder ger effekt på helår och redovisas därför med den totala helårseffekten. Några av åtgärderna har ännu inte verkställts fullt ut utan redovisas för perioden januari till maj.
Individ- och familjeomsorgen
Summa
effektivisering (kr)
Hur långt har effektiviseringarna verkställts
Summa kr
4 tjänster Individ- och
familjeomsorgen 3 302 882 verkställt på helår,
ingår i budget 2019 3 302 882 Uppsägning av avtal
Markgatan 259 060 verkställt på helår,
ingår i budget 2019 259 060 Tomhyror Markgatan
och Äpplerum 121 972 verkställt på helår,
ingår i budget 2019 121 972 Få ut individer i
självförsörjning i stället för försörjningsstöd
3 600 000 18 hushåll verkställda 465 000
Digitalisering av ansökan för
försörjningsstöd 656 307 Ej verkställd,
startdatum oklart 0
Översyn externa
placeringskostnader 1 885 720
Pågående, helårseffekt, ingår i
budget 2019 963 550
Översyn av egna
familjehem 504 800 Pågående,
helårseffekt, ingår i budget 2019
798 207
Avsluta sociala kontrakt 86 600 Pågående
helårseffekt ingår i 0
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning maj Borgholms Kommun
13
budget 2019
Effektivisering: 10 417 341 5 910 671
Omsorgen om funktionsnedsatta Uppsägning av avtal
med Äpplerum 156 000 verkställt på helår,
ingår i budget 2019 156 000 Samlokalisera Daglig
verksamhet 169 379 verkställt på helår,
ingår i budget 2019 169 379 Uppsägning av
hyresavtal på Cikorian 240 000 Kommer ej
verkställas 0
Flytta Klinta korttid till
nya lokaler 202 412 verkställt på helår,
ingår i budget 2019 202 412
Hemtagning/avslut
extern placering 190630 1 525 153 Förlängd med 61 dagar ( 518 500 kr), ingår i budget 2019
1 006 653
Fördela resurser efter
behov 3 800 000 verkställt på helår,
ingår i budget 2019 3 800 000 Uppsägning av
tidningsprenumerationer 41 000 verkställt på helår,
ingår i budget 2019 41 000
Effektivisering: 6 133 943 5 375 443
Äldreomsorgen Budget i balans inom hemtjänsten (baserat på behovet)
2 000 000 verkställt på helår, ingår i budget 2019 (prognos -208 000kr)
2 000 000
Särskilt boende anpassar till bemanningsnyckel
1 700 000
verkställt på helår, ingår i budget 2019 (prognos +581 000 kr)
3 500 000
Sjuksköterskor inför
flexklocka 250 000 Ej verkställt 0
Ökade intäkter för
omsorgsavgifter 1 020 000 Pågående, verkställt
på helår 92 000
Rehab ej sommarvikarie 100 000 verkställt på helår,
ingår i budget 2019 100 000
Effektivisering: 4 970 000 5 692 000
Övergripande socialförvaltningen 1 tjänst
administrationen 446 313
verkställt på helår, ingår i budget 2019
(prognos -125 000 kr) 321 313 Se över inköp av
livsmedel och transport 200 000 Ej verkställt, ny
organisation ej satt 0
Oregistrerad frånvaro 90 000 Åtgärdas löpande, effekt på helår 0 Minskad sjukfrånvaro
1,0 % 1 000 000 Verkställs på helår,
jan-mars minskning 1 000 000
17
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning maj Borgholms Kommun
14
med 1,0 % ( 1 000 000 kr)
Effektivisering: 1 736 313 1 321 313
Totalt effektiviseringar socialförvaltningen
(kr) 23 257 596 18 299 426
1.8 Framtid
Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvårdsverksamheten
Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 177 stycken om fem år. Detta innebär att behovet av hemtjänst troligen kommer att öka under den kommande femårsperioden. Diagrammet nedan visar också att Borgholms kommun har en långt större andel befolkning som är över 80 än vad andra liknande kommuner har.
Kostnaderna för verksamheten kommer troligen öka med tiden. Det arbete som pågår nu är att effektivisera verksamheten så mycket som möjligt för att ett utökat behov i större utsträckning ska inrymmas i den kapacitet som finns.
För att möta det ökade behovet sker ett fortsatt arbete med heltid som norm samt hälsofrämjande arbete för att minska sjukfrånvaro.
Arbeta aktivt med att sätta tydliga mål för korttidsvistels för att kunna effektivisera beläggningen.
Fokus på grupputveckling och aktivt arbetsmiljöarbete, exempelvis med fokus på att öka/bibehålla trivsel och arbetsglädje.
Fortsatt arbete med aktivitetsfokus med individen/boende i centrum.
Att i tid identifiera under- och överskott och vidta adekvata åtgärder i syfte att hålla budget i balans.
Omsorgen om funktionsnedsatta
Behovsanalys av gruppbostadsplatser har genomförts och prognosen är att OFN är i behov av en ny gruppbostad.
OFN har två biståndsbeslut för Bostad med särskild service enligt SOL som idag inte verkställs.
Implementering av LifeCare planering inom boendestödet pågår just nu.
Nya biståndshandläggare tillträder sina tjänster i augusti.
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning maj Borgholms Kommun
15
Projektanställning av central planerare som ansvarar för övergripande
schemaplanering och som stödfunktion vid införandet av LifeCare planering i boendestödet införs under hösten -19 för att frigöra tid för både chefer och medarbetare i syfte att de får använda sin kompetens till sina huvudsakliga arbetsuppgifter.
Träffpunkt OFN för daglediga kommer testas under hösten. Tanken är att träffpunkt Prios lokaler kan användas då de är lediga dagtid och träffpunkten kommer hålla öppet och bemannas ca 2 tillfällen á 3 timmar i veckan.
Verksamheten ska sedan utvärderas utifrån bland annat besöksstatistik.
Implementering av heltid som norm.
Flytt av Daglig verksamhet och Korttidsboende.
Individ- och familjeomsorgen och Arbetsmarknadsenheten
Bättre och tydligare uppdrag och målbeskrivningar och hitta egna familjehem.
Inventerar egna resurserna genom Resursrådet.
Fler praktikplatser. Detta genom samverkan med Arbetsförmedlingen samt utveckla samarbete med Mörbylånga kommun tex med ESF projekt.
Sälja fler platser på stödboende till andra kommuner och sälja fler tjänster gällande naturvård.
Rätt kompetens och rätt insats i rätt tid kommer öka hemmaplansinsatsernas effekt och effektivitet.
1.9 Utfall och prognos samtliga enheter
Tabellen visar månadens avvikelse samt årsprognosens budgetavvikelse per enhet.
Avvikelse Budgetavvikelse Total
7000 Socialnämnd -52 0
7001 Bidrag till föreningar 8 -1
7002 Fastigheter -2 3
7005 Utbildning Socialförvaltn 274 0
7006 Stab -293 125
7008 Admin -378 -128
7102 Vikariepool -16 0
7200 Rehab
Hjälpmedel&Centralt 176 -492
7205 Sjuksköterskor Dag -489 -694
7206 Sjuksköterskor Natt 16 15
7300 Centralt SB 246 175
7302 Adm Personal SB 357 557
7311 Ekbacka 4 132 199
7312 Ekbacka 4 natt 31 0
7321 Ekbacka 2 300 416
7322 Ekbacka 1/2 Natt -1 0
7323 Ekbacka 5 32 -5
7324 Ekbacka 5/6 natt -71 -71
7325 Ekbacka 6 -14 -5
19
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning maj Borgholms Kommun
16
Avvikelse Budgetavvikelse
7331 Åkerbohemmet DB -11 37
7332 Åkerbohemmet ÄB 135 105
7333 Nattpatrullen norr -52 -52
7341 Soldalen DB 91 196
7342 Soldalen ÄB 110 207
7343 Soldalen Natt -16 0
7351 Strömgården DB 62 2
7353 Strömgården Natt -73 -105
7400 Centralt Ord. boende -126 -71
7402 Adm Personal Ord. boende 147 147
7411 Klockaregården 46 67
7414 Social verksamhet B-holm 134 328
7415 Social verksamhet Norr 71 33
7419 Hemtjänst Böda -222 -384
7420 Hemtjänst Löttorp -90 -109
7421 Hemtjänst Källa- Persnäs -228 -487
7430 Hemtjänst Centrum Norr -45 42
7432 Hemtjänst Centrum Söder 505 746
7433 Nattpatrullen Mell./Ytter -83 -83
7451 Hemtjänst Långlöt/Rälla 40 -18
7452 Hemtjänst Köpingsvik 222 32
7500 Centralt Omsorg av F. -96 49
7502 Adm Personal Omsorg av
F. 194 114
7510 Avlösarservice -155 -290
7511 Personlig Ass SFB 37 180
7512 Ledsagning 55 90
7513 Boendestödet -84 -180
7515 Personlig ass LSS -91 -80
7530 Dagligvht Borgholm -43 55
7531 Korttidsverksamhet Klinta -82 -163
7570 Servicebostad Guntorpsg. 27 -80
7571 Gruppbostäder Ranstad 161 108
7572 Gruppbostäder Feb.vägen 377 657
7573 Gruppbostäder Åkerhagen -173 -326
7574 Servicebostad Sandgatan -4 1
7575 Gruppb Johan Söderstr. v. 119 100
7576 Gruppb. Norra Långgatan -20 0
7577 Gruppb. V Järnvägsg -13 0
7578 Satelliten Löttorp -35 0
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
Uppföljning maj Borgholms Kommun
17
Avvikelse Budgetavvikelse
7590 Köp av vård i annan regi 146 292
7592 Kontaktpersoner LSS -36 -90
7600 Centralt IFO -5 0
7601 Stab IFO -7 0
7602 Adm Personal IFO 3 0
7610 Ekonomiskt Bistånd -1 206 -2 400
7650 Barn och familj -4 522 -5 339
7670 Vård av missbrukare 6 416
7675 Vård av vuxna 500 422
7680 Kontaktpersoner -288 -784
7693 Sociala kontrakt -93 -200
7700 Centralt
arbetsmarknadsenh 197 287
7702 Administrativ personal ame 428 256
7710 Arbetsmarknadsåtgärder -556 -466
7800 Centralt Stöd och insatser -1 364 -892
7802 Adm pers. stöd och insatse -45 0
7803 Insatser personal -29 1
7810 Ekonomiskt bistånd boende 103 35
7820 Ensamkommande HBV-
hem 94 97
7830 Ensamkommande
familjehem 300 121
7840 Kontaktpersoner
ensamkomm 274 119
7852 Stöd och insatser Ekback 680 520
7909 Välfärdsteknik -7 0
7924 PRIO 0 0
7925 Stärkt bemanning barn/ung 0 0
7929 Insatser för barn m. psyk 0 0
7931 Integration 732 1 500
7932 DUA 0 0
7933 Samordningsförbundet 0 0
7934 Tidiga insatser § 37a Lst 0 0
7935 Extratjänster 0 0
Summa -3 645 -5 140
21
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-12 53
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 53 Dnr 2019/77 700 SN
Sjukfrånvaro- analys och statistik, tertial 1
BeslutSocialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att godkänna analysen av sjukfrånvaron inom stab, administration, individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, hälso-och sjukvårdsenheten samt omsor- gen och funktionsnedsatta under tertial 1 2019.
Ärendebeskrivning
Frånvaron och kostnaderna jämförs mellan perioderna:
180101–180430 och 190101–190430 och är hämtade ur löne-och ekonomiporta- len.
Beslutsunderlag
Sjukfrånvaro – analys och statistik tertial 1 2019.
Bedömning
Merparten av förvaltningens enheter har förbättrade resultat. Planerade åtgärder finns och arbetet fortsätter med att minska frånvaron ytterligare.
Dagens sammanträde
Anna Hasselbom Trofast, socialchef redovisar sjukfrånvaroanalysen för tertial 1 2019.
Skickas till Socialnämnden ______________
Borgholms kommun Hemsidawww.borgholm.se E-postsocialnamnden@borgholm.se Organisationsnr
212000-0795
Postadress
Box 52
387 21 Borgholm
Besöksadress
Badhusgatan 23
Telefon
0485-880 85
Fax
0485-880 82
Bankgiro
650-5044
PlusGiro
10 85 00-0
TJÄNSTESKRIVELSE Sida1
Datum
2019-06-12
SO CI A L FÖ RVA LTN I N G
Anna Hasselbom Trofast, 0485-880 90 anna.hasselbomtrofast@borgholm.se
Sjukfrånvaro- statistik och analys, tertial 1 2019 Förslag till beslut
Godkänna analysen av sjukfrånvaron inom stab, administration, individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, hälso-och sjukvårdsenheten samt omsorgen om funktionsnedsatta under tertial 1 2019.
Sammanfattning av ärendet
Frånvaron och kostnaderna jämförs mellan perioderna: 180101–180430 samt 190101–190430 och är hämtade ur löne-och ekonomiportalen
Beslutsunderlag stab och administrativa enheten
Kort frånvaro 2018 (%)
Kort frånvaro 2019 (%)
Diff (%)
Total frånvaro 2018 (%)
Total frånvaro 2019 (%)
Diff (%) Kostnad 2018
Kostnad 2019
Diff (kr)
Stab 1,67 1,77 0,10 1,71 3,06 1,35 13 411 19 178 5 767
ADMIN 4,29 0,81 3,48 4,46 0,81 3,65 24 293 2 230 22 063
Analys stab och administrativa enheten:
Administrationen:
Korttidsfrånvaron har minskat och är den enda frånvaron som ligger till grund för kostnaderna.
Staben:
Korttidsfrånvaron är ungefär som föregående år men den totala frånvaron har ökat, trots det är sjukfrånvaron låg. Kostnaden är något högre beroende på att lönekostnaderna stiger varje år. Staben och administrationen arbetar i nära samarbete tillsammans och hjälps åt över gränserna, vilket bidrar till ökad trivsel och god arbetsmiljö som främjar hälsan.
23
Borgholms kommun Datum2019-06-12 Sida2(5)
Beslutsunderlag IFO och AME
IFO/AME
Kort frånvaro 1/1-30/4 2018 (%)
Kort frånvaro 1/1-30/4 2019 (%)
Diff.
(%)
Total frånvaro 1/1-30/4 2018 (%)
Total frånvaro1/1- 30/4 2019 (%)
Diff (%)
Kostnad1/1- 30/4 2018
Kostnad1/1-
30/4 2019 Diff (kr) Barn och familj
samt Vuxen och
försörjningsstöd 3,18 1,80 1,38 4,72 1,81 2,91 57 182 33 805 23 377
Ame 3,29 0,78 2,51 3,29 0,78 2,51 19 262 3 986 15 276
Stöd och
insatser 6,06 3,44 2,62 12,97 7,86 5,11 109 386 64 865 44 521
Analys IFO och AME
Det går ej att särredovisa enheterna: barn och familj samt vuxen och försörjningsstöd då de är sammanslagna i redovisningssystemet för 2018.
Alla enheter har sänkt den korta sjukfrånvaron. Särskilt stöd och insatser och AME. Alla enheter utom Stöd och insatser har lägre än 3 % korttidssjukfrånvaro.
Alla enheter utom Stöd och insatser har väldigt låg total sjukfrånvaro, under 3 %. Inom Stöd och insatser finns två deltidssjukskrivningar, varpå en inte är arbetsrelaterad. Det finns även en långtidssjukskriven på grund av fysiska besvär. Detta påverkar den totala sjukskrivningen vilket dock är lägren än samma period 2018.
Påbörjade samt planerade åtgärder:
- Alla tjänster inom myndighetshandläggning är tillsättas sedan våren 2018 och därmed heller inga konsulter. Detta bidrar till en hälsosammare arbetsplats.
- En omorganisation gjordes under hösten 2018 och nya enhetschefer tillsatte tjänsterna under våren 2019. Omorganisationen ger en närmare enhetschef inom myndighetshandläggningen.
- Arbetsbelastningen inom myndighetshandläggningen har blivit bättre än förra året vilket medarbetarenkäten visar.
- Arbetet med att förtydliga arbetsproceser och rutiner fortsätter vilket också bidrar till en bättre arbetsmiljö. Socialförvaltningen jobbar för att vara en attraktiv och bra arbetsgivare.
- De medarbetare inom IFO/AME som har känt av stressymptom har även erbjudits hälsosamtal med kommunens hälsosamordnare.
Några har även deltagit i en stresshanteringskurs som PREVIA höll under 2018 vilket har gett dessa personer bättre förutsättningar att må bra, vilket påverkar att sjukfrånvaron inte är högre under 2019.
- Stöd och insatser har ändrat sin inriktning av verksamheten och en del personal har fått byta arbetsplats. Denna omorganisation påverkar medarbetarnas hälsa och processa har upplevt tung för många. Utfallet för tertial 2 kommer troligen visa detta. Berörd personal har erbjudits samtal med PREVIA.
- Verksamhetens ledningsgrupp har genomfört UGM, utveckling grupp och medarbetarskap, i maj månad. Detta kommer ge effekt på arbetsmiljön med en trygg och hållbar ledningsgrupp som samarbetar bra med gemensamma mål.
Borgholms kommun Datum2019-06-12 Sida3(5)
Beslutsunderlag ÄO/HSV
ÄO
Kort frånvaro 2018 (%)
Kort frånvaro 2019 (%)
Diff (%)
Total frånvaro 2018 (%)
Total frånvaro 2019 (%)
Diff (%)
Kostnad 2018
Kostnad
2019 Diff (kr)
Ekbacka 2/4 3,52 1,23 2,29 8,93 2,88 6,05 64 705 21 099 43 603
Ekbacka 5/6 4,18 5,10 0,92 10,44 9,73 0,71 92 581 145 714 53 133
Strömgården 6,33 2,61 3,72 12,51 12,05 0,46 99 626 41 383 58 243
Soldalen 1,77 3,20 1,43 1,97 4,90 2,93 24 590 51 987 27 397
Åkerbohemmet 4,65 5,47 0,82 17,58 14,13 3,45 121 679 111 873 9 848
Htj Centrum 6,77 6,72 0,05 11,21 12,63 1,42 232 835 211 314 21 521
Htj Mellersta 4,66 5,62 0,96 12,69 10,07 2,62 134 735 133 871 864
Htj Norr 5,14 4,08 1,06 8,28 11,20 2,92 241 832
170 560 71272 133782
Hälso-och sjukvården
Hemsjukvård 3,20 2,36 0,84 10,57 5,15 5,42 72 069 45 936 26 130
Rehab 1,59 2,62 1,03 5,35 2,93 2,42 31 308 19 624 11 684
37 814
Analys ÄO/HSV
Korttidsfrånvaro:
– Korttidsfrånvaron har minskat på flertalet av enheterna.
Totala frånvaron:
– Den totala sjukfrånvaron minskar på de flesta av enheterna.
– På Ekbacka 2/4 har frånvaron minskat med 6 % vilket beror på influensarelaterad frånvaro samt en långtidsfrånvaro under 2018. Under 2019 har enheten varit förskonad mot influensa samt långtidsfrånvaro.
– Hemsjukvårdens frånvaro har minskat med 5.4 %. Orsaker till detta är att två långtidssjuka är åter i tjänst samt att alla tjänster är tillsatta.
– Frånvaron i hemtjänst mellersta har sjunkit med 2,6 %. Trolig orsak till detta är att de nya lokalerna påverkar arbetsglädjen.
– Rehab har sänkt sin totala frånvaro vilket troligtvis beror på att grundbemanningen förstärkts.
Sjuklönekostnader:
– Sjuklönekostnaden har minskat med 170 tkr inom äldreomsorgen och Hälso-och sjukvården.
25
Borgholms kommun Datum2019-06-12 Sida4(5)
Fortsatta åtgärder:
– Arbeta med hälsan i fokus samt trivsel på arbetsplatsen samt förståelse hos medarbetaren, hur viktigt personen är i verksamheten.
– Samtal med medarbetare samt hälsosamtal hos Lina Hallin vid korttidsfrånvaro.
– Erbjudander stresskurs genom Lina (hälsosamordnare)
– Erbjudander samtal hos beteendevetare genom Previa, vid behov.
– Uppmuntran till ökad dialog, positivare syn och mer positiva aktiviteter som bryter vardagsmönstret.
– Utbildade hälsoinspiratörer - som ska kunna påverka i mer hälsosam riktning
Beslutsunderlag OFN
OFN
Kort frånvaro 2018 (%)
Kort frånvaro 2019 (%)
Diff.
(%)
Total frånvaro 2018 (%)
Total frånvaro 2019 (%)
Diff.
(%)
Kostnad 2018
Kostnad
2019 Diff. (kr)
Enhet 1 2,93 4,38 1,45 13,17 21,19 8,02 97 227 137 129 39 902
Enhet 2 3,17 3,40 0,23 12,62 8,09 4,53 69 940 50 286 19 654
Enhet 3 3,50 3,96 0,46 5,45 8,96 3,24 27 509 31 094 3585
Enhet 4 5,66 3,41 2,25 11,07 8,26 2,81 51 881 38 491 13 390
Enhet 5 3,24 4,44 1,20 10,26 13,05 2,79 35 459 57 143 21 684
282 016 314 143 32 127
Analys OFN
Enhet 1 – Åkerhagsvägen, Servicebostäder, personlig assistans
Enhet 2 – Gruppbostäder Johan Söderströms väg, Norra Långgatan och Västra Järnvägsgatan
Enhet 3 – Daglig verksamhet, ledsagarservice och avlösarservice Enhet 4 – Gruppbostad Ranstad, personlig assistans
Enhet 5 – Boendestöd, Klinta korttid, Träffpunkt Prio, personlig assistans Korttidsfrånvaro
- Korttidsfrånvaron har ökat på alla utom en enhet jämfört med föregående år.
- Både korttidsfrånvaron och den totala sjukfrånvaron har ökat markant för medarbetare som är 29 år eller yngre jämfört med föregående år.
Total sjukfrånvaro
- Enhet 2 hade under 2018 flera långtidsjukskrivna som numera gått i pension eller återgått i arbete vilket ger mer positiva siffror i år.
- Enhet 1 har flera medarbetare som är långtidssjukskrivna för bland annat planerade operationer vilket påverkar siffrorna mycket negativt då enheten också är liten. Flera medarbetare inom enheten har kroniska sjukdomar vilket leder till upprepade
sjukskrivningar.
- Enhet 3 har låga sjuktal i jämförelse med övriga enheter men har ökat sina sjuktal i år beroende på sjukskrivning av icke arbetsrelaterad orsak.
- Enhet 5 har hög total sjukfrånvaro vilket beror på att långtidssjukskrivning tillkommit under början på året.
Borgholms kommun Datum2019-06-12 Sida5(5)
- Totala sjukfrånvaron för åldergruppen 29 år eller yngre inom hela OFN har ökat från 2,58% till 11,98% på ett år. Flera yngre medarbetare är långtidssjukskrivna idag jämfört med tidigare år.
Sjuklönekostnader
- Sjuklönekostnaderna har ökat på tre utav fem enheter. Totalt är det en ökning på drygt 32tkr jämfört med föregående år.
Fortsatta åtgärder
- Analysera sjukfrånvaron regelbundet och sprida goda exempel mellan enheterna.
- Enhetscheferna fortsätter att noga följa riktlinjerna vid sjukfrånvaro och ringer medarbetare på andra sjukdagen.
- Fortsätta diskutera sjukfrånvaroanalysen vid APT.
- Extern handledning vid behov för arbetsgrupper.
- Arbeta för att införa raster i schema och göra schema hälsosamma i dialog med medarbetare.
Anna Hasselbom Trofast
27
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning
1 (1)
2019-06-12 2019/77 700
2019.342
Handläggare
Anna Hasselbom Trofast Socialchef
Ert datum Er beteckning
Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-880 90 Anna.HasselbomTrofast@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se
Till socialnämnden
Sjukfrånvaro- analys och statistik, tertial 1
Förslag till beslut
att Godkänna analysen av sjukfrånvaron inom stab, administration, individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, hälso-och sjukvårdsenheten samt omsorgen och funktionsnedsatta under tertial 1 2019.
Ärendebeskrivning
Frånvaron och kostnaderna jämförs mellan perioderna:
180101–180430 och 190101–190430 och är hämtade ur löne-och ekonomiportalen.
Bedömning
Merparten av förvaltningens enheter har förbättrade resultat. Planerade åtgärder finns och arbetet fortsätter med att minska frånvaron ytterligare.
Chefens namn. Anna Hasselbom Trofast
Chefens titel. Socialchef
Skickas till
Klicka här för att ange text.
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning
1 (1)
2019-05-08 2016/246 041
Handläggare
Marie-Louise Johansson Kommunsekreterare
Ert datum Er beteckning
Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-880 18 marie-louise.johansson@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se
Till kommunfullmäktige
Anmärkning socialnämnden och kommunstyrelsen
Förslag till beslut
att rikta anmärkning mot socialnämnden 2018 för dess ekonomiska styrning av sin verksamhet.
att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen 2018 för bristfällig uppsikt över social- nämnden och överförmyndaren.
Ärendebeskrivning
Revisorerna riktade 15 april en anmärkning till förra mandatperiodens kommunsty- relse och socialnämnd.
Ansvarsfrihet är redan beviljad enligt tidigare beslut 2019-04-15. Ärendet gäller där- för kompletterande beslut angående revisorernas anmärkning.
Anmärkningen gäller bristande ekonomisk styrning och uppföljning av respektive verksamhet.
Eva-Lena Israelsson Eva Wahlgren Anders Nyholm
ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande
gällande KS gällande SN
Skickas till
Respektive nämnd
29
Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum Paragraf
2019-05-20 97
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 97 Dnr 2016/246 041 KS
Kompletterande beslut gällande revisorernas anmärkning mot kom- munstyrelsen och socialnämnden 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att rikta anmärkning mot socialnämnden 2018 för dess ekonomiska styrning av sin verksamhet.
att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen 2018 för bristfällig uppsikt över soci- alnämnden och överförmyndaren.
Ärendebeskrivning
Revisorerna riktade 15 april en anmärkning till förra mandatperiodens kommunsty- relse och socialnämnd.
Ansvarsfrihet är redan beviljad enligt tidigare beslut 2019-04-15. Ärendet gäller därför kompletterande beslut angående revisorernas anmärkning.
Anmärkningen gäller bristande ekonomisk styrning och uppföljning av respektive verksamhet.
Beslutsunderlag Revisionsberättelse.
Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium.
Dagens sammanträde
Anders Nyholm (M) är ordförande vid ärendet beredning och beslut.
Vid ordförandens fråga om kommunfullmäktige ställer sig bakom revisorernas och presidiets förslag att rikta anmärkning mot socialnämnden 2018 och kommunstyrel- sen 2018, konstaterar att fullmäktige bifaller förslaget.
Jäv
Ilko Corkovic (S), Eva-Lena Israelsson (S), Mikael Palmqvist (S), Lars Ljung (S), Kennert Georgsson (S), Andreas Persson (S), Marie-Helen Ståhl (S), Joel Schäfer (S), Sara Kånåhols (V), Staffan Larsson (C), Tomas Zander (C), Daniel Nilsson (C), Ulrika Lindh (C), Per Lublin (ÖP), Eva Wahlgren (C), Jeanette Thygesen (FÖL), Le- na Marie Wikström (M), Anna Victor Hiort (M), Marcel van Luijn (M), Carl Malgerud (M), Charlotte Håkansson van Luijn (M), Torbjörn Johansson (FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Marwin Johansson (KD), Lars Lindqvist (SD), Erik Arvidsson (SD).
Skickas till
Respektive nämnd Revisorerna ______________
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning
1 (1)
2019-06-05 2019/74 700
Handläggare
Therese Åhlander
Förvaltningssekreterare/adm chef
Ert datum Er beteckning
Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88095 therese.ahlander@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se
Till [skriv instans här]
Borgholm intern tjänsteskrivelse
Förslag till beslut att
att
Ärendebeskrivning Klicka här för att ange text.
Beslutsunderlag
Klicka här för att ange text.
Bedömning
Klicka här för att ange text.
Konsekvensanalys Klicka här för att ange text.
Chefens namn. Therese Åhlander
Chefens titel. Förvaltningssekreterare/adm chef
Skickas till
Klicka här för att ange text.
31
BESLUT
Datum 2019-06-07
Beteckning 851-1508-2019 Sida 1/2
Michella Zayat
Utvecklingsavdelningen 010-223 62 47
Borgholms kommun Box 52
387 21 Borgholm
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping Telefon 010-22 36 000 | Fax 010-22 36 110 | E-post jonkoping@lansstyrelsen.se | Webb www.lansstyrelsen.se/jonkoping
