1 (1) FÖRSLAG 2013:46
LS 1304-0550
Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Ändring av bolagsordning för Aktiebolaget Terreno
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås bolagsordningen för Locum AB:s dotterbolag AB Terreno uppdateras för att stämma överens med kommunallagen och Stockholms läns landstings ägarpolicy.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna ändringen av bolagsordningen för AB Terreno i enlighet med landstingsdirektörens förslag.
Landstingsstyrelsens motivering
AB Terreno är ett dotterbolag till Locum AB som idag inte bedriver någon verksamhet. För att uppfylla kommunallagens krav föreslås AB Terrenos bolagsordning ändras på ett flertal punkter.
Beslutsunderlag
1. Landstingsstyrelsens protokollsutdrag den 18 juni 2013 § 116 2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 maj 2013 med förslag till ändring av bolagsordning för AB Terreno
3. Locum AB:s protokollsutdrag den 18 mars 2013 § 8
_________________________________________________________________________________
Utdragsbestyrkande Anna-Britt Weiss
Landstingsstyrelsen
Protokollsutdrag Sammanträdesdatum
2013-06-18
Datum för justering: 2013-06-18 Datum för anslag: 2013-06-18
- - -
§ 116
Ändring av bolagsordning för Aktiebolaget Terreno LS1304-0550
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 22 maj 2013 med Locum AB:s yttrande den 18 mars och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 maj 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna ändringen av bolagsordningen för AB Terreno i enlighet med landstings- direktörens förslag.
- - - Vid protokollet
Anna-Britt Weiss
Exp. till:
Landstingsfullmäktige
Beslutsunderlag 1
Stockholms läns landsting
1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltningSLL Juridik och upphandling
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-05-16 LS 1304-0550
Handläggare:
Lars Sundeli Ankom
Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen 2013 - 0 5 - 2 0
.ISjm.:.O.S50
RokL I
Ändring av bolagsordning för Aktiebolaget Terreno
Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås bolagsordningen för Locum AB:s dotterbolag AB Terreno uppdateras för att stämma överens med kommunallagen och Stockholms läns landstings ägarpolicy.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 maj 2013 med förslag till ändring av bolagsordning för AB Terreno
Locum AB:s protokollsutdrag den 18 mars 2013 Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna ändringen av bolagsordningen för AB Terreno i enlighet med landstingsdirektörens förslag.
Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning
AB Terreno är ett dotterbolag till Locum AB som idag inte bedriver någon verksamhet. För att uppfylla kommunallagens krav föreslås AB Terrenos bolagsordning ändras vad avser utseende av styrelseledamöter,
lekmannarevisorer, mandatperioden för revisorer samt att principiellt viktiga beslut ska fattas av landstingsfullmäktige.
Överväganden
AB Terreno ingår i en koncern, där Stockholms läns landsting (landstinget) är ensam ägare till Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB). LISAB äger bland annat Locum AB, som i sin tur äger AB Terreno. Bolaget bedriver idag inte någon verksamhet.
Beslutsunderlag 2
Stockholms läns landsting
1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltningSLL Juridik och upphandling
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-05-16 LS 1304-0550
Handläggare:
Lars Sundeli Ankom
Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen 2013 - 0 5 - 2 0
.ISjm.:.O.S50
RokL I
Ändring av bolagsordning för Aktiebolaget Terreno
Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås bolagsordningen för Locum AB:s dotterbolag AB Terreno uppdateras för att stämma överens med kommunallagen och Stockholms läns landstings ägarpolicy.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 maj 2013 med förslag till ändring av bolagsordning för AB Terreno
Locum AB:s protokollsutdrag den 18 mars 2013 Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna ändringen av bolagsordningen för AB Terreno i enlighet med landstingsdirektörens förslag.
Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning
AB Terreno är ett dotterbolag till Locum AB som idag inte bedriver någon verksamhet. För att uppfylla kommunallagens krav föreslås AB Terrenos bolagsordning ändras vad avser utseende av styrelseledamöter,
lekmannarevisorer, mandatperioden för revisorer samt att principiellt viktiga beslut ska fattas av landstingsfullmäktige.
Överväganden
AB Terreno ingår i en koncern, där Stockholms läns landsting (landstinget) är ensam ägare till Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB). LISAB äger bland annat Locum AB, som i sin tur äger AB Terreno. Bolaget bedriver idag inte någon verksamhet.
Beslutsunderlag 2
Stockholms läns landsting
2 ( 2 ) TJÄNSTEUTLÅTANDE2013-05-16 LS 1304-0550
13 kap. 17 § kommunallagen anges att om ett landsting lämnar över en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier ska fullmäktige bland annat utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor samt se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
För att säkerställa att AB Terreno uppfyller de nyss nämnda
kommunalrättsliga kraven och landstingets ägarpolicy föreslås därför fullmäktige att godkänna ändringen av bolagsordningen för AB Terreno i enlighet med vad som framgår av landstingsdirektörens förslag.
Locum AB:s styrelse har behandlat förslaget till ändringar.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
Toivo Heinsoo ( Landstingsdirektör
Anne Run4quist Chefsjurist
Beslutad
1995-05-30, reviderad 2013-03-04
2013-03-18 - ÄRENDE 8 - Bilaga 1
1(4)
BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET TERRENO
Gällande lydelse
Förslagen
lydelsef l Bolagets firma är Aktiebolaget Terreno.
§ 1 Firma
Bolagets firma är Aktiebolaget Terreno.
§2
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för egen eller annans räkning förvärva, förvalta och avyttra dels fast egendom och tomträtt j ämte inventarier, dels nyttj anderätt till fast egendom, dels aktier i sådana aktiebolag samt andelar i sådana ekonomiska föreningar, som äger fast egendom eller är tomträttshavare.
§2 Ändamål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för egen eller annans räkning förvärva, förvalta och avyttra dels fast egendom och tomträtt j ämte inventarier, dels nyttjanderätt till fast egendom, dels aktier i sådana aktiebolag samt andelar i sådana ekonomiska föreningar, som äger fast
egendom eller är tomträttshavare.
§ 3
Bolagets aktiekapital skall utgöra 1.000.000 kronor.
§ 3 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall utgöra 1.000.000 kronor.
§4
Aktie i bolaget skall lyda på 1.000 kronor.
§ 4 Antal aktier
Antal aktier ska uppgå till 1000 stycken.
§ 5
Styrelsen skall bestå av tre till fem ordinarie ledamöter. Bolaget skall utse en ordinarie revisor och en suppleant. Styrelse och revisorer utses årligen på ordinarie
bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma.
§ 5 Styrelse
Styrelsen skall bestå av tre till fem ordinarie ledamöter.
Ledamöter och ordförande utses av Stockholms läns
landstingsfullmäktige.
§ 6 Revisorer
För granskning av bolagets
årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt reglerna i 9 kap 21 § 2 st
Beslutad
1995-05-30, reviderad 2013-03-04
2013-03-18 - ÄRENDE 8 - Bilaga 1
2(4)
aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 7 Lekmannarevisorer Stockholms läns
landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst fem
lekmannarevisor (-er).
Lekmannarevisorer väljs för en tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.
§ 6 § 8 Styrelsens säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Bolagets styrelse skall ha sitt säte
Stockholm. i Stockholm.
§7 § 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske i Kallelse till bolagsstämma skall genom brev, tidigast fyra och senast ske genom brev, tidigast fyra och två veckor före stämman. senast två veckor före stämman.
§8 § 10 Ärenden på årsstämma
Följande ärende skall förekomma vid Följande ärende skall förekomma ordinarie bolagsstämma: vid ordinarie bolagsstämma
(årsstämman):
1. Val av ordförande vid 1. Val av ordförande vid
stämman. stämman.
2. Upprättande och 2. Upprättande och
godkännande av godkännande av
röstlängd. röstlängd.
3. Val av en eller två 3. Val aven eller två
justeringsmän. justeringsmän.
4. Prövning av om stämman 4. Prövning av om stämman
blivit behörigen blivit behörigen
sammankallad. sammankallad.
5. Framläggande av 5. Framläggande av årsredovisning och årsredovisning och revisionsberättelse. revisionsberättelse.
6. Beslut angående 6. Beslut angående - fastställande av - fastställande av
balans- och balans- och
resultaträkning resultaträkning
- dispositioner - dispositioner
beträffande bolagets beträffande bolagets vinst eller förlust vinst eller förlust
Beslutad
1995-05-30, reviderad 2013-03-04
2013-03-18 - ÄRENDE 8 - Bilaga 1
3(4)
enligt den fastställda enligt den fastställda
balansräkningen balansräkningen
- ansvarsfrihet för - ansvarsfrihet för styrelseledamöter och styrelseledamöter och verkställande direktör verkställande direktör 7. Fastställande av antalet 7. Fastställande av antalet
styrelseledamöter. styrelseledamöter.
8. Val av styrelse och 8. Val av styrelse och
revisorer. revisorer.
9. Fastställande av arvode åt 9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer. styrelse och revisorer.
10. Annat ärende som 10. Annat ärende som ankommer på stämman ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen enligt Aktiebolagslagen
(1975:1385). (2005:551).
§9 §11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara Bolagets räkenskapsår skall vara
kalenderår. kalenderår.
§10
Vid bolagsstämman får värj e röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier utan
begränsning i röstetalet.
§ 12 Röstning vid bolagsstämma
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier utan
begränsning i röstetalet
§ 11
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars
postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med cn anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att
§ 13 Hembud
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars
postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att
Beslutad
1995-05-30, reviderad 2013-03-04
2013-03-18 - ÄRENDE 8 - Bilaga 1 4(4)
skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.
Anmäler sig flera
lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem som framställt
lösningsanspråk.
Lösenbeloppet skall utgöras, där fanget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då
lösenbeloppet blev bestämt.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.
skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.
Anmäler sig flera
lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då
lösenbeloppet blev bestämt.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.
§12
Arkivreglemente för Stockholms läns landsting gäller för bolaget.
§14 Dokument och arkivreglemente
Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting
gäller för bolaget.
§ 15 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Stockholms läns
landstingsfullmäktige
Q o c u m .
V Ä R D E N FÖR V Ä R D E N
Styrelsen
Utdrag ur 1(2)
PROTOKOLL 2/13
fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen i Locum AB måndagen den 18 mars 2013
kl. 14.30-15.10, Östgötagatan 12 i sammanträdesrum Årstavikenplan9.
LOC 1301-0311
Närvarande:
Ledamöter
Charlotte Broberg Anders Ekegren HasanDölek Kjell Treslow Veera Jokirinne
ledamot, ordförande
ledamot, 1 :e vice ordförande ledamot, 2:e vice ordförande ledamot
ledamot Suppleanter
Christer Grunder Maria Bosdotter Thomas Magnusson Catharina Männ Lars Jakobsson
suppleant tjg suppleant tj g suppleant suppleant suppleant Övriga
Nathalie Boulas Nilsson Per-Inge Buskas Dan Eriksson Charlotte Viksten
verkställande direktör vice verkställande direktör ekonomidirektör
bolagsjurist, sekreterare
Henrik Thunes Lina Ericson
ltrådssekreterare (m) ltrådssekreterare (mp) Personalrepresentant
Anna Selenius Mona Gillberg
Akademikerföreningen SACO Vision
Beslutsunderlag 3
LOCUM AB Uttag ur 2(
Styrelsen
PROTOKOLL 2/13
fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen i Locum AB måndagen den 18 mars 2013
kl. 14.30-15.10, Östgötagatan 12 i sammanträdesrum Årstavikenplan 9.
§8
Ändring av bolagsordning i AB Terreno (LOC 1303-0554)
Föredrog verkställande direktören ärendet.
Beslutade styrelsen
att godkänna ändringen av bolagsordningen för Aktiebolaget Terreno i enligliet med förslag samt
att föreslå landstingsfullmäktige att godkänna ändringen av bolagsordningen för Aktiebolaget Terreno i enlighet med förslag.
Vid protokollet Charlotte Viksten Utdragsbestyrkande
$ir!itta Strömberg
2013-03-18 - ÄRENDE 8
BESLUT 1(2)
V Ä R D E N F Ö R V Å R D E N 2013-03-06 LOC 1303-0554
Styrelsen för Locum AB
Ändring av bolagsordning för Aktiebolaget Terreno
Ärendet
Bolagsordningen för Locum AB:s dotterbolag Aktiebolaget Terreno behöver uppdateras för att stämma överens med Stockholms läns landstings ägarpolicy och principer för bolagsstyrning.
Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta
att godkänna ändringen av bolagsordningen för Aktiebolaget Terreno i enlighet med förslag samt
att föreslå landstingsfullmäktige att godkänna ändringen av
bolagsordningen för Aktiebolaget Terreno i enlighet med förslag.
Nathålie Boulas Nilsson Verkställande direktör
Bilaga:
JIL
VI AR EN DEL AVSTOCKHOLMS LANS LANDSTING
1. Förslag till ändring av bolagsordning för Aktiebolaget Terreno
LOCUM AB
2013-03-06
2(2) LOC 1303-0554
Bakgrund
Aktiebolaget Terreno (Terreno) ägs av Locum AB. Terreno har till föremål för sin verksamhet att för egen eller annans räkning förvärva, förvälta och avyttra dels fast egendom och tomträtt jämte inventarier, dels nyttjanderätt till fast egendom, dels aktier i sådana aktiebolag samt andelar i sådana ekonomiska föreningar, som äger fast egendom eller är tomträttshavare.
Terreno bedriver sedan 2007 inte någon verksamhet. Bolagsordningen för Terreno ändrades senast 1995-05-30 och behöver nu justeras för att stämma överens med landstingets ägardirektiv och principer för bolagsstyrning.
Ändringen avser att styrelseledamöter och ordförande skall utses av Stockholms läns landstingsfullmäktige, att Stockholms läns
landstingsfullmäktige ska utse en och högst fem lekmannarevisor (-er), att mandatperioden för revisorer och lekmannarevisorer ska vara lika lång som mandatperioden och att en ändring av bolagsordningen kräver
godkännande av landstingsfullmäktige. Därutöver har vissa redaktionella förtydliganden gjort. När landstingsfullmäktige har godkänt ändringarna ska bolagsstämman i AB Terreno besluta om den nya bolagsordningen
Beslutad
1995-05-30, reviderad 2013-03-04
2013-03-18 - ÄRENDE 8 - Bilaga 1
1(4)
BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET TERRENO
Gällande lydelse
Förslagen
lydelsef l Bolagets firma är Aktiebolaget Terreno.
§ 1 Firma
Bolagets firma är Aktiebolaget Terreno.
§2
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för egen eller annans räkning förvärva, förvalta och avyttra dels fast egendom och tomträtt j ämte inventarier, dels nyttj anderätt till fast egendom, dels aktier i sådana aktiebolag samt andelar i sådana ekonomiska föreningar, som äger fast egendom eller är tomträttshavare.
§2 Ändamål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för egen eller annans räkning förvärva, förvalta och avyttra dels fast egendom och tomträtt j ämte inventarier, dels nyttjanderätt till fast egendom, dels aktier i sådana aktiebolag samt andelar i sådana ekonomiska föreningar, som äger fast
egendom eller är tomträttshavare.
§ 3
Bolagets aktiekapital skall utgöra 1.000.000 kronor.
§ 3 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall utgöra 1.000.000 kronor.
§4
Aktie i bolaget skall lyda på 1.000 kronor.
§ 4 Antal aktier
Antal aktier ska uppgå till 1000 stycken.
§ 5
Styrelsen skall bestå av tre till fem ordinarie ledamöter. Bolaget skall utse en ordinarie revisor och en suppleant. Styrelse och revisorer utses årligen på ordinarie
bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma.
§ 5 Styrelse
Styrelsen skall bestå av tre till fem ordinarie ledamöter.
Ledamöter och ordförande utses av Stockholms läns
landstingsfullmäktige.
§ 6 Revisorer
För granskning av bolagets
årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt reglerna i 9 kap 21 § 2 st
Beslutad
1995-05-30, reviderad 2013-03-04
2013-03-18 - ÄRENDE 8 - Bilaga 1
2(4)
aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 7 Lekmannarevisorer Stockholms läns
landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst fem
lekmannarevisor (-er).
Lekmannarevisorer väljs för en tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.
§ 6 § 8 Styrelsens säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Bolagets styrelse skall ha sitt säte
Stockholm. i Stockholm.
§7 § 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske i Kallelse till bolagsstämma skall genom brev, tidigast fyra och senast ske genom brev, tidigast fyra och två veckor före stämman. senast två veckor före stämman.
§8 § 10 Ärenden på årsstämma
Följande ärende skall förekomma vid Följande ärende skall förekomma ordinarie bolagsstämma: vid ordinarie bolagsstämma
(årsstämman):
1. Val av ordförande vid 1. Val av ordförande vid
stämman. stämman.
2. Upprättande och 2. Upprättande och
godkännande av godkännande av
röstlängd. röstlängd.
3. Val av en eller två 3. Val aven eller två
justeringsmän. justeringsmän.
4. Prövning av om stämman 4. Prövning av om stämman
blivit behörigen blivit behörigen
sammankallad. sammankallad.
5. Framläggande av 5. Framläggande av årsredovisning och årsredovisning och revisionsberättelse. revisionsberättelse.
6. Beslut angående 6. Beslut angående - fastställande av - fastställande av
balans- och balans- och
resultaträkning resultaträkning
- dispositioner - dispositioner
beträffande bolagets beträffande bolagets vinst eller förlust vinst eller förlust
Beslutad
1995-05-30, reviderad 2013-03-04
2013-03-18 - ÄRENDE 8 - Bilaga 1
3(4)
enligt den fastställda enligt den fastställda
balansräkningen balansräkningen
- ansvarsfrihet för - ansvarsfrihet för styrelseledamöter och styrelseledamöter och verkställande direktör verkställande direktör 7. Fastställande av antalet 7. Fastställande av antalet
styrelseledamöter. styrelseledamöter.
8. Val av styrelse och 8. Val av styrelse och
revisorer. revisorer.
9. Fastställande av arvode åt 9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer. styrelse och revisorer.
10. Annat ärende som 10. Annat ärende som ankommer på stämman ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen enligt Aktiebolagslagen
(1975:1385). (2005:551).
§9 §11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara Bolagets räkenskapsår skall vara
kalenderår. kalenderår.
§10
Vid bolagsstämman får värj e röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier utan
begränsning i röstetalet.
§ 12 Röstning vid bolagsstämma
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier utan
begränsning i röstetalet
§ 11
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars
postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med cn anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att
§ 13 Hembud
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars
postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att
Beslutad
1995-05-30, reviderad 2013-03-04
2013-03-18 - ÄRENDE 8 - Bilaga 1 4(4)
skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.
Anmäler sig flera
lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem som framställt
lösningsanspråk.
Lösenbeloppet skall utgöras, där fanget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då
lösenbeloppet blev bestämt.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.
skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.
Anmäler sig flera
lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då
lösenbeloppet blev bestämt.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.
§12
Arkivreglemente för Stockholms läns landsting gäller för bolaget.
§14 Dokument och arkivreglemente
Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting
gäller för bolaget.
§ 15 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Stockholms läns
landstingsfullmäktige